貴州警察學(xué)院畢業(yè)論文（設(shè)計(jì)）目錄TOC\o"1-3"\h\u18506摘要 摘要互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件呈現(xiàn)出全新的特點(diǎn)和走向，傳統(tǒng)偵查模式面臨巨大挑戰(zhàn)，本研究深度分析網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件的偵查難點(diǎn)，尋找有效的偵查途徑，梳理網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的類(lèi)別、特性及發(fā)展走向趨勢(shì)，探究了傳統(tǒng)偵查模式的缺陷，此類(lèi)犯罪體現(xiàn)出高度隱蔽性、技術(shù)復(fù)雜以及跨境等特性，給偵查工作造成了諸多麻煩，針對(duì)這些棘手點(diǎn)，本文提出大數(shù)據(jù)分析、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)追蹤等創(chuàng)新途徑，以加快偵破效率的手段。網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪把網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)當(dāng)作載體，憑借加密技術(shù)、虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)等手段掩藏真實(shí)身份及地理位置，依靠虛擬貨幣、第三方支付平臺(tái)等實(shí)現(xiàn)資金的隱秘流動(dòng)，這些特質(zhì)造成偵查工作在確定犯罪主體身份、探尋資金流向、固定電子證據(jù)以及跨國(guó)收集證據(jù)等方面面臨諸多難處，傳統(tǒng)偵查手段因?yàn)榧夹g(shù)落后、跨境協(xié)作機(jī)制不協(xié)調(diào)等問(wèn)題，難以有效招架犯罪手段的不斷升級(jí)。針對(duì)上述困境，本文提出實(shí)現(xiàn)偵查途徑優(yōu)化的方法，在技術(shù)創(chuàng)新層面，采用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)識(shí)別犯罪模式與資金流向模型，依靠網(wǎng)絡(luò)技術(shù)追蹤手段、IP地址溯源等，增強(qiáng)信息收集與線索挖掘的水平，借助區(qū)塊鏈分析技術(shù)克服虛擬貨幣交易的匿名性阻礙，采用遠(yuǎn)程取證技術(shù)創(chuàng)新，解決電子證據(jù)易變性與跨境獲取難題，在社會(huì)治理這方面，加大預(yù)防教育強(qiáng)化力度，借助多渠道的宣傳，提升公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)賭博危害的認(rèn)識(shí)水平，針對(duì)青少年這樣易受影響的群體開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)教導(dǎo)，從源頭上縮減犯罪滋生的土壤。這些建議讓網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查理論體系豐富多樣，更為執(zhí)法部門(mén)提供了具有實(shí)踐價(jià)值的參考，依靠技術(shù)手段創(chuàng)新與社會(huì)綜合防控相協(xié)同，通過(guò)分析犯罪特性、歸納偵查困境，為構(gòu)建更為完善的網(wǎng)絡(luò)犯罪防控體系提供參考借鑒。關(guān)鍵詞：網(wǎng)絡(luò)直播賭博；犯罪偵查；大數(shù)據(jù)分析；電子證據(jù)ResearchonCriminalInvestigationMethodsforOnlineLiveGamblingCasesABSTRACTTherapiddevelopmentofInternettechnologyhasledtotheemergenceofnewcharacteristicsandtrendsinonlinelive-streaminggamblingcrimecases,posingsignificantchallengestotraditionalinvestigationmethods.Theaimofthisstudyistodeeplyanalyzetheinvestigationdifficultiesofonlinelive-streaminggamblingcrimecasesandexploreeffectiveinvestigationapproaches.Byusingmethodssuchasliteratureanalysisandcaseanalysis,thisstudyhassortedoutthecategories,characteristics,anddevelopmenttrendsofonlinelive-streaminggamblingcrimes,andexploredtheshortcomingsoftraditionalinvestigationmethods.Suchcrimesexhibithighlevelsofconcealment,technicalcomplexity,andcross-bordernature,causingnumerousdifficultiesininvestigationwork.Inresponsetothesechallenges,thisstudyproposesinnovativeapproachessuchasbigdataanalysisandnetworktechnologytrackingtoenhanceinvestigationefficiency.Onlinelive-streaminggamblingcrimesuselive-streamingplatformsascarriers,andemployencryptiontechnology,virtualprivatenetworks,andothermeanstohidetheirtrueidentitiesandlocations.Theyrelyonvirtualcurrenciesandthird-partypaymentplatformstoachievethecovertflowoffunds.Thesecharacteristicsmakeitdifficultforinvestigationstodeterminetheidentitiesofcriminalsubjects,tracetheflowoffunds,fixelectronicevidence,andcollectevidenceacrossborders.Traditionalinvestigationmethodsareunabletoeffectivelycounterthecontinuousupgradingofcriminaltechniquesduetooutdatedtechnologyanduncoordinatedcross-bordercollaborationmechanisms.Inresponsetothesepredicaments,thisstudyproposescountermeasuresandsuggestionsforoptimizinginvestigationapproaches.Intermsoftechnologicalinnovation,itadvocatestheuseofbigdataanalysistechnologytoidentifycriminalpatternsandfundflowmodels,andreliesonnetworktechnologytrackingmethods,suchasIPaddresstracing,toenhancethelevelofinformationcollectionandcluemining.Italsosuggestsleveragingblockchainanalysistechnologytoovercometheanonymityofvirtualcurrencytransactionsandadoptingremoteforensicstechnologyinnovationstoaddressthechallengesofthevolatilityofelectronicevidenceandcross