鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委信息計劃和制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國企業(yè)法》《中華人民共和國合同法》《中華人民共和國反不正當競爭法》等國家相關法律法規(guī)，以及《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》《企業(yè)內部控制應用指引》等行業(yè)準則，結合公司實際情況，為規(guī)范信息計劃和制度管理，防控專項風險，提升管理效能，制定本制度。同時，依據(jù)集團母公司關于信息安全和制度建設的指導精神，明確公司內部各部門、下屬單位及全體員工在信息計劃和制度管理方面的權利、義務和責任，確保公司治理結構完善、經(jīng)營管理規(guī)范、風險防控有效。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋公司經(jīng)營管理活動中所有與信息計劃制定、執(zhí)行、監(jiān)督、改進相關的場景，包括但不限于戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務流程、資源配置、風險防控、合規(guī)管理等方面。第三條本制度中下列術語定義如下：（一）“信息計劃專項管理”：指公司為規(guī)范信息計劃的制定、執(zhí)行、監(jiān)督、改進等環(huán)節(jié)，建立一套系統(tǒng)性的管理制度、流程和工具，以實現(xiàn)信息計劃的科學化、標準化、精細化管理，確保信息計劃的質量和效益。（二）“信息計劃專項風險”：指公司在信息計劃管理過程中，由于制度不健全、流程不規(guī)范、操作不合規(guī)、人員不到位等原因，可能導致信息計劃偏差、決策失誤、資源浪費、信息泄露、合規(guī)風險等不良后果的可能性。（三）“信息計劃合規(guī)”：指公司在信息計劃管理過程中，嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)準則、集團母公司規(guī)定以及公司內部管理制度，確保信息計劃的合法性、合理性、合規(guī)性。第四條信息計劃專項管理應遵循以下原則：（一）“全面覆蓋”：信息計劃專項管理制度應覆蓋公司所有部門和業(yè)務領域，確保所有信息計劃均納入管理范圍，實現(xiàn)全過程、全方位管理。（二）“責任到人”：明確信息計劃專項管理中各部門、各崗位的職責和權限，建立責任追究機制，確保責任落實到人。（三）“風險導向”：以風險防控為核心，識別、評估、應對信息計劃專項風險，優(yōu)先管理重大風險，有效防范和化解風險事件。（四）“持續(xù)改進”：建立信息計劃專項管理評估改進機制，定期評估管理效果，及時發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)優(yōu)化管理制度和流程，不斷提升管理效能。第二章管理組織機構與職責第五條公司主要負責人對公司信息計劃專項管理負總責，對公司信息計劃專項管理的組織實施、監(jiān)督檢查、考核評價等負總責，確保信息計劃專項管理制度有效執(zhí)行。第六條公司分管領導對信息計劃專項管理負直接責任，負責組織制定信息計劃專項管理制度、流程和工具，協(xié)調解決管理過程中遇到的問題，督促各部門落實管理要求，并對管理效果進行監(jiān)督評價。第七條設立信息計劃專項管理領導小組，由公司主要負責人、分管領導及各部門負責人組成，負責統(tǒng)籌協(xié)調公司信息計劃專項管理工作，研究決策重大管理事項，審批信息計劃專項管理制度，監(jiān)督評價管理效果。領導小組下設辦公室，負責日常工作，辦公室設在[牽頭部門名稱]。信息計劃專項管理領導小組主要履行以下職責：（一）統(tǒng)籌協(xié)調公司信息計劃專項管理工作，制定管理目標和方向。（二）研究決策信息計劃專項管理中的重大事項，審批信息計劃專項管理制度和流程。（三）監(jiān)督評價各部門信息計劃專項管理工作的執(zhí)行情況和效果，提出改進要求。（四）組織協(xié)調解決信息計劃專項管理過程中遇到的問題，確保管理工作的順利開展。第八條牽頭部門負責信息計劃專項管理制度的建設、完善和組織實施，主要職責包括：（一）組織制定信息計劃專項管理制度、流程和工具，并負責解釋和宣傳。