牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園“三重一大”決策制度實施辦法第一章總則第一條為把黨的領(lǐng)導嵌入牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園治理各環(huán)節(jié)，確?！叭匾淮蟆笔马棝Q策科學、程序合規(guī)、風險可控、責任可溯，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨國有企業(yè)基層組織工作條例》《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》等上位制度，結(jié)合園區(qū)“種—養(yǎng)—加—貿(mào)—旅”全鏈條特點，制定本實施辦法。第二條本辦法所稱“三重一大”是指重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作。凡屬清單范圍的事項，均須按“調(diào)研論證—風險評估—合法合規(guī)性審查—集體討論—表決形成決議—督辦執(zhí)行—結(jié)果評估”七步閉環(huán)運行，任何個人或少數(shù)人無權(quán)單獨決定。第三條適用主體包括：牧業(yè)產(chǎn)業(yè)園黨工委、董事會、經(jīng)理層、各專項委員會、全資及控股子公司、代管牧場、聯(lián)合實驗室、產(chǎn)業(yè)基金等。境外并購項目、云牧場數(shù)字平臺、生物育種合資公司等新型組織形態(tài)，凡使用園區(qū)字號、品牌、資金或核心種質(zhì)資源的，一并納入。第二章事項清單與分級標準第四條重大決策事項（一）發(fā)展戰(zhàn)略與五年滾動規(guī)劃：包括種群結(jié)構(gòu)、草畜平衡、碳匯目標、市場品牌定位、數(shù)字化牧場滲透率等核心指標調(diào)整。（二）公司章程、治理結(jié)構(gòu)及基本管理制度修訂：涉及黨組織前置研究討論程序、董事會表決機制、經(jīng)理層授權(quán)額度變動。（三）重大資產(chǎn)重組：凈資產(chǎn)評估值≥5000萬元或占比≥10%的種牛、種羊、胚胎、草場經(jīng)營權(quán)、屠宰加工產(chǎn)能指標交易。（四）上市、發(fā)債、引入戰(zhàn)投：涵蓋分拆育種業(yè)務(wù)上市、發(fā)行綠色債券、設(shè)立REITs、引入國有資本或外資超過股比5%。（五）退出或清算：關(guān)閉連續(xù)三個會計年度EBITDA為負的單元牧場；注銷境外SPV公司；剝離非主業(yè)貿(mào)易板塊。（六）重大風險處置：口蹄疫、布魯氏菌病、牛結(jié)節(jié)性皮膚病等一類疫病暴發(fā)；單日輿情負面?zhèn)鞑ァ?0萬條；核心種質(zhì)資源流失。第五條重要人事任免事項（一）黨工委管理干部：書記、副書記、紀工委書記、總畜牧師、首席育種專家、財務(wù)總監(jiān)、風控總監(jiān)。（二）董事會聘任高管：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、董事會秘書、首席信息官、牧場事業(yè)群總裁。（三）核心技術(shù)崗位：國家產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系崗位科學家、胚胎工程實驗室主任、基因編輯項目首席、進口種牛隔離場場長。（四）派出董事、監(jiān)事：對參股企業(yè)派出股權(quán)董事、監(jiān)事，年度薪酬≥100萬元或持股≥1%。（五）境外機構(gòu)負責人：海外育種站、牧草基地、離岸研發(fā)中心總經(jīng)理。第六條重大項目安排事項（一）固定資產(chǎn)投資：單體項目預(yù)算≥1億元或超年度投資計劃20%的種畜擴繁基地、智慧牧場、屠宰深加工廠、冷鏈樞紐。（二）科技項目：國撥經(jīng)費≥3000萬元或自籌經(jīng)費≥1億元的生物育種、牧草基因編輯、疫苗創(chuàng)制、數(shù)字孿生牧場。（三）境外項目：投資額≥500萬美元或涉及境外敏感區(qū)域、跨境種質(zhì)資源轉(zhuǎn)移。（四）合資合作：引入國際TOP10種畜企業(yè)、乳企、肉制品巨頭，股比≥10%或涉及品牌排他條款。