1、xx銀行董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會議事規(guī)則第一章總則第一條 為適應(yīng)xx銀行(簡稱“本行”)戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強本行核心競爭力，確定本行發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，提高重大投資決策的效益和決策的質(zhì)量，完善法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、商業(yè)銀行公司治理指引、xx銀行股份有限公司章程（簡稱“本行章程”）及其他有關(guān)規(guī)定，制定本議事規(guī)則。 第二條 董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會（簡稱“本委員會”）是董事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，主要負責(zé)研究審議本行經(jīng)營目標(biāo)和長期發(fā)展戰(zhàn)略、業(yè)務(wù)及機構(gòu)發(fā)展規(guī)劃、重大投資融資方案和其他影響本行發(fā)展的重大事項，在董事會授權(quán)下監(jiān)督、檢查年度經(jīng)營計劃、投資方案的執(zhí)行情況，并向董事會提出建議。第

2、二章人員組成 第三條 本委員會由若干名董事組成。第四條 本委員會設(shè)主任委員一名，負責(zé)主持委員會工作；主任委員在委員內(nèi)選舉，并報請董事會批準(zhǔn)產(chǎn)生。 第五條 本委員會委員任期與董事任期一致，委員任期屆滿，可連選連任。期間如有委員不再擔(dān)任本行董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由董事會根據(jù)有關(guān)規(guī)定補足委員人數(shù)。第六條 本委員會下設(shè)辦公室，負責(zé)委員會日常信息資料的收集、課題調(diào)查研究、會議組織和決議執(zhí)行監(jiān)督等工作。第七條 辦公室成員可列席本委員會會議，必要時亦可邀請董事、監(jiān)事、其它高級管理人員（包括相關(guān)部門負責(zé)人）列席本委員會會議。 第三章 職責(zé)權(quán)限 第八條 本委員會的主要職責(zé)權(quán)限： （一）對本行的發(fā)展戰(zhàn)略進

3、行研究，并向董事會提出建議； （二）對年度財務(wù)預(yù)算、決算方案進行研究，并向董事會提出建議； （三）對戰(zhàn)略性資本配置（資本結(jié)構(gòu)、資本充足率等）以及資產(chǎn)負債管理目標(biāo)進行研究并向董事會提出建議； （四）對重大機構(gòu)調(diào)整方案進行研究，并向董事會提出建議； （五）對重大合作、投資、融資方案進行研究，并向董事會提出建議； （六）對本行治理結(jié)構(gòu)是否健全進行審查和評估，以保證財務(wù)報告、風(fēng)險管理和內(nèi)部控制符合本行的公司治理標(biāo)準(zhǔn)； （七）董事會授權(quán)的其他事宜。第九條 本委員會須向董事會提交議案，由董事會審議。第十條 如有必要，本委員會可以聘請外部專家或中介機構(gòu)提供專業(yè)咨詢服務(wù)，由此支出的合理費用由本行支付。 第四章

4、 決策程序 第十一條 委員會辦公室負責(zé)做好本委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供會議資料，提交本委員會審核。 第十二條 本委員會根據(jù)辦公室提交的有關(guān)資料召開會議，進行討論，將討論結(jié)果提交董事會。第五章 議事規(guī)則 第十三條 本委員會每年至少召開二次會議。會議由主任委員主持，主任委員不能主持時可委托其他一名委員主持。第十四條 本委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行。每一名委員有一票的表決權(quán)。 第十五條 本委員會會議采用投票方式表決。第十六條 會議作出的決議，必須經(jīng)全體委員過半數(shù)通過。第十七條 本委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案，必須遵循有關(guān)法律、法規(guī)、本行章程及本辦法的規(guī)定。 第十八條 本委員會會議應(yīng)做會議記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。會議記錄由董事會辦公室保存。 第十九條 出席會議的人員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自泄露有關(guān)信息。 第六章 附則 第二十條 本議事規(guī)則自董事會以決議通