-borderacquisition.Intermsofsocialgovernance,itemphasizesstrengtheningpreventiveeducationandraisingpublicawarenessofthedangersofonlinegamblingthroughmulti-channelpublicity,especiallytargetededucationforvulnerablegroupssuchasteenagers,toreducethebreedinggroundforcrimesfromthesource.Thesesuggestionsnotonlyenrichthetheoreticalsystemofonlinecrimeinvestigationbutalsoprovidepracticalreferencesforlawenforcementagencies.Byintegratingtechnologicalinnovationwithcomprehensivesocialpreventionandcontrol,andthroughtheanalysisofcriminalcharacteristicsandthesummaryofinvestigationdifficulties,itprovidesreferencesforbuildingamorecompleteonlinecrimepreventionandcontrolsystem.Keywords:Onlinelive-streaminggambling;criminalinvestigation;bigdataanalysis;electronicevidence

一、緒論（一）研究背景及意義互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)已然成為人們?nèi)粘Ｉ罾锉夭豢缮俚囊徊糠郑瑯訛檫`法犯罪分子提供了新的犯罪途徑，網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪應(yīng)運(yùn)而生，呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭?！爸?024年12月這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，自1997年至2024年，網(wǎng)民規(guī)模從62萬(wàn)人增至11.08億人，互聯(lián)網(wǎng)普及率攀升至78.6%，處于這規(guī)模龐大的網(wǎng)民群體中，網(wǎng)絡(luò)直播的用戶(hù)規(guī)模總計(jì)6.17億，于網(wǎng)民總數(shù)里占了59.8%[[]中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心第55次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》[]中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)信息中心第55次《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪具有高度的隱蔽性、技術(shù)復(fù)雜性以及跨境特性，使傳統(tǒng)偵查模式面臨巨大挑戰(zhàn)，按照央廣網(wǎng)的報(bào)道，“至2024年12月這個(gè)時(shí)間點(diǎn)，累計(jì)偵辦涉及跨境賭博及關(guān)聯(lián)的案件達(dá)7.3萬(wàn)起，打掉4500個(gè)以上網(wǎng)絡(luò)賭博平臺(tái)，瓦解多個(gè)境外特大賭博集團(tuán)在國(guó)內(nèi)的招賭吸賭網(wǎng)絡(luò)以及地下錢(qián)莊等非法資金流轉(zhuǎn)通道，境外遣返、勸返的跨境賭博犯罪嫌疑人有3700余名，抓獲11000多名違法犯罪嫌疑人?！盵[]《公安機(jī)關(guān)去年共偵辦涉跨境賭博及關(guān)聯(lián)案件七萬(wàn)三千起》載至人民日?qǐng)?bào)]“最高人民法院通過(guò)發(fā)布7件典型案例，進(jìn)一步統(tǒng)一裁判標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對(duì)跨境賭博犯罪的精準(zhǔn)懲治[[]法文.加大對(duì)跨境賭博犯罪打擊力度[N].工人日?qǐng)?bào),2024-10-24(006).]”。“2019年數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)約50萬(wàn)公民涉足周邊國(guó)家賭博行業(yè)，跨境賭博資金外流達(dá)6000億元，伴隨綁架、洗錢(qián)、涉黑等關(guān)聯(lián)犯罪高發(fā)，凸顯犯罪的嚴(yán)重社會(huì)危害性[[][]《公安機(jī)關(guān)去年共偵辦涉跨境賭博及關(guān)聯(lián)案件七萬(wàn)三千起》載至人民日?qǐng)?bào)[]法文.加大對(duì)跨境賭博犯罪打擊力度[N].工人日?qǐng)?bào),2024-10-24(006).[]孫梓翔,趙加貴.跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪現(xiàn)狀與打擊策略[J].福建警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022,36(02):42-49.[]王莉莉.重慶破獲特大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案[N].人民公安報(bào),2024-10-12(004).對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件偵查途徑展開(kāi)深入研究，有著重要的理論與實(shí)踐價(jià)值，就理論層面而言，本研究有益于豐富并完善網(wǎng)絡(luò)犯罪偵查理論體系，為相關(guān)學(xué)術(shù)研究供給新的看待視角與思索途徑，就實(shí)踐的層面而言，探求有效的偵查策略可以為執(zhí)法部門(mén)提供實(shí)踐借鑒，加大偵破成效，維護(hù)網(wǎng)絡(luò)空間的合理秩序。（二）國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.國(guó)外研究現(xiàn)狀國(guó)外在網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件研究方面起步比較早，研究成果大量涌現(xiàn)，主要集中于犯罪特點(diǎn)、偵查難題、治理措施等范疇，為我國(guó)相關(guān)研究起到了有益的借鑒作用。

從犯罪特性角度講，國(guó)外學(xué)者大多覺(jué)得網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪有跨國(guó)性、隱蔽性以及技術(shù)性強(qiáng)等特點(diǎn)，美國(guó)學(xué)者Smith在剖析100起網(wǎng)絡(luò)直播賭博案件時(shí)發(fā)覺(jué)，九成以上的案件屬于跨國(guó)犯罪范疇，犯罪分子利用不同國(guó)家法律之間的差異躲避打擊，英國(guó)學(xué)者Brown說(shuō)明，網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪一般憑借加密技術(shù)和虛擬貨幣進(jìn)行交易活動(dòng)，增添了偵查方面的難度，這些研究呈現(xiàn)出網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的新特點(diǎn)，為制定針對(duì)性強(qiáng)的偵查策略提供了佐證。就偵查面臨的困境而言，國(guó)外學(xué)者重點(diǎn)聚焦取證工作難、追蹤工作難等狀況，德國(guó)學(xué)者M(jìn)ueller研究發(fā)覺(jué)，在網(wǎng)絡(luò)直播賭博的案子里，80%的電子證據(jù)有容易消失、容易篡改的毛病，讓證據(jù)收集工作面臨巨大挑戰(zhàn)，澳大利亞學(xué)者Wilson說(shuō)道，犯罪分子頻繁替換IP地址和服務(wù)器所處位置，讓追蹤犯罪軌跡變得困難至極，這些研究全面剖析了網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪偵查時(shí)碰到的技術(shù)難題，為化解偵查困局提供了點(diǎn)子。