每日安全調(diào)度例會(huì)制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國消防法》《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等相關(guān)國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》《行業(yè)安全管理準(zhǔn)則》等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合集團(tuán)母公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的總體要求，以及企業(yè)內(nèi)部加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理、提升應(yīng)急響應(yīng)能力、規(guī)范業(yè)務(wù)流程的迫切需求，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋公司生產(chǎn)經(jīng)營、項(xiàng)目建設(shè)、物資采購、倉儲(chǔ)物流、設(shè)備維護(hù)、環(huán)境治理等所有涉及安全管理的業(yè)務(wù)場景，以及與外部第三方合作的安全監(jiān)管要求。第三條本制度下列術(shù)語含義如下：（一）“XX專項(xiàng)管理”指公司針對安全生產(chǎn)、消防安全、職業(yè)健康、環(huán)境安全等風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域建立的管理體系，包括政策制定、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、過程監(jiān)控、應(yīng)急處置、持續(xù)改進(jìn)等全流程管理活動(dòng)。（二）“XX風(fēng)險(xiǎn)”指在業(yè)務(wù)活動(dòng)或運(yùn)營過程中可能引發(fā)人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染、合規(guī)處罰等不良后果的不確定性因素，包括自然災(zāi)害、設(shè)備故障、人為操作失誤、管理漏洞等類型。（三）“XX合規(guī)”指企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范、集團(tuán)制度及本制度要求的行為標(biāo)準(zhǔn)，確保企業(yè)運(yùn)營符合內(nèi)外部監(jiān)管要求。第四條XX專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋：所有業(yè)務(wù)場景、所有員工均納入管理范圍，不留監(jiān)管盲區(qū)；（二）責(zé)任到人：明確各層級(jí)、各部門、各崗位的管理職責(zé)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任閉環(huán)；（三）風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向：以風(fēng)險(xiǎn)防控為優(yōu)先事項(xiàng)，重點(diǎn)防范重大隱患和極端事件；（四）持續(xù)改進(jìn)：通過動(dòng)態(tài)評(píng)估、技術(shù)升級(jí)、管理優(yōu)化，不斷提升專項(xiàng)管理水平。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對公司XX專項(xiàng)管理負(fù)總責(zé)，承擔(dān)第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；分管安全生產(chǎn)、運(yùn)營管理的領(lǐng)導(dǎo)為公司XX專項(xiàng)管理直接責(zé)任人，負(fù)責(zé)日常組織協(xié)調(diào)與決策推動(dòng)。第六條公司設(shè)立XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任副組長，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司XX專項(xiàng)管理工作的頂層設(shè)計(jì)、重大風(fēng)險(xiǎn)決策、跨部門協(xié)同及監(jiān)督考核，每季度召開會(huì)議審議重大事項(xiàng)。第七條XX專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在公司安全管理部，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作，具體職能包括：（一）組織制定、修訂XX專項(xiàng)管理制度及實(shí)施細(xì)則；（二）統(tǒng)籌開展專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查、評(píng)估與預(yù)警；（三）監(jiān)督各部門XX專項(xiàng)管理執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決重大問題；（四）組織XX專項(xiàng)管理的宣傳培訓(xùn)與績效考核。