2025年跨境網絡賭博資金鏈分析協作協議本協議由以下雙方于2025年[具體日期]在[具體地點]簽署：

甲方：[甲方名稱]，一家根據[甲方注冊地]法律注冊成立的公司，注冊地址為[甲方注冊地址]。

乙方：[乙方名稱]，一家根據[乙方注冊地]法律注冊成立的公司，注冊地址為[乙方注冊地址]。

鑒于：

1.甲方在跨境網絡賭博領域擁有豐富的調查和數據分析經驗，具備專業(yè)的技術能力和資源。

2.乙方在金融犯罪調查和資金鏈追蹤方面擁有專業(yè)的知識和技能，具備豐富的實踐經驗。

3.雙方希望通過本協議的簽訂，共同合作分析2025年跨境網絡賭博的資金鏈，以打擊跨境網絡賭博犯罪活動，維護社會公共利益。

根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)，雙方經友好協商，達成如下協議：

第一條合作目的

雙方同意合作分析2025年跨境網絡賭博的資金鏈，包括資金來源、資金流向、資金交易方式等，以識別和打擊跨境網絡賭博犯罪團伙，維護社會安全和公共利益。

第二條合作范圍

1.雙方將共同收集和分析跨境網絡賭博相關的數據，包括交易記錄、資金流向、涉案人員信息等。

2.雙方將共同研究跨境網絡賭博的資金鏈結構，識別資金鏈的關鍵節(jié)點和主要環(huán)節(jié)。

3.雙方將共同制定打擊跨境網絡賭博犯罪活動的策略和措施，包括資金凍結、涉案人員追捕等。

第三條雙方權利和義務

1.甲方有權要求乙方提供必要的協助和支持，包括數據共享、技術支持等。

2.乙方有權要求甲方提供必要的協助和支持，包括案件信息共享、合作渠道等。

3.雙方應確保合作過程中涉及的數據和信息的安全性和保密性，不得泄露給任何第三方。

4.雙方應按照本協議的約定，及時完成各自的任務，并定期向對方匯報工作進展。

第四條合作期限

本協議自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為[具體期限]。期滿后，雙方可協商續(xù)簽。

第五條保密條款

1.雙方同意對本協議內容及合作過程中涉及的所有數據和信息的保密性負責。

2.未經對方書面同意，任何一方不得將本協議內容及合作過程中涉及的所有數據和信息公開給任何第三方。

3.如一方違反本協議的保密條款，應承擔相應的法律責任。

第六條違約責任

1.如一方未能按照本協議的約定履行義務，應承擔相應的違約責任。

2.如一方違反本協議的保密條款，應賠償對方因此遭受的損失。

第七條爭議解決

如雙方在合作過程中發(fā)生爭議，應友好協商解決。協商不成的，任何一方均可向[具體仲裁機構]申請仲裁。

第八條其他

1.本協議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

2.本協議未盡事宜，雙方可另行協商簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：[甲方名稱]

代表人（簽字）：[甲方代表人簽字]

日期：[具體日期]

乙方（蓋章）：[乙方名稱]

代表人（簽字）：[乙方代表人簽字]

日期：[具體日期]

