施工現(xiàn)場(chǎng)治保會(huì)例會(huì)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》《中華人民共和國(guó)合同法》等國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合《XX集團(tuán)母公司企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及公司關(guān)于施工現(xiàn)場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)經(jīng)營(yíng)的管理要求，為規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)治保管理工作，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)防控能力，保障項(xiàng)目安全穩(wěn)定運(yùn)行，特制定本制度。第二條本制度適用于公司總部各部門(mén)、下屬各單位及全體員工，覆蓋施工現(xiàn)場(chǎng)安全保衛(wèi)、治安管理、風(fēng)險(xiǎn)防控、合規(guī)操作等全部業(yè)務(wù)場(chǎng)景，包括但不限于項(xiàng)目投標(biāo)、施工準(zhǔn)備、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)、竣工驗(yàn)收等環(huán)節(jié)。第三條本制度下列術(shù)語(yǔ)含義：（一）“施工現(xiàn)場(chǎng)治保專項(xiàng)管理”指公司針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)治安環(huán)境、安全隱患、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等要素，開(kāi)展的系統(tǒng)性識(shí)別、評(píng)估、控制、改進(jìn)活動(dòng)。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指施工現(xiàn)場(chǎng)可能引發(fā)安全責(zé)任事故、治安事件、法律糾紛或經(jīng)濟(jì)損失的潛在威脅，如盜竊、暴力沖突、重大安全隱患等。（三）“XX合規(guī)”指公司及全體員工在施工現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格遵守法律法規(guī)、行業(yè)準(zhǔn)則及公司內(nèi)部規(guī)章制度的行為要求。（四）“XX責(zé)任協(xié)同”指各層級(jí)、各部門(mén)在專項(xiàng)管理中通過(guò)明確分工、信息共享、協(xié)同處置實(shí)現(xiàn)責(zé)任閉環(huán)。第四條施工現(xiàn)場(chǎng)治保專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則，確保所有項(xiàng)目、所有環(huán)節(jié)、所有人員納入管理范圍；（二）責(zé)任到人原則，明確各層級(jí)、各部門(mén)、各崗位的具體管理職責(zé)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向原則，聚焦高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)和領(lǐng)域優(yōu)先管控；（四）持續(xù)改進(jìn)原則，通過(guò)動(dòng)態(tài)評(píng)估和優(yōu)化完善管理體系。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)治保專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人責(zé)任；分管安全生產(chǎn)、工程建設(shè)的領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督落實(shí)。第六條公司設(shè)立施工現(xiàn)場(chǎng)治保專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，作為最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)：（一）審議重大風(fēng)險(xiǎn)防控方案、專項(xiàng)管理制度及預(yù)算安排；（二）協(xié)調(diào)跨部門(mén)、跨單位的復(fù)雜風(fēng)險(xiǎn)處置工作；（三）監(jiān)督考核各層級(jí)專項(xiàng)管理成效。領(lǐng)導(dǎo)小組由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長(zhǎng)，成員包括工程、安全、法務(wù)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人。第七條設(shè)立施工現(xiàn)場(chǎng)治保專項(xiàng)管理辦公室（由工程管理部牽頭），主要職責(zé)包括：（一）統(tǒng)籌制度體系建設(shè)，組織制定和修訂專項(xiàng)管理制度；（二）牽頭開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)估及動(dòng)態(tài)更新；（三）監(jiān)督考核各部門(mén)專項(xiàng)管理落實(shí)情況；（四）組織培訓(xùn)宣貫，提升全員風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。第八條各部門(mén)職責(zé)劃分如下：（一）牽頭部門(mén)（工程管理部）：1.統(tǒng)籌專項(xiàng)管理制度建設(shè)，定期組織評(píng)審修訂；2.指導(dǎo)下屬單位開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)排查，審核重大風(fēng)險(xiǎn)處置方案；3.負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理培訓(xùn)，編制操作指南及案例庫(kù)；4.考核評(píng)估各部門(mén)管理成效，提出改進(jìn)建議。（二）專責(zé)部門(mén)（安全監(jiān)督部、法務(wù)合規(guī)部）：1.安全監(jiān)督部：負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查、整改督辦及事故調(diào)查；2.