（二）組織開展信息計劃專項風險評估，識別、評估和應對信息計劃專項風險。（三）監(jiān)督考核各部門信息計劃專項管理工作的執(zhí)行情況，提出改進要求。（四）組織開展信息計劃專項管理培訓，提升員工管理意識和能力。（五）建立信息計劃專項管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)信息計劃的電子化、自動化管理。第九條專責部門負責信息計劃專項領域的業(yè)務合規(guī)審核、流程優(yōu)化、風險處置，主要職責包括：（一）對信息計劃進行合規(guī)性審核，確保信息計劃符合國家法律法規(guī)、行業(yè)準則、集團母公司規(guī)定以及公司內部管理制度。（二）參與信息計劃流程優(yōu)化，提出改進建議，提升信息計劃的質量和效益。（三）參與信息計劃專項風險處置，制定風險應對預案，及時處置風險事件。（四）建立信息計劃合規(guī)管理數(shù)據(jù)庫，收集、整理和分析合規(guī)信息，為管理決策提供支持。第十條業(yè)務部門/下屬單位負責落實本領域信息計劃專項管理要求，開展日常風險防控，主要職責包括：（一）根據(jù)公司信息計劃專項管理制度，制定本部門/本單位的信息計劃，并組織落實。（二）開展本部門/本單位信息計劃專項風險評估，識別、評估和應對信息計劃專項風險。（三）建立本部門/本單位信息計劃管理臺賬，記錄信息計劃的制定、執(zhí)行、監(jiān)督、改進等情況。（四）及時報告信息計劃專項風險事件，并配合相關部門進行處置。第十一條基層執(zhí)行崗在信息計劃專項管理中承擔合規(guī)操作責任，主要職責包括：（一）遵守信息計劃專項管理制度和流程，按規(guī)定操作，確保信息計劃的質量和效益。（二）履行崗位合規(guī)承諾，自覺抵制違規(guī)行為，維護公司利益。（三）及時報告信息計劃專項風險事件，并積極參與風險處置。第三章專項管理重點內容與要求第十二條信息計劃制定環(huán)節(jié)：業(yè)務部門/下屬單位應根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標，結合本部門/本單位實際情況，制定信息計劃。信息計劃應明確目標、范圍、內容、措施、時間表、責任人等要素，并經(jīng)專責部門審核、領導小組審批后方可實施。制定信息計劃時，應充分考慮可能存在的風險，并制定相應的風險應對措施。第十三條信息計劃執(zhí)行環(huán)節(jié)：業(yè)務部門/下屬單位應按照批準的信息計劃執(zhí)行，并定期報告執(zhí)行情況。牽頭部門應定期對信息計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)偏差及時糾正。信息計劃執(zhí)行過程中，如遇重大情況或風險，應及時報告領導小組，并調整信息計劃。第十四條信息計劃監(jiān)督環(huán)節(jié)：牽頭部門應建立信息計劃監(jiān)督機制，定期對信息計劃執(zhí)行情況進行監(jiān)督評價，并將監(jiān)督評價結果納入部門績效考核。專責部門應加強對信息計劃執(zhí)行情況的合規(guī)性審核，發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時糾正。業(yè)務部門/下屬單位應積極配合監(jiān)督評價工作，如實提供相關資料。第十五條信息計劃改進環(huán)節(jié)：牽頭部門應建立信息計劃改進機制，根據(jù)監(jiān)督評價結果、業(yè)務變化情況等信息，及時完善信息計劃管理制度和流程。業(yè)務部門/下屬單位應結合工作實際，不斷優(yōu)化信息計劃，提升信息計劃的質量和效益。第十六條信息計劃風險防控：各部門應建立信息計劃專項風險評估機制，定期對信息計劃專項風險進行識別、評估和應對。專責部門應建立信息計劃專項風險數(shù)據(jù)庫，收集、整理和分析風險信息，為風險防控提供支持。業(yè)務部門/下屬單位應制定信息計劃專項風險應對預案，及時處置風險事件。第十七條信息計劃保密管理：各部門應建立信息計劃保密制度，明確信息計劃的保密等級、保密范圍、保密措施等，確保信息計劃的安全。任何單位和個人不得泄露信息計劃，不得利用信息計劃謀取私利。第十八條信息計劃文檔管理：各部門應建立信息計劃文檔管理制度，明確信息計劃文檔的收集、整理、歸檔、保管等要求，確保信息計劃文檔的完整性和安全性。