合同管理與執(zhí)行標準手冊一、總則（一）編制目的為規(guī)范公司合同全生命周期管理，防范合同風險，保障公司合法權(quán)益，保證合同簽訂、履行、變更及歸檔等環(huán)節(jié)標準化、規(guī)范化，特制定本手冊。（二）編制依據(jù)依據(jù)《_________民法典》《_________公司法》及公司《內(nèi)部控制管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及內(nèi)部規(guī)定。（三）適用范圍本手冊適用于公司各部門、下屬單位及全資子公司在對外業(yè)務(wù)合作中各類合同的起草、審核、簽署、履行、變更、歸檔等管理活動，包括但不限于采購合同、銷售合同、服務(wù)合同、租賃合同等。二、合同管理全流程規(guī)范（一）合同起草：明確需求，規(guī)范文本操作主體：業(yè)務(wù)部門（發(fā)起部門）操作步驟：需求梳理：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作事項，明確合同標的、數(shù)量、質(zhì)量、價款、履行期限、違約責任等核心要素，形成《合同需求說明書》。模板選擇：優(yōu)先使用公司發(fā)布的《標準合同模板》（見附件1），若模板未覆蓋特殊業(yè)務(wù)，可參考行業(yè)慣例起草，但需保證條款合規(guī)。文本填寫：嚴格按照模板要求填寫合同內(nèi)容，當事人信息（名稱、地址、法定代表人等）需準確無誤，金額、日期等關(guān)鍵信息不得涂改；涉及技術(shù)附件的（如技術(shù)參數(shù)、驗收標準），需作為合同組成部分一并起草。內(nèi)部初審：業(yè)務(wù)部門負責人對合同文本及附件的完整性、業(yè)務(wù)合理性進行審核，簽字確認后提交法務(wù)部門審核。（二）合同審核：多層把關(guān)，防控風險操作主體：法務(wù)部門（主導）、財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、相關(guān)業(yè)務(wù)分管領(lǐng)導審核要點與流程：法務(wù)部門審核（重點審核合法性、合規(guī)性）：審查合同主體是否具備相應(yīng)資質(zhì)（如營業(yè)執(zhí)照、行業(yè)許可證），避免與無民事行為能力或超越權(quán)限的主體簽約；核心條款（標的、價款、履行期限、違約責任、爭議解決方式等）是否明確、無歧義，是否符合法律法規(guī)及公司制度；是否存在不公平條款或?qū)局卮髾?quán)益的潛在風險（如違約責任不對等、管轄約定不利等）；提出修改意見，業(yè)務(wù)部門需根據(jù)意見調(diào)整文本，直至法務(wù)部門審核通過。財務(wù)部門審核（重點審核財務(wù)條款）：價款、付款方式、稅費承擔等是否符合公司財務(wù)制度；涉及資金支付的，明確支付節(jié)點、票據(jù)要求（如增值稅發(fā)票類型）；大額合同需評估資金風險，提出支付保障建議。業(yè)務(wù)部門復核：針對法務(wù)、財務(wù)部門提出的意見，結(jié)合業(yè)務(wù)實際確認是否可執(zhí)行，保證修改后的合同不影響業(yè)務(wù)目標實現(xiàn)。領(lǐng)導審批：根據(jù)合同金額及重要性，分級提交審批（具體審批權(quán)限見公司《合同審批權(quán)限表》），最終由授權(quán)領(lǐng)導簽署審批意見。（三）合同簽署：規(guī)范授權(quán)，留存憑證操作主體：授權(quán)簽署人、行政檔案部門操作步驟：授權(quán)確認：簽署人需持有《法定代表人授權(quán)委托書》（見附件2），明確授權(quán)范圍、權(quán)限及期限，禁止越權(quán)簽署。