1、目目 錄錄 1.主業(yè)務(wù)管理流程主業(yè)務(wù)管理流程.4 2.公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明.5 3.公司決策管理流程公司決策管理流程.10 4.經(jīng)營決策管理流程說明經(jīng)營決策管理流程說明.11 5.公司經(jīng)營計劃管理流程公司經(jīng)營計劃管理流程.14 6.公司經(jīng)營計劃管理流程說明公司經(jīng)營計劃管理流程說明.15 7.公司合同管理流程公司合同管理流程.19 8.公司合同管理流程節(jié)點流程說明公司合同管理流程節(jié)點流程說明.20 9.項目信息管理流程項目信息管理流程.22 10.項目信息管理流程說明項目信息管理流程說明.23 11.公司企業(yè)文化管理流程公司企業(yè)文化管理流程.25 12.公司企業(yè)文化管

2、理流程節(jié)點說明公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點說明.26 13.公司投資策劃管理流程公司投資策劃管理流程.29 14.公司投資策劃管理流程節(jié)點說明公司投資策劃管理流程節(jié)點說明.30 15.質(zhì)量管理體系建設(shè)流程質(zhì)量管理體系建設(shè)流程.32 16.質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點說明質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點說明.33 17.效果評估流程效果評估流程.35 18.效果評估管理流程說明效果評估管理流程說明.36 19.投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖.38 20.投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明.39 21.市場部業(yè)務(wù)管理流程圖市場部業(yè)務(wù)管理流程圖.41 22.市場部

3、業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明市場部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明.42 23.技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖.44 24.技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明技術(shù)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明.45 25.開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖.48 26.開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明開發(fā)部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明.49 27.工程部業(yè)務(wù)管理流程圖工程部業(yè)務(wù)管理流程圖.53 28.工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明工程部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明.54 29.材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程.56 30.材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明材料設(shè)備部業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明.57 31.銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖銷售部業(yè)務(wù)管

4、理流程圖.62 32.銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明銷售部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明.63 33.審計部業(yè)務(wù)管理流程圖審計部業(yè)務(wù)管理流程圖.66 34.審計部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明審計部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明.67 35.質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖.71 36.質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明質(zhì)量管理部業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明.72 37.建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖.74 38.建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明建筑公司業(yè)務(wù)管理流程圖節(jié)點說明.75 *主業(yè)務(wù)管理流程主業(yè)務(wù)管理流程 編號：AYA01 部門名稱流程名稱公司主導(dǎo)業(yè)務(wù)流程 層 次2概 要房地產(chǎn)開發(fā)主導(dǎo)業(yè)務(wù)管

5、理 管委會總經(jīng)理投資發(fā)展部開發(fā)部造價部工程部采購部銷售部財務(wù)部 ABCDEFGHI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 市場調(diào)查 審批 立項 開始 施工前準(zhǔn)備 工程項目管理 計劃管理 技術(shù)管理 質(zhì)量管理 成本控制 結(jié)束 前期 規(guī)劃 竣工驗收 項目可行性研究 立項手續(xù) 委托設(shè)計 設(shè)計管理 預(yù)算編制 編制標(biāo)的 工程招標(biāo) 確定工程承包商 融資 結(jié)算 審核 工程決算 營銷推廣 銷售 收款 售后服務(wù) 支付工程款 甲供 采購 招標(biāo)前準(zhǔn)備 項目建議 審批 項目估算 營銷 策劃 15 公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁 編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 公司業(yè)務(wù)管理流程

6、公司業(yè)務(wù)管理流程節(jié)點說明節(jié)點說明 第一階段：市場調(diào)研和項目立項第一階段：市場調(diào)研和項目立項 節(jié)點節(jié)點 C2,市場調(diào)查市場調(diào)查 1.投資發(fā)展部根據(jù)公司年度 經(jīng)營計劃進(jìn)行市場調(diào)查. 2.將市場調(diào)查結(jié)果匯總整理.并及時輸入電腦數(shù)據(jù)庫. 節(jié)點節(jié)點 C3,項目建議項目建議 1.投資發(fā)展部根據(jù)匯總的 市場調(diào)查結(jié)果提出項目建議書. 2.將項目建議上報總經(jīng)理審批. 節(jié)點節(jié)點 B3,審批審批 1.總經(jīng)理對投資發(fā)展部上報的 項目建議進(jìn)行審批. 2.將審批后的 項目建議及時下發(fā)投資發(fā)展部開始進(jìn)行項目可行性研究. (時限為：審批后三日內(nèi)下發(fā)投資發(fā)展部.) 節(jié)點節(jié)點 C4,項目可行性研究項目可行性研究 1.投資發(fā)展部收

7、到總經(jīng)理審批后的 項目建議后,開始進(jìn)行可行性研究. 2.將研究結(jié)果匯總整理,并提出意見和建議,編制成正式文件. 3.將文件送至管理委員會進(jìn)行立項審批. 節(jié)點節(jié)點 A5,立項審批立項審批 1.管理委員會對投資發(fā)展部上報的 項目可行性研究報告進(jìn)行討論和審批. 2.通過立項審批后及時通知投資發(fā)展部、開發(fā)部和工程部進(jìn)行相關(guān)工作. (時限為：審批后兩日內(nèi)通知相關(guān)部門.) 第二階段：項目前期規(guī)劃第二階段：項目前期規(guī)劃 節(jié)點節(jié)點 C6,營銷策劃、前期規(guī)劃營銷策劃、前期規(guī)劃 1.投資發(fā)展部在管理委員會審批立項后,按照項目規(guī)劃進(jìn)行營銷策劃及前 期規(guī)劃. 2.將制訂好的 營銷策劃及前期規(guī)劃匯編整理,編制文件. 節(jié)

8、點節(jié)點 D6,立項手續(xù)立項手續(xù) 1.開發(fā)部根據(jù)管理委員會的 立項審批及投資發(fā)展部的 項目規(guī)劃安排立 項工作. 2.到相關(guān)政府部門辦理立項手續(xù).(包括繳納各種費用) 3.取得政府部門頒發(fā)的 各種證書和批件. 節(jié)點節(jié)點 D7,項目估算項目估算 1.開發(fā)部根據(jù)辦理立項手續(xù)中的 有關(guān)實際情況,進(jìn)行項目估算. 2.依據(jù)項目估算,制訂融資方案 . 節(jié)點節(jié)點 D8,融資融資 1.開發(fā)部根據(jù)融資方案 到相關(guān)部門進(jìn)行融資. 2.及時將融資情況通知總經(jīng)理、各相關(guān)總監(jiān)、投資發(fā)展部,以開始安排項 目設(shè)計. 節(jié)點節(jié)點 C8,委托設(shè)計委托設(shè)計 1.投資發(fā)展部根據(jù)制訂的 營銷策劃及前期規(guī)劃,結(jié)合開發(fā)部融資情況自己 (或委托

