電信集團行政值班制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國網(wǎng)絡安全法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及相關(guān)行業(yè)準則制定，同時參照集團母公司關(guān)于企業(yè)治理與風險管理的規(guī)定，結(jié)合公司行政值班管理實際需求，旨在防控行政運行風險、規(guī)范值班行為、提升應急響應能力，確保公司各項管理工作的連續(xù)性與穩(wěn)定性。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工，覆蓋行政值班人員在日常管理、突發(fā)事件處置、重要時段保障等場景下的行為規(guī)范。行政值班工作須遵循公司整體管理體系要求，與業(yè)務運營、安全管理等工作協(xié)同開展。第三條本制度涉及以下核心術(shù)語：（一）“XX專項管理”是指公司針對行政值班工作建立的全流程風險防控與管理機制，包括值班安排、信息報送、應急處置、記錄歸檔等環(huán)節(jié)的制度化規(guī)范。（二）“XX風險”是指行政值班期間可能出現(xiàn)的因人員缺失、信息傳遞不暢、決策延誤等原因?qū)е碌墓芾碇袛嗷蜇熑问鹿曙L險。（三）“XX合規(guī)”是指行政值班行為必須符合國家法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管要求及公司內(nèi)部管理制度，確保值班工作合法合規(guī)、責任清晰。第四條行政值班專項管理遵循以下核心原則：（一）全面覆蓋原則：值班管理須覆蓋公司所有業(yè)務場景與時間節(jié)點，確保管理閉環(huán)。（二）責任到人原則：明確各層級值班人員及管理部門職責，實行簽字背書制度。（三）風險導向原則：聚焦值班期間關(guān)鍵風險點，實施分級管控與動態(tài)預警。（四）持續(xù)改進原則：定期評估值班管理有效性，優(yōu)化制度流程與技術(shù)支撐。第二章管理組織機構(gòu)與職責第五條公司主要負責人為行政值班管理第一責任人，對值班工作的全面合規(guī)性負總責；分管行政、運營的領導為直接責任人，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)值班安排與突發(fā)事件處置。第六條設立行政值班專項管理領導小組，由公司分管領導擔任組長，成員包括行政部、人力資源部、信息中心等相關(guān)部門負責人，主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌制定和完善行政值班管理制度，審批重大突發(fā)事件處置方案；（二）協(xié)調(diào)跨部門值班工作協(xié)同，監(jiān)督值班紀律執(zhí)行情況；（三）審定年度值班管理考核結(jié)果，推動問題整改。第七條劃分三類主體職責：（一）牽頭部門：行政部負責統(tǒng)籌行政值班制度建設，組織開展風險識別與評估，監(jiān)督考核值班工作質(zhì)量，并實施全員培訓宣貫。（二）專責部門：人力資源部負責審核值班人員資質(zhì)與排班，信息中心負責保障值班系統(tǒng)與通訊設備穩(wěn)定運行，財務部負責應急經(jīng)費保障。（三）業(yè)務部門/下屬單位：負責落實本領域值班管理要求，開展日常風險防控，及時上報值班期間發(fā)現(xiàn)的業(yè)務異常。第八條明確基層執(zhí)行崗責任：（一）值班人員須簽署崗位合規(guī)承諾書，保證在崗期間信息暢通、處置及時；（二）發(fā)現(xiàn)重大突發(fā)事件或潛在風險時，須第一時間上報并配合調(diào)查，不得隱瞞或遲報。第三章專項管理重點內(nèi)容與要求第九條值班安排規(guī)范：行政部須制定年度值班計劃，明確值班周期、人員輪換規(guī)則、雙備份機制，并報領導小組審批。