文本核對：簽署前，核對合同文本是否與審核版本一致，合同份數(shù)（正本至少一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份；如需備案，增加相應(yīng)份數(shù)）是否滿足需求。簽署蓋章：法定代表人或授權(quán)代表在合同指定位置簽字（需清晰可辨），并加蓋公司合同專用章（禁止使用公章或財務(wù)章替代）；若對方為個人，需核對證件號碼原件并留存復印件；若對方為企業(yè)，需加蓋其公章或合同專用章，并留存營業(yè)執(zhí)照復印件。文本分發(fā)：簽署完成后，行政檔案部門留存合同正本一份，業(yè)務(wù)部門留存副本及復印件用于履行跟蹤，其他副本按需分發(fā)給相關(guān)部門（如財務(wù)部、法務(wù)部）。（四）合同履行：動態(tài)跟蹤，及時履約操作主體：業(yè)務(wù)部門（主責部門）、財務(wù)部門、法務(wù)部門操作步驟：任務(wù)分解：業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定，將履行內(nèi)容分解為具體任務(wù)（如交付節(jié)點、驗收標準、付款時間等），明確責任人及完成時限，形成《合同履行計劃表》。進度跟蹤：責任人定期（至少每月一次）記錄履行進度，填寫《合同履行跟蹤表》（見附件3），內(nèi)容包括：當前履行階段、已完成工作、未完成原因、下一步計劃等。風險預警：發(fā)覺可能無法按期履行或存在履行風險（如對方違約、政策變化等）時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)立即向分管領(lǐng)導及法務(wù)部門報告，并在24小時內(nèi)制定應(yīng)對方案（如協(xié)商延期、主張違約責任等）。驗收確認：合同涉及交付或服務(wù)的，履行完成后由業(yè)務(wù)部門牽頭組織驗收，嚴格按照合同約定的標準（如技術(shù)參數(shù)、質(zhì)量要求）出具《驗收報告》，雙方簽字蓋章確認；驗收不合格的，需書面告知對方整改要求及期限。付款執(zhí)行：財務(wù)部門根據(jù)合同約定及驗收報告，辦理資金支付手續(xù)，留存付款憑證（如銀行回單、發(fā)票）；收款方信息需與合同當事人一致，禁止支付給無關(guān)第三方。（五）合同變更與解除：協(xié)商一致，書面確認操作主體：業(yè)務(wù)部門、法務(wù)部門、分管領(lǐng)導操作情形與流程：合同變更（如履行期限、價款、數(shù)量等調(diào)整）：雙方協(xié)商一致后，簽訂《合同變更協(xié)議》（見附件4），明確變更內(nèi)容、原因及生效條件；變更協(xié)議需履行原合同相同的審核、審批流程，重大變更需重新評估風險。合同解除（因不可抗力、違約等原因）：解除合同需符合法定或約定條件，由業(yè)務(wù)部門收集相關(guān)證據(jù)（如對方違約證明、不可抗力事件證明）；雙方協(xié)商解除的，簽訂《合同解除協(xié)議》；單方解除的，需書面通知對方，并在通知中說明解除依據(jù)及法律后果；合同解除后，業(yè)務(wù)部門需處理善后事宜（如已履行部分的結(jié)算、剩余財產(chǎn)返還等），形成《解除合同結(jié)算報告》。（六）合同歸檔：完整留存，便于追溯操作主體：行政檔案部門、業(yè)務(wù)部門操作步驟：資料整理：合同履行完畢或解除后，業(yè)務(wù)部門將合同正本、附件（如需求說明書、審批表、變更協(xié)議、驗收報告、結(jié)算憑證等）整理成套，保證資料齊全、順序清晰。歸檔登記：填寫《合同歸檔清單》（見附件5），注明合同編號、名稱、簽署日期、歸檔部門、檔案盒號等信息，與檔案一并移交行政檔案部門。保管期限：根據(jù)合同類型及重要性，確定保管期限（一般合同不少于10年，重大合同不少于20年），期滿后按檔案管理規(guī)定銷毀，銷毀前需履行審批手續(xù)并留存銷毀記錄。