9、)進(jìn)行項目整體方案 設(shè)計. 2.整體方案 設(shè)計完成后,對施工圖設(shè)計進(jìn)行發(fā)包,委托設(shè)計院進(jìn)行施工圖 設(shè)計. 節(jié)點節(jié)點 C9,設(shè)計管理設(shè)計管理 1.投資發(fā)展部按照項目整體設(shè)計方案 對進(jìn)行施工圖設(shè)計進(jìn)行管理. 2.通知造價部準(zhǔn)備編制預(yù)算. 第三階段：施工準(zhǔn)備第三階段：施工準(zhǔn)備 節(jié)點節(jié)點 F6,施工前準(zhǔn)備施工前準(zhǔn)備 1.工程部接到立項審批通知后,按照立項手續(xù)進(jìn)行情況進(jìn)行施工前的 各項 準(zhǔn)備工作. 節(jié)點節(jié)點 F8,招標(biāo)前準(zhǔn)備招標(biāo)前準(zhǔn)備 1.工程部根據(jù)項目計劃進(jìn)行招標(biāo)前準(zhǔn)備工作. 節(jié)點節(jié)點 E9,預(yù)算編制預(yù)算編制 1.造價部根據(jù)設(shè)計圖紙,編制項目預(yù)算. 2.將編制的 項目預(yù)算送交工程部以編制工程標(biāo)的 .

10、(時限為：編制好預(yù)算一日內(nèi)送交工程部) 節(jié)點節(jié)點 F9,編制標(biāo)的編制標(biāo)的 1.工程部根據(jù)造價部的 項目預(yù)算編制標(biāo)的 . 2.編制標(biāo)的 后準(zhǔn)備工程招標(biāo)工作. 節(jié)點節(jié)點 F10,工程招標(biāo)工程招標(biāo) 1.工程部依據(jù)政府的 各項規(guī)定開始進(jìn)行工程招標(biāo). 2.嚴(yán)格按照國家的 規(guī)定程序選擇工程承包商. 節(jié)點節(jié)點 F11,確定工程承包商確定工程承包商 1.工程部和政府相關(guān)部門一起進(jìn)行評標(biāo). 2.工程部和政府相關(guān)部門一起最終確定工程承包商. 第四階段第四階段 工程管理工程管理 節(jié)點節(jié)點 F12,工程項目管理工程項目管理 1.工程部確定承包商后,在施工實施中進(jìn)行工程項目管理. 2.工程項目管理包括：計劃管理、技術(shù)管

11、理、質(zhì)量管理、成本控制. 3.按照工程項目進(jìn)行程序,及時通知造價部及采購部進(jìn)行結(jié)算審核和甲供 采購. 節(jié)點節(jié)點 E12,結(jié)算審核結(jié)算審核 1.造價部根據(jù)工程進(jìn)度 報表進(jìn)行工程承包商月度 結(jié)算審核. 2.辦理工程款撥付手續(xù). 節(jié)點節(jié)點 G12,甲供采購甲供采購 1.采購部根據(jù)工程進(jìn)度 計劃進(jìn)行甲供采購. 2.辦理甲供采購的 材料和設(shè)備的 驗收和結(jié)算手續(xù). 3.及時將采購情況通知工程部. 節(jié)點節(jié)點 I12,支付工程款支付工程款 1.財務(wù)部按照造價部和各級領(lǐng)導(dǎo)前人的 撥款單向工程承包商支付工程進(jìn) 度 款. 第五階段第五階段 竣工驗收和決算竣工驗收和決算 節(jié)點節(jié)點 F14,工程驗收工程驗收 1.工程部

12、在工程結(jié)束后組織進(jìn)行竣工驗收. 2.驗收合格后通知造價部進(jìn)行工程決算工作. 節(jié)點節(jié)點 E14,工程決算工程決算 1.造價部在工程部驗收后和工程承包商辦理工程決算. 第六階段第六階段 銷售和售后服務(wù)銷售和售后服務(wù) 節(jié)點節(jié)點 H12,營銷推廣營銷推廣 1.銷售部進(jìn)行營銷策劃和市場推廣工作. 2.根據(jù)營銷計劃組織銷售準(zhǔn)備工作. 節(jié)點節(jié)點 H13,銷售銷售 1.銷售部根據(jù)營銷計劃進(jìn)行銷售. 2.依據(jù)銷售情況指導(dǎo)客戶付款. 3.將客戶資料登記備案,以便進(jìn)行售后服務(wù)工作. 節(jié)點節(jié)點 I13,收款收款 1.財務(wù)部收取客戶的 交款. 2.向客戶開具發(fā)票證明. 節(jié)點節(jié)點 H14,售后服務(wù)售后服務(wù) 1.銷售部根據(jù)

13、銷售客戶紀(jì)錄,進(jìn)行售后服務(wù)工作. 2.征求客戶意見,不斷改進(jìn)售后服務(wù)工作. *公司決策管理流程公司決策管理流程 編號：AYA02 部門名稱 層次 流程名稱 概要 總經(jīng)理主管副總各部門經(jīng)理各部門業(yè)務(wù)人員 ABCD 安岳 1 安岳重大事項決策流程 公司級經(jīng)營決策管理 提出要求解決 的問題 根據(jù)數(shù)據(jù)，提 交請示方案 Y 能否解決 裁定解決方案 Y N 提交決策意向 決策意見 擬定解決草案 修改審定草案 審批 Y 制定實施方案 并下發(fā) 決策執(zhí)行 公司單位 編制單位 密級 簽發(fā)人 共 1頁 第 1頁 簽發(fā)日期 秦皇島市安岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 提出要求解決 的問題 提出要求解決 的問題 提出要求解決 的問

14、題 收集解決問題 的相關(guān)數(shù)據(jù) 1 2 3 4 5 6 7 8 決策 Y N 否定 意見 9 北京理實佳訊管理顧問公司 是否重大 問題N 否定 意見 按指示安排收 集相關(guān)資料 按指示安排收 集相關(guān)資料 10 11 12 組織分派 按決策分派 任務(wù) 組織分派 按決策分派 任務(wù) 按決策分派 任務(wù) *經(jīng)營決策管理流程說明經(jīng)營決策管理流程說明 節(jié)點節(jié)點 D2,提出要求解決的提出要求解決的 問題問題 1.部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)本崗工作實際情況,提出要求解決的 問題; 2.將問題提交主管的 部門經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 C2,判定是否重大判定是否重大 問題問題 1.部門經(jīng)理對業(yè)務(wù)人員提出的 問題進(jìn)行審核; 2.經(jīng)審核,認(rèn)