特殊時段（如法定節(jié)假日、重大活動期）須增派值班人員并加強監(jiān)督。第十條信息報送標準：（一）值班期間遇一般事務須及時處理，需其他部門協(xié)調(diào)的須在2小時內(nèi)發(fā)起會商；（二）遇突發(fā)事件須在15分鐘內(nèi)電話報告部門主管，1小時內(nèi)提交書面簡報，內(nèi)容包括事件性質(zhì)、影響范圍、處置措施；（三）緊急情況須啟動公司總值班室直報程序，同時通報分管領導。第十一條禁止性行為：（一）嚴禁值班期間擅自離崗、脫崗或從事與值班職責無關(guān)的活動；（二）嚴禁對突發(fā)事件隱瞞不報或拖延上報，造成責任事故的須嚴肅追究；（三）嚴禁擅自處置超出權(quán)限的事項，須逐級請示。第十二條應急處置流程：（一）一般事件：值班人員按預案處置，重大事件須立即上報至總值班室協(xié)調(diào)；（二）決策支持：領導小組須在事發(fā)2小時內(nèi)召開研判會議，制定處置方案；（三）外部協(xié)調(diào)：必要時啟動應急聯(lián)絡機制，聯(lián)合相關(guān)部門協(xié)同處置。第十三條風險防控重點：（一）通訊中斷風險：定期測試備用通訊設備（如衛(wèi)星電話、對講機），確保應急聯(lián)絡暢通；（二）信息泄露風險：規(guī)范值班記錄管理，禁止將涉密信息外傳或通過非加密渠道傳遞；（三）人員資質(zhì)風險：新任值班人員須通過崗前考核，每年開展技能復訓。第四章專項管理運行機制第十四條動態(tài)更新機制：行政部須每年對照法規(guī)政策變化、業(yè)務調(diào)整情況修訂制度，重大修訂須報領導小組審議。修訂內(nèi)容須在系統(tǒng)公告欄及OA平臺發(fā)布，并組織全員培訓。第十五條風險識別預警機制：（一）每月開展值班風險自查，形成《風險清單》，對高風險點建立臺賬；（二）每季度由領導小組組織專項評估，對重大風險點實行分級預警（如紅色、黃色、藍色），并發(fā)布預警通報。第十六條合規(guī)審查機制：（一）將值班合規(guī)情況納入部門年度考核，對違反制度的個人實行積分扣減；（二）重大值班事件須啟動第三方評估，審查結(jié)果作為部門評優(yōu)依據(jù)。第十七條風險應對機制：（一）一般風險由值班部門自行處置，重大風險須上報領導小組協(xié)調(diào)；（二）突發(fā)事件處置須制定“時間表-責任人-解決方案”三張清單，確保責任到人、措施到位。第十八條責任追究機制：（一）對值班期間履職不力者，視情節(jié)輕重給予警告至撤職處分；（二）造成經(jīng)濟損失的，須按《公司經(jīng)濟責任追究辦法》追償。第十九條評估改進機制：（一）每半年對值班管理效果開展?jié)M意度測評，收集業(yè)務部門意見；（二）每年末形成《XX專項管理年度評估報告》，明確改進方向。第五章專項管理保障措施第二十條組織保障：公司主要領導須每季度聽取值班工作匯報，分管領導須每月召開協(xié)調(diào)會，確保制度執(zhí)行。第二十一條考核激勵機制：（一）將值班考核結(jié)果與部門年度績效獎金掛鉤，優(yōu)秀個人授予“XX服務標兵”稱號；（二）對因值班管理不力導致的重大問題，實行連帶考核。第二十二條培訓宣傳機制：（一）管理層：每年開展合規(guī)履職培訓，重點解讀值班管理中的法律風險；（二）一線員工：每月組織實操演練，強化應急響應能力。第二十三條信息化支撐：（一）開發(fā)智能值班系統(tǒng)，實現(xiàn)排班自動輪換、異常實時告警；（二）建立值班知識庫，整合常見問題處置方案，提升處置效率。第二十四條文化建設：（一）每年發(fā)布《XX專項管理白皮書》，樹立合規(guī)標桿；（二）設立“值班日”活動，增強全員風險意識。第二十五條報告制度：（一）風險事件須在24小時內(nèi)提交調(diào)查報告，并附改進措施；（二）年度管理情況須在次年3月前報送至領導小組，內(nèi)容包括風險統(tǒng)計、考核結(jié)果、改進建議。