國(guó)外學(xué)者進(jìn)一步對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的法律規(guī)制展開(kāi)了深入探討，國(guó)外對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件的研究既全面又深入，為我國(guó)相關(guān)研究奉上了寶貴的經(jīng)驗(yàn)，但也要留意到，國(guó)外研究基本上是依據(jù)本國(guó)法律體系和社會(huì)環(huán)境，把該研究成果應(yīng)用到我國(guó)的時(shí)候，應(yīng)結(jié)合本土實(shí)際開(kāi)展本土化的改造，我國(guó)學(xué)者可在借鑒國(guó)外所得研究成果的基礎(chǔ)上，配合我國(guó)實(shí)際情形，開(kāi)展更深入且精準(zhǔn)靶向的研究，為有效懲治網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪提供理論支撐與實(shí)踐參考。2.國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀伴隨互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的快速拓展，網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件展現(xiàn)出新的特征與走向，得到了國(guó)內(nèi)學(xué)者的廣泛關(guān)注及研究，經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)有文獻(xiàn)的梳理，可以觀察到國(guó)內(nèi)學(xué)者主要從以下幾個(gè)方面展開(kāi)探究:對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪新手法及特點(diǎn)進(jìn)行了剖析，孫曉光等（2024）研究發(fā)覺(jué)，部分賭博網(wǎng)站拿網(wǎng)游直播間當(dāng)掩護(hù)工具，將其轉(zhuǎn)變成隱蔽的網(wǎng)絡(luò)賭場(chǎng)，李文卿等（2024）說(shuō)明，部分犯罪分子借助發(fā)展會(huì)員的手段開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)，體現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的隱蔽性與傳播性特質(zhì)?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博犯罪治理碰到的棘手問(wèn)題，任彥君等（2024）思索了斷鏈?zhǔn)街卫砜缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博犯罪面臨的困境，而且給出對(duì)應(yīng)的應(yīng)對(duì)策略，法文（2024）倡導(dǎo)加大對(duì)跨境賭博犯罪的打擊勁道，王莉莉（2024）跟張晨（2024）披露了重慶警方打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博的突破性進(jìn)展，這些研究凸顯出跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪給執(zhí)法機(jī)關(guān)形成的挑戰(zhàn)，以及各地在實(shí)際事務(wù)里的摸索經(jīng)驗(yàn)。摸索網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的治理手段，李澤錕（2024）剖析了網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪治理所面臨的困境，提出了相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，單以成（2024）從防范角度去看，分析了預(yù)防及打擊網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的措施，這些研究為有效治理網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪提供了理論依據(jù)以及實(shí)踐操作指引。就網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查方法展開(kāi)探究，周宇飛（2024）以山東某地的一起網(wǎng)絡(luò)賭博案做分析，研究電子數(shù)據(jù)在偵查與防范非法網(wǎng)絡(luò)服務(wù)犯罪中的運(yùn)用，申琛琛等（2024）針對(duì)數(shù)據(jù)化偵查思維在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵防中的應(yīng)用開(kāi)展研究，彭午兵（2024）由偵查效益優(yōu)化的角度切入，摸索了網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的偵查途徑，這些研究為增進(jìn)網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件的偵查水平提供了新思路。國(guó)內(nèi)學(xué)者對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件偵查途徑的探究已取得一定成果，但依舊存在欠缺。對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的技術(shù)特性及作案手法的研究深度欠佳，很難及時(shí)應(yīng)對(duì)犯罪分子不斷變換的作案手段。針對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的專(zhuān)門(mén)化偵查技術(shù)與方法研究不夠成體系，難以契合實(shí)戰(zhàn)工作要求。（三）本文研究的主要內(nèi)容、目標(biāo)與方法未來(lái)研究方向深化內(nèi)容主要是加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪新手法的跟蹤探究，迅速掌握犯罪動(dòng)態(tài)，深入分析跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的治理機(jī)制。針對(duì)全面研究網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的專(zhuān)業(yè)化偵查技術(shù)與方法，提升偵查效率。另外是強(qiáng)化對(duì)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的綜合整治研究，搭建多部門(mén)合作懲治的長(zhǎng)效體系。本研究聚焦網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件偵查途徑的相關(guān)研究，目的是應(yīng)對(duì)高度隱蔽性、技術(shù)復(fù)雜程度高及跨境性等新型犯罪特征引發(fā)的挑戰(zhàn)，有章法地梳理網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的定義、類(lèi)型、特質(zhì)及發(fā)展方向，呈現(xiàn)其對(duì)傳統(tǒng)偵查模式產(chǎn)生的沖擊；全力分析偵查面臨的困局，囊括犯罪隱蔽性、技術(shù)差異以及虛擬貨幣追蹤等按照實(shí)際案例做分析，查找大數(shù)據(jù)分析等創(chuàng)新手段的應(yīng)用途徑，確定其優(yōu)勢(shì)與局限的范疇。