1、公司組織機構(gòu)及其管理職能1 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了組織機構(gòu)設(shè)置、管理職能與權(quán)限劃分以及內(nèi)部溝通與管理要求等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)部管理工作的開展。2 管理職責(zé)2.1 綜合管理部是公司管理體系建設(shè)的歸口管理部門，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，進行組織機構(gòu)的設(shè)計、部門管理職能的劃分，并監(jiān)督、檢查各部門管理工作的具體開展情況。2.2 公司其他部門根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，落實本部門的管理職能，開展各項管理工作。3 管理內(nèi)容與要求3.1 組織機構(gòu)設(shè)置公司設(shè)綜合管理部、商務(wù)部、技術(shù)轉(zhuǎn)化部、生產(chǎn)部、研發(fā)部、質(zhì)監(jiān)部和財務(wù)部七個管理部室，其中生產(chǎn)部下設(shè)生產(chǎn)車間和原材料成品倉庫，質(zhì)監(jiān)部下設(shè)質(zhì)檢中心。公司組織機構(gòu)的具體設(shè)置見附錄a。3.2

2、決策層的職能和權(quán)限3.2.1 公司執(zhí)行董事a) 負責(zé)與股東的溝通，召集股東會會議，向股東會報告工作；b）負責(zé)推行并監(jiān)督股東會的決議執(zhí)行情況；c）制訂并決策公司的總體經(jīng)營計劃和投資方案；d）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；e）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；f）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；g）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；h）決定公司內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；i）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理及其報酬事項，并根據(jù)總經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負責(zé)人及其報酬事項；j）制定公司的基本管理制度；k）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。3.2.2 總經(jīng)理a）

3、 根據(jù)股東會決議、公司總體經(jīng)營計劃和投資方案、年度財務(wù)預(yù)算案制訂公司管理方針和管理目標(biāo)，決定有關(guān)管理方針和管理目標(biāo)的實施措施。b） 向組織內(nèi)部傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，通過增強員工意識、積極性和參與程度，在整個公司內(nèi)促進管理方針和管理目標(biāo)的實現(xiàn)。c） 確定各部門和各級人員的管理職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，并確保各項管理活動能夠獲得必要的資源。d） 批準(zhǔn)公司管理手冊、各項標(biāo)準(zhǔn)性文件，簽發(fā)方針目標(biāo)、人事任免等重大行政性文件，確保建立、實施和保持一個有效的管理體系。e） 確定管理者代表，定期評審管理體系，決定改進管理體系的措施，以實現(xiàn)管理目標(biāo)。3.2.3 生產(chǎn)副總經(jīng)理a） 分管生產(chǎn)、質(zhì)量、職業(yè)

4、健康、安全和環(huán)境管理工作，參與管理方針、管理目標(biāo)的制訂，并在各項管理工作中帶頭貫徹執(zhí)行。b） 貫徹執(zhí)行國家質(zhì)量、安全和環(huán)保方面的法律法規(guī)以及公司的管理標(biāo)準(zhǔn)，落實各項質(zhì)量、安全和環(huán)保措施，對公司生產(chǎn)活動的質(zhì)量、安全和環(huán)境保護全面負責(zé)。c） 審批生產(chǎn)所需的原材料、設(shè)備、備品配件以及相關(guān)物資的需求計劃。d） 協(xié)助總經(jīng)理主持日常工作，審批、簽發(fā)生產(chǎn)系統(tǒng)上報報表材料。e） 參與管理體系的策劃和管理職責(zé)的確定，參加管理評審活動，參與重大管理決策。3.2.4 總工程師a） 分管公司技術(shù)方面工作，參與管理方針、管理目標(biāo)的制訂，并在技術(shù)管理工作中帶頭貫徹執(zhí)行。b） 貫徹國家技術(shù)法規(guī)與政策，領(lǐng)導(dǎo)公司的技術(shù)開發(fā)、技

