監(jiān)理例會會議制度第一章總則第一條本制度依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國合同法》等國家法律法規(guī)，參照《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等行業(yè)準(zhǔn)則，結(jié)合[集團(tuán)母公司名稱]關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理的指導(dǎo)意見，以及公司內(nèi)部提升管理效能、防控專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的實(shí)際需求制定。旨在通過規(guī)范監(jiān)理例會管理流程，強(qiáng)化過程監(jiān)督，確保項(xiàng)目管控質(zhì)量，防范重大風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生，促進(jìn)公司治理水平持續(xù)優(yōu)化。第二條本制度適用于公司各部門、下屬單位及全體員工在參與或組織監(jiān)理例會過程中所涉及的職責(zé)履行、信息傳遞、決策執(zhí)行等全部活動。覆蓋工程建設(shè)、質(zhì)量監(jiān)督、進(jìn)度控制、合同管理、安全文明施工等監(jiān)理業(yè)務(wù)場景，以及與監(jiān)理例會相關(guān)的專項(xiàng)會議、臨時(shí)協(xié)調(diào)會、專題分析會等所有形式。第三條本制度中的核心術(shù)語定義如下：（一）“監(jiān)理例會專項(xiàng)管理”指公司以監(jiān)理例會為核心載體，通過定期會議、專項(xiàng)報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警等手段，對工程建設(shè)項(xiàng)目的全過程實(shí)施監(jiān)督、協(xié)調(diào)和決策的過程管理活動。其外延包括例會組織、議題設(shè)置、決議執(zhí)行、結(jié)果反饋等閉環(huán)管理流程。（二）“專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)”指在監(jiān)理例會管控范圍內(nèi)可能引發(fā)重大質(zhì)量事故、安全事故、成本失控或工期延誤的系統(tǒng)性或非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)因素，如設(shè)計(jì)變更未及時(shí)審批、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收缺失、關(guān)鍵材料供應(yīng)中斷等。（三）“合規(guī)管理”指公司依據(jù)法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范及內(nèi)部制度要求，對監(jiān)理例會相關(guān)業(yè)務(wù)活動實(shí)施的事前預(yù)防、事中控制、事后監(jiān)督的系統(tǒng)性管理活動，包括程序合規(guī)、權(quán)限合規(guī)、行為合規(guī)等維度。第四條監(jiān)理例會專項(xiàng)管理遵循以下核心原則：（一）“全面覆蓋”原則，確保所有監(jiān)理業(yè)務(wù)場景納入例會管控范圍，不留監(jiān)管盲區(qū)；（二）“責(zé)任到人”原則，明確各層級、各崗位在例會管理中的具體職責(zé)；（三）“風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向”原則，優(yōu)先討論重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，突出問題導(dǎo)向；（四）“持續(xù)改進(jìn)”原則，通過例會管理經(jīng)驗(yàn)總結(jié)與制度優(yōu)化實(shí)現(xiàn)管理效能提升。第二章管理組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)第五條公司主要負(fù)責(zé)人對監(jiān)理例會專項(xiàng)管理承擔(dān)第一責(zé)任，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司級重大監(jiān)理事項(xiàng)決策；分管領(lǐng)導(dǎo)承擔(dān)直接責(zé)任，負(fù)責(zé)組織專項(xiàng)管理制度的制定、實(shí)施與監(jiān)督考核。各層級領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)按照“一崗雙責(zé)”要求，將監(jiān)理例會管理納入分管領(lǐng)域績效考核。第六條設(shè)立公司監(jiān)理例會專項(xiàng)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”），作為公司級專項(xiàng)決策與協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)。成員由分管領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長，各部門主要負(fù)責(zé)人、下屬單位負(fù)責(zé)人擔(dān)任成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要履行以下職能：（一）統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全公司監(jiān)理例會管理工作的方向與重點(diǎn)；（二）對重大監(jiān)理決策事項(xiàng)進(jìn)行集體審議與審批；（三）監(jiān)督指導(dǎo)各部門、下屬單位監(jiān)理例會管理工作的實(shí)施情況；（四）定期聽取專項(xiàng)管理工作報(bào)告并作出決議。