綜合管理手冊 第 1 頁 目目 錄錄 一一 燃氣事業(yè)部組織框架圖燃氣事業(yè)部組織框架圖4 4 二二 燃氣事業(yè)部總經(jīng)理崗位職責燃氣事業(yè)部總經(jīng)理崗位職責5 5 三三 前期及市場組職能及崗位職責前期及市場組職能及崗位職責6 6 3.13.1 前期及市場組職能前期及市場組職能.6 3.23.2 前期開發(fā)及市場組副總經(jīng)理崗位職責前期開發(fā)及市場組副總經(jīng)理崗位職責.8 3.33.3 前期開發(fā)及市場部業(yè)務(wù)員崗位職責：前期開發(fā)及市場部業(yè)務(wù)員崗位職責：11 四四 技術(shù)組職能及崗位職責技術(shù)組職能及崗位職責1313 4.14.1 技術(shù)組職能技術(shù)組職能13 4.24.2 技術(shù)組副經(jīng)理崗位說明書技術(shù)組副經(jīng)理崗位說明書13 4.34.3 技術(shù)組技術(shù)員崗位說明書技術(shù)組技術(shù)員崗位說明書15 五五 工程組職能及崗位職責工程組職能及崗位職責1717 5.15.1 工程組職能工程組職能17 5.25.2 工程組副總經(jīng)理崗位職責工程組副總經(jīng)理崗位職責19 5.35.3 工程管理員崗位職責工程管理員崗位職責22 5.45.4 檔案內(nèi)勤管理員崗位說明書檔案內(nèi)勤管理員崗位說明書24 六六 市場開發(fā)管理制度市場開發(fā)管理制度2626 6.16.1 燃氣市場調(diào)研制度燃氣市場調(diào)研制度26 6.26.2 燃氣投資管理制度燃氣投資管理制度27 6.36.3 燃氣市場客戶檔案管理制度燃氣市場客戶檔案管理制度30 6.36.3 管道燃氣市場開發(fā)計劃編制制度管道燃氣市場開發(fā)計劃編制制度31 6.46.4 燃氣市場開發(fā)合同管理制度燃氣市場開發(fā)合同管理制度32 6.56.5 燃氣市場信息管理制度燃氣市場信息管理制度32 6.66.6 燃氣市場開發(fā)人員培訓管理制度燃氣市場開發(fā)人員培訓管理制度33 七七 工程建設(shè)管理制度工程建設(shè)管理制度3434 7.17.1 工程建設(shè)項目設(shè)計審查管理制度工程建設(shè)項目設(shè)計審查管理制度34 7.27.2 工程建設(shè)物資采購管理制度工程建設(shè)物資采購管理制度43 7.37.3 工程建設(shè)項目與物資采購招標工作管理制度工程建設(shè)項目與物資采購招標工作管理制度45 7.47.4 工程建設(shè)材料設(shè)備合格供應(yīng)商管理程序工程建設(shè)材料設(shè)備合格供應(yīng)商管理程序50 7.57.5 工程建設(shè)材料設(shè)備采購及驗收管理制度工程建設(shè)材料設(shè)備采購及驗收管理制度51 7.67.6 材料設(shè)備采購種類的界定與操作原則材料設(shè)備采購種類的界定與操作原則53 7.77.7 工程建設(shè)合同管理制度工程建設(shè)合同管理制度55 7.87.8 工程建設(shè)工程主管管理制度工程建設(shè)工程主管管理制度59 7.97.9 工程建設(shè)監(jiān)理管理制度工程建設(shè)監(jiān)理管理制度61 7.107.10 工程建設(shè)質(zhì)量管理制度工程建設(shè)質(zhì)量管理制度.66 7.117.11 施工現(xiàn)場工程簽證管理制度施工現(xiàn)場工程簽證管理制度.67 7.127.12 工程建設(shè)施工安全管理制度工程建設(shè)施工安全管理制度.69 7.137.13 工程建設(shè)資料管理制度工程建設(shè)資料管理制度.70 7.147.14 建設(shè)項目工程竣工驗收管理制度建設(shè)項目工程竣工驗收管理制度.72 7.157.15 工程預(yù)結(jié)算管理制度工程預(yù)結(jié)算管理制度.75 7.167.16 建設(shè)工程預(yù)結(jié)算編制、審核制度建設(shè)工程預(yù)結(jié)算編制、審核制度.81 7.177.17 城市天然氣工程建設(shè)計劃統(tǒng)計報表的制度城市天然氣工程建設(shè)計劃統(tǒng)計報表的制度.84 八八 工程管理流程工程管理流程8686 8.18.1 工程建設(shè)管理流程工程建設(shè)管理流程86 8.28.2 工程建設(shè)（施工）資金管理流程工程建設(shè)（施工）資金管理流程87 8.38.3 工程建設(shè)（采購）資金管理流程工程建設(shè)（采購）資金管理流程88 8.48.4 工程管理工作總工程管理工作總流流程圖程圖89 綜合管理手冊 第 2 頁 8.58.5 工程建設(shè)施工流程工程建設(shè)施工流程90 8.68.6 工程建設(shè)材料設(shè)備企業(yè)采購及招標流程工程建設(shè)材料設(shè)備企業(yè)采購及招標流程96 8.78.7 協(xié)調(diào)工作流程協(xié)調(diào)工作流程97 8.88.8 計劃統(tǒng)計工作流程計劃統(tǒng)計工作流程.101 8.98.9 工程建設(shè)周報表工程建設(shè)周報表 月工作總結(jié)審批流程月工作總結(jié)審批流程102 8.108.10 工程建設(shè)完成進度及投資月報工程建設(shè)完成進度及投資月報/ /動態(tài)月報動態(tài)月報/ /月度工程計劃及月度工程計劃及103 8.118.11 工程質(zhì)量情況工程質(zhì)量情況/ /監(jiān)理月報監(jiān)理月報/ /審批流程審批流程104 綜合管理手冊 第 3 頁 修改頁修改頁 制度版次修改時間業(yè)報編號 綜合管理手冊 第 4 頁 一一 燃氣事業(yè)部組織框架圖燃氣事業(yè)部組織框架圖 顧問 徐礦合作項目 南京恒通 燃氣事業(yè)部總經(jīng)理 工程組顧問組 項目及子公司 資料員 現(xiàn)場工程師 副總經(jīng)理 資料員 204 閥口項目 金陵石化項目 金湖恒通 技術(shù)組 天長項目 技術(shù)員 副總經(jīng)理 副 總 經(jīng) 理 業(yè)務(wù)員 前期及市場組 吉林項目 綜合管理手冊 第 5 頁 二二 燃氣事業(yè)部管理層崗位職責燃氣事業(yè)部管理層崗位職責 （一）（一）燃氣事業(yè)部總經(jīng)理崗位職責燃氣事業(yè)部總經(jīng)理崗位職責 1、全面主持事業(yè)部的管理工作，組織制定事業(yè)部的機構(gòu)設(shè)置和人員編制；對公司發(fā)生的重 大事情進行獎懲。 2、確定事業(yè)部的發(fā)展方向和管理目標，組織制訂事業(yè)部的發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃，積極 努力完成公司下達的各類任務(wù)。 3、主持召開事業(yè)部辦公會議；協(xié)調(diào)各行政機構(gòu)的工作，發(fā)揮各職能部門的作用。 4、負責組織制訂和健全事業(yè)部各項規(guī)章制度，積極進行各項改革，推行崗位責任制，不斷 提高公司管理水平。 