衛(wèi)生院三重一大制度第一章制度定位與法律依據(jù)1.1定位“三重一大”是衛(wèi)生院黨支部統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下的最高決策制度，凡屬重大決策、重要人事任免、重大項(xiàng)目安排和大額度資金使用，必須經(jīng)集體討論決定，任何個(gè)人不得擅自拍板。1.2直接依據(jù)（1）《中國共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》第18條；（2）《醫(yī)療機(jī)構(gòu)工作人員廉潔從業(yè)九項(xiàng)準(zhǔn)則》第3、7項(xiàng)；（3）《政府采購法》及實(shí)施條例；（4）《基本醫(yī)療衛(wèi)生與健康促進(jìn)法》第42條；（5）縣衛(wèi)健委《關(guān)于規(guī)范基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)“三重一大”決策程序的若干規(guī)定》（衛(wèi)黨發(fā)〔2023〕11號）。1.3效力層級本制度經(jīng)衛(wèi)生院職工代表大會表決通過、黨支部正式發(fā)文后生效，與衛(wèi)生院《章程》《財(cái)務(wù)管理辦法》《采購管理辦法》《人事管理辦法》并行，沖突時(shí)以本制度為準(zhǔn)。第二章事項(xiàng)清單與量化標(biāo)準(zhǔn)2.1重大決策（6類）①衛(wèi)生院五年發(fā)展規(guī)劃、年度綜合目標(biāo)責(zé)任書；②學(xué)科建設(shè)方案（新增、撤銷、合并臨床科室）；③績效工資分配方案、職工薪酬總量調(diào)整；④醫(yī)?？傤~控費(fèi)指標(biāo)二次分配；⑤重大疫情、群體性不明原因疾病應(yīng)急預(yù)案啟動；⑥單筆或同一事項(xiàng)金額≥50萬元的對外投資、資產(chǎn)處置、債務(wù)重組。2.2重要人事任免（5類）①副院長、工會主席、黨支部委員擬任人選；②中層干部（科室主任、護(hù)士長、公衛(wèi)科長、財(cái)務(wù)科長）聘任與解聘；③高級職稱評聘指標(biāo)使用；④編外人員一次性轉(zhuǎn)編≥3人；⑤派出到上級醫(yī)院進(jìn)修≥6個(gè)月人員選派。2.3重大項(xiàng)目安排（4類）①政府投資≥80萬元或自籌≥50萬元的新建、改擴(kuò)建、裝修項(xiàng)目；②單價(jià)≥30萬元或批量≥100萬元的醫(yī)療設(shè)備采購；③信息化整體升級（HIS、LIS、PACS、EMR）預(yù)算≥40萬元；④與第三方合作辦醫(yī)、醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體協(xié)議。2.4大額度資金使用（3檔）①日常公用支出：單筆≥5萬元；②政府采購目錄外支出：單筆≥3萬元；③應(yīng)急、捐贈、贊助、贊助返還：單筆≥2萬元。2.5負(fù)面清單（無需上會）①已納入年度預(yù)算且符合政府采購流程的常規(guī)耗材；②上級文件已明確配套資金用途的專項(xiàng)，僅需通報(bào)；③依法必須招標(biāo)、采購方式已由政府集中確定的項(xiàng)目，僅需報(bào)告結(jié)果。第三章決策主體與權(quán)責(zé)邊界3.1黨支部委員會（最高決策機(jī)構(gòu)）職責(zé)：審定“三重一大”事項(xiàng)議題、表決方式、紀(jì)律監(jiān)督；對爭議較大的議題擁有最終否決權(quán)。3.2院務(wù)會（行政執(zhí)行機(jī)構(gòu)）職責(zé)：提出議題、準(zhǔn)備材料、落實(shí)決議、報(bào)告執(zhí)行進(jìn)度；無權(quán)單獨(dú)決定“三重一大”事項(xiàng)。3.3職工代表大會（民主監(jiān)督機(jī)構(gòu)）職責(zé)：對涉及職工切身利益的決策行使審議權(quán)；對決策執(zhí)行進(jìn)行民主評議；可聯(lián)名提出臨時(shí)動議。