PAGE項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部合同管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部合同管理，規(guī)范合同簽訂、履行、變更、終止等行為，防范合同風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)公司合法權(quán)益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部對(duì)外簽訂的各類合同，包括但不限于項(xiàng)目合作合同、采購(gòu)合同、銷售合同、服務(wù)合同等。（三）基本原則1.依法合規(guī)原則合同的簽訂、履行、變更、終止等行為必須符合國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2.審慎嚴(yán)謹(jǐn)原則在合同簽訂前，應(yīng)對(duì)合同對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等進(jìn)行充分調(diào)查和評(píng)估，確保合同的合法性、真實(shí)性和可行性。3.職責(zé)明確原則明確合同管理各環(huán)節(jié)的職責(zé)分工，確保合同管理工作的有序進(jìn)行。4.全程監(jiān)控原則對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。二、合同管理職責(zé)（一）合同管理小組成立合同管理小組，由項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括合同主辦人、法務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員等。合同管理小組負(fù)責(zé)對(duì)合同的簽訂、履行、變更、終止等全過(guò)程進(jìn)行管理和監(jiān)督。（二）項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)部負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)審核合同的合法性、合規(guī)性和可行性，確保合同符合公司利益。2.協(xié)調(diào)合同簽訂過(guò)程中的各方關(guān)系，確保合同順利簽訂。3.對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，及時(shí)解決合同履行過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（三）合同主辦人職責(zé)1.負(fù)責(zé)合同的起草、談判、簽訂等具體工作。2.對(duì)合同對(duì)方的主體資格、信用狀況、履約能力等進(jìn)行調(diào)查和評(píng)估。3.負(fù)責(zé)合同的履行跟蹤，及時(shí)向合同管理小組匯報(bào)合同履行情況。4.負(fù)責(zé)合同文件的整理、歸檔和保管。（四）法務(wù)人員職責(zé)1.參與合同的起草、審核和談判工作，提供法律意見(jiàn)和建議。2.對(duì)合同的合法性、合規(guī)性進(jìn)行審查，確保合同符合法律法規(guī)的要求。3.協(xié)助處理合同糾紛，提供法律支持和服務(wù)。（五）財(cái)務(wù)人員職責(zé)1.參與合同的起草、審核和談判工作，提供財(cái)務(wù)意見(jiàn)和建議。2.對(duì)合同的財(cái)務(wù)條款進(jìn)行審查，確保合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。3.負(fù)責(zé)合同款項(xiàng)的收付管理，監(jiān)督合同履行過(guò)程中的財(cái)務(wù)情況。三、合同簽訂管理（一）合同起草1.合同主辦人應(yīng)根據(jù)合同內(nèi)容和要求，起草合同文本。合同文本應(yīng)包括合同雙方的基本信息、合同標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款或報(bào)酬、履行期限、地點(diǎn)和方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等主要條款。2.合同文本應(yīng)使用規(guī)范的語(yǔ)言文字，表述清晰、準(zhǔn)確、完整，避免模糊不清或歧義性條款。（二）合同審核1.合同主辦人起草完成合同文本后，應(yīng)提交合同管理小組進(jìn)行審核。審核內(nèi)容包括合同的合法性、合規(guī)性、可行性、完整性等。2.法務(wù)人員應(yīng)重點(diǎn)審核合同的法律條款，確保合同符合法律法規(guī)的要求；財(cái)務(wù)人員應(yīng)重點(diǎn)審核合同的財(cái)務(wù)條款，確保合同的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。