5、加強事業(yè)部所屬職工隊伍、干部隊伍的建設(shè)，不斷提高各類人員的思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)。 6、負責審批以事業(yè)部名義發(fā)出的各類文件、報表，批辦上級來文，處理涉外事宜，做好事 業(yè)部內(nèi)外的接待工作。 7、定期向公司匯報工作，向公司職工大會報告工作，對于職工提出的問題和建議，積極解 決和落實。關(guān)心職工生活，改善和提高職工的生活福利待遇。 8、完成領(lǐng)導交辦的其它任務(wù)。 綜合管理手冊 第 6 頁 （二）二） 前期及市場組職能及崗位職責前期及市場組職能及崗位職責 1、在公司及燃氣事業(yè)部總經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照公司燃氣項目及市場發(fā)展戰(zhàn)略， 制訂年度、月度工作計劃。 2、負責收集、匯總、分析燃氣市場信息，為公司領(lǐng)導市場決策提供參考依 據(jù)。 3、負責公司未來燃氣市場的開發(fā)，拓展。 4、負責與客戶進行商務(wù)談判并簽訂燃氣供氣協(xié)議書 ，并同客戶建立良好 的合作關(guān)系。 5、負責建立和維護公司的對外關(guān)系，同社會各界，政府各級職能部門保持 緊密的聯(lián)系。 6、負責制訂公司燃氣業(yè)務(wù)的年度市場策劃維護與公關(guān)宣傳計劃，協(xié)助編制 宣傳資料，努力樹立企業(yè)良好的社會形象。 7、負責公司燃氣報裝費，燃氣費等應(yīng)收款項的催繳。 8、負責公司燃氣業(yè)務(wù)的“危機公關(guān)“。 9、負責燃氣項目前期手續(xù)的辦理，包括立項、規(guī)劃證、開工證等。 10、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。 （三）（三） 燃氣事業(yè)部副總經(jīng)理（工程、材料設(shè)備）崗位職責燃氣事業(yè)部副總經(jīng)理（工程、材料設(shè)備）崗位職責 1、在公司及燃氣事業(yè)部總經(jīng)理的領(lǐng)導下，按照公司的發(fā)展戰(zhàn)略，認真參與制 定公司各個項目的工程開發(fā)計劃及年度發(fā)展計劃。 2、全面負責開發(fā)項目的工程施工管理工作，制定、審核項目的成本控制計劃， 施工進度、計劃，質(zhì)量目標計劃，資金使用計劃，并按單項工程竣工、月度、 年度進行考核。 3、負責制定、審核項目工程、材料，設(shè)備的招標方案。負責對項目投標單位 的考察、資格預(yù)審；編制和審查招標文件，參加項目的評標、定標、合同擬定、 洽談等工作，對合同的執(zhí)行情況全面負責。 4、負責審查項目的施工組織設(shè)計和重要部門的施工方案，主持召開重要結(jié)構(gòu)、 重要部門的施工方案議證會，處理一切質(zhì)量、安全事故。 5、對工程、材料、設(shè)備的合同進行審核，并簽署意見報公司審核。 6、對分管部門員工的工作進行安排、指導。年度考核。建議公司對分管部門 人員進行人事任免。 綜合管理手冊 第 7 頁 7、組織參與項目的竣工驗收及備案工作，對項目的質(zhì)量驗收結(jié)果全面負責。 8、負責帶隊項目的決算進行終審，制定工程款、材料款、設(shè)備款的支付計劃。 9、負責編寫工程項目總結(jié)、并報以公司進行備案。 10、負責對分管部門或工作的涉外部門進行溝通和聯(lián)系，并處理一切事物。 11、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。 綜合管理手冊 第 8 頁 （四）燃氣事業(yè)部副總經(jīng)理（技術(shù)支持）崗位職責（四）燃氣事業(yè)部副總經(jīng)理（技術(shù)支持）崗位職責 1、負責配合燃氣事業(yè)部項目市場開發(fā)所需的技術(shù)支持。 2、負責配合燃氣事業(yè)部項目前期規(guī)劃所需的技術(shù)支持。 3、負責燃氣事業(yè)部項目上與設(shè)計院的技術(shù)對接工作。 4、負責配合燃氣事業(yè)部項目施工、設(shè)備材料采購所需的技術(shù)支持。 5、負責指導本工作組的資料管理。 6、負責配合燃氣事業(yè)部項目資料管理所需的技術(shù)支持。 7、完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作。 綜合管理手冊 第 9 頁 綜合管理手冊 第 10 頁 二二 市場市場開發(fā)管理制度開發(fā)管理制度 2.12.1 燃氣市場調(diào)研制度燃氣市場調(diào)研制度 為了對市場信息進行有效采集，為市場預(yù)測提供準確的信息，特制定市場調(diào)研管理制度。 1 市場調(diào)研準備 1.1 市場調(diào)研時間：市場調(diào)研常態(tài)化，每年 5-9 月集中調(diào)研。 1.2 市場調(diào)研人員：一般年度調(diào)研由市場開發(fā)人員來做，并按規(guī)定寫出市場調(diào)研報告； 專項市場調(diào)研因時間緊、任務(wù)急，必要時公司可抽調(diào)人員協(xié)助開發(fā)部門完成。 1.3 明確分工、突出重點：建立在開發(fā)小組平時調(diào)查走訪的基礎(chǔ)上，對市場調(diào)研各小組 的工作重點進行布置。 1.4 積極取得支持：市場調(diào)研前應(yīng)與公司相關(guān)部門進行溝通，以獲得交通工具、辦公用 品等方面的支持。 2 市場調(diào)研的主要內(nèi)容 2.1 市場環(huán)境調(diào)研：主要是對政府的方針、政策和各種條例、法規(guī)等可能影響市場發(fā)展 的諸多因素，包括產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向、環(huán)保治理情況及我市能源推廣重點等。 2.2 市場需求調(diào)研：包括市場需求容量、客戶情況的調(diào)研。市場容量調(diào)研，主要是指對 現(xiàn)有和潛在用戶情況進行調(diào)研，如：客戶的經(jīng)營狀況、用氣意向、經(jīng)營規(guī)模、建設(shè)規(guī)劃、開 發(fā)面積、對投資的承受能力和付款方式、對供氣穩(wěn)定性和供氣時間的要求等，以及調(diào)查客戶 的用氣特點（連續(xù)、間歇） 、工藝是否對供氣調(diào)峰有影響等。 2.3 對市場同行企業(yè)的情況調(diào)研：包括同行的產(chǎn)品價格、投資分界點、收費標準及市場 拓展情況等。 3 市場調(diào)研步驟 3.1 確定調(diào)研目標：市場調(diào)研的目的在于充分了解和掌握燃氣市場的發(fā)展趨勢,為公司 領(lǐng)導進行市場規(guī)劃和市場決策提供參考依據(jù)。在市場調(diào)研之前，需對公司所面臨的市場現(xiàn)狀 和亟待解決的問題等做出分析，確定市場調(diào)研的主要目標、重點和范圍。 3.2 確定所需信息和資料的搜集方式，進行市場調(diào)研必須根據(jù)確定的目標和范圍搜集與 之密切相關(guān)的資料，根據(jù)所需資料的性質(zhì)選擇合適的搜集方式和方法。