全國(guó)質(zhì)量工作部際聯(lián)系會(huì)議制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及集團(tuán)母公司《全面風(fēng)險(xiǎn)管理綱要》等相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及內(nèi)部規(guī)定制定，旨在規(guī)范全國(guó)質(zhì)量工作部際聯(lián)系機(jī)制，防控質(zhì)量領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升質(zhì)量管理效能，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。結(jié)合企業(yè)實(shí)際運(yùn)營(yíng)需求，針對(duì)質(zhì)量工作中的跨部門(mén)協(xié)同、風(fēng)險(xiǎn)防控、流程優(yōu)化等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，制定本制度以明確組織職責(zé)、管理標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)行路徑。第二條本制度適用于公司各部門(mén)、下屬單位及全體員工，覆蓋質(zhì)量管理全流程，包括但不限于質(zhì)量規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)制定、過(guò)程控制、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、合規(guī)審查、持續(xù)改進(jìn)等環(huán)節(jié)，以及產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、采購(gòu)供應(yīng)、銷(xiāo)售服務(wù)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。第三條本制度中下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“XX專(zhuān)項(xiàng)管理”指以質(zhì)量為核心，通過(guò)系統(tǒng)性措施實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、管控與改進(jìn)的綜合性管理活動(dòng)，涵蓋組織架構(gòu)、制度流程、技術(shù)手段及文化建設(shè)等維度。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在質(zhì)量工作中可能引發(fā)質(zhì)量缺陷、安全事故或合規(guī)問(wèn)題的潛在威脅，包括操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)及外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)等。（三）“XX合規(guī)”指質(zhì)量管理工作符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)，確保質(zhì)量行為的合法性與規(guī)范性。第四條XX專(zhuān)項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：質(zhì)量管理覆蓋業(yè)務(wù)全流程、全要素，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)組織及崗位的質(zhì)量管理責(zé)任；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)施差異化管控；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估優(yōu)化管理機(jī)制，提升質(zhì)量績(jī)效。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專(zhuān)項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)統(tǒng)籌決策、資源保障及最終監(jiān)督責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)專(zhuān)項(xiàng)管理工作的組織實(shí)施與日常監(jiān)督。第六條設(shè)立XX專(zhuān)項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)質(zhì)量管理工作，審議重大決策，監(jiān)督制度執(zhí)行。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)日常工作推進(jìn)。第七條牽頭部門(mén)職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)XX專(zhuān)項(xiàng)管理制度體系建設(shè)，組織制度修訂與宣貫；（二）統(tǒng)籌開(kāi)展質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)防控措施；（三）監(jiān)督各部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)管理執(zhí)行情況，組織考核與改進(jìn)；（四）協(xié)調(diào)跨部門(mén)協(xié)作，推動(dòng)質(zhì)量管理創(chuàng)新。第八條專(zhuān)責(zé)部門(mén)職責(zé)：（一）負(fù)責(zé)質(zhì)量領(lǐng)域業(yè)務(wù)合規(guī)審核，確保流程符合標(biāo)準(zhǔn)；（二）開(kāi)展質(zhì)量流程優(yōu)化與技術(shù)升級(jí)，提升管理效率；（三）組織質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)處置，制定應(yīng)急預(yù)案；（四）跟蹤行業(yè)動(dòng)態(tài)，提出制度完善建議。第九條業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位職責(zé)：（一）落實(shí)本領(lǐng)域XX專(zhuān)項(xiàng)管理要求，開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控；（二）執(zhí)行質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，確保業(yè)務(wù)操作合規(guī)；（三）及時(shí)上報(bào)質(zhì)量異常，配合風(fēng)險(xiǎn)處置；（四）開(kāi)展員工培訓(xùn)，提升質(zhì)量意識(shí)。第十條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）遵守崗位合規(guī)操作規(guī)范，確保業(yè)務(wù)行為合法；（二）履行風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)義務(wù)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告；（三）參與質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)，提出合理化建議；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，明確責(zé)任邊界。第三章專(zhuān)項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十一條產(chǎn)品研發(fā)環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展質(zhì)量功能開(kāi)發(fā)，確保設(shè)計(jì)符合安全與性能要求；禁止性行為：嚴(yán)禁設(shè)計(jì)缺陷隱瞞不報(bào)、偷工減料等違規(guī)行為；重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范設(shè)計(jì)變更引發(fā)的質(zhì)量隱患，加強(qiáng)設(shè)計(jì)評(píng)審。