附件列表：

1.跨境網絡賭博資金鏈分析計劃

2.涉案數據清單

3.數據共享協議

4.資金流向圖

5.涉案人員信息清單

6.合作進展報告模板

7.保密協議

違約行為羅列：

1.未能按時提供所需數據或信息

2.泄露合作過程中涉及的所有數據和信息的保密性

3.未按照本協議的約定履行義務

4.提供虛假或誤導性信息

5.未經對方同意，將本協議內容及合作過程中涉及的所有數據和信息公開給任何第三方

違約行為的認定：

違約行為的認定依據本協議的約定以及相關法律法規(guī)。如一方未能按照本協議的約定履行義務，或違反本協議的保密條款，應承擔相應的違約責任。

文檔所涉及的法律名詞及解釋：

1.資金鏈：指資金從源頭到最終使用者的所有交易和轉移過程。

2.交易記錄：指涉及資金鏈的所有交易的詳細記錄，包括交易時間、金額、交易雙方等信息。

3.資金流向：指資金在資金鏈中的流動方向，包括資金的來源和去向。

4.涉案人員：指參與跨境網絡賭博犯罪活動的個人或組織。

5.保密性：指對數據和信息的保護，防止未經授權的訪問、使用或泄露。

6.法律責任：指違反法律法規(guī)應承擔的責任，包括民事責任、行政責任和刑事責任。

實際執(zhí)行過程中遇到的相關問題及注意事項：

1.數據安全問題：在合作過程中，應確保數據的安全性和保密性，防止數據泄露或被篡改。

解決辦法：采用加密技術、訪問控制等措施保護數據安全。

2.數據共享問題：在數據共享過程中，應確保數據的準確性和完整性，防止數據被誤用或濫用。

解決辦法：建立數據共享協議，明確數據共享的范圍和條件，確保數據共享的合法性和合規(guī)性。

3.法律合規(guī)問題：在合作過程中，應確保遵守相關法律法規(guī)，防止違法行為的發(fā)生。

解決辦法：建立法律合規(guī)審查機制，對合作過程中的所有活動進行合規(guī)審查，確保合法合規(guī)。

4.保密性問題：在合作過程中，應確保所有數據和信息的保密性，防止泄露或被濫用。

解決辦法：簽訂保密協議，明確保密責任和保密措施，對違反保密協議的行為進行處罰。

1.跨境網絡賭博資金鏈分析

2.金融犯罪調查

3.資金鏈追蹤

4.打擊跨境網絡賭博犯罪活動

5.維護社會安全和公共利益

6.數據分析和共享合作

7.法律合規(guī)審查和執(zhí)行

**特殊應用場合及應增加的條款**

1.**場合一：政府機構背景調查**

***說明：**協作方之一或雙方均為具有執(zhí)法或監(jiān)管職能的政府部門（如國安、公安、金融監(jiān)管機構），旨在利用彼此資源進行更深入的背景調查和案件定性。

***應增加條款：**

***條款1.1：調查權限與范圍細化：**明確雙方有權調取和共享涉及跨境網絡賭博的特定類型數據（如身份信息、賬戶信息、通訊記錄等），并需嚴格遵守國家相關法律法規(guī)和保密規(guī)定，不得超出法定調查范圍。

***條款1.2：情報共享機制：**建立定期的情報信息交換機制，包括但不限于涉案人員、資金通道、賭博平臺特征等情報的實時或定期共享。

***條款1.3：案件協同處理：**如發(fā)現具體案件線索，經雙方協商一致，可啟動協同辦案程序，明確各自在案件偵辦中的角色和職責。

***條款1.4：成果匯報與問責：**規(guī)定分析成果的匯報路徑和時限，以及因泄密或工作失誤導致嚴重后果的內部問責機制。

2.**場合二：大型企業(yè)合規(guī)審查**