法務(wù)合規(guī)部：負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)合同、評(píng)估法律風(fēng)險(xiǎn)，提供合規(guī)咨詢；3.兩部門(mén)聯(lián)合開(kāi)展專項(xiàng)審查，確保業(yè)務(wù)操作符合法律法規(guī)。（三）業(yè)務(wù)部門(mén)/下屬單位：1.負(fù)責(zé)落實(shí)本領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)管理要求，制定具體操作細(xì)則；2.開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)防控，包括現(xiàn)場(chǎng)巡查、物資管理、人員行為監(jiān)督；3.及時(shí)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件，配合處置重大問(wèn)題。第九條基層執(zhí)行崗位（如項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)主管、安全員、資料員等）職責(zé)包括：（一）嚴(yán)格遵守操作規(guī)范，落實(shí)崗位安全責(zé)任；（二）開(kāi)展日常風(fēng)險(xiǎn)排查，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)；（三）參與應(yīng)急演練，掌握處置基本流程；（四）簽署崗位合規(guī)承諾書(shū)，確認(rèn)履職到位。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十條施工現(xiàn)場(chǎng)安全保衛(wèi)管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.實(shí)行封閉式管理，設(shè)置門(mén)禁系統(tǒng)及值班崗?fù)ぃ?.重要物資（如設(shè)備、材料）建立臺(tái)賬，實(shí)施分區(qū)存放；3.夜間施工須有專人值守，照明設(shè)施滿足安全要求。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁非授權(quán)人員擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)；2.嚴(yán)禁將易燃易爆物品違規(guī)存放；3.嚴(yán)禁值班人員脫崗、睡崗。（三）重點(diǎn)防控：1.監(jiān)控系統(tǒng)定期巡檢，確保完好有效；2.高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域（如倉(cāng)庫(kù)、配電室）加強(qiáng)巡視頻次。第十一條施工現(xiàn)場(chǎng)安全隱患排查（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.建立隱患排查臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、時(shí)限；2.對(duì)起重設(shè)備、臨邊防護(hù)等定期檢測(cè)，合格后方可使用；3.儲(chǔ)備應(yīng)急物資（如滅火器、急救箱），定期檢查更新。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁使用未經(jīng)檢測(cè)的特種設(shè)備；2.嚴(yán)禁擅自拆除安全防護(hù)設(shè)施；3.嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)重大安全隱患。（三）重點(diǎn)防控：1.重點(diǎn)時(shí)段（如暴雨、臺(tái)風(fēng)季）加強(qiáng)巡查；2.對(duì)交叉作業(yè)區(qū)域設(shè)置隔離帶，避免碰撞事故。第十二條施工人員行為管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.簽訂入場(chǎng)安全協(xié)議，明確禁止行為紅線；2.特種作業(yè)人員持證上崗，定期復(fù)審；3.實(shí)施實(shí)名制管理，考勤數(shù)據(jù)與工資發(fā)放關(guān)聯(lián)。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁酒后進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)；2.嚴(yán)禁攜帶危險(xiǎn)品進(jìn)入生活區(qū)；3.嚴(yán)禁聚眾斗毆或滋擾他人。（三）重點(diǎn)防控：1.新員工三級(jí)安全教育考核合格后方可上崗；2.夜間生活區(qū)安排巡邏人員。第十三條物資設(shè)備安全管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.大型設(shè)備安裝前進(jìn)行技術(shù)交底，驗(yàn)收合格后方可使用；2.高價(jià)值物資實(shí)施雙人管理，賬實(shí)每日核對(duì)；3.建立設(shè)備維保檔案，記錄檢修情況。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁無(wú)證操作大型設(shè)備；2.嚴(yán)禁擅自拆卸設(shè)備部件；3.嚴(yán)禁將工程物資用于非項(xiàng)目用途。（三）重點(diǎn)防控：1.設(shè)備運(yùn)行前檢查安全裝置；2.監(jiān)控物資出庫(kù)流向，防止盜竊。第十四條現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.施工區(qū)域與生活區(qū)分離，設(shè)置圍擋及標(biāo)識(shí)牌；2.建筑垃圾及時(shí)清運(yùn)，嚴(yán)禁就地堆放；3.噪音作業(yè)符合環(huán)保部門(mén)要求。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁超時(shí)施工擾民；2.嚴(yán)禁施工廢料亂倒；3.嚴(yán)禁破壞周邊市政設(shè)施。（三）重點(diǎn)防控：1.每日對(duì)施工噪音進(jìn)行監(jiān)測(cè)；2.生活區(qū)垃圾定點(diǎn)存放，定期清運(yùn)。第十五條風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)急處置（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.制定風(fēng)險(xiǎn)事件處置預(yù)案，明確上報(bào)流程；2.發(fā)生盜竊事件須第一時(shí)間報(bào)警并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)；3.