學(xué)校食堂食材配送考核評(píng)價(jià)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》《中華人民共和國反不正當(dāng)競爭法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及行業(yè)最佳實(shí)踐，結(jié)合公司關(guān)于安全生產(chǎn)與質(zhì)量管理的母公司規(guī)定，為規(guī)范學(xué)校食堂食材配送業(yè)務(wù)流程，防范采購、運(yùn)輸、存儲(chǔ)等環(huán)節(jié)的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，提升供應(yīng)鏈管理水平，特制定本制度。制度旨在明確各層級(jí)管理職責(zé)，強(qiáng)化合規(guī)意識(shí)，確保食材配送全過程符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管控要求，維護(hù)師生健康與企業(yè)聲譽(yù)。第二條本制度適用于公司總部各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋學(xué)校食堂食材的采購需求提報(bào)、供應(yīng)商選擇與管理、招標(biāo)與合同簽訂、物流配送調(diào)度、倉儲(chǔ)管理、質(zhì)量檢驗(yàn)及異常處置等全流程業(yè)務(wù)場景。凡涉及食材配送管理的人員，均須嚴(yán)格遵守本制度規(guī)定。第三條本制度中的核心術(shù)語定義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指針對(duì)學(xué)校食堂食材配送業(yè)務(wù)，從采購端到末端的全鏈條風(fēng)險(xiǎn)管理、合規(guī)審查及過程監(jiān)控的系統(tǒng)性工作。其外延包括但不限于供應(yīng)商資質(zhì)審核、價(jià)格競標(biāo)管理、物流軌跡追蹤、質(zhì)量抽檢記錄及風(fēng)險(xiǎn)事件處置等環(huán)節(jié)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在食材配送過程中可能引發(fā)食品安全事故、采購舞弊、成本失控或服務(wù)中斷等不良后果的潛在威脅。具體表現(xiàn)為供應(yīng)商資質(zhì)不符、運(yùn)輸延誤變質(zhì)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)缺失或人為操作失誤等情形。（三）“XX合規(guī)”指食材配送業(yè)務(wù)活動(dòng)必須符合國家食品安全法規(guī)、行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)部管理制度要求，包括但不限于采購審批權(quán)限、供應(yīng)商準(zhǔn)入條件、配送時(shí)效規(guī)定、臺(tái)賬記錄規(guī)范等。第四條XX專項(xiàng)管理應(yīng)遵循“全面覆蓋、責(zé)任到人、風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向、持續(xù)改進(jìn)”的核心原則：（一）全面覆蓋：所有食材配送環(huán)節(jié)均須納入制度管控范圍，不留盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門的職責(zé)邊界，確保每項(xiàng)任務(wù)落實(shí)到具體崗位；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：優(yōu)先防控重大風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)一般風(fēng)險(xiǎn)實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控，建立差異化管理措施；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過定期評(píng)估與復(fù)盤，優(yōu)化管理流程，提升防控能力。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)XX專項(xiàng)管理承擔(dān)最終責(zé)任，負(fù)責(zé)審定管理制度、資源保障及重大風(fēng)險(xiǎn)處置決策；分管領(lǐng)導(dǎo)作為直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)組織制度落實(shí)、監(jiān)督考核及跨部門協(xié)調(diào)。第六條設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人牽頭，分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，成員包括采購部、物流部、質(zhì)檢部、法務(wù)合規(guī)部及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)包括：統(tǒng)籌制度體系建設(shè)、審議重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案、審批供應(yīng)商黑名單、監(jiān)督年度考核結(jié)果。