三、附件：模板表格附件1：標準合同模板合同編號：[年份]-[部門簡稱]-[序號]甲方：[公司全稱]法定代表人：*[姓名]地址：[公司地址]聯(lián)系人：*[姓名]，聯(lián)系方式：[辦公電話]乙方：[對方全稱]法定代表人：*[姓名]地址：[對方地址]聯(lián)系人：*[姓名]，聯(lián)系方式：[辦公電話]鑒于條款：[簡述合同背景及目的]第一條合同標的：[標的名稱、型號、規(guī)格等]第二條數(shù)量與質(zhì)量：[數(shù)量單位、質(zhì)量標準（可引用國家標準/行業(yè)標準）]第三條價款及支付方式：合同總價：人民幣[金額]元（大寫：[金額大寫]）；支付方式：[如：分期支付，具體節(jié)點及比例]；票據(jù)：[如：乙方提供13%增值稅專用發(fā)票]。第四條履行期限：[如：自合同簽署之日起XX日內(nèi)完成交付/服務(wù)]第五條違約責任：[如：逾期交貨/付款的，按日承擔合同總額0.05%的違約金]第六條爭議解決：[如：提交甲方所在地人民法院訴訟解決]其他條款：[雙方約定的其他事項]簽署頁：甲方（蓋章）：[公司公章]乙方（蓋章）：[對方公章]法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：[姓名]法定代表人/授權(quán)代表（簽字）：[姓名]簽署日期：[年]年[月]日簽署日期：[年]年[月]日附件2：法定代表人授權(quán)委托書致：[合同相對方名稱]本人[姓名]，系[公司全稱]（統(tǒng)一社會信用代碼：[代碼]）法定代表人，現(xiàn)授權(quán)[姓名]（證件號碼號：[證件號碼號]，職務(wù)：[職務(wù)]）作為我方授權(quán)代表，就與貴方簽訂《[合同名稱]》（合同編號：[編號]）事宜，辦理以下授權(quán)范圍內(nèi)的各項工作：協(xié)商、談判合同條款；簽署合同及相關(guān)補充文件；收取合同款項或辦理結(jié)算；其他與合同相關(guān)的必要事宜。授權(quán)期限：自[年]年[月]日至[年]年[月]日。授權(quán)代表在授權(quán)范圍內(nèi)簽署的文件，我方均予以承認，由此產(chǎn)生的法律責任由我方承擔。授權(quán)人（簽字）：*[姓名]被授權(quán)人（簽字）：*[姓名]公司（蓋章）：[公章]日期：[年]年[月]日附件3：合同履行跟蹤表合同編號合同名稱履行階段計劃完成時間實際完成時間履行情況說明（已完成/未完成及原因）責任人備注附件4：合同變更協(xié)議原合同信息：合同名稱《[原合同名稱]》，編號[編號]，甲乙雙方[原簽約方名稱]。變更原因：[簡述變更原因，如：市場需求變化、政策調(diào)整等]。變更內(nèi)容：原合同第[X]條[條款內(nèi)容]變更為：[變更后內(nèi)容]；合同總價由原人民幣[原金額]元調(diào)整為人民幣[新金額]元。其他約定：本變更協(xié)議為原合同的組成部分，與原合同具有同等法律效力，除變更內(nèi)容外，原合同其他條款不變。簽署頁：甲方（蓋章）：[公章]乙方（蓋章）：[公章]授權(quán)代表（簽字）：[姓名]授權(quán)代表（簽字）：[姓名]日期：[年]年[月]日附件5：合同歸檔清單歸檔編號合同名稱合同編號簽署日期歸檔部門檔案盒號歸檔資料清單（正本、附件、審批文件等）經(jīng)手人四、關(guān)鍵風險提示（一）條款風險避免使用“大概”“左右”等模糊表述，金額、數(shù)量、時間等需明確具體；違約責任條款需對等，避免僅約定單方違約責任；爭議解決方式優(yōu)先約定公司所在地法院或仲裁機構(gòu)。（二）主體風險簽約前核實對方主體資格，留存營業(yè)執(zhí)照、法定代表人證件號碼明等復印件；禁止與分公司（無法人資格）簽約，確需簽約的需提供總公司授權(quán)書。（三）履行風險保留履約證據(jù)（如驗收單、溝通記錄、付款憑證），保證可追溯；對方違約時