15、為不屬于重大 事項的 ,否決,不再按此流程進(jìn)行; 3.經(jīng)審核,確認(rèn)屬于重大 事項的 ,轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)工作. 節(jié)點節(jié)點 C4,提出要求解決的提出要求解決的 問題問題 1.部門經(jīng)理根據(jù)部門工作情況,提出要求解決的 問題; 2.將有關(guān)解決問題的 要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的 業(yè)務(wù)人員. 節(jié)點節(jié)點 B4,提出要求解決的提出要求解決的 問題問題 1.副總經(jīng)理根據(jù)主管工作的 情況,提出要求解決的 問題; 2.將有關(guān)解決問題的 要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的 部門經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 A4,提出要求解決的提出要求解決的 問題問題 1.總經(jīng)理根據(jù)公司發(fā)展實際,提出要解決的 問題; 2.將有關(guān)解決問題的 要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的 副總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點

16、 B5,按指示收集相關(guān)資料按指示收集相關(guān)資料 1.副總經(jīng)理對總經(jīng)理提出的 問題,按照指示安排收集相關(guān)的 資料; 2.將有關(guān)解決問題的 要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的 部門經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 C5,按指示收集相關(guān)資料按指示收集相關(guān)資料 1.部門經(jīng)理對總經(jīng)理或副總經(jīng)理提出的 問題,按照指示安排收集相關(guān)的 資料; 2.將有關(guān)解決問題的 要求轉(zhuǎn)給相關(guān)的 業(yè)務(wù)人員. 節(jié)點節(jié)點 D6,收集解決問題的收集解決問題的 相關(guān)數(shù)據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù) 1.業(yè)務(wù)人員對各級管理人員轉(zhuǎn)來的 有關(guān)解決問題的 要求,收集相關(guān)的 數(shù) 據(jù); 2.將有關(guān)數(shù)據(jù)提交主管部門經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 C6,根據(jù)數(shù)據(jù)提交請示方案根據(jù)數(shù)據(jù)提交請示方案 1.部門經(jīng)理根據(jù)收集的

17、解決問題的 數(shù)據(jù),擬定解決問題的 請示方案 ; 2.將請示方案 提交主管副總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 B6,能否解決能否解決 1.副總經(jīng)理對提交的 請示方案 進(jìn)行審核; 2.經(jīng)審核,確認(rèn)方案 可行的 ,著手完善方案 ; 3.經(jīng)審核,確認(rèn)方案 不能解決問題的 ,著手制定決策意向. 節(jié)點節(jié)點 B7,裁定解決方案裁定解決方案 1.副總經(jīng)理對確認(rèn)的 方案 進(jìn)行裁定; 2.將方案 轉(zhuǎn)給相關(guān)的 部門經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 C7,組織分派組織分派 1.部門經(jīng)理根據(jù)裁定的 方案 確立組織分派方案 ; 2.將組織分派方案 轉(zhuǎn)給各相關(guān)業(yè)務(wù)人員. 節(jié)點節(jié)點 B8,提交決策意向提交決策意向 1.副總經(jīng)理對于在主管的 權(quán)限內(nèi)不能解決

18、的 問題,制定決策意向; 2.將決策意向提交總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 A8,決策決策 1.總經(jīng)理對副總經(jīng)理提交的 決策意向進(jìn)行決策; 2.經(jīng)過決策,認(rèn)為不可行的 ,否決; 3.經(jīng)過決策,確認(rèn)可以解決問題,繼續(xù)進(jìn)行此流程. 節(jié)點節(jié)點 A9,決策意見決策意見 1.總經(jīng)理對決策意向簽署意見; 2.將決策轉(zhuǎn)給主管的 副總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 B9,按決策分派任務(wù)按決策分派任務(wù) 1.副總經(jīng)理按照決策分派任務(wù); 2.將任務(wù)轉(zhuǎn)給部門經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 C9,組織分派組織分派 1.部門經(jīng)理對分派的 任務(wù)進(jìn)行組織分派; 2.對于分派的 任務(wù)中需要擬定解決方案 的 ,組織有關(guān)的 材料,準(zhǔn)備擬定 方案 . 節(jié)點節(jié)點 C10,擬

19、定解決草案擬定解決草案 1.部門經(jīng)理根據(jù)所掌握的 材料,擬定解決問題的 草案; 2.將草案提交主管副總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 B10,修改審定草案修改審定草案 1.副總經(jīng)理對提交的 草案進(jìn)行修正和審定; 2.將修正審定后的 草案提交總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 A10,審批審批 1.總經(jīng)理對草案進(jìn)行審核; 2.經(jīng)審核批準(zhǔn)后,轉(zhuǎn)相關(guān)的 主管副總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 B11,按決策分派任務(wù)按決策分派任務(wù) 1.副總經(jīng)理按照決策向相關(guān)的 部門經(jīng)理分派任務(wù). 節(jié)點節(jié)點 C11,制定實施方案制定實施方案 并下發(fā)并下發(fā) 1.各部門經(jīng)理按照分派的 任務(wù),制定實施方案 ; 2.將實施方案 下發(fā)給相關(guān)的 業(yè)務(wù)人員. 節(jié)點節(jié)點 D11

20、,決策執(zhí)行決策執(zhí)行 1.各業(yè)務(wù)人員按照組織分派的 任務(wù)及實施方案 的 要求進(jìn)行決策的 執(zhí) 行. 公司經(jīng)營計劃管理流程公司經(jīng)營計劃管理流程 編號：AYA03 部門名稱 層次 流程名稱 概要 總經(jīng)理主管副總各部門 ABCD 安岳 1 安岳公司經(jīng)營計劃管理流程 公司級經(jīng)營決策管理 制定年度目標(biāo) 公司單位 編制單位 密級 簽發(fā)人 共 1頁 第 1頁 簽發(fā)日期 秦皇島市安岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 年度計劃草案 1 2 3 4 5 6 7 8 N 9 北京理實佳訊管理顧問公司 人力資源部 審批 Y 審批 Y 匯總組織 討論平衡 審批 10 11 14 細(xì)化分解目標(biāo) N 下發(fā)簽署 備案簽署 主管本人目標(biāo) 備案下

21、屬部門 備案各部門 目標(biāo) 業(yè)務(wù)執(zhí)行 目標(biāo)調(diào)整 Y 申請調(diào)整內(nèi)容 審批 Y 審批 組織考核業(yè)務(wù)總結(jié) Y 落實獎懲 提出下年度 改進(jìn)措施 Y 12 13 N N 簽署意見 簽署意見 簽署意見 簽署意見 公司經(jīng)營計劃管理流程說明公司經(jīng)營計劃管理流程說明 第一階段：年度第一階段：年度 經(jīng)營計劃分解經(jīng)營計劃分解 節(jié)點節(jié)點 A2,年度年度 計劃草案計劃草案 1.總經(jīng)理提出年度 經(jīng)營總體計劃草案,包括年度 利潤目標(biāo)、年度 營業(yè)額 目標(biāo)、具體項目目標(biāo)、人員發(fā)展目標(biāo)等,并向中高層說明經(jīng)營計劃總體 思想. 節(jié)點節(jié)點 B2,細(xì)化分解目標(biāo)細(xì)化分解目標(biāo) 1.各主管副總根據(jù)總經(jīng)理提出的 年度 經(jīng)營計劃,針對自己的 職責(zé)和

