1、三級計劃制度體系獻花(0)01總則第1條 為明確項目計劃編制、執(zhí)行反饋、調整及考核要求，提高項目進度計劃的準確性，促進項目開發(fā)效率的提升，特制定集團三級計劃管理辦法，以下簡稱“本辦法”02計劃術語與定義第2條 一級計劃：指集團統(tǒng)一規(guī)定節(jié)點，并由集團運營中心負責監(jiān)控的項目開發(fā)計劃。第3條 二級計劃：指集團統(tǒng)一規(guī)定節(jié)點，并由區(qū)域工程技術部監(jiān)控的，含各專業(yè)專項完成工作時間的項目開發(fā)計劃。第4條 三級計劃：指集團統(tǒng)一擬定計劃模板，由項目部具體執(zhí)行的項目開發(fā)計劃。第5條 項目專項計劃：是指依據項目總體開發(fā)計劃要求編制的各專業(yè)工作控制計劃，如前置專項計劃、設計專項計劃、招標專項計劃、采購專項計劃等。03三

2、級計劃適用范圍第6條 本辦法適用于集團所有區(qū)域的項目計劃管理。04三級計劃主要職責第7條 集團運營中心職責（一）組織項目一、二級節(jié)點計劃模板的討論確定與更新。（二）組織項目三級計劃參考模板的編制與更新。（三）組織、督促項目各級計劃的編制。（四）組織項目運營目標書模板的編制與更新。（五）組織項目一級計劃的評審。（六）跟蹤監(jiān)控項目一、二級計劃的執(zhí)行，審核一級計劃調整申請。（七）負責定期對各區(qū)域項目的計劃達成情況進行排名和考核。第8條 區(qū)域工程技術部職責（一）組織區(qū)域內項目一級計劃、二級計劃的評審。（二）組織項目運營目標書的評審。（三）跟蹤監(jiān)控項目二、三級計劃的執(zhí)行，并報集團運營中心備案。（四）負責

3、對區(qū)域內項目的計劃達成情況進行排名。第9條 項目管理部職責（一）負責項目計劃模板編制項目一、二、三級計劃（二）負責根據模板編制項目運營目標書。（三）組織項目編制專業(yè)職能部門的項目專項計劃。（四）參與項目一、二級計劃評審會并做匯報。（五）負責推動項目三級計劃的執(zhí)行，確保項目一二計劃的實現。第10條 計劃審核/審批權限（一）集團領導提出對項目運營目標書及重要節(jié)點時間的要求。（二）集團總裁審批項目一級計劃。（三）區(qū)域總裁審批項目運營目標書及項目二級計劃。（四）區(qū)域工程技術部審批項目三級計劃。（五）集團總部或區(qū)域相關職能部門負責人或分管領導審批項目專項計劃05三級計劃模板體系第11條 集團項目開發(fā)計劃

4、管理體系采取分層分級管理模式，基于“抓一級、控一級、看一級”的邏輯思路，對項目計劃體系進行“逐級分解、分層監(jiān)控”。即：項目三級計劃根據項目二級計劃的時間節(jié)點進行分解；項目二級計劃根據項目一級計劃時間節(jié)點進行分解，且不得超出上一級計劃節(jié)點工期。項目開發(fā)計劃管理體系如下表所示：第12條 集團運營中心組織確定項目一級、二級計劃節(jié)點，項目總經理按照項目一、二級計劃節(jié)點要求編制各節(jié)點起始時間。第13條 集團運營中心組織編制項目三級計劃參考模板，項目總經理結合項目具體情況，可調整三級計劃模板中的節(jié)點數，但項目三級計劃中必須包含項目一級、二級節(jié)點。06三級計劃的編制第14條 項目一級計劃的編制（一）項目定案

5、審批通過后，項目總經理根據集團領導對項目運營目標的要求、【項目分期開工圖】（初稿），并綜合考慮項目具體情況，組織營銷、財務、物業(yè)管理公司等相關部門，以及各職能專業(yè)負責人、相關工程師共同討論開發(fā)節(jié)奏和規(guī)模，在定案審批后的一周內，按照集團領導對一級計劃的要求，主導完成項目一級計劃表（初稿）的編制。（二）項目將編制完成的一級計劃表（初稿）報區(qū)域工程技術部，由工程技術部在2個工作日內，組織營銷、財務、物業(yè)管理等相關部門，以及各職能專業(yè)負責人、相關工程師，在區(qū)域總裁的主導下，在綜合考慮項目具體情況的前提下，對一級計劃進行評審，并提出調整意見，以確保計劃的可實施性。（三）項目總經理根據評審結果，對一級計劃

