工程日常維修制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國招標投標法》《中華人民共和國合同法》等國家相關(guān)法律法規(guī)，參照行業(yè)先進標準及集團母公司關(guān)于企業(yè)風險防控、合規(guī)經(jīng)營的管理規(guī)定，結(jié)合公司實際運營需求，旨在規(guī)范工程日常維修管理行為，強化風險防控能力，提升資源使用效率，保障企業(yè)資產(chǎn)安全與穩(wěn)定運行。通過制度約束與流程優(yōu)化，降低維修成本，延長設(shè)備使用壽命，防范操作風險與責任糾紛，促進公司可持續(xù)發(fā)展。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在工程設(shè)備日常維修活動中的全部行為，覆蓋維修需求申請、審批、采購、施工、驗收、資料歸檔等全流程管理。具體適用場景包括但不限于辦公樓宇、生產(chǎn)車間、生產(chǎn)線設(shè)備、公用設(shè)施、運輸工具等各類固定資產(chǎn)的日常檢查、維護、修理及應(yīng)急搶修。第三條本制度中的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項管理”指針對工程日常維修活動全過程實施的風險識別、控制、監(jiān)督、改進的管理體系，涵蓋制度制定、流程執(zhí)行、責任落實、績效考核等環(huán)節(jié)，確保維修活動合法合規(guī)、高效安全。（二）“XX風險”指在工程維修過程中可能發(fā)生的操作失誤、設(shè)備故障、成本超支、延誤交付、安全事故、合規(guī)瑕疵等潛在不利事件，需通過預防性措施進行管控。（三）“XX合規(guī)”指維修活動必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)標準、行業(yè)準則及公司內(nèi)部規(guī)章制度，包括但不限于資質(zhì)管理、招投標、合同履行、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等方面的要求。第四條工程日常維修管理應(yīng)遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則：所有維修活動必須納入制度管理范疇，不留監(jiān)管空白；（二）“責任到人”原則：明確各層級、各崗位的維修管理職責，確保責任可追溯；（三）“風險導向”原則：重點關(guān)注高風險環(huán)節(jié)，實施差異化管控措施；（四）“持續(xù)改進”原則：通過動態(tài)評估與優(yōu)化，不斷提升維修管理效能。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人對工程日常維修管理工作的全面負責，承擔第一責任人的領(lǐng)導責任，負責審批重大維修項目決策、資源配置及風險防控策略；分管領(lǐng)導作為直接責任人，負責具體工作的組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督考核及突發(fā)事件的應(yīng)急處置。第六條設(shè)立工程日常維修管理領(lǐng)導小組，由公司主要負責人擔任組長，分管領(lǐng)導擔任副組長，成員包括牽頭部門負責人、專責部門負責人及關(guān)鍵業(yè)務(wù)部門代表。領(lǐng)導小組主要履行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、決策審批、監(jiān)督評價等職能，定期召開會議審議維修管理制度、重大維修計劃及風險處置方案。第七條公司工程管理部為本制度的牽頭部門，負責統(tǒng)籌維修管理制度建設(shè)、風險識別與評估、流程優(yōu)化、監(jiān)督考核、培訓宣貫等工作；財務(wù)部作為專責部門，負責維修項目預算審核、資金審批權(quán)限控制、稅務(wù)合規(guī)監(jiān)督、成本核算與審計；各業(yè)務(wù)部門及下屬單位作為具體執(zhí)行主體，負責落實本領(lǐng)域維修管理要求，開展日常風險防控及執(zhí)行監(jiān)督。第八條業(yè)務(wù)部門及下屬單位應(yīng)設(shè)立專職或兼職的維修管理崗，負責維修需求登記、派單跟蹤、質(zhì)量驗收、資料歸檔等基礎(chǔ)工作，確保維修活動符合制度要求。第九條基層執(zhí)行崗（如維修工程師、施工班組負責人）應(yīng)履行以下合規(guī)操作責任：（一）嚴格按作業(yè)指導書開展維修作業(yè)，杜絕違章操作；（二）對維修工具、設(shè)備進行日常檢查與維護，確保安全可靠；（三）及時上報維修過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患、設(shè)備故障或管理漏洞；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書，明確個人在維修活動中的法律責任。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十條維修需求管理：業(yè)務(wù)部門應(yīng)建立維修需求臺賬，明確故障描述、影響范圍、緊急程度等關(guān)鍵信息，通過系統(tǒng)提交維修申請，嚴禁虛構(gòu)維修任務(wù)或隱瞞故障情況。