5、術(shù)改造和技術(shù)管理等技術(shù)業(yè)務(wù)工作,對項目的質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全技術(shù)負責(zé)。c） 協(xié)助總經(jīng)理審批新建、擴建和改建化工生產(chǎn)項目以及質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全措施項目，批準(zhǔn)工藝規(guī)程、原料標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等標(biāo)準(zhǔn)性技術(shù)文件以及其他方面的重要的技術(shù)文件。d） 審批設(shè)計開發(fā)方面所需的材料、設(shè)備以及相關(guān)物資的需求計劃，審核相關(guān)的資源需求。e） 參與管理體系的策劃和管理職責(zé)的確定，參加管理評審活動，參與重大管理決策。3.2.5 管理者代表在完成本職所承擔(dān)的職責(zé)外，承擔(dān)以下方面的職責(zé)和權(quán)限：a） 確保管理體系所需的所有過程得到建立、實施和保持，對管理體系的有效運行負全責(zé)；b） 具體組織管理體系的策劃，體系的測量、分析

6、和改進以及管理體系事宜的外部聯(lián)絡(luò)工作；c） 協(xié)調(diào)管理體系運行中出現(xiàn)的問題，確保在公司內(nèi)提高滿足法律法規(guī)、顧客及相關(guān)方要求的意識；d） 參加管理評審活動，向決策層報告管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。3.3 管理層的職能和權(quán)限3.3.1綜合管理部綜合管理部是公司管理體系建立的組織者，是管理制度和管理標(biāo)準(zhǔn)落實的監(jiān)督、協(xié)調(diào)部門，是公司勞動人事管理、行政后勤管理、ci策劃、公共關(guān)系管理等具體管理工作的歸口管理部門。3.3.1.1管理體系管理與維護在總經(jīng)理和管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司的整體管理體系建設(shè)實施歸口管理，確定包括質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全和經(jīng)營效益等方面在內(nèi)的管理方針和目標(biāo)以及實施管理所需的組織機

7、構(gòu)、職責(zé)、過程和資源，確定各管理過程的計劃活動及其控制要求，建立健全公司的管理體系，并根據(jù)實際情況進行必要的修訂。主要工作包括：a） 管理體系的策劃、管理職能的劃分；b） 管理信息的收集、整理和反饋；c） 管理過程的監(jiān)督、檢查和考核；d） 負責(zé)辦理包括商標(biāo)、廣告在內(nèi)的公司綜合性執(zhí)照、證明以及許可證等；e） 公司形象策劃、辦公自動化和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等工作。3.3.3.1 人力資源管理在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建立和健全人力資源保障體系，主要工作包括：a） 明確崗位責(zé)任制，制訂各級人員崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，組織定崗定編工作；b） 根據(jù)各部門需要，組織人員的招聘、錄用、培訓(xùn)和調(diào)配；c） 組織進行員工的考核、考查、激勵和獎

8、懲；d） 負責(zé)勞動合同、工資與福利待遇、員工檔案等方面的管理工作。3.3.3.2 文秘工作和宣傳工作作為公司董事會、經(jīng)理班子以及工會等群眾團體的常設(shè)辦事機構(gòu)，主要負責(zé)以下工作：a） 負責(zé)各項日常工作的組織、協(xié)調(diào)和信息傳遞；b） 各類文件和各種記錄的審查、登記、備案、印刷、傳遞或發(fā)放；c） 公司保密、印信以及檔案的歸口管理，負責(zé)公司檔案室的日常管理；d） 對外聯(lián)絡(luò)、人員接待、重大會議組織和車輛管理、車輛調(diào)度以及公司綜合性報表的統(tǒng)計上報。3.3.3.3 行政管理a） 辦公場所、辦公設(shè)備等非生產(chǎn)性固定資產(chǎn)的統(tǒng)一調(diào)配；b） 通訊器材、辦公用品等非生產(chǎn)性低值易耗品的供給，通訊費用和辦公費用的監(jiān)督和管理；

