1、內(nèi)蒙古信科資產(chǎn)管理（集團(tuán)）公司公司章程第一章總則第一條為規(guī)范公司行為，保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，根據(jù)中華人民共和國公司法制定本章程。第二條本公司由全體股東共同出資，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第三條公司依法自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧，公司堅(jiān)持科學(xué)有效的經(jīng)營管理機(jī)制組織生產(chǎn)經(jīng)營，提高效益。第四條公司名稱：內(nèi)蒙古信科資產(chǎn)管理（集團(tuán)）公司 公司地址：內(nèi)蒙古包頭市昆都侖區(qū)團(tuán)結(jié)大街9號(hào)街坊信德佳苑綜合樓第五條公司經(jīng)營范圍：資產(chǎn)委托管理公司類型：XXXXX公司第六條公司注冊資本：XX萬元人民幣。第二章股東第七條 股東即為實(shí)際公司投資人，本公司以XXX、XXX、XXX、X

2、XX、XXX、XXX名義出資申請營業(yè)執(zhí)照。第八條名義股東、股東代表和股東姓名、股東出資額詳見明細(xì)表。第九條股東以其出資額及出資比例在公司享有相應(yīng)的權(quán)利，承擔(dān)相應(yīng)的義務(wù)。第十條股東的權(quán)利和義務(wù)：1.按其資產(chǎn)量化后的足額作為繳納出資額，并取得出資證明書。2.對(duì)公司董事長的產(chǎn)生享有推選權(quán)和被推選權(quán)。3.依照出資比例承擔(dān)公司債務(wù)，分取公司紅利。4.公司登記后，不得退股。5.公司新增資本時(shí)，可以按原有出資比例優(yōu)先認(rèn)繳增資。6.對(duì)公司運(yùn)營的事項(xiàng)享有建議權(quán)，可以通過公司總裁辦了解公司的經(jīng)營管理情況，以及通過總裁辦向公司經(jīng)營者提出意見和建議。7.支持、配合公司董事長的工作。8.遵守公司章程，保守商業(yè)秘密，維護(hù)

3、公司的合法權(quán)益。9.按期參加股東會(huì)議，對(duì)公司的重大決策享有表決權(quán)。10.股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿，要求查閱公司賬簿的，應(yīng)當(dāng)向公司提出書面申請，說明目的。公司有合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的，可能損害公司合法權(quán)益的，可以拒絕提供查閱，并應(yīng)當(dāng)自股東提出書面請求之日起十五日內(nèi)答復(fù)股東并說明理由。公司拒絕提供查閱的，股東可以請求人民法院要求公司提供查閱。11.股東有權(quán)向公司決策機(jī)構(gòu)提出意見和建議。5.在公司決策與股東個(gè)別意見發(fā)生矛盾時(shí)，要堅(jiān)決執(zhí)行公司決議，維護(hù)公司整體利益和內(nèi)部和諧。6.監(jiān)督、支持和配合公司的工作。第三章股權(quán)轉(zhuǎn)讓及繼承第十一條本公司股權(quán)不可轉(zhuǎn)讓。第十二條股東不能執(zhí)行權(quán)利與

4、義務(wù)或不能享受股東權(quán)益時(shí)，其合法繼承人可以繼承股東資格，并及時(shí)辦理變更手續(xù)。第四章股東會(huì)職權(quán)第十三條股東會(huì)由全體股東組成。第十四條 股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，依照公司法行使職權(quán)。第十五條股東會(huì)行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉董事會(huì)成員，并決定公司董事長的任職及薪金待遇；（三）審議批準(zhǔn)董事會(huì)的年度報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)的年度報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的年度利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（七）對(duì)公司增加或減少注冊資本作出決議；（八）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（九）修改公司章程；第十六條股東會(huì)決定事

5、項(xiàng)時(shí)，須經(jīng)股東三分之二以上表決權(quán)的股東通過，方能形成決議。第十七條股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議在每年X月和X月各召開一次。三分之一以上的董事與四分之一以上的股東聯(lián)名提議，可以召開臨時(shí)會(huì)議。第十八條召開股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)提前通知全體股東。第十九條股東會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長主持，董事長不能參加會(huì)議由董事長委托副董事長主持。第二十條股東會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第五章董事會(huì)第二十一條公司設(shè)董事會(huì)，由X人組成，由股東選舉產(chǎn)生。第二十二條董事會(huì)設(shè)董事長1名，副董事長X名，董事長是公司的法定代表人。第二十三條董事任期X年，屆滿后可以連選連任。董事在

6、任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第二十四條董事會(huì)對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使以下職權(quán)：（一）召集股東會(huì)議，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）制訂公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂公司合并、分立、撤消和變更公司形式的方案；（七）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）決定聘任或解聘公司總裁；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；根據(jù)總裁的提名，決定聘任或解聘受托子公司、全資子公司主要負(fù)責(zé)人和派往合資公司的代表，決定以上人員的考核方案及報(bào)酬事項(xiàng)；（九）制定公司財(cái)務(wù)、人事、利潤分配、獎(jiǎng)勵(lì)

7、等基本管理制度；第二十五條董事會(huì)會(huì)議由董事長召集和主持；董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定副董事長或者其他董事召集和主持。第二十六條 三分之一以上董事可以提議召開董事會(huì)會(huì)議。董事會(huì)決議的表決實(shí)行一人一票制，半數(shù)以上董事通過有效。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。 第六章總裁第二十七條公司設(shè)總裁一名,總裁對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司本部的財(cái)務(wù)、人事、工資管理、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰等基本管理制度；（五）制定公司的具

