1、董事會工作報告各位來賓、各位股東：大伙兒好！我受公司董事會托付向大伙兒作2000 年度董事會工作報告。一、公司經(jīng)營情況：在過去一年中， 全公司干部職員， 充分發(fā)揚了 “求實、 求質(zhì)、求新、求效”的企業(yè)精神，敬業(yè)愛崗、團結(jié)協(xié)作、克服困難、開拓進取， 在嚴峻的市場環(huán)境中，取得了較好的社會效益和經(jīng)濟效益，市場份額得到鞏固和增加，但由于產(chǎn)品降價比較大，同時公司要緊出口地區(qū)幣種歐元的匯率一直下滑，導(dǎo)致利潤下降較大。2000 年公司完成主營業(yè)務(wù)收入48588.94萬元，比99 年增長4.1%，其中主導(dǎo)產(chǎn)品VE 油產(chǎn)量增長27%，VE粉增長 78%， VA粉增長 112%；主營業(yè)務(wù)利潤11307.5 萬元，

2、比 99 年下降 9.8%；利潤總額 5519.8 萬元，比 99 年下降 31.6%，經(jīng)營活動現(xiàn)金流量2652萬元；出口創(chuàng)匯6289萬美元；每股凈資產(chǎn)2.30 元 / 股，每股收益 0.56 元 / 股。1、主導(dǎo)產(chǎn)品情況：維生素 E：全年生產(chǎn)原油比99 年增長 27%，VE粉 99 年增長 78%。其中兩個要緊的中間體：主環(huán)增長9.3%；異植物醇增長20%。維生素 A：是香葉酯項目建成后的第一年試生產(chǎn)，全年生產(chǎn)結(jié)晶255 噸，生產(chǎn) VA粉 904 噸，分不比99 年增長 312%和 112%。產(chǎn)品質(zhì)量、成本、生產(chǎn)工藝日漸穩(wěn)定。乙氧甲叉：全年生產(chǎn)1216 噸，與去年持平。芳樟醇是控股子公司浙江

3、新東化工有限公司的主導(dǎo)產(chǎn)品，2000年正式投產(chǎn)，全年共實現(xiàn)凈利潤710 萬元。2、科研開發(fā)：2000年是研制開發(fā)課題最多的一年，取得了許多科技獎項和榮譽，要緊有：甲基乙烯酮列入2000 年度國家級火炬打算；紫羅蘭酮評為國際及新產(chǎn)品獲2000 年度省科技進步二等獎；烯炔醇通過省級新產(chǎn)品鑒定，通過省重大科技項目驗收；間苯三酚、 Q10通過省級新產(chǎn)品鑒定；甜醇、維 A 棕櫚酸酯列入2001 年度省級新產(chǎn)品試制打算；技術(shù)中心通過省科技廳驗收。3、內(nèi)部治理：8月份通過了 ISO9000 復(fù)審。生產(chǎn)治理制度差不多建立，車間現(xiàn)場治理推行“ 5S”治理；全面推進了經(jīng)濟責任制考核。環(huán)保方面加大了投入和治理力度，

4、年內(nèi)通過了省環(huán)保部門的“一控雙達標”驗收。各種內(nèi)操縱度正在建立。公司治理結(jié)構(gòu)日益完善，董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、股東大會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細則等差不多起草就緒，等待本次股東大會審議通過后執(zhí)行。二、公司財務(wù)情況浙江天健會計師事務(wù)所于2001 年 1 月 21 日出具了無保留意見的 2000 年審計報告。截至 2000 年 12 月 31 日：公司總資產(chǎn)： 79794.3 萬元總負債： 57499.4 萬元股東權(quán)益：19365.0萬元每股凈資產(chǎn)2.30 元資產(chǎn)負債率：75%2000年實現(xiàn)：銷售收入： 48588.9 萬元利潤總額： 5519.8 萬元經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量：主營業(yè)務(wù)利潤：