本研究的目標(biāo)在于：借助對(duì)犯罪特征與趨勢(shì)的分析夯實(shí)偵查理論根基，審定創(chuàng)新技術(shù)實(shí)戰(zhàn)發(fā)揮的效能水平，推進(jìn)多維度治理策略走向完備，研究方法全面運(yùn)用文獻(xiàn)分析法、比較研究法及大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，保障研究既體現(xiàn)出理論深度又具備實(shí)踐指導(dǎo)意義，為優(yōu)化偵查模式給出參考。二、網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪概述（一）定義與特征網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪是隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)高速發(fā)展涌現(xiàn)出的新型犯罪形式，它是說(shuō)借助網(wǎng)絡(luò)直播平臺(tái)作為載體，組織、實(shí)施或參與賭博活動(dòng)，以非法取得經(jīng)濟(jì)好處為目的的違法犯罪舉動(dòng)，這種犯罪形式把網(wǎng)絡(luò)直播的即時(shí)性和互動(dòng)性給結(jié)合到了一起，加上賭博這類(lèi)活動(dòng)的投機(jī)性，讓傳統(tǒng)的犯罪偵查工作面臨巨大挑戰(zhàn)。近年來(lái)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪呈現(xiàn)出快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)?！胺缸飯F(tuán)伙往往擁有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，使用先進(jìn)的軟件和硬件設(shè)備，不斷更新技術(shù)手段以規(guī)避監(jiān)管?？缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博團(tuán)伙在中國(guó)周邊國(guó)家已經(jīng)形成了完整的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條，搭建起一個(gè)管理嚴(yán)密、層級(jí)清晰、分工明確、呈金字塔形的龐大跨境網(wǎng)絡(luò)賭博組織[[]孫梓翔,趙加貴.跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪現(xiàn)狀與打擊策略[J].福建警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022,36(02):42-49.]”。網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪可細(xì)分為多種類(lèi)型?！俺齻鹘y(tǒng)賭博直播化外，還包括依托游戲裝備交易的網(wǎng)絡(luò)游戲型、以體育賽事結(jié)果為賭點(diǎn)的體育競(jìng)技型、利用社交群組紅包抽頭的收發(fā)紅包型，以及平臺(tái)自設(shè)規(guī)則誘導(dǎo)投注的自設(shè)玩法型（如虛擬道具合成概率操控）。此類(lèi)犯罪常以高回報(bào)為誘餌，初期通過(guò)小額盈利吸引用戶(hù)，后期通過(guò)算法操控實(shí)現(xiàn)非法牟利[[]劉俊濂.網(wǎng)絡(luò)安全視角下的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪治理對(duì)策研究[J].網(wǎng)絡(luò)空間安全,2023,14(02):92-97.]”?！安糠址缸飯F(tuán)伙借助游戲道具合成機(jī)制，將虛擬物品交易異化為賭博工具：玩家充值購(gòu)買(mǎi)虛擬的道具押注合成成功率，主播通過(guò)買(mǎi)賣(mài)差價(jià)及抽成獲利，形成從虛擬道具到[]孫梓翔,趙加貴.跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪現(xiàn)狀與打擊策略[J].福建警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022,36(02):42-49.[]劉俊濂.網(wǎng)絡(luò)安全視角下的網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪治理對(duì)策研究[J].網(wǎng)絡(luò)空間安全,2023,14(02):92-97.[]孫曉光,徐荔.利用“魔石鍛造”賭博網(wǎng)游直播間成了賭場(chǎng)[N].上海法治報(bào),2024-12-31(B05).（二）危害分析“網(wǎng)絡(luò)賭博導(dǎo)致每年成百上千億元人民幣流往境外，賭博成癮者的債務(wù)違約率是普通人群的3.2倍，且70%的債務(wù)源于網(wǎng)絡(luò)賭博[[][]中國(guó)政法大學(xué)《網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪研究報(bào)告》從社會(huì)層面來(lái)看，網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪助長(zhǎng)了賭博文化的蔓延，破壞了社會(huì)公德，增加了社會(huì)不穩(wěn)定因素。貴州省公安廳2021年1月13日發(fā)布《2020年全省公安機(jī)關(guān)禁賭工作綜述》顯示2020年全省查破各類(lèi)賭博案件4500余起，其中跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案件340余起，凍結(jié)賭資8000余萬(wàn)元?！吧虾Ｊ蟹钯t區(qū)人民檢察院辦理了一起直播平臺(tái)游戲主播賭博案。經(jīng)該院提起公訴，法院以賭博罪判處于某等13名被告人有期徒刑1年8個(gè)月至6個(gè)月不等，各并處罰金。于某創(chuàng)建某網(wǎng)絡(luò)游戲公會(huì)，利用游戲內(nèi)“魔石鍛造”機(jī)制設(shè)賭，吸引直播間觀眾下注參賭，涉及總賭資3000余萬(wàn)元，個(gè)人非法獲利約60余萬(wàn)元[[][]孫曉光,徐荔.利用“魔石鍛造”賭博網(wǎng)游直播間成了賭場(chǎng)[N].上海法治報(bào),2024-12-31(B05).（三）發(fā)展趨勢(shì)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的發(fā)展形勢(shì)呈現(xiàn)出日趨復(fù)雜多樣的特點(diǎn)，對(duì)社會(huì)治安以及網(wǎng)絡(luò)秩序構(gòu)成極大威脅，犯罪手段不停升級(jí)，利用前沿技術(shù)掩飾犯罪做法，犯罪分子采用加密技術(shù)、虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)（VPN）等途徑藏匿真實(shí)身份和交易記錄，使偵查的難度進(jìn)一步加大。諸如電子競(jìng)技賭博、虛擬貨幣賭博的新型賭博形式不斷涌現(xiàn)出來(lái)，跟洗錢(qián)、詐騙等犯罪相互結(jié)合，利用社交媒體和直播平臺(tái)去進(jìn)行宣傳推廣操作，拉攏更多潛在的參與人群，犯罪分子采用偽裝成網(wǎng)紅主播、塑造虛假成功人士模樣等辦法，引導(dǎo)網(wǎng)民參與賭博勾當(dāng)，增大犯罪影響范圍。（四）與傳統(tǒng)賭博犯罪的區(qū)別網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪跟傳統(tǒng)賭博犯罪在本質(zhì)上都?xì)w為賭博犯罪，但在犯罪形式、特性以及影響等方面表現(xiàn)出明顯差異，在犯罪實(shí)施的場(chǎng)所范疇內(nèi)，傳統(tǒng)賭博犯罪一般是在固定的物理空間發(fā)生，就如地下賭場(chǎng)、私人住宅，而網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪完全憑借虛擬網(wǎng)絡(luò)空間開(kāi)展，沖破了地域的束縛，犯罪影響的范圍更寬闊，參與辦法而言，傳統(tǒng)賭博要求參與者親自現(xiàn)身現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)地直接進(jìn)行賭博活動(dòng)，而網(wǎng)絡(luò)直播賭博容許參與者憑借網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)遠(yuǎn)程參與，很大程度上降低了參與門(mén)檻，帶動(dòng)了參與人數(shù)的增長(zhǎng)。