1、,中國(guó)灤河國(guó)際投資控股發(fā)展有限公司組織管理體系設(shè)計(jì)方案,北大縱橫管理咨詢公司 二零零四年三月,目錄,灤河國(guó)際總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案,灤河國(guó)際人員管理,灤河國(guó)際監(jiān)控體系設(shè)計(jì),灤河國(guó)際主要業(yè)務(wù)流程,灤河國(guó)際的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)必須以支持公司愿景和發(fā)展戰(zhàn)略為目標(biāo),設(shè)計(jì)的框架,設(shè)計(jì)灤河國(guó)際組織的核心原則,灤河國(guó)際的組織體系必須有效支持公司的愿景5年進(jìn)入國(guó)內(nèi)500強(qiáng)，10年進(jìn)入國(guó)內(nèi)200強(qiáng)，20年進(jìn)入國(guó)內(nèi)100強(qiáng)。 組織體系須符合灤河國(guó)際的戰(zhàn)略定位，即資本運(yùn)營(yíng)型的投資公司 組織體系須有利于對(duì)不同業(yè)務(wù)板塊的發(fā)展，即生產(chǎn)管理、貿(mào)易管理、投資管理，實(shí)施不同的管理機(jī)制 組織體系須充分體現(xiàn)現(xiàn)階段的發(fā)展重點(diǎn)，即突出資源開(kāi)發(fā)

2、業(yè)務(wù)。,人員,文化,愿景 發(fā)展戰(zhàn)略,組織結(jié)構(gòu),監(jiān)管系統(tǒng),流程,業(yè)績(jī)考核和激勵(lì)機(jī)制,組織體系,報(bào)告范圍,因此，組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)必須滿足一系列基本要求,灤河國(guó)際的發(fā)展戰(zhàn)略,資本運(yùn)營(yíng)性的投資公司,根據(jù)灤河國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略的需要，為向投資公司轉(zhuǎn)變創(chuàng)造條件，確?，F(xiàn)有業(yè)務(wù)繼續(xù)良好經(jīng)營(yíng)發(fā)展的前提下，逐步強(qiáng)化未來(lái)業(yè)務(wù)的發(fā)展能力； 加快組織對(duì)市場(chǎng)的反應(yīng)速度，要求組織結(jié)構(gòu)盡量扁平化，盡可能縮短決策鏈； 不同業(yè)務(wù)板塊劃分清晰，區(qū)別對(duì)待； 機(jī)構(gòu)精簡(jiǎn)，職責(zé)分明，兼顧管理流程的簡(jiǎn)捷性； 最大限度發(fā)揮資源的規(guī)模效益，便于灤河國(guó)際統(tǒng)一調(diào)配，部門職能集中統(tǒng)一調(diào)配； 跨部門可共享職能應(yīng)盡可能地統(tǒng)一管理，降低管理成本； 四流資源整合：人

3、力資源流、信息流、物資流、現(xiàn)金流。,支持,對(duì)組織結(jié)構(gòu)的基本要求,根據(jù)灤河國(guó)際的現(xiàn)狀和戰(zhàn)略發(fā)展的需求，我們?cè)O(shè)計(jì)了事業(yè)部式的組織結(jié)構(gòu),鋼材生產(chǎn) 資源開(kāi)發(fā),貿(mào)易業(yè)務(wù),投資業(yè)務(wù),鋼鐵業(yè)務(wù)是我們目前現(xiàn)金流和利潤(rùn)的主要來(lái)源，我們對(duì)這部分業(yè)務(wù)設(shè)立了單獨(dú)事業(yè)部,開(kāi)展資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)必然導(dǎo)致國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)的開(kāi)展，同時(shí)鑒于提高國(guó)際范圍內(nèi)的市場(chǎng)營(yíng)銷能力的需要，把該部分業(yè)務(wù)獨(dú)立出來(lái)，成立一個(gè)的部門。,投資業(yè)務(wù)是公司未來(lái)發(fā)展的重點(diǎn)，從現(xiàn)在開(kāi)始就應(yīng)該著手做起，逐步建立健全該部分職能，因此設(shè)立了專門的部門,傳統(tǒng)業(yè)務(wù)按區(qū)域劃分：如河北事業(yè)部； 新業(yè)務(wù)資源開(kāi)發(fā)是灤河國(guó)際要大力發(fā)展的業(yè)務(wù)，單獨(dú)設(shè)立一個(gè)事業(yè)部,商貿(mào)事業(yè)部,融投資部,組織

4、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),這也是灤河國(guó)際發(fā)展成為資本運(yùn)作的投資公司的必經(jīng)之路,以資本運(yùn)營(yíng)為核心的投資公司,以鋼鐵、資源開(kāi)發(fā)為核心的投資公司,以鋼鐵、資源開(kāi)發(fā)為主的生產(chǎn)性計(jì)集團(tuán),目前灤河國(guó)際還是一個(gè)生產(chǎn)性的集團(tuán)，不具備成為以資本運(yùn)作為核心的投資公司的條件和能力，公司目前還必須牢牢控制現(xiàn)有的鋼鐵業(yè)務(wù)，不能采取子公司的形式，而必須采取事業(yè)部的管理形式，進(jìn)行相對(duì)集權(quán)管理。,灤河國(guó)際發(fā)展到一定階段以后，就可以對(duì)鋼鐵業(yè)務(wù)、資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)管理模式進(jìn)行改造，通過(guò)引入外部投資或者對(duì)外投資的方式，將原來(lái)的事業(yè)部管理模式轉(zhuǎn)變到子公司的模式。此時(shí)，已經(jīng)向真正意義上的投資公司邁進(jìn)了一大步。,當(dāng)灤河國(guó)際的產(chǎn)業(yè)也成為灤河國(guó)際投資的對(duì)象時(shí)，即

5、變?yōu)橘Y本對(duì)待以后，灤河國(guó)際才稱得上是真正意義上的以資本運(yùn)營(yíng)為核心的投資公司。,灤河國(guó)際組織結(jié)構(gòu)圖,總裁,財(cái)務(wù)管理部6,董事會(huì),股東大會(huì),監(jiān)事會(huì),財(cái)務(wù)總監(jiān),河北事業(yè)部,融投資部4,商貿(mào)事業(yè)部,經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 出納： 財(cái)務(wù)管理： 稅收籌劃： 資產(chǎn)管理：,總裁辦公會(huì),印尼事業(yè)部,信息網(wǎng)絡(luò)部3,戰(zhàn)略發(fā)展部2,總裁辦公室5,人力資源部4,副總裁,主任： 秘書： 企業(yè)文化： 行政后勤： 法律事務(wù)管理：,經(jīng)理： 招聘培訓(xùn)： 薪酬： 考核：,企業(yè)管理部4,經(jīng)理： 計(jì)劃： 統(tǒng)計(jì)： 項(xiàng)目管理：,經(jīng)理： 戰(zhàn)略規(guī)劃：,審計(jì)部2,經(jīng)理： 審計(jì)專責(zé)：,經(jīng)理： 融資專責(zé)： 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目助理：,經(jīng)理： 研發(fā)： 維護(hù)：,灤

6、河國(guó)際組織結(jié)構(gòu)圖（暫時(shí)）,總裁,財(cái)務(wù)管理部6,董事會(huì),股東大會(huì),監(jiān)事會(huì),財(cái)務(wù)總監(jiān),河北事業(yè)部,融投資部4,商貿(mào)事業(yè)部,經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 出納： 財(cái)務(wù)管理： 稅收籌劃： 資產(chǎn)管理：,總裁辦公會(huì),印尼事業(yè)部,信息網(wǎng)絡(luò)部3,總裁辦公室9,人力資源部4,副總裁,主任： 秘書： 企業(yè)文化： 行政后勤： 法律事務(wù)管理：,經(jīng)理： 招聘培訓(xùn)： 薪酬： 考核：,計(jì)劃： 統(tǒng)計(jì)： 項(xiàng)目管理：,戰(zhàn)略規(guī)劃：,審計(jì)部2,經(jīng)理： 審計(jì)專責(zé)：,經(jīng)理： 融資專責(zé)： 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目助理：,經(jīng)理： 研發(fā)： 維護(hù)：,考慮到灤河國(guó)際總部目前處于籌建期的實(shí)際情況，建議暫時(shí)可以把戰(zhàn)略發(fā)展部、企業(yè)管理部合并到總裁辦公室，但是相應(yīng)職能保留。,