6、進行修訂，形成定稿，由區(qū)域運營負責人統(tǒng)籌，將經過區(qū)域總裁審批通過的一級計劃，報集團運營中心組織審核。（四）集團運營中心審核區(qū)域工程技術部上報的項目一級計劃后，報集團總裁審批。第15條 項目二級和三級計劃的編制（一）根據審批通過后的項目一級計劃，項目總經理組織編制項目二級計劃（項目二級計劃必須保證與項目一級計劃的協(xié)調一致）并報區(qū)域工程技術部組織評審。評審通過后，1個工作日內報集團運營中心進行匹配性審核。同時，項目總經理根據項目運營目標書模板，在1周內組織編制完成當期的【項目運營目標書】。（二）項目二級計劃經區(qū)域工程技術部審核并報區(qū)域總裁審批確定后，區(qū)域工程技術部組織召開由集團運營中心、項目總經理

7、、設計、營銷、采購、成本等各專業(yè)部門參與的項目啟動會（新項目啟動會由集團運營中心組織召開），確定項目運營目標，并形成【項目運營目標書】定稿。（三）項目啟動會后的3個工作日內，區(qū)域工程技術部組織區(qū)域及項目部簽訂【項目運營目標書】，相關成果報集團運營中心備案。（四）【項目運營目標書】簽訂后，項目總經理組織編制項目三級計劃，經區(qū)域工程技術部審批后，報集團運營中心備案。第16條 項目專項計劃的編制（一）項目總經理以項目總體開發(fā)計劃要求為依據組織編制各專項計劃，如前置專項計劃、項目設計專項計劃、工程招標專項計劃、采購專項計劃、市政配套專項計劃、報批報建專項計劃、項目營銷專項計劃等。（二）各類專項計劃在編

8、制之初可以是控制性、指導性的，并在過程之中不斷進行細化與調整。（三）各專項計劃由區(qū)域工程技術部審核，經相關各職能部門的負責人審批后執(zhí)行，專項計劃參考模板由集團運營中心提供，各職能部門制定標準，統(tǒng)一規(guī)范。項目專項計劃須報送運營中心備案。07計劃的執(zhí)行跟蹤與監(jiān)控第17條 項目計劃的執(zhí)行（一）項目二級、三級計劃是項目開發(fā)工作的實施性計劃，是項目一級計劃的細化分解。各部門在編制本部門月度工作計劃時，應當將項目二級、三級計劃中相關的節(jié)點任務納入月度工作內容中并嚴格執(zhí)行。（二）項目總經理每周召集項目工作群（項目部各專業(yè)組）會議，就項目計劃執(zhí)行中的問題進行溝通、協(xié)調、討論和決策，重點關注突發(fā)的、需糾偏的單項

9、工作。第18條 項目計劃的跟蹤、監(jiān)控（一）集團運營中心負責項目一級計劃節(jié)點的監(jiān)控管理工作，并可就項目二級計劃節(jié)點的完成情況進行監(jiān)督與檢查，必要時向區(qū)域、項目或相關部門提出預警。（二）區(qū)域工程技術部重點負責項目二級計劃的監(jiān)控管理工作，必要時可就關鍵工作向項目或相關部門及分管領導提示或預警。（三）項目執(zhí)行過程中，對項目一級計劃節(jié)點及關鍵節(jié)點完成信息，項目總經理應在節(jié)點完成當日同時報區(qū)域工程技術部及集團運營中心備案。（四）每周一之前，項目總經理應組織檢討項目開發(fā)計劃情況，將項目的節(jié)點計劃執(zhí)行情況，報區(qū)域工程技術部，由區(qū)域工程技術部統(tǒng)一匯總區(qū)域內各項目的計劃進展情況，對項目計劃節(jié)點的達成情況進行分析，

