質(zhì)量例會(huì)制度第一章總則第一條為貫徹落實(shí)國(guó)家關(guān)于企業(yè)質(zhì)量管理的相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)則，規(guī)范公司內(nèi)部質(zhì)量管理行為，有效防控質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。本制度以集團(tuán)母公司質(zhì)量管理相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，充分考慮企業(yè)內(nèi)部管理需求，旨在通過建立健全質(zhì)量例會(huì)制度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理工作的標(biāo)準(zhǔn)化、系統(tǒng)化、精細(xì)化。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技術(shù)研發(fā)、采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售、售后等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景，確保質(zhì)量管理要求貫穿業(yè)務(wù)全流程。各部門及下屬單位必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，落實(shí)質(zhì)量管理責(zé)任，確保各項(xiàng)工作符合制度要求。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理：指通過定期召開質(zhì)量例會(huì)，對(duì)質(zhì)量管理事項(xiàng)進(jìn)行集中討論、決策、部署和監(jiān)督，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理目標(biāo)的管理活動(dòng)。（二）質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：指在質(zhì)量管理過程中可能出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括操作風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等。（三）質(zhì)量合規(guī)：指公司質(zhì)量管理工作符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、集團(tuán)母公司規(guī)定及企業(yè)內(nèi)部管理制度的要求。第四條質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：質(zhì)量管理要求覆蓋所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保無死角、無遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各部門、崗位的質(zhì)量管理責(zé)任，確保責(zé)任主體清晰、可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為核心，優(yōu)先識(shí)別、評(píng)估和處置重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評(píng)估和優(yōu)化，不斷提升質(zhì)量管理體系的有效性和適應(yīng)性。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對(duì)質(zhì)量管理工作的總體成效負(fù)全面領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)為公司質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)具體組織、協(xié)調(diào)和推動(dòng)制度的實(shí)施。第六條設(shè)立公司質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司質(zhì)量管理工作的頂層設(shè)計(jì)、政策制定和重大決策。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管質(zhì)量管理的領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員，主要履行以下職責(zé)：（一）審議公司質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理制度及重要修訂內(nèi)容。（二）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)跨部門、跨單位的質(zhì)量管理事項(xiàng)，確保制度有效執(zhí)行。（三）監(jiān)督評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理工作的整體成效，提出改進(jìn)要求。第七條設(shè)立質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理辦公室，由[牽頭部門名稱]牽頭負(fù)責(zé)，具體負(fù)責(zé)質(zhì)量例會(huì)的組織、協(xié)調(diào)和日常工作。辦公室主要職責(zé)包括：（一）制定質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則。（二）組織召開質(zhì)量例會(huì)，記錄會(huì)議決議，跟蹤落實(shí)情況。（三）開展質(zhì)量管理培訓(xùn)，提升全員質(zhì)量管理意識(shí)。（四）收集、分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，定期發(fā)布質(zhì)量管理報(bào)告。第八條各部門、下屬單位為質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理的執(zhí)行主體，主要職責(zé)包括：（一）落實(shí)本部門、本單位的質(zhì)量管理要求，開展日常質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控。（二）配合質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理辦公室開展質(zhì)量管理相關(guān)工作，提供必要的數(shù)據(jù)和信息支持。（三）及時(shí)上報(bào)質(zhì)量管理問題及風(fēng)險(xiǎn)事件，提出改進(jìn)建議。第九條專責(zé)部門負(fù)責(zé)質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理的專業(yè)支持，主要職責(zé)包括：（一）審核業(yè)務(wù)部門、下屬單位提交的質(zhì)量管理方案及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。（二）優(yōu)化質(zhì)量管理流程，提升質(zhì)量管理效率。（三）參與質(zhì)量例會(huì)，提供專業(yè)意見和決策支持。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位為質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理的具體實(shí)施者，主要職責(zé)包括：（一）執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，確保業(yè)務(wù)操作符合制度要求。（二）開展崗位質(zhì)量自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并整改問題。（三）參與質(zhì)量例會(huì)，匯報(bào)工作進(jìn)展及風(fēng)險(xiǎn)情況。第十一條基層執(zhí)行崗為質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理的直接落實(shí)者，必須履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確自身質(zhì)量管理職責(zé)。（二）及時(shí)上報(bào)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)事件，不得隱瞞或遲報(bào)。（三）配合質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理辦公室開展相關(guān)工作，提供真實(shí)、準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)和信息。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條采購(gòu)領(lǐng)域質(zhì)量管理要求：采購(gòu)業(yè)務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行供應(yīng)商盡職調(diào)查制度，確保供應(yīng)商資質(zhì)合規(guī)、信譽(yù)良好。招標(biāo)流程必須規(guī)范，嚴(yán)禁關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違規(guī)行為。所有采購(gòu)合同必須經(jīng)過合規(guī)審核，確保條款合法、風(fēng)險(xiǎn)可控。第十三條生產(chǎn)領(lǐng)域質(zhì)量管理要求：生產(chǎn)過程必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求。