縣“三重一大”決策制度實施細(xì)則第一章總則1.1制定依據(jù)依據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》《中國共產(chǎn)黨地方委員會工作條例》《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》（中辦發(fā)〔2010〕17號）、《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《××縣人民政府工作規(guī)則》等黨內(nèi)法規(guī)、行政法規(guī)及公司章程，結(jié)合××縣實際，制定本細(xì)則。1.2適用范圍本細(xì)則適用于××縣黨委、人大、政府、政協(xié)、紀(jì)委監(jiān)委、法院、檢察院、人民團(tuán)體、縣屬國有企業(yè)、事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）及下屬具有獨立法人資格的全資、控股子公司（以下簡稱“各單位”）。1.3術(shù)語定義“三重一大”指重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作。凡達(dá)到本細(xì)則量化標(biāo)準(zhǔn)的，必須納入集體決策范圍，嚴(yán)禁以傳閱會簽、個別征求意見、現(xiàn)場辦公會、專題會、辦公例會、微信群投票等非規(guī)范形式替代。第二章事項清單與量化標(biāo)準(zhǔn)2.1重大決策事項（1）全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略、五年規(guī)劃、專項規(guī)劃、國土空間總體規(guī)劃、控制性詳細(xì)規(guī)劃及其重大調(diào)整；（2）年度財政預(yù)算草案、政府債務(wù)限額、預(yù)算調(diào)整金額≥5000萬元；（3）重大改革事項：機構(gòu)改革方案、開發(fā)區(qū)管理體制調(diào)整、綜合執(zhí)法改革、事業(yè)單位分類改革；（4）重大政策：征地拆遷安置補償標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)扶持資金管理辦法、被征地農(nóng)民社會保障政策調(diào)整；（5）重大風(fēng)險處置：政府隱性債務(wù)風(fēng)險化解方案、重大輿情處置、重大突發(fā)事件Ⅲ級及以上應(yīng)急響應(yīng)；（6）其他：單筆或同一事項累計金額≥1億元的國有資產(chǎn)處置、行政事業(yè)性收費項目設(shè)立。2.2重要人事任免（1）縣委管理科級及以上干部任免、交流、掛職、辭職、辭退；（2）縣屬國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員（含外部董事、財務(wù)總監(jiān)）的任免、考核、薪酬；（3）縣級公立醫(yī)院、學(xué)校、科研單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員任免；（4）縣紀(jì)委監(jiān)委、法院、檢察院中層正職以上干部任免；（5）推薦上級黨代會代表、人大代表、政協(xié)委員人選；（6）招聘、調(diào)入、調(diào)出縣級機關(guān)事業(yè)單位人員≥5人/批次。2.3重大項目安排（1）政府投資項目：總投資≥5000萬元的新建、改擴建、政府和社會資本合作（PPP）項目；（2）招商引資項目：縣政府承諾政策突破或財政補貼≥1000萬元；（3）縣級及以上立項的能源、交通、水利、環(huán)保、新基建項目；（4）使用新增建設(shè)用地指標(biāo)≥100畝或占用永久基本農(nóng)田≥10畝；（5）重大政府采購或購買服務(wù)單項合同≥2000萬元；（6）縣級平臺公司發(fā)債、境外融資、資產(chǎn)證券化項目。2.4大額度資金運作（1）縣級財政預(yù)算資金單筆支出≥1000萬元；（2）政府性基金、專戶資金、社?