投資公司股東大會(huì)會(huì)議決議標(biāo)準(zhǔn)文本范例一、會(huì)議基本信息會(huì)議名稱(chēng)：[投資公司全稱(chēng)]第[X]次股東大會(huì)（[年度]年會(huì)/臨時(shí)股東大會(huì)）會(huì)議時(shí)間：[YYYY年MM月DD日][上午/下午HH:MM]會(huì)議地點(diǎn)：[會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)，例如：公司會(huì)議室/線上會(huì)議平臺(tái)]會(huì)議召集人：[公司董事會(huì)/監(jiān)事會(huì)/符合法定條件的股東]會(huì)議主持人：[董事長(zhǎng)姓名/會(huì)議主持人姓名]會(huì)議出席情況：本次股東大會(huì)應(yīng)出席股東[數(shù)字]名，代表公司股份[數(shù)字]股，占公司總股本的[百分比]%。實(shí)際出席股東[數(shù)字]名，代表公司股份[數(shù)字]股，占公司總股本的[百分比]%。其中：1.親自出席股東[數(shù)字]名，代表股份[數(shù)字]股；2.通過(guò)授權(quán)委托方式出席股東[數(shù)字]名，代表股份[數(shù)字]股，授權(quán)委托書(shū)[數(shù)字]份。公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及[律師事務(wù)所名稱(chēng)]律師列席了本次會(huì)議。二、會(huì)議召集與召開(kāi)的合法性說(shuō)明本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》及《[投資公司全稱(chēng)]章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）的有關(guān)規(guī)定。三、議案審議與表決結(jié)果與會(huì)股東及股東代表本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，審議了本次股東大會(huì)的各項(xiàng)議案，并以記名投票（或舉手投票/網(wǎng)絡(luò)投票）的方式進(jìn)行了表決。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，表決結(jié)果如下：（一）審議通過(guò)《公司[YYYY]年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》1.同意：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；2.反對(duì)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；3.棄權(quán)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%。決議：同意公司[YYYY]年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。（二）審議通過(guò)《公司[YYYY]年度利潤(rùn)分配方案》1.同意：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；2.反對(duì)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；3.棄權(quán)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%。決議：同意公司[YYYY]年度利潤(rùn)分配方案，具體為：[簡(jiǎn)述利潤(rùn)分配方案核心內(nèi)容，例如：以公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣[數(shù)字]元（含稅），不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。]（三）審議通過(guò)《關(guān)于公司[YYYY]年度投資策略調(diào)整的議案》1.同意：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；2.反對(duì)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；3.棄權(quán)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%。決議：同意公司根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境變化及公司發(fā)展戰(zhàn)略，對(duì)[YYYY]年度投資策略進(jìn)行如下調(diào)整：[簡(jiǎn)述投資策略調(diào)整的主要方向和重點(diǎn)領(lǐng)域，例如：適度增加對(duì)科技創(chuàng)新、綠色能源等行業(yè)的配置比例，降低傳統(tǒng)周期性行業(yè)的持倉(cāng)比重，嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn)。]（四）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第[X]屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的議案》本議案采用累積投票制表決。1.選舉[候選人A姓名]為公司第[X]屆董事會(huì)非獨(dú)立董事：*同意：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；*反對(duì)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；*棄權(quán)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%。2.選舉[候選人B姓名]為公司第[X]屆董事會(huì)非獨(dú)立董事：*同意：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；*反對(duì)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；*棄權(quán)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%。（如有其他候選人，請(qǐng)逐一列明）決議：以上[數(shù)字]名候選人得票數(shù)均超過(guò)出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，當(dāng)選為公司第[X]屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。（五）審議通過(guò)《關(guān)于選舉公司第[X]屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》1.選舉[候選人C姓名]為公司第[X]屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事：*同意：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；*反對(duì)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；*棄權(quán)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%。2.選舉[候選人D姓名]為公司第[X]屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事：*同意：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；*反對(duì)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；*棄權(quán)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%。（如有職工代表監(jiān)事，應(yīng)注明其產(chǎn)生方式，本議案僅選舉非職工代表監(jiān)事）決議：以上[數(shù)字]名候選人得票數(shù)均超過(guò)出席會(huì)議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一，當(dāng)選為公司第[X]屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。與公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的[數(shù)字]名職工代表監(jiān)事共同組成公司第[X]屆監(jiān)事會(huì)。（六）審議通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉部分條款的議案》1.同意：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；2.反對(duì)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；3.棄權(quán)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%。（本議案表決結(jié)果已達(dá)到《公司法》及《公司章程》規(guī)定的修改公司章程所需的三分之二以上表決權(quán)通過(guò)）決議：同意對(duì)《公司章程》第[X]條、第[Y]條等條款作如下修改：[簡(jiǎn)述主要修改內(nèi)容，或注明“具體修改內(nèi)容詳見(jiàn)公司于[YYYY年MM月DD日]披露的《[投資公司全稱(chēng)]關(guān)于修改公司章程的公告》”]。公司將按照相關(guān)規(guī)定辦理工商變更登記手續(xù)。（七）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘[會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)]為公司[YYYY]年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》1.同意：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；2.反對(duì)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%；3.棄權(quán)：[數(shù)字]股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的[百分比]%。決議：同意續(xù)聘[會(huì)計(jì)師事務(wù)所名稱(chēng)]為公司[YYYY]年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)、內(nèi)部控制審計(jì)等相關(guān)審計(jì)服務(wù)，聘期一年，審計(jì)費(fèi)用由公司董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)行情及審計(jì)工作量與會(huì)計(jì)師事務(wù)所協(xié)商確定。四、其他事項(xiàng)與會(huì)股東及股東代表就公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展等事項(xiàng)進(jìn)行了詢(xún)問(wèn)，公司管理層進(jìn)行了相應(yīng)解答和說(shuō)明。本次股東大會(huì)會(huì)議記錄由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)整理，經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)后存檔。本次股東大會(huì)由[律師事務(wù)所名稱(chēng)]律師[律師姓名]現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席人員資格、表決程序及表決結(jié)果均符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。五、決議生效本決議自本次股東大會(huì)審議通過(guò)之日起生效。六、落款[投資公司全稱(chēng)]（公司蓋章）董事長(zhǎng)（或授權(quán)代表）簽字：____________________[YYYY年MM月DD日]---使用說(shuō)明：1.本范例為投資公司股東大會(huì)會(huì)議決議的通用模板，請(qǐng)根據(jù)公司實(shí)際情況及會(huì)議審議的具體議案進(jìn)行調(diào)整和補(bǔ)充。2.`[]`中的內(nèi)容為提示性?xún)?nèi)容或需用戶自行填寫(xiě)的內(nèi)容。3.議案的數(shù)量和具體內(nèi)容需根據(jù)每次股東大會(huì)的實(shí)際議程確定。4.涉及關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決