第七條明確各級管理組織職責(zé)分工：（一）公司總部1.統(tǒng)籌監(jiān)理例會專項(xiàng)管理制度體系建設(shè)；2.組織開展全公司監(jiān)理例會質(zhì)量評估；3.對跨部門、跨單位的重大監(jiān)理事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)調(diào)；4.負(fù)責(zé)專項(xiàng)管理培訓(xùn)與宣傳材料的審定。（二）下屬單位1.落實(shí)公司級專項(xiàng)管理制度，制定本單位實(shí)施細(xì)則；2.負(fù)責(zé)本單位監(jiān)理例會的組織與記錄；3.建立監(jiān)理例會問題整改臺賬；4.定期向公司總部報(bào)送管理情況報(bào)告。（三）業(yè)務(wù)部門1.提供監(jiān)理例會所需的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與專業(yè)支持；2.負(fù)責(zé)本領(lǐng)域監(jiān)理例會問題的閉環(huán)管理；3.組織開展專項(xiàng)領(lǐng)域監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)排查。第八條牽頭部門職責(zé)：（一）工程管理部作為監(jiān)理例會專項(xiàng)管理的牽頭部門，負(fù)責(zé)：1.統(tǒng)籌管理制度的制定、修訂與解釋；2.組織實(shí)施監(jiān)理例會年度計(jì)劃；3.對例會決議的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤；4.負(fù)責(zé)監(jiān)理例會管理信息的匯總與上報(bào)。第九條專責(zé)部門職責(zé)：（一）風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)：1.監(jiān)理例會相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的識別與評估；2.組織開展專項(xiàng)合規(guī)審查；3.協(xié)調(diào)重大風(fēng)險(xiǎn)事件的處置；4.負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施的監(jiān)督落實(shí)。（二）審計(jì)監(jiān)督部負(fù)責(zé)：1.對監(jiān)理例會管理過程的獨(dú)立監(jiān)督；2.組織開展專項(xiàng)審計(jì)；3.對違規(guī)行為提出處理建議。第十條業(yè)務(wù)部門及下屬單位職責(zé)：（一）業(yè)務(wù)部門應(yīng)：1.落實(shí)本領(lǐng)域監(jiān)理例會管理要求；2.提供真實(shí)、完整的監(jiān)理數(shù)據(jù)；3.配合開展問題整改；4.負(fù)責(zé)一線監(jiān)理人員的合規(guī)培訓(xùn)。（二）下屬單位應(yīng)：1.建立本單位的監(jiān)理例會管理制度；2.確保監(jiān)理例會信息的及時(shí)傳遞；3.落實(shí)本單位的監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)防控措施；4.負(fù)責(zé)監(jiān)理例會管理工作的日常監(jiān)督。第十一條基層執(zhí)行崗責(zé)任：（一）監(jiān)理人員應(yīng)：1.嚴(yán)格履行崗位合規(guī)承諾；2.及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)隱患；3.按要求參加監(jiān)理例會并做好記錄；4.落實(shí)例會決議的執(zhí)行任務(wù)。（二）相關(guān)管理人員應(yīng)：1.定期檢查監(jiān)理例會管理情況；2.對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改要求；3.建立監(jiān)理例會管理問題清單；4.配合開展專項(xiàng)管理調(diào)查。第三章專項(xiàng)管理重點(diǎn)內(nèi)容與要求第十二條會議組織規(guī)范：（一）會議頻次：重大工程每月召開例會，一般工程每季度召開例會，特殊情況由牽頭部門臨時(shí)召集；（二）議題設(shè)置：應(yīng)包含但不限于：工程進(jìn)度偏差分析、質(zhì)量隱患整改、安全檢查結(jié)果、成本變更確認(rèn)、關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收等；（三）參會人員：原則上應(yīng)包括業(yè)主代表、監(jiān)理單位、施工單位主要管理人員，必要時(shí)可邀請?jiān)O(shè)計(jì)單位、分包商參加；（四）會議材料：應(yīng)提前3個(gè)工作日送達(dá)參會人員，材料應(yīng)包含：監(jiān)理報(bào)告、問題清單、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、整改計(jì)劃等。第十三條決議執(zhí)行管控：（一）會議決議應(yīng)明確責(zé)任部門、完成時(shí)限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并由牽頭部門建立臺賬管理；（二）逾期未完成的應(yīng)提交專項(xiàng)報(bào)告說明原因；（三）重大事項(xiàng)決議需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過；（四）決議執(zhí)行情況應(yīng)在下次例會上進(jìn)行匯報(bào)。