建立生產(chǎn)質(zhì)量追溯體系，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品問題可追溯、可召回。定期開展生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定。第十四條銷售領(lǐng)域質(zhì)量管理要求：銷售業(yè)務(wù)必須確保產(chǎn)品符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)禁虛假宣傳、違規(guī)承諾。建立客戶投訴處理機(jī)制，及時(shí)響應(yīng)客戶需求，妥善解決客戶問題。定期開展客戶滿意度調(diào)查，持續(xù)提升服務(wù)質(zhì)量。第十五條技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域質(zhì)量管理要求：技術(shù)研發(fā)項(xiàng)目必須符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃，確保技術(shù)路線可行、成果可轉(zhuǎn)化。建立技術(shù)研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，及時(shí)識(shí)別、評(píng)估和處置技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。所有研發(fā)成果必須經(jīng)過合規(guī)審核，確保技術(shù)方案合法、安全。第十六條數(shù)據(jù)質(zhì)量管理要求：數(shù)據(jù)采集、存儲(chǔ)、使用必須符合國(guó)家法律法規(guī)及公司數(shù)據(jù)安全制度，嚴(yán)禁數(shù)據(jù)泄露、濫用等行為。建立數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)控體系，定期開展數(shù)據(jù)質(zhì)量評(píng)估，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、完整性、一致性。第十七條合規(guī)審查質(zhì)量管理要求：所有業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)必須經(jīng)過合規(guī)審查，未經(jīng)審查不得實(shí)施。合規(guī)審查內(nèi)容包括但不限于法律法規(guī)符合性、風(fēng)險(xiǎn)可控性、流程規(guī)范性等。建立合規(guī)審查臺(tái)賬，確保審查過程可追溯。第十八條風(fēng)險(xiǎn)處置質(zhì)量管理要求：發(fā)生質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)事件時(shí)，必須立即啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，采取有效措施控制風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散。建立風(fēng)險(xiǎn)處置流程，明確責(zé)任主體、處置措施和時(shí)限要求。定期開展風(fēng)險(xiǎn)處置評(píng)估，優(yōu)化處置方案。第十九條質(zhì)量改進(jìn)質(zhì)量管理要求：定期開展質(zhì)量管理體系評(píng)估，識(shí)別管理漏洞，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)。建立質(zhì)量改進(jìn)激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議。所有質(zhì)量改進(jìn)措施必須經(jīng)過評(píng)估，確保改進(jìn)效果可持續(xù)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理制度應(yīng)根據(jù)國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則、集團(tuán)母公司規(guī)定及公司業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂。每年至少進(jìn)行一次全面評(píng)估，根據(jù)評(píng)估結(jié)果調(diào)整制度內(nèi)容。所有修訂必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并發(fā)布正式通知。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：定期開展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)排查，識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，進(jìn)行分級(jí)評(píng)估。發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，明確風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、影響范圍及應(yīng)對(duì)措施。建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警臺(tái)賬，跟蹤預(yù)警處置情況。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：將合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)流程，確保關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)（如采購(gòu)審批、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)）經(jīng)過合規(guī)審核。建立合規(guī)審查清單，明確審查內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)及責(zé)任主體。所有合規(guī)審查結(jié)果必須記錄在案，作為績(jī)效考核依據(jù)。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門、下屬單位自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。建立風(fēng)險(xiǎn)處置流程，明確應(yīng)急響應(yīng)、責(zé)任協(xié)同、上報(bào)要求等。定期開展風(fēng)險(xiǎn)處置演練，提升應(yīng)急處置能力。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：明確違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，包括但不限于績(jī)效扣減、紀(jì)律處分、解除勞動(dòng)合同等。建立責(zé)任追究臺(tái)賬，確保責(zé)任追究可追溯。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：每年對(duì)質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理體系進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)防控效果、員工滿意度等。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，優(yōu)化制度設(shè)計(jì)，提升管理成效。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及各部門負(fù)責(zé)人必須明確質(zhì)量管理職責(zé)，定期研究質(zhì)量管理事項(xiàng)，推動(dòng)制度有效執(zhí)行。建立質(zhì)量管理責(zé)任清單，確保責(zé)任主體清晰、可考核。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：將質(zhì)量例會(huì)專項(xiàng)管理情況納入部門及個(gè)人年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤。對(duì)質(zhì)量管理優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)質(zhì)量管理不力的部門和個(gè)人進(jìn)行約談或處罰。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展質(zhì)量管理培訓(xùn)，管理層重點(diǎn)培訓(xùn)合規(guī)履職要求，一線員工重點(diǎn)培訓(xùn)操作規(guī)范。定期發(fā)布質(zhì)量管理宣傳材料，提升全員質(zhì)量管理意識(shí)。建立質(zhì)量管理培訓(xùn)檔案，確保培訓(xùn)效果可評(píng)估。第二十九條信息化支撐：通過信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提升管理效率。建立質(zhì)量管理數(shù)據(jù)平臺(tái)，整合各部門、單位的質(zhì)量數(shù)據(jù)，為決策提供支持。第三十條文化建設(shè)：發(fā)布質(zhì)量管理合規(guī)手冊(cè)，明確質(zhì)量管理要求及行為規(guī)范。組織全員簽訂合規(guī)承諾書，營(yíng)造全員參與質(zhì)量管理的良好氛圍。定期評(píng)選質(zhì)量管理標(biāo)桿，發(fā)揮示范引領(lǐng)作用。第三十一條報(bào)告制度：各部門、下屬單位必須按月度、季度、