犯罪的隱蔽性，網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪明顯比傳統(tǒng)的賭博犯罪高，傳統(tǒng)賭博往往得聚集大量的人，容易引人關(guān)注并被察覺(jué)，網(wǎng)絡(luò)直播賭博可利用加密技術(shù)、虛擬身份等方式掩蓋犯罪痕跡，增添了偵查的難度，從資金流動(dòng)的角度看，傳統(tǒng)賭博大多采用現(xiàn)金進(jìn)行交易，網(wǎng)絡(luò)直播賭博一般采用電子支付、虛擬貨幣等途徑，資金的流動(dòng)去向更復(fù)雜也更隱蔽，就犯罪影響范圍而言，網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪憑借其便捷性與廣泛性，更容易招引年輕群體加入，對(duì)社會(huì)的危害在深度和持久性上更甚。三、網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件偵查難點(diǎn)分析（一）犯罪隱蔽性帶來(lái)的偵查困難1.虛擬身份的隱蔽性網(wǎng)絡(luò)直播賭博相關(guān)犯罪案件中，違法分子利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬屬性，采用虛假身份信息、多重代理服務(wù)器等途徑，極大提升了偵查的困難系數(shù)，犯罪分子往往會(huì)大量注冊(cè)虛擬賬號(hào)，利用這些賬號(hào)在各個(gè)平臺(tái)實(shí)施活動(dòng)，以此掩蓋他們的真實(shí)身份，“跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪團(tuán)伙普遍采用端對(duì)端加密通信工具（如Telegram、Skype）及虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)（VPN）隱匿行蹤，核心成員常藏身于博彩合法化國(guó)家，利用司法管轄差異規(guī)避偵查。境內(nèi)代理人員則通過(guò)線上招募、虛擬身份聯(lián)絡(luò)，犯罪網(wǎng)絡(luò)溯源困難[[][]任彥君,葛孝永.斷鏈?zhǔn)街卫砜缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的困境及其破解[J].四川警察學(xué)院學(xué)報(bào),2024,36(05):44-52.一些犯罪團(tuán)伙還會(huì)雇“馬仔”或“水軍”去操控大量賬號(hào)，搭建起復(fù)雜的身份網(wǎng)絡(luò)格局，這些虛擬身份彼此間的關(guān)系繁雜錯(cuò)亂，讓偵查人員梳理犯罪網(wǎng)絡(luò)碰上了巨大挑戰(zhàn)，安徽合肥“728”專(zhuān)案顯示出，賭博平臺(tái)采用招募境內(nèi)代理的辦法發(fā)展下線，代理與賭客交流采用虛擬身份，甚至有部分代理之間彼此素不相識(shí)，37個(gè)犯罪嫌疑人里只有5人知道核心成員的真實(shí)身份?！霸谒痉▽?shí)踐中，即便以游戲直播為掩護(hù)，只要行為符合“以營(yíng)利為目的，利用隨機(jī)概率吸引他人下注”特征，即使使用虛擬道具交易，仍可認(rèn)定為賭博罪。主播操控自有賬號(hào)進(jìn)行‘魔石鍛造’，通過(guò)結(jié)果隨機(jī)性誘導(dǎo)投注，已構(gòu)成開(kāi)設(shè)賭場(chǎng)罪或賭博罪[[]孫曉光,徐荔.利用“魔石鍛造”賭博網(wǎng)游直播間成了賭場(chǎng)[N].上海法治報(bào),2024-12-31(B05).[]孫曉光,徐荔.利用“魔石鍛造”賭博網(wǎng)游直播間成了賭場(chǎng)[N].上海法治報(bào),2024-12-31(B05).2.跨地域犯罪的隱蔽性網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的另外一大特點(diǎn)是呈現(xiàn)跨地域性，這種特性為犯罪分子增添了更多隱蔽的空間，犯罪團(tuán)伙一般將服務(wù)器、資金流轉(zhuǎn)、人員管理等環(huán)節(jié)分散到不同區(qū)域，乃至不同國(guó)家，構(gòu)建起一個(gè)分布式犯罪網(wǎng)絡(luò)，湛江“7?12”特大跨境賭博案中，犯罪團(tuán)伙在境外架起服務(wù)器，境內(nèi)成員借助VPN完成接入動(dòng)作，警方需到境外調(diào)取服務(wù)器日志，以此鎖定犯罪窩點(diǎn)，跨地域犯罪的隱蔽性還表現(xiàn)出，犯罪分子可借助不同地區(qū)法律差異規(guī)避打擊?！熬惩夥?wù)器架設(shè)與動(dòng)態(tài)網(wǎng)址技術(shù)導(dǎo)致電子數(shù)據(jù)獲取困難，犯罪團(tuán)伙通過(guò)即時(shí)清理交易數(shù)據(jù)、使用虛擬身份注冊(cè)等方式隱匿證據(jù)，加劇了資金流與人員鏈的溯源難度[[]孫梓翔,趙加貴.跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪現(xiàn)狀與打擊策略[J].福建警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022,36(02):42-49.]”。“網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪集團(tuán)將服務(wù)器設(shè)在賭博合法化國(guó)家，利用各國(guó)法律差異規(guī)避打擊，導(dǎo)致跨境取證需依賴(lài)司法協(xié)助，程序繁瑣且證據(jù)易滅失；電子證據(jù)因跨國(guó)傳輸和技術(shù)篡改，存在取證規(guī)范不統(tǒng)一、證明力不足等問(wèn)題[[[]孫梓翔,趙加貴.跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪現(xiàn)狀與打擊策略[J].福建警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022,36(02):42-49.[]李澤錕.網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的治理困境與對(duì)策研究[J].網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用,2024,(10):132-134.3.資金流動(dòng)的隱蔽性涉及網(wǎng)絡(luò)直播賭博的犯罪里，資金流動(dòng)的隱蔽狀態(tài)，是偵查工作面臨的又一大難題，犯罪分子憑借虛擬貨幣、地下錢(qián)莊、多層級(jí)資金中轉(zhuǎn)等手段，設(shè)立了復(fù)雜的資金流轉(zhuǎn)脈絡(luò)，極大加劇了資金追蹤的難度。虛擬貨幣因其匿名性和跨境流通的便利性，成為網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪資金流轉(zhuǎn)的重要工具?！拔覈?guó)每年從境內(nèi)流出的涉賭資金超過(guò)一萬(wàn)億元，虛擬貨幣成為主要支付方式之一，超過(guò)70%的賭博平臺(tái)支持USDT交易[[]彭午兵.網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查效益優(yōu)化研究[D].導(dǎo)師:馬忠紅.中國(guó)人民公安大學(xué),2024.]”。犯罪分子頻繁轉(zhuǎn)換不同類(lèi)型的虛擬貨幣，利用混幣服務(wù)，使得資金來(lái)源和去向變得更加難以追蹤?！吧尜€資金常通過(guò)第四方支付平臺(tái)聚合多渠道支付入口，借助跑分平臺(tái)將大額賭資拆分為高頻小額交易，利用‘出帳賬戶(hù)（賭客）—中間賬戶(hù)（跑分人員）—入賬賬戶(hù)（莊家）’三級(jí)結(jié)構(gòu)清洗資金。可基于賬戶(hù)資金“多出少進(jìn)”“即進(jìn)即出”“多進(jìn)少出”等特征，構(gòu)建數(shù)字識(shí)別模型，實(shí)現(xiàn)對(duì)賭客、跑分人員及莊家賬戶(hù)的智能化分類(lèi)篩查[[][]彭午兵.