9、c） 廠區(qū)綠化、衛(wèi)生和清潔文明工作；d） 員工食堂、宿舍、生活福利等服務(wù)工作。3.3.4 商務(wù)部3.3.4.1 物資供應(yīng)在副總經(jīng)理經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對所有采購物資的質(zhì)量、價格和到貨期負責(zé)。主要工作包括：a） 開發(fā)供貨渠道、收集供方和市場信息，提供采購物資的資料以及質(zhì)量、安全和環(huán)境數(shù)據(jù)；b） 制訂供方管理辦法，組織合格供方的評定，對供方資格實施控制；c） 確定采購需求和采購資料，規(guī)定采購的權(quán)限和采購過程的要求，參與采購物資的驗收，協(xié)助相關(guān)部門建立物資檔案。3.3.4.2 產(chǎn)品銷售在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)產(chǎn)品和物資的銷售，對服務(wù)質(zhì)量和銷售資金回籠負責(zé)。主要工作包括：a） 收集產(chǎn)品市場信息，組織市場調(diào)研、客

10、戶開發(fā)、包裝設(shè)計以及產(chǎn)品廣告宣傳等工作；b） 確定顧客對產(chǎn)品的相關(guān)要求，組織公司各相關(guān)部門對顧客要求進行評審；c） 制訂銷售計劃，組織銷售資金回籠；d） 與顧客的溝通，收集顧客意見，組織用戶服務(wù)和顧客滿意度調(diào)查；e） 負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的管理。3.3.4.3 物資管理a） 根據(jù)財務(wù)和審計方面的要求，負責(zé)采購物資和產(chǎn)成品出入庫以及庫存物資的貯存和防護管理，b） 建立物資統(tǒng)計臺賬，編制物資統(tǒng)計報表，分析研究物資消耗及庫存變動情況；d） 負責(zé)廢舊物資的回收、利用以及呆滯物資的清理工作。3.3.4.4 合同管理在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹執(zhí)行國家合同管理方面的法律、法規(guī)，組織制訂公司的合同管理辦法，負責(zé)產(chǎn)品銷售

11、、物資采購、加工訂購合同的簽訂，參與其他合同、協(xié)議的談判，并負責(zé)合同專用章的管理。對公司各類合同和協(xié)議具有審查權(quán)，對違反合同法或侵犯公司正常利益的合同有權(quán)制止。3.3.5 技術(shù)部3.3.5.13.3.5.2 質(zhì)量管理(quality management,縮寫qm)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，對原料、中間產(chǎn)品和產(chǎn)成品質(zhì)量行使監(jiān)督和考核權(quán)，對行使獨立的監(jiān)督檢驗權(quán)，對違反質(zhì)量方針、目標(biāo)和管理要求的行為行使否決權(quán)。主要工作包括：a） 按照iso 9000標(biāo)準(zhǔn)要求制訂質(zhì)量管理制度，對質(zhì)量管理體系進行監(jiān)視、測量、分析和改進；b） 負責(zé)用戶質(zhì)量申訴的調(diào)查和處理，協(xié)助銷售部門開展用戶服務(wù)工作；c） 負責(zé)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原料

12、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)分析方法標(biāo)準(zhǔn)的起草，經(jīng)審批后執(zhí)行；d） 編制檢驗計劃和質(zhì)量報表，對質(zhì)量監(jiān)督工作進行計劃和總結(jié)；e） 對入廠原料、過程產(chǎn)品和產(chǎn)成品進行監(jiān)督檢驗，并對檢驗分析用設(shè)備、藥品、樣品進行管理。3.3.5.3 職業(yè)健康安全管理（occupational health and safety management,縮寫ohsm）在執(zhí)行經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)職業(yè)健康安全管理體系的運行，對違反職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和管理要求的行為行使否決權(quán)。主要工作包括：a） 根據(jù)gb/t 28001標(biāo)準(zhǔn)要求以及國家安全管理方面法律法規(guī)的規(guī)定，制訂公司安全管理制度；b） 組織危險源的辨識和分析并進行風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的策劃

