南京中學(xué)校園教學(xué)設(shè)備維保制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》等相關(guān)國(guó)家法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團(tuán)母公司設(shè)備資產(chǎn)管理規(guī)定》及南京中學(xué)內(nèi)部設(shè)備管理實(shí)際需求制定。旨在規(guī)范校園教學(xué)設(shè)備的采購(gòu)、安裝、使用、維護(hù)及報(bào)廢全生命周期管理，防控設(shè)備運(yùn)維過程中的法律風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)及安全風(fēng)險(xiǎn)，提升設(shè)備使用效益，保障教育教學(xué)活動(dòng)正常開展。第二條本制度適用于南京中學(xué)各部門、下屬單位及全體員工在校園教學(xué)設(shè)備管理活動(dòng)中的行為規(guī)范，覆蓋教學(xué)設(shè)備采購(gòu)預(yù)算編制、招標(biāo)投標(biāo)、合同簽訂、安裝調(diào)試、日常巡檢、維修保養(yǎng)、報(bào)廢處置等場(chǎng)景。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語(yǔ)：（一）XX專項(xiàng)管理：指針對(duì)校園教學(xué)設(shè)備全生命周期管理，通過制度、流程、技術(shù)及組織保障，實(shí)現(xiàn)設(shè)備合規(guī)、安全、高效運(yùn)行的管理活動(dòng)。（二）XX風(fēng)險(xiǎn)：指在設(shè)備管理過程中可能引發(fā)設(shè)備故障、安全事故、資產(chǎn)流失或合規(guī)問題的不確定性因素，如采購(gòu)決策失誤、維保質(zhì)量缺陷、操作不當(dāng)?shù)?。（三）XX合規(guī)：指設(shè)備管理活動(dòng)符合國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及學(xué)校內(nèi)部管理制度的要求，包括采購(gòu)合規(guī)、合同合規(guī)、使用合規(guī)及處置合規(guī)。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下原則：（一）全面覆蓋：管理范圍覆蓋所有教學(xué)設(shè)備類型及管理環(huán)節(jié)，確保無(wú)死角、無(wú)遺漏。（二）責(zé)任到人：明確各級(jí)管理主體的職責(zé)權(quán)限，實(shí)現(xiàn)設(shè)備管理責(zé)任閉環(huán)。（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，優(yōu)先配置資源，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控措施。（四）持續(xù)改進(jìn)：定期評(píng)估管理效果，優(yōu)化制度流程，適應(yīng)內(nèi)外部環(huán)境變化。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人為本制度的第一責(zé)任人，對(duì)XX專項(xiàng)管理工作的總體成效負(fù)最終責(zé)任；分管校領(lǐng)導(dǎo)為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度落實(shí)，督導(dǎo)解決重大問題。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由校領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人及專家代表組成，具體負(fù)責(zé)以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)XX專項(xiàng)管理重大事項(xiàng)，審議制度修訂方案；（二）決策審批重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案及專項(xiàng)管理資源調(diào)配；（三）組織開展年度管理績(jī)效評(píng)估，通報(bào)重大問題整改情況。第七條明確三類管理主體職責(zé)：（一）牽頭部門：由資產(chǎn)管理處擔(dān)任，負(fù)責(zé)XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、監(jiān)督考核、培訓(xùn)宣貫及信息化系統(tǒng)推進(jìn)。（二）專責(zé)部門：由采購(gòu)處、安全處及財(cái)務(wù)處組成，分別負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)合規(guī)審核、維保質(zhì)量監(jiān)督、資金審批監(jiān)督及風(fēng)險(xiǎn)處置。（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位：包括各教學(xué)處室及后勤部門，負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域XX管理要求，開展日常風(fēng)險(xiǎn)防控及信息報(bào)送。第八條基層執(zhí)行崗的合規(guī)操作責(zé)任包括：（一）嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程，拒絕執(zhí)行違規(guī)指令；（二）主動(dòng)識(shí)別并報(bào)告潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患，配合開展整改；（三）定期提交設(shè)備使用情況報(bào)告，確保信息真實(shí)準(zhǔn)確。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條設(shè)備采購(gòu)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：采購(gòu)預(yù)算需經(jīng)財(cái)務(wù)處審核，招標(biāo)文件須通過法律顧問審核，供應(yīng)商需進(jìn)行資質(zhì)審查（如ISO認(rèn)證、設(shè)備檢測(cè)報(bào)告）。禁止低于技術(shù)參數(shù)進(jìn)行比價(jià)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁采購(gòu)不合格產(chǎn)品、規(guī)避招標(biāo)及接受關(guān)聯(lián)方低價(jià)供應(yīng)。（三）重點(diǎn)防控：嚴(yán)防技術(shù)參數(shù)設(shè)置不明確、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)缺失導(dǎo)致的質(zhì)量糾紛。第十條設(shè)備安裝調(diào)試：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：安裝方需具備相應(yīng)資質(zhì)，簽訂安裝合同明確責(zé)任劃分，完工后提交完整技術(shù)文檔。教學(xué)處室需全程參與設(shè)備功能驗(yàn)證。（二）禁止行為：嚴(yán)禁安裝未經(jīng)檢測(cè)的劣質(zhì)配件、擅自改變?cè)O(shè)備原有功能。