5、凈利潤： 4677.72652 萬元11307.5 萬元萬元每股凈利潤：0.56元3 / 7三、公司投資情況1、出資 500 萬元，參與浙江天堂硅谷創(chuàng)業(yè)投資公司的發(fā)起設(shè)立，持有 3.1888%股份。2、將全資企業(yè)新昌縣維生素廠和新昌縣德力石化設(shè)備廠改組設(shè)立為新昌新和成維生素有限公司和新昌縣德力石化設(shè)備有限公司。 其中，新昌新和成維生素有限公司注冊資本700 萬元，公司占 90%股份；新昌縣德力石化設(shè)備有限公司注冊資本600 萬元，公司占90%。3、出資 800 萬元，參與組建浙江沃洲環(huán)保有限公司，占40%股份，該公司正在籌建中。四、 2001 年度業(yè)務(wù)進展打算1、2001 年總體經(jīng)濟指標：利潤

6、總額確保6000 萬元，爭取8000 萬元；實現(xiàn)銷售收入7.95 億元（包括加工部分以產(chǎn)品價格計）；出口創(chuàng)匯9000 萬美元。2、開拓市場，建立營銷網(wǎng)絡(luò)以中國將加入WTO為契機，多方面、多渠道收集各種市場情報，及時了解市場動態(tài)、信息，建立新的營銷網(wǎng)絡(luò)，尋求新的國內(nèi)外市場，加強營銷戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略，確保銷售額比2000 年增長一億元以上。3、接著加大新產(chǎn)品開發(fā)力度，實施產(chǎn)品延伸戰(zhàn)略，查找新的經(jīng)濟增長點新產(chǎn)品開發(fā)方向，按經(jīng)營一體化、產(chǎn)品多角化的思路，確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，接著抓好拳頭產(chǎn)品的技術(shù)進步，接著把拳頭產(chǎn)品作大、做優(yōu)，提高產(chǎn)品質(zhì)量，鞏固市場份額，實施新產(chǎn)品延伸戰(zhàn)略，引導(dǎo)和滿足市場需求，培育新的經(jīng)濟增長

7、點。4、建立新和成特色的企業(yè)文化企業(yè)理念是企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的靈魂，也是推進和進展企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動的精神動力，公司將接著倡導(dǎo)制造財寶、造福社會的企業(yè)宗旨，創(chuàng)新、人和、競成的價值觀，科技為先、以人為本的經(jīng)營治理哲學(xué)，求實、求質(zhì)、求新、求效的企業(yè)精神。5、完善和加強內(nèi)部治理接著完善和健全各項基礎(chǔ)治理，加強綜合打算治理， 逐步建立模擬市場二級核算體系，加強成本治理，降低采購成本，完善經(jīng)濟責任制考核和干部職員績效考核，不斷增強競爭力。5 / 7五、董事會日常工作情況1、報告期內(nèi)董事會會議情況及決議（ 1） 第一屆董事會第六次會議決議：審議通過99 年股份公司利潤分配預(yù)案；審議通過99 年度公司公司財務(wù)決

8、算方案和2000 年度財務(wù)預(yù)算方案； 審議通過聘請浙江天健會計師事務(wù)所為公司股票發(fā)行上市的審計機構(gòu)和聘請?zhí)靸月蓭熓聞?wù)所為專項法律顧問的議案； 審議通過公司2000 年度新產(chǎn)品研究開發(fā)費用計提方法；審議通過財務(wù)部提交的關(guān)于存貨盤盈沖減治理費用和核銷紹興縣金威精細化工廠壞帳的決議；審議通過改組成立新昌新和成維生素有限公司和新昌縣德力石化設(shè)備有限公司的議案； 審議通過關(guān)于召開2000 年第一次臨時股東大會的議案。（ 2） 第一屆董事會第七次會議決議：審議通過關(guān)于浙江新和成股份有限公司章程修改草案的議案；關(guān)于公司公發(fā)后滾存利潤由新老股東共享的議案；關(guān)于增加公司募集資金項目的議案：年產(chǎn)22.5 噸維生素D3 技改項目、年產(chǎn)30 噸輔酶 Q10技改項目；審議通過召開1999 年度公司股東大會的議案（ 3） 第一屆董事會第八次會議決議：審議通過托付浙江資產(chǎn)評估公司對公司資產(chǎn)進行核實評估的決議；審議通過新昌縣維生素廠 1-6 月份利潤分配決議。（ 4） 第一屆董事會第九次會議決議：