7、通過(guò)該組織結(jié)構(gòu)體現(xiàn)公司的業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn),河北事業(yè)部主要是公司的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)，目前該部分業(yè)務(wù)是公司的主要利潤(rùn)來(lái)源，且各方面已經(jīng)相對(duì)成熟，按區(qū)域劃分事業(yè)部，有利于區(qū)域優(yōu)勢(shì)的發(fā)揮，同時(shí)保證公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定。,資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)是公司迫切發(fā)展的業(yè)務(wù)，是灤河國(guó)際新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，單獨(dú)設(shè)立一個(gè)專門的事業(yè)部，重點(diǎn)發(fā)展。,為了提高灤河國(guó)際整體的市場(chǎng)營(yíng)銷能力，實(shí)現(xiàn)“大貿(mào)易”，把該部分資源進(jìn)行整合成立商貿(mào)事業(yè)部。,為最終發(fā)展成為投資公司進(jìn)行準(zhǔn)備。,總裁,財(cái)務(wù)管理部,財(cái)務(wù)總監(jiān),河北事業(yè)部,融投資部,商貿(mào)事業(yè)部,總裁辦公會(huì),印尼事業(yè)部,信息網(wǎng)絡(luò)部,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,審計(jì)部,同時(shí)可以實(shí)現(xiàn)對(duì)“人流、

8、資金流、信息流”的統(tǒng)一管理控制,通過(guò)灤河國(guó)際人力資源部可以實(shí)現(xiàn)灤河國(guó)際對(duì)“人力資源”的宏觀管理控制。,通過(guò)灤河國(guó)際財(cái)務(wù)管理部的資金平衡和調(diào)配可以實(shí)現(xiàn)灤河國(guó)際對(duì)“資金流”的管理控制。,總裁,財(cái)務(wù)管理部,財(cái)務(wù)總監(jiān),河北事業(yè)部,融投資部,商貿(mào)事業(yè)部,總裁辦公會(huì),印尼事業(yè)部,信息網(wǎng)絡(luò)部,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,審計(jì)部,通過(guò)灤河國(guó)際信息網(wǎng)絡(luò)部對(duì)灤河國(guó)際信息系統(tǒng)的建立和管理實(shí)現(xiàn)對(duì)灤河國(guó)際各種信息資源的管理。,以及在不影響積極性的情況下對(duì)各業(yè)務(wù)板塊（事業(yè)部）的監(jiān)控,通過(guò)企業(yè)管理部計(jì)劃管理和監(jiān)控職能的發(fā)揮，使得各事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃都在總部的控制之中。同時(shí)又放權(quán)各事業(yè)部季度和月

9、度計(jì)劃的制定執(zhí)行，充分調(diào)動(dòng)各事業(yè)部的積極性。,通過(guò)人力資源部對(duì)事業(yè)部主要管理人員的控制也能達(dá)到對(duì)各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)控的目的。,通過(guò)財(cái)務(wù)管理部的財(cái)務(wù)預(yù)算、資金平衡等財(cái)務(wù)控制手段是對(duì)事業(yè)部進(jìn)行監(jiān)控的最有效的手段和措施。,通過(guò)審計(jì)部對(duì)事業(yè)部進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)等等，可以發(fā)現(xiàn)事業(yè)部?jī)?nèi)部的各種政策的貫徹程度，便于發(fā)現(xiàn)事業(yè)部?jī)?nèi)部存在的問(wèn)題，避免偏離灤河國(guó)際的發(fā)展要求。,總裁,財(cái)務(wù)管理部,財(cái)務(wù)總監(jiān),河北事業(yè)部,融投資部,商貿(mào)事業(yè)部,總裁辦公會(huì),印尼事業(yè)部,信息網(wǎng)絡(luò)部,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,審計(jì)部,總裁辦公會(huì)是灤河國(guó)際最高管理機(jī)構(gòu)，委員會(huì)是灤河國(guó)際的專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu),最高管

10、理機(jī)構(gòu) 總裁辦公會(huì)是灤河國(guó)際最高管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)的管理； 公司實(shí)行總裁負(fù)責(zé)制，副總裁協(xié)助總裁分管業(yè)務(wù)和職能部門；由總裁根據(jù)需要授予副總裁分管的權(quán)限；副總裁對(duì)所分管的業(yè)務(wù)或職能向總裁負(fù)責(zé)，對(duì)非分管的業(yè)務(wù)或職能沒(méi)有直接管理關(guān)系，若是有關(guān)非分管業(yè)務(wù)或職能的決定，需要與分管的副總裁商討后共同決定，或上報(bào)總裁決定； 戰(zhàn)略委員會(huì)負(fù)責(zé)向總裁提出對(duì)灤河國(guó)際整體發(fā)展戰(zhàn)略的建議；投資委員會(huì)負(fù)責(zé)向總裁提出對(duì)重大項(xiàng)目投資進(jìn)入和退出的獨(dú)立的評(píng)估意見(jiàn)；薪酬委員會(huì)負(fù)責(zé)向總裁提出對(duì)薪酬政策的建議。,總裁,戰(zhàn)略委員會(huì),投資委員會(huì),薪酬考核委員會(huì),副總裁層,總裁辦公會(huì),最高管理機(jī)構(gòu),總裁辦公會(huì)負(fù)責(zé)公司重大事項(xiàng)的管理決策,總

11、裁辦公會(huì)最高管理機(jī)構(gòu) 管理內(nèi)容： 公司發(fā)展戰(zhàn)略； 公司重大改革方案； 項(xiàng)目投資和退出原則； 公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案； 重要的人事安排； * * 重大項(xiàng)目投資和退出方案； 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)算)、年度財(cái)務(wù)預(yù)算和決算方案； 利潤(rùn)分配和虧損彌補(bǔ)方案； 公司增資或減資的方案； 公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； 考核、薪酬和激勵(lì)的政策原則； 公司的基本管理制度； 決策機(jī)制： 總裁辦公會(huì)實(shí)行總裁負(fù)責(zé)制。重大議題實(shí)行表決制，總裁有一票否決權(quán)。,總裁,戰(zhàn)略委員會(huì),投資委員會(huì),薪酬考核委員會(huì),副總裁層,最高管理機(jī)構(gòu),參與成員： 公司總裁負(fù)責(zé)； 總裁和副總裁、事業(yè)部一把手組成； 總裁辦公室主任組織會(huì)議； 根據(jù)

12、事項(xiàng)，指定列席人員。,總裁辦公會(huì),在總裁下設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)提出對(duì)公司發(fā)展戰(zhàn)略的建議,戰(zhàn)略委員會(huì)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) 作用和職能： 提出灤河國(guó)際整個(gè)集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略的建議； 提出灤河國(guó)際不同業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略的建議； 提出對(duì)控股公司的發(fā)展戰(zhàn)略的評(píng)估意見(jiàn)。 工作規(guī)范： 會(huì)議每年召開(kāi)一次； 會(huì)議應(yīng)提前一定時(shí)間（如：十天）通知戰(zhàn)略委員會(huì)成員，并呈交由戰(zhàn)略發(fā)展部提供的可選發(fā)展戰(zhàn)略方案； 會(huì)議必須對(duì)每個(gè)方案提出明確的建議，由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)匯總專家意見(jiàn)，經(jīng)分管副總裁同意后提交總裁。 備注：條件成熟以后，戰(zhàn)略委員會(huì)劃歸董事會(huì)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。,最高管理機(jī)構(gòu),總裁,戰(zhàn)略委員會(huì),投資委員會(huì),薪酬考核委員會(huì),副總裁層,成員組成： 負(fù)

13、責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展部的副總裁、戰(zhàn)略發(fā)展部和外部的高級(jí)戰(zhàn)略管理專家，委員會(huì)成員的任期為2年； 事業(yè)部一把手兼職； 其他人員根據(jù)需要參加。 組織管理： 由負(fù)責(zé)戰(zhàn)略發(fā)展的副總裁召集會(huì)議，由戰(zhàn)略發(fā)展部負(fù)責(zé)平時(shí)聯(lián)系外部專家。,總裁辦公會(huì),在總裁下設(shè)立投資委員會(huì)，負(fù)責(zé)向總裁提出對(duì)項(xiàng)目投資和退出的獨(dú)立的評(píng)估意見(jiàn),投資委員會(huì)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) 作用和職能： 提出對(duì)灤河國(guó)際投資戰(zhàn)略的建議，包括投資的重點(diǎn)行業(yè)，項(xiàng)目的最小和最大規(guī)模，持股比例，投資回報(bào)率等； 提出對(duì)灤河國(guó)際重大投資項(xiàng)目的評(píng)估意見(jiàn)，主要評(píng)估項(xiàng)目是否符合投資戰(zhàn)略、項(xiàng)目的投資收益和風(fēng)險(xiǎn)、與現(xiàn)有項(xiàng)目的協(xié)同效益、退出的可能渠道等； 提出對(duì)灤河國(guó)際重大投資項(xiàng)目退出的評(píng)估意見(jiàn)