；饐喂P支出≥2000萬元；（3）縣屬國有企業(yè)單筆資金運作≥凈資產(chǎn)5%或≥3000萬元（孰低）；（4）縣級政府債務(wù)借新還舊、展期、重組≥1億元；（5）縣級政府擔(dān)保、承諾、回購、兜底事項金額≥5000萬元；（6）捐贈、贊助、贊助性支出單筆≥100萬元。第三章決策主體與職責(zé)邊界3.1黨委（黨組）發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用，負(fù)責(zé)把關(guān)方向、統(tǒng)籌全局，對“三重一大”事項行使前置研究討論權(quán)，重點審查政治方向、政策合規(guī)、風(fēng)險防控、廉潔風(fēng)險。未經(jīng)黨委（黨組）會研究討論并形成書面意見，不得提交董事會、辦公會、班子會決策。3.2董事會/行政班子會企業(yè)單位由董事會決策，行政事業(yè)單位由領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策，實行票決制，一人一票，書面記錄。對黨委（黨組）前置研究意見，董事會/行政班子會如作出重大調(diào)整，須再次報黨委（黨組）會復(fù)議。3.3監(jiān)事會/紀(jì)委監(jiān)委對決策程序、內(nèi)容、執(zhí)行進(jìn)行全過程監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違規(guī)決策，可行使“否決建議權(quán)”，要求重新履行程序。3.4職能部門發(fā)改、財政、審計、自然資源、住建、司法、人社、國資、金融監(jiān)管等部門按照“誰主管誰負(fù)責(zé)”原則，出具書面審查意見，作為上會必備材料。第四章會前準(zhǔn)備4.1議題提出（1）單位主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、董事會專門委員會均可提出議題；（2）議題須填寫《“三重一大”事項議題申報表》，附可行性研究報告、風(fēng)險評估報告、法律意見書、財政承受能力論證、廉潔性評估、公眾參與材料；（3）涉及市場主體經(jīng)濟(jì)活動的，須開展公平競爭審查；涉及自然資源的，須開展規(guī)劃符合性審查、生態(tài)紅線核查；涉及人員安置的，須開展社會穩(wěn)定風(fēng)險評估。4.2預(yù)溝通機制（1）書記專題會：對重大復(fù)雜議題，縣委書記提前聽取匯報，形成初步共識；（2）部門聯(lián)審：由縣政府辦牽頭，組織發(fā)改、財政、司法、審計、自然資源、生態(tài)環(huán)境、人行、銀保監(jiān)組等7部門3日內(nèi)完成聯(lián)審，出具聯(lián)審意見書；（3）專家論證：對技術(shù)復(fù)雜、社會關(guān)注度高的項目，須抽取省級專家?guī)?名以上專家出具書面論證意見；（4）公眾參與：征地拆遷、環(huán)保、教育、醫(yī)療、收費類事項，須提前7日在縣政府門戶網(wǎng)站、公眾號、項目所在地同步公示，并召開聽證會，形成《公眾意見采納情況報告》。4.3材料報送時限議題材料須在會議召開前5個工作日送達(dá)所有應(yīng)參會人員，并同步抄送紀(jì)委監(jiān)委、組織部、審計局、財政局備案。材料不全的，黨政辦不得列入議程。第五章集體決策程序5.1會議召集（1）黨委（黨組）會由書記召集，須有三分之二以上委員到會方可召開；（2）董事會由董事長召集，須有三分之二以上董事出席方可召開；（3）行政班子會由縣長（單位主要負(fù)責(zé)人）召集，須有半數(shù)以上班子成員到會；（4）特殊原因不能參會人員，須書面請假并委托其他成員代行表決權(quán)，但受委托人不得超過2人。5.2議題匯報（1）匯報人原則上為分管領(lǐng)導(dǎo)或職能部門主要負(fù)責(zé)人，時間控制在15分鐘以內(nèi)；（2）匯報須說明政策依據(jù)、資金來源、風(fēng)險點、廉潔風(fēng)險、群眾訴求、備選方案；（3）禁止只匯報“同意方案”，必須同步匯報“替代方案+否決后果”。