第七條明確三類主體的管理職責(zé)：（一）牽頭部門（采購部）：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌XX專項(xiàng)管理制度制定與修訂，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，組織跨部門聯(lián)合檢查，開展培訓(xùn)宣貫；（二）專責(zé)部門（法務(wù)合規(guī)部）：負(fù)責(zé)審核招標(biāo)文件合規(guī)性，監(jiān)督合同簽訂流程，提供法律咨詢，參與重大風(fēng)險(xiǎn)事件調(diào)查；（三）業(yè)務(wù)部門/下屬單位（物流部、食堂運(yùn)營團(tuán)隊(duì)）：負(fù)責(zé)執(zhí)行配送調(diào)度，落實(shí)運(yùn)輸溫控要求，完成到貨驗(yàn)收與臺(tái)賬記錄，及時(shí)上報(bào)異常情況。第八條基層執(zhí)行崗（倉庫管理員、配送司機(jī)、質(zhì)檢員等）應(yīng)履行以下責(zé)任：（一）簽署崗位合規(guī)承諾書，熟知本崗位職責(zé)的操作規(guī)范；（二）嚴(yán)格執(zhí)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)食材質(zhì)量、數(shù)量、包裝等異常情況立即上報(bào)；（三）妥善保管運(yùn)輸、存儲(chǔ)記錄，配合專項(xiàng)檢查；（四）發(fā)現(xiàn)疑似舞弊或重大安全隱患時(shí)，須第一時(shí)間向直接主管及牽頭部門報(bào)告。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第九條供應(yīng)商準(zhǔn)入與盡職調(diào)查：（一）采購部須建立合格供應(yīng)商名錄，實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，每年至少開展一次資質(zhì)復(fù)評(píng)；（二）新供應(yīng)商準(zhǔn)入需完成工商認(rèn)證、食品經(jīng)營許可證、生產(chǎn)環(huán)評(píng)報(bào)告等材料審核，必要時(shí)進(jìn)行實(shí)地考察；（三）禁止與曾因食品安全問題被列入行業(yè)黑名單的供應(yīng)商合作，嚴(yán)禁利益輸送行為。第十條招標(biāo)與合同管理：（一）采購金額XX萬元以上的食材項(xiàng)目必須采用公開招標(biāo)，流程包括需求公示、標(biāo)書評(píng)審、價(jià)格談判；（二）合同條款須明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（如產(chǎn)地、保質(zhì)期）、配送頻次、違約責(zé)任及爭議解決方式；（三）禁止通過化整為零規(guī)避招標(biāo)，嚴(yán)禁指定特定供應(yīng)商。第十一條物流配送管控：（一）冷藏食材須使用符合溫度要求的車輛，全程使用GPS定位系統(tǒng)，運(yùn)輸記錄實(shí)時(shí)上傳；（二）設(shè)定合理配送時(shí)效，夏季高溫時(shí)段增加頻次或調(diào)整運(yùn)輸路線；（三）配送單需經(jīng)接收方雙人簽字確認(rèn)，異常情況需在30分鐘內(nèi)上報(bào)。第十二條倉儲(chǔ)管理要求：（一）倉庫須分區(qū)存放，生熟食材物理隔離，地面防潮防鼠；（二）建立先進(jìn)先出原則，定期盤點(diǎn)并記錄損耗率，異常損耗需追溯原因；（三）定期對(duì)倉庫環(huán)境進(jìn)行清潔消毒，溫濕度記錄每周匯總存檔。第十三條質(zhì)量檢驗(yàn)與追溯：（一）質(zhì)檢部須制定抽檢方案，每批次食材至少取樣X%進(jìn)行感官、理化檢測；（二）建立“批號(hào)-供應(yīng)商-采購單”三位一體的追溯系統(tǒng)，事故發(fā)生時(shí)48小時(shí)內(nèi)完成溯源；（三）檢驗(yàn)不合格的食材立即隔離封存，禁止流向食堂，并啟動(dòng)供應(yīng)商約談機(jī)制。第十四條異常處置與報(bào)告：（一）發(fā)生食材污染、配送延誤等事件，事發(fā)單位須在2小時(shí)內(nèi)上報(bào)至牽頭部門；（二）重大事件啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)處置，必要時(shí)聯(lián)系監(jiān)管部門；（三）事件處理完畢后形成報(bào)告，內(nèi)容包括原因分析、改進(jìn)措施及責(zé)任認(rèn)定。第十五條供應(yīng)商績效評(píng)估：（一）每月根據(jù)交貨準(zhǔn)時(shí)率、質(zhì)量合格率、價(jià)格波動(dòng)等指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商打分；（二）連續(xù)X次評(píng)分低于標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商，取消合作資格并通報(bào)行業(yè)；（三）優(yōu)秀供應(yīng)商可優(yōu)先獲得大宗訂單，但須每年復(fù)核其資質(zhì)。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十六條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）采購部每年X月對(duì)照最新法規(guī)（如食品安全標(biāo)準(zhǔn)修訂）修訂本制度；（二）重大業(yè)務(wù)調(diào)整（如引入新能源配送車）須同步完善相關(guān)條款；（三）修訂后的制度需經(jīng)公司合規(guī)委審議，并組織全員培訓(xùn)。