14、，主要評(píng)估退出的渠道、價(jià)值和時(shí)機(jī)； 提出對(duì)控股公司的重大投資項(xiàng)目的評(píng)估意見(jiàn)等。 工作規(guī)范： 每半年召開(kāi)一次例會(huì)； 在有項(xiàng)目需要評(píng)估時(shí)隨時(shí)召開(kāi)； 會(huì)議應(yīng)提前一定時(shí)間（如：十天）通知投資委員會(huì)成員，并呈交由投資部準(zhǔn)備的項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告； 會(huì)議必須對(duì)每個(gè)項(xiàng)目提出明確的意見(jiàn)，由投資部匯總專家意見(jiàn)，經(jīng)分管副總裁同意后提交總裁。 備注：條件成熟以后，投資委員會(huì)劃歸董事會(huì)，對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。,最高管理機(jī)構(gòu),成員組成： 負(fù)責(zé)投資部的副總裁、投資部和財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理和外部的高級(jí)投資管理專家，委員會(huì)成員任期為2年； 事業(yè)部一把手兼職； 各事業(yè)部財(cái)務(wù)總監(jiān)； 其他人員根據(jù)需要參加。 組織管理： 由負(fù)責(zé)投資部的副總裁召集會(huì)議，由

15、投資部負(fù)責(zé)平時(shí)聯(lián)系外部投資管理專家。,總裁,戰(zhàn)略委員會(huì),投資委員會(huì),薪酬考核委員會(huì),副總裁層,總裁辦公會(huì),在總裁下設(shè)立薪酬委員會(huì)，負(fù)責(zé)向總裁提出對(duì)薪酬政策的建議,薪酬考核委員會(huì)專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu) 作用和職能： 根據(jù)市場(chǎng)水平，對(duì)灤河國(guó)際薪酬政策提出建議，以保持灤河國(guó)際在人才市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，吸引和保留優(yōu)秀人才； 對(duì)灤河國(guó)際整體的薪酬政策制定提供指導(dǎo)原則的建議，包括薪酬在全體員工中的差異幅度，同一級(jí)別中的差異幅度，固定和浮動(dòng)收入的比例水平等； 對(duì)下屬事業(yè)部/子公司決策層的薪酬方案提出建議。 工作規(guī)范： 會(huì)議每半年召開(kāi)一次； 會(huì)議應(yīng)提前一定時(shí)間（如：十天）通知薪酬委員會(huì)成員，并呈交由人力資源部擬定的決策層的薪

16、酬方案和公司整體薪酬政策； 會(huì)議必須對(duì)每個(gè)方案提出明確的建議，由人力資源部負(fù)責(zé)匯總專家意見(jiàn)，經(jīng)分管副總裁同意后提交總裁。,最高管理機(jī)構(gòu),總裁,戰(zhàn)略委員會(huì),投資委員會(huì),薪酬考核委員會(huì),副總裁層,總裁辦公會(huì),成員組成： 負(fù)責(zé)人力資源部的副總裁和外部的薪酬顧問(wèn)組成，委員會(huì)成員任期2年； 各事業(yè)部人力資源總監(jiān)/經(jīng)理； 其他人員根據(jù)需要參加。 組織管理： 分管人力資源部的副總裁負(fù)責(zé)召集會(huì)議；人力資源部負(fù)責(zé)平時(shí)聯(lián)系外部專家。,戰(zhàn)略發(fā)展部主要是為總裁決策提供更實(shí)質(zhì)性的分析支持,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,經(jīng)理： 戰(zhàn)略管理專責(zé)：,副總裁職責(zé)：主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的日常管理，主抓戰(zhàn)略發(fā)展部、總裁辦公

17、會(huì)、企業(yè)管理部、人力資源部等4個(gè)部門的工作。,戰(zhàn)略發(fā)展部部門職責(zé)： 負(fù)責(zé)收集國(guó)家有關(guān)政治、經(jīng)濟(jì)、法律等企業(yè)生存外部環(huán)境的有關(guān)信息，并整理分析； 負(fù)責(zé)行業(yè)信息的收集整理分析； 主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的戰(zhàn)略規(guī)劃各業(yè)務(wù)部門的資料收集、整理、匯總工作； 協(xié)助戰(zhàn)略發(fā)展管理委員會(huì)制定公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃； 起草灤河國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略草案和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃； 跟蹤和監(jiān)督灤河國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略執(zhí)行情況，并及時(shí)匯報(bào)。,企業(yè)管理部,總裁辦公室主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的日常行政辦公管理工作,總裁辦公室部門職責(zé)： 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的日常管理和協(xié)調(diào)工作： 負(fù)責(zé)會(huì)議的籌備、組織、會(huì)議資料的籌集整理、并監(jiān)督會(huì)議決議的執(zhí)行情況； 安排總裁/副總裁

18、的日常公務(wù)活動(dòng)； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的企業(yè)文化建設(shè)工作； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際總部的行政后勤管理工作； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的法律事務(wù)管理、提供相關(guān)法律咨詢； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的內(nèi)外部協(xié)調(diào)宣傳聯(lián)系工作。,辦公室主任： 秘書： 企業(yè)文化專責(zé)： 行政后勤專責(zé)： 法律事務(wù)管理專責(zé)：,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,副總裁職責(zé)：主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的日常管理和協(xié)調(diào)工作，主抓戰(zhàn)略發(fā)展部、總裁辦公會(huì)、企業(yè)管理部、人力資源部等4個(gè)部門的工作。,企業(yè)管理部主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的計(jì)劃管理和統(tǒng)計(jì)管理工作,企業(yè)管理部部門職責(zé)： 負(fù)責(zé)建立健全灤河國(guó)際的計(jì)劃管理制度和相應(yīng)的管理辦法； 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門對(duì)計(jì)劃管理制度的執(zhí)行情跨國(guó)內(nèi)；

19、 負(fù)責(zé)組織灤河國(guó)際的計(jì)劃管理工作，匯總平衡各事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，起草灤河國(guó)際整體的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 負(fù)責(zé)對(duì)灤河國(guó)際經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控，并進(jìn)行經(jīng)營(yíng)情況分析； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的統(tǒng)計(jì)管理工作，包括統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳的建立、統(tǒng)計(jì)分析、撰寫分析報(bào)告、資料存檔保管等等； 負(fù)責(zé)對(duì)灤河國(guó)際下屬事業(yè)部技改項(xiàng)目、新建項(xiàng)目的管理，包括重點(diǎn)項(xiàng)目立項(xiàng)、審批、招標(biāo)、項(xiàng)目情況監(jiān)督、統(tǒng)計(jì)等等。,經(jīng)理： 計(jì)劃管理專責(zé)： 統(tǒng)計(jì)專責(zé)： 項(xiàng)目管理：,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,副總裁職責(zé)：主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的日常管理，主抓戰(zhàn)略發(fā)展部、總裁辦公會(huì)、企業(yè)管理部、人力資源部等4個(gè)部門的工作。,人力資源部主要是為滿足灤河國(guó)

20、際人力資源需求服務(wù),人力資源部部門職責(zé)： 組織擬定灤河國(guó)際人力資源管理政策； 負(fù)責(zé)擬定灤河國(guó)際中長(zhǎng)期人力資源規(guī)劃和年度人力資源計(jì)劃； 提供機(jī)構(gòu)設(shè)置和崗位定員定編建議； 負(fù)責(zé)制定灤河國(guó)際總部的招聘、培訓(xùn)、薪酬、考核等相關(guān)制度。 負(fù)責(zé)對(duì)灤河國(guó)際下屬事業(yè)部的主要管理人員的管理工作，包括招聘、培訓(xùn)、薪酬制定、考核、職業(yè)生涯規(guī)劃等等； 指導(dǎo)下屬事業(yè)部的人力資源管理工作； 負(fù)責(zé)對(duì)下屬事業(yè)部?jī)?nèi)部員工薪酬、考核管理制度的審核； 負(fù)責(zé)收集、整理人才市場(chǎng)信息，包括人才供求信息、薪酬水平等等，撰寫分析報(bào)告，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持。,經(jīng)理： 招聘培訓(xùn)專責(zé)： 薪酬管理專責(zé)： 考核管理專責(zé)：,副總裁職責(zé)：主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的日

