質(zhì)量工作聯(lián)系會(huì)議制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》等國(guó)家法律法規(guī)，以及《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《XX集團(tuán)母公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》等行業(yè)準(zhǔn)則及企業(yè)內(nèi)部管理需求制定。為強(qiáng)化公司質(zhì)量管理體系建設(shè)，防控質(zhì)量領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范質(zhì)量工作流程，提升產(chǎn)品與服務(wù)質(zhì)量，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋質(zhì)量工作聯(lián)系會(huì)議的組織、運(yùn)行、保障等全過(guò)程管理。凡涉及質(zhì)量目標(biāo)設(shè)定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、問(wèn)題處置、持續(xù)改進(jìn)等事項(xiàng)，均須遵循本制度執(zhí)行。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）“質(zhì)量工作聯(lián)系會(huì)議”：指由公司質(zhì)量管理部門牽頭，相關(guān)部門及下屬單位代表參加的，旨在協(xié)調(diào)解決質(zhì)量相關(guān)問(wèn)題、推進(jìn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的專項(xiàng)會(huì)議機(jī)制。（二）“質(zhì)量專項(xiàng)管理”：指公司圍繞質(zhì)量目標(biāo)，通過(guò)制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)防控、流程優(yōu)化、考核激勵(lì)等手段，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量工作標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、精細(xì)化的管理體系。（三）“質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)”：指在質(zhì)量工作中可能出現(xiàn)的偏差或不足，可能導(dǎo)致產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量不達(dá)標(biāo)、客戶投訴、品牌聲譽(yù)受損等不利后果。（四）“質(zhì)量合規(guī)”：指公司質(zhì)量工作符合法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理要求，不存在系統(tǒng)性違規(guī)問(wèn)題。第四條質(zhì)量專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：質(zhì)量管理工作覆蓋公司所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人：明確各部門、各崗位的質(zhì)量責(zé)任，確保事事有人管、件件有人負(fù)責(zé)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)防控，優(yōu)先解決重大質(zhì)量隱患，降低質(zhì)量損失。（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)定期評(píng)估、動(dòng)態(tài)調(diào)整，不斷完善質(zhì)量管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)審批質(zhì)量管理工作戰(zhàn)略規(guī)劃、重大決策及資源配置。分管質(zhì)量工作的領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)各部門落實(shí)質(zhì)量管理工作，督導(dǎo)質(zhì)量工作聯(lián)系會(huì)議制度執(zhí)行。第六條設(shè)立公司質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，質(zhì)量管理部門、生產(chǎn)部門、研發(fā)部門、采購(gòu)部門、銷售部門等主要部門負(fù)責(zé)人及下屬單位代表為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作，審批重大質(zhì)量問(wèn)題處置方案，監(jiān)督評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行效果。第七條質(zhì)量管理部門為質(zhì)量專項(xiàng)管理的牽頭部門，主要職責(zé)包括：（一）組織制定質(zhì)量管理工作制度、標(biāo)準(zhǔn)及流程，并監(jiān)督執(zhí)行；（二）牽頭開(kāi)展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與處置，定期發(fā)布質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（三）組織質(zhì)量工作聯(lián)系會(huì)議，協(xié)調(diào)解決跨部門質(zhì)量問(wèn)題；（四）開(kāi)展質(zhì)量管理工作培訓(xùn)與宣傳，提升全員質(zhì)量意識(shí)；（五）監(jiān)督考核各部門質(zhì)量管理工作成效，提出改進(jìn)建議。第八條專責(zé)部門在質(zhì)量專項(xiàng)管理中承擔(dān)以下職責(zé)：（一）研發(fā)部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計(jì)階段的合規(guī)性審核，確保設(shè)計(jì)方案符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（二）采購(gòu)部門：負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審查、采購(gòu)流程規(guī)范，確保原材料/外購(gòu)件質(zhì)量；（三）生產(chǎn)部門：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制，確保產(chǎn)品/服務(wù)符合設(shè)計(jì)要求；（四）檢驗(yàn)部門：負(fù)責(zé)產(chǎn)品/服務(wù)檢驗(yàn)與放行管理，確保不合格品得到有效處置；（五）銷售部門：負(fù)責(zé)客戶質(zhì)量投訴處理，收集市場(chǎng)質(zhì)量反饋，推動(dòng)質(zhì)量改進(jìn)。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位應(yīng)落實(shí)以下職責(zé)：（一）制定本領(lǐng)域質(zhì)量管理工作細(xì)則，明確崗位質(zhì)量責(zé)任；（二）開(kāi)展日常質(zhì)量自查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告質(zhì)量隱患；（三）配合質(zhì)量管理部門開(kāi)展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)排查與處置；（四）持續(xù)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，提升質(zhì)量管理工作效率。第十條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下合規(guī)操作責(zé)任：（一）遵守質(zhì)量管理工作制度，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范；（二）發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常及時(shí)上報(bào)，不得隱瞞或拖延；（三）參與質(zhì)量培訓(xùn)，提升自身質(zhì)量技能；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個(gè)人質(zhì)量責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條產(chǎn)品設(shè)計(jì)質(zhì)量管控：產(chǎn)品/服務(wù)設(shè)計(jì)應(yīng)符合客戶需求、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求，開(kāi)展設(shè)計(jì)評(píng)審，確保設(shè)計(jì)方案具有可制造性、可檢驗(yàn)性。