倉(cāng)庫(kù)安檢制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》《中華人民共和國(guó)消防法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)先進(jìn)管理準(zhǔn)則，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控和精細(xì)化管理的要求，以及公司內(nèi)部提升倉(cāng)儲(chǔ)管理效率、降低運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)踐需求，制定本制度。制度旨在規(guī)范倉(cāng)庫(kù)安全管理行為，明確各級(jí)組織及人員職責(zé)，防范重大安全事件，確保倉(cāng)儲(chǔ)資產(chǎn)安全、業(yè)務(wù)流程合規(guī)，促進(jìn)公司整體運(yùn)營(yíng)穩(wěn)健發(fā)展。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬各單位及全體員工，涵蓋倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、建設(shè)、存儲(chǔ)、作業(yè)、盤(pán)點(diǎn)、廢棄處理等全生命周期管理，以及涉及第三方物流服務(wù)商、供應(yīng)商等外部合作方的協(xié)同管理場(chǎng)景。所有參與倉(cāng)儲(chǔ)管理活動(dòng)的人員均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定，確保倉(cāng)儲(chǔ)安全管理要求落到實(shí)處。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專項(xiàng)管理”是指公司針對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)存在的安全隱患、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)問(wèn)題等，通過(guò)系統(tǒng)性制度設(shè)計(jì)、流程優(yōu)化、技術(shù)監(jiān)控、責(zé)任落實(shí)等手段，實(shí)施的全流程風(fēng)險(xiǎn)防控與持續(xù)改進(jìn)管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”是指?jìng)}儲(chǔ)管理過(guò)程中可能引發(fā)財(cái)產(chǎn)損失、人員傷亡、環(huán)境污染、法律責(zé)任等不良后果的潛在不確定因素，包括但不限于火災(zāi)、坍塌、盜竊、錯(cuò)發(fā)、貨物變質(zhì)、違規(guī)操作等。（三）“XX合規(guī)”是指?jìng)}儲(chǔ)管理活動(dòng)嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、公司制度及外部監(jiān)管要求的行為標(biāo)準(zhǔn)，確保倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)合法、有序、高效。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋。倉(cāng)儲(chǔ)各環(huán)節(jié)、各區(qū)域、各崗位均須納入XX專項(xiàng)管理范疇，確保無(wú)死角、無(wú)盲區(qū)。（二）責(zé)任到人。明確各級(jí)組織及人員的管理職責(zé)，建立“誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的責(zé)任體系。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向。聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控措施，優(yōu)先防范可能造成重大影響的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。（四）持續(xù)改進(jìn)。定期評(píng)估XX專項(xiàng)管理效果，動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度流程，引入先進(jìn)技術(shù)手段，不斷提升管理效能。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)公司XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，對(duì)重大安全事件的后果承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管倉(cāng)儲(chǔ)管理工作的負(fù)責(zé)人為直接責(zé)任人，統(tǒng)籌日常XX專項(xiàng)管理工作，確保制度有效執(zhí)行。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括倉(cāng)儲(chǔ)管理部、安全管理部、合規(guī)部、人力資源部等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項(xiàng)管理工作，審議重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案，審批年度管理計(jì)劃，監(jiān)督考核各層級(jí)責(zé)任落實(shí)情況。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠倉(cāng)儲(chǔ)管理部，負(fù)責(zé)日常事務(wù)性工作，具體職能包括：（一）組織制定、修訂XX專項(xiàng)管理制度及操作規(guī)程；（二）統(tǒng)籌開(kāi)展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查與評(píng)估，發(fā)布預(yù)警信息；（三）協(xié)調(diào)跨部門(mén)XX專項(xiàng)管理事項(xiàng)，推動(dòng)問(wèn)題解決；（四）收集、匯總XX專項(xiàng)管理相關(guān)數(shù)據(jù)，提交評(píng)估報(bào)告。