21、常管理，主抓戰(zhàn)略發(fā)展部、總裁辦公會(huì)、企業(yè)管理部、人力資源部等4個(gè)部門的工作。,戰(zhàn)略發(fā)展部,總裁辦公室,人力資源部,副總裁,企業(yè)管理部,審計(jì)部負(fù)責(zé)灤河國(guó)際內(nèi)部審計(jì)的管理工作,審計(jì)部,總裁,經(jīng)理： 審計(jì)管理：,審計(jì)部部門職責(zé)： 負(fù)責(zé)建立健全灤河國(guó)際的內(nèi)部審計(jì)管理制度； 制定灤河國(guó)際的年度審計(jì)工作計(jì)劃并組織執(zhí)行； 負(fù)責(zé)組織對(duì)整個(gè)集團(tuán)公司各業(yè)務(wù)單元、部門的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督、審計(jì)：包括財(cái)務(wù)審計(jì)、離任審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、預(yù)決算審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等等； 出具審計(jì)報(bào)告，并提供相應(yīng)的意見(jiàn)； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際審計(jì)事務(wù)的外包協(xié)調(diào)管理工作； 審計(jì)工作相關(guān)資料的存檔保管。,財(cái)務(wù)管理部主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算工作,財(cái)務(wù)管理

22、部,財(cái)務(wù)總監(jiān),財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理部、融投資部和信息網(wǎng)絡(luò)部三個(gè)部門的工作，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)灤河國(guó)際財(cái)務(wù)管理體制、融投資管理體系和信息網(wǎng)絡(luò)體系的建立健全等。,財(cái)務(wù)管理部部門職責(zé)： 建立健全整個(gè)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理體制和相關(guān)制度； 開(kāi)展灤河國(guó)際整體的財(cái)務(wù)分析，實(shí)施財(cái)務(wù)監(jiān)控； 會(huì)計(jì)核算制度的建立健全； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的財(cái)務(wù)核算，審核下屬事業(yè)部財(cái)務(wù)報(bào)表，并進(jìn)行合并，出具灤河國(guó)際整體的財(cái)務(wù)報(bào)表； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的資金平衡、統(tǒng)一調(diào)配； 指導(dǎo)規(guī)范下屬事業(yè)部的財(cái)務(wù)核算； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的預(yù)決算工作，編制資金計(jì)劃，并對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督反饋； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的稅收籌劃和交納管理工作； 參與相關(guān)合同評(píng)審和投資項(xiàng)目評(píng)價(jià)； 負(fù)責(zé)灤

23、河國(guó)際的資產(chǎn)管理工作，包括資產(chǎn)登記、檢查、處置等等。,經(jīng)理： 會(huì)計(jì)： 出納： 財(cái)務(wù)管理專責(zé)： 稅收管理專責(zé)： 資產(chǎn)管理專責(zé)：,融投資部,信息網(wǎng)絡(luò)部,融投資部主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的融資管理和投資管理,融投資部部門職責(zé)： 負(fù)責(zé)建立健全灤河國(guó)際的融資管理制度和相關(guān)規(guī)定； 負(fù)責(zé)建立健全灤河國(guó)際的投資管理制度和相關(guān)規(guī)定； 負(fù)責(zé)融資渠道、融資成本、融資方式、融資方法的研究； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際融資的統(tǒng)籌管理； 負(fù)責(zé)開(kāi)展融資分析，以及融資相關(guān)資料的整理、歸檔、管理； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬事業(yè)部的融資管理； 積極尋找新的投資領(lǐng)域和投資項(xiàng)目； 負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目相關(guān)資料的收集整理； 負(fù)責(zé)建立健全項(xiàng)目的進(jìn)入和退出機(jī)制； 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行項(xiàng)目

24、可行性分析； 對(duì)擬退出項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估； 負(fù)責(zé)投資活動(dòng)的具體實(shí)施，投資試點(diǎn)的管理。,財(cái)務(wù)管理部,財(cái)務(wù)總監(jiān),融投資部,信息網(wǎng)絡(luò)部,經(jīng)理： 融資管理： 項(xiàng)目經(jīng)理： 項(xiàng)目助理：,財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理部、融投資部和信息網(wǎng)絡(luò)部三個(gè)部門的工作，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)灤河國(guó)際財(cái)務(wù)管理體制、融投資管理體系和信息網(wǎng)絡(luò)體系的建立健全等。,信息網(wǎng)絡(luò)部主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的信息網(wǎng)絡(luò)建立和管理工作,信息網(wǎng)絡(luò)部部門職責(zé)： 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際信息管理系統(tǒng)的研究開(kāi)發(fā)； 負(fù)責(zé)對(duì)灤河國(guó)際信息管理網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)督，出現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決； 負(fù)責(zé)不斷改進(jìn)灤河國(guó)際信息管理網(wǎng)絡(luò)； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際信息管理系統(tǒng)的維護(hù)； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際信息資源的管理； 負(fù)責(zé)指導(dǎo)下屬事

25、業(yè)部/公司的信息管理系統(tǒng)的建立和管理。,財(cái)務(wù)管理部,財(cái)務(wù)總監(jiān),融投資部,信息網(wǎng)絡(luò)部,經(jīng)理： 研發(fā)專責(zé)： 維護(hù)專責(zé)：,財(cái)務(wù)總監(jiān)職責(zé)：領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)管理部、融投資部和信息網(wǎng)絡(luò)部三個(gè)部門的工作，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)灤河國(guó)際財(cái)務(wù)管理體制、融投資管理體系和信息網(wǎng)絡(luò)體系的建立健全等。,（近期）商貿(mào)事業(yè)部部主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)的開(kāi)展,商貿(mào)事業(yè)部的主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)印尼事業(yè)部產(chǎn)品的進(jìn)出口業(yè)務(wù)的處理； 負(fù)責(zé)非印尼事業(yè)部產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)的處理，包括采購(gòu)、銷售、報(bào)關(guān)、單證處理等； 負(fù)責(zé)國(guó)際貿(mào)易的統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等工作； 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織和管理； 負(fù)責(zé)建立健全客戶管理制度； 負(fù)責(zé)對(duì)客戶/經(jīng)銷商的滿意度進(jìn)行調(diào)查，并進(jìn)行相關(guān)處理

26、； 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織和管理； 負(fù)責(zé)客戶投訴的接待和處理； 負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，向有關(guān)生產(chǎn)部門提出新產(chǎn)品研發(fā)建議； 負(fù)責(zé)國(guó)際貿(mào)易相關(guān)的采購(gòu)和庫(kù)存管理工作； 負(fù)責(zé)國(guó)際供應(yīng)商的管理：包括供應(yīng)商信息的收集、整理、供應(yīng)商的選擇、供應(yīng)商的監(jiān)督、供應(yīng)商的考核、供應(yīng)商調(diào)整、供應(yīng)商檔案的建立、管理等； 負(fù)責(zé)國(guó)際運(yùn)輸商的管理：包括運(yùn)輸商信息的收集、整理、運(yùn)輸商的選擇、運(yùn)輸商的監(jiān)督、運(yùn)輸商的考核、運(yùn)輸商的調(diào)整、運(yùn)輸商檔案的建立、管理等。,商貿(mào)事業(yè)部,（遠(yuǎn)期）商貿(mào)事業(yè)部主要負(fù)責(zé)灤河國(guó)際的國(guó)內(nèi)/國(guó)際貿(mào)易的開(kāi)展和管理,商貿(mào)事業(yè)部主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)開(kāi)展?fàn)I銷規(guī)劃；建立健全灤河集團(tuán)營(yíng)銷相關(guān)管理制度； 負(fù)責(zé)制定銷售計(jì)劃，并組織執(zhí)行

27、； 負(fù)責(zé)灤河國(guó)際產(chǎn)品的銷售以及非灤河國(guó)際產(chǎn)品的采購(gòu)和銷售工作； 負(fù)責(zé)銷售數(shù)據(jù)信息的匯總、分析，出具分析報(bào)告； 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品市場(chǎng)信息進(jìn)行收集、整理、分析反饋； 負(fù)責(zé)對(duì)銷售網(wǎng)點(diǎn)的管理； 負(fù)責(zé)組織新的（國(guó)內(nèi)/國(guó)際）銷售渠道的建設(shè)和市場(chǎng)開(kāi)拓； 負(fù)責(zé)制定公司品牌、產(chǎn)品推廣、市場(chǎng)策劃方案，并組織實(shí)施； 負(fù)責(zé)開(kāi)展國(guó)際貿(mào)易； 負(fù)責(zé)供應(yīng)商和運(yùn)輸商的信息收集、整理、選擇、考核、調(diào)整等管理工作； 負(fù)責(zé)售后服務(wù)的組織管理； 負(fù)責(zé)客戶、經(jīng)銷商的管理，包括資料收集、檔案管理、滿意度調(diào)查等等。,商貿(mào)事業(yè)部,對(duì)公司的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，通過(guò)設(shè)立不同的事業(yè)部去管理,河北事業(yè)部,河北事業(yè)部職責(zé)： 在灤河國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)轄內(nèi)的生產(chǎn)、