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）安全管理部：統(tǒng)籌公司XX專項(xiàng)管理制度建設(shè)，組織開展風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、隱患排查、應(yīng)急演練，監(jiān)督考核各部門落實(shí)情況，協(xié)調(diào)資源保障；（二）合規(guī)管理部：審核XX專項(xiàng)管理涉及的合規(guī)要求，提供法律支持，監(jiān)督合同簽訂、業(yè)務(wù)決策等環(huán)節(jié)的合規(guī)性。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）工程管理部：負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目XX專項(xiàng)管理，審核施工方案安全措施，監(jiān)督施工現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)管控；（二）設(shè)備管理部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備XX專項(xiàng)管理，組織設(shè)備檢測、維護(hù)保養(yǎng)，排查故障隱患；（三）人力資源部：負(fù)責(zé)員工職業(yè)健康XX專項(xiàng)管理，組織安全培訓(xùn)、健康體檢，落實(shí)工時(shí)制度。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）各部門對本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理負(fù)主體責(zé)任，負(fù)責(zé)制定具體操作規(guī)程，落實(shí)日常檢查與整改；（二）下屬單位參照公司制度執(zhí)行，定期向公司領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室報(bào)送管理報(bào)告，重大事件即時(shí)上報(bào)；（三）供應(yīng)鏈管理部：負(fù)責(zé)供應(yīng)商XX專項(xiàng)管理，審查第三方合作方的安全資質(zhì)與合規(guī)記錄。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）員工應(yīng)遵守XX專項(xiàng)管理操作規(guī)程，簽署崗位合規(guī)承諾書，如實(shí)記錄操作日志；（二）發(fā)現(xiàn)安全隱患或風(fēng)險(xiǎn)事件，必須立即停止作業(yè)，向直接上級(jí)報(bào)告，并協(xié)助處置；（三）對違反XX專項(xiàng)管理規(guī)定的行為，有權(quán)拒絕執(zhí)行并及時(shí)舉報(bào)。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條業(yè)務(wù)操作合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：（一）采購領(lǐng)域：供應(yīng)商必須通過安全資質(zhì)審核，建立盡職調(diào)查清單，禁止向無資質(zhì)供應(yīng)商采購高危物資；（二）招標(biāo)領(lǐng)域：必須將XX專項(xiàng)管理要求納入招標(biāo)文件，對中標(biāo)方進(jìn)行履約評(píng)估，嚴(yán)禁低價(jià)惡性競爭；（三）倉儲(chǔ)物流：高危品必須分區(qū)存放，建立臺(tái)賬并落實(shí)防火防爆措施，裝卸作業(yè)必須佩戴防護(hù)設(shè)備；（四）工程建設(shè)：必須執(zhí)行安全技術(shù)交底制度，高危工序配備專業(yè)監(jiān)工，嚴(yán)禁無證操作特種設(shè)備。第十三條禁止性行為：（一）嚴(yán)禁超范圍使用高危設(shè)備，禁止擅自變更安全參數(shù)；（二）嚴(yán)禁無資質(zhì)人員操作特種作業(yè)，禁止酒后上崗；（三）嚴(yán)禁隱瞞重大隱患，禁止偽造整改記錄；（四）嚴(yán)禁未經(jīng)評(píng)估啟動(dòng)重大項(xiàng)目，禁止違規(guī)轉(zhuǎn)包分包工程。第十四條專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)防控點(diǎn)：（一）安全生產(chǎn)領(lǐng)域：重點(diǎn)防控火災(zāi)、爆炸、坍塌、中毒窒息等重大事故，建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫并動(dòng)態(tài)更新；（二）職業(yè)健康領(lǐng)域：重點(diǎn)防控粉塵、噪聲、化學(xué)危害，落實(shí)定期體檢與工時(shí)限制；（三）環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域：重點(diǎn)防控廢水、廢氣、固廢超標(biāo)排放，確保環(huán)保設(shè)施正常運(yùn)行；（四）數(shù)據(jù)安全領(lǐng)域：重點(diǎn)防控信息系統(tǒng)入侵、數(shù)據(jù)泄露，建立訪問權(quán)限分級(jí)制度。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第十五條制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制：（一）安全管理部每年匯總法規(guī)變化、事故案例及業(yè)務(wù)調(diào)整情況，修訂XX專項(xiàng)管理制度；（二）重大政策調(diào)整或發(fā)生重大事故后，領(lǐng)導(dǎo)小組30日內(nèi)組織專項(xiàng)修訂，確保制度時(shí)效性。