22、領(lǐng)導(dǎo) 的 部門職能進(jìn)行分解; 2.向主管部門經(jīng)理說明; 在 5 個工作日內(nèi)完成. 節(jié)點節(jié)點 D2,制定年度制定年度 目標(biāo)目標(biāo) 1.各部門依照本部門的 職能制定本部門年度 目標(biāo); 2.向主管副總報批. 節(jié)點節(jié)點 B3,審批審批 1.各主管副總對主管部門的 年度 目標(biāo)進(jìn)行審批,對審批不合格的 目標(biāo)返 回 D2 重新制定; 2.將審批通過的 部門年度 目標(biāo)傳送人力資源部匯總平衡. 節(jié)點節(jié)點 C4,匯總組織討論平衡匯總組織討論平衡 1.人力資源部對各部門傳送的 年度 目標(biāo)進(jìn)行匯總組織討論平衡; 2.轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見. 節(jié)點節(jié)點 B4,簽署意見簽署意見 1.各主管副總對平衡后的 主管部門年度 目標(biāo)

23、簽署意見; 2.轉(zhuǎn)交總經(jīng)理審批. 節(jié)點節(jié)點 A5,審批審批 1.總經(jīng)理對各部門的 年度 目標(biāo)進(jìn)行審核,對審批不合格的 返回 B2; 2.各部門年度 指標(biāo)審核通過后,轉(zhuǎn)交各主管副總簽署意見. 節(jié)點節(jié)點 B5,簽署意見簽署意見 1.各副總經(jīng)理對經(jīng)總經(jīng)理審批通過的 年度 目標(biāo)簽署意見; 2.轉(zhuǎn)交人力資源部. 節(jié)點節(jié)點 C6,下發(fā)簽署下發(fā)簽署 1.人力資源部對審批通過的 年度 目標(biāo)簽署意見; 2.將年度 目標(biāo)分別轉(zhuǎn)總經(jīng)理、副總經(jīng)理及各部門. 節(jié)點節(jié)點 A7,備案各部門目標(biāo)備案各部門目標(biāo) 1.總經(jīng)理對公司各部門的 年度 目標(biāo)進(jìn)行備案. 節(jié)點節(jié)點 B7,主管本人目標(biāo)備案下屬部門主管本人目標(biāo)備案下屬部門 1

24、.副總經(jīng)理對其主管部門的 年度 指標(biāo)進(jìn)行備案,并確認(rèn)本人的 年度 目 標(biāo). 節(jié)點節(jié)點 C7,備案備案 1.人力資源部對各部門的 年度 指標(biāo)進(jìn)行備案,作為本年度 考核的 依據(jù). 節(jié)點節(jié)點 D7,簽署簽署 1.各部門對本部門的 年度 指標(biāo)簽署確認(rèn). 第二階段：目標(biāo)執(zhí)行第二階段：目標(biāo)執(zhí)行 節(jié)點節(jié)點 D8,業(yè)務(wù)執(zhí)行業(yè)務(wù)執(zhí)行 1.各部門按照簽署確認(rèn)的 年度 目標(biāo)開展本部門的 業(yè)務(wù),對年度 目標(biāo)進(jìn) 行層層分解,落實到人. 2.因形勢變化,原定年度 目標(biāo)實現(xiàn)存在較大 困難或無法實現(xiàn)時,組織本部 門對該目標(biāo)進(jìn)行論證. 節(jié)點節(jié)點 D9,目標(biāo)調(diào)整目標(biāo)調(diào)整 1.部門對年度 目標(biāo)實現(xiàn)的 可能性及實現(xiàn)程度 進(jìn)行論證,當(dāng)

25、確認(rèn)不能完成 年度 指標(biāo)時,對年度 目標(biāo)提出調(diào)整方案 . 節(jié)點節(jié)點 D10,申請調(diào)整內(nèi)容申請調(diào)整內(nèi)容 1.根據(jù)現(xiàn)有水平和客觀實際,提出年度 目標(biāo)調(diào)整的 申請. 2.將申請?zhí)峤恢鞴芨笨偨?jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 B10,審批審批 1.副總經(jīng)理對主管部門提出的 年度 目標(biāo)調(diào)整方案 進(jìn)行審核; 2.經(jīng)審核,凡認(rèn)為通過采取各種有效措施,經(jīng)過努力可以實現(xiàn)的 目標(biāo),其調(diào) 整方案 不予批準(zhǔn),返回 D8,繼續(xù)執(zhí)行原年度 目標(biāo)計劃;當(dāng)確認(rèn)該指標(biāo)確 實無法實現(xiàn)時,批準(zhǔn)調(diào)整方案 并提交總經(jīng)理審批. 節(jié)點節(jié)點 A11,審批審批 1.總經(jīng)理對主管部門提出的 年度 目標(biāo)調(diào)整方案 進(jìn)行審核; 2.對未批準(zhǔn)的 年度 目標(biāo)返回 D8,繼

26、續(xù)執(zhí)行原年度 目標(biāo)計劃;對批準(zhǔn)的 , 返回 B5. 節(jié)點節(jié)點 D12,業(yè)務(wù)總結(jié)業(yè)務(wù)總結(jié) 1.各部門對業(yè)務(wù)執(zhí)行情況進(jìn)行業(yè)務(wù)總結(jié),包括指標(biāo)完成情況,在指標(biāo)完成的 過程中的 各種問題,采取的 措施等等. 2.將業(yè)務(wù)總結(jié)交人力資源部. 節(jié)點節(jié)點 C12,組織考核組織考核 1.依據(jù)公司的 考核規(guī)定,對各部門的 業(yè)務(wù)完成情況進(jìn)行考核; 2.匯總考核結(jié)果并分別提交各主管副總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 B12,簽署意見簽署意見 1.各主管副總經(jīng)理對主管部門的 考核結(jié)果簽署意見; 2.考核結(jié)果報送總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 A12,審批審批 1.總經(jīng)理對考核結(jié)果進(jìn)行審批,經(jīng)批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)各主管副總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 B13,簽署意見簽署

27、意見 1.各主管副總經(jīng)理對審批通過的 考核結(jié)果簽署意見進(jìn)行確認(rèn); 2.經(jīng)確認(rèn)的 考核結(jié)果轉(zhuǎn)人力資源部. 節(jié)點節(jié)點 C13,落實獎懲落實獎懲 1.人力資源部根據(jù)薪酬考核規(guī)定,對各單位進(jìn)行考核獎懲; 2.獎懲結(jié)果送達(dá)各部門. 節(jié)點節(jié)點 D13,提出下年度提出下年度 改進(jìn)措施改進(jìn)措施 1.各單位針對獎懲結(jié)果分析原因,提出下一年度 改進(jìn)提高的 措施. *公司合同管理流程公司合同管理流程 編號：AYA04 部門名稱 層次 流程名稱 概要 總經(jīng)理律師各部門經(jīng)理各部門業(yè)務(wù)人員 ABCE 安岳 1 安岳公司合同管理流程 公司級經(jīng)營決策管理 收集相關(guān)數(shù)據(jù) 信息 蓋章簽字 招標(biāo)合同 合同簽收 采購合同 公司單位