28、人事、采購(gòu)、銷售、財(cái)務(wù)管理等工作。,印尼事業(yè)部職責(zé)： 在灤河國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)轄內(nèi)的生產(chǎn)、人事、采購(gòu)、財(cái)務(wù)管理、項(xiàng)目管理等工作。,印尼事業(yè)部,灤河國(guó)際未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整思路,對(duì)于戰(zhàn)略規(guī)劃職能，未來(lái)12年內(nèi)，要獨(dú)立出來(lái)成立單獨(dú)的部門； 對(duì)于財(cái)務(wù)職能，經(jīng)過(guò)36個(gè)月的過(guò)渡，發(fā)展成為獨(dú)立的財(cái)務(wù)公司； 對(duì)于貿(mào)易業(yè)務(wù)，暫時(shí)河北事業(yè)部負(fù)責(zé)河北事業(yè)部的銷售工作，商貿(mào)事業(yè)部負(fù)責(zé)國(guó)際貿(mào)易業(yè)務(wù)的開(kāi)展，經(jīng)過(guò)36個(gè)月的過(guò)渡，商貿(mào)事業(yè)部把國(guó)內(nèi)貿(mào)易的管理收上來(lái)，對(duì)灤河國(guó)際的貿(mào)易業(yè)務(wù)統(tǒng)一管理，逐漸發(fā)展成為灤河國(guó)際的子公司； 對(duì)于投資業(yè)務(wù)現(xiàn)在放在融投資部，融投資部目前以融資為主，投資為輔，逐漸過(guò)渡到以投資融資

29、并重。投資業(yè)務(wù)按照項(xiàng)目經(jīng)理制的方式進(jìn)行試點(diǎn)投資，當(dāng)投資項(xiàng)目發(fā)展到一定規(guī)模之后，再進(jìn)行處理：一種方式是轉(zhuǎn)為產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)，一種方式是投資失敗，撤出投資。 最終灤河國(guó)際所有的產(chǎn)業(yè)投資都轉(zhuǎn)變?yōu)闉春訃?guó)際運(yùn)作的資本的時(shí)候，灤河國(guó)際才能稱的上是真正意義上的資本運(yùn)作型的投資公司。,目錄,灤河國(guó)際總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案,灤河國(guó)際人員管理,灤河國(guó)際監(jiān)控體系設(shè)計(jì),灤河國(guó)際主要業(yè)務(wù)流程,灤河國(guó)際決策層和管理層,董事會(huì)成員組成： 會(huì)議制度：例會(huì)制，每半年召開(kāi)一次董事會(huì)，重大決策隨時(shí)召開(kāi)； 董事會(huì)成員的年齡限制：原來(lái)任命董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)要求年齡在5065歲之間；新任命的董事長(zhǎng)/副董事長(zhǎng)要求年齡在50歲以下。（年齡的限制隨企業(yè)的

30、發(fā)展進(jìn)行調(diào)整） 董事可連任。,總裁辦公會(huì)成員組成：灤河國(guó)際總裁、副總裁、事業(yè)部一把手； 會(huì)議制度：例會(huì)制，每2個(gè)月召開(kāi)一次例會(huì)，重大議題隨時(shí)召開(kāi)； 決策機(jī)制：實(shí)行總裁負(fù)責(zé)制，重大議題總裁辦公會(huì)成員討論，總裁有一票否決權(quán)。 年齡限制：總裁辦公會(huì)成員年齡要求在3555隨之間。（年齡的限制隨企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行調(diào)整）,灤河國(guó)際決策層：董事會(huì),灤河國(guó)際管理層：總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān),灤河國(guó)際總部副總?cè)温氋Y格：（一）副總裁,灤河國(guó)際總部副總?cè)温氋Y格：（二）財(cái)務(wù)總監(jiān),灤河國(guó)際對(duì)下屬事業(yè)部人員的管理控制,聘任：各事業(yè)部高管層、事業(yè)部下屬一級(jí)企業(yè)的高管層（副總以上）由灤河國(guó)際直接任命；事業(yè)部下屬一級(jí)企業(yè)的中層領(lǐng)導(dǎo)和

31、非一級(jí)企業(yè)的高層領(lǐng)導(dǎo)，由事業(yè)部聘任，對(duì)于關(guān)鍵崗位報(bào)灤河國(guó)際人力資源部備案； 原則上，事業(yè)部高管層及以上新任管理人員要有一年的試用考察期； 事業(yè)部管理人員的年齡限制： 事業(yè)部高層：原有高層管理人員要求年齡在60歲以下；新任命的高層管理人員要求年 齡在50歲以下； 事業(yè)部中層：原有中層管理人員要求年齡在55歲以下；新任命的中層管理人員要求年 齡在45歲以下； 年齡的限制隨企業(yè)的發(fā)展進(jìn)行調(diào)整。 薪酬考核：對(duì)于事業(yè)部高管層的薪酬考核由灤河國(guó)際負(fù)責(zé)；對(duì)于事業(yè)部下屬企業(yè)高管人員的薪酬考核由河北事業(yè)部負(fù)責(zé)，對(duì)一級(jí)企業(yè)的高層人員的薪酬考核方案及其結(jié)果報(bào)灤河國(guó)際人力資源部備案。對(duì)各事業(yè)部的考核以季度為周期進(jìn)行。

32、,附件：事業(yè)部下屬企業(yè)分級(jí)規(guī)定,（一）生產(chǎn)型企業(yè)的分類： 一級(jí)企業(yè)：資產(chǎn)5000萬(wàn)以上，產(chǎn)值大于5000萬(wàn)，二者具備其中之一即可。 二級(jí)企業(yè)：資產(chǎn)2000萬(wàn)以上，產(chǎn)值大于2000萬(wàn)，二者具備其中之一即可。 三級(jí)企業(yè)：資產(chǎn)2000萬(wàn)以下，產(chǎn)值小于2000萬(wàn)，二者需同時(shí)具備。 （二）貿(mào)易型企業(yè)的分類： 一級(jí)企業(yè)：現(xiàn)行的管理區(qū)。 二級(jí)企業(yè)：現(xiàn)行的銷售公司。 三級(jí)企業(yè)：各地的銷售辦事處。,同時(shí)出于人才培養(yǎng)的需要，為主要領(lǐng)導(dǎo)各配助手一名,主要領(lǐng)導(dǎo)配助手原則：總裁、副總裁、事業(yè)部一把手配助理，事業(yè)部副總配秘書； 灤河國(guó)際總裁、副總裁各配助理一名，事業(yè)部一把手配助理一名； 助理的任職要求：年齡35歲以下；有

33、獨(dú)立的分析、判斷和執(zhí)行能力；主要職責(zé)是協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)的工作；職位位于副總裁和部門長(zhǎng)之間；如果2年之內(nèi)得不到提升要予以撤換； 事業(yè)部副總各配秘書一名； 秘書的任職要求：年齡30歲以下，男性；精通一門外語(yǔ)；精通國(guó)際貿(mào)易或其他專業(yè)；大專以上學(xué)歷；工資在職員中處于中高層；如果1年內(nèi)得不到提升要予以撤換；,目錄,灤河國(guó)際總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案,灤河國(guó)際人員管理,灤河國(guó)際監(jiān)控體系設(shè)計(jì),灤河國(guó)際主要業(yè)務(wù)流程,確保灤河國(guó)際整體利潤(rùn)最大化是對(duì)所有事業(yè)部監(jiān)管的最終目標(biāo),通過(guò)促進(jìn)事業(yè)部的業(yè)務(wù)發(fā)展，培養(yǎng)和激勵(lì)其經(jīng)營(yíng)管理人員，提升事業(yè)部?jī)r(jià)值，從而實(shí)現(xiàn)灤河國(guó)際整體價(jià)值的最大化,通過(guò)督促事業(yè)部實(shí)行明晰的治理結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu)，逐步改善

34、各事業(yè)部的股權(quán)結(jié)構(gòu)，逐漸股份化,目前灤河國(guó)際下屬事業(yè)部還沒(méi)有形成規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，可以通過(guò)委派專員來(lái)達(dá)到對(duì)事業(yè)部的監(jiān)管目的,灤河國(guó)際相關(guān)職能部門,事業(yè)部經(jīng)理辦公會(huì),事業(yè)部經(jīng)理,可自行決策的議題直接上經(jīng)理辦公會(huì),不可自行決策的議題上報(bào)管理部門討論決定,決策充分交給事業(yè)部經(jīng)理,經(jīng)理在經(jīng)理辦公會(huì)上體現(xiàn)該決策,灤河國(guó)際委任的專員,匯報(bào)有關(guān)投資企業(yè)的監(jiān)督情況,代表灤河國(guó)際監(jiān)督事業(yè)部,監(jiān)督,監(jiān)管渠道,事業(yè)部,專員,綜合辦公室,監(jiān)察部,專員的職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)灤河國(guó)際下屬事業(yè)部/公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)，并將結(jié)果上報(bào)灤河國(guó)際，直接對(duì)總裁負(fù)責(zé)。 專員的選任：由總裁辦公會(huì)選任，總裁任命； 專員的考核：由總裁辦公會(huì)