***說明：**協作方之一為企業(yè)（甲方或乙方），希望通過合作分析其業(yè)務鏈條或關聯方是否存在被卷入跨境網絡賭博資金鏈的風險，乙方提供專業(yè)分析能力。

***應增加條款：**

***條款2.1：企業(yè)內部數據提供授權：**明確甲方（企業(yè)）授權乙方查閱、分析其提供的、與其合規(guī)審查目的相關的內部數據（如交易流水、供應商/客戶信息等），并確保數據使用的合規(guī)性和目的限制。

***條款2.2：風險評估與報告：**乙方需根據分析結果，出具關于甲方相關業(yè)務合規(guī)風險的專業(yè)評估報告，并提出具體的風險控制建議。

***條款2.3：結果保密與使用限制：**強調乙方對甲方提供的內部數據的保密義務，分析結果及報告僅供甲方內部合規(guī)管理使用，不得對外披露。

***條款2.4：第三方關聯方核查：**如需，可增加條款允許在獲得甲方明確書面授權后，對甲方業(yè)務相關的第三方關聯方進行有限度的信息核查。

3.**場合三：金融機構風險防控合作**

***說明：**甲方為銀行或金融科技公司，乙方為專業(yè)機構，合作旨在共同識別和防范其金融產品或服務被用于跨境網絡賭博洗錢的風險。

***應增加條款：**

***條款3.1：可疑交易特征共享：**雙方共享在各自業(yè)務中發(fā)現的與跨境網絡賭博相關的可疑交易特征、模式和行為規(guī)律。

***條款3.2：風控模型聯合優(yōu)化：**合作共同研究、測試和優(yōu)化用于識別可疑交易的機器學習模型或風險評分系統。

***條款3.3：資金監(jiān)測與報告：**甲方（金融機構）根據乙方提供的分析指引，加強對特定類型交易的監(jiān)測，并按要求向乙方提供相關報告。

***條款3.4：反洗錢合規(guī)支持：**乙方為甲方提供反洗錢合規(guī)方面的專業(yè)咨詢和支持，幫助其滿足監(jiān)管要求。

4.**場合四：國際合作司法協助**

***說明：**協作方涉及不同國家/地區(qū)的實體（甲方和/或乙方），合作目的是為了追蹤跨越國界的賭博資金鏈，需要獲取和交換境外的法律證據或數據。

***應增加條款：**

***條款4.1：司法協助依據與程序：**明確合作所依據的國際公約、雙邊司法協助條約或相關法律規(guī)定，以及啟動和執(zhí)行司法協助的具體程序（如證據請求、數據調取令等）。

***條款4.2：跨境數據傳輸合規(guī)：**詳細規(guī)定涉及境外數據傳輸的合規(guī)要求，包括是否需要獲得相關監(jiān)管機構批準、數據本地化存儲要求等。

***條款4.3：證據效力與使用限制：**明確通過司法協助獲取的證據在各自司法系統中的效力，以及使用范圍的限制，避免證據被用于超出約定目的的訴訟或調查。

***條款4.4：外交途徑保障：**約定在遇到法律障礙或數據主權沖突時，通過外交途徑尋求解決方案的機制。

5.**場合五：特定技術平臺治理合作**

***說明：**甲方運營特定的數字平臺（如社交網絡、電商平臺、加密貨幣交易所等），乙方具備技術分析能力，合作目的是共同治理平臺被用于網絡賭博的場景，切斷資金鏈。

***應增加條款：**

***條款5.1：平臺數據分析合作：**乙方利用技術手段對甲方平臺的數據（如用戶行為、交易模式、內容發(fā)布等）進行分析，識別賭博活動的特征和資金流轉路徑。

***條款5.2：治理規(guī)則與措施協同：**基于分析結果，雙方協同制定和優(yōu)化平臺治理規(guī)則（如用戶識別、交易監(jiān)控、內容審核、封禁措施等）。

***條款5.3：技術方案合作：**合作研究開發(fā)或引入技術方案，用于自動識別和干預可疑的賭博相關交易或行為。

***條款5.4：用戶信息保護平衡：**在合作過程中，需特別強調平衡平臺治理需求與用戶隱私信息保護的法律要求。

**針對特定情況增加的附件條款**

**A.當有第三方介入時，需要增加的第三方的款項（責權利）及具體內容**

在原始合同基礎上，增加附件“第三方參與協議”或在主協議中增加條款，明確第三方（如另一家科技公司、數據提供商、執(zhí)法機構等）的責權利：