第十七條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）牽頭部門每季度聯(lián)合物流、財(cái)務(wù)等部門開展風(fēng)險(xiǎn)排查，形成評(píng)估清單；（二）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分紅黃藍(lán)三色預(yù)警，紅色預(yù)警需立即停用相關(guān)供應(yīng)商；（三）預(yù)警信息通過企業(yè)內(nèi)網(wǎng)發(fā)布，各部門須制定應(yīng)對(duì)預(yù)案。第十八條合規(guī)審查機(jī)制：（一）采購合同需經(jīng)法務(wù)合規(guī)部備案，配送單據(jù)須附帶質(zhì)檢簽章；（二）新供應(yīng)商資質(zhì)審核須在招標(biāo)公告發(fā)布前完成，逾期視為無效；（三）任何環(huán)節(jié)未通過合規(guī)審查的，不得進(jìn)入下一流程。第十九條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)（如輕微配送延遲）由事發(fā)單位自行解決，每日匯總至牽頭部門；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)（如供應(yīng)商資質(zhì)造假）啟動(dòng)三級(jí)響應(yīng)：事發(fā)單位→領(lǐng)導(dǎo)小組→母公司報(bào)告；（三）應(yīng)急資源包括備用供應(yīng)商名單、緊急運(yùn)輸通道及備用倉庫。第二十條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反本制度導(dǎo)致事故的，根據(jù)后果嚴(yán)重程度追究主管單位X%-X%績效扣減；（二）出現(xiàn)利益輸送的，移交法務(wù)部門處理，情節(jié)嚴(yán)重的按集團(tuán)紀(jì)律處分條例執(zhí)行；（三）處罰標(biāo)準(zhǔn)量化為：輕微違規(guī)扣減當(dāng)月績效X%，重大違規(guī)取消年度評(píng)優(yōu)資格。第二十一條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年X月由領(lǐng)導(dǎo)小組組織對(duì)XX專項(xiàng)管理體系運(yùn)行效果進(jìn)行測評(píng)；（二）測評(píng)內(nèi)容包含制度執(zhí)行率、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、供應(yīng)商滿意度等X項(xiàng)指標(biāo)；（三）評(píng)估結(jié)果作為次年預(yù)算分配的參考依據(jù)。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十二條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每年聽取至少X次XX專項(xiàng)管理工作報(bào)告；（二）牽頭部門配備X名專職管理人員，下屬單位設(shè)置兼職聯(lián)絡(luò)員；（三）重大事項(xiàng)決策須召開領(lǐng)導(dǎo)小組聯(lián)席會(huì)，形成會(huì)議紀(jì)要存檔。第二十三條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）部門年度考核權(quán)重中，XX專項(xiàng)合規(guī)項(xiàng)占X%；（二）連續(xù)X個(gè)季度考核優(yōu)秀的，給予采購團(tuán)隊(duì)特別獎(jiǎng)金X萬元；（三）個(gè)人合規(guī)表現(xiàn)與職級(jí)晉升掛鉤，違規(guī)記錄記入員工檔案。第二十四條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工入職須接受XX專項(xiàng)管理基礎(chǔ)培訓(xùn)，考核合格后方可上崗；（二）每半年組織X次實(shí)務(wù)操作演練，如“突發(fā)食材污染處置流程模擬”；（三）制作《XX專項(xiàng)合規(guī)手冊》，在食堂、倉庫等區(qū)域張貼宣傳海報(bào)。第二十五條信息化支撐：（一）開發(fā)食材配送管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商資質(zhì)電子化存檔；（二）物流軌跡數(shù)據(jù)接入平臺(tái)，自動(dòng)生成時(shí)效分析報(bào)表；（三）通過OCR技術(shù)實(shí)現(xiàn)配送單自動(dòng)識(shí)別與異常標(biāo)記。第二十六條文化建設(shè)：（一）每年X月設(shè)立“合規(guī)宣傳周”，發(fā)布典型案例警示教育；（二）簽訂全員合規(guī)承諾書，將承諾內(nèi)容納入個(gè)人電子檔案；（三）設(shè)立“合規(guī)金點(diǎn)子”征集獎(jiǎng)，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議。第二十七條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件月報(bào)須在次月5日前提交至母公司合規(guī)部，內(nèi)容包括事件經(jīng)過、處置措施、改進(jìn)方案；（二）年度管理報(bào)告需在次年2月