35、進(jìn)行考核； 任期：任期2年，不可連任，實(shí)行輪崗制,專員下設(shè)監(jiān)察部主要負(fù)責(zé)對(duì)下屬事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)察,監(jiān)察部部門職責(zé)： 負(fù)責(zé)建立健全內(nèi)部監(jiān)察管理制度； 制定年度監(jiān)察工作計(jì)劃并執(zhí)行； 負(fù)責(zé)組織對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行定期/不定期的抽查； 針對(duì)監(jiān)察結(jié)果出具報(bào)告上報(bào)主管專員，并提供相應(yīng)的建議和意見(jiàn)； 監(jiān)察工作相關(guān)資料的存檔保管； 負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和監(jiān)察； 負(fù)責(zé)對(duì)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)監(jiān)督監(jiān)察的結(jié)果上報(bào)主管專員。,專員,經(jīng)理： 監(jiān)察專責(zé)：,監(jiān)察部,綜合管理部,專員下設(shè)綜合管理部主要負(fù)責(zé)文件的上傳下達(dá)以及日常的管理工作,綜合管理部部門職責(zé)： 協(xié)助灤河國(guó)際外派專員的工作； 負(fù)責(zé)灤河

36、國(guó)際和下屬事業(yè)部之間文件的上傳下達(dá)； 協(xié)助專員完成對(duì)事業(yè)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的日常監(jiān)管工作。,專員,監(jiān)察部,綜合管理部,經(jīng)理： 專責(zé)：,監(jiān)控的內(nèi)容主要涉及人員、財(cái)務(wù)、信息、權(quán)限等四個(gè)方面,人員,財(cái)務(wù),信息,權(quán)限,首先，是通過(guò)統(tǒng)一灤河國(guó)際的財(cái)務(wù)管理制度，指導(dǎo)事業(yè)部的財(cái)務(wù)管理；另外，通過(guò)財(cái)務(wù)預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃控制，事業(yè)部間的資金使用進(jìn)行調(diào)控，進(jìn)而監(jiān)督事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。,通過(guò)制定信息管理制度，保證灤河國(guó)際能及時(shí)、準(zhǔn)確、全面的掌握下屬事業(yè)部的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)信息。,權(quán)限控制是指對(duì)一定以上額度的經(jīng)營(yíng)權(quán)限進(jìn)行控制，主要是指事業(yè)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的重大經(jīng)營(yíng)決策權(quán)。,人員監(jiān)控主要是指事業(yè)部經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等主要管理人員，包括他們

37、的招聘、任命、培訓(xùn)、薪酬、考核等一系列的控制管理。,其中：權(quán)限控制主要是指事業(yè)部經(jīng)營(yíng)過(guò)程中重大的經(jīng)營(yíng)決策權(quán),參與決定,有決定權(quán),信息控制對(duì)于對(duì)事業(yè)部的監(jiān)控來(lái)講，也是至關(guān)重要的,信息控制的方式,一、定期述職、定期匯報(bào)會(huì)： 二、定期提交報(bào)表、報(bào)告：根據(jù)需要事業(yè)部定期向?yàn)春訃?guó)際財(cái)務(wù)管理部、企業(yè)管理部等部門提供財(cái)務(wù)狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況等報(bào)表或報(bào)告，具體內(nèi)容根據(jù)實(shí)際需要確定。 三、建立IT信息交換平臺(tái)（ERP系統(tǒng)）：建立IT平臺(tái)，利用IT技術(shù)進(jìn)行內(nèi)部的信息溝通和交流，各事業(yè)部市場(chǎng)、生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、各類運(yùn)營(yíng)信息全部放在系統(tǒng)內(nèi)，各級(jí)管理者根據(jù)職責(zé)權(quán)限不同，通過(guò)分級(jí)的授權(quán)口令進(jìn)行信息調(diào)閱。,信息控制的內(nèi)容,信息是指

38、經(jīng)營(yíng)管理信息，主要包括市場(chǎng)運(yùn)行信息、財(cái)務(wù)信息、物資采購(gòu)信息、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)信息、關(guān)鍵崗位人員變動(dòng)信息等。,信息控制的目的,現(xiàn)代大型企業(yè)中，信息系統(tǒng)就是企業(yè)的神經(jīng)中樞，信息系統(tǒng)是否有效關(guān)系到企業(yè)決策及行動(dòng)的成敗。信息控制的主要目的是要保證事業(yè)部的運(yùn)營(yíng)信息能夠及時(shí)準(zhǔn)確地傳遞到灤河國(guó)際。了解掌握這些信息并不是為了插手事業(yè)部的實(shí)際運(yùn)行，而是為了了解掌握事業(yè)部運(yùn)行的實(shí)際情況，及早發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，防范風(fēng)險(xiǎn)同時(shí)為事業(yè)部的重大決策提供信息支持 。,未來(lái)灤河國(guó)際投資業(yè)務(wù)發(fā)展起來(lái)以后，監(jiān)管系統(tǒng)的設(shè)計(jì)主要需要回答以下三個(gè)層面的問(wèn)題,第一層面：監(jiān)管的目標(biāo)是什么？,第二層面：怎樣實(shí)行監(jiān)管，監(jiān)管的內(nèi)容有哪些？,第三層面：怎樣的管理機(jī)

39、制是最有效的？,對(duì)投資企業(yè)的監(jiān)管應(yīng)達(dá)到什么樣的目標(biāo)？ 控股企業(yè)和參股企業(yè)的監(jiān)管目標(biāo)應(yīng)有哪些側(cè)重？,監(jiān)管的渠道有哪些？ 什么是有效的監(jiān)管流程？ 根據(jù)規(guī)范的法人治理結(jié)構(gòu)，灤河國(guó)際應(yīng)對(duì)投資企業(yè)的哪些方面進(jìn)行監(jiān)管？,灤河國(guó)際應(yīng)該派怎樣的人員進(jìn)行監(jiān)管？ 監(jiān)管人員的職責(zé)是什么？ 對(duì)監(jiān)管人員應(yīng)如何進(jìn)行考核和激勵(lì)？,監(jiān)管系統(tǒng)是指灤河國(guó)際在投資企業(yè)建立了法人治理結(jié)構(gòu)之后，對(duì)投資企業(yè)如何實(shí)行監(jiān)管，及相應(yīng)的灤河國(guó)際內(nèi)部管理政策和機(jī)制,通過(guò)促進(jìn)投資企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展，培養(yǎng)和激勵(lì)其經(jīng)營(yíng)管理人員，提升企業(yè)價(jià)值，從而實(shí)現(xiàn)股權(quán)價(jià)值的最大化,通過(guò)督促投資企業(yè)實(shí)行明晰的治理結(jié)構(gòu)，確保股東的利益,確保股東的利益和實(shí)現(xiàn)股權(quán)價(jià)值的最大化是

40、對(duì)所有投資企業(yè)的監(jiān)管目標(biāo)，但控股公司和參股公司的監(jiān)管深度應(yīng)有所不同, 要達(dá)到的監(jiān)管深度,監(jiān)管目標(biāo),對(duì)所有的投資企業(yè)，灤河國(guó)際都應(yīng)該通過(guò)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)來(lái)進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)控股企業(yè)還可以運(yùn)用內(nèi)部審計(jì)這一監(jiān)管渠道,灤河國(guó)際投資部和相關(guān)職能部門,投資企業(yè)董事會(huì),投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)層,灤河國(guó)際 派駐董事(長(zhǎng)),上 報(bào),決定,可自行決策的議題直接上董事會(huì),不可自行決策的議題上報(bào)管理部門討論決定,決策充分交流給灤河國(guó)際董事,董事在董事會(huì)上體現(xiàn)該決策,灤河國(guó)際 派駐監(jiān)事(長(zhǎng)),投 資 企 業(yè) 監(jiān) 事 會(huì),審計(jì)部,匯報(bào)有關(guān)投資企業(yè)的監(jiān)督情況,代表灤河國(guó)際監(jiān)督投資企業(yè),定期對(duì)投資企業(yè)進(jìn)行管理和財(cái)務(wù)審計(jì),監(jiān)督,監(jiān)督,董事會(huì)的監(jiān)