3.4紀(jì)律監(jiān)督小組（由縣紀(jì)委監(jiān)委派駐衛(wèi)健局紀(jì)檢監(jiān)察室+院內(nèi)紀(jì)檢委員組成）職責(zé)：列席會議、獨(dú)立發(fā)表監(jiān)督意見、對程序違規(guī)事項(xiàng)當(dāng)場叫停、48小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告縣紀(jì)委監(jiān)委。第四章會前準(zhǔn)備流程（T-7至T-1日）4.1議題提出（1）任何班子成員、中層干部、職工代表均可填寫《“三重一大”議題申請表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)辦公室。（2）辦公室在收到申請2個(gè)工作日內(nèi)完成合規(guī)性初審：是否在清單內(nèi)、金額是否準(zhǔn)確、材料是否齊全。4.2風(fēng)險(xiǎn)與法律審查①法律顧問（外聘律師事務(wù)所）出具《法律風(fēng)險(xiǎn)告知書》；②財(cái)務(wù)科出具《資金渠道及績效目標(biāo)表》；③醫(yī)保辦出具《醫(yī)保合規(guī)性審查表》；④紀(jì)檢委員出具《廉潔性評估表》。4.3征求意見①涉及職工利益→工會組織職工代表座談會，形成《職工意見匯總表》；②涉及患者服務(wù)→隨機(jī)抽取20名患者進(jìn)行電話訪談，形成《患者意見抽樣報(bào)告》；③涉及公共衛(wèi)生→報(bào)請鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府、村委會書面復(fù)函。4.4材料打包辦公室在會前3個(gè)工作日將《議題報(bào)告書》《法律風(fēng)險(xiǎn)告知書》《廉潔性評估表》等8類材料匯編成PDF加密版，發(fā)至所有應(yīng)參會人員，紙質(zhì)版同步送達(dá)。4.5會議通知黨支部秘書在會前1個(gè)工作日發(fā)出正式通知，明確時(shí)間、地點(diǎn)、列席范圍、保密要求；通知同時(shí)抄送縣衛(wèi)健委黨委辦、派駐紀(jì)檢組。第五章會議召開與表決規(guī)則（T日）5.1參會人數(shù)黨支部委員會會議須三分之二以上委員到會；涉及行政業(yè)務(wù)議題時(shí)，院務(wù)會全體成員列席，無表決權(quán)。5.2議題匯報(bào)①匯報(bào)人限時(shí)10分鐘，使用統(tǒng)一PPT模板（含背景、風(fēng)險(xiǎn)、對比方案、金額、績效指標(biāo)）；②匯報(bào)結(jié)束后，分管院領(lǐng)導(dǎo)作補(bǔ)充說明，限時(shí)5分鐘。5.3討論與質(zhì)詢①每位委員發(fā)言限時(shí)5分鐘，可交叉質(zhì)詢；②紀(jì)檢委員可針對廉潔風(fēng)險(xiǎn)提出質(zhì)詢，匯報(bào)人必須現(xiàn)場答復(fù)。5.4表決方式①采用記名投票，紅色票為贊成、藍(lán)色票為反對、黃色票為棄權(quán)；②設(shè)雙監(jiān)票人（1名支部委員+1名職工代表），當(dāng)場開票、唱票、計(jì)票；③贊成票超過應(yīng)到會委員半數(shù)方可通過；重大事項(xiàng)（金額≥100萬元或人事任免副院長級）須贊成票≥三分之二。5.5會議記錄①使用縣衛(wèi)健委統(tǒng)一印制的《“三重一大”會議記錄專用簿》；②記錄人、監(jiān)票人、主持人三方簽字；③會議全程同步錄音，錄音筆由紀(jì)檢委員保管，保存期限15年。第六章決議執(zhí)行與跟蹤（T+1日至結(jié)案）6.1任務(wù)分解辦公室在24小時(shí)內(nèi)形成《“三重一大”決議任務(wù)分解表》，明確責(zé)任人、完成時(shí)限、節(jié)點(diǎn)成果、考核指標(biāo)。6.2公示與報(bào)告①結(jié)果在院內(nèi)公示欄、微信公眾號同步公示，公示期≥5個(gè)工作日；②金額≥50萬元的項(xiàng)目，須在縣政府采購網(wǎng)、衛(wèi)生院網(wǎng)站同時(shí)公告。6.3進(jìn)度報(bào)告①責(zé)任科室每月5日前填報(bào)《執(zhí)行進(jìn)度月報(bào)》，包括資金支付、合同簽訂、績效指標(biāo)完成值；②紀(jì)檢小組每季度開展一次現(xiàn)場核查，填寫《跟蹤核查表》，發(fā)現(xiàn)問題立即下發(fā)《整改通知書》。