網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪偵查效益優(yōu)化研究[D].導(dǎo)師:馬忠紅.中國(guó)人民公安大學(xué),2024.[]任彥君,葛孝永.斷鏈?zhǔn)街卫砜缇尘W(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的困境及其破解[J].四川警察學(xué)院學(xué)報(bào),2024,36(05):44-52.（二）技術(shù)屏障導(dǎo)致的偵查障礙1.加密通信技術(shù)的應(yīng)用在網(wǎng)絡(luò)直播賭博所涉犯罪案件里面，犯罪分子常常使用加密通信技術(shù)，這成為偵查工作面對(duì)的重大技術(shù)阻礙，因加密通信技術(shù)的使用，犯罪分子得以有效隱藏其通信內(nèi)容和身份信息，顯著加大了執(zhí)法部門(mén)追蹤及取證的難度。常用在犯罪活動(dòng)中的加密通信技術(shù)主要有端到端加密、VPN和匿名網(wǎng)絡(luò)等，端到端加密讓只有通信的雙方具備解密和閱讀信息的能力，如果信息被截走，沒(méi)有密鑰就破解不了，VPN技術(shù)可實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶(hù)真實(shí)IP地址的隱藏，追蹤犯罪嫌疑人的物理位置變得極其棘手，匿名網(wǎng)絡(luò)的利用，使得犯罪分子的網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)幾乎無(wú)法被追蹤，這些技術(shù)的綜合采用，讓執(zhí)法部門(mén)在獲取關(guān)鍵證據(jù)、定位犯罪嫌疑人工作中面臨巨大挑戰(zhàn)，顯著干擾了案件的偵破效率。2.反偵查軟件的使用網(wǎng)絡(luò)技術(shù)一直在發(fā)展，使用反偵查軟件成為了網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪分子躲開(kāi)執(zhí)法部門(mén)追查的重要途徑，這讓偵查工作面臨新的挑戰(zhàn)，反偵查軟件借助多種途徑給犯罪分子提供庇護(hù)，依靠技術(shù)手段以躲開(kāi)網(wǎng)絡(luò)執(zhí)法監(jiān)管，部分專(zhuān)用軟件可實(shí)時(shí)找出并清除系統(tǒng)里的監(jiān)控程序，切實(shí)阻止執(zhí)法部門(mén)遠(yuǎn)程獲取電子證據(jù)的途徑。某些反偵查工具模擬正常用戶(hù)的網(wǎng)絡(luò)行為習(xí)慣，把非法活動(dòng)中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)偽裝成常規(guī)流量，提升偵查人員區(qū)分合法與非法行為的難度系數(shù)。新一代智能化反偵查系統(tǒng)已擁有自動(dòng)拆解網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包的能力，可以精準(zhǔn)辨別潛在的數(shù)據(jù)采集行為并觸發(fā)防御機(jī)制，這些技術(shù)手段疊加起來(lái)去應(yīng)用就提升了電子取證的技術(shù)難度，明顯拉長(zhǎng)了犯罪行為的追溯時(shí)長(zhǎng)，使現(xiàn)代網(wǎng)絡(luò)犯罪治理體系面臨極大考驗(yàn)。3.數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀技術(shù)的運(yùn)用網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件偵查中，數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀技術(shù)的運(yùn)用導(dǎo)致了一個(gè)棘手的技術(shù)困境，犯罪分子用各種先進(jìn)的數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀辦法，快速且徹底地刪掉犯罪證據(jù)，執(zhí)法部門(mén)收集和保存電子證據(jù)的難度大幅提升。常見(jiàn)的數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀技術(shù)有：一、針對(duì)硬盤(pán)的數(shù)據(jù)覆蓋技術(shù)，采用多次重寫(xiě)磁盤(pán)表面的做法，讓原先的數(shù)據(jù)無(wú)法復(fù)原，二、文件絕對(duì)粉碎技術(shù)，不單單是把文件刪掉，還把文件索引及元數(shù)據(jù)徹底清除掉，三、可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程數(shù)據(jù)擦除的技術(shù)，犯罪分子在設(shè)備被緝拿前遠(yuǎn)程開(kāi)啟數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀流程。一些高級(jí)的數(shù)據(jù)銷(xiāo)毀軟件還能自動(dòng)識(shí)別、刪除特定類(lèi)型的犯罪證據(jù)，諸如賭博的記錄、資金的流水等，采用這些技術(shù)，讓大量關(guān)鍵證據(jù)在執(zhí)法部門(mén)介入前就已被破壞掉，嚴(yán)重干擾了案件偵破的進(jìn)度與質(zhì)量，提升了取證過(guò)程的復(fù)雜性與不確定性。（三）證據(jù)固定與采集的挑戰(zhàn)1.電子證據(jù)的易變性與脆弱性網(wǎng)絡(luò)直播賭博的犯罪案件范疇內(nèi)，電子證據(jù)易變、脆弱的屬性是偵查工作面臨的重大挑戰(zhàn)，電子證據(jù)擁有虛擬、易被篡改且易丟失的特性，這些特性造成證據(jù)的固定和采集變得極為不易，網(wǎng)絡(luò)直播賭博活動(dòng)留下的電子痕跡往往是存在于服務(wù)器、個(gè)人電腦或移動(dòng)設(shè)備間，這些數(shù)據(jù)隨時(shí)都可能被去除、修改或者覆蓋掉。犯罪分子一般會(huì)借助加密技術(shù)、數(shù)據(jù)擦除軟件等手段來(lái)隱藏或銷(xiāo)毀罪證，拉高了證據(jù)保全的難度水平，網(wǎng)絡(luò)環(huán)境既復(fù)雜又動(dòng)態(tài)，這也給及時(shí)固定電子證據(jù)帶來(lái)挑戰(zhàn)，直播平臺(tái)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)流或許短短幾秒鐘就消失掉，不能及時(shí)抓取并留存，會(huì)引起關(guān)鍵證據(jù)的失落，如何在保障證據(jù)完整性與真實(shí)性的基礎(chǔ)上，快速有效對(duì)電子證據(jù)進(jìn)行固定采集，成為網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件偵查階段要思考解決的問(wèn)題。

四、網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪案件偵查途徑的創(chuàng)新與優(yōu)化（一）大數(shù)據(jù)分析在偵查中的應(yīng)用1.犯罪模式識(shí)別與預(yù)測(cè)網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪愈發(fā)囂張，大數(shù)據(jù)分析技術(shù)在犯罪模式的識(shí)別與預(yù)測(cè)中起到的作用越來(lái)越大，經(jīng)對(duì)海量數(shù)據(jù)的采集、整理和分析，執(zhí)法部門(mén)可更精準(zhǔn)地識(shí)別犯罪樣式，預(yù)估犯罪走向，提升偵查工作的效率，犯罪模式識(shí)別而言，數(shù)據(jù)化偵查思維能助力偵查人員迅速找出網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的共同特點(diǎn)與規(guī)律，對(duì)歷史案件數(shù)據(jù)的深度挖掘，可以辨認(rèn)出犯罪分子慣用的作案手法、時(shí)間、地點(diǎn)等關(guān)鍵資料?！