報(bào)紙出版管理實(shí)施制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》等相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)先進(jìn)管理實(shí)踐，結(jié)合企業(yè)內(nèi)部管理需求，旨在規(guī)范報(bào)紙出版全流程管理，防范出版風(fēng)險(xiǎn)，保障內(nèi)容質(zhì)量，維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋報(bào)紙選題策劃、采訪編輯、印制發(fā)行、廣告經(jīng)營(yíng)、版權(quán)管理等所有業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義如下：（一）報(bào)紙專項(xiàng)管理：指企業(yè)圍繞報(bào)紙出版業(yè)務(wù)，通過制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控等手段，實(shí)現(xiàn)內(nèi)容合規(guī)、流程規(guī)范、風(fēng)險(xiǎn)可控的管理活動(dòng)。（二）專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)：指在報(bào)紙出版過程中可能引發(fā)法律糾紛、聲譽(yù)損害、經(jīng)濟(jì)損失等不利后果的風(fēng)險(xiǎn)事件，包括內(nèi)容合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、印制質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。（三）專項(xiàng)合規(guī)：指企業(yè)及員工在報(bào)紙出版業(yè)務(wù)中嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部制度，確保業(yè)務(wù)合法合規(guī)的狀態(tài)。第四條報(bào)紙專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下原則：（一）全面覆蓋：確保管理范圍覆蓋報(bào)紙出版全流程各環(huán)節(jié)。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理及執(zhí)行主體的職責(zé)權(quán)限。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：重點(diǎn)關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展及外部環(huán)境變化，動(dòng)態(tài)優(yōu)化管理機(jī)制。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司報(bào)紙出版專項(xiàng)管理工作負(fù)總責(zé)，統(tǒng)籌決策、資源調(diào)配及重大風(fēng)險(xiǎn)處置；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理制度的組織落實(shí)、監(jiān)督考核及日常管理。第六條設(shè)立報(bào)紙出版專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)專項(xiàng)管理工作，審批重大事項(xiàng)，監(jiān)督評(píng)價(jià)管理成效。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由牽頭部門指定專人負(fù)責(zé)日常事務(wù)。第七條牽頭部門職責(zé)如下：（一）統(tǒng)籌制定報(bào)紙出版專項(xiàng)管理制度，推動(dòng)制度落地實(shí)施。（二）組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及防控，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。（三）監(jiān)督考核各部門專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，定期通報(bào)管理成效。（四）組織專項(xiàng)管理培訓(xùn)及宣傳，提升全員合規(guī)意識(shí)。第八條專責(zé)部門職責(zé)如下：（一）負(fù)責(zé)報(bào)紙內(nèi)容、印制、發(fā)行等環(huán)節(jié)的合規(guī)審核。（二）推動(dòng)專項(xiàng)管理流程優(yōu)化，引入信息化監(jiān)控手段。（三）牽頭處置專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)事件，協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合整改。第九條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)如下：（一）落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控。（二）嚴(yán)格執(zhí)行業(yè)務(wù)操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)合規(guī)運(yùn)行。（三）及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件及管理問題，配合整改落實(shí)。第十條基層執(zhí)行崗職責(zé)如下：（一）遵守崗位操作規(guī)范，履行合規(guī)承諾。（二）主動(dòng)識(shí)別并上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)隱患，協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)處置。（三）參與專項(xiàng)管理培訓(xùn)，提升合規(guī)操作能力。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條選題策劃環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：選題需符合國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)準(zhǔn)則，不得含有違法違規(guī)、低俗庸俗內(nèi)容。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁惡意炒作選題、編造虛假內(nèi)容。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)選題合規(guī)性審查，建立選題備案制度。第十二條采訪編輯環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：堅(jiān)持客觀公正原則，確保采訪資料真實(shí)準(zhǔn)確，編輯內(nèi)容合法合規(guī)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁采編人員與被采訪對(duì)象惡意串通、泄露采訪信息。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：強(qiáng)化采編人員資質(zhì)管理，建立內(nèi)容審核臺(tái)賬。第十三條印制環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：確保印制質(zhì)量符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，印制過程可追溯。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)擅自更改印制數(shù)量或內(nèi)容。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)印制合同管理，建立印制質(zhì)量抽查制度。第十四條發(fā)行環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：確保發(fā)行渠道合規(guī)合法，發(fā)行過程透明可查。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁惡意囤積或倒賣報(bào)紙。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)發(fā)行渠道資質(zhì)審核，建立發(fā)行數(shù)據(jù)監(jiān)控機(jī)制。第十五條廣告經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：廣告內(nèi)容須符合廣告法及相關(guān)法規(guī)，不得含有虛假宣傳。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁刊發(fā)違法廣告、向未成年人推介不良商品。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：建立廣告合規(guī)審核清單，加強(qiáng)廣告效果監(jiān)測(cè)。第十六條版權(quán)管理環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：使用他人作品需取得合法授權(quán)，確保版權(quán)合規(guī)。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)轉(zhuǎn)載他人作品或侵犯版權(quán)。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：建立版權(quán)檔案，定期排查侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)。第十七條內(nèi)容審核環(huán)節(jié)：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立三級(jí)審核機(jī)制（初審、復(fù)審、終審），確保內(nèi)容合規(guī)性。（二）禁止性行為：嚴(yán)禁審核人員玩忽職守、包庇違規(guī)內(nèi)容。（三）重點(diǎn)防控點(diǎn)：記錄審核過程，建立問題清單及整改臺(tái)賬。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：牽頭部門每年至少開展一次專項(xiàng)評(píng)估，根據(jù)法律法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及風(fēng)險(xiǎn)情況，及時(shí)修訂完善制度。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：牽頭部門每季度組織一次專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知，明確防控措施及責(zé)任部門。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”的管理模式。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，專責(zé)部門監(jiān)督；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，明確責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求；（三）風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果須納入管理臺(tái)賬，定期評(píng)估成效。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形：包括但不限于內(nèi)容違規(guī)、操作不合規(guī)、風(fēng)險(xiǎn)隱瞞不報(bào)等；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)：根據(jù)違規(guī)嚴(yán)重程度，采取績(jī)效扣減、紀(jì)律處分等措施；（三）聯(lián)動(dòng)考核：將違規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，與評(píng)優(yōu)晉升掛鉤。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：牽頭部門每年至少開展一次專項(xiàng)管理有效性評(píng)估，針對(duì)發(fā)現(xiàn)的漏洞優(yōu)化流程，完善制度。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部須履行專項(xiàng)管理推進(jìn)責(zé)任，定期研究解決管理問題，確保制度有效落實(shí)。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，考核結(jié)果與績(jī)效、評(píng)優(yōu)直接掛鉤，設(shè)立專項(xiàng)管理優(yōu)秀部門及個(gè)人獎(jiǎng)項(xiàng)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級(jí)開展專項(xiàng)管理培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職培訓(xùn)，一線員工側(cè)重操作規(guī)范培訓(xùn)，每年至少組織兩次全員培訓(xùn)。第二十七條信息化支撐：通過系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控，建立專項(xiàng)管理數(shù)據(jù)平臺(tái)，提升管理效率。第二十八條文化建設(shè)：發(fā)布專項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，組織簽訂合規(guī)承諾書，通過內(nèi)部宣傳平臺(tái)營(yíng)造全員合規(guī)氛圍。第二十九條報(bào)告制度：各部門須按月度上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件及管