13、，制定落實職業(yè)健康安全管理方案；c） 組織職業(yè)健康安全檢查以及危險源的監(jiān)視和測量，對公司各類事故實施歸口管理；d） 負責(zé)安全教育、消防、危險品、勞保用品、氣體防護、工業(yè)衛(wèi)生等方面的管理，并對廠區(qū)交通、動火作業(yè)、高處作業(yè)、有限空間作業(yè)的等方面進行控制；e） 負責(zé)廠區(qū)的治安保衛(wèi)工作。3.3.5.4 環(huán)境管理（environmental management,縮寫em）在執(zhí)行經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)環(huán)境管理體系的運行，對違反環(huán)境管理方針、目標(biāo)和管理要求的行為行使否決權(quán)。主要工作包括：a） 根據(jù)iso 14000標(biāo)準(zhǔn)要求以及國家環(huán)境保護方面法律法規(guī)的規(guī)定，制訂公司環(huán)境管理制度；b） 組織環(huán)境因素分析并進行控

14、制策劃，組織制訂并落實環(huán)境管理方案；c） 編制環(huán)境監(jiān)測計劃和監(jiān)測報表，組織環(huán)境因素的監(jiān)視和測量，對廢水、廢氣、廢渣和噪聲等環(huán)境因素進行的監(jiān)視，并負責(zé)廢渣處理的監(jiān)督和控制。d） 制訂公司污水處理方案，編制污水處理操作規(guī)程，負責(zé)污水處理站的正常運行和日常管理，對生產(chǎn)和生活污水進行處理，達標(biāo)排放。3.3.6 生產(chǎn)技術(shù)部3.3.6.1 生產(chǎn)調(diào)度指揮在執(zhí)行經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，建立健全公司的調(diào)度指揮系統(tǒng)，對生產(chǎn)作業(yè)活動行使計劃權(quán)和指揮權(quán)，確保生產(chǎn)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、持續(xù)和高效運行。主要工作包括：a） 平衡供應(yīng)、生產(chǎn)、檢修、銷售以及生產(chǎn)體系的資金計劃，編制年度和月份的滾動作業(yè)計劃；b） 組織生產(chǎn)計劃的實施，統(tǒng)一調(diào)度

15、和協(xié)調(diào)水、電、氣、風(fēng)等公用工程系統(tǒng)；c） 負責(zé)安全、環(huán)保裝置和管理方案的實施、運行以及緊急事件的調(diào)度和處理；d） 負責(zé)生產(chǎn)事故、標(biāo)識和可追溯性、產(chǎn)品防護等方面的管理工作；e） 編制生產(chǎn)統(tǒng)計報表，對產(chǎn)品產(chǎn)量、消耗定額以及其它經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)進行統(tǒng)計分析，為生產(chǎn)經(jīng)營決策提供事實依據(jù)；f） 組織制定并落實職業(yè)健康、安全和環(huán)保方面的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工作。3.3.6.2 技術(shù)管理在執(zhí)行經(jīng)理和總工程師的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，開展技術(shù)改進工作，對執(zhí)行工藝紀(jì)律、提高工藝水平和生產(chǎn)能力以及節(jié)能降耗等方面行使監(jiān)督和考核權(quán)。主要工作包括：a） 產(chǎn)品小試成果的消化和吸收、中試項目的計劃和指揮；b） 根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，組織新建、擴建和