5.3討論與詢問（1）按照“末位表態(tài)”原則，主要領(lǐng)導(dǎo)最后發(fā)言；（2）參會人員須就合法性、合規(guī)性、必要性、可行性、廉潔性、風(fēng)險性六方面逐項詢問，匯報人現(xiàn)場答復(fù)；（3）對分歧較大的議題，應(yīng)暫緩表決，退回重新論證，時間一般不少于5個工作日。5.4表決與記錄（1）表決方式：口頭、舉手、無記名投票、記名投票四種，由會議主持人征求參會人員意見后確定；（2）通過標(biāo)準(zhǔn)：黨委（黨組）會、董事會、行政班子會均須獲得應(yīng)到會成員半數(shù)以上同意方可通過；（3）會議記錄：使用全省統(tǒng)一的“三重一大”電子會議系統(tǒng)，實時生成PDF版會議紀(jì)要，包含議題、討論過程、表決結(jié)果、個人意見、簽字掃描件，保存期限30年；（4）會議紀(jì)要須在會議結(jié)束后2個工作日內(nèi)完成審簽，5個工作日內(nèi)抄送紀(jì)委監(jiān)委、組織部、審計局、財政局，并同步在縣政府門戶網(wǎng)站“三重一大”專欄公開，涉密事項除外。第六章決策執(zhí)行與調(diào)整6.1任務(wù)分解（1）會議紀(jì)要印發(fā)后1個工作日內(nèi)，由黨政辦或董事會辦公室形成《任務(wù)分解表》，明確牽頭領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任部門、完成時限、資金預(yù)算、績效目標(biāo)；（2）對跨年度項目，須同步編制《年度滾動執(zhí)行計劃》，納入縣級政府重點督查事項。6.2資金撥付（1）財政性資金嚴(yán)格執(zhí)行“先評審、后預(yù)算、再支付”流程，由縣財政局在國庫集中支付系統(tǒng)內(nèi)設(shè)置“三重一大”標(biāo)識，無會議紀(jì)要編號系統(tǒng)拒絕支付；（2）國有企業(yè)資金實行“銀企直聯(lián)+大額資金雙簽”，單筆≥1000萬元須由總會計師、董事長、監(jiān)事長三人電子簽章方可出賬；（3）對需先行啟動應(yīng)急項目，須報縣長、縣紀(jì)委書記、縣財政局局長三人書面會簽，并在10日內(nèi)補開正式會議，否則停止后續(xù)撥付并追責(zé)。6.3合同與招標(biāo)（1）決策事項涉及政府采購或工程招標(biāo)的，須在招標(biāo)文件“項目說明”中載明會議紀(jì)要編號；（2）合同簽訂前，須由縣司法局進(jìn)行合法性審查，重點核查決策程序、金額、支付方式、違約責(zé)任、廉潔條款；（3）合同簽訂后3日內(nèi)，由項目單位將掃描件上傳“××縣合同履約監(jiān)管平臺”，接受在線預(yù)警。6.4變更與調(diào)整（1）項目概算調(diào)整≥10%或≥500萬元、建設(shè)內(nèi)容重大變更、合作方股權(quán)變更，須重新履行“三重一大”程序；（2）因政策變化需取消或暫停實施的，由牽頭單位提出書面報告，經(jīng)原決策機構(gòu)審議批準(zhǔn)后，報紀(jì)委監(jiān)委備案；（3）任何個人或少數(shù)人不得擅自變更決策內(nèi)容，違者按“變相決策”處理。第七章監(jiān)督與責(zé)任追究7.1紀(jì)委監(jiān)委專責(zé)監(jiān)督（1）建立“三重一大”事項廉情檔案，實行“一事項一檔案”，包括議題申報表、會議紀(jì)要、合同、支付憑證、審計報告、績效評價；（2）對弄虛作假、拆分項目、規(guī)避程序、違規(guī)變更、擅自執(zhí)行等行為，啟動“快查快辦”機制，30日內(nèi)完成初核，3個月內(nèi)結(jié)案；（3）對違規(guī)決策造成經(jīng)濟(jì)損失≥100萬元的，同步開展“一案雙查”，既查直接責(zé)任，又查監(jiān)管責(zé)任。7.2審計監(jiān)督（1）縣審計局將“三重一大”事項納入年度審計計劃，實行“決策—執(zhí)行—績效”全鏈條審計；（2）對政府投資項目，實行“雙審制”，即工程結(jié)算審計和績效審計同步開展；（3）審計發(fā)現(xiàn)決策程序違規(guī)的，出具《審計建議書》，紀(jì)委監(jiān)委同步介入。