市場調(diào)研工作以調(diào)查 法為主，以搜集資料、召集潛在用戶座談、調(diào)查問卷等方式為輔。 3.3 搜集資料 綜合管理手冊 第 11 頁 充分利用公司內(nèi)部現(xiàn)有資料和信息，公司有關(guān)部室應(yīng)全力給予支持，在每年的 8 月 30 日以前向市場開發(fā)部提供書面分析資料： 3.3.1 經(jīng)營方面資料：客服部提供現(xiàn)有各類用戶的生產(chǎn)、經(jīng)營、用氣情況的統(tǒng)計和分析。 3.3.2 規(guī)劃方面資料：設(shè)計部提供最新的省、市、區(qū)管網(wǎng)規(guī)劃和公司管線規(guī)劃信息。 3.3.3 氣源方面資料：運管部提供最近一段時期中石油、中石化、焦化廠的氣源供應(yīng)情 況和次年的氣源供應(yīng)量預(yù)計、分析。 3.3.4 建設(shè)改造方面資料：工程部根據(jù)建設(shè)局、市政的建設(shè)計劃和方案，提供今、明兩 年的建設(shè)和改造信息。 3.3.5 市場開發(fā)部門利用網(wǎng)絡(luò)對政府政策、行業(yè)調(diào)查報告集中搜集和整理與既定目標有 關(guān)的市場外圍信息資料。 3.4 實地調(diào)研 在充分利用現(xiàn)有資料和信息的基礎(chǔ)上，根據(jù)既定目標的要求，對政府、環(huán)保、招商、統(tǒng) 計部門進行走訪和交流，以獲取有針對性的市場信息。 從每年的 5 月份開始，市場開發(fā)部門對各類潛在用戶進行集中調(diào)查和走訪，了解其經(jīng)營 現(xiàn)狀、現(xiàn)用燃料和產(chǎn)品對燃料有無特殊要求以及未來建設(shè)規(guī)劃等情況，并進行各類用戶的容 量調(diào)查和市場分析，用戶調(diào)查工作于 9 月中旬結(jié)束。如需采取問卷調(diào)查，其調(diào)查內(nèi)容要有的 放矢，依據(jù)所需要求擬定問卷內(nèi)容。 3.5 統(tǒng)計分析 對獲得的信息和資料進行進一步分析，提出相應(yīng)的建議和對策。市場調(diào)研人員須以客觀 的態(tài)度對采集的信息進行統(tǒng)計，并對這些信息進行比較、分析和預(yù)測。 4 市場調(diào)研方式 4.1 實地調(diào)查：是指集中搜集可用于市場分析的第一手信息，通常采用的辦法是詢問、 觀察，然后統(tǒng)計匯總和信息分類。 4.2 查閱匯總：市場開發(fā)部門可通過購買或上網(wǎng)查閱當?shù)氐慕y(tǒng)計年鑒和政府有關(guān)部門網(wǎng) 站等方式進行搜集，將所需資料和信息連同公司各部門提供的數(shù)據(jù)資料進行歸類匯總和分析。 4.3 召集會議：重點用戶召開座談會，交流市場信息，鞏固供需關(guān)系。 5 編制市場調(diào)研報告 市場調(diào)查結(jié)束后，及時編寫市場調(diào)研報告，市場調(diào)研報告于每年的 10 月編寫完畢。 綜合管理手冊 第 12 頁 2.22.2 燃氣市場客戶檔案管理制度燃氣市場客戶檔案管理制度 客戶檔案是進行市場開發(fā)、市場分析的重要依據(jù)，為加強和規(guī)范客戶檔案的管理工作， 特制定本制度： 1 檔案內(nèi)容 內(nèi)容包括：客戶單位名稱、基本情況、業(yè)務(wù)類型、用氣地址、預(yù)計數(shù)量、聯(lián)系人、聯(lián)系 電話、發(fā)展情況、備注等。 2 檔案管理 客戶檔案管理需進行動態(tài)管理，客戶的檔案資料要根據(jù)市場調(diào)查情況不斷加以更新。 3 建檔要求 客戶檔案的填寫、打印要做到認真、及時、全面、規(guī)范，并設(shè)專人負責整理和保存。 4 檔案保管 市場開發(fā)部門對客戶的檔案要進行妥善保管，認真做好保密工作，嚴格查閱手續(xù)，未經(jīng) 部門經(jīng)理同意非開發(fā)人員不得查閱客戶檔案。 2.42.4 管道燃氣市場開發(fā)計劃編制制度管道燃氣市場開發(fā)計劃編制制度 市場開發(fā)計劃的編制建立在充分的市場調(diào)研的基礎(chǔ)上，對市場信息進行認真分析、匯總， 進行編制。 1 市場開發(fā)計劃分類:有年度開發(fā)計劃和月度開發(fā)計劃兩種。市場開發(fā)計劃一般是指年 度開發(fā)計劃。年度開發(fā)計劃制定以后，將年度計劃根據(jù)實際情況分解到每個月即為月度開發(fā) 計劃。 2 市場開發(fā)年度計劃：年度計劃的編制應(yīng)建立在上一年度各項指標完成情況的基礎(chǔ)上， 結(jié)合市場調(diào)研情況和對未來市場的預(yù)測、分析，根據(jù)公司發(fā)展的總體計劃合理制定。 3 市場開發(fā)計劃的格式和主要內(nèi)容 3.1 計劃格式：一般采用表格形式分類制定，附有編制說明。 3.2 表格內(nèi)容 3.2.1 民用計劃：序號、單位、用氣地址、預(yù)計戶數(shù)、預(yù)計配套時間、備注等內(nèi)容。 3.2.2 工商計劃：序號、單位、用氣地址、預(yù)計氣量、預(yù)計用氣時間、備注等內(nèi)容。 3.3 編制說明：描述市場現(xiàn)狀、用戶需求情況（有用氣意向的用戶） ，對公司任務(wù)指標 與市場調(diào)查情況進行比較分析，對兩者的差距或缺口做出預(yù)計，打算采取怎樣的措施和辦法 彌補缺口部分；對用戶情況進行分析，列明市場開發(fā)的重點用戶；對開發(fā)過程中存在困難以 及需要公司支持和幫助的事項內(nèi)容要在說明中提出，以利于公司在計劃的執(zhí)行和實施過程中 給予人、財、物等方面的支持。 綜合管理手冊 第 13 頁 在編制計劃時應(yīng)對供氣區(qū)域內(nèi)城市發(fā)展方向、政府部門的政策規(guī)定、主管部門審批的程 序、公司計劃對市場開發(fā)的支持性、經(jīng)濟形勢對市場發(fā)展的影響進行分析。 4 計劃的編制 4.1 參與編制的人員 4.1.1 市場開發(fā)部門經(jīng)理、副經(jīng)理負責組織人員按時編制市場開發(fā)計劃。 4.1.2 編制人員：市場開發(fā)員和部門統(tǒng)計員。 4.2 市場開發(fā)人員要對經(jīng)營區(qū)域內(nèi)的用戶市場進行充分的調(diào)查，根據(jù)市場調(diào)研分析報告 編制下一年度市場開發(fā)計劃。 4.3 市場開發(fā)計劃編制完成后，由部門經(jīng)理召集部門全體人員會議，對市場開發(fā)計劃進 行討論、分析和修改，報請公司總經(jīng)理批準后，由市場開發(fā)部門進行實施。 2.52.5 燃氣市場開發(fā)合同管理制度燃氣市場開發(fā)合同管理制度 為規(guī)范市場開發(fā)相關(guān)合同的管理，制定本制度。 1 合同的評審、簽訂、登記 1.1 市場開發(fā)合同分為：“燃氣設(shè)施配套建設(shè)合同” （民用戶） 、 “燃氣設(shè)施配套建設(shè)合 同（工商戶） ” 、 “管道燃氣供用氣合同（工商戶） ” 。 