2026年風(fēng)險(xiǎn)投資合作協(xié)議協(xié)議鑒于甲方有意向根據(jù)本協(xié)議約定的條款和條件，向乙方投資人民幣捌佰萬元整（￥8,000,000.00）（以下簡(jiǎn)稱“投資款”），乙方同意接受甲方的投資；雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，本著平等互利、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守。第一條定義1.1本協(xié)議中，除非上下文另有解釋，下列詞語具有以下含義：(1)“協(xié)議”指本風(fēng)險(xiǎn)投資合作協(xié)議協(xié)議；(2)“投資方”指甲方；(3)“被投資企業(yè)”或“公司”指乙方；(4)“投資款”指本協(xié)議項(xiàng)下甲方承諾向乙方投入的款項(xiàng)；(5)“股權(quán)”指公司依法發(fā)行的、代表股東權(quán)利的股份；(6)“董事會(huì)”指公司的董事會(huì)；(7)“股東會(huì)”指公司的股東會(huì)；(8)“目標(biāo)公司”指乙方在本協(xié)議簽署之日的名稱及注冊(cè)地址下的企業(yè)實(shí)體；(9)“有效股份”指截至本協(xié)議簽署之日，已發(fā)行且未被質(zhì)押、凍結(jié)或設(shè)置其他權(quán)利負(fù)擔(dān)的公司股權(quán)；(10)“清算”指公司通過司法程序或股東會(huì)決議進(jìn)行解散并分配剩余財(cái)產(chǎn)的行為；(11)“優(yōu)先清算權(quán)”指投資方在公司清算時(shí)，就分配給投資者的公司財(cái)產(chǎn)獲得優(yōu)先于普通股股東分配的權(quán)利；(12)“優(yōu)先贖回權(quán)”指在滿足特定條件下，投資方有權(quán)要求公司或創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)以約定價(jià)格贖回其持有的部分或全部股權(quán)；(13)“保護(hù)性條款”指本協(xié)議中旨在保護(hù)投資方利益的條款，包括但不限于反稀釋條款、優(yōu)先清算權(quán)、信息權(quán)、同意權(quán)等；(14)“競(jìng)業(yè)禁止期”指本協(xié)議項(xiàng)下對(duì)乙方核心人員約定的禁止從事與公司業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)的時(shí)間期限；(15)“競(jìng)業(yè)禁止范圍”指乙方核心人員在競(jìng)業(yè)禁止期內(nèi)不得從事的業(yè)務(wù)范圍；(16)“競(jìng)業(yè)禁止地域”指乙方核心人員在競(jìng)業(yè)禁止期內(nèi)不得從事業(yè)務(wù)的地理范圍；(17)“不可抗力”指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。1.2除非上下文另有要求，本協(xié)議中所有貨幣單位均為人民幣（RMB）。第二條投資事項(xiàng)2.1投資金額與股權(quán)(1)甲方同意向乙方投資人民幣捌佰萬元整（￥8,000,000.00）（以下簡(jiǎn)稱“投資款”），占投資后目標(biāo)公司總股本的20%。(2)乙方同意以其合法持有的目標(biāo)公司有效股份作為對(duì)價(jià)，向甲方發(fā)行相應(yīng)數(shù)量的新股份。投資后，甲方將持有目標(biāo)公司20%的股權(quán)。(3)雙方同意，目標(biāo)公司總股本為人民幣肆仟萬元整（￥4,000,000.00），甲方以投資款認(rèn)購(gòu)目標(biāo)公司新增發(fā)行的160萬股股份。2.2投資用途(1)投資款將主要用于目標(biāo)公司未來的研發(fā)投入、市場(chǎng)拓展、補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金以及日常運(yùn)營(yíng)支出。(2)乙方承諾將按照公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃合理使用投資款。第三條公司治理3.1董事會(huì)席位(1)作為投資方，甲方有權(quán)提名并選舉一名董事加入目標(biāo)公司董事會(huì)，該董事將代表甲方的利益參與公司董事會(huì)事務(wù)。(2)投資后，目標(biāo)公司董事會(huì)由七名董事組成，其中甲方委派一名，乙方委派四名，其他一名由雙方共同協(xié)商確定或由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。3.2保護(hù)性條款(1)反稀釋條款：若目標(biāo)公司后續(xù)進(jìn)行股權(quán)融資，且新的投資者支付的估值低于本協(xié)議項(xiàng)下甲方本次投資的估值，則甲方的股權(quán)估值應(yīng)按以下方式調(diào)整：新發(fā)行股份的估值按本協(xié)議項(xiàng)下甲方本次投資的估值計(jì)算。若后續(xù)融資采用不同的估值方法，則采用加權(quán)平均法計(jì)算甲方的股權(quán)估值。(2)優(yōu)先清算權(quán)：在公司發(fā)生清算時(shí)，甲方有權(quán)在普通股股東之前，按其持股比例先于普通股股東分配公司清算后的剩余財(cái)產(chǎn)。(3)信息權(quán)：自投資交割完成后，甲方有權(quán)定期（不超過每季度一次）查閱目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)議紀(jì)要等公司經(jīng)營(yíng)文件，并要求目標(biāo)公司提供有關(guān)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況的詳細(xì)信息。(4)同意權(quán)：下列事項(xiàng)須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過，且甲方享有同意權(quán)或否決權(quán)：a.修改公司章程；b.增加或減少公司注冊(cè)資本；c.發(fā)行新的股份或可轉(zhuǎn)換債券；d.公司合并、分立、解散或清算；e.公司對(duì)外進(jìn)行重大投資或簽署重大合同（單項(xiàng)金額超過人民幣壹佰萬元整（￥1,000,000.00））；f.任命或解聘公司高級(jí)管理人員（包括但不限于總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、首席技術(shù)官）；g.