第八條牽頭部門(mén)（倉(cāng)儲(chǔ)管理部）職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度體系化建設(shè)，組織全員培訓(xùn)與宣貫；（二）主導(dǎo)倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)XX風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估與管控，制定差異化防控措施；（三）監(jiān)督XX專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，定期開(kāi)展檢查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改要求；（四）統(tǒng)籌倉(cāng)儲(chǔ)安全投入，推動(dòng)技術(shù)升級(jí)與設(shè)施更新。第九條專責(zé)部門(mén)（安全管理部、合規(guī)部）職責(zé)：（一）安全管理部：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理中的消防安全、設(shè)施安全、作業(yè)安全等監(jiān)督審核，參與重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急處置；（二）合規(guī)部：負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理中的法律合規(guī)性審查，對(duì)違規(guī)行為提出處理建議，組織合規(guī)培訓(xùn)。第十條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)單位：嚴(yán)格執(zhí)行XX專項(xiàng)管理制度，落實(shí)崗位操作規(guī)范，開(kāi)展班前安全檢查；（二）采購(gòu)、銷售、物流等相關(guān)部門(mén)：在涉及倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)的業(yè)務(wù)活動(dòng)中，同步落實(shí)XX專項(xiàng)管理要求，如貨物驗(yàn)收、存儲(chǔ)條件管控、出庫(kù)復(fù)核等。第十一條基層執(zhí)行崗（如倉(cāng)庫(kù)保管員、裝卸工、巡查員）職責(zé)：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，熟練掌握XX專項(xiàng)管理操作規(guī)程；（二）開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)自查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)上報(bào)；（三）發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為或突發(fā)事件時(shí)，立即采取應(yīng)急措施并報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與建設(shè)管理：倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施選址須符合消防、結(jié)構(gòu)安全標(biāo)準(zhǔn)，保持安全距離，禁止在禁燃區(qū)違規(guī)建設(shè)。新建或改造倉(cāng)庫(kù)需經(jīng)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批，驗(yàn)收合格后方可投入使用。第十三條消防安全管理：（一）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域須配備符合標(biāo)準(zhǔn)的消防設(shè)施，定期維護(hù)檢測(cè)，確保完好有效；（二）嚴(yán)禁違規(guī)使用明火，動(dòng)火作業(yè)須執(zhí)行審批程序，配備監(jiān)護(hù)人員；（三）定期組織消防演練，員工須掌握滅火器使用方法及疏散路線。第十四條存儲(chǔ)安全管理：（一）貨物堆碼須符合承重、穩(wěn)固要求，遵循“重不壓輕、大不壓小”原則，留足消防通道；（二）危險(xiǎn)品須專庫(kù)存放，分區(qū)隔離，標(biāo)識(shí)清晰，并由專人管理；（三）溫濕度敏感貨物須監(jiān)控存儲(chǔ)環(huán)境，記錄存取數(shù)據(jù)。第十五條作業(yè)安全管理：（一）裝卸作業(yè)須使用合規(guī)設(shè)備，禁止超載作業(yè)，人員須佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品；（二）叉車(chē)等特種設(shè)備須定期檢驗(yàn)，操作人員持證上崗，禁止酒后或疲勞作業(yè)；（三）夜間或光線不足區(qū)域作業(yè)，須加強(qiáng)照明與監(jiān)護(hù)。第十六條盤(pán)點(diǎn)與庫(kù)存管理：（一）盤(pán)點(diǎn)須制定專項(xiàng)方案，明確責(zé)任分工，禁止在盤(pán)點(diǎn)期間進(jìn)行無(wú)關(guān)作業(yè)；（二）庫(kù)存數(shù)據(jù)須實(shí)時(shí)更新，異常變動(dòng)須追溯原因，及時(shí)調(diào)整；（三）呆滯貨物須按規(guī)定處理，禁止占用安全通道。第十七條訪問(wèn)與監(jiān)控管理：（一）非倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)人員須登記后方可進(jìn)入倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域，禁止無(wú)關(guān)人員逗留；（二）重要區(qū)域安裝視頻監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)24小時(shí)全覆蓋，數(shù)據(jù)存儲(chǔ)不少于六個(gè)月；（三）監(jiān)控系統(tǒng)接入XX專項(xiàng)管理平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)預(yù)警與追溯。第十八條第三方管理：（一）對(duì)外委倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)商實(shí)行準(zhǔn)入管理，審核其XX專項(xiàng)管理資質(zhì)；（二）簽訂管理協(xié)議，明確XX風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任劃分；（三）定期評(píng)估服務(wù)商履約情況，不合格的及時(shí)更換。第十九條應(yīng)急處置管理：（一）制定XX專項(xiàng)管理應(yīng)急預(yù)案，涵蓋火災(zāi)、泄漏、盜竊等場(chǎng)景；（二）應(yīng)急物資須定點(diǎn)存放，定期檢查補(bǔ)充；（三）發(fā)生事件后立即啟動(dòng)預(yù)案，禁止擅自擴(kuò)大影響。