8、體規(guī)章制度；（六）制定對(duì)受托子公司、全資子公司的財(cái)務(wù)審批、審計(jì)規(guī)定。（七）提請聘任或者解聘公司的副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。（八）提請聘任受托子公司、全資子公司經(jīng)理和派往合資公司代表人選，并提出對(duì)其報(bào)酬及考核方案。（九）定期向董事會(huì)報(bào)告工作。（十）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。（十一）副總裁按照總裁辦會(huì)議分工和總裁授權(quán)履行職責(zé)。第七章 受托子公司、全資子公司第二十八條 受托子公司、全資子公司不設(shè)董事會(huì)。第二十九條 設(shè)經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）一名，為企業(yè)法定代表人，直接向公司總裁負(fù)責(zé)。行使下列權(quán)利：（一）主持本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施總公司的決議；（二）組織實(shí)施總公司下達(dá)的年度經(jīng)營計(jì)劃；（三）擬訂企業(yè)內(nèi)部管理

9、機(jī)構(gòu)；（四）在不違背總公司的原則規(guī)定下全權(quán)負(fù)責(zé)企業(yè)的管理。擬訂本部門的財(cái)務(wù)、人事、工資管理、獎(jiǎng)勵(lì)懲罰、福利等管理制度；（五）行使總裁授權(quán)的其他職權(quán)。（六）副職由企業(yè)經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）提名，總公司批準(zhǔn)。（七）經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）定期向總公司報(bào)告工作。（八）副職行使經(jīng)理（主要負(fù)責(zé)人）授權(quán)的職責(zé)。第八章監(jiān)事會(huì)第三十條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，由XXX人組成，監(jiān)事從股東中選舉產(chǎn)生；公司董事、經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等不得兼任監(jiān)事。第三十一條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第三十二條監(jiān)事的任期三年，監(jiān)事任期屆滿，連選可以連任。監(jiān)事在任期屆滿前，股東會(huì)不得無故解除其職務(wù)。第三十三條監(jiān)事會(huì)行

10、使下列職權(quán)：（一）定期檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務(wù)行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反公司章程或者股東會(huì)決議時(shí)，提出糾正意見予以糾正，對(duì)不接受意見，造成惡劣影響或重大經(jīng)濟(jì)損失的有權(quán)提出罷免的建議；（三）在董事會(huì)不履行股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)，有權(quán)召集和主持股東會(huì)議；（四）有權(quán)向股東會(huì)會(huì)議提出提案；第三十四條監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。第三十五條監(jiān)事會(huì)每年度召開X次會(huì)議，會(huì)議期應(yīng)在董事會(huì)會(huì)議前召開；三分之二監(jiān)事會(huì)成員可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)半數(shù)以上監(jiān)事通過，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。第三十六條董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)遵守法律、

11、行政法規(guī)和公司章程，不得利用職權(quán)收受賄賂或者獲取其他非法收入，不得侵占公司財(cái)產(chǎn)。第三十七條公司董事長、主要經(jīng)營者不得挪用公司資金；不得將公司資金以個(gè)人或他人名義開立賬戶存儲(chǔ)；未經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)同意，不得將公司資金借給他人或以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；不得擅自披露公司秘密。董事、主要經(jīng)營者、監(jiān)事違反前述規(guī)定所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。第三十八條董事、監(jiān)事、主要經(jīng)營者執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律或者公司章程，給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第三十九條董事長、高級(jí)管理人員根據(jù)需要向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)。第九章財(cái)務(wù)管理和利潤分配第四十條

12、公司依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。第四十一條公司每月匯總財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告和經(jīng)濟(jì)分析。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告依照國家規(guī)定制作。第四十二條公司將年度（一自然年）預(yù)算執(zhí)行情況向股東會(huì)報(bào)告。第四十三條公司利潤的分配要兼顧有利于企業(yè)再發(fā)展、有利于發(fā)揮經(jīng)營者的積極性、有利于所有者利益協(xié)調(diào)的原則，每個(gè)自然年結(jié)算一次。分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，要提留“三金”，即發(fā)展基金、獎(jiǎng)勵(lì)基金、福利基金?！叭稹钡奶崃艉湍杲K股份分紅方案由董事會(huì)提出意見，經(jīng)股東會(huì)討論通過。上年度虧損由當(dāng)年利潤彌補(bǔ)。第十章公司解散和清算第四十四條公司因下列原因可以解散：（一）公司經(jīng)營管理發(fā)生嚴(yán)重困難，繼續(xù)經(jīng)營會(huì)使股東利益受到重

13、大損失，通過其他途徑不能解決的，由股東會(huì)決議解散；（二）因公司合并或分立需要解散；（三）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或被撤銷；（四）執(zhí)法機(jī)關(guān)依法決定公司予以解散。第四十五條公司因章程第四十四條而解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在事由出現(xiàn)日起十五日內(nèi)成立清算組，開始清算。清算組由股東代表組成。第四十六條清算組在清算期間行使下列職權(quán)：（一）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（二）通知、公告?zhèn)鶛?quán)人；（三）處理與清算公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（四）清繳所欠稅款及清算過程中產(chǎn)生的稅款；（五）清理債權(quán)、債務(wù)；（六）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（七）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。第四十七條清算組應(yīng)當(dāng)自成立起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并

14、于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接到通知書的自公告日起四十五日內(nèi)向清算組申報(bào)其債權(quán)。債權(quán)人申報(bào)債權(quán)，應(yīng)當(dāng)說明債權(quán)的有關(guān)事項(xiàng)，提供證明材料，清算組應(yīng)當(dāng)對(duì)債權(quán)人進(jìn)行登記。在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第四十八條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，報(bào)股東代表會(huì)或者人民法院確認(rèn)。第四十九條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請宣告破產(chǎn)。人民法院裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。第五十條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東代表會(huì)或者人民法院確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請注銷公司登記、公告公司終止。第五十一條清算組成員