肮膊拷?jīng)偵局于2016年提出‘信息化建設(shè)、數(shù)據(jù)化實(shí)戰(zhàn)’的戰(zhàn)略部署，借助大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)，開(kāi)啟了經(jīng)濟(jì)犯罪數(shù)據(jù)化偵查的全新征程。數(shù)據(jù)化偵查思維通過(guò)整合大數(shù)據(jù)挖掘、網(wǎng)絡(luò)分析等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對(duì)虛擬犯罪現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)時(shí)勘驗(yàn)與數(shù)據(jù)碰撞，可快速穿透犯罪偽裝，梳理犯罪模式并鎖定偵查主線，顯著提升網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪的線索挖掘效率與精準(zhǔn)度[[]申琛琛,張艷.數(shù)據(jù)化偵查思維在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵防中的應(yīng)用[J].貴州警察學(xué)院學(xué)報(bào),2024,36(05):110-115.]”。“分析第三方支付平臺(tái)數(shù)據(jù)，識(shí)別短時(shí)間內(nèi)高頻小額轉(zhuǎn)賬或跨區(qū)域異常交易，結(jié)合涉賭敏感詞監(jiān)測(cè)結(jié)果，主動(dòng)鎖定潛在犯罪線索[[[]申琛琛,張艷.數(shù)據(jù)化偵查思維在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵防中的應(yīng)用[J].貴州警察學(xué)院學(xué)報(bào),2024,36(05):110-115.[]吳丹;龔志平;.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪特點(diǎn)及偵查對(duì)策[J].遼寧警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022(01):48-54.犯罪預(yù)測(cè)這個(gè)方面，大數(shù)據(jù)分析可借助機(jī)器學(xué)習(xí)算法，開(kāi)發(fā)預(yù)測(cè)模型，對(duì)以后也許會(huì)出現(xiàn)的網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪作出預(yù)警，對(duì)社交媒體、網(wǎng)絡(luò)流量、金融交易等多維度數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)監(jiān)督和分析，系統(tǒng)可自動(dòng)辨別出異?；顒?dòng)，快速發(fā)現(xiàn)潛在的犯罪苗頭?！斑@種預(yù)測(cè)性警務(wù)模式不僅能夠提高偵查的主動(dòng)性，還能實(shí)現(xiàn)犯罪的早期干預(yù)和預(yù)防。利用大數(shù)據(jù)+AI監(jiān)測(cè)模型，自動(dòng)識(shí)別直播畫(huà)面中的賭具展示、投注誘導(dǎo)等關(guān)鍵詞，對(duì)高頻異常交易賬戶(hù)（如短時(shí)間內(nèi)大額資金往復(fù)流轉(zhuǎn)）觸發(fā)預(yù)警[[][]單以成.網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪及防范對(duì)策研究[J].網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)與應(yīng)用,2024,(07):135-139.2.資金流向追蹤與異常交易識(shí)別打擊網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪相關(guān)工作里，跟蹤資金流向、辨別異常交易是關(guān)鍵，大數(shù)據(jù)分析技術(shù)為這項(xiàng)工作給予了有力支撐，可迅速處理大規(guī)模金融交易數(shù)據(jù)，辨別可疑的資金流動(dòng)與異常的交易模式，大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)能實(shí)時(shí)監(jiān)控并分析眾多金融交易數(shù)據(jù)，搭建資金流動(dòng)網(wǎng)絡(luò)，采用圖形化分析工具，偵查人員能直觀地呈現(xiàn)出資金來(lái)源、去向與中轉(zhuǎn)節(jié)點(diǎn)，趕快鎖定關(guān)鍵賬戶(hù)及可疑交易鏈條，清晰的資金流向分析有助于還原犯罪過(guò)程，還揭示復(fù)雜交易背后隱匿的犯罪網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，就異常交易識(shí)別而言，“大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)可以基于歷史交易數(shù)據(jù)建立正常交易模型，并通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)算法實(shí)時(shí)檢測(cè)偏離正常模式的交易行為。在網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪案件中，數(shù)據(jù)化分析可從“莊”到“閑”或從“閑”到“莊”雙向追溯。前者通過(guò)分析網(wǎng)站資金快進(jìn)快出、賬戶(hù)分散等特征鎖定關(guān)鍵過(guò)賬賬戶(hù)；后者通過(guò)用戶(hù)IP關(guān)聯(lián)與異常交易篩選，挖掘涉賭線索并實(shí)現(xiàn)多部門(mén)聯(lián)動(dòng)打擊[[]申琛琛,張艷.數(shù)據(jù)化偵查思維在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵防中的應(yīng)用[J].貴州警察學(xué)院學(xué)報(bào),2024,36(05):110-115.[]申琛琛,張艷.數(shù)據(jù)化偵查思維在網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)犯罪偵防中的應(yīng)用[J].貴州警察學(xué)院學(xué)報(bào),2024,36(05):110-115.（二）網(wǎng)絡(luò)技術(shù)追蹤方法的創(chuàng)新1.IP地址溯源技術(shù)的應(yīng)用采用IP地址溯源技術(shù)成了偵查中極為關(guān)鍵的創(chuàng)新做法，IP地址溯源技術(shù)主要以分析網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)包中的IP地址信息為手段，跟地理位置數(shù)據(jù)庫(kù)相融合，查找到犯罪嫌疑人的現(xiàn)實(shí)位置，犯罪分子常常借助VPN、代理服務(wù)器等技術(shù)手段隱匿真實(shí)IP地址，增添了溯源的難度，執(zhí)法部門(mén)得持續(xù)革新其技術(shù)手段，就好像開(kāi)發(fā)更先進(jìn)的IP地址分析算法，搭建更周全的IP地址數(shù)據(jù)庫(kù)，增強(qiáng)溯源的精準(zhǔn)水平。“探索偵查機(jī)關(guān)與網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商（如直播平臺(tái)、云服務(wù)企業(yè)）直接合作模式，通過(guò)技術(shù)接口實(shí)時(shí)獲取涉賭數(shù)據(jù)；建立跨國(guó)數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，簡(jiǎn)化跨境取證流程，避免依賴(lài)傳統(tǒng)司法協(xié)助[[]王志英.網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪跨境電子取證的中國(guó)路徑構(gòu)建[J].河南警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022,31(03):31-38.]”?！