1.2 市場開發(fā)部門根據(jù)客戶類型，分別簽訂相應(yīng)的合同，用戶在合同上簽字蓋章后，填 寫合同評審單，按照公司合同管理制度和合同（協(xié)議）簽署管理規(guī)定進行合同評審 和簽署蓋章。 1.3 合同簽完后，公司綜合辦、財務(wù)部各留一份原件存檔，并按履行合同簽收登記。市 場開發(fā)部門保留一份合同原件。 1.4 市場開發(fā)部門及時將合同信息錄入公司相關(guān)系統(tǒng)。 2 合同履行 2.1 合同簽訂后，市場開發(fā)部門根據(jù)合同的進展情況，按照開發(fā)業(yè)務(wù)流程進行收款、下 達各項計劃、登記合同簽訂及履行臺帳 。 2.2 市場開發(fā)部門每天 16:30 前到財務(wù)部交帳，財務(wù)部對所交票、款金額進行確認。 2.3 工程竣工、客戶結(jié)清尾款后，開具接駁費收款發(fā)票，客戶辦理完通氣相關(guān)手續(xù)后， 市場開發(fā)部門給客戶服務(wù)部門下達通氣通知。 3 合同歸檔要求 3.1 市場開發(fā)部門每月將合同分類整理歸檔一次，月初整理上月所簽合同資料，并在做 好標示。合同歸檔前應(yīng)認真檢查合同表面有無破損、內(nèi)容有無漏填、統(tǒng)一編號是否有誤等。 3.2 合同歸檔時要疊放整齊，將該合同的設(shè)計通知單和合同變更證明與合同原件一同收 綜合管理手冊 第 14 頁 入檔案（拆遷戶合同要將用戶拆遷申請、變更或轉(zhuǎn)讓協(xié)議以及客戶服務(wù)部門的管線拆除、費 用結(jié)清證明一同附在合同后面） 。 2.62.6 燃氣市場信息管理制度燃氣市場信息管理制度 為加強市場開發(fā)信息的管理，特制定本管理制度。 1 市場信息的搜集 市場信息主要包括：基礎(chǔ)資料、客戶特點和業(yè)務(wù)狀況等方面的內(nèi)容。 1.1 基礎(chǔ)資料：主要是指有關(guān)用戶最基本的原始資料。對工商戶主要掌握用戶名稱、用 氣地址、聯(lián)系電話、主要產(chǎn)品、現(xiàn)用設(shè)備和燃料、用氣規(guī)模、企業(yè)性質(zhì)、所有者、經(jīng)營狀況、 法人代表等；對民用還要了解開發(fā)商的開發(fā)規(guī)劃、開發(fā)戶數(shù)、樓座竣工時間、是否高層、信 用情況及業(yè)務(wù)范圍等。 1.2 客戶特點：是指用戶的發(fā)展?jié)摿?、?jīng)營觀念、經(jīng)營方向、經(jīng)營政策、經(jīng)營特點等， 必要時還包括客戶的個人興趣、愛好、個人經(jīng)歷、社會背景等信息。 1.3 業(yè)務(wù)狀況：是指與我公司的合作意向和合作情況等。 2 用戶信息的保管 市場開發(fā)部門對搜集到的市場信息及時進行整理，做好信息資料的歸類、匯總，并做好 妥善保管。 3 信息資料的保密 3.1 任何人不得向他人提供公司市場的信息資料。 3.2 在與用戶洽談時不得隨意泄露其他用戶的信息資料。 3.3 公司其它部門需查閱市場信息資料時，須經(jīng)部門經(jīng)理同意后，方可進行查閱。 2.72.7 燃氣市場開發(fā)人員培訓管理制度燃氣市場開發(fā)人員培訓管理制度 根據(jù)公司員工培訓管理制度的要求，市場開發(fā)部門按照開發(fā)業(yè)務(wù)工作需要，對員工進行 的法律知識、職業(yè)道德、業(yè)務(wù)技能等方面的培訓教育，以提高員工的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平， 促進市場開發(fā)和各項業(yè)務(wù)的順利開展，并制定員工培訓管理制度如下： 1 培訓時間：每季度以及必要時進行一次員工培訓。 2 培訓內(nèi)容：主要包括企業(yè)文化、法律知識、職業(yè)道德、燃氣知識、安全知識、營銷知 識、 燃氣市場開發(fā)工作指引 、業(yè)務(wù)技能和經(jīng)驗交流等方面的培訓。 3 培訓形式：主要有部門內(nèi)部培訓、外部培訓等形式。 4 按時編制年度培訓計劃表報公司綜合辦，建立培訓簽到薄和培訓考評檔案，并將培訓 及考評情況報綜合辦。 綜合管理手冊 第 15 頁 三三 工程建設(shè)管理制度工程建設(shè)管理制度 3.13.1 工程建設(shè)項目設(shè)計審查管理制度工程建設(shè)項目設(shè)計審查管理制度 （一）總 則 1、為加強公司對天然氣利用工程建設(shè)項目設(shè)計審查的管理，確保設(shè)計質(zhì)量，合理控制 工程投資，規(guī)范設(shè)計審查程序。結(jié)合天然氣利用工程建設(shè)的實際情況，特制定本辦法。 2、工程設(shè)計審查是工程建設(shè)程序中十分重要的一個環(huán)節(jié)，也是投資控制的重要環(huán)節(jié)， 必須按照國家、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定及標準和規(guī)范，嚴格遵守基本建設(shè)程序，力爭 做到工程設(shè)計技術(shù)先進可靠、安全適用、經(jīng)濟合理。 3、本辦法適用于公司對全資子公司的投資項目和各控股合資公司城市天然氣利用工程 的建設(shè)項目。 4、凡公司全資子公司和各控股合資公司均應(yīng)執(zhí)行本辦法。 （二）設(shè)計審查的內(nèi)容與程序 1、對技術(shù)復(fù)雜且缺乏經(jīng)驗的建設(shè)工程項目，可按初步設(shè)計、技術(shù)設(shè)計和施工圖設(shè)計三 個階段進行。根據(jù)初步設(shè)計編制設(shè)計概算，根據(jù)技術(shù)設(shè)計編制修正概算，根據(jù)施工圖設(shè)計編 制施工圖預(yù)算。其程序圖如下： 2、根據(jù)公司城市天然氣利用工程建設(shè)項目的特點和要求，按擴大初步設(shè)計和施工圖設(shè) 計兩個階段進行。 3、初步設(shè)計審查的內(nèi)容與要求： (1) 參加初步設(shè)計審查的部門及相關(guān)單位：公司及合資公司、合資公司所在地建設(shè)項目 行政主管部門、安全消防部門、環(huán)境保護部門、專家組。 (2) 初步設(shè)計的內(nèi)容。初步設(shè)計的內(nèi)容由文字說明、圖紙和總概算組成。其內(nèi)容包括： 設(shè)計依據(jù)及指導思想、產(chǎn)品方案、總體規(guī)劃、工藝流程、設(shè)備選型、主要建筑物、構(gòu)筑物和 公用輔助設(shè)施、 “三廢”處理、占地面積、主要設(shè)備材料清單和用量、勞動定員、主要技 術(shù)經(jīng)濟指標、建設(shè)總概算。 (3) 初步設(shè)計審查所需文件資料：初步設(shè)計和概算書 5 份；可行性研究報告批復(fù)文件一 份；設(shè)計單位資質(zhì)證書復(fù)印件一份；建設(shè)項目所在地工程地質(zhì)、水文地質(zhì)勘察報告書一份； 初步設(shè)計 設(shè)計概算 技術(shù)設(shè)計 修正概算 施工圖設(shè)計 施工圖概算 綜合管理手冊 第 16 頁 環(huán)境影響評價報告書一份；用水、用電、用地等外部協(xié)議各一份。 (4) 初步設(shè)計審查的內(nèi)容一般包括： 上述文件資料檢查是否齊全（包括環(huán)保、節(jié)能、消防安全、職業(yè)衛(wèi)生等篇） ，設(shè)計深 1 度（包括概算編制深度）是否達到規(guī)定要求； 承擔初步設(shè)計的設(shè)計單位資質(zhì)是否符合要求； 2 工程建設(shè)的外部條件是否達到要求，供水、供電、用地等協(xié)議是否齊全； 3 是否符合國家有關(guān)工程建設(shè)的法律、法規(guī)、技術(shù)政策和現(xiàn)行技術(shù)標準、規(guī)范； 4 是否符合可研批復(fù)或設(shè)計任務(wù)書的要求，以及業(yè)主提供的技術(shù)要求； 5 主要工藝流程、總平面布置、主要設(shè)備材料的選用、主要建筑結(jié)構(gòu)、場（站）址選 6 擇是否合理； 技術(shù)水平、主要技術(shù)經(jīng)濟指標是否先進、符合業(yè)主的要求； 7 采用的新技術(shù)是否成熟可靠、經(jīng)濟、實用； 8 調(diào)查研究是否充分，設(shè)計的主要基礎(chǔ)資料、數(shù)據(jù)是否齊全、準確； 9 主要設(shè)備、材料的選用是否合理； 10 建設(shè)工程是否配套，綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護、職業(yè)衛(wèi)生、節(jié)約能源、防火 11 安全是否符合要求，各種外部協(xié)作條件是否落實； 初步設(shè)計文件的編制及出版質(zhì)量是否符合要求； 12 設(shè)計概算的工程量、價格水平依據(jù)是否真實反應(yīng)工程內(nèi)容、有無漏項、重項，定額 13 套用、費用計算是否準確，概算編制是否符合要求等。 4、初步設(shè)計審查程序。天然氣建設(shè)工程設(shè)計審查，先由專家組（或委托審查單位）進 行審查，專家將審查意見填入工程初步設(shè)計審查專家意見表 （附件三） ，或受委托審查單 位出具初審意見書，然后由審查負責人召開初步設(shè)計審查會，參加人員一般為：控股合資公 司董事會代表、工程主管、公司工程管理部門各專業(yè)技術(shù)人員、專家組成員、設(shè)計單位的專 業(yè)設(shè)計人員以及建設(shè)項目所在地行政主管部門、安全消防部門、環(huán)境保護部門的代表等。 5、審查會的一般內(nèi)容：設(shè)計單位介紹工程設(shè)計情況、業(yè)主預(yù)審部門宣讀預(yù)審意見、由 專家組成員參加各專業(yè)小組審查討論、各專業(yè)組向?qū)彶轭I(lǐng)導小組匯報審查意見，經(jīng)會議充分 討論后作出審查結(jié)論，并根據(jù)工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標準進行質(zhì)量評定。審查會要 有專人作好記錄，并存檔備查。若設(shè)計文件有重大修改或較多補充需要，修改后還要進行復(fù) 審。 6、初步設(shè)計質(zhì)量評定。對設(shè)計單位提交的建設(shè)工程初步設(shè)計審查后，應(yīng)進行質(zhì)量評定， 標準見工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標準 。質(zhì)量評定根據(jù)參審專家綜合評分結(jié)果分為：優(yōu) 綜合管理手冊 第 17 頁 良（評分在 85 分以上） ；合格（評分在 8565 分） ；不合格（評分在 65 分以下） 。 7、設(shè)計單位應(yīng)提交高質(zhì)量高水平的初步設(shè)計文件，由于設(shè)計文件質(zhì)量低劣，經(jīng)審查不 合格者，設(shè)計單位除無條件進行返工使其達到合格外，應(yīng)扣減其設(shè)計收費 510%。同時， 取消其參加下階段設(shè)計的資格，并作為設(shè)計單位資質(zhì)考核的依據(jù)。 8、施工圖紙會審 (1) 施工圖紙會審前應(yīng)將施工圖報送建設(shè)項目所在地建設(shè)行政主管部門、規(guī)劃國土部門、 安全消防部門和質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門審查批準并履行完相關(guān)手續(xù)。 (2) 參加部門和單位人員：設(shè)計單位；施工單位；監(jiān)理單位；控股合資公司；工程主管； 公司工程管理部門；建設(shè)項目所在地質(zhì)量監(jiān)督部門；消防部門（只報送消防有關(guān)圖紙，可不 參加會議） 。 (3) 圖紙會審的目的：圖紙會審的目的是發(fā)現(xiàn)施工圖紙中的差錯、遺漏和相關(guān)專業(yè)之間 的相互矛盾及設(shè)計不合理，把設(shè)計問題解決在施工之前，避免反工和浪費，降低工程成本。 (4) 查的內(nèi)容：A、各專業(yè)圖紙的配套情況；B、采用標準規(guī)范；C、各專業(yè)圖紙（包括 平、立、剖面詳圖）相對位置、標高和相對尺寸；D、相關(guān)聯(lián)圖紙之間的位置及配合關(guān)系； E、動靜設(shè)備規(guī)格型號、非標設(shè)備施工圖；F、材料配件的選擇；G、設(shè)備工藝、電氣、儀表 等的安裝尺寸；H、施工圖預(yù)算（公司內(nèi)部審查） 。 (5) 圖紙會審的要點： 是否是一個完整的設(shè)計，有無漏項，各專業(yè)施工圖（包括復(fù)用圖）是否配套齊全。 1 采用的標準規(guī)范是否正確，有無過期或不適用標準；標準之間有無矛盾，是否相匹 2 配。 施工圖說明中對施工要求、執(zhí)行規(guī)范是否明確，目前行業(yè)施工水平能否達到設(shè)計要 3 求。 建筑物、構(gòu)筑物平、立、剖面圖、建筑詳圖、平面布置圖及結(jié)構(gòu)詳圖的相對位置、 4 邏輯關(guān)系是否正確，尺寸標注是否準確，相互之間是否有矛盾、錯誤或表達不清楚的地方。 是否滿足施工要求。 設(shè)備基礎(chǔ)的座標及相對位置、標高是否正確，設(shè)備基礎(chǔ)預(yù)埋地腳螺栓（或預(yù)留孔） 5 與設(shè)備底座孔的位置是否相吻合。 建筑物、構(gòu)筑物、設(shè)備基礎(chǔ)、道路、豎向等混凝土的強度等級（標號）是否合理， 6 是否滿足使用功能和安全要求。 同一施工圖中設(shè)備與工藝管線、工藝管線與儀表安裝的尺寸、相對位置是否正確， 7 有無矛盾。工藝流程是否正確。 綜合管理手冊 第 18 頁 土建、安裝、電氣、儀表、暖通、給排水等各專業(yè)圖紙之間是否有矛盾或打架。 8 各種設(shè)備（壓縮機、計量、儀表等）的規(guī)格型號、技術(shù)性能參數(shù)；非標設(shè)備的圖紙 9 是否齊全。 各種材料、配件的選用是否合理，相互匹配；防腐等級、做法及施工方法是否合理、 10 符合要求。 功能設(shè)計是否滿足使用要求，安全、消防、環(huán)保是否符合有關(guān)規(guī)定。 11 施工圖預(yù)算是否準確（公司內(nèi)部審查） 。 