41、管內(nèi)容包括： 決定公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)算)和投資方案 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案 制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案 制訂公司增資或減資的方案 擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置 聘任或解聘公司總經(jīng)理，根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司主要管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng) 制定公司的具體管理制度 監(jiān)事會(huì)的監(jiān)管內(nèi)容包括： 檢查公司財(cái)務(wù) 對(duì)董事、經(jīng)理遵守法律法規(guī)、履行公司職務(wù)或執(zhí)行公司決定的行為進(jìn)行監(jiān)督 提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì),監(jiān)管渠道,主要監(jiān)管內(nèi)容,僅限于控股企業(yè),董事會(huì)議程提綱,同時(shí)，灤河國(guó)際應(yīng)嚴(yán)格遵照董事會(huì)監(jiān)管的流程,對(duì)議程內(nèi)容進(jìn)行初步分析,與戰(zhàn)略發(fā)展部、

42、財(cái)務(wù)管理部和其他董事商談,分析提出有關(guān)灤河國(guó)際對(duì)議程的意見(jiàn),送融投資部經(jīng)理和其他董事,融投資部管理人員和相關(guān)董事開(kāi)會(huì)討論并決定,R: 外派董事,R: 外派董事 C: 戰(zhàn)略發(fā)展部、財(cái)務(wù)管理部和其他董事,如需相關(guān)信息,R: 外派董事,外派董事權(quán)限內(nèi)的內(nèi)容,R: 外派董事 I: 融投資部經(jīng)理、其他董事,有關(guān)資料備案,R: 融投資部項(xiàng)目助理,融投資部權(quán)限內(nèi)的內(nèi)容,R: 融投資部管理人員、灤河國(guó)際在該投資企業(yè)所有的董事 A:融投資部經(jīng)理,R: 融投資部 項(xiàng)目助理,董事執(zhí)行,E: 灤河國(guó)際在該投資企業(yè)所有的董事,董事執(zhí)行,E: 灤河國(guó)際在該投資企業(yè)所有的董事,R =負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A =對(duì)流程的產(chǎn)出

43、的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C =參予流程的執(zhí)行過(guò)程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施,通過(guò)例行董事會(huì)監(jiān)管的流程：,外派董事做出權(quán)限內(nèi)的決定,R: 外派董事,有關(guān)資料備案,融投資部管理人員、相關(guān)職能部門和相關(guān)董事討論并建議,R: 融投資部管理人員 、灤河國(guó)際在該投資企業(yè)所有的董事 C: 相關(guān)職能部門,總裁/副總裁基于建議作最終的決定,R: 總裁/副總裁,總裁/副總裁權(quán)限內(nèi)的內(nèi)容,有關(guān)資料備案,日常收集、分析公司狀況、市場(chǎng)狀況等信息,編制投資企業(yè)季度狀況簡(jiǎn)要匯報(bào),R: 外派董事,R: 外派董事 I：融投資部經(jīng)理和相關(guān)職能部門,日常監(jiān)管的流程（一般情況）：,日常監(jiān)

44、管中也應(yīng)遵照一定的監(jiān)管流程,每半年編制 投資企業(yè)半年度效益分析,R: 外派董事 I：融投資部經(jīng)理和相關(guān)職能部門,有關(guān)資料備案,董事會(huì)會(huì)議期間，根據(jù)已有分析，做出決策和提議,參見(jiàn)特殊狀況流程,出現(xiàn)特殊狀況,一般情況,參見(jiàn)董事會(huì)監(jiān)管流程,按董事會(huì)決議，確保灤河國(guó)際權(quán)益的增加并收取紅利,R =負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A =對(duì)流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C =參予流程的執(zhí)行過(guò)程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施,R: 融投資部項(xiàng)目助理,季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)算)執(zhí)行分析和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)算)執(zhí)行預(yù)測(cè),半年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)算)執(zhí)行分析和經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(預(yù)算)執(zhí)行預(yù)測(cè),R: 融投資

45、部項(xiàng)目助理,與相關(guān)職能部門、其他董事討論，分析原因,日常收集、分析公司狀況、市場(chǎng)狀況等信息,R: 外派董事,無(wú)特殊狀況,指導(dǎo)投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子,研究對(duì)策方案，提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)討論,R: 外派董事 C: 相關(guān)職能部門、其他董事,屬輕微經(jīng)營(yíng)班子管理問(wèn)題,R: 外派董事,R: 外派董事 I: 融投資部經(jīng)理、其他董事,提出增資或退出建議,R:外派董事 I: 融投資部經(jīng)理、其他董事,屬嚴(yán)重經(jīng)營(yíng)班子管理問(wèn)題，或?qū)⒂绊懫髽I(yè)短期經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)和行業(yè)問(wèn)題,屬將影響企業(yè)長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的市場(chǎng)和行業(yè)問(wèn)題,參見(jiàn)投資、退出流程,董事執(zhí)行,E: 灤河國(guó)際在該投資企業(yè)的所有董事,有關(guān)資料備案,R: 融投資部項(xiàng)目助理,日常監(jiān)管的流程（特

46、殊情況）：,參見(jiàn)一般情況流程,日常監(jiān)管中也應(yīng)遵照一定的監(jiān)管流程（續(xù)）,R =負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A =對(duì)流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C =參予流程的執(zhí)行過(guò)程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施,出現(xiàn)特殊狀況,對(duì)控股公司和參股公司，各級(jí)管理人員在流程中的權(quán)限將有所不同,參與決定,有決定權(quán),監(jiān)管系統(tǒng)有條不紊的運(yùn)作還需要一套完善有效的監(jiān)管人員管理機(jī)制,對(duì)監(jiān)管人員 的考核,灤河國(guó)際監(jiān)管人員 管理機(jī)制,對(duì)監(jiān)管人員 的選派,對(duì)監(jiān)管人員 的激勵(lì),監(jiān)管人員 職責(zé)描述,董事(長(zhǎng))選派的基本原則： 在每一投資企業(yè)至少委派一個(gè)負(fù)責(zé)管理該項(xiàng)目的董事（長(zhǎng)）；同時(shí)，灤河國(guó)際可另

47、派其他董事，配合并監(jiān)督該項(xiàng)目外派董事的工作 對(duì)灤河國(guó)際委派專職董事長(zhǎng)的企業(yè)，或由融投資部經(jīng)理任兼職董事長(zhǎng)的企業(yè)，灤河國(guó)際需另外委派外派董事 由融投資部項(xiàng)目經(jīng)理?yè)?dān)任兼職董事長(zhǎng)的企業(yè)，該兼職董事長(zhǎng)即為外派董事 大型投資企業(yè)和灤河國(guó)際控股（包括絕對(duì)控股和相對(duì)控股）的上市公司的董事長(zhǎng)和外派董事的選派由融投資部和人力資源部提出人選，總裁辦公會(huì)討論決定后，由人力資源部出委派函 一般控股公司的董事長(zhǎng)和外派董事由融投資部經(jīng)理和分管副總裁決定，人力資源部負(fù)責(zé)備案并出委派函 一般董事由融投資部經(jīng)理決定人選（當(dāng)需職能部門人員擔(dān)任一般董事時(shí)，可相關(guān)職能部門經(jīng)理），人力資源部負(fù)責(zé)備案并出委派函 灤河國(guó)際項(xiàng)目經(jīng)理可兼任多

48、個(gè)投資企業(yè)的項(xiàng)目董事；這些企業(yè)間最好有一定的協(xié)同效應(yīng)或行業(yè)共性,監(jiān)事(長(zhǎng))選派的基本原則： 灤河國(guó)際在每一投資企業(yè)委派一名責(zé)任監(jiān)事 大型投資企業(yè)和控股的上市公司可另派一般監(jiān)事，以配合責(zé)任監(jiān)事的工作 監(jiān)事一般由總裁辦公會(huì)委派 監(jiān)事的委派由人力資源部備案，并出具委派函,董事和監(jiān)事的選派原則是監(jiān)管系統(tǒng)的首要問(wèn)題,一般董事的選派： 一般董事由項(xiàng)目經(jīng)理及以上人員擔(dān)任 在少數(shù)情況下，對(duì)大型投資企業(yè)和控股的上市公司可委派職能部門人員擔(dān)任一般董事,外派董事的選派： 外派董事一般應(yīng)由高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理及以上人員擔(dān)任,董事長(zhǎng)的選派: 大型投資企業(yè)和控股的上市公司的董事長(zhǎng)由資深項(xiàng)目經(jīng)理或融投資部經(jīng)理/副經(jīng)理出任 一般投資

