日常養(yǎng)護巡查制度第一章總則第一條為貫徹落實國家關(guān)于企業(yè)安全生產(chǎn)、設(shè)備運維、環(huán)境管理等方面的法律法規(guī)要求，結(jié)合集團母公司關(guān)于全過程風(fēng)險管控的指導(dǎo)精神，以及公司內(nèi)部提升運營效率、保障資產(chǎn)安全、規(guī)范管理流程的迫切需求，特制定本日常養(yǎng)護巡查制度。本制度旨在通過系統(tǒng)化、常態(tài)化的養(yǎng)護巡查機制，全面識別并防范業(yè)務(wù)運行中的潛在風(fēng)險，確保各項業(yè)務(wù)活動符合法律法規(guī)及公司內(nèi)部規(guī)章，實現(xiàn)資源有效利用與可持續(xù)運營。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營、設(shè)備維護、環(huán)境安全、信息系統(tǒng)等所有業(yè)務(wù)場景下的日常養(yǎng)護巡查活動。各部門及下屬單位必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，確保養(yǎng)護巡查工作的全面性、規(guī)范性與有效性。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：（一）“日常養(yǎng)護巡查”是指對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、業(yè)務(wù)流程等實施定期或不定期的檢查、維護和監(jiān)督，以發(fā)現(xiàn)并糾正偏差、消除隱患的活動。（二）“專項管理”是指針對特定業(yè)務(wù)領(lǐng)域（如設(shè)備管理、環(huán)境安全、信息系統(tǒng)等）制定的管理規(guī)范、操作流程和風(fēng)險防控措施。（三）“XX風(fēng)險”是指在日常養(yǎng)護巡查過程中可能引發(fā)事故、損失或合規(guī)問題的潛在因素，包括設(shè)備故障風(fēng)險、環(huán)境污染風(fēng)險、信息安全風(fēng)險等。（四）“XX合規(guī)”是指公司業(yè)務(wù)活動、操作行為及相關(guān)管理要求符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部規(guī)章制度的狀態(tài)。第四條專項管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：確保養(yǎng)護巡查工作覆蓋所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)及風(fēng)險點，不留盲區(qū)。（二）“責(zé)任到人”原則：明確各級管理主體及執(zhí)行崗位的養(yǎng)護巡查責(zé)任，做到責(zé)任可追溯。（三）“風(fēng)險導(dǎo)向”原則：優(yōu)先關(guān)注高風(fēng)險領(lǐng)域和環(huán)節(jié)，實施差異化巡查策略。（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則：通過定期評估和反饋機制，不斷優(yōu)化養(yǎng)護巡查流程與管理體系。第二章管理組織機構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司日常養(yǎng)護巡查工作負(fù)總責(zé)，負(fù)責(zé)審批養(yǎng)護巡查制度、資源配置及重大風(fēng)險處置。分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及關(guān)鍵風(fēng)險點的管控。第六條設(shè)立日常養(yǎng)護巡查領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌養(yǎng)護巡查工作的頂層設(shè)計、資源協(xié)調(diào)、重大決策及監(jiān)督評價，確保制度有效落地。第七條各部門及下屬單位明確內(nèi)部養(yǎng)護巡查職責(zé)分工，形成“領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌、牽頭部門主導(dǎo)、專責(zé)部門支撐、業(yè)務(wù)部門落實”的管理架構(gòu)。第八條牽頭部門（如設(shè)備管理部、安全生產(chǎn)部等）負(fù)責(zé)：（一）制定養(yǎng)護巡查制度及實施細(xì)則，統(tǒng)籌全公司的巡查計劃與資源調(diào)配；（二）組織開展專項風(fēng)險評估，識別關(guān)鍵養(yǎng)護巡查點；（三）監(jiān)督巡查結(jié)果的應(yīng)用，推動問題整改閉環(huán)；（四）定期匯總分析巡查數(shù)據(jù)，形成管理報告。第九條專責(zé)部門（如法務(wù)合規(guī)部、財務(wù)部等）負(fù)責(zé)：（一）審核養(yǎng)護巡查中涉及的業(yè)務(wù)合規(guī)性，提出優(yōu)化建議；（二）參與高風(fēng)險領(lǐng)域的巡查標(biāo)準(zhǔn)制定，提供專業(yè)支持；（三）處置巡查過程中發(fā)現(xiàn)的重大合規(guī)問題，協(xié)調(diào)跨部門整改。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位負(fù)責(zé)：（一）落實本領(lǐng)域的日常養(yǎng)護巡查任務(wù)，確保執(zhí)行到位；（二）記錄巡查情況，及時上報異常問題及整改結(jié)果；（三）開展崗位操作培訓(xùn)，提升員工巡查能力。第十一條基層執(zhí)行崗位員工應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）嚴(yán)格遵守養(yǎng)護巡查操作規(guī)程，如實記錄檢查結(jié)果；（二）發(fā)現(xiàn)異常情況或潛在風(fēng)險，立即上報并采取初步控制措施；（三）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在巡查工作中的法律責(zé)任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條設(shè)備設(shè)施養(yǎng)護巡查應(yīng)遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備臺賬，實施定期巡檢、維護保養(yǎng)，確保設(shè)備運行符合安全規(guī)范；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁擅自拆卸、改裝設(shè)備，禁止使用超期服役的部件；（三）重點防控點：重點關(guān)注高壓設(shè)備、特種設(shè)備、老舊設(shè)備的風(fēng)險隱患，建立預(yù)警機制。