（五）并購與股權(quán)置換：交易對價≥凈資產(chǎn)5%或商譽占凈資產(chǎn)比重≥8%。第七條大額度資金運作事項（一）年度預(yù)算外資金調(diào)劑：單項調(diào)劑≥5000萬元或累計調(diào)劑≥年度預(yù)算10%。（二）對外捐贈、贊助：單筆≥200萬元或年度累計≥500萬元。（三）金融衍生品交易：年度持倉名義本金≥凈資產(chǎn)20%或開展外匯套?！?000萬美元。（四）對外擔保、借款：單筆≥凈資產(chǎn)5%或年利率高于LPR300BP。（五）設(shè)立或參與基金：認繳規(guī)?！?億元或園區(qū)出資≥2億元。第三章決策權(quán)限與職責邊界第八條黨工委承擔“把方向、管大局、促落實”職責，重點對“四個是否”進行前置研究：是否符合國家戰(zhàn)略、是否符合種業(yè)振興方向、是否符合草畜平衡政策、是否符合國有資產(chǎn)保值增值要求。未經(jīng)黨工委研究討論的事項，不得提交董事會或經(jīng)理層決策。第九條董事會對股東會負責，重點研判商業(yè)價值、風險收益、合規(guī)性，實行票決制，一人一票，重大事項須三分之二以上董事同意方可通過。獨立董事須對關(guān)聯(lián)交易、高溢價并購、境外項目發(fā)表專項意見。第十條經(jīng)理層負責擬定方案、組織執(zhí)行、動態(tài)監(jiān)控，對董事會授權(quán)范圍內(nèi)事項行使經(jīng)營權(quán)。授權(quán)清單每年由董事會審定一次，動態(tài)調(diào)整，超出授權(quán)額度或出現(xiàn)重大風險信號時，須立即報請董事會復(fù)議。第十一條紀工委、審計風控部、法務(wù)合規(guī)部、首席獸醫(yī)師、首席育種專家組成“五位一體”監(jiān)督鏈，對決策程序、價格公允性、生物安全、種質(zhì)資源主權(quán)、環(huán)保合規(guī)進行同步審查，任何一票否決即暫停表決。第四章前期準備與論證程序第十二條調(diào)研論證（一）產(chǎn)業(yè)研究院牽頭，聯(lián)合中國農(nóng)大、西北農(nóng)林、內(nèi)蒙畜牧站組建課題專班，運用草地遙感、牛臉識別、瘤胃膠囊大數(shù)據(jù)，形成《種群結(jié)構(gòu)優(yōu)化模型》。（二）對境外項目，委托駐外使館農(nóng)業(yè)參贊、當?shù)芈伤?、四大會計師事?wù)所開展國別風險、財稅、勞工、動檢、清真認證盡調(diào)，形成“紅橙黃綠”四色風險地圖。（三）涉及基因編輯、克隆胚胎的，須取得農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全審批書，并完成倫理委員會雙重審查。第十三條風險評估（一）商業(yè)風險：采用蒙特卡洛模擬10萬次，測算NPV、IRR、投資回收期、敏感性分析。（二）生物安全風險：建立口蹄疫、藍舌病、牛結(jié)核等12種疫病傳播動力學模型，評估單場暴發(fā)概率、跨區(qū)域傳播路徑、撲殺補償成本。（三）輿情風險：搭建“牧羊犬”輿情雷達，設(shè)置關(guān)鍵詞3000個，7×24小時抓取，負面聲量≥30dB即觸發(fā)橙色預(yù)警。（四）合規(guī)風險：對照《反壟斷法》《外商投資準入負面清單》《生物安全法》《畜牧法》《草原法》逐條篩查，形成合規(guī)差距清單及整改臺賬。第十四條合法合規(guī)性審查（一）法務(wù)部出具《法律意見書》，對交易結(jié)構(gòu)、對賭條款、回購義務(wù)、優(yōu)先清算權(quán)、反稀釋條款進行重點提示。（二）審計部出具《財務(wù)盡職調(diào)查報告》，對收入確認、生物資產(chǎn)計量、商譽減值、關(guān)聯(lián)交易定價進行核查。（三）風控部出具《風險評估報告》，設(shè)置風險限額、止損閾值、應(yīng)急預(yù)案。（四）上述報告須在會議召開前5個工作日送達全體決策成員，并上傳“智慧牧場決策系統(tǒng)”留痕。第五章集體討論與表決規(guī)則第十五條會議召集（一）黨工委會議：書記或委托副書記召集，三分之二以上委員到會方可舉行。（二）董事會會議：董事長召集，年度四次定期會議，臨時會議須三分之一以上董事或監(jiān)事會提議。