7.2群眾監(jiān)督與輿論監(jiān)督（1）縣政府門戶網(wǎng)站開設(shè)“三重一大”陽光監(jiān)督平臺，群眾可實名或匿名上傳照片、視頻、文字線索；（2）對實名舉報的，3個工作日內(nèi)由紀(jì)委監(jiān)委信訪室向舉報人反饋受理情況，30日內(nèi)反饋調(diào)查結(jié)果；（3）對新聞媒體曝光的，由縣委宣傳部牽頭，24小時內(nèi)發(fā)布權(quán)威信息，5日內(nèi)公布調(diào)查進(jìn)展。7.4責(zé)任追究清單（1）程序違規(guī)：未履行前置研究、未達(dá)人數(shù)召開、未如實記錄，給予通報、誡勉、調(diào)離崗位；（2）內(nèi)容違規(guī)：超越權(quán)限決策、違反產(chǎn)業(yè)政策、違規(guī)舉債擔(dān)保，給予黨內(nèi)警告至撤職處分；（3）執(zhí)行違規(guī)：擅自變更、未批先建、未招先采，給予行政記過至開除處分；（4）后果嚴(yán)重：造成經(jīng)濟(jì)損失≥500萬元或重大群體性事件，移送司法機關(guān)，終身追責(zé)；（5）對集體決策失誤，參與決策人員按“職責(zé)+過錯”比例分擔(dān)責(zé)任，主要領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)40%，分管領(lǐng)導(dǎo)30%，其他成員按表決意見分別承擔(dān)10%–20%。第八章信息化支撐8.1系統(tǒng)架構(gòu)依托“××縣數(shù)字政府”平臺，建設(shè)“三重一大”智慧監(jiān)管子系統(tǒng)，設(shè)置議題申報、聯(lián)審、會議、公開、預(yù)警、績效、檔案7大模塊，與財政支付、政府采購、國資監(jiān)管、公共資源交易、審計、紀(jì)委監(jiān)委六大系統(tǒng)互聯(lián)互通。8.2關(guān)鍵功能（1）閾值預(yù)警：項目金額、用地指標(biāo)、財政支出一旦觸及標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)自動彈窗提醒“需履行三重一大程序”；（2）重復(fù)性校驗：通過大數(shù)據(jù)比對，自動識別同一項目拆分申報、同一供應(yīng)商關(guān)聯(lián)投標(biāo)；（3）電子簽名：使用省電子印章中心CA證書，確保會議紀(jì)要不可篡改；（4）績效掛鉤：項目完工后，系統(tǒng)自動抓取支付、合同、發(fā)票、驗收、績效目標(biāo)完成率，生成《績效雷達(dá)圖》，作為下一輪預(yù)算安排依據(jù)。8.3運行維護(hù)（1）縣大數(shù)據(jù)中心負(fù)責(zé)系統(tǒng)運維，實行“7×24小時”雙活機房；（2）各單位須明確1名系統(tǒng)管理員，參加年度培訓(xùn)，考試合格方可上崗；（3）系統(tǒng)日志保存≥15年，任何修改留痕，確保可追溯。第九章績效評估與結(jié)果運用9.1評估指標(biāo)（1）決策質(zhì)量：專家論證意見采納率、公眾意見采納率、政策合規(guī)率；（2）決策效率：平均決策周期（目標(biāo)≤25個工作日）、上會次數(shù)（目標(biāo)≤2次）；（3）決策效果：項目按期開工率、預(yù)算執(zhí)行率、投資節(jié)約率、群眾滿意度；（4）廉潔指數(shù)：信訪舉報數(shù)、違紀(jì)違法案件數(shù)、經(jīng)濟(jì)損失金額。9.2評估方法采用“單位自評+第三方評估+財政再評價”三級聯(lián)動，第三方機構(gòu)通過公開招投標(biāo)確定，評估結(jié)果分為“優(yōu)、良、中、差”四檔。9.3結(jié)果運用（1）評估結(jié)果與年度目標(biāo)考核、干部選拔任用、財政預(yù)算安排、評先評優(yōu)“四掛鉤”；（2）評估為“差”的單位，下一年度財政預(yù)算壓減10%，領(lǐng)導(dǎo)班子年度考核不得