***責(Responsibilities):**

***數據提供/處理責任：**第三方根據協議約定，向甲方或乙方提供必要的數據（需確保數據來源合法合規(guī)），或按照約定方式處理、分析數據。

***技術支持責任：**如第三方提供技術工具或平臺，需保證其功能的正常運行和技術支持。

***合規(guī)遵守責任：**第三方需遵守本協議項下的保密義務、數據安全要求以及所有適用的法律法規(guī)。

***配合調查責任：**在甲方或乙方（根據協議約定）提出合理要求時，第三方有義務配合進行必要的調查或提供補充信息。

***權(Rights):**

***信息獲取權（有限）：**第三方有權按照協議約定，獲取為履行其責任所必需的信息和分析結果（同樣需受保密條款限制）。

***費用結算權：**如第三方提供的服務涉及費用，其有權按照協議約定獲得報酬。

***工作成果署名權（如適用）：**如協議約定，第三方對其獨立完成的技術成果或分析報告享有署名權。

***利(Interests/Benefits):**

***業(yè)務合作機會：**通過參與項目，獲得與甲方或乙方建立長期合作關系的機會。

***專業(yè)聲譽提升：**參與打擊跨境網絡賭博等公共安全項目，有助于提升其專業(yè)領域的聲譽。

***經濟效益：**通過提供服務獲得合同約定的經濟利益。

**B.當以上合同是以甲方為主導時，需要額外增加的甲方主動性（責權利）合同條款及具體內容**

在主協議中增加附件“甲方主導地位條款”或在相關條款中明確甲方的額外責任與權利：

***責(Responsibilities-Additional):**

***項目整體規(guī)劃與協調責任：**甲方負責制定資金鏈分析的整體計劃、路線圖，并主導協調乙方及其他參與方（如有）的工作。

***核心資源提供責任：**甲方負責提供分析所需的關鍵內部資源、數據接口或業(yè)務場景背景信息。

***決策審批責任：**甲方對分析報告的最終用途、對外發(fā)布（如需）等重大事項擁有決策權和審批權。

***進度管理責任：**甲方負責監(jiān)督項目進度，并定期向乙方（及其他方）通報整體進展。

***權(Rights-Additional):**

***最終成果決定權：**在不違反法律法規(guī)和保密協議的前提下，甲方對最終分析報告的定性、結論擁有最終解釋和決定權。

***優(yōu)先使用權：**甲方有權在協議約定范圍內，優(yōu)先使用合作產生的分析成果為其自身業(yè)務發(fā)展或合規(guī)管理服務。

***工作成果主導展示權：**在對外展示或匯報合作成果時，甲方有權根據自身需求，主導展示內容和方式（需確保不泄露核心商業(yè)秘密或敏感信息）。

***項目范圍調整建議權：**甲方有權根據項目進展和實際需求，向乙方提出調整分析范圍或重點的建議。

**C.當以上合同是以乙方為主導時，需要額外增加的乙方主動性（責權利）合同條款及具體內容**

在主協議中增加附件“乙方主導地位條款”或在相關條款中明確乙方的額外責任與權利：

***責(Responsibilities-Additional):**

***專業(yè)技術主導責任：**乙方負責主導采用最合適的技術方法和分析模型，確保分析的專業(yè)性和深度。

***分析框架與方法論提供責任：**乙方需向甲方提供清晰的分析框架、方法論說明，并解釋其技術原理。

***風險識別與預警責任：**乙方不僅要進行分析，還需根據分析結果，主動向甲方發(fā)出潛在風險預警。

***技術瓶頸溝通責任：**在遇到技術難題或數據限制時，乙方有責任及時與甲方溝通，并提出可行的解決方案建議。

***權(Rights-Additional):**

***技術方案建議權：**乙方有權就優(yōu)化分析技術方案、提升分析效率等方面向甲方提出專業(yè)建議。

