公益組織公關(guān)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國慈善法》《中華人民共和國廣告法》《中華人民共和國對外援助法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照《中華人民共和國社會組織法》等行業(yè)準(zhǔn)則，以及XX集團(tuán)母公司關(guān)于企業(yè)社會責(zé)任和品牌建設(shè)的指導(dǎo)意見，結(jié)合公司作為公益組織在開展社會服務(wù)、資源動員及品牌傳播過程中的實(shí)際需求，旨在防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)、規(guī)范業(yè)務(wù)流程、提升公信力、確保公益活動的合規(guī)性與有效性。為明確管理職責(zé)、強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控、促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)，特制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司公益項(xiàng)目策劃與執(zhí)行、捐贈接收與管理、信息公開與傳播、品牌合作與推廣、境外公益合作等所有業(yè)務(wù)場景，以及與外部組織、個(gè)人、媒體的互動行為。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）XX專項(xiàng)管理：指公司圍繞公益組織的核心職能，通過制度建設(shè)、流程優(yōu)化、風(fēng)險(xiǎn)防控、監(jiān)督考核等手段，實(shí)現(xiàn)公益活動的合規(guī)、透明、高效運(yùn)行的管理體系。其外延包括但不限于項(xiàng)目管理、財(cái)務(wù)審計(jì)、信息公開、品牌傳播、捐贈人關(guān)系維護(hù)、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對等環(huán)節(jié)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在公益活動中可能引發(fā)法律糾紛、聲譽(yù)損害、資源流失、監(jiān)管處罰或目標(biāo)群體利益受損的潛在問題。具體可分為合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、傳播風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營風(fēng)險(xiǎn)等。（三）XX合規(guī)：指公司經(jīng)營活動及公益項(xiàng)目執(zhí)行符合國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、社會道德及內(nèi)部管理制度要求的狀態(tài)，要求所有行為均有據(jù)可依、有規(guī)可循、有責(zé)可擔(dān)。（四）XX公信力：指社會公眾對公司在公益領(lǐng)域的信任程度，包括信息透明度、資源使用效率、目標(biāo)達(dá)成效果、道德操守等維度，是公益組織可持續(xù)發(fā)展的核心要素。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：確保所有公益業(yè)務(wù)場景均納入制度管控范圍，不留管理空白。（二）責(zé)任到人：明確各層級、各崗位的專項(xiàng)管理職責(zé)，確保責(zé)任可追溯。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：將風(fēng)險(xiǎn)防控貫穿業(yè)務(wù)全流程，優(yōu)先處置高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理有效性，優(yōu)化制度流程以適應(yīng)內(nèi)外部變化。（五）公眾參與：通過信息公開、互動反饋等機(jī)制，促進(jìn)利益相關(guān)者監(jiān)督。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為公司XX專項(xiàng)管理的第一責(zé)任人，對專項(xiàng)管理的總體合規(guī)性負(fù)最終責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為公司XX專項(xiàng)管理的直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織落實(shí)、監(jiān)督考核及重大風(fēng)險(xiǎn)處置。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司XX專項(xiàng)管理工作，制定總體策略與年度計(jì)劃；（二）審議重大XX事項(xiàng)的決策方案，如重大捐贈項(xiàng)目、品牌傳播方案等；（三）監(jiān)督專項(xiàng)管理制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)跨部門合作；（四）定期聽取專項(xiàng)管理進(jìn)展報(bào)告，解決重大問題。第七條設(shè)立XX專項(xiàng)管理辦公室（以下簡稱“辦公室”），由[牽頭部門名稱，如合規(guī)管理部]牽頭，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的日常事務(wù)，主要職責(zé)包括：（一）起草、修訂專項(xiàng)管理制度，組織宣貫與培訓(xùn)；（二）統(tǒng)籌開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，編制風(fēng)險(xiǎn)清單與應(yīng)對預(yù)案；（三）監(jiān)督業(yè)務(wù)部門落實(shí)XX要求，審核重大業(yè)務(wù)決策的合規(guī)性；（四）匯總分析XX管理數(shù)據(jù)，提出改進(jìn)建議。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，定期評估制度有效性；（二）組織開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)識別與評估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；（三）監(jiān)督各部門XX管理考核，提出獎懲建議；（四）建立XX管理培訓(xùn)體系，提升全員合規(guī)意識。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX領(lǐng)域的業(yè)務(wù)合規(guī)審核，如財(cái)務(wù)審計(jì)、法律合規(guī)、傳播審查等；（二）優(yōu)化XX管理流程，推動標(biāo)準(zhǔn)化、自動化工具應(yīng)用；（三）牽頭處置XX風(fēng)險(xiǎn)事件，協(xié)調(diào)外部律師、審計(jì)機(jī)構(gòu)等資源；（四）參與制定XX管理標(biāo)準(zhǔn)，跟蹤行業(yè)最佳實(shí)踐。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）確保項(xiàng)目執(zhí)行符合制度規(guī)定，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）配合專項(xiàng)審計(jì)、檢查，提供完整資料；（四）建立內(nèi)部合規(guī)檢查機(jī)制，強(qiáng)化員工行為約束。第十一條基層執(zhí)行崗職責(zé)：（一）遵守XX管理制度，簽署崗位合規(guī)承諾書；（二）在業(yè)務(wù)操作中主動識別XX風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)上報(bào)異常情況；（三）接受XX管理培訓(xùn)，達(dá)到崗位合規(guī)要求；（四）對因違反制度造成的損失承擔(dān)責(zé)任。