股東會決議范本（法定代表人變更適用）一、會議基本情況會議名稱：[公司全稱]第[X]屆第[X]次臨時股東會決議會議時間：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX時XX分]會議地點：[例如：公司會議室或具體地址]會議召集人：[例如：董事會或執(zhí)行董事或持有公司X%以上表決權(quán)的股東XXX]會議通知方式及時間：本次會議已于[XXXX年XX月XX日]通過[例如：書面送達、電子郵件、傳真等]方式通知全體股東，通知中已列明本次會議議題及相關(guān)事項。到會股東情況：1.股東[股東A名稱/姓名]，持有公司[XX]%股權(quán)，[親自/委托代理人XXX]出席本次會議；2.股東[股東B名稱/姓名]，持有公司[XX]%股權(quán)，[親自/委托代理人XXX]出席本次會議；（請根據(jù)實際到會股東情況逐一列明，若股東人數(shù)較多，可概括為：本次會議應(yīng)到股東[X]名，實到股東[X]名，代表公司[XX]%的表決權(quán)；未到會股東[X]名，代表公司[XX]%的表決權(quán)，其中：[未到會股東是否已出具書面意見，如無則刪除此句]。）會議主持人：[主持人姓名及職務(wù)，例如：董事長XXX或執(zhí)行董事XXX或推選的股東代表XXX]會議記錄人：[記錄人姓名及職務(wù)]二、會議議題審議并表決關(guān)于變更公司法定代表人的議案。三、會議審議情況及決議內(nèi)容與會股東（或其授權(quán)代表）在充分了解會議議題及相關(guān)背景資料的基礎(chǔ)上，本著平等、自愿、公平的原則，就本次會議議題進行了認真審議和充分討論，并以[舉手/書面/記名投票]方式進行了表決。決議如下：1.一致同意（或：同意票占出席會議有效表決權(quán)的XX%，反對票XX%，棄權(quán)票XX%）確認本次股東會會議的召集、召開程序及表決方式符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議形成的決議合法有效。2.一致同意（或：同意票占出席會議有效表決權(quán)的XX%，反對票XX%，棄權(quán)票XX%）免去[原法定代表人姓名]的公司[法定代表人職務(wù)，例如：董事長/執(zhí)行董事/經(jīng)理]職務(wù)，不再擔任公司法定代表人。3.一致同意（或：同意票占出席會議有效表決權(quán)的XX%，反對票XX%，棄權(quán)票XX%）選舉/聘任[新法定代表人姓名]為公司[相應(yīng)職務(wù)，例如：董事長/執(zhí)行董事/經(jīng)理]，并擔任公司法定代表人。（新法定代表人基本信息：姓名：[新法定代表人姓名]，簡歷附后（簡歷應(yīng)包括但不限于：性別、出生年月、國籍、有無境外永久居留權(quán)、學歷、職稱、工作經(jīng)歷、是否受過國家司法機關(guān)和行政機關(guān)的處罰等），身份證復印件備查。）4.一致同意（或：同意票占出席會議有效表決權(quán)的XX%，反對票XX%，棄權(quán)票XX%）因公司法定代表人變更，相應(yīng)修改公司章程第[X]章第[X]條關(guān)于法定代表人的相關(guān)條款。（具體修改內(nèi)容可另附《公司章程修正案》或在此處簡述，例如：將公司章程第X章第X條“公司法定代表人為XXX”修改為“公司法定代表人為YYY”。）5.一致同意（或：同意票占出席會議有效表決權(quán)的XX%，反對票XX%，棄權(quán)票XX%）授權(quán)公司[董事會/執(zhí)行董事/指定代表XXX]負責辦理本次法定代表人變更相關(guān)的工商變更登記手續(xù)及其他相關(guān)事宜，并簽署相關(guān)文件，由此產(chǎn)生的費用由公司承擔。四、表決情況本次股東會會議就上述議題進行表決，表決結(jié)果為：*同意[X]票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的[XX]%；*反對[X]票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的[XX]%；*棄權(quán)[X]票，占出席會議股東所持有效表決權(quán)的[XX]%。（若為全票通過，可簡化表述為：全體與會股東（或其授權(quán)代表）一致同意上述決議事項，無反對票，無棄權(quán)票。）上述決議事項符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的規(guī)定，合法有效。五、其他事項（如無其他事項，可填寫“本次股東會決議事項為股東會議題范圍內(nèi)事項，無其他議題?！保┝?、簽署頁全體股東（或授權(quán)代表）簽字/蓋章：（自然人股東簽字，法人股東加蓋公章并由法定代表人或授權(quán)代表簽字）[股東A名稱/姓名]（簽字/蓋章）：[股東B名稱/姓名]（簽字/蓋章）：（如有更多股東，請逐一列明）會議日期：[XXXX年XX月XX日]---使用說明及注意事項：1.方括號內(nèi)容替換：范本中所有“[]”包含的內(nèi)容均為提示性或待填充內(nèi)容，請根據(jù)公司實際情況進行修改和補充。2.會議屆次與類型：根據(jù)公司股東會召開的實際情況確定是“年度股東會”還是“臨時股東會”，以及相應(yīng)的屆次。3.通知與到會：確保會議的召集程序、通知方式、通知時間、到會人數(shù)及表決權(quán)比例等符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，這是決議有效性的重要前提。4.表決方式：股東會決議的表決方式應(yīng)符合公司章程規(guī)定，通常有舉手、書面、記名投票等方式。5.法定代表人任職資格：新任法定代表人需符合《公司法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的任職資格，不存在法律禁止的情形。簡歷信息應(yīng)真實、完整。6.章程修改：法定代表人變更通常涉及公司章程的修改，需確保修改后的章程條款準確無誤，并及時辦理章程備案手續(xù)。7.授權(quán)辦理：明確授權(quán)對象和授權(quán)范圍，以便順利辦理后續(xù)的工商變更等手續(xù)。8.簽字蓋章：自然人股東需親筆簽字，法人股東需加蓋公章，并由其法定代表人或授權(quán)代表簽字。9.咨詢專業(yè)人士：本范本僅供參考，不構(gòu)成法律意見。因公司情況各異，建議在實際操作過程中咨詢專業(yè)律