28、編制單位 密級 簽發(fā)人 共 1頁 第 1頁 簽發(fā)日期 秦皇島市安岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 起草合同 審核意見 提交決策意向 1 2 3 4 5 6 7 8 N 否定 意見 9 北京理實佳訊管理顧問公司 D 主管副總 審核 Y 審核 Y 審批 Y 審核意見 提交決策意向 銷售合同 執(zhí)行合同 蓋章簽字 審核意見 提交決策意向 N 否定 意見 審核 Y 審核 Y 審批 Y 審核意見 提交決策意向 是否變更 合同變更內(nèi)容 Y 10 11 12 N *公司合同管理流程節(jié)點流程說明公司合同管理流程節(jié)點流程說明 節(jié)點節(jié)點 E2,收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息收集相關(guān)數(shù)據(jù)信息 1各部門業(yè)務(wù)人員收集工作中的 相關(guān)數(shù)據(jù)信息. 2將

29、收集到的 信息報部門經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 D2,起草合同起草合同 1部門經(jīng)理根據(jù)業(yè)務(wù)需要結(jié)合公司規(guī)定起草相關(guān)的 合同. 2將擬好的 合同交主管副總審定.(時限為三日內(nèi),于完成當(dāng)日上交) 節(jié)點節(jié)點 C2,審核審核 1主管副總對部門經(jīng)理提交的 合同進(jìn)行審核. 節(jié)點節(jié)點 C3,審核意見審核意見,提交決策意向提交決策意向 1主管副總對各部門提交的 合同草稿進(jìn)行審核后提出審核意見和決策意 向. 2將審核的 合同草稿和決策意向交律師審核. 節(jié)點節(jié)點 B3,審核審核 1律師對合同草稿進(jìn)行審核. 節(jié)點節(jié)點 B4,審核意見審核意見,提交決策意向提交決策意向 1律師對合同草稿提出審核意見 2將審核意見與合同草稿交總經(jīng)

30、理審批. 節(jié)點節(jié)點 A4,審批審批 1總經(jīng)理對合同草稿進(jìn)行詳細(xì)審查. 2結(jié)合主管副總和法律顧問的 意見,提出自己的 意見. 3經(jīng)審批合格的 合同下發(fā)部門經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 D5,合同簽收合同簽收 1各部門經(jīng)理簽收經(jīng)過審批的 合同. 節(jié)點節(jié)點 D6,執(zhí)行合同執(zhí)行合同 1各部門分別執(zhí)行各簽收的 合同,如,招投標(biāo)合同、采購合同、銷售合同. 節(jié)點節(jié)點 D7,是否變更是否變更 1在合同執(zhí)行過程中如遇到特殊情況,有一方提出要求變更合同. 節(jié)點節(jié)點 D8,合同變更內(nèi)容合同變更內(nèi)容 1部門經(jīng)理出具合同變更內(nèi)容. 2將變更內(nèi)容交主管副總審核. 節(jié)點節(jié)點 C8,審核審核 1主管副總對變更內(nèi)容進(jìn)行審核,給出審核意見.

31、 2將審核意見提交法律顧問. 節(jié)點節(jié)點 B9,審核審核 1法律顧問考慮主管副總的 決策意向,從法律角度 對變更內(nèi)容進(jìn)行審核. 節(jié)點節(jié)點 B10,審核意見審核意見,提交決策意向提交決策意向 1給出審核結(jié)果,并向總經(jīng)理提交決策意向. 節(jié)點節(jié)點 A10,審批審批 1總經(jīng)理考慮主管副總和法律顧問的 決策意見,對合同變更進(jìn)行審核. 2在認(rèn)可的 合同變更上簽字并批署意見,下發(fā)相關(guān)部門經(jīng)理執(zhí)行變更后的 合同. 項目信息管理流程項目信息管理流程 編號：AYA05 部門名稱*流程名稱項目信息管理流程 層 次1概 要項目信息管理 總經(jīng)理副總經(jīng)理投資發(fā)展部各職能部門 ABCD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

32、0 11 公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁 編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 建立項目信 息編碼體系 開始 審議 建立項目信 息管理制度 信息收集 信息分類 存檔整理 查詢使用 提供項目 管理報表 整理匯總 項目報表 提供決策 依據(jù) 審批 決策制定相關(guān)政策 結(jié)束 項目信息管理流程說明項目信息管理流程說明 第一階段第一階段 信息基礎(chǔ)建設(shè)階段信息基礎(chǔ)建設(shè)階段 節(jié)點節(jié)點 C2,體系建設(shè)體系建設(shè) 1投資發(fā)展部組織進(jìn)行公司信息的 統(tǒng)一編碼工作,將公司的 信息系 統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化,構(gòu)建*公司的 項目信息管理體系,為信息共享提供良好的 保證. 節(jié)點節(jié)點 C3,制度制度 建設(shè)建設(shè) 1投資發(fā)展部組織制定

33、公司的 項目信息管理制度 ,以之作為公司信 息管理的 規(guī)范和考評依據(jù). 第二階段第二階段 信息加工處理階段信息加工處理階段 節(jié)點節(jié)點 D3,信息收集信息收集 1各部門根據(jù)項目管理的 要求,收集相關(guān)的 資料. 節(jié)點節(jié)點 D4,信息分類信息分類 1各部門對收集的 資料按照公司的 編碼體系和制度 的 要求,進(jìn)行 分類和統(tǒng)一的 編碼. 節(jié)點節(jié)點 D5,存檔整理存檔整理 1各部門信息管理人員對信息資料進(jìn)行存檔整理,使資料完整規(guī)范. 節(jié)點節(jié)點 D6,查詢使用查詢使用 1各業(yè)務(wù)人員根據(jù)項目的 需要,查詢使用經(jīng)過處理的 信息資料. 節(jié)點節(jié)點 D7,提供項目管理報表提供項目管理報表 1各業(yè)務(wù)人員根據(jù)信息完成項目

34、管理報表. 2項目報表轉(zhuǎn)投資發(fā)展部. 第三階段第三階段 決策階段決策階段 節(jié)點節(jié)點 C7,整理匯總項目報表整理匯總項目報表 1投資發(fā)展部對各部門提交的 項目報表進(jìn)行整理匯總. 節(jié)點節(jié)點 C8,提供決策依據(jù)提供決策依據(jù) 1投資發(fā)展部對項目報表進(jìn)行分析,對項目管理的 決策提供相關(guān)的 依據(jù). 2將決策依據(jù)提交各相關(guān)副總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 B8,審議審議 1副總經(jīng)理對投資發(fā)展部提交的 決策依據(jù)進(jìn)行審議. 2經(jīng)審議通過后,將決策提交總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 A9,審批審批 1總經(jīng)理對決策進(jìn)行審批 節(jié)點節(jié)點 A10,決策決策 1總經(jīng)理批準(zhǔn)通過決策依據(jù)后,進(jìn)行相關(guān)的 決策. 2決策轉(zhuǎn)投資發(fā)展部. 節(jié)點節(jié)點 C10,