16、改造項目的可行性研究、論證和審批；c） 組織項目招投標(biāo)、委托設(shè)計或設(shè)計、建設(shè)施工、產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、生產(chǎn)準(zhǔn)備、實物試車、竣工驗收等方面的工作；d） 組織編制包括質(zhì)量、環(huán)保和職業(yè)健康安全措施在內(nèi)的工藝規(guī)程、崗位操作法和技改、技措方案；e） 負責(zé)工藝技術(shù)培訓(xùn)以及工藝紀(jì)律、能源和消耗定額的管理。3.3.6.3 機動和計量管理在執(zhí)行經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，制訂設(shè)備管理指標(biāo)，建立設(shè)備臺帳和設(shè)備檔案，組織機械、設(shè)備、計量器具以及建筑物和構(gòu)筑物的維修和維護，行使機動計量管理方面的監(jiān)督和考核權(quán)。主要工作包括：a） 負責(zé)設(shè)備以及計量器具的選擇、驗收、安裝、維護、建檔、檢修、改造、報廢；b） 鍋爐、壓力容器、起重設(shè)備等特

17、殊設(shè)備以及儀器設(shè)備操作技能培訓(xùn)、維護和報驗等方面的工作；c） 水、電、氣、風(fēng)等公用工程系統(tǒng)的運行控制以及動土作業(yè)、設(shè)備事故等方面的管理；d） 設(shè)備大、中、小修計劃與組織實施；e） 建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)以及生產(chǎn)用固定資產(chǎn)的統(tǒng)一管理；f） 計量儀表、監(jiān)視和測量裝置統(tǒng)一管理，組織計量器具的建帳、維修、檢定和校準(zhǔn)工作。3.3.7 研發(fā)中心在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，對產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)工作實施歸口管理，按照客戶的需要、生產(chǎn)過程的需要以及公司經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的需要，組織并完成研發(fā)項目，并為公司的生產(chǎn)經(jīng)營活動提供技術(shù)保障和支持服務(wù)，為公司的發(fā)展提供產(chǎn)品和技術(shù)儲備。主要工作包括：a） 組織的新產(chǎn)品、新技術(shù)項目的研究和開

18、發(fā)，編制設(shè)計開發(fā)方案，實施實驗室研究，跟蹤落實工程放大實驗，并形成相應(yīng)的技術(shù)報告。b） 負責(zé)整個設(shè)計開發(fā)過程中設(shè)計評審、設(shè)計驗證、設(shè)計確認以及設(shè)計更改工作的組織。c） 負責(zé)公司引進項目的消化、吸收和驗證，形成公司的技術(shù)資料和報告。d） 參與生產(chǎn)、安全、質(zhì)量和環(huán)保技術(shù)方面的糾正預(yù)防措施的論證、評審工作，并根據(jù)具體需要配合進行小試試驗，為生產(chǎn)活動提供必要的技術(shù)支持。e） 組織制定公司研發(fā)活動、研發(fā)成果和知識產(chǎn)權(quán)管理方面的規(guī)章制度，經(jīng)審批后組織貫徹執(zhí)行。3.3.8 財務(wù)部3.3.8.1 財務(wù)管理在首席執(zhí)行官的領(lǐng)導(dǎo)下，建立和健全財務(wù)管理體系，審查各項費用支出，并在首席執(zhí)行官授權(quán)的范圍內(nèi)審批貨幣資金的使

19、用。主要工作包括：a） 負責(zé)外幣的管理以及各項資金的集中控制、統(tǒng)一調(diào)度和收支兩條線管理，辦理現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算、差旅費支付與報銷、產(chǎn)品銷售收入、采購資金的給付以及進出口貿(mào)易結(jié)算、退稅等業(yè)務(wù)；b） 負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營所需資金的籌措和償還，辦理與金融機構(gòu)的信貸業(yè)務(wù)；c） 在董事會的授權(quán)下，負責(zé)企業(yè)利潤的分配以及三項基金的計提，并依法上繳各項稅收和費用；d） 負責(zé)財務(wù)印章和原始憑證的管理。3.3.8.2 會計核算在首席執(zhí)行官的領(lǐng)導(dǎo)下，建立公司核算體系，制訂公司經(jīng)營目標(biāo)中的各項財務(wù)指標(biāo)和成本計劃，并對財務(wù)指標(biāo)完成情況進行檢查考核，對項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營活動進行內(nèi)部審計。主要工作包括：a） 組織會計和成本核算工