12 9、初步設(shè)計審查程序框圖： 設(shè)計單位設(shè)計單位：提供初 步設(shè)計文件 公司工程管理部門公司工程管理部門： 組織預(yù)審并提交報 告 經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：檢查初步 設(shè)計審查條件 審查負責人：審查負責人：復(fù)查 初步設(shè)計審查條件 審查負責人：審查負責人：組織 召開審查會 專家組：專家組：審閱設(shè)計 文件并填寫審查意 見書 或受委托單位：或受委托單位：編 寫預(yù)審意見書 設(shè)計單位：設(shè)計單位：按審查 意見修改設(shè)計及概 算 10、本辦法由公司工程管理部門負責解釋。 11、本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附件附件： 附件一 工程初步設(shè)計審查條件落實單 附件二 工程初步設(shè)計審查會主要參加人員簽字表 附件三 工程初步設(shè)計審查專家意見表 附件四 工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標準 綜合管理手冊 第 19 頁 附件一附件一： 工程初步設(shè)計審查條件落實單工程初步設(shè)計審查條件落實單 項目名稱項目名稱； 年年 月月 日日 序號序號內(nèi)內(nèi) 容容評評 定定簽簽 字字 及及 情情 況況 說說 明明 檢查審查條件 1、上報的文件資料是否齊全 2、設(shè)計單位的資質(zhì)是否符合 要求 3、設(shè)計文件是否齊全，設(shè)計 深度是否達到要求 4、上報資料與批準的可性行 研究報告比較規(guī)模是否超范圍， 投資是否超估算 一 5、項目外部條件是否落實 情況說明： 經(jīng)辦人簽字： 二復(fù)核審查條件 審查負責人簽字： 三同意召開審查會 公司領(lǐng)導簽字： 綜合管理手冊 第 20 頁 附件二附件二： 會會 議議 簽簽 到到 表表 會議內(nèi)容：會議內(nèi)容： 會議地址會議地址 項目名稱：項目名稱： 時間時間 年年 月月 序序 號號 姓姓 名名工工 作作 單單 位位職務(wù)、職稱職務(wù)、職稱專專 業(yè)業(yè)聯(lián)系電話聯(lián)系電話 綜合管理手冊 第 21 頁 附件三附件三： 工程初步設(shè)計審查專家意見表工程初步設(shè)計審查專家意見表 審查人姓名審查人姓名參加審查專業(yè)參加審查專業(yè) 項項 目目 名名 稱稱 審查意見（填寫不夠可加附頁）：審查意見（填寫不夠可加附頁）： 簽字：簽字： 年 月 日 審查人單位： 通信地址： 聯(lián)系電話： 郵政編碼： 綜合管理手冊 第 22 頁 附件四附件四： 工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標準工程初步設(shè)計文件質(zhì)量評定標準 序號序號評評 定定 項項 目目評評 定定 標標 準準評評 分分 執(zhí)行有關(guān)方針、政策、法令、法規(guī)及標準規(guī)范10 分一 1 2 3 準確執(zhí)行 個別不足 執(zhí)行有偏差 810 分 57 分 5 分 編制深度、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、設(shè)計深度15 分二 1 2 3 依據(jù)充分、數(shù)據(jù)可靠、深度適宜 個別不足 差距較大 1215 分 811 分 8 分 三工藝、技術(shù)水平、技術(shù)經(jīng)濟指標20 分 1 2 3 先進、符合實際 一般 較差、脫離實際 1620 分 1215 分 12 分 專業(yè)配套、綜合利用、三廢治理、環(huán)境保護20 分四 1 2 3 配套完善 個別有不足 缺項或考慮不周 1620 分 1215 分 12 分 主要設(shè)備、材料選用10 分五 1 2 3 選用準確、可靠 個別不足 選用不當 810 分 57 分 5 分 初步設(shè)計概算20 分六 1 2 3 工程量計算準確，定額套用、計算正確、編制符合規(guī)定 基本符合上述規(guī)定 與上述規(guī)定差距較大 1620 分 1215 分 12 分 七設(shè)計文件出版質(zhì)量5 分 綜合管理手冊 第 23 頁 1 2 3 文件齊全，質(zhì)量好 文件齊全，質(zhì)量較差 文件有缺項，質(zhì)量較差 45 分 23 分 2 分 合 計100 分 綜合管理手冊 第 24 頁 7.27.2 工程建設(shè)物資采購管理制度工程建設(shè)物資采購管理制度 （一）總則 1、為加強公司所投資項目供應(yīng)采購的宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充 分發(fā)揮公司投資規(guī)模大、所用物資材料相同的特點，保證項目發(fā)展所需物資供應(yīng)，特制訂本 制度。 2、公司系統(tǒng)內(nèi)采購工作由工程管理部門下設(shè)采購組，統(tǒng)籌系統(tǒng)內(nèi)工程所需的重要物資、 設(shè)備、材料的采購工作管理。 3、采購組的職責： (1) 匯總并編制系統(tǒng)內(nèi)重要物資、設(shè)備、材料的年度采購計劃。 (2) 審查各項目提交的各種物資、設(shè)備、材料采購計劃。 (3) 評估各供應(yīng)商資質(zhì)、報價、生產(chǎn)及交貨能力。 (4) 組織各種重要物資、設(shè)備、材料的采購招標。 (5) 起草采購合同。 (6) 主持并組織物資、設(shè)備、材料的進口工作。 (7) 實施國內(nèi)采購工作。 (8) 組織國內(nèi)采購的產(chǎn)品質(zhì)檢、進口采購的商檢及索賠。 （二）采購管理 1、根據(jù)公司投資性質(zhì)單一，時間相對集中，所需物資、設(shè)備、材料通用性強的特點， 為保證各項目工程質(zhì)量，降低工程造價，對關(guān)系工程質(zhì)量優(yōu)劣、影響項目存亡的關(guān)鍵工程所 需的進口物資及國內(nèi)重大物資、設(shè)備、材料采取公司統(tǒng)一采購的方式進行采購。采購分為集 中招標采購和統(tǒng)談分簽的購銷方式。 2、集中采購 (1) 工程所需的進口物資設(shè)備將根據(jù)工程資金來源的不同情況，由公司采購組會同有關(guān) 單位與廠商談判實施引進或招標。 (2) 關(guān)系全系統(tǒng)工程質(zhì)量的關(guān)鍵性批量大且使用時間集中的物資、設(shè)備器材、材料，公 司采購組根據(jù)各需要單位所報計劃匯總后，根據(jù)具體情況進行集中招標采購。各項目單位未 經(jīng)公司采購組的書面同意，不得直接向廠商或供應(yīng)商采購屬于“集中采購范圍”內(nèi)的物資、 設(shè)備及材料。 