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第二十條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組每年至少審議一次制度有效性，根據(jù)法規(guī)變化、事故教訓(xùn)、業(yè)務(wù)調(diào)整等修訂制度；（二）制度修訂須經(jīng)公司辦公會(huì)批準(zhǔn)，并同步更新電子版及紙質(zhì)版存檔。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）倉(cāng)儲(chǔ)管理部每季度牽頭開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，結(jié)合歷史數(shù)據(jù)、行業(yè)案例制定排查清單；（二）對(duì)發(fā)現(xiàn)的XX風(fēng)險(xiǎn)實(shí)行分級(jí)管理，紅色預(yù)警需立即整改，黃色預(yù)警需制定整改計(jì)劃；（三）預(yù)警信息通過(guò)公司協(xié)同平臺(tái)發(fā)布，相關(guān)單位須五日內(nèi)響應(yīng)。第二十二條合規(guī)審查機(jī)制：（一）XX專項(xiàng)管理事項(xiàng)（如倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃、危險(xiǎn)品存儲(chǔ)）須提交合規(guī)審查申請(qǐng)，由合規(guī)部審核；（二）未經(jīng)合規(guī)審查或?qū)彶椴煌ㄟ^(guò)的，禁止實(shí)施，禁止費(fèi)用報(bào)銷；（三）審查結(jié)果存檔備查，重大事項(xiàng)需向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)。第二十三條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)制定整改方案，專責(zé)部門(mén)監(jiān)督落實(shí)；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需成立應(yīng)急處置組，由分管負(fù)責(zé)人牽頭，必要時(shí)啟動(dòng)外部資源；（三）事件處置完畢后須提交報(bào)告，分析根本原因，完善長(zhǎng)效機(jī)制。第二十四條責(zé)任追究機(jī)制：（一）對(duì)違反XX專項(xiàng)管理規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予警告、降級(jí)、解除勞動(dòng)合同等處分；（二）因責(zé)任不落實(shí)導(dǎo)致事故的，追究相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)連帶責(zé)任；（三）處罰決定須通報(bào)全公司，并納入績(jī)效考核。第二十五條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年11月由XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組組織開(kāi)展年度評(píng)估，重點(diǎn)考核制度覆蓋率、問(wèn)題整改率；（二）評(píng)估結(jié)果作為部門(mén)評(píng)優(yōu)依據(jù)，評(píng)估報(bào)告提交公司董事會(huì)審議；（三）針對(duì)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的共性問(wèn)題，需制定專項(xiàng)整改方案，限期完成。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十六條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年至少聽(tīng)取一次XX專項(xiàng)管理工作匯報(bào)；（二）分管負(fù)責(zé)人每周抽查一次現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行情況，建立問(wèn)題臺(tái)賬；（三）建立“紅黃藍(lán)”三色督辦機(jī)制，紅色督辦需主要領(lǐng)導(dǎo)親自過(guò)問(wèn)。第二十七條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）XX專項(xiàng)合規(guī)情況占部門(mén)年度考核分值的20%，與績(jī)效獎(jiǎng)金直接掛鉤；（二）連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的部門(mén)，負(fù)責(zé)人優(yōu)先獲得評(píng)優(yōu)資格；（三）對(duì)舉報(bào)違規(guī)行為且查證屬實(shí)的員工，給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。第二十八條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職須完成XX專項(xiàng)管理培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）每半年組織一次全員培訓(xùn)，重點(diǎn)講解新增制度、典型案例；（三）在廠區(qū)顯著位置張貼XX專項(xiàng)管理宣傳畫(huà)，每月更新主題。第二十九條信息化支撐：（一）建設(shè)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)自動(dòng)采集、預(yù)警推送；（二）通過(guò)系統(tǒng)強(qiáng)制校驗(yàn)作業(yè)流程，如超時(shí)未操作自動(dòng)報(bào)警；（三）與ERP、視頻監(jiān)控等系統(tǒng)集成，形成管理閉環(huán)。第三十條文化建設(shè)：（一）編制XX專項(xiàng)管理手冊(cè)，分發(fā)給全員學(xué)習(xí)；（二）每季度評(píng)選“XX專項(xiàng)管理標(biāo)兵”，授予榮譽(yù)證書(shū)；（三）設(shè)立“XX專項(xiàng)管理日”，開(kāi)展知識(shí)競(jìng)賽、技能比武。第三十一條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：事發(fā)后兩小時(shí)內(nèi)上報(bào)至XX專項(xiàng)管理辦公室，次日提交初步調(diào)查報(bào)告；（二）年度管理報(bào)告：次