第十四條風(fēng)險(xiǎn)防控標(biāo)準(zhǔn)：（一）重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)：出現(xiàn)可能導(dǎo)致工程停工、重大安全事故、成本超支30%以上等情形；（二）風(fēng)險(xiǎn)處置流程：發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)→分級上報(bào)→制定預(yù)案→同步監(jiān)控→評估效果；（三）風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告要求：一般風(fēng)險(xiǎn)每月匯總，重大風(fēng)險(xiǎn)即時(shí)上報(bào)。第十五條信息管理規(guī)范：（一）例會記錄應(yīng)包含：會議時(shí)間、參會人員、議題、決議、整改情況等要素；（二）重要會議應(yīng)錄音或錄像，并做好保密管理；（三）會議材料應(yīng)歸檔保存3年備查。第十六條跨部門協(xié)調(diào)機(jī)制：（一）涉及多部門的監(jiān)理問題應(yīng)建立聯(lián)席會議制度；（二）牽頭部門應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)召集協(xié)調(diào)會；（三）協(xié)調(diào)結(jié)果應(yīng)經(jīng)所有相關(guān)部門確認(rèn)。第十七條質(zhì)量控制要求：（一）質(zhì)量問題的整改應(yīng)實(shí)行閉環(huán)管理；（二）重大質(zhì)量問題應(yīng)立即停工整改；（三）質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)文件和規(guī)范執(zhí)行。第十八條安全管理規(guī)范：（一）安全檢查問題應(yīng)“零容忍”處理；（二）重大安全隱患必須立即整改；（三）安全培訓(xùn)記錄應(yīng)納入監(jiān)理檔案。第十九條成本控制要求：（一）設(shè)計(jì)變更應(yīng)嚴(yán)格履行審批程序；（二）重大成本變更需經(jīng)業(yè)主單位確認(rèn)；（三）成本數(shù)據(jù)應(yīng)每月進(jìn)行比對分析。第二十條溝通協(xié)調(diào)規(guī)范：（一）會議溝通應(yīng)使用標(biāo)準(zhǔn)化語言；（二）重要事項(xiàng)需書面確認(rèn)；（三）溝通障礙應(yīng)及時(shí)升級處理。第四章專項(xiàng)管理運(yùn)行機(jī)制第廿一條制度動態(tài)更新機(jī)制：（一）每年由牽頭部門組織評估，根據(jù)法規(guī)變化、業(yè)務(wù)調(diào)整進(jìn)行修訂；（二）重大變更應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）修訂后的制度應(yīng)自發(fā)布之日起30日內(nèi)完成宣貫。第廿二條風(fēng)險(xiǎn)識別預(yù)警機(jī)制：（一）建立監(jiān)理風(fēng)險(xiǎn)清單，每季度更新；（二）采用定量與定性相結(jié)合的方法進(jìn)行評估；（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信息應(yīng)分級發(fā)布。第廿三條合規(guī)審查機(jī)制：（一）審查內(nèi)容應(yīng)包含：會議規(guī)范性、決議合理性、整改有效性；（二）審查結(jié)果應(yīng)作為績效考核依據(jù)；（三）不合規(guī)事項(xiàng)應(yīng)立即整改。第廿四條風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對機(jī)制：（一）一般風(fēng)險(xiǎn)由責(zé)任部門自行處置，重大風(fēng)險(xiǎn)需上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組；（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案應(yīng)經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)控制部審核；（三）應(yīng)急處置應(yīng)制定專項(xiàng)預(yù)案。第廿五條責(zé)任追究機(jī)制：（一）違反制度規(guī)定應(yīng)按“一級管理一級責(zé)任”原則追究；（二）處罰標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)與問題性質(zhì)、影響程度掛鉤；（三）追責(zé)結(jié)果應(yīng)與績效考核聯(lián)動。第廿六條評估改進(jìn)機(jī)制：（一）每年開展管理效果評估，指標(biāo)應(yīng)量化；（二）評估報(bào)告應(yīng)提交領(lǐng)導(dǎo)小組審議；（三）優(yōu)化方案應(yīng)納入制度修訂。第五章專項(xiàng)管理保障措施第廿七條組織保障：（一）各級領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)簽訂年度管理目標(biāo)責(zé)任書；（二）建立“例會管理日志”，記錄履職情況；（三）定期開展管理述職。第廿八條考核激勵(lì)機(jī)制：（一）將例會管理情況納入年度考核指標(biāo)；（二）優(yōu)秀案例應(yīng)予以表彰獎(jiǎng)勵(lì)；（三）考核結(jié)果與績效工資掛鉤。第廿九條培訓(xùn)宣傳機(jī)制：（一）新員工必須接受例會管理培訓(xùn)；（二）定期開展專業(yè)技能比武；（三）制作標(biāo)準(zhǔn)化操作手冊。第三十條信息化支撐：（一）開發(fā)例會管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)流程線上化；（二）建立風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，支持智能預(yù)警；（三）實(shí)現(xiàn)會議數(shù)據(jù)自動統(tǒng)計(jì)分析。第三十一條文化建設(shè)：（一）每年開展“合規(guī)月”活動；（二