49、企業(yè)的董事長(zhǎng)由高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理及以上人員擔(dān)任,對(duì)選派的董事和監(jiān)事需要規(guī)定明確的職責(zé)和權(quán)限,外派董事（長(zhǎng)）的基本職責(zé) 幫助灤河國(guó)際及時(shí)、準(zhǔn)確的掌握投資企業(yè)的信息，并于每季度末編寫投資企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r報(bào)告，每半年進(jìn)行該項(xiàng)目的投資效益分析，作出持股或退出的評(píng)價(jià) 了解行業(yè)、市場(chǎng)、政策，對(duì)投資企業(yè)發(fā)展提供咨詢 在董事會(huì)上對(duì)權(quán)限內(nèi)自行決定的問(wèn)題提出意見(jiàn) 對(duì)需報(bào)管理部門決定的意見(jiàn)，提出個(gè)人建議供相關(guān)部門高管共同討論決定后，在董事會(huì)上提出 負(fù)責(zé)協(xié)助有關(guān)人員對(duì)投資企業(yè)項(xiàng)目信息的備案工作,一般董事的基本職責(zé) 配合外派董事了解、掌握投資企業(yè)的情況 在董事會(huì)上嚴(yán)格代表灤河國(guó)際的立場(chǎng) 配合投資企業(yè)信息檔案的建立,監(jiān)事的基本職責(zé)

50、 檢查投資企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況 列席董事會(huì)議，監(jiān)督董事會(huì)的程序 監(jiān)督投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)班子對(duì)董事會(huì)決議的執(zhí)行情況 監(jiān)督外派董事在投資企業(yè)的表現(xiàn) 控股企業(yè)和重要參股企業(yè)的責(zé)任監(jiān)事須每半年編寫一份投資企業(yè)監(jiān)督情況匯報(bào)，并交融投資部和審計(jì)部,控股公司外派董事（長(zhǎng)）的權(quán)限： （代表灤河國(guó)際在董事會(huì)上行使的意見(jiàn)) 投資企業(yè)大型日常開(kāi)支項(xiàng)目 投資企業(yè)內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,參股公司外派董事的權(quán)限： （代表灤河國(guó)際在董事會(huì)上行使的意見(jiàn)) 投資企業(yè)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 投資企業(yè)的年度預(yù)算方案和決算方案 聘任或解聘投資企業(yè)總經(jīng)理，決定其報(bào)酬事項(xiàng) 投資企業(yè)的內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置,并根據(jù)其職責(zé)進(jìn)行考核和獎(jiǎng)勵(lì),對(duì)作為董事的考核將是所有擔(dān)任董

51、事人員的業(yè)績(jī)考核的一部分,目錄,灤河國(guó)際總部組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方案,灤河國(guó)際人員管理,灤河國(guó)際監(jiān)控體系設(shè)計(jì),灤河國(guó)際主要業(yè)務(wù)流程,公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,提出公司發(fā)展目標(biāo),R: 董事會(huì),內(nèi)部資源和能力評(píng)估,匯總、分析所有信息，擬定公司的戰(zhàn)略規(guī)劃草案,評(píng)估并出具意見(jiàn),R: 戰(zhàn)略委員會(huì),R: 分管副總裁,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C:財(cái)務(wù)管理部、企業(yè)管理部、人力資源部、各事業(yè)部等,提出修改意見(jiàn),R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財(cái)務(wù)管理部、企業(yè)管理部、人力資源部、各事業(yè)部等,外部環(huán)境分析,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 事業(yè)部,R: 戰(zhàn)略委員會(huì),R: 總裁辦公會(huì),編寫戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 戰(zhàn)略委員會(huì),召開(kāi)

52、會(huì)議，落實(shí)戰(zhàn)略,R: 總裁辦公會(huì) I: 各事業(yè)部、職能部門負(fù)責(zé)人,實(shí)施,R: 各事業(yè)部,監(jiān)督并匯報(bào)實(shí)施情況,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部,確定戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略,審核,形成初步戰(zhàn)略構(gòu)想,R: 總裁辦公會(huì),審核,R: 總裁,A: 董事會(huì),審批,批準(zhǔn),不 批 準(zhǔn),R =負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A =對(duì)流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C =參予流程的執(zhí)行過(guò)程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施,戰(zhàn)略目標(biāo)年度回顧流程,市場(chǎng)情況 分析,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 各事業(yè)部,本年度經(jīng)營(yíng)情況分析,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財(cái)務(wù)管理部、各事業(yè)部等,對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行回顧,提出重新制定 公

53、司戰(zhàn)略規(guī)劃,對(duì)公司戰(zhàn)略 目標(biāo)進(jìn)行修正,基本假設(shè)前提發(fā)生重大變化,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部,征求戰(zhàn)略 委員會(huì)意見(jiàn),R: 戰(zhàn)略委員會(huì),R: 戰(zhàn)略發(fā)展部 C: 財(cái)務(wù)管理部、人力資源部和各事業(yè)部等,進(jìn)入公司戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,提出修改意見(jiàn),交董事會(huì)審批,進(jìn)入公司年度 預(yù)算制定流程,基本假設(shè)前提未發(fā)生重大變化,R: 戰(zhàn)略發(fā)展部,R: 董事會(huì),不批準(zhǔn),R: 分管副總裁,A: 總裁辦公會(huì),批準(zhǔn),審核,R: 總裁,審核,審核,R: 總裁辦公會(huì),提出修改意見(jiàn),R: 戰(zhàn)略委員會(huì),R =負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A =對(duì)流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C =參予流程的執(zhí)行過(guò)程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)

54、責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施,年度預(yù)算制定流程,公司戰(zhàn)略目標(biāo)回顧,公司年度預(yù)算的制定,公司年度預(yù)算的執(zhí)行,10月中旬11月中旬,11月中旬12月底,全年,根據(jù)年度回顧的戰(zhàn)略目標(biāo)，確定并下達(dá)年度總體預(yù)算目標(biāo),R: 總裁辦公會(huì),制定年度經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃,R: 各事業(yè)部,A: 董事會(huì),審批,R: 財(cái)務(wù)總監(jiān),R: 財(cái)務(wù)管理部 C: 各職能部門、事業(yè)部,進(jìn)入年度預(yù)算執(zhí)行流程,編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算,R: 各事業(yè)部,職能部門制定年度管理工作計(jì)劃,R: 職能部門,職能部門編制年度財(cái)務(wù)預(yù)算,R: 職能部門,通過(guò),財(cái)務(wù)管理部等職能部門和事業(yè)部反復(fù)溝通，擬定公司整體年度預(yù)算,落實(shí)公司年度預(yù)算方案,R: 總裁辦公會(huì) C: 各部門、事

55、業(yè)部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) I: 各部門、事業(yè)部員工,不通過(guò),審核,R: 總裁,R: 總裁辦公會(huì),審議,審核,分解預(yù)算目標(biāo)，并制定預(yù)算指導(dǎo)文件,R: 財(cái)務(wù)管理部 I: 各部門、事業(yè)部,年度預(yù)算執(zhí)行流程,公司戰(zhàn)略目標(biāo)回顧,公司年度預(yù)算的制定,公司年度預(yù)算的執(zhí)行,與各部門、事業(yè)部溝通落實(shí)公司年度預(yù)算指標(biāo),R: 總裁辦公會(huì) C: 各部門、事業(yè)部負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo) I: 各部門、事業(yè)部員工,執(zhí)行,R: 各部門、事業(yè)部,將有關(guān)異常情況進(jìn)行及時(shí)反饋，并提出應(yīng)對(duì)建議,執(zhí)行監(jiān)控,R: 財(cái)務(wù)管理部,編制季度/半年度預(yù)算的執(zhí)行分析和年度預(yù)算執(zhí)行預(yù)測(cè)報(bào)告,R: 各部門、事業(yè)部,R: 財(cái)務(wù)管理部 C: 相關(guān)部門、事業(yè)部,進(jìn)入戰(zhàn)略目標(biāo) 年度回顧流程,4月初/7月初/10月初,10月中旬,總裁辦公會(huì)討論評(píng)估，決定必要的行動(dòng)措施，并落實(shí)執(zhí)行,10月中旬11月中旬,11月中旬12月底,全年,R: 總裁辦公會(huì) I/E: 相關(guān)部門、事業(yè)部,編制年度決算報(bào)告,R: 財(cái)務(wù)管理部,1月初,R =負(fù)責(zé)主導(dǎo)該流程的執(zhí)行 A =對(duì)流程的產(chǎn)出的和關(guān)鍵環(huán)節(jié)批準(zhǔn)實(shí)施 C =參予流程的執(zhí)行過(guò)程，提供信息/數(shù)據(jù)等 I = 獲知流程的產(chǎn)出 E = 負(fù)責(zé)流程產(chǎn)出的具體實(shí)施,融投資部或其他部門發(fā)掘投資機(jī)會(huì)，融投