第十三條作業(yè)環(huán)境安全巡查應(yīng)遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：保持作業(yè)場所整潔，落實消防、用電、通風(fēng)等安全要求；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁在危險區(qū)域吸煙、違規(guī)堆放易燃物；（三）重點防控點：排查高空作業(yè)、有限空間作業(yè)的風(fēng)險點，配備必要防護裝備。第十四條信息系統(tǒng)巡查應(yīng)遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：定期備份關(guān)鍵數(shù)據(jù)，實施訪問權(quán)限管控，確保系統(tǒng)穩(wěn)定運行；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁非授權(quán)訪問、下載、傳輸涉密信息；（三）重點防控點：監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)入侵、數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險，及時更新安全補丁。第十五條資源消耗巡查應(yīng)遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立能耗監(jiān)測體系，推廣節(jié)能降耗措施；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁私用辦公設(shè)備、浪費水電資源；（三）重點防控點：監(jiān)控高能耗設(shè)備運行狀態(tài)，優(yōu)化用能結(jié)構(gòu)。第十六條環(huán)境保護巡查應(yīng)遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范廢棄物分類處理，達(dá)標(biāo)排放污染物；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁非法傾倒危險廢物、超標(biāo)排放廢氣；（三）重點防控點：檢測廢水、廢氣排放指標(biāo)，強化環(huán)保設(shè)施運維。第十七條采購供應(yīng)巡查應(yīng)遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格供應(yīng)商資質(zhì)審核，規(guī)范招標(biāo)采購流程；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁利益輸送、圍標(biāo)串標(biāo)行為；（三）重點防控點：監(jiān)控采購價格異常波動，防范供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險。第十八條業(yè)務(wù)流程巡查應(yīng)遵循以下要求：（一）業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：確保業(yè)務(wù)審批、執(zhí)行、驗收各環(huán)節(jié)符合制度要求；（二）禁止性行為：嚴(yán)禁越權(quán)審批、虛假申報；（三）重點防控點：核查合同簽訂、資金支付等關(guān)鍵流程的合規(guī)性。第四章專項管理運行機制第十九條制度動態(tài)更新機制：（一）牽頭部門每年對養(yǎng)護巡查制度進(jìn)行評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時修訂；（二）重大變更需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過，并發(fā)布更新通知。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機制：（一）每年組織專項風(fēng)險評估，編制風(fēng)險清單，明確管控等級；（二）建立風(fēng)險預(yù)警平臺，實時監(jiān)控異常指標(biāo)，及時發(fā)布預(yù)警通知。第二十一條合規(guī)審查機制：（一）將養(yǎng)護巡查結(jié)果納入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂等環(huán)節(jié)的合規(guī)審查；（二）實行“未經(jīng)審查不得實施”原則，確保關(guān)鍵環(huán)節(jié)合規(guī)性。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機制：（一）一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行整改，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌處置；（二）制定應(yīng)急響應(yīng)流程，明確責(zé)任部門、處置時限及上報要求。第二十三條責(zé)任追究機制：（一）對未履行巡查職責(zé)或整改不力的，視情節(jié)輕重給予績效扣減、紀(jì)律處分；（二）建立違規(guī)案例庫，定期通報典型問題。第二十四條評估改進(jìn)機制：（一）每年開展養(yǎng)護巡查有效性評估，量化指標(biāo)包括問題發(fā)現(xiàn)率、整改完成率；（二）根據(jù)評估結(jié)果優(yōu)化巡查流程，提升管理效率。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)在月度會議中聽取養(yǎng)護巡查工作匯報，協(xié)調(diào)解決重大問題；（二）設(shè)立專項工作小組，由牽頭部門牽頭，定期研究推進(jìn)事項。第二十六條考核激勵機制：（一）將養(yǎng)護巡查結(jié)果納入部門年度考核，與績效獎金掛鉤；（二）對表現(xiàn)突出的單位和個人予以表彰獎勵。第二十七條培訓(xùn)宣傳機制：（一）每年開展全員養(yǎng)護巡查培訓(xùn)，分層級明確職責(zé)與標(biāo)準(zhǔn)；（二）制作宣傳手冊、短視頻等材料，強化全員合規(guī)意識。第二十八條信息化支撐：（一）開發(fā)養(yǎng)護巡查管理系統(tǒng)，實現(xiàn)任務(wù)派發(fā)、問題跟蹤、數(shù)據(jù)分析等功能；（二）通過移動端APP采集巡查數(shù)據(jù)，提升信息傳遞效率。第二十九條文化建設(shè)：（一）發(fā)布《養(yǎng)護巡查合規(guī)手冊》，樹立“人人參與”的管理理念；（二）組織合規(guī)承諾簽字活動，營造“主動履責(zé)”的文化氛圍。第三十條報告制度：（一）業(yè)務(wù)部門每月提交巡查報告，內(nèi)容包括問題匯總、整改措施、復(fù)驗結(jié)果；（二）牽頭部門每