6.4變更與終止①執(zhí)行中確需調(diào)整預(yù)算≥10%或核心參數(shù)變更，須重新履行“三重一大”程序；②因政策調(diào)整或不可抗力需終止，由執(zhí)行科室提交《終止申請報(bào)告》，黨支部委員會在10個(gè)工作日內(nèi)審議決定。第七章風(fēng)險(xiǎn)防控與責(zé)任追究7.1風(fēng)險(xiǎn)庫建立《衛(wèi)生院“三重一大”廉潔風(fēng)險(xiǎn)庫》，共梳理風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)38條，對應(yīng)防控措施76條，每年動態(tài)更新。7.2分級預(yù)警①黃色預(yù)警：金額達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)下限80%且程序瑕疵，由紀(jì)檢委員約談責(zé)任人；②橙色預(yù)警：金額達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)上限120%或出現(xiàn)圍標(biāo)串標(biāo)線索，由黨支部書記約談并書面報(bào)縣紀(jì)委；③紅色預(yù)警：已造成經(jīng)濟(jì)損失或輿情，立即啟動《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》，24小時(shí)內(nèi)書面報(bào)告縣紀(jì)委監(jiān)委。7.3責(zé)任劃分①程序違規(guī)：主持人、記錄人、監(jiān)票人負(fù)直接責(zé)任；②內(nèi)容違規(guī)：議題匯報(bào)人、審核人負(fù)直接責(zé)任；③執(zhí)行違規(guī)：執(zhí)行科室負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任；④監(jiān)督失職：紀(jì)檢委員負(fù)連帶責(zé)任。7.4處罰標(biāo)準(zhǔn)（1）通報(bào)批評→院內(nèi)公示、扣發(fā)當(dāng)月績效20%；（2）組織調(diào)整→免職、調(diào)崗、限制評優(yōu)評先2年；（3）紀(jì)律處分→依據(jù)《事業(yè)單位工作人員處分暫行規(guī)定》給予警告至開除；（4）涉嫌犯罪→移送司法機(jī)關(guān)，同步抄送縣醫(yī)保局、財(cái)政局列入黑名單。第八章信息化支撐與數(shù)據(jù)留痕8.1系統(tǒng)架構(gòu)采用“1+3”模式：1個(gè)院內(nèi)局域網(wǎng)服務(wù)器+3個(gè)終端（辦公室、財(cái)務(wù)科、紀(jì)檢室），部署“三重一大”決策管理系統(tǒng)（由縣衛(wèi)健委統(tǒng)一招標(biāo)采購）。8.2功能模塊①議題申報(bào)→在線填報(bào)、自動校驗(yàn)金額、自動生成編號；②電子簽批→法律顧問、財(cái)務(wù)、紀(jì)檢在線會簽，CA證書加密；③會議管理→人臉識別簽到、自動統(tǒng)計(jì)表決結(jié)果、同步錄音上傳；④風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警→與財(cái)政局支付系統(tǒng)對接，超預(yù)算自動鎖死支付；⑤檔案管理→自動生成PDF版會議記錄，哈希值存證，防篡改。8.3數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)所有字段采用《衛(wèi)生健康信息數(shù)據(jù)元標(biāo)準(zhǔn)》（WS/T363-2023），確保與縣衛(wèi)健委大數(shù)據(jù)平臺無縫交換。第九章培訓(xùn)與考核9.1培訓(xùn)對象新入職職工、中層干部、黨支部委員、職工代表、村衛(wèi)生室負(fù)責(zé)人。9.2培訓(xùn)內(nèi)容①制度條款解讀；②系統(tǒng)操作；③典型案例剖析；④模擬演練。