（三）重點(diǎn)防控：防范安裝不當(dāng)導(dǎo)致的設(shè)備損壞或安全事故。第十一條日常巡檢制度：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立設(shè)備臺(tái)賬，明確巡檢頻次（如關(guān)鍵設(shè)備每日巡檢、普通設(shè)備每周巡檢），巡檢記錄需雙人簽字確認(rèn)。（二）禁止行為：嚴(yán)禁以“巡檢”名義進(jìn)行形式主義檢查。（三）重點(diǎn)防控：通過巡檢及時(shí)發(fā)現(xiàn)并隔離老化設(shè)備，避免突發(fā)故障。第十二條維修保養(yǎng)管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：簽訂維保合同明確響應(yīng)時(shí)間（如關(guān)鍵設(shè)備4小時(shí)內(nèi)響應(yīng)），維保方需提供作業(yè)方案及安全措施，學(xué)校派員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督。（二）禁止行為：嚴(yán)禁維保方擅自更換原廠配件、夸大故障程度。（三）重點(diǎn)防控：評(píng)估維保方服務(wù)質(zhì)量，避免因維保不當(dāng)延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。第十三條維保合同管理：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：合同期限不少于XX年，明確違約責(zé)任條款，合同續(xù)簽需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。（二）禁止行為：嚴(yán)禁簽訂“霸王條款”式合同。（三）重點(diǎn)防控：通過合同條款約束維保方履行服務(wù)義務(wù)。第十四條設(shè)備報(bào)廢處置：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備使用年限達(dá)到XX年或出現(xiàn)不可修復(fù)故障，由資產(chǎn)管理處編制報(bào)廢清單，經(jīng)財(cái)務(wù)處核銷資產(chǎn)價(jià)值。（二）禁止行為：嚴(yán)禁變相低價(jià)處置報(bào)廢設(shè)備。（三）重點(diǎn)防控：確保殘值處置符合環(huán)保要求，防止數(shù)據(jù)泄露風(fēng)險(xiǎn)。第十五條隱患排查整改：（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立隱患臺(tái)賬，實(shí)行“五定”原則（定責(zé)任人、定措施、定資金、定時(shí)間、定預(yù)案），整改完成后需組織驗(yàn)收。（二）禁止行為：嚴(yán)禁將安全隱患轉(zhuǎn)包給第三方整改。（三）重點(diǎn)防控：防止整改流于形式、隱患“死灰復(fù)燃”。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）資產(chǎn)管理處每年XX月組織評(píng)估制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整及時(shí)修訂。（二）重大修訂需經(jīng)XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并同步更新相關(guān)培訓(xùn)材料。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）每月組織專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行分級(jí)評(píng)估（一般風(fēng)險(xiǎn)、重大風(fēng)險(xiǎn)）。（二）重大風(fēng)險(xiǎn)需在XX日內(nèi)發(fā)布預(yù)警通知，明確防控措施及責(zé)任部門。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）將XX審查嵌入關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：采購(gòu)預(yù)算編制前、合同簽訂前、維保方案審批前。（二）未經(jīng)合規(guī)審查的項(xiàng)目，禁止啟動(dòng)實(shí)施，并通報(bào)責(zé)任部門。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。（二）應(yīng)急流程包括：風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)→啟動(dòng)預(yù)案→協(xié)同處置→效果評(píng)估→總結(jié)歸檔。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：如采購(gòu)決策違規(guī)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人給予警告或降職處分；造成重大損失的，追究法律責(zé)任。（二）處罰聯(lián)動(dòng)績(jī)效考核，對(duì)累計(jì)兩次違規(guī)的部門取消評(píng)優(yōu)資格。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每季度開展管理效果評(píng)估，重點(diǎn)考核風(fēng)險(xiǎn)防控成效。（二）評(píng)估結(jié)果納入部門年度績(jī)效考核，并作為制度優(yōu)化依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部需在季度會(huì)議上匯報(bào)XX管理履職情況。（二）建立責(zé)任清單，明確各部門風(fēng)險(xiǎn)防控指標(biāo)。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將XX合規(guī)情況納入部門年度考核，權(quán)重不低于XX%。（二）對(duì)表現(xiàn)突出的個(gè)人給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)或表彰。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層：每年XX月開展合規(guī)履職培訓(xùn)，內(nèi)容涵蓋制度解讀、風(fēng)險(xiǎn)案例剖析。（二）一線員工：每月組織操作規(guī)范培訓(xùn)，考核合格方可上崗。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)XX管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)設(shè)備全生命周期電子化追溯。（二）通過系統(tǒng)自動(dòng)預(yù)警超期維保、閑置設(shè)備等問題。第二十六條文化建設(shè)：（一）編制XX合規(guī)手冊(cè)，張貼設(shè)備管理“紅黑榜”。（二）每半年組織全員合規(guī)宣誓儀式。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件報(bào)告：重大風(fēng)險(xiǎn)需在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，同時(shí)抄送上