敖∪珖?guó)際警務(wù)合作機(jī)制，加強(qiáng)與國(guó)際刑警組織的合作，進(jìn)一步完善跨境國(guó)際偵查協(xié)作機(jī)制，推動(dòng)完善雙邊司法協(xié)助約定[[[]王志英.網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪跨境電子取證的中國(guó)路徑構(gòu)建[J].河南警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022,31(03):31-38.[]孫梓翔,趙加貴.跨境網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪現(xiàn)狀與打擊策略[J].福建警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022,36(02):42-49.（三）虛擬貨幣追蹤技術(shù)的突破1.區(qū)塊鏈分析技術(shù)的應(yīng)用虛擬貨幣在網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪活動(dòng)中的大量運(yùn)用，區(qū)塊鏈分析技術(shù)成了偵查工作的關(guān)鍵突破點(diǎn)，區(qū)塊鏈技術(shù)存在匿名性，但具備的公開(kāi)透明特性為追蹤資金流向創(chuàng)造了可能，采用區(qū)塊鏈分析技術(shù)，執(zhí)法部門(mén)可高效識(shí)別、跟蹤涉案虛擬貨幣的交易路徑。區(qū)塊鏈分析技術(shù)對(duì)海量交易數(shù)據(jù)進(jìn)行快速處理與可視化呈現(xiàn)，助力偵查人員迅速鎖定可疑交易，通過(guò)對(duì)交易頻率、金額、時(shí)間等特征的剖析，判別出異常交易，縮小了偵查的范圍，該技術(shù)可構(gòu)建起交易關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，披露不同地址相互間的關(guān)聯(lián)性，挖掘犯罪團(tuán)伙的組織架構(gòu)。對(duì)交易歷史的追溯，可還原出資金的流向?yàn)橘Y產(chǎn)的追繳提供關(guān)鍵線索。2.跨境資金流動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的完善通過(guò)大數(shù)據(jù)資金查控平臺(tái)對(duì)涉賭資金的多層級(jí)流轉(zhuǎn)路徑進(jìn)行可視化分析，結(jié)合區(qū)塊鏈技術(shù)追蹤虛擬貨幣交易，識(shí)別跑分平臺(tái)與地下錢(qián)莊的資金洗白模式?！巴ㄟ^(guò)構(gòu)建異常交易風(fēng)控模型，自動(dòng)預(yù)警跨區(qū)域、跨幣種的高頻資金流動(dòng)，切斷犯罪資金鏈[[]吳丹;龔志平;.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪特點(diǎn)及偵查對(duì)策[J].遼寧警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022(01):48-54.]”。利用人工智能技術(shù)，識(shí)別可疑交易，加快[]吳丹;龔志平;.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪特點(diǎn)及偵查對(duì)策[J].遼寧警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022(01):48-54.（四）電子證據(jù)固定與采集技術(shù)的改進(jìn)1.遠(yuǎn)程取證技術(shù)的創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪的不斷復(fù)雜化和跨地域化，傳統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)取證途徑已難以契合偵查的需求，遠(yuǎn)程取證技術(shù)的創(chuàng)新變成提升偵查效率的關(guān)鍵。遠(yuǎn)程取證技術(shù)創(chuàng)新主要有下面這些方面的體現(xiàn)：搭建了借助云計(jì)算的遠(yuǎn)程取證平臺(tái)，做到了對(duì)分散在不同地方服務(wù)器的數(shù)據(jù)同步取證?！敖柚髷?shù)據(jù)挖掘技術(shù)，可對(duì)分散的電子數(shù)據(jù)進(jìn)行跨平臺(tái)關(guān)聯(lián)分析，通過(guò)數(shù)據(jù)碰撞與可視化展示，還原犯罪流程?！敖Y(jié)合IP地址溯源與區(qū)塊鏈存證技術(shù)，確保電子證據(jù)的完整性與不可篡改性，解決傳統(tǒng)取證中證據(jù)碎片化難題[[]吳丹;龔志平;.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪特點(diǎn)及偵查對(duì)策[J].遼寧警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022(01):48-54.]”。“采用區(qū)塊鏈技術(shù)對(duì)跨境提取的電子證據(jù)進(jìn)行哈希值存證，確保數(shù)據(jù)完整性；推廣‘遠(yuǎn)程鏡像取證’技術(shù)，對(duì)境外服務(wù)器數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)時(shí)鏡像備份，避免數(shù)據(jù)被遠(yuǎn)程銷(xiāo)毀[[[]吳丹;龔志平;.大數(shù)據(jù)背景下網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪特點(diǎn)及偵查對(duì)策[J].遼寧警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022(01):48-54.[]王志英.網(wǎng)絡(luò)賭博犯罪跨境電子取證的中國(guó)路徑構(gòu)建[J].河南警察學(xué)院學(xué)報(bào),2022,31(03):31-38.2.云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)獲取方法的優(yōu)化隨著云計(jì)算技術(shù)逐步普及，越來(lái)越多犯罪分子借助云存儲(chǔ)來(lái)藏匿犯罪證據(jù)，這讓傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)獲取策略面臨巨大挑戰(zhàn)，為處理這一難題，偵查部門(mén)對(duì)云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的獲取途徑做了一系列優(yōu)化。優(yōu)化后云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)獲取手段為，跟主要云服務(wù)提供商形成合作機(jī)制，在法律認(rèn)可的框架下迅速獲取犯罪嫌疑人的云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，開(kāi)發(fā)專(zhuān)屬的云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)取證工具，可以跨過(guò)云服務(wù)的加密手段，直接采集原始數(shù)據(jù)，采用大數(shù)據(jù)分析方法，對(duì)大量云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)開(kāi)展快速篩選與關(guān)聯(lián)分析，改善數(shù)據(jù)獲取的精準(zhǔn)水平，構(gòu)建云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)取證實(shí)驗(yàn)室，模擬各式各樣的云存儲(chǔ)環(huán)境，開(kāi)展針對(duì)取證技術(shù)的研究及人員培訓(xùn)，這些優(yōu)化做法顯著提升了云存儲(chǔ)數(shù)據(jù)獲取的效率與精準(zhǔn)程度，為打擊網(wǎng)絡(luò)直播賭博犯罪提供了堅(jiān)實(shí)的技術(shù)后盾。五、啟示與改進(jìn)