9.3培訓(xùn)方式①線下：每年4月、10月各組織1次，邀請縣紀(jì)委監(jiān)委、財(cái)政局、律所專家授課；②線上：使用“騰訊會議+小程序考試”，90分合格，不合格補(bǔ)考，仍不合格調(diào)崗。9.4考核指標(biāo)①培訓(xùn)覆蓋率100%；②系統(tǒng)使用熟練度≥95%；③年度決策事項(xiàng)零違規(guī)；④職工滿意度≥90%?？己私Y(jié)果與科室績效、干部選拔、職稱評聘直接掛鉤。第十章典型案例與復(fù)盤10.1案例：2023年5月“DRG績效改革”重大決策背景：縣醫(yī)保局下達(dá)DRG付費(fèi)總額2300萬元，衛(wèi)生院需內(nèi)部二次分配。過程：①醫(yī)保辦提交議題，金額雖未超50萬元，但涉及職工薪酬，自動進(jìn)入“重大決策”；②征求3個(gè)病區(qū)、2個(gè)醫(yī)技科室共68名職工意見，收集建議27條；③法律顧問審查發(fā)現(xiàn)方案與《勞動法》第46條存在沖突，退回修改；④黨支部委員會表決，贊成票5/7，通過；⑤公示5日，收到異議1條，經(jīng)核查為計(jì)算錯(cuò)誤，已更正；⑥實(shí)施6個(gè)月后，住院次均費(fèi)用下降8.3%，職工績效總額增加6.1%，患者滿意度提升4.7%。10.2復(fù)盤亮點(diǎn)：法律顧問提前介入，避免潛在勞動仲裁；教訓(xùn)：首次測算時(shí)未考慮護(hù)理單元差異，導(dǎo)致初期護(hù)士群體抵觸；改進(jìn)：下一輪調(diào)整前，引入第三方績效評估機(jī)構(gòu)，增加敏感性分析。第十一章常用表單與模板（節(jié)選）11.1《“三重一大”議題申請表》字段：編號、議題名稱、類別、金額、政策依據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)等級、匯報(bào)人、申請日期、附件清單（8類）。11.2《法律風(fēng)險(xiǎn)告知書》字段：法律條款、風(fēng)險(xiǎn)描述、風(fēng)險(xiǎn)等級、修改建議、外聘律師簽字、日期。11.3《執(zhí)行進(jìn)度月報(bào)》字段：決議編號、節(jié)點(diǎn)名稱、計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、完成率、資金支付金額、績效指標(biāo)值、存在問題、下一步措施。11.4《廉潔性評估表》字段：圍標(biāo)串標(biāo)可能性、利益輸送渠道、回避人員、監(jiān)督措施、紀(jì)檢委員簽字。所有表單統(tǒng)一編號，空表放置于系統(tǒng)“模板下載”欄，填寫后自動生成二維碼，手機(jī)掃碼可驗(yàn)真。第十二章應(yīng)急決策特別程序12.1觸發(fā)條件突發(fā)公共衛(wèi)生事件（如重大傳染病、群體性中毒）需2小時(shí)內(nèi)支出≥10萬元；自然災(zāi)害造成房屋倒塌需立即搶修；上級政府臨時(shí)下達(dá)緊急采購任務(wù)。12.2簡化流程①院長口頭報(bào)告黨支部書記，同時(shí)電話報(bào)告縣衛(wèi)健委主任、派駐紀(jì)檢組長；②由院長、黨支部書記、紀(jì)檢委員、財(cái)務(wù)科長、業(yè)務(wù)科長5人組成“應(yīng)急決策小組”；③采用微信群視頻會議，30分鐘內(nèi)完成討論，會議紀(jì)要使用“應(yīng)急決策專用模板”；④24小時(shí)內(nèi)補(bǔ)齊書面手續(xù)，并提交黨支部委員會追認(rèn)；⑤若黨支部委員會否決，立即停止使用資金，已執(zhí)行的由院長承擔(dān)追回責(zé)任。12.3責(zé)任豁免經(jīng)追認(rèn)通過的應(yīng)急決策，因時(shí)間緊迫造成的程序瑕疵，對參與人員免予處分，但須書面說明并在院內(nèi)通報(bào)。第十三章持續(xù)改進(jìn)機(jī)制13.1年度評估每年1月，辦公室牽頭組織“三重一大”年度評估會，邀請外部專家、職工代表、患者代表參加，形成《年度評估報(bào)告》。13.2PDCA循環(huán)Plan：根據(jù)評估報(bào)告制定年度改進(jìn)計(jì)劃；Do：將改進(jìn)任務(wù)納入院長目標(biāo)責(zé)任書；Check：紀(jì)檢小組每季度檢查；A