第十二條采購(gòu)供應(yīng)環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施供應(yīng)商盡職調(diào)查，簽訂質(zhì)量協(xié)議，確保原材料符合標(biāo)準(zhǔn)；禁止性行為：嚴(yán)禁采購(gòu)不合格品、串通供應(yīng)商利益輸送；重點(diǎn)防控點(diǎn)：監(jiān)控供應(yīng)商履約能力，降低供應(yīng)鏈質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。第十三條生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：執(zhí)行工藝規(guī)程，加強(qiáng)過(guò)程檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品一致性；禁止性行為：嚴(yán)禁違規(guī)操作、隱瞞質(zhì)量異常；重點(diǎn)防控點(diǎn)：強(qiáng)化設(shè)備維護(hù)，防止設(shè)備故障導(dǎo)致質(zhì)量問(wèn)題。第十四條質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：實(shí)施全檢或抽檢，確保檢驗(yàn)結(jié)果準(zhǔn)確，出具合格證明；禁止性行為：嚴(yán)禁偽造檢驗(yàn)數(shù)據(jù)、減少檢驗(yàn)頻次；重點(diǎn)防控點(diǎn)：防范檢驗(yàn)人員疏忽導(dǎo)致漏檢錯(cuò)檢。第十五條產(chǎn)品銷(xiāo)售環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：提供完整質(zhì)量說(shuō)明，跟蹤客戶(hù)反饋，及時(shí)處理質(zhì)量投訴；禁止性行為：嚴(yán)禁虛假宣傳、拖延處理客戶(hù)投訴；重點(diǎn)防控點(diǎn)：建立客戶(hù)投訴快速響應(yīng)機(jī)制，降低質(zhì)量糾紛。第十六條技術(shù)服務(wù)環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：規(guī)范服務(wù)流程，確保服務(wù)過(guò)程符合質(zhì)量要求；禁止性行為：嚴(yán)禁服務(wù)敷衍、泄露客戶(hù)信息；重點(diǎn)防控點(diǎn)：加強(qiáng)服務(wù)人員培訓(xùn)，提升服務(wù)質(zhì)量。第十七條文檔管理環(huán)節(jié)：業(yè)務(wù)操作的合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立質(zhì)量檔案，確保文檔完整、可追溯；禁止性行為：嚴(yán)禁篡改質(zhì)量記錄、遺失重要文檔；重點(diǎn)防控點(diǎn)：強(qiáng)化文檔保密，防止信息泄露。第四章專(zhuān)項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十八條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）每年組織專(zhuān)項(xiàng)評(píng)估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整修訂制度；（二）重大政策發(fā)布后30日內(nèi)完成制度銜接；（三）通過(guò)內(nèi)部平臺(tái)發(fā)布制度更新公告，確保全員知悉。第十九條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每季度開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，分級(jí)評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)；（二）發(fā)布預(yù)警通知，明確風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及應(yīng)對(duì)措施；（三）建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，動(dòng)態(tài)跟蹤處置進(jìn)度。第二十條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將質(zhì)量合規(guī)審查嵌入業(yè)務(wù)決策、合同簽訂、項(xiàng)目啟動(dòng)等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)；（二）實(shí)行“未經(jīng)審查不得實(shí)施”原則，確保合規(guī)先行；（三）審查結(jié)果納入績(jī)效考核，強(qiáng)化責(zé)任落實(shí)。第二十一條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌解決；（二）制定應(yīng)急流程，明確責(zé)任協(xié)同及上報(bào)要求；（三）定期開(kāi)展應(yīng)急演練，檢驗(yàn)處置能力。第二十二條責(zé)任追究機(jī)制：（一）界定違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)，聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核、紀(jì)律處分；（二）建立違規(guī)案例庫(kù)，加強(qiáng)警示教育；（三）對(duì)重大質(zhì)量事故實(shí)行“一票否決”，嚴(yán)肅追責(zé)。第二十三條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)管理體系有效性評(píng)估，形成評(píng)估報(bào)告；（二）針對(duì)流程漏洞提出優(yōu)化建議，持續(xù)完善制度；（三）評(píng)估結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，推動(dòng)改進(jìn)落地。第五章專(zhuān)項(xiàng)管理保障措施第二十四條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽訂XX專(zhuān)項(xiàng)管理責(zé)任書(shū)，明確推進(jìn)責(zé)任；（二）建立跨部門(mén)協(xié)調(diào)機(jī)制，定期召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議；（三）設(shè)立專(zhuān)項(xiàng)管理經(jīng)費(fèi)，保障工作順利開(kāi)展。第二十五條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)/個(gè)人年度考核，與績(jī)效、評(píng)優(yōu)掛鉤；（二）對(duì)突出貢獻(xiàn)者給予獎(jiǎng)勵(lì)，營(yíng)造正向激勵(lì)氛圍；（三）考核結(jié)果公示，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)。第二十六條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）分層級(jí)開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)，如管理層合規(guī)履職培訓(xùn)、一線(xiàn)員工操作規(guī)范培訓(xùn)；（二）通過(guò)內(nèi)刊、宣傳欄等載體，強(qiáng)化全員質(zhì)量意識(shí)；（三）組織知識(shí)競(jìng)賽、案例分享，提升培訓(xùn)效果。第二十七條信息化支撐：（一）通過(guò)系統(tǒng)工具實(shí)現(xiàn)流程自動(dòng)化、風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)監(jiān)控；（二）建立數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，加強(qiáng)跨部門(mén)信息協(xié)同；（三）利用大數(shù)據(jù)分析，提升風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警能力。第二十八條文化建設(shè)：（一）發(fā)布XX專(zhuān)項(xiàng)合規(guī)手冊(cè)，明確行為規(guī)范；（二）簽訂合規(guī)承諾書(shū)，強(qiáng)化員工責(zé)任意識(shí)；（三）開(kāi)展質(zhì)量文化月活動(dòng)，營(yíng)造全員參與氛圍。第二十九條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件每月