3.合同管理小組應(yīng)在收到合同文本后的[X]個(gè)工作日內(nèi)完成審核，并提出審核意見(jiàn)。合同主辦人應(yīng)根據(jù)審核意見(jiàn)對(duì)合同文本進(jìn)行修改和完善。（三）合同談判1.對(duì)于重大合同或涉及復(fù)雜法律關(guān)系的合同，合同管理小組應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行合同談判。談判人員應(yīng)包括合同主辦人、法務(wù)人員、財(cái)務(wù)人員等。2.合同談判應(yīng)遵循平等、自愿、公平、誠(chéng)信的原則，充分協(xié)商合同條款，爭(zhēng)取有利的合同條件。3.合同談判過(guò)程中，談判人員應(yīng)做好談判記錄，記錄談判的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員、談判內(nèi)容等。談判記錄應(yīng)作為合同文件的組成部分進(jìn)行保管。（四）合同簽訂1.合同經(jīng)審核通過(guò)并完成談判后，由合同主辦人負(fù)責(zé)與合同對(duì)方簽訂合同。簽訂合同前，合同主辦人應(yīng)確保合同對(duì)方已加蓋公章或合同專用章，并由法定代表人或授權(quán)代表簽字。2.合同簽訂后，合同主辦人應(yīng)及時(shí)將合同文本原件交公司檔案室進(jìn)行歸檔保管，并將合同復(fù)印件分發(fā)給相關(guān)部門(mén)和人員。四、合同履行管理（一）合同交底1.合同簽訂后，合同主辦人應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)部門(mén)和人員進(jìn)行合同交底會(huì)議，向參會(huì)人員介紹合同的主要內(nèi)容、雙方的權(quán)利義務(wù)、履行要求等。2.合同交底會(huì)議應(yīng)形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要應(yīng)作為合同文件的組成部分進(jìn)行保管。（二）合同履行跟蹤1.合同主辦人應(yīng)負(fù)責(zé)合同履行的跟蹤工作，及時(shí)了解合同對(duì)方的履約情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向合同管理小組匯報(bào)。2.合同履行過(guò)程中，如需要變更合同內(nèi)容，合同主辦人應(yīng)及時(shí)與合同對(duì)方協(xié)商，并按照本制度的規(guī)定辦理合同變更手續(xù)。（三）合同款項(xiàng)收付管理1.財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照合同約定的付款方式和時(shí)間，及時(shí)辦理合同款項(xiàng)的收付手續(xù)。付款前，財(cái)務(wù)人員應(yīng)審核相關(guān)的付款申請(qǐng)和發(fā)票等憑證，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。2.財(cái)務(wù)人員應(yīng)建立合同款項(xiàng)收付臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同款項(xiàng)的收付情況，定期與合同主辦人核對(duì)賬目。（四）合同糾紛處理1.合同履行過(guò)程中，如發(fā)生合同糾紛，合同主辦人應(yīng)及時(shí)向合同管理小組匯報(bào)，并協(xié)助法務(wù)人員進(jìn)行處理。2.法務(wù)人員應(yīng)根據(jù)合同糾紛的具體情況，制定相應(yīng)的解決方案，如協(xié)商解決、仲裁或訴訟等。在處理合同糾紛過(guò)程中，法務(wù)人員應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，維護(hù)公司的合法權(quán)益。五、合同變更管理（一）變更申請(qǐng)1.合同履行過(guò)程中，如需要變更合同內(nèi)容，合同主辦人應(yīng)填寫(xiě)《合同變更申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明變更的原因、內(nèi)容、對(duì)合同履行的影響等。2.《合同變更申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)合同管理小組審核通過(guò)后，方可辦理合同變更手續(xù)。（二）變更談判1.對(duì)于合同變更事項(xiàng)，合同管理小組應(yīng)組織相關(guān)人員與合同對(duì)方進(jìn)行談判，爭(zhēng)取有利的變更條件。2.