10、并將分析結果報集團運營中心備案。（五）每月初，集團運營中心統(tǒng)一匯總各區(qū)域項目的上月計劃進展情況，對項目計劃節(jié)點的達成情況進行分析，并向集團領導通報。08三級計劃體系的調整第19條 第十九條項目一級計劃原則上不予調整。如因特殊情況，需要對項目一級計劃進行調整的，以每半年為周期調整一次。由區(qū)域工程技術部按【一級計劃調整管理辦法】的審批流程完成計劃調整的申報手續(xù)。第20條 對于區(qū)域報集團總部審批的待調整計劃，由集團運營中心組織有關部門進行研討，并將最終研討結果匯總后報集團總裁審批。區(qū)域應在集團總裁審批通過之后開始實施調整后的計劃。第21條 對于項目二級計劃的調整，由項目部報區(qū)域總裁審批確定，報集團運

11、營中心備案，但關鍵節(jié)點的調整須與一級計劃同步進行。第22條 對于項目三級計劃的調整，由項目部報區(qū)域工程技術部審批。09三級計劃考核體系第二十三條項目計劃考核的原則（一）集團統(tǒng)一規(guī)定考核節(jié)點，并對節(jié)點進行賦值，延誤扣分，提前不獎。（二）側重于部門間協(xié)作的節(jié)點考核，形成捆綁考核機制，以促進項目一級、二級計劃的達成。（三）按節(jié)點重要性設置權重，突出關鍵節(jié)點的重要性。第二十四條項目計劃考核要素（一）項目節(jié)點考核計劃1、定義：是指項目根據項目三級計劃時間節(jié)點要求，將落入考核期內集團統(tǒng)一規(guī)定的考核節(jié)點及內容匯總編制而形成的計劃。2、編制原則：當期上報的節(jié)點考核計劃必須與計劃上報前集團總裁已簽發(fā)的最新一級計

12、劃以及關鍵節(jié)點時間要求相匹配。（二）基準工期調節(jié)系數1、各項目在編制一級計劃時，原則上必須以集團制定的基準工期為依據（集團主動要求放緩工期的除外）；在計劃考核時，按基準工期及調節(jié)系數表選取相應的基準工期調節(jié)系數。2、對于基準工期調節(jié)系數大于1.0的項目批次，在一級計劃執(zhí)行過程當中，若現場進度滯后大于1個月但小于2個月的，基準工期調節(jié)系數扣減0.1；現場進度滯后大于或等于2個月的，基準工期調節(jié)系數按1.0計。（三）一級計劃調整折減系數1、以集團簽發(fā)的項目第一版一級計劃為基礎，在計劃考核時，對于因非市場原因調后開售/交樓一級節(jié)點時間的項目批次，根據調后月數，按一級計劃調整折減系數表選取相應的一級計

13、劃調整折減系數。注：當項目批次的計劃交樓工期短于基準工期，因非市場原因申請調后計劃時，一級計劃調整系數由集團領導確定。2、一級計劃調整折減系數有條件豁免（1）豁免時間點：每年6月30日和12月30日；（2）豁免條件：對一級計劃調整折減系數小于1.0的項目批次，當其最新一級計劃調整折減系數參與考核的時間（不含冬歇期）180天時，可給予0.2的系數豁免，直至豁免至1.0為止。第二十五條節(jié)點權重劃分及扣分原則序號類別分值扣分原則1一級節(jié)點15一旦延誤，批次歸零2關鍵節(jié)點10一旦延誤，批次歸零3其他考核節(jié)點5一旦延誤，節(jié)點0分第二十六條項目計劃考核方法（一）考核對象及內容1、以一級計劃中的一個批次作為

14、一個考核單位，考核對象為落入考核期內的所有集團統(tǒng)一規(guī)定需考核的節(jié)點。2、項目考核單位數量一經確定，不得隨意拆分、調整，須一級計劃調整后方可調整。3、除了考核節(jié)點的完成情況外，考核內容還包括集團半年度/年度經營分析會以及集團領導指示等重點工作項。（二）考核指標1、批次計劃完成率批次計劃完成率=（批次落入考核期內節(jié)點實際得分之和/批次落入考核期內節(jié)點計劃分值之和）*基準工期調節(jié)系數*一級計劃調整折減系數。2、項目計劃完成率對項目參與考核的各批次計劃完成率進行算術平均，即項目計劃完成率=批次計劃完成率/考核期內參與考核的項目批次總數。（注：項目設計、招標、采購專項計劃及重點工作項計劃各作為一個批次參