發(fā)生安全事故須按“先救治后調(diào)查”原則處置。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件；2.嚴(yán)禁擅自處置重大隱患；3.嚴(yán)禁推諉扯皮延誤救援。（三）重點(diǎn)防控：1.確保應(yīng)急電話暢通；2.配備必要的應(yīng)急裝備。第十六條外部關(guān)系協(xié)調(diào)（一）合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：1.與社區(qū)建立溝通機(jī)制，定期召開(kāi)協(xié)調(diào)會(huì)；2.對(duì)監(jiān)理單位、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)實(shí)施資質(zhì)審核；3.涉及投訴糾紛時(shí)主動(dòng)調(diào)查核實(shí)。（二）禁止行為：1.嚴(yán)禁賄賂監(jiān)理或檢測(cè)人員；2.嚴(yán)禁與無(wú)資質(zhì)單位合作；3.嚴(yán)禁暴力解決糾紛。（三）重點(diǎn)防控：1.出現(xiàn)糾紛時(shí)及時(shí)響應(yīng)，避免矛盾升級(jí)；2.妥善保管與外部單位的溝通記錄。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十七條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制（一）每年由工程管理部牽頭，組織各部門(mén)對(duì)制度執(zhí)行情況評(píng)估；（二）根據(jù)國(guó)家政策變化、行業(yè)新規(guī)及時(shí)修訂條款；（三）重大調(diào)整須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)。第十八條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制（一）每月由各部門(mén)上報(bào)風(fēng)險(xiǎn)清單，匯總至辦公室；（二）辦公室組織專家進(jìn)行分級(jí)評(píng)估，發(fā)布預(yù)警通知；（三）高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目須制定專項(xiàng)防控方案。第十九條合規(guī)審查機(jī)制（一）關(guān)鍵環(huán)節(jié)嵌入審查節(jié)點(diǎn)：投標(biāo)資格、合同簽訂、物資采購(gòu)、竣工驗(yàn)收；（二）審查不合格不得進(jìn)入下一環(huán)節(jié)；（三）審查結(jié)果作為績(jī)效考核依據(jù)。第二十條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)機(jī)制（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門(mén)限期整改，辦公室跟蹤驗(yàn)證；（二）重大風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)應(yīng)急流程，各部門(mén)協(xié)同處置；（三）風(fēng)險(xiǎn)事件處置后提交分析報(bào)告，形成案例庫(kù)。第二十一條責(zé)任追究機(jī)制（一）違規(guī)情形及處罰標(biāo)準(zhǔn)：1.重大安全隱患未整改，處責(zé)任部門(mén)5%罰款；2.發(fā)生盜竊事件，追究項(xiàng)目主管降級(jí)處理；3.隱瞞不報(bào)風(fēng)險(xiǎn)事件，取消評(píng)優(yōu)資格。（二）處罰程序：提交書(shū)面報(bào)告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審批執(zhí)行。第二十二條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制（一）每季度開(kāi)展管理有效性評(píng)估，指標(biāo)包括風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生率、整改率；（二）評(píng)估結(jié)果向領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)，提出優(yōu)化方案；（三）連續(xù)兩次評(píng)估不合格的部門(mén)，取消年度評(píng)優(yōu)資格。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十三條組織保障（一）各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)須定期研究專項(xiàng)管理事項(xiàng)；（二）設(shè)立專項(xiàng)管理專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，納入年度預(yù)算；（三）辦公室負(fù)責(zé)建立管理臺(tái)賬，全程跟蹤。第二十四條考核激勵(lì)機(jī)制（一）將專項(xiàng)合規(guī)情況納入部門(mén)年度考核，權(quán)重不低于10%；（二）獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀案例，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)防控成效顯著的團(tuán)隊(duì)給予獎(jiǎng)勵(lì)；（三）連續(xù)兩年考核不合格的部門(mén)負(fù)責(zé)人，進(jìn)行崗位調(diào)整。第二十五條培訓(xùn)宣傳機(jī)制（一）管理層培訓(xùn)：每年不少于2次合規(guī)履職培訓(xùn)；（二）一線員工培訓(xùn)：新員工上崗前接受操作規(guī)范培訓(xùn)；（三）通過(guò)內(nèi)網(wǎng)、宣傳欄等渠道普及風(fēng)險(xiǎn)知識(shí)。第二十六條信息化支撐（一）開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬電子化；（二）利用視頻監(jiān)控實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)預(yù)警；（三）通過(guò)平臺(tái)自動(dòng)生成報(bào)告，提高工作效率。第二十七條文化建設(shè)（一）編制《施工現(xiàn)場(chǎng)治保專項(xiàng)管理手冊(cè)》，人手一冊(cè)；（二）組織全員簽訂合規(guī)承諾書(shū)，強(qiáng)化意識(shí)；（三）設(shè)立合規(guī)宣傳月活動(dòng)，營(yíng)造氛圍。