***分析結果復核權：**乙方有權要求甲方對其提供的內部數據或信息的準確性、完整性進行復核，以確保分析基礎可靠。

***專業(yè)意見主導權：**在涉及專業(yè)判斷的環(huán)節(jié)（如資金流向判斷、風險等級評估等），乙方的專業(yè)意見應被優(yōu)先考慮。

***項目質量驗收主導權：**乙方有權根據專業(yè)標準，對最終分析成果的質量進行初步驗收，并提出修改意見。

**D.再特殊應用場景下需要額外增加的特殊條款及注意事項**

***場景：基于加密貨幣的跨境賭博資金鏈分析**

***特殊條款：**

***條款X.1：區(qū)塊鏈追蹤技術合作：**明確雙方合作利用區(qū)塊鏈分析工具和技術，追蹤加密貨幣地址間的轉賬路徑、交易頻率、地址聚類等，識別可疑資金流動。

***條款X.2：地址實體關聯規(guī)則：**共同研究并建立加密貨幣地址與真實世界實體（如交易所、ATM、個人身份）關聯的可能性及規(guī)則。

***條款X.3：跨境取證的合規(guī)性：**如需追蹤境外加密貨幣交易或獲取境外區(qū)塊鏈數據，需增加專門的條款，明確依據的法律依據、跨境數據傳輸要求及所需履行的程序。

***條款X.4：隱私保護技術考量：**在使用隱私幣或混幣服務分析時，增加條款討論如何在不犧牲過多分析效果的前提下，平衡數據隱私保護需求。

***注意事項：**加密貨幣交易的匿名性和去中心化特性給追蹤帶來極大挑戰(zhàn)；區(qū)塊鏈數據公開透明，但關聯真實身份需復雜分析；需關注各國對加密貨幣監(jiān)管政策的變化。

***場景：利用人工智能進行大規(guī)模數據分析**

***特殊條款：**

***條款Y.1：AI模型開發(fā)與應用規(guī)范：**明確使用AI進行資金鏈分析的具體場景、數據輸入、模型訓練方法、驗證標準等。

***條款Y.2：模型偏見與公平性審查：**增加條款要求對AI模型進行偏見審查，確保分析結果不因算法偏見而產生歧視或不公。

***條款Y.3：模型可解釋性要求：**在可能的情況下，增加條款要求模型具備一定的可解釋性，以便理解AI得出結論的依據。

***條款Y.4：AI生成內容的合規(guī)使用：**明確利用AI分析產生的報告、線索等內容的法律效力、使用范圍及潛在責任。

***注意事項：**AI分析可能產生大量假陽性或假陰性結果，需人工復核；AI模型可能被濫用或被犯罪分子利用；數據質量直接影響AI模型效果。

**原始合同所需要的所有的詳細的附件列表**

1.跨境網絡賭博資金鏈分析計劃

2.涉案數據清單（及數據提供格式、標準）

3.數據共享協議（明確共享的數據范圍、方式、安全措施、使用限制）

4.資金流向圖模板或示例

5.涉案人員信息清單（及信息使用范圍和保密要求）

6.合作進展報告模板（雙方定期匯報用）

7.保密協議（獨立或融入主協議，明確雙方及第三方人員的保密責任）

8.（如適用）第三方參與協議（詳細規(guī)定第三方的責權利）

9.（如適用）甲方主導地位條款/乙方主導地位條款

10.（如適用）針對特定場景的特殊條款補充協議（如加密貨幣分析補充、AI應用補充等）

11.（如適用）司法協助備忘錄（如果涉及國際合作）

**原始合同所涉及到的法律名詞及名詞解釋**

1.**資金鏈(CapitalChain):**指與特定經濟活動（在此協議中指跨境網絡賭博）相關的資金從最初來源地，經過一系列的流轉、變換、轉移，最終到達最終使用地或難以追蹤的環(huán)節(jié)的完整過程和所有涉及的資金交易記錄。

2.**交易記錄(TransactionRecords):**指每一次涉及資金流轉的詳細記錄，通常包括交易時間、地點、參與方賬戶信息、交易金額、交易類型、交易狀態(tài)等。