禁止設(shè)計(jì)缺陷導(dǎo)致產(chǎn)品存在安全隱患或無(wú)法滿足使用要求。第十二條供應(yīng)商質(zhì)量審核：采購(gòu)部門應(yīng)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入機(jī)制，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品性能等進(jìn)行全面評(píng)估，嚴(yán)禁選擇存在質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)或不合規(guī)的供應(yīng)商。第十三條生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制：生產(chǎn)部門應(yīng)建立過(guò)程檢驗(yàn)制度，對(duì)關(guān)鍵工序、關(guān)鍵參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，確保產(chǎn)品/服務(wù)在制造過(guò)程中始終符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。禁止擅自更改工藝參數(shù)或逃避檢驗(yàn)。第十四條檢驗(yàn)與放行管理：檢驗(yàn)部門應(yīng)獨(dú)立開(kāi)展產(chǎn)品/服務(wù)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確，檢驗(yàn)不合格品不得放行。對(duì)檢驗(yàn)不合格品應(yīng)進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)，并按流程處置。第十五條客戶質(zhì)量投訴處理：銷售部門應(yīng)建立客戶質(zhì)量投訴處理機(jī)制，及時(shí)響應(yīng)客戶投訴，追溯問(wèn)題原因，并采取糾正措施。禁止推諉客戶投訴或?qū)е驴蛻魸M意度下降。第十六條產(chǎn)品追溯管理：建立產(chǎn)品追溯體系，確保產(chǎn)品從設(shè)計(jì)、采購(gòu)、生產(chǎn)到銷售的各環(huán)節(jié)可追溯。禁止因追溯體系不完善導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題難以定位。第十七條質(zhì)量記錄管理：各部門應(yīng)建立完整的質(zhì)量記錄，包括設(shè)計(jì)文檔、檢驗(yàn)報(bào)告、客戶投訴記錄等，并按規(guī)定保存。禁止偽造或篡改質(zhì)量記錄。第十八條質(zhì)量改進(jìn)管理：針對(duì)質(zhì)量問(wèn)題和客戶反饋，應(yīng)開(kāi)展根本原因分析，制定改進(jìn)措施，并跟蹤改進(jìn)效果。禁止因怕麻煩或圖省事而敷衍改進(jìn)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十九條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：質(zhì)量管理部門應(yīng)每年至少開(kāi)展一次專項(xiàng)管理制度評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及管理實(shí)踐，及時(shí)修訂完善制度，確保制度適用性。第二十條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：質(zhì)量管理部門應(yīng)每季度組織一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，并督促相關(guān)部門制定應(yīng)對(duì)措施。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：質(zhì)量管理工作應(yīng)嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實(shí)施”原則。專責(zé)部門應(yīng)審核業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的合規(guī)性，確保符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第二十二條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：對(duì)一般質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，由責(zé)任部門限期整改；對(duì)重大質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)，由質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織專項(xiàng)處置，明確應(yīng)急流程、責(zé)任分工及上報(bào)要求。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：對(duì)違反質(zhì)量管理工作制度的行為，應(yīng)根據(jù)情節(jié)輕重，采取績(jī)效扣減、紀(jì)律處分等措施。對(duì)造成重大質(zhì)量事故的，依法依規(guī)追究相關(guān)責(zé)任。第二十四條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：質(zhì)量管理部門應(yīng)每年對(duì)專項(xiàng)管理體系運(yùn)行效果開(kāi)展評(píng)估，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，優(yōu)化流程，堵塞漏洞，提升管理水平。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十五條組織保障：公司各層級(jí)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)履行質(zhì)量管理工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，定期聽(tīng)取質(zhì)量管理工作匯報(bào)，協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題，推動(dòng)質(zhì)量管理工作落地。第二十六條考核激勵(lì)機(jī)制：將質(zhì)量管理工作成效納入部門及個(gè)人年度考核，與績(jī)效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤。對(duì)質(zhì)量管理工作突出的部門和個(gè)人予以獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)失職瀆職的予以處罰。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：質(zhì)量管理部門應(yīng)分層級(jí)開(kāi)展質(zhì)量管理工作培訓(xùn)，包括管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線員工操作規(guī)范培訓(xùn)等，提升全員質(zhì)量意識(shí)。第二十八條信息化支撐：通過(guò)信息化系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理工作流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，提高管理效率，降低人為錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)。第二十九條文化建設(shè)：編制質(zhì)量管理工作手冊(cè)，發(fā)布質(zhì)量合規(guī)承諾書，通過(guò)宣傳欄、內(nèi)部刊物等載體，營(yíng)造全員關(guān)注質(zhì)量、全員參與質(zhì)量的良好氛圍。第三十條報(bào)告制度：各部門應(yīng)按月度報(bào)告質(zhì)量管理工作情況，包括風(fēng)險(xiǎn)事