35、制定相關(guān)政策制定相關(guān)政策 1投資發(fā)展部依照總經(jīng)理的 決策,制定相關(guān)的 政策,保證項目的 順 利實施. *公司企業(yè)文化管理流程公司企業(yè)文化管理流程 編號：AYA06 部門名稱 層次 流程名稱 概要 決策層各部門經(jīng)理全體員工 ABCE 安岳 1 安岳企業(yè)文化建設(shè)流程 公司級經(jīng)營決策管理 參加問卷調(diào)查 活動 公司單位 編制單位 密級 簽發(fā)人 共 1頁 第 1頁 簽發(fā)日期 秦皇島市安岳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 企業(yè)文化建設(shè) 意見 1 2 3 4 5 6 7 8 9 北京理實佳訊管理顧問公司 D 行政部 審批 Y 10 11 人力資源部 設(shè)計員工滿意度 調(diào)查問卷 組織員工參加 調(diào)查活動 明確現(xiàn)有企業(yè)文化 及企

36、業(yè)文化需求 梳理出企業(yè)價值 觀體系 結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明 確企業(yè)文化方向 企業(yè)文化方向 認(rèn)可 明確價值觀 組 織 規(guī) 劃 設(shè) 計 員 工 職 業(yè) 生 涯 績 效 管 理 管理團(tuán)隊管理風(fēng) 格規(guī)范 認(rèn)可企業(yè)愿景 員工大會討論 通過 制度執(zhí)行 企業(yè)文化實施設(shè)計 企業(yè)文化實施建設(shè) 觀 念 培 訓(xùn) 人員 職業(yè) 化規(guī) 范塑 造 企 業(yè) 文 化 形 象 團(tuán) 隊 活 力 制度執(zhí)行制度執(zhí)行 參加問卷調(diào)查 活動 設(shè)計員工滿意度 調(diào)查問卷 組織員工參加 調(diào)查活動 企業(yè)文化實施建設(shè) 印證以及與前幾次 調(diào)查對比 *公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點說明公司企業(yè)文化管理流程節(jié)點說明 第一階段：企業(yè)文化方向的第一階段：企業(yè)文化方向的 確定

37、階段確定階段 節(jié)點節(jié)點 A2,企業(yè)文化建設(shè)意見企業(yè)文化建設(shè)意見 1公司決策層根據(jù)公司的 價值觀、宗旨和目標(biāo)給出公司企業(yè)文化建設(shè)意 見. 2將企業(yè)文化建設(shè)意見下發(fā)人力資源部. 節(jié)點節(jié)點 B2,設(shè)計員工滿意度設(shè)計員工滿意度 調(diào)查問卷調(diào)查問卷 1人力資源部根據(jù)公司決策層給出的 公司價值觀及宗旨、目標(biāo)設(shè)計員工 滿意度 調(diào)查問卷. 節(jié)點節(jié)點 C2,組織員工參加調(diào)查活動組織員工參加調(diào)查活動 1行政部門配合人力資源部協(xié)調(diào)、組織員工參加滿意度 調(diào)查活動. 節(jié)點節(jié)點 E2,員工參加問卷調(diào)查活動員工參加問卷調(diào)查活動 1全體員工參加問卷調(diào)查活動. 節(jié)點節(jié)點 B3,明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)文化需求明確現(xiàn)有企業(yè)文化及企業(yè)

38、文化需求 1人力資源部根據(jù)全體員工對企業(yè)文化的 認(rèn)同程度 和對企業(yè)的 期望調(diào) 查,收集問卷后進(jìn)行分析,明確現(xiàn)有企業(yè)文化的 實施情況. 節(jié)點節(jié)點 B4,梳理出企業(yè)價值觀體系梳理出企業(yè)價值觀體系 1人力資源部根據(jù)現(xiàn)有的 企業(yè)文化和企業(yè)文化的 未來需求制定企業(yè)價值 觀體系. 2將得出的 企業(yè)價值觀體系上報公司決策層審批. 節(jié)點節(jié)點 A4,審批審批 1公司決策層對人力資源部上報的 企業(yè)價值觀體系進(jìn)行審核. 節(jié)點節(jié)點 A5,結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀明確企業(yè)文化方向 1公司決策層在企業(yè)現(xiàn)狀的 基礎(chǔ)上,明確企業(yè)文化的 方向. 2將明確的 企業(yè)文化方向下發(fā)各部門經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 D5,企業(yè)文化

39、方向認(rèn)可企業(yè)文化方向認(rèn)可 1各部門經(jīng)理認(rèn)可企業(yè)文化方向后開始企業(yè)文化實施的 設(shè)計. 第二階段：企業(yè)文化實施設(shè)計階段第二階段：企業(yè)文化實施設(shè)計階段 節(jié)點節(jié)點 A6,明確價值觀明確價值觀 1公司決策層明確企業(yè)價值觀. 節(jié)點節(jié)點 B6,組織規(guī)劃設(shè)計、員工職業(yè)生涯、績效管理組織規(guī)劃設(shè)計、員工職業(yè)生涯、績效管理 1人力資源部根據(jù)公司決策層確定的 企業(yè)價值觀在對公司組織結(jié)構(gòu)的 適應(yīng)性 和變化性進(jìn)行分析的 基礎(chǔ)上,進(jìn)行組織規(guī)劃設(shè)計. 2人力資源部組織進(jìn)行員工職業(yè)生涯設(shè)計,包括錄用、任免、晉升、調(diào)動、退 休等的 設(shè)計方案 . 3人力資源部設(shè)計績效管理方案 ,制定績效考核制度 及薪酬設(shè)計. 節(jié)點節(jié)點 E6,管理

40、團(tuán)隊管理風(fēng)格規(guī)范管理團(tuán)隊管理風(fēng)格規(guī)范 1公司各部門管理團(tuán)隊管理風(fēng)格的 規(guī)范化設(shè)計. 節(jié)點節(jié)點 E7,員工大員工大 會通過會通過 1在員工大 會上討論形成的 企業(yè)文化實施設(shè)計方案 ,以得到員工的 認(rèn)可. 節(jié)點節(jié)點 E8,認(rèn)可公司愿景認(rèn)可公司愿景 1員工認(rèn)可企業(yè)的 愿景是企業(yè)文化建設(shè)得以實施的 基礎(chǔ). 第三階段：企業(yè)文化建設(shè)實施階段第三階段：企業(yè)文化建設(shè)實施階段 節(jié)點節(jié)點 A9,制度制度 執(zhí)行執(zhí)行 1企業(yè)決策層執(zhí)行企業(yè)文化建設(shè)的 有關(guān)制度 . 節(jié)點節(jié)點 B9,觀念培訓(xùn)、人員職業(yè)化規(guī)范塑造觀念培訓(xùn)、人員職業(yè)化規(guī)范塑造 1人力資源部組織企業(yè)文化建設(shè)活動,對全體員工進(jìn)行觀念培訓(xùn). 2人力資源部對員工進(jìn)行