3.**資金流向(FundFlow):**指資金在資金鏈中的移動方向，具體表現為資金的來源（Inflow）和去向（Outflow），是分析資金鏈結構的關鍵。

4.**涉案人員(InvolvedPersonnel):**指直接或間接參與跨境網絡賭博活動的自然人、法人或其他組織，包括組織者、經營者、推廣者、參與者以及為賭博活動提供技術支持、支付結算等服務的個人或單位。

5.**保密性(Confidentiality):**指對涉及合作項目的信息（包括商業(yè)秘密、技術秘密、個人信息、調查過程、分析結果等）采取保護措施，防止未經授權的獲取、使用、復制、披露或泄露給任何第三方。

6.**法律責任(LegalLiability):**指違反法律法規(guī)或合同約定所應承擔的法律后果，包括但不限于民事賠償、行政罰款、吊銷執(zhí)照，以及在涉及違法犯罪活動時的刑事責任。

7.**跨境(Cross-border):**指跨越一個國家或地區(qū)邊境的行為或活動，在此協議中特指涉及不同國家或地區(qū)管轄范圍內的實體、資金流動和信息交互。

8.**洗錢(MoneyLaundering):**指隱瞞或掩飾犯罪所得的來源和性質，使其在形式上合法化的過程，網絡賭博資金鏈常被用于洗錢。

9.**合規(guī)(Compliance):**指遵守適用法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定、行業(yè)準則和內部政策的行為。

10.**數據安全(DataSecurity):**指保護數據免遭未經授權的訪問、泄露、篡改、破壞或丟失的一系列措施和技術。

**本合同在實際操作過程中，會遇到的相關問題及注意事項進行羅列，并給出具體的解決辦法**

1.**問題：數據獲取困難或不完整。**

***注意點：**合作方可能因權限限制、技術障礙、成本問題或內部流程不暢，無法提供所需的數據。

***解決辦法：**

*在協議簽訂前進行充分的數據需求溝通和可行性評估。

*明確約定數據提供的時間表、格式和標準，以及延遲提供或提供不合規(guī)數據的后果。

*探索技術接口對接、數據脫敏共享等替代方案。

*如需第三方協助，確保其數據獲取能力被明確寫入協議。

2.**問題：數據質量和準確性問題。**

***注意點：**提供的數據可能存在錯誤、過時、重復或邏輯矛盾，影響分析結果。

***解決辦法：**

*約定數據提供方對數據質量負責，并建立數據清洗和驗證機制。

*在協議中明確數據質量的標準和驗收流程。

*分析方在分析過程中需對數據質量進行評估，并在報告中說明潛在影響。

3.**問題：分析結果的法律效力或證據價值爭議。**

***注意點：**分析結果可能僅為一種可能性或推測，未必能直接作為法律證據。

***解決辦法：**

*在協議中明確分析結果的性質（如參考性、建議性），避免誤導性陳述。

*約定分析方需基于可靠的數據和科學方法進行分析，并對分析過程的合理性負責。

*如需將分析結果用于法律訴訟或監(jiān)管報告，需咨詢法律專業(yè)人士，確保其符合證據規(guī)則。

4.**問題：保密義務難以完全履行。**

***注意點：**合作過程中接觸到的敏感信息風險極高，難以保證絕對不泄露。

***解決辦法：**

*簽訂詳盡的保密協議，明確保密范圍、期限、例外情況（如法定義務）。

*對接觸敏感信息的員工進行保密培訓。

*采用數據加密、訪問控制、安全審計等技術和管理措施。

*明確違約責任，包括經濟賠償和法律責任追究。

5.**問題：項目范圍蔓延或目標不明確。**

***注意點：**隨著分析的深入，可能出現新的方向或需求，導致項目范圍擴大或目標偏離。

***解決辦法：**

*在協議中清晰界定分析的目標、范圍和邊界。

*建立項目變更管理流程，任何范圍調整需通過書面溝通和協議補充。

*定期回顧項目目標和進展，及時糾正偏差。

6.**問題：跨境數據傳輸和本地化存