（三）經(jīng)理層辦公會：總經(jīng)理召集，須總畜牧師、財務(wù)總監(jiān)、法務(wù)總監(jiān)、首席信息官到會，涉及生物安全的首席獸醫(yī)師必須列席。第十六條議題設(shè)置（一）議題提出人須填報《三重一大議題申請表》，附可研、盡調(diào)、風險、合規(guī)、審計、輿情六份報告，缺一項不得上會。（二）黨政辦（董事會辦公室）對議題進行形式審查，確保材料齊全、數(shù)據(jù)同源、邏輯自洽。（三）涉及保密或敏感技術(shù)的，參會人員須簽署《保密承諾書》，會議全程屏蔽外部網(wǎng)絡(luò)，啟用國產(chǎn)化加密會議系統(tǒng)。第十七條表決方式（一）黨工委會議：重大事項實行口頭表決、舉手表決或無記名投票，贊成票超過應(yīng)到會委員半數(shù)方可通過。（二）董事會：現(xiàn)場記名投票或區(qū)塊鏈電子投票，贊成票≥三分之二且關(guān)聯(lián)董事回避。（三）經(jīng)理層：總經(jīng)理末位發(fā)言，逐項表決，贊成票≥三分之二。（四）會議記錄使用科大訊飛轉(zhuǎn)寫系統(tǒng)實時生成，參會人員電子簽名確認，T+1日歸檔，保存期限≥30年。第六章執(zhí)行與動態(tài)監(jiān)控第十八條任務(wù)分解（一）會議決議須于24小時內(nèi)形成《任務(wù)分解表》，明確責任人、完成時限、關(guān)鍵節(jié)點、輸出成果、驗收標準。（二）對并購項目，設(shè)置“百日整合”里程碑：T+30日完成公章、人名章、牛只耳牌、胚胎庫、草權(quán)證移交；T+60日完成ERP、釘釘、NC系統(tǒng)并賬；T+90日完成品牌、渠道、客戶、供應(yīng)商編碼統(tǒng)一。（三）對境外項目，建立“雙時鐘”機制：國內(nèi)工作組北京時間9:00—21:00在線，境外團隊當?shù)貢r間9:00—21:00在線，確保24小時無縫銜接。第十九條資金監(jiān)控（一）所有支出納入“銀企直聯(lián)+生物資產(chǎn)RFID”雙系統(tǒng)，牛只耳標、草捆二維碼、屠宰排酸庫位碼與付款指令綁定，未掃碼無法觸發(fā)付款。（二）設(shè)置“四色預(yù)警”：綠色正常支付；黃色單筆超預(yù)算5%暫停復(fù)核；橙色單日累計超預(yù)算10%短信預(yù)警董事長、總會計師；紅色觸發(fā)資金熔斷，網(wǎng)銀Ukey自動鎖死。（三）對金融衍生品交易，采用“逐日盯市+VaR限額”，單日虧損≥凈資產(chǎn)0.5%立即平倉。第二十條風險再評估（一）每季度召開“風險復(fù)盤會”，對疫病、輿情、市場、匯率、合規(guī)五類風險進行再評估。（二）若出現(xiàn)重大不利變化，如口蹄疫疫苗毒株變異、進口國提高關(guān)稅500BP、匯率貶值≥10%，立即啟動“決策回頭看”，董事會可暫緩、調(diào)整或終止執(zhí)行。第七章責任追究與容錯糾錯第二十一條責任劃分（一）決策責任：違反程序、未履行回避制度、授意或強令他人違規(guī)，造成國有資產(chǎn)損失≥1000萬元的，對直接責任人給予降職、免職或開除；涉嫌犯罪的移送檢察機關(guān)。（二）執(zhí)行責任：未按決議、未達節(jié)點、擅自變更標準，造成胚胎損失≥500枚、牛只死亡≥100頭、質(zhì)量事故被境外通報的，對執(zhí)行責任人扣減績效50%—100%，并賠償損失。（三）監(jiān)督責任：風控、審計、法務(wù)、獸醫(yī)師未提示重大風險或提示后未堅持原則，造成損失≥500萬元的，對部門負責人給予警告直至撤職。第二十二條容錯糾錯（一）符合“三個區(qū)分開來”原則：因先行先試、不可抗力、市場突變導致?lián)p失，已履職盡責、未謀私利、及時報告的可予免責。（二）建立“復(fù)盤白皮書”制度：對失敗項目深度剖析，形成知識庫，三年內(nèi)同類錯誤不再犯，視同完成考核指標。第八章信息化與檔案管理第二十三條智慧決策平臺（一）搭建“牧業(yè)云腦”，集成GIS草場遙感、牛只智能稱重、區(qū)塊鏈胚胎溯源、輿情雷達、資金監(jiān)控系統(tǒng)，所有“三重一大”議題線上流轉(zhuǎn)，自動生成電子檔案。（二）采用國密算法加密，北京、呼和浩特、悉尼三地數(shù)據(jù)中心容災(zāi)備份，RPO≤15秒，RTO≤5分鐘。第二十四條