41、職業(yè)化的 規(guī)范塑造. 節(jié)點節(jié)點 C9,企業(yè)文化形象、團(tuán)隊活力企業(yè)文化形象、團(tuán)隊活力 1行政部執(zhí)行公司文化建設(shè)的 相關(guān)制度 ,負(fù)責(zé)建立企業(yè)文化形象并協(xié)調(diào)有關(guān) 部門建設(shè)企業(yè)文化. 2行政部負(fù)責(zé)開展活動,創(chuàng)建團(tuán)隊活力. 節(jié)點節(jié)點 D9,制度制度 執(zhí)行執(zhí)行 1各部門經(jīng)理在本部門的 經(jīng)營活動中貫徹新的 企業(yè)文化,支持公司企業(yè)文化 建設(shè)活動. 節(jié)點節(jié)點 E9,制度制度 執(zhí)行執(zhí)行 1全體員工積極參與企業(yè)文化建設(shè)活動. 節(jié)點節(jié)點 B10,設(shè)計員工滿意度設(shè)計員工滿意度 調(diào)查問卷調(diào)查問卷 1人力資源部再次設(shè)計員工滿意度 調(diào)查問卷. 節(jié)點節(jié)點 C10,組織員工參加調(diào)查活動組織員工參加調(diào)查活動 1行政部協(xié)助人力資源部

42、組織員工參加調(diào)查活動. 節(jié)點節(jié)點 E10,參加問卷調(diào)查活動參加問卷調(diào)查活動 1全體員工參與問卷調(diào)查活動. 節(jié)點節(jié)點 B10,調(diào)查對比調(diào)查對比 1對收集到的 問卷進(jìn)行統(tǒng)計、分析,并與前次調(diào)查進(jìn)行對比,考察員工對新企業(yè) 文化的 認(rèn)同度 和滿意度 . *公司投資策劃管理流程公司投資策劃管理流程 編號：AYA07 部門名稱流程名稱投資策劃管理流程圖 層 次3概 要 總經(jīng)理副總經(jīng)理 投資發(fā)展部各職能部門 ABcD 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁 編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 開始 設(shè)定目標(biāo) 明確項目 目標(biāo)分解 審核 組織團(tuán)隊 需求分析和活

43、動分析 審批 簽署意見 方案 設(shè)計 組織實施 修正計劃方案 結(jié)束 改進(jìn)實施 項目資源的 配置規(guī)劃 更新與改進(jìn) 質(zhì)量成本預(yù)算控制 *公司投資策劃管理流程公司投資策劃管理流程節(jié)點說明節(jié)點說明 第一階段：方案第一階段：方案 設(shè)計階段設(shè)計階段 節(jié)點節(jié)點 A2,設(shè)定目標(biāo)設(shè)定目標(biāo) 1總經(jīng)理組織制定公司戰(zhàn)略,設(shè)定經(jīng)營目標(biāo). 2將制定的 戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)下發(fā)副總經(jīng)理進(jìn)行目標(biāo)分解. 節(jié)點節(jié)點 B2,目標(biāo)分解目標(biāo)分解 1副總經(jīng)理根據(jù)公司戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)組織進(jìn)行目標(biāo)分解. 2將目標(biāo)分解結(jié)果下發(fā)投資發(fā)展部. (在目標(biāo)分解后當(dāng)日下發(fā)) 節(jié)點節(jié)點 C3,明確項目明確項目 1投資發(fā)展部根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和目標(biāo)分解的 結(jié)果制定出系

44、統(tǒng)、明確的 項目計劃. 節(jié)點節(jié)點 C4,需求分析和活動分析需求分析和活動分析 1投資發(fā)展部根據(jù)項目計劃進(jìn)行市場需求分析、行業(yè)分析、內(nèi)部資源分析 等. 2將分析結(jié)果通知各部門. (兩個工作日內(nèi)完成) 節(jié)點節(jié)點 D4,組織團(tuán)隊組織團(tuán)隊 1各部門組織相關(guān)人員形成項目團(tuán)隊. 節(jié)點節(jié)點 C5,項目資源的項目資源的 配置規(guī)劃配置規(guī)劃 1投資發(fā)展部在對整個項目進(jìn)行分析的 基礎(chǔ)上進(jìn)行項目投資分析、投資規(guī) 劃和相應(yīng)的 經(jīng)濟(jì)測算,對項目資源進(jìn)行規(guī)劃. 2將資源配置規(guī)劃交副總審核. 節(jié)點節(jié)點 B5,審核審核 1副總經(jīng)理對投資發(fā)展部提交的 項目資源配置計劃進(jìn)行審核. 2經(jīng)審核資源配置不合理的 返回投資發(fā)展部重新進(jìn)行分

45、析. 3副總將通過審批的 項目資源配置計劃交總經(jīng)理審批. 節(jié)點節(jié)點 A5,審批審批 1總經(jīng)理對資源配置計劃進(jìn)行審批,簽署意見. 2將審批的 資源計劃轉(zhuǎn)到副總處. 節(jié)點節(jié)點 B6,簽署意見簽署意見 1副總根據(jù)總經(jīng)理審批的 資源配置規(guī)劃簽署自己的 意見. 2將批署過的 規(guī)劃下發(fā)投資發(fā)展部. (批署當(dāng)日下發(fā)) 節(jié)點節(jié)點 C7,方案方案 設(shè)計設(shè)計 1投資發(fā)展部根據(jù)總經(jīng)理和副總批署的 意見結(jié)合公司資源狀況進(jìn)行系統(tǒng) 的 設(shè)計. 節(jié)點節(jié)點 D8,質(zhì)量成本預(yù)算質(zhì)量成本預(yù)算 1各部門根據(jù)項目規(guī)劃進(jìn)行本部門的 質(zhì)量成本預(yù)算控制,并將相應(yīng)的 資料、 數(shù)據(jù)交投資發(fā)展部. 第二階段：項目實施階段第二階段：項目實施階段

46、節(jié)點節(jié)點 C8,組織實施組織實施 1投資發(fā)展部根據(jù)方案 設(shè)計和各部門的 資料、數(shù)據(jù)組織項目的 實施. 節(jié)點節(jié)點 D9,修正計劃方案修正計劃方案 1在項目實施過程中各部門根據(jù)項目進(jìn)行的 情況不斷修正各自的 方案 , 并上報投資發(fā)展部. 節(jié)點節(jié)點 C9,更新與改進(jìn)更新與改進(jìn) 1投資發(fā)展部對項目提出改進(jìn)措施. 節(jié)點節(jié)點 C10,改進(jìn)措施改進(jìn)措施 1投資發(fā)展部實施改進(jìn)措施. 質(zhì)量管理體系建設(shè)流程質(zhì)量管理體系建設(shè)流程 編號：AYA08 部門名稱質(zhì)量管理部流程名稱*公司質(zhì)量管理體系建設(shè)流程 層 次2概 要質(zhì)量管理體系建設(shè) 總經(jīng)理行政副總經(jīng)理投資發(fā)展部質(zhì)量管理部各職能部門 ABCDE 1 2 3 4 5 6