第十一條供應(yīng)商選擇：維修材料或服務(wù)采購必須通過集團集中采購平臺或公司招標系統(tǒng)進行，禁止直接與關(guān)聯(lián)方或未經(jīng)資質(zhì)審核的單位開展合作；供應(yīng)商選擇應(yīng)基于技術(shù)能力、價格合理性、售后服務(wù)等多維度指標，嚴禁利益輸送。第十二條采購流程規(guī)范：維修采購應(yīng)遵循“比價、議價、招標”原則，金額超過XX萬元的維修項目必須通過公開招標，小規(guī)模采購應(yīng)至少選擇三家供應(yīng)商進行比價；合同簽訂前需由財務(wù)部審核付款條款，確保價格符合市場行情。第十三條資金審批權(quán)限：維修項目預算審批權(quán)限劃分如下：（一）XX萬元及以下項目由業(yè)務(wù)部門負責人審批；（二）XX萬元至XX萬元項目由分管領(lǐng)導審批；（三）XX萬元以上項目需經(jīng)公司主要負責人審批。超出權(quán)限的項目需逐級上報申請。第十四條維修施工管理：（一）高風險維修作業(yè)前必須編制專項方案，通過安全風險評估后方可實施；（二）施工人員需持證上崗，特種作業(yè)人員必須符合國家從業(yè)資質(zhì)要求；（三）維修現(xiàn)場需設(shè)置安全警示標志，臨時用電、高空作業(yè)等高風險環(huán)節(jié)必須落實監(jiān)護措施。第十五條驗收與結(jié)算：維修完成后由業(yè)務(wù)部門組織聯(lián)合驗收，確認修復質(zhì)量后出具驗收報告，財務(wù)部憑驗收單辦理結(jié)算支付；重大維修項目需邀請第三方機構(gòu)參與評估。第十六條資料歸檔：維修記錄、合格證明、驗收單據(jù)等資料必須按月度整理歸檔，電子文檔需同步上傳至公司檔案系統(tǒng)，保存期限不少于XX年，便于追溯審計。第十七條隱患整改：對驗收中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量缺陷或未修復項，應(yīng)明確整改責任人與完成時限，整改后需復核確認，杜絕敷衍了事。第四章專項管理運行機制第十八條制度動態(tài)更新機制：工程管理部每年第一季度根據(jù)國家法規(guī)調(diào)整、行業(yè)政策變化及公司業(yè)務(wù)發(fā)展，修訂完善維修管理制度；重大調(diào)整需經(jīng)公司管理層審議通過。第十九條風險識別預警機制：每月由工程管理部牽頭，聯(lián)合財務(wù)部、安全部開展維修領(lǐng)域風險排查，對識別出的風險進行分級評估，發(fā)布預警通知并制定應(yīng)對預案。第二十條合規(guī)審查機制：維修項目在各階段需嵌入合規(guī)審查節(jié)點：（一）需求申請階段審查必要性；（二）采購階段審查供應(yīng)商資質(zhì)與流程合規(guī)性；（三）施工階段審查安全措施落實情況；（四）結(jié)算階段審查驗收單據(jù)完整性。嚴格執(zhí)行“未經(jīng)合規(guī)審查不得實施”原則。第二十一條風險應(yīng)對機制：（一）一般風險由業(yè)務(wù)部門自行處置，工程管理部監(jiān)督；（二）重大風險需啟動應(yīng)急預案，由領(lǐng)導小組統(tǒng)籌資源，必要時協(xié)調(diào)外部救援；（三）風險事件處置完畢后需形成報告，逐級上報至分管領(lǐng)導及主要負責人。第二十二條責任追究機制：對違反本制度的行為，根據(jù)情節(jié)嚴重程度采取以下措施：（一）輕微違規(guī)：通報批評、誡勉談話；（二）一般違規(guī)：取消年度評優(yōu)資格、扣減績效工資；（三）重大違規(guī)：解除勞動合同、移交司法機關(guān)處理。第二十三條評估改進機制：每季度由工程管理部牽頭，組織各部門對維修管理體系的運行效果進行評估，重點考察維修效率、成本控制、風險發(fā)生率等指標，針對問題制定優(yōu)化方案。第五章專項管理保障措施第二十四條組織保障：公司領(lǐng)導班子成員應(yīng)定期聽取維修管理工作匯報，協(xié)調(diào)解決跨部門協(xié)作難題；各業(yè)務(wù)部門負責人需將維修管理納入月度工作會議議程。第二十五條考核激勵機制：將維修項目合規(guī)率、成本節(jié)約率、故障復發(fā)率等指標納入部門年度考核，對表現(xiàn)突出的團隊或個人給予獎金獎勵；連續(xù)兩次考核不合格的部門負責人需承擔管理責任。第二十六條培訓宣傳機制：（一）管理層培訓：每年X月組織分管領(lǐng)導及部門負責人學習最新行業(yè)法規(guī)與公司制度；（二）一線員工培訓：新員工入職必須接受維修安全培訓，每年開展X次實操演練；（三）宣傳渠道：通過內(nèi)部刊物、電子屏、專題會議等形式強化制度宣貫。第二十七條信息化支撐：升級改造“XX維修管理系統(tǒng)”，實現(xiàn)需求線上提交、流程自動流轉(zhuǎn)、風險實時監(jiān)控、成本智能分析等功能，提升管理透明度。第二十八條文化建設(shè)：編制《工程日常維修合規(guī)手冊》，在辦公區(qū)域設(shè)置宣傳標語，每年X月開展“合規(guī)承諾日”活動，營造“人人講合規(guī)”的氛圍。第二十九條報告制度：（一）風險事件報告：發(fā)生重大維修事故或未遂事件后，X小時內(nèi)提交初步報告，24小時內(nèi)完成詳細報告；（二）年度管理報告：每年11月30日前完成全年維修管理情況總結(jié)，包括項目數(shù)量、成本控制、風險處置等數(shù)據(jù)，報送至公司管理層。第六章附則