擁軍優(yōu)屬考評制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國國防法》《軍人軍屬權(quán)益保障法》及國家相關(guān)擁軍優(yōu)屬政策法規(guī)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于社會責(zé)任與合規(guī)管理的指導(dǎo)意見，以及本公司防范專項風(fēng)險、規(guī)范擁軍優(yōu)屬工作的實際需求制定。制度旨在明確公司擁軍優(yōu)屬工作的管理標(biāo)準(zhǔn)、職責(zé)分工與運行機(jī)制，確保各項活動合法合規(guī)、高效有序開展，提升企業(yè)社會責(zé)任形象與風(fēng)險防控能力。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，涵蓋但不限于以下場景：1.軍人軍屬就業(yè)安置、招聘錄用過程中的權(quán)益保障；2.擁軍活動、捐贈資助等公益項目的組織與管理；3.與國防軍工相關(guān)業(yè)務(wù)的合作洽談與執(zhí)行；4.內(nèi)部員工軍屬優(yōu)待政策的落實與監(jiān)督。第三條本制度中下列術(shù)語定義如下：1.擁軍優(yōu)屬專項管理：指公司為履行擁軍優(yōu)屬社會責(zé)任，圍繞軍人軍屬權(quán)益保障、擁軍公益項目、國防相關(guān)業(yè)務(wù)等開展的系統(tǒng)性管理活動，包括制度建設(shè)、風(fēng)險防控、資源投入與效果評估。2.擁軍優(yōu)屬專項風(fēng)險：指公司在擁軍優(yōu)屬工作中可能出現(xiàn)的法律合規(guī)風(fēng)險、操作失誤風(fēng)險、資源浪費風(fēng)險及輿情風(fēng)險等。3.擁軍優(yōu)屬合規(guī)：指公司擁軍優(yōu)屬相關(guān)工作符合國家法律法規(guī)、政策要求及內(nèi)部管理規(guī)范，不存在利益輸送、虛假宣傳或損害軍人軍屬權(quán)益的行為。第四條擁軍優(yōu)屬專項管理遵循以下核心原則：1.全面覆蓋：確保管理范圍覆蓋所有涉及擁軍優(yōu)屬的業(yè)務(wù)領(lǐng)域與環(huán)節(jié)；2.責(zé)任到人：明確各級管理主體與執(zhí)行主體的職責(zé)，形成責(zé)任鏈條；3.風(fēng)險導(dǎo)向：以風(fēng)險防控為核心，強(qiáng)化過程管控與預(yù)警；4.持續(xù)改進(jìn)：定期評估管理效果，優(yōu)化制度與流程；5.公開透明：擁軍優(yōu)屬工作接受內(nèi)外部監(jiān)督，確保公平公正。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對擁軍優(yōu)屬專項管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)首要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、決策審批與監(jiān)督考核。第六條設(shè)立擁軍優(yōu)屬專項管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，成員包括人力資源部、法務(wù)合規(guī)部、企業(yè)文化部、財務(wù)部及下屬單位代表。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：1.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司擁軍優(yōu)屬工作，制定年度計劃與資源分配方案；2.審批重大擁軍優(yōu)屬項目與捐贈資助方案；3.監(jiān)督管理全過程，定期評估成效并提交決策層；第七條領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，設(shè)在人力資源部，承擔(dān)日常管理職能，包括制度起草、風(fēng)險排查、培訓(xùn)宣貫等。第八條牽頭部門（人力資源部）職責(zé)：1.負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬專項管理制度建設(shè)與修訂；2.組織開展擁軍優(yōu)屬風(fēng)險識別與評估；3.監(jiān)督考核各部門擁軍優(yōu)屬工作落實情況；4.負(fù)責(zé)軍屬優(yōu)待政策的制定與執(zhí)行監(jiān)督。第九條專責(zé)部門（法務(wù)合規(guī)部、企業(yè)文化部）職責(zé)：1.法務(wù)合規(guī)部：審核擁軍優(yōu)屬業(yè)務(wù)的合規(guī)性，提供法律支持；2.企業(yè)文化部：策劃組織擁軍活動，提升企業(yè)社會形象。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：1.落實領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室的部署要求；2.開展本領(lǐng)域擁軍優(yōu)屬風(fēng)險防控，建立臺賬管理；3.定期上報工作進(jìn)展與問題清單。第十一條基層執(zhí)行崗位責(zé)任：1.嚴(yán)格遵守?fù)碥妰?yōu)屬操作規(guī)范，簽署崗位合規(guī)承諾書；2.及時上報發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為或潛在風(fēng)險；3.參與相關(guān)培訓(xùn)，確保理解并執(zhí)行政策要求。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第十二條軍人軍屬招聘錄用管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：發(fā)布招聘信息時明確“同等條件下優(yōu)先”等政策，禁止設(shè)置歧視性條件；2.禁止性行為：嚴(yán)禁以“軍屬身份”進(jìn)行利益輸送或虛假宣傳；3.風(fēng)險防控：建立軍屬身份核實機(jī)制，防止冒充或濫用政策。第十三條擁軍公益項目與捐贈管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：項目方案需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批，資金使用接受財務(wù)與審計監(jiān)督；2.