20、作，制訂會計和成本核算標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一會計科目、會計憑證、會計帳簿和會計監(jiān)督，編制財務(wù)報表，定期進行財務(wù)分析；b） 指導(dǎo)物資管理工作，組織庫存物資和資產(chǎn)清查；c） 對項目建設(shè)、物資采購、財務(wù)管理等方面開展內(nèi)部審計工作；d） 參與公司發(fā)展規(guī)劃的制訂，對新建項目的投資概算、經(jīng)濟效益及投資來源進行論證，提供領(lǐng)導(dǎo)決策依據(jù)。3.3.8.3 資產(chǎn)管理在首席執(zhí)行官的領(lǐng)導(dǎo)下，對公司資產(chǎn)實施統(tǒng)一歸口管理，明確固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的范圍、管理職責(zé)和審批權(quán)限，對各部門的資產(chǎn)管理工作進行監(jiān)督、檢查和考核。主要工作包括：a） 規(guī)定固定資產(chǎn)投資的計劃、采購、領(lǐng)用、建帳、轉(zhuǎn)移、維護、報廢等方面的管理要求；b） 確定固定資產(chǎn)的計價、

21、折舊方式以及凈殘值、折舊年限和折舊率的計算方法；c） 組織公司固定資產(chǎn)清查以及無形資產(chǎn)的評估、記帳和攤銷等方面的工作；d） 在董事會的授權(quán)下負責(zé)股票投資、債券投資、聯(lián)營投資和股權(quán)投資等對外投資工作。3.4 執(zhí)行層通用職能和權(quán)限參與公司管理體系建設(shè)，落實公司管理方針、目標(biāo)，貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、安全、財務(wù)、成本、資產(chǎn)、勞動人事、物資、技術(shù)、設(shè)備、行政和總務(wù)等相關(guān)文件，在各部室部長和車間主任的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和指揮下，根據(jù)各部門規(guī)定的職責(zé)范圍，按照公司生產(chǎn)作業(yè)計劃安排和技術(shù)規(guī)范的要求，充分利用各項資源，持續(xù)、穩(wěn)定、安全、高效地生產(chǎn)和提供符合法律法規(guī)要求的、顧客滿意的產(chǎn)品，滿足公司內(nèi)部和社會各方的要求和期

22、望。對本部門的質(zhì)量、安全、環(huán)保和效益負責(zé)，對各項專業(yè)管理具有建議權(quán)和監(jiān)督權(quán)，對相關(guān)資源具有使用權(quán)，對違反公司管理制度、損害員工健康安全、危害公司利益的指揮和行為有權(quán)拒絕和制止。3.5 內(nèi)部溝通與職能管理要求3.5.3 公司內(nèi)部溝通的主要形式是電話聯(lián)系和會議溝通，其中會議溝通是通過定期的經(jīng)理辦公會、計劃平衡會、資金調(diào)度會、生產(chǎn)調(diào)度會、專業(yè)管理會、班前班后會、總結(jié)表彰大會以及不定期的管理工作會議和技術(shù)專題會等形式，以傳達公司最高管理者的要求、傳遞各種生產(chǎn)經(jīng)營信息、總結(jié)和改進各項管理和技術(shù)工作。對于重要的會議，會議的組織部門應(yīng)準(zhǔn)備簽到表，組織人員簽到，做好會議記錄，及時整理會議紀(jì)要，發(fā)放到相關(guān)部門。

