1、信用社反洗錢工作情況自查報(bào)告信譽(yù)社反洗錢工作情況自查報(bào)告根據(jù)省聯(lián)社的工作部署，結(jié)合我縣農(nóng)村信譽(yù)社的實(shí)際工作，為切實(shí)做好反洗錢工作，縣聯(lián)社決定于1月3日至1月10日這段時(shí)間對我社的反洗錢工作進(jìn)行自查。通過這次自查，能充分讓我社所有工作職員貫徹落實(shí)反洗錢法及各項(xiàng)相干法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)章制度，及時(shí)理順和改進(jìn)在之前反洗錢工作中存在的不足的地方，全面完善反洗錢工作措施，以進(jìn)步反洗錢工作水平?，F(xiàn)將有關(guān)自查情況做以下匯報(bào)：1、機(jī)構(gòu)組織設(shè)立反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組自縣聯(lián)社設(shè)立安排反洗錢工作以來，我社成立了以主任為組長、副主任為副組長，我社員工為成員的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，對反洗錢做了全面部署。在全社范圍內(nèi)大力展開反洗錢工作

2、，對反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組及其各具體崗位的職能、職責(zé)做明確分工，完善了反洗錢工作的進(jìn)展，不定期組織檢查，確保反洗錢工作的深進(jìn)展開，并于XX年11月市信譽(yù)社網(wǎng)絡(luò)中心在綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)中新增反洗錢保護(hù)子交易，實(shí)現(xiàn)對反洗錢工作的實(shí)時(shí)監(jiān)測分析和上報(bào)功能。主任在每次會議中夸大了反洗錢工作的重要性與迫切性，設(shè)立專門的反洗錢工作機(jī)構(gòu)，配備必要工作職員專門負(fù)責(zé)反洗錢工作，能夠做到3明確、2落實(shí)，將反洗錢工作職責(zé)落實(shí)到崗，落實(shí)到人。由會計(jì)、出納專門負(fù)責(zé)搜集全轄反洗錢工作及大額支付報(bào)告和可疑支付報(bào)告，再由專人打印整理按月報(bào)送縣聯(lián)社，并依照分級管理的原則，對分社的反洗錢情況進(jìn)行監(jiān)視、檢查。我社加強(qiáng)了對全轄分社履行反洗錢工作

3、盡職調(diào)查制度、大額交易報(bào)告制度、可疑交易報(bào)告制度、保存記錄制度等工作的監(jiān)視檢查，同時(shí)要求我社內(nèi)控小組把反洗錢工作列進(jìn)平常檢查范圍，構(gòu)成1級抓1級、層層抓落實(shí)的局面，將反洗錢工作落到實(shí)處。2、組織員工培訓(xùn)學(xué)習(xí)反洗錢宣揚(yáng)工作往年以來，我社全面開設(shè)了對反洗錢工作的學(xué)習(xí)和宣揚(yáng)工作，組織反洗錢宣揚(yáng)活動(dòng)。通過張貼宣揚(yáng)畫、分發(fā)傳單等*工具，結(jié)合存款利率上浮進(jìn)行廣泛宣揚(yáng)，加強(qiáng)反洗錢知識普及和相干金融法規(guī)的教育，進(jìn)步客戶的法律意識，積極配合我社展開反洗錢工作，構(gòu)成良好的抵制、打擊洗錢活動(dòng)的社會氛圍。新1年到來之際，我社繼續(xù)展開對客戶的反洗錢宣揚(yáng)工作，并將反洗錢培訓(xùn)擺上工作日程，展開反洗錢學(xué)習(xí)活動(dòng)，讓所有工作職員

4、進(jìn)1步掌控有關(guān)反洗錢的法律、行政法規(guī)及規(guī)章制度的規(guī)定，增強(qiáng)反洗錢工作能力，制定完善反洗錢內(nèi)控制度，進(jìn)1步健全和完善反洗錢內(nèi)控制度。組織員工認(rèn)真學(xué)習(xí)x反洗錢法、x中國人民銀行法、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、x貿(mào)易銀行法、人民幣大額和可疑支付交易報(bào)告管理辦法、金融機(jī)構(gòu)外匯大額和可疑交易報(bào)告管理辦法、金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定、金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法及反洗錢可疑交易報(bào)送錄進(jìn)操縱手冊和其他法律規(guī)定，對本社反洗錢工作的基本原則、內(nèi)控要求、組織機(jī)構(gòu)、崗位責(zé)職、報(bào)告方式等做出全面規(guī)定。建立了反洗錢調(diào)和聯(lián)系機(jī)制，每月按時(shí)召開反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員會議，交換溝通反洗錢工作信息，分析我社反洗錢工作情勢，研究解決反洗錢工作中碰到的題目，調(diào)和落實(shí)各項(xiàng)反洗錢工作。為提升員工反洗錢業(yè)務(wù)技能，我社組織了多次反洗錢業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)對象是全轄臨柜工作職員、會計(jì)、網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人。通過組織多情勢、多層次的