變更談判過(guò)程中，談判人員應(yīng)做好談判記錄，記錄談判的時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員談判內(nèi)容等。談判記錄應(yīng)作為合同文件的組成部分進(jìn)行保管。（三）變更簽訂1.合同變更事項(xiàng)經(jīng)談判達(dá)成一致后，由合同主辦人負(fù)責(zé)與合同對(duì)方簽訂《合同變更協(xié)議》?！逗贤兏鼌f(xié)議》應(yīng)作為原合同的補(bǔ)充文件進(jìn)行保管。2.《合同變更協(xié)議》簽訂后，合同主辦人應(yīng)及時(shí)將協(xié)議原件交公司檔案室進(jìn)行歸檔保管，并將協(xié)議復(fù)印件分發(fā)給相關(guān)部門(mén)和人員。六、合同終止管理（一）終止條件合同終止的條件包括但不限于以下幾種情況：1.合同已按約定履行完畢；2.合同雙方協(xié)商一致解除合同；3.因不可抗力或其他不可預(yù)見(jiàn)、不可避免的原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行；4.合同一方嚴(yán)重違約，另一方依法解除合同；5.法律規(guī)定或合同約定的其他終止情形。（二）終止申請(qǐng)1.合同履行完畢或出現(xiàn)終止條件時(shí)，合同主辦人應(yīng)填寫(xiě)《合同終止申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明合同終止的原因、時(shí)間、對(duì)合同履行的影響等。2.《合同終止申請(qǐng)表》應(yīng)經(jīng)合同管理小組審核通過(guò)后，方可辦理合同終止手續(xù)。（三）終止結(jié)算1.合同終止后，合同主辦人應(yīng)負(fù)責(zé)與合同對(duì)方進(jìn)行結(jié)算，清理合同款項(xiàng)的收付情況，確保雙方的債權(quán)債務(wù)清晰。2.財(cái)務(wù)人員應(yīng)按照合同約定的結(jié)算方式和時(shí)間，及時(shí)辦理合同款項(xiàng)的結(jié)算手續(xù)。結(jié)算完成后，財(cái)務(wù)人員應(yīng)出具結(jié)算報(bào)告，并將結(jié)算報(bào)告分發(fā)給相關(guān)部門(mén)和人員。（四）終止歸檔合同終止后，合同主辦人應(yīng)及時(shí)將合同文件進(jìn)行整理和歸檔，包括合同文本、合同變更協(xié)議、合同終止申請(qǐng)表、結(jié)算報(bào)告等。合同文件應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定進(jìn)行保管，保管期限為[X]年。七、合同檔案管理（一）檔案收集合同主辦人應(yīng)在合同簽訂、履行、變更、終止等過(guò)程中，及時(shí)收集相關(guān)的合同文件，包括合同文本、合同變更協(xié)議、合同終止申請(qǐng)表、結(jié)算報(bào)告、談判記錄、會(huì)議紀(jì)要等。（二）檔案整理合同主辦人應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定，對(duì)收集到的合同文件進(jìn)行整理和分類，確保文件的完整性和準(zhǔn)確性。整理后的合同文件應(yīng)按照時(shí)間順序或項(xiàng)目類別進(jìn)行編號(hào)，并編制目錄清單。（三）檔案保管合同文件整理完成后，合同主辦人應(yīng)及時(shí)將文件原件交公司檔案室進(jìn)行歸檔保管。檔案室應(yīng)建立合同檔案臺(tái)賬，詳細(xì)記錄合同檔案的編號(hào)、名稱、保管期限、存放位置等信息。（四）檔案查閱公司內(nèi)部人員如需查閱合同檔案，應(yīng)填寫(xiě)《合同檔案查閱申請(qǐng)表》，經(jīng)所在部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，到檔案室查閱。查閱人員應(yīng)遵守檔案室的管理制度，不得擅自復(fù)制、涂改、銷毀合同檔案。八、監(jiān)督與檢查（一）定期檢查合同管理小組應(yīng)定期對(duì)合同管理工作進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括合同簽訂、履行、變更、終止等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，合同檔案的管理情況等。定期檢查應(yīng)形成檢查報(bào)告，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)。（二）專項(xiàng)檢查對(duì)于重大合同或涉及重要項(xiàng)目的合同，合同管理小組應(yīng)組織專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)檢查合同的履行