15、與項目計劃完成率的計算。）3、區(qū)域計劃完成率對區(qū)域內參與考核的項目計劃完成率進行算術平均，即區(qū)域計劃完成率=項目計劃完成率/考核期內區(qū)域內參與考核項目總數。第二十七條 節(jié)點考核計劃的編制、完成情況的上報與公布（一）項目節(jié)點考核計劃、完成情況按區(qū)域、項目計劃考核填報模板（2013年版）由項目部統(tǒng)一填報，完成后報區(qū)域工程技術部審批。（二）考核期次月2日，各項目部將本期考核節(jié)點計劃的完成情況以及下期的節(jié)點考核計劃上報區(qū)域工程技術部審核，并由區(qū)域工程技術部在當月4日報集團運營中心審核。（三）集團運營中心匯總當期各區(qū)域的項目計劃完成情況，并在集團運營預備分析會上通報區(qū)域/項目計劃完成情況。第二十八條 計

16、劃完成率計算的其它相關規(guī)定（一）對于存在合同逾期交樓的項目，則該項目計劃完成率歸零，直至完成的次月為止。（二）對于一級計劃節(jié)點逾期的項目批次，則該批次計劃完成率歸零，直至完成為止。（三）對于關鍵節(jié)點，其完成時間需按要求編制，一經確定，不得進行日常調整（需一級計劃調整后方可調整）；同時，提高關鍵節(jié)點的考核等級，在計劃考核時，視同為一級節(jié)點，逾期未完成的，批次計劃完成率歸零，直至完成為止，詳見關鍵節(jié)點工期標準表。（四）項目上報的節(jié)點考核計劃要與一級計劃、關鍵節(jié)點工期要求相匹配，要嚴格遵循前緊后松、風險提前預警并可控的原則，集團運營中心會嚴格按該原則進行審查；對于明顯不匹配的，運營中心會積極與區(qū)域/

17、項目進行溝通。對于堅持不按要求配合修改的，運營中心將對該項目的計劃完成率進行扣減，扣減范圍按嚴重程度規(guī)定為3%5%，并報集團總裁審批。（五）北方地區(qū)進入冬歇期的項目，可不參與當期計劃考核。（六）所有計劃工期超出基準工期的公建項目（如酒店、寫字樓、超市、學校等）不再參與當期項目計劃考核；但在基準工期以內（含）的公建項目，按正常情況參與考核。第二十九條區(qū)域的排名及獎罰（一）區(qū)域的排名：集團運營中心根據各區(qū)域的計劃完成率進行排名，報集團總裁審定。（二）獎罰原則1、獎多罰少的原則。2、排名看表現，獎勵看貢獻的原則。第三十條各區(qū)域獎金分配比例系數及獎罰金額計算方法（一）計算獎金分配比例的因素1、區(qū)域內參

18、與考核批次的在建面積。2、區(qū)域內參與考核批次的計劃完成率。3、考慮別墅與洋房的管理難度差異，分別設別墅與洋房的權重系數為2.5和1.0，即在計算獎金因子時別墅的面積乘以2.5，洋房的面積乘以1.0。（二）區(qū)域獎金分配比例及金額的計算1、區(qū)域內別墅批次獎金分配因子=（區(qū)域內各參與考核的別墅批次在建面積*各參與考核的別墅批次相對應的計劃完成率*2.5）。2、區(qū)域內洋房批次獎金分配因子=（區(qū)域內各參與考核的洋房批次在建面積*各參與考核的洋房批次相對應的計劃完成率*1.0）。3、區(qū)域獎金分配因子=區(qū)域內別墅批次獎金分配因子+區(qū)域內洋房批次獎金分配因子。4、考核期內集團獲獎獎金分配因子總和=各獲獎區(qū)域獎金分配因子之和。5、獲獎區(qū)域獎金分配比例=獲獎區(qū)域獎金分配因子/考核期內集團獲獎獎金分配因子總和。6、獲獎區(qū)域考核期內獎金金額=集團考核期內計劃獎金總額*獲獎區(qū)域考核期內獎金分配比例。（三）排名后三名區(qū)域罰金的計算1、排名后三名所占罰金金額的比例分別為：倒數第一為45%，倒數第二為35%，倒數