禁止性行為：嚴(yán)禁挪用或虛報公益資金，禁止與中介機(jī)構(gòu)惡意合作；3.風(fēng)險防控：第三方機(jī)構(gòu)需具備合法資質(zhì)，項目實施前開展盡職調(diào)查。第十四條國防軍工業(yè)務(wù)合作管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：合作前核查對方背景，簽訂保密協(xié)議，確保業(yè)務(wù)不涉及違規(guī)出口；2.禁止性行為：嚴(yán)禁向敏感領(lǐng)域供應(yīng)商輸送利益，禁止泄露公司商業(yè)秘密；3.風(fēng)險防控：建立供應(yīng)商黑名單制度，定期審查合作協(xié)議條款。第十五條軍屬優(yōu)待政策落實管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：落實內(nèi)部軍屬子女升學(xué)、住房等優(yōu)待措施，保障公平性；2.禁止性行為：嚴(yán)禁以優(yōu)待政策換取個人私利，禁止搞特殊化；3.風(fēng)險防控：建立軍屬信息動態(tài)檔案，防止信息造假。第十六條擁軍活動組織管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：活動方案需提前報備，確保內(nèi)容積極正面，符合政策導(dǎo)向；2.禁止性行為：嚴(yán)禁借擁軍活動進(jìn)行商業(yè)推廣或損害企業(yè)聲譽；3.風(fēng)險防控：購買活動保險，制定應(yīng)急預(yù)案，避免群體性事件。第十七條信息保密管理：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：涉及軍人軍屬的敏感信息需脫敏處理，建立分級授權(quán)機(jī)制；2.禁止性行為：嚴(yán)禁泄露軍屬聯(lián)系方式或個人隱私；3.風(fēng)險防控：加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全防護(hù)，定期開展數(shù)據(jù)排查。第十八條輿情監(jiān)測與應(yīng)對：1.合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：建立輿情監(jiān)測機(jī)制，及時發(fā)現(xiàn)并處置負(fù)面信息；2.禁止性行為：嚴(yán)禁編造或傳播虛假擁軍信息；3.風(fēng)險防控：制定輿情應(yīng)對預(yù)案，由企業(yè)文化部統(tǒng)一對外發(fā)聲。第四章專項管理運行機(jī)制第十九條制度動態(tài)更新機(jī)制：1.每年12月底前由人力資源部牽頭梳理制度適用性，根據(jù)法規(guī)變化或業(yè)務(wù)調(diào)整提出修訂建議；2.重大修訂需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議，并發(fā)布更新通知。第二十條風(fēng)險識別預(yù)警機(jī)制：1.每季度由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織各部門開展風(fēng)險排查，形成《風(fēng)險清單》；2.對高風(fēng)險項進(jìn)行分級評估（一般/重大），發(fā)布預(yù)警通知并要求整改。第二十一條合規(guī)審查機(jī)制：1.將擁軍優(yōu)屬合規(guī)審查嵌入以下關(guān)鍵節(jié)點：-招聘錄用決策前；-公益項目簽訂合同前；-國防合作投標(biāo)前；2.未經(jīng)合規(guī)審查的流程不得推進(jìn)，審查不合格項需返工整改。第二十二條風(fēng)險應(yīng)對機(jī)制：1.一般風(fēng)險由業(yè)務(wù)部門自行處置，重大風(fēng)險由領(lǐng)導(dǎo)小組協(xié)調(diào)資源解決；2.建立應(yīng)急流程：問題上報→責(zé)任部門響應(yīng)→領(lǐng)導(dǎo)小組督辦→效果復(fù)核；3.涉及違規(guī)違紀(jì)的，聯(lián)動法務(wù)合規(guī)部啟動調(diào)查程序。第二十三條責(zé)任追究機(jī)制：1.違規(guī)情形與處罰標(biāo)準(zhǔn)：-輕微違規(guī)：通報批評、績效考核扣分；-重大違規(guī)：取消評優(yōu)資格、紀(jì)律處分；-極端情形：移交司法機(jī)關(guān)處理；2.追究方式：內(nèi)部調(diào)查、第三方審計、員工舉報。第二十四條評估改進(jìn)機(jī)制：1.每年6月、12月開展管理有效性評估，重點考核目標(biāo)達(dá)成率、風(fēng)險下降率；2.評估結(jié)果用于優(yōu)化制度流程，并向領(lǐng)導(dǎo)小組報告。第五章專項管理保障措施第二十五條組織保障：1.各級領(lǐng)導(dǎo)干部需在季度會議中報告擁軍優(yōu)屬工作推進(jìn)情況；2.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室建立年度目標(biāo)責(zé)任書，明確分工與考核指標(biāo)。第二十六條考核激勵機(jī)制：1.將擁軍優(yōu)屬納入部門年度績效考核，權(quán)重不低于5%；2.對表現(xiàn)突出的部門/個人，在評優(yōu)、晉升中予以傾斜。第二十七條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：1.每年4月、10月開展分層級培訓(xùn)：-管理層：合規(guī)履職與風(fēng)險管理培訓(xùn)；-一線員工：操作規(guī)范與案例警示培訓(xùn)；2.通過內(nèi)刊、OA系統(tǒng)等平臺發(fā)布擁軍政策解讀。第二十八條信息化支撐：1.開發(fā)擁軍優(yōu)屬管理模塊，實現(xiàn)項目臺賬、風(fēng)險預(yù)警、數(shù)據(jù)統(tǒng)計的自動化；2.通過系統(tǒng)強(qiáng)制執(zhí)行流程審批，確保全程留痕。第二十九條文化建設(shè)：1.每年9月開展“擁軍月”活動，發(fā)布《擁軍優(yōu)屬合規(guī)手冊》；2.組織全員簽署《擁軍優(yōu)屬承諾書》，張貼宣傳標(biāo)語。第三十條報告制度：1.風(fēng)險事件上報：重大事件需在24小時內(nèi)上報至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；2.年度報告：12月31日前提交《擁軍優(yōu)屬工作年度報告》，內(nèi)容包含：-工作完