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條項(xiàng)目管理：業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括項(xiàng)目立項(xiàng)需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批、目標(biāo)群體需充分調(diào)研、執(zhí)行過程需定期報(bào)告、成果需量化評估；禁止性行為包括虛報(bào)項(xiàng)目需求、挪用捐贈資金、損害目標(biāo)群體權(quán)益；重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)為項(xiàng)目目標(biāo)偏離、資源浪費(fèi)、第三方合作風(fēng)險(xiǎn)。第十三條捐贈管理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括簽訂規(guī)范捐贈協(xié)議、建立捐贈臺賬、定期公示資金流向、確保捐贈人知情權(quán)；禁止行為包括違規(guī)承諾回報(bào)、侵占捐贈財(cái)產(chǎn)、不及時(shí)反饋項(xiàng)目進(jìn)展；重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)為資金錯(cuò)配、財(cái)務(wù)舞弊、信息不對稱。第十四條信息公開：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括定期發(fā)布年度報(bào)告、及時(shí)披露重大事項(xiàng)、暢通公眾咨詢渠道、依法保護(hù)隱私信息；禁止行為包括隱瞞重大風(fēng)險(xiǎn)、發(fā)布誤導(dǎo)性信息、泄露捐贈人信息；重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)為信息滯后、輿情發(fā)酵、法律責(zé)任。第十五條品牌傳播：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括傳播內(nèi)容符合公益屬性、合作渠道資質(zhì)審查、廣告宣傳真實(shí)準(zhǔn)確、避免利益沖突；禁止行為包括過度商業(yè)化、虛構(gòu)合作案例、損害公益形象；重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)為品牌污點(diǎn)、負(fù)面輿情、監(jiān)管處罰。第十六條境外合作：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括遵守當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)、履行備案程序、尊重當(dāng)?shù)匚幕?xí)俗、建立境外項(xiàng)目審計(jì)機(jī)制；禁止行為包括違反政治紀(jì)律、泄露敏感信息、引發(fā)地緣沖突；重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)為合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、文化沖突、運(yùn)營中斷。第十七條第三方合作：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括嚴(yán)格審查合作方資質(zhì)、簽訂權(quán)責(zé)清晰的合作協(xié)議、建立動態(tài)評估機(jī)制；禁止行為包括與不良主體合作、利益輸送、監(jiān)管套利；重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)為合作方違約、聲譽(yù)連帶、資源流失。第十八條內(nèi)部控制：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括財(cái)務(wù)審批權(quán)限明確、資產(chǎn)管理規(guī)范、不相容崗位分離；禁止行為包括未經(jīng)授權(quán)審批、資產(chǎn)流失、內(nèi)幕交易；重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)為財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)。第十九條爭議處理：合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)包括建立暢通的投訴渠道、及時(shí)調(diào)解糾紛、依法合規(guī)處置；禁止行為包括推諉責(zé)任、拖延處理、激化矛盾；重點(diǎn)防控風(fēng)險(xiǎn)為群體性事件、法律訴訟、聲譽(yù)損害。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十二條制度動態(tài)更新機(jī)制：辦公室每年?duì)款^評估制度適用性，結(jié)合法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整、風(fēng)險(xiǎn)案例及時(shí)修訂，重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。第十三條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：每年開展全面風(fēng)險(xiǎn)排查，對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分級評估（重大、較大、一般），發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警清單，明確應(yīng)對措施與責(zé)任部門。第十四條合規(guī)審查機(jī)制：將XX審查嵌入業(yè)務(wù)全流程，包括項(xiàng)目立項(xiàng)審查、合同簽訂審查、資金使用審查、傳播內(nèi)容審查，實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則。第十五條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)由辦公室牽頭協(xié)調(diào)，緊急風(fēng)險(xiǎn)需立即啟動應(yīng)急預(yù)案，重大事件需逐級上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組及外部監(jiān)管機(jī)構(gòu)。第十六條責(zé)任追究機(jī)制：明確違規(guī)情形（如違反財(cái)務(wù)制度、泄露敏感信息）及處罰標(biāo)準(zhǔn)（警告、降級、解雇、移交司法機(jī)關(guān)），聯(lián)動績效考核、紀(jì)律處分、民事賠償。第十七條評估改進(jìn)機(jī)制：每季度評估XX管理有效性，通過數(shù)據(jù)分析、案例復(fù)盤、第三方評估等手段優(yōu)化流程，形成閉環(huán)管理。第五章專項(xiàng)管理保障措施第十八條組織保障：各級領(lǐng)導(dǎo)干部需定期聽取XX管理匯報(bào)，帶頭落實(shí)合規(guī)要求，辦公室負(fù)責(zé)督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組決議。第十九條考核激勵(lì)機(jī)制：將XX合規(guī)情況納入部門及個(gè)人年度考核，與績效、評優(yōu)掛鉤，對突出貢獻(xiàn)者給予專項(xiàng)獎勵(lì)。第二十條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：分層級開展XX培訓(xùn)，管理層側(cè)重合規(guī)履職，一線員工側(cè)重操作規(guī)范，通過內(nèi)刊、培訓(xùn)課、案例庫等形式強(qiáng)化意識。第二十一條信息化支撐：開發(fā)XX管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目全流程線上管控、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控、數(shù)據(jù)自動預(yù)警，提升管理效率。第二十二條文化建設(shè)：發(fā)布《XX管理手冊》，組織簽署合規(guī)承諾書，設(shè)立“合規(guī)之星”評選，營造