3、統(tǒng)談分簽 對關(guān)系工程質(zhì)量但因工程進度不一而無法同步采購的物資、設(shè)備、材料，由公司采購組 會同各項目單位協(xié)商總批量后再與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商談判，達成有關(guān)協(xié)議，然后由各項目單位 綜合管理手冊 第 25 頁 根據(jù)協(xié)議與生產(chǎn)廠或供應(yīng)商簽訂供銷合同，并報公司采購組備案，公司采購組做好合同的匯 總平衡，并監(jiān)督合同的執(zhí)行情況。各項目單位未經(jīng)書面許可，不得單獨采購屬于統(tǒng)談分簽的 物資、設(shè)備及材料。 4、集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷的物資、設(shè)備、材料、器材目錄由工程管理部另行 制定。 （三）國內(nèi)采購管理 1、采購計劃管理：各級采購部門均應(yīng)根據(jù)企業(yè)上報的年度所需物資計劃及倉存情況， 每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計劃，并按時準確地將年度材料計劃上報公司批準。 計劃批準后由采購辦負責平衡。 2、采購合同的管理：采購合同的簽訂是一種經(jīng)濟責任，必須由各級采購部門統(tǒng)一對外 簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動征求 有關(guān)部門、專家和生產(chǎn)單位的意見，必須確保采購回來的物資符合質(zhì)量要求，使用部門滿意； 同時要對購貨合同進行登記，便于辦理提貨及付款手續(xù)。 3、采購詢價、選型管理：采購計劃確定后，采購部門應(yīng)會同有關(guān)工程專家以招標行式 選擇供應(yīng)商，或精選至少三家以上供應(yīng)商，再行詢價、比價、議價和質(zhì)量等級評定、客戶服 務(wù)評定和支付結(jié)算條款進行衡評打分。 4、訂購管理：采購招標詢價完成并報領(lǐng)導核準供應(yīng)商后，采購小組根據(jù)材料物資的使 用進度訂購。不得私自訂購和盲目進貨。同時要實行跟蹤責任制，不得無故積壓或拖延辦理 有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。 （四）進口采購管理 1、管理公司采購組根據(jù)各公司上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結(jié)合倉 庫現(xiàn)有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報總公司審批下達進口物資的采購任 務(wù)。 2、執(zhí)行對大宗進口物資實行招標，小宗進口物資進行多家報價的詢價原則，選擇供貨 時間短，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，價格條件合理的供應(yīng)商，購買物美價廉的進口物資，保障工程和維 護生產(chǎn)的需要。 3、不同專業(yè)的物資、設(shè)備引進項目，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù) 人員參與項目的招標和談判。談判時采購小組成員一般不少于三人。開標、議標和談判必須 指定專人，記錄須妥善保存。 （五）采購工作紀律 1、采購工作人員必須嚴格遵守公司的有關(guān)情報和機密。任何人不得單獨與供應(yīng)商接觸 綜合管理手冊 第 26 頁 談及采購項目的實質(zhì)性問題和談判策略，任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對方。 更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標底。 2、在采購工作過程中，不準單獨接受招待，不能接受饋贈禮品。 3、采購人員必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度，做到 有令即行，有禁即止。在商務(wù)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。 4、對于違反上述規(guī)定者，視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的紀律處分；觸犯刑律的，交司法機 關(guān)追究其刑事責任。 5、采購工作的作業(yè)程序另行制訂。 6、本制度自公司批準后實施。 7.37.3 工程建設(shè)項目與物資采購招標工作管理工程建設(shè)項目與物資采購招標工作管理制度制度 為適應(yīng)公司天然氣工程建設(shè)項目管理工作的需要，加強對天然氣工程建設(shè)項目和物資采 購招投標工作的有效管理，提高工程質(zhì)量，縮短建設(shè)周期，合理確定工程造價，提高投資效 益。根據(jù)公司在國內(nèi)投資項目的特點，依據(jù)招標投標法有關(guān)規(guī)定，結(jié)合工程建設(shè)項目的 實際情況，特作如下規(guī)定： （一）招標委員會的設(shè)置和人員組成： 公司在國內(nèi)投資的天然氣工程項目和物資采購在招標前應(yīng)成立招標委員會。招標委員會 成員由公司主管領(lǐng)導、工程主管、各項目公司總經(jīng)理共同組成，由公司主管領(lǐng)導或項目公司 總經(jīng)理擔任招標委員會主任并主持招標和評標工作。 招標委員會下設(shè)評標小組。工程招標和物資采購評分工作統(tǒng)一由招標小組負責，組長任 由招標委員會授權(quán)指定，具體工作人員由公司工程管理部門和各項目公司相關(guān)專業(yè)人員組成。 （二）招標委員會的職責： 1、制定招投標管理的有關(guān)規(guī)章制度、實施細則并負責落實。 2、負責工程項目、物資采購前施工隊伍、設(shè)備、材料供貨商的考察和資質(zhì)審查。 3、審查落實招標工程、設(shè)備材料的條件和其他準備工作。 4、組織編制招標申請書，招標文件及工程項目和物資采購的標底，并按規(guī)定辦理申報、 審批手續(xù)。 5、組織評標小組,制定評標、定標辦法； 6、審查投標單位資格； 7、組織與中標單位簽訂承發(fā)包合同； 8、協(xié)調(diào)和處理招標工作中的糾紛。 綜合管理手冊 第 27 頁 （三）招標范圍： 1、公司或公司所屬子公司投資的項目和各控股合資公司的工程建設(shè)項目（包括勘察設(shè) 計、施工設(shè)計、設(shè)備和大宗物資材料的采購、工程施工） 。 2、建筑工程量在 20 萬元以上的單項工程項目； 3、單項資金在 20 萬元以上的機械制造和設(shè)備修理項目； 4、公司統(tǒng)一采購用于工程項目或維修項目的大宗材料和設(shè)備； （四）招標方式： 1、天然氣項目工程招標方式，可采用公開招標、邀請招標、議標三種方式。由于天然 氣干管和城市管網(wǎng)工程建設(shè)具有專業(yè)性較強、項目建設(shè)期較緊的特點，參照國內(nèi)石油天然氣 項目施工招標的成功經(jīng)驗，主要采用邀請招標方式來選擇天然氣項目的設(shè)計、施工和監(jiān)理單 位。 2、大宗材料、設(shè)備的采購招標一般采用邀請招標。 