信息計劃文檔應包括信息計劃、風險評估報告、監(jiān)督評價報告、改進方案等。第十九條信息計劃信息系統(tǒng)管理：牽頭部門應建立信息計劃信息系統(tǒng)，實現(xiàn)信息計劃的電子化、自動化管理。信息計劃信息系統(tǒng)應具備信息計劃制定、執(zhí)行、監(jiān)督、改進等功能，并與其他信息系統(tǒng)互聯(lián)互通，實現(xiàn)信息共享和協(xié)同。第二十條信息計劃溝通協(xié)調：各部門應加強信息計劃溝通協(xié)調，建立信息計劃溝通協(xié)調機制，定期召開信息計劃溝通協(xié)調會議，交流信息計劃執(zhí)行情況，研究解決管理過程中遇到的問題。第四章專項管理運行機制第十二條建立信息計劃動態(tài)更新機制。根據(jù)國家法律法規(guī)、行業(yè)準則、集團母公司規(guī)定以及公司內部管理制度的變化，以及公司發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營目標、業(yè)務變化等情況，及時修訂信息計劃專項管理制度、流程和工具，確保管理制度的時效性和適用性。牽頭部門負責信息計劃專項管理制度、流程和工具的修訂工作，并報領導小組審批。第十三條建立信息計劃風險識別預警機制。定期開展信息計劃專項風險排查，識別、評估和應對信息計劃專項風險。牽頭部門負責組織信息計劃專項風險排查工作，并制定風險預警通知，及時發(fā)布風險預警信息。專責部門負責對風險預警信息進行分析和解讀，并提出應對建議。業(yè)務部門/下屬單位應根據(jù)風險預警信息，采取相應的風險防控措施。第十四條建立信息計劃合規(guī)審查機制。將信息計劃合規(guī)審查嵌入業(yè)務決策、合同簽訂、項目啟動等關鍵節(jié)點，確保信息計劃的合法性、合理性、合規(guī)性。專責部門負責信息計劃合規(guī)審查工作，并對審查結果負責。未經(jīng)合規(guī)審查的信息計劃，不得實施。第十五條建立信息計劃風險應對機制。根據(jù)信息計劃專項風險評估結果，制定風險應對預案，明確風險應對措施、責任部門、責任人和時間表。發(fā)生風險事件時，應及時啟動風險應對預案，采取相應的應對措施，并進行跟蹤處置。牽頭部門負責風險應對工作的總體協(xié)調，專責部門負責風險應對工作的專業(yè)指導，業(yè)務部門/下屬單位負責具體的風險處置工作。第十六條建立信息計劃責任追究機制。對違反信息計劃專項管理制度、流程和工具的行為，應根據(jù)情節(jié)輕重，追究相關責任人的責任。責任追究方式包括：批評教育、經(jīng)濟處罰、降職降級、紀律處分等。責任追究的具體標準由公司制定。第十七條建立信息計劃評估改進機制。定期對信息計劃專項管理體系的有效性進行評估，評估內容包括：管理制度健全性、流程規(guī)范性、操作合規(guī)性、風險防控有效性等。評估結果應作為持續(xù)改進信息計劃專項管理工作的依據(jù)。牽頭部門負責信息計劃專項管理體系的評估工作，并制定改進方案，報領導小組審批。第五章專項管理保障措施第十八條建立信息計劃專項管理組織保障。公司主要負責人、分管領導及各部門負責人應加強對信息計劃專項管理工作的領導，明確各部門、各崗位的職責和權限，建立責任追究機制，確保信息計劃專項管理工作的順利開展。第十九條建立信息計劃專項管理考核激勵機制。將信息計劃專項合規(guī)情況納入部門績效考核和個人年度考核，并與績效、評優(yōu)掛鉤。對在信息計劃專項管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰獎勵；對違反信息計劃專項管理制度、流程和工具的行為，嚴肅追究責任。第二十條建立信息計劃專項管理培訓宣傳機制。分層級開展信息計劃專項管理培訓，對管理層進行合規(guī)履職培訓，對一線員工進行操作規(guī)范培訓。通過多種形式宣傳信息計劃專項管理制度和流程，提升員工的管理意識和能力。第二十一條建立信息計劃專項管理信息化支撐。通過系統(tǒng)工具實現(xiàn)信息計劃流程自動化、風險實時監(jiān)控、信息共享和協(xié)同，提升信息計劃管理效率和效果。牽頭部門負責信息計劃信息系統(tǒng)的建設、維護和更新，并負責信息系統(tǒng)的推廣應用。第二十二條建立信息計劃專項管理文化。通過發(fā)布信息計劃專項合規(guī)手冊、簽訂合規(guī)承諾書等方式，營造全員合規(guī)氛圍，提升員工的責任意識和風險意識。第二十三