第十六條風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制：（一）各部門每月開展風(fēng)險(xiǎn)自查，填報(bào)《XX專項(xiàng)管理風(fēng)險(xiǎn)清單》，重大風(fēng)險(xiǎn)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室；（二）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每季度組織專家對風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行評(píng)估，發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等級(jí)（分為紅、橙、黃三級(jí)），并推送至相關(guān)崗位。第十七條合規(guī)審查機(jī)制：（一）業(yè)務(wù)決策前必須通過XX專項(xiàng)管理合規(guī)審查，審查不合格不得實(shí)施；（二）合同簽訂前必須審核其中XX專項(xiàng)管理?xiàng)l款，缺失條款必須補(bǔ)充；（三）重大項(xiàng)目啟動(dòng)前必須通過多部門聯(lián)合審查，出具合規(guī)意見書。第十八條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由業(yè)務(wù)部門自行處置，24小時(shí)內(nèi)報(bào)告；重大風(fēng)險(xiǎn)由領(lǐng)導(dǎo)小組啟動(dòng)應(yīng)急方案，跨部門協(xié)同處置；（二）發(fā)生事故后必須立即停工，啟動(dòng)分級(jí)上報(bào)程序，48小時(shí)內(nèi)提交《事故處置報(bào)告》；（三）應(yīng)急響應(yīng)分為Ⅰ級(jí)（公司層面）、Ⅱ級(jí)（部門層面）、Ⅲ級(jí)（崗位層面），按預(yù)案執(zhí)行。第十九條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反XX專項(xiàng)管理規(guī)定的，視情節(jié)輕重給予警告、罰款、降職等處分；（二）發(fā)生事故的，按《企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任追究辦法》追究領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任人責(zé)任；（三）構(gòu)成犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。第二十條評(píng)估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年11月開展XX專項(xiàng)管理年度評(píng)估，考核各部門目標(biāo)達(dá)成率；（二）評(píng)估結(jié)果與績效考核掛鉤，未達(dá)標(biāo)部門必須制定改進(jìn)計(jì)劃，次年復(fù)評(píng)；（三）評(píng)估報(bào)告提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議，重大問題納入下一年度重點(diǎn)工作。第五章專項(xiàng)管理保障措施第二十一條組織保障：（一）公司主要負(fù)責(zé)人每季度聽取XX專項(xiàng)管理匯報(bào)，分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查執(zhí)行情況；（二）各部門負(fù)責(zé)人對本領(lǐng)域XX專項(xiàng)管理負(fù)終身責(zé)任，離職前必須完成風(fēng)險(xiǎn)交接。第二十二條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）XX專項(xiàng)管理得分占部門年度績效30%，個(gè)人得分與獎(jiǎng)金掛鉤；（二）連續(xù)三年XX專項(xiàng)管理達(dá)標(biāo)部門，優(yōu)先推薦評(píng)優(yōu)評(píng)先，未達(dá)標(biāo)取消資格。第二十三條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）管理層必須參加XX專項(xiàng)管理專題培訓(xùn)，考核合格后方可履職；（二）一線員工每月接受崗位操作培訓(xùn)，新員工上崗前必須通過安全考試；（三）每季度發(fā)布XX專項(xiàng)管理《簡報(bào)》，曝光典型案例并推廣優(yōu)秀做法。第二十四條信息化支撐：（一）建設(shè)XX專項(xiàng)管理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬電子化、隱患整改智能化；（二）通過移動(dòng)終端推送風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，利用視頻監(jiān)控實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)區(qū)域?qū)崟r(shí)監(jiān)控。第二十五條文化建設(shè)：（一）編印《XX專項(xiàng)管理合規(guī)手冊》，人手一冊并定期更新；（二）每年6月舉辦XX專項(xiàng)管理知識(shí)競賽，營造“人人講安全”氛圍；（三）組織簽訂《XX專項(xiàng)管理承諾書》，明確員工責(zé)任與權(quán)利。第二十六條報(bào)告制度：（一）風(fēng)險(xiǎn)事件每月5日前上報(bào)至領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，重大事件即時(shí)通報(bào)；（二）年度管理報(bào)告于次年1月15日前提交董