3、經(jīng)過資格預(yù)審參加邀請投標的企業(yè)，按照工程項目每個標段原則上不得少于三家。 （五）招標程序與要求： 1、投標單位資格預(yù)審 參加天然氣項目工程投標的施工企業(yè)，必須具有國家建設(shè)部頒發(fā)的相關(guān)資質(zhì)等級（如化 工石油工程總承包特級、壹級，化工石油設(shè)備管道安裝工程專業(yè)承包壹級、貳級，管道工程 專業(yè)承包壹級、貳級） ，有較強的專業(yè)技術(shù)力量和施工安裝力量，在國內(nèi)外從事過五年以上 同類大型項目的施工安裝工程，且信譽良好，企業(yè)具有良好的財務(wù)狀況(原則上資產(chǎn)負債率 應(yīng)在 60%以下)和盈利能力的大型專業(yè)工程公司。關(guān)于投標單位資格預(yù)審的方法和細則詳見 管理公司頒發(fā)的資格預(yù)審評審辦法 。 2、對招標項目進行市場調(diào)研、咨詢，詳細掌握有關(guān)真實情況（著重掌握技術(shù)先進性、 資質(zhì)等級、市場價格等） ，提出可以投標的擬選邀請單位。 3、編制招標文件，其內(nèi)容包括工程招標公告、擬采購設(shè)備材料的技術(shù)要求、對投標人 資格審查的標準、投標報價的要求、評標標準和擬簽訂合同 的主要條款等實質(zhì)性要求和條 件。詳見管理公司頒發(fā)的工程/設(shè)備/材料招、評標文件、合同文件。 4、編制標底。在進行市場調(diào)查后，根據(jù)工程施工范圍和所需設(shè)備材料的品種、性能適 應(yīng)條件，同時參考項目工程所轄區(qū)域定額和國家有關(guān)定額取費和最近一段時期內(nèi)相似的工程 設(shè)備材料的市場供應(yīng)價格確定標底。 5、發(fā)招標邀請函（電） 。邀請函要簡要介紹招標項目名稱及主要技術(shù)指標、招標形式、 發(fā)標時間、地點、招標單位名稱、地址、聯(lián)系電話、投標單位須具備的資格和提供有效證件 綜合管理手冊 第 28 頁 等等。 （六）標書的編制 根據(jù)天然氣項目基建工程的范圍，分五本標書編制。 1、高、中、低壓輸氣管道部分： (1) 全部輸氣管道（包括無縫鋼管和 PE 塑料管）的安裝； (2) 全部輸氣管道的檢測（包括水壓試驗、氣密性試驗、管道吹掃等） ； (3) 全部消防管道的安裝、檢測（包括無損探傷、水壓試驗、管道吹掃等） 。 2、電氣、儀表部分： 電氣、儀表設(shè)備的安裝、調(diào)試。 3、土建部分： (1) 總圖所列單體建（構(gòu)）筑物及設(shè)備基礎(chǔ)； (2) 暗埋非防爆照明、電話線路； (3) 單體建（構(gòu)）筑物靜電（防雷）接地； (4) 門站和儲氣站的場坪、道路混凝土澆筑、綠化等。 4、設(shè)備（材料）部分： 設(shè)備、材料的采購。 以上四本標書，由公司工程管理部門和項目公司共同統(tǒng)一編制。根據(jù)各項目公司工程特 點，在標書中明確工程范圍及發(fā)、開標日期和聯(lián)系地址。 （七）評標辦法 1、設(shè)備、材料的采購采用經(jīng)評審的最低投標價法。即在對生產(chǎn)供應(yīng)廠家進行實地考察 的基礎(chǔ)上，確認其從企業(yè)信譽、生產(chǎn)能力、供貨時間、產(chǎn)品質(zhì)量、付款要求、售后服務(wù)等方 面均滿足公司要求，并且經(jīng)評審的投標價格最低的投標，確認為中標候選人。投標價格明顯 低于投標人成本的除外。評標時，評標小組應(yīng)首先根據(jù)招標文件的規(guī)定，對投標報價最低的 前三名投標人的商務(wù)標進行評審，并根據(jù)經(jīng)評審的投標報價由低至高對投標人進行排序；再 根據(jù)企業(yè)信譽、生產(chǎn)能力、供貨時間、產(chǎn)品質(zhì)量、付款要求、售后服務(wù)、優(yōu)惠條件等方面綜 合評價，確定實質(zhì)性滿足公司要求的最低報價投標人為中標候選人。 若該前三名投標人的投標均被評標小組否決或者從中確定的中標候選人數(shù)量未滿足公司 要求的，評標小組應(yīng)當依序選取投標報價次低的另三名投標人（剩余投標人不足三名時，可 全部選取） ，按照上述程序重新評審，以此類推。 2、工程項目招標根據(jù)工程的不同特點分為兩種方式：經(jīng)評審的最低投標價法（即合理 低標價法，投標價格明顯低于投標人成本的投標為廢標） 、綜合評估法。 綜合管理手冊 第 29 頁 城市管網(wǎng)工程（即從城市門站出來經(jīng)市政道路，進入城市用戶的管道工程） ；城市門站 工程及長輸管線工程（從分輸站到城市門站的管線工程） ，根據(jù)工程的具體情況可分別采用 經(jīng)評審的最低投標價法或綜合評估法。 3、根據(jù)經(jīng)評審的最低投標價法，能夠滿足招標文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的投標 價格最低的投標（投標價格明顯低于投標人成本的除外） ，推薦為中標候選人。 采用經(jīng)評審的最低投標價法時，評標委員會先評審?fù)稑巳说纳虅?wù)標，后評審?fù)稑巳说募?術(shù)標。 評標委員會應(yīng)首先根據(jù)招標文件的規(guī)定對投標報價最低的前三名投標人的商務(wù)標進行評 審，并根據(jù)經(jīng)評審的投標報價由低至高對投標人進行排序，然后按照排序的先后對投標人的 技術(shù)標進行評審，并按照排序的先后從中確認技術(shù)標符合招標文件規(guī)定的技術(shù)要求和標準的 投標人為中標候選人。 若該三名投標人的投標均被投標委員會否決或者從中確定的中標候選人數(shù)量未滿足公司 要求的，評標委員會應(yīng)當依序選取投標報價次低的另三名投標人（剩余投標人不足三名時， 可全部選?。?，按照上述程序重新進行商務(wù)標和技術(shù)標的評審，以此類推。 經(jīng)詳細評審后，應(yīng)有一份“標價比較表” ，載明投標人的投標價、對商務(wù)偏差的價格調(diào) 整和說明以及經(jīng)評審的最終投標價。 4、根據(jù)綜合評估法，最大限度地滿足招標文件中規(guī)定的各項綜合評價標準的投標，為 中標候選人。 衡量投標文件是否最大限度地滿足招標文件中的各項評價標準，可以采取打分的方法或 者其他的比較方法，但不得額外計算各種評比獎項。需量化的因素及其權(quán)重在招標文件中要 有明確規(guī)定。 采用綜合評估法時，評標委員會先評審?fù)稑巳说募夹g(shù)標，后評審?fù)稑巳说纳虅?wù)標及其他 內(nèi)容。 采用綜合評估法（具體方法另行發(fā)布） ，對所有投標進行綜合評分或比較，最終按得分 從高至低的順序確定中標候選人。 經(jīng)詳細評審后，應(yīng)有一份“綜合評估比較表” ，載明投標人的投標報價、所作的任何修 正、對商務(wù)偏差的調(diào)整、對技術(shù)偏差的調(diào)整、對各評審因素的評估以及對每一投標的最終評 審結(jié)果。 5、招標委員會在評標過程中發(fā)現(xiàn)問題時，應(yīng)及時作出處理，并做書面記錄；發(fā)現(xiàn)投標 人有串通投標等違規(guī)違法行為時，將