47、 7 8 9 10 11 公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 1 頁 第 1 頁 編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 質(zhì)量體系策劃 結(jié) 束 提出質(zhì)量管理 的 規(guī)劃要求 程序文件的 編寫與匯總 開始 執(zhí)行計劃內(nèi)審實施 質(zhì)量手冊編寫 審核整改 編制年度 質(zhì)量工作計劃和內(nèi)審計劃 年度 質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo) 審批 審批 管理 評審 提出改進(jìn)項目并落實跟 蹤歸零 質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點說明質(zhì)量管理體系建設(shè)流程圖節(jié)點說明 第一階段：編制質(zhì)量工作計劃第一階段：編制質(zhì)量工作計劃 節(jié)點節(jié)點 C1,質(zhì)量管理規(guī)劃 1投資發(fā)展部提出質(zhì)量管理的 相關(guān)要求. 節(jié)點節(jié)點 D2,質(zhì)量管理部策劃 1質(zhì)量管理部提出質(zhì)量管理的 重點控

48、制項目;執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的 要求,補(bǔ)充完善項目; 2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的 制定; 3質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織程序文件的 編寫文件制定. 節(jié)點節(jié)點 D3,質(zhì)量手冊編寫 1質(zhì)量管部組織質(zhì)量手冊的 編寫培訓(xùn)和匯總; 2質(zhì)量管理部最后定稿,經(jīng)總經(jīng)理審批,形成質(zhì)量手冊. 節(jié)點節(jié)點 D4、A4,年度 質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)確定 1質(zhì)量管理部制定年度 質(zhì)量體系建設(shè)目標(biāo)并報總經(jīng)理審批. 節(jié)點節(jié)點 D5、E5,A6,程序文件編寫 1各職能部門編寫相應(yīng)的 質(zhì)量體系程序文件,并報質(zhì)量部審核; 2質(zhì)量管理部最后定稿,交行政副總審批. 節(jié)點節(jié)點 A6,審批審批 1行政副總匯總的 程序文件進(jìn)行審批,簽署意見后下發(fā)質(zhì)量管理部門.

49、 第二階段：質(zhì)量計劃實施、整改第二階段：質(zhì)量計劃實施、整改 節(jié)點節(jié)點 D7,編制年度編制年度 質(zhì)量工作計劃和內(nèi)審計劃質(zhì)量工作計劃和內(nèi)審計劃 1編制質(zhì)量體系工作計劃和內(nèi)審計劃. 節(jié)點節(jié)點 D8,執(zhí)行計劃內(nèi)審實施執(zhí)行計劃內(nèi)審實施 2質(zhì)量體系工作計劃并組織設(shè)施. 節(jié)點節(jié)點 D9,審核整改審核整改 1據(jù)計劃的 實施情況進(jìn)行審核整改. 第三階段：管理評審第三階段：管理評審 節(jié)點節(jié)點 A9,管理評審管理評審 1質(zhì)量管理部對質(zhì)量體系的 運行狀況進(jìn)行總結(jié)并編寫審核報告,提供有效 的 “管理評審”依據(jù),總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織管理評審. 2評審結(jié)果下發(fā)質(zhì)量管理部. 節(jié)點節(jié)點 D10, 1質(zhì)量管理部提出改進(jìn)措施并落實跟蹤歸

50、零. 效果評估流程效果評估流程 編號：AYA09 部門名稱*流程名稱效果評估流程 層 次2概 要效果評估 總經(jīng)理副總經(jīng)理人力資源部各部門經(jīng)理業(yè)務(wù)人員 ABCDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 公司名稱秦皇島*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司密 級共 頁 第 頁 編制單位簽發(fā)人簽發(fā)日期 開始 工作調(diào)查 資料收集 分析研究 編寫評估 分析報告 評估審議意見簽署 審批 政策調(diào)整 措施改進(jìn) 完善實施 工作改進(jìn) 結(jié)束 效果評估管理流程說明效果評估管理流程說明 節(jié)點節(jié)點 E2,資料收集 1.各部門業(yè)務(wù)人員收集工作結(jié)果的 相關(guān)資料,提交部門經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 D3,工作調(diào)查 1.各部門經(jīng)理根據(jù)工作結(jié)果,對工作過程進(jìn)行

51、相關(guān)的 調(diào)查. 節(jié)點節(jié)點 D4,分析研究 1.通過調(diào)查,部門經(jīng)理對工作結(jié)果和工作過程進(jìn)行分析和研究,對工作的 得 與失有明確和客觀的 分析并提出解決辦法. 節(jié)點節(jié)點 D5,編寫評估分析報告 1.部門經(jīng)理將分析結(jié)果編寫為評估分析報告,提交人力資源部. 節(jié)點節(jié)點 C5,評估審議 1.人力資源部組織相關(guān)人員對報告進(jìn)行評估審議,做出評審意見. 將報告及評審意見提交副總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 B5,簽署意見 1.副總經(jīng)理對評審結(jié)果進(jìn)行審核,并簽署意見. 2.相關(guān)材料提交總經(jīng)理. 節(jié)點節(jié)點 A5,審批 1.總經(jīng)理對效果評審進(jìn)行審批. 2.審批意見轉(zhuǎn)人力資源部 節(jié)點節(jié)點 C6,政策調(diào)整 1.人力資源部依據(jù)總經(jīng)理審

52、批意見,對相關(guān)的 政策進(jìn)行調(diào)整,為按時完成各 項工作創(chuàng)造條件. 節(jié)點節(jié)點 D6,措施改進(jìn)完善實施 1.各部門經(jīng)理根據(jù)相關(guān)的 政策調(diào)查,制定改進(jìn)措施并在實施中不斷完善,提 高各項工作的 完成水平. 節(jié)點節(jié)點 E7,工作改進(jìn) 1.各業(yè)務(wù)人員根據(jù)政策及改進(jìn)措施,鞏固工作成績,改進(jìn)工作不足,使工作效 果持續(xù)不斷的 提高. 投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程圖 編號： 部門名稱投資發(fā)展部流程名稱投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理流程 層 次2概 要投資發(fā)展部業(yè)務(wù)管理 總經(jīng)理市場部投資發(fā)展部造價部財務(wù)部技術(shù)部 ABCDEF 1 2 3 4 5 6 7 8 開始 市場調(diào)查 市場調(diào)研 提供技術(shù)和財務(wù)數(shù)據(jù) 編寫可研 報告 項目論證審批 項目立項 投資發(fā)展 規(guī)劃