公司章程約定的其他重大事項(xiàng)。(5)優(yōu)先贖回權(quán)：在本協(xié)議有效期內(nèi)，若目標(biāo)公司未能在本協(xié)議簽署之日起五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首次公開募股（IPO）或被上市公司整體收購(gòu)，甲方有權(quán)要求目標(biāo)公司或創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)以本協(xié)議簽署日股權(quán)估值為基礎(chǔ)，溢價(jià)10%贖回其持有的全部或部分股權(quán)。3.3股東會(huì)(1)甲方作為公司股東，享有《公司法》及公司章程規(guī)定的股東權(quán)利，并有權(quán)參加股東會(huì)會(huì)議，行使表決權(quán)。(2)甲方有權(quán)在股東會(huì)會(huì)議上就公司重大事項(xiàng)提出議案和建議。第四條退出機(jī)制4.1退出方式(1)本協(xié)議項(xiàng)下投資的退出方式包括但不限于：首次公開募股（IPO）、被上市公司或非上市公司收購(gòu)（M&A）、公司或創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)回購(gòu)股權(quán)。(2)甲方有權(quán)在滿足以下條件時(shí)要求目標(biāo)公司進(jìn)行IPO：目標(biāo)公司成立滿三年，且最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度盈利。4.2退出價(jià)格(1)若通過IPO退出，則退出價(jià)格以IPO當(dāng)日的收盤價(jià)為基礎(chǔ)計(jì)算。(2)若通過M&A退出，則退出價(jià)格由買賣雙方協(xié)商確定，但不得低于本協(xié)議簽署日股權(quán)估值。(3)若通過公司或創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)回購(gòu)股權(quán)，則回購(gòu)價(jià)格以本協(xié)議簽署日股權(quán)估值為基礎(chǔ)，溢價(jià)10%計(jì)算。4.3退出時(shí)間(1)自投資交割完成之日起，目標(biāo)公司應(yīng)在五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首次公開募股（IPO）或被上市公司整體收購(gòu)，如未能實(shí)現(xiàn)，甲方有權(quán)啟動(dòng)優(yōu)先贖回權(quán)。(2)甲方有權(quán)在目標(biāo)公司出現(xiàn)重大經(jīng)營(yíng)困難或財(cái)務(wù)危機(jī)時(shí)，要求目標(biāo)公司或創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)進(jìn)行主動(dòng)退出。第五條保密條款5.1甲乙雙方對(duì)于因簽署和履行本協(xié)議而獲知的對(duì)方商業(yè)秘密（包括但不限于財(cái)務(wù)信息、客戶信息、經(jīng)營(yíng)策略、技術(shù)信息等）負(fù)有保密義務(wù)。5.2未經(jīng)對(duì)方書面同意，任何一方不得向任何第三方披露該商業(yè)秘密，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的除外。5.3本保密義務(wù)不因本協(xié)議的終止而失效，持續(xù)有效期為自本協(xié)議簽署之日起五years。第六條競(jìng)業(yè)禁止條款6.1作為目標(biāo)公司的重要股東，甲方的高級(jí)管理人員在離職后三年內(nèi)，不得加入目標(biāo)公司的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手公司，也不得從事與目標(biāo)公司業(yè)務(wù)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。6.2乙方承諾其核心人員在競(jìng)業(yè)禁止期內(nèi)遵守本協(xié)議項(xiàng)下的競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)，并承擔(dān)因違反競(jìng)業(yè)禁止義務(wù)而產(chǎn)生的違約責(zé)任。第七條違約責(zé)任7.1任何一方違反本協(xié)議項(xiàng)下的任何條款，均應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，并賠償因其違約行為給守約方造成的全部損失。7.2若甲方未能按時(shí)足額支付投資款，每逾期一日，甲方應(yīng)向乙方支付逾期支付金額的千分之零點(diǎn)五的違約金。7.3若乙方未能按照本協(xié)議約定使用投資款，甲方有權(quán)要求乙方立即糾正，并有權(quán)暫停支付尚未到位的投資款，直至乙方糾正其違約行為。第八條不可抗力8.1若發(fā)生不可抗力事件，導(dǎo)致任何一方無法履行本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)在不可抗力事件發(fā)生后十日內(nèi)通知對(duì)方，并提供相關(guān)證明文件。8.2雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。第九條法律適用與爭(zhēng)議解決9.1本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。9.2因本協(xié)議引起的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交至目標(biāo)公司所在地有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決。第十條協(xié)議的修改與補(bǔ)充10.1對(duì)本協(xié)議的任何修改或補(bǔ)充，均須經(jīng)雙方書面同意，并作為本協(xié)議不可分割的一部分。10.2任何一方不得單方面修改或補(bǔ)充本協(xié)議。第十一條協(xié)議的生效11.1本協(xié)議自雙方授權(quán)代表簽字并加蓋公司公章（或合同專用章）之日起生效。11.2本協(xié)議一式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。第十二條其他12.1本協(xié)議未