23、3.5.4 各管理部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)中的管理職能和權(quán)限的劃分，結(jié)合具體的情況和需要，按照公司文件控制要求，組織制訂相關(guān)專業(yè)文件，并采用板報宣傳、組織員工培訓(xùn)和具體業(yè)務(wù)指導(dǎo)的方式，確保在本部門以及整個公司能夠明確專業(yè)管理要求，統(tǒng)一工作程序。3.5.5 公司內(nèi)部的正常業(yè)務(wù)聯(lián)系，應(yīng)根據(jù)相關(guān)文件的要求，填寫相應(yīng)的單據(jù)，將信息傳遞到相關(guān)管理部門。專業(yè)管理沒有明確規(guī)定的、重要的或特殊的業(yè)務(wù)聯(lián)系，應(yīng)以工作（業(yè)務(wù)）聯(lián)系單的形式傳遞，并保留好記錄。3.5.6 綜合管理部和各級管理部門應(yīng)通過員工調(diào)查、經(jīng)理接待日以及提合理化建議等活動，了解員工需要和要求，及時收集、處理和反饋員工的需求信息和合理化建議表，使員工

24、能夠參與管理方針和程序的制定和評審，參與質(zhì)量、工作環(huán)境和職業(yè)健康安全等各項事務(wù)，促進管理體系的有效運行。3.5.7 各管理部門應(yīng)定期和不定期地組織專業(yè)人員對本專業(yè)職能范圍內(nèi)的各項工作進行監(jiān)督檢查，以加強溝通、促進各項要求的落實，與此同時綜合管理部應(yīng)定期組織所有專業(yè)管理部門對公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動進行綜合檢查，并對檢查結(jié)果進行通報。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，專業(yè)管理人員應(yīng)責(zé)成責(zé)任部門予以糾正，并根據(jù)具體情況，以整改通知單（一式兩份，檢查部門和責(zé)任部門各一份）的形式督促責(zé)任單位進行整改，檢查部門和責(zé)任部門均應(yīng)對最終落實情況進行記錄。3.5.8 公司各部門應(yīng)根據(jù)各自的分工，按年、季、月編制質(zhì)量報表、環(huán)境檢測

25、報表、生產(chǎn)統(tǒng)計報表、檢查考核通報、財務(wù)報表、營銷統(tǒng)計報表、勞動人事及工資報表等，做為公司內(nèi)部溝通和考核的依據(jù)，并根據(jù)需要上報到政府主管部門。3.5.9 綜合管理部應(yīng)按照公司內(nèi)部審核程序的規(guī)定，在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，定期組織管理體系內(nèi)部審核，并協(xié)助首席執(zhí)行官，組織管理評審工作，系統(tǒng)評價管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，持續(xù)改進公司的管理體系。4 形成的記錄4.2 tyj000101簽到表4.3 tyj000102工作（業(yè)務(wù)）聯(lián)系單4.4 tyj000103整改通知單4.5 tyj000104合理化建議表附 錄 a（規(guī)范性附錄）大連天源基化學(xué)有限公司組織機構(gòu)圖首席執(zhí)行官總工程師執(zhí)行經(jīng)理研發(fā)中

26、心財 務(wù) 部商 務(wù) 部原材料成品倉庫綜合管理部生產(chǎn)技術(shù)部qhse中心污水處理站質(zhì) 檢 中 心生 產(chǎn) 車 間輔 助 車 間附 錄 b（規(guī)范性附錄）質(zhì)量管理體系職能分配表gb/t19001條款號gb/t 19001-2000idt iso 9001:2000條款名稱主管領(lǐng)導(dǎo)各部門首席執(zhí)行官管理者代表執(zhí)行經(jīng)理總工程師綜合管理部qhse中心生產(chǎn)技術(shù)部研發(fā)中心商務(wù)部財務(wù)部車間及其它4質(zhì)量管理體系4.1總要求4.2文件要求4.2.1總則4.2.2質(zhì)量手冊4.2.3文件控制4.2.4記錄控制5管理職責(zé)5.1管理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量管理體系策劃5.

27、5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.2管理者代表5.5.3內(nèi)部溝通5.6管理評審5.6.1總則5.6.2評審輸入5.6.3評審輸出6資源管理6.1資源提供6.2人力資源6.2.1總則6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計和開發(fā)7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改的控制7.4采購7.4.1采購過程7.4.2采購信息7.4.3采購產(chǎn)品的驗證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標(biāo)識和可追溯性7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.