xx公司董事會會議制度依照中華人民共和國公司法和xx有限公司章程，制定xx有限公司（以下稱xx公司）董事會會議制度。一、會議召集和主持董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長指定副董事長或其他董事召集和主持。二、出席會議人員董事會全體董事（董事因故不能出席，可以提交書面意見）。黨委委員、經(jīng)營班子成員、監(jiān)事會主席列席；總法律顧問、監(jiān)事會主席指定的專職監(jiān)事列席有關(guān)議題；公司職能部門負(fù)責(zé)人、有關(guān)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或主辦人根據(jù)需要可列席有關(guān)議題；必要時(shí)可邀請上級主管部門派員列席。三、會議內(nèi)容（一）擬訂和修訂公司章程； （二）決定公司基本管理制度； （三）決定公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營方針、經(jīng)營目標(biāo)；（四）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置； （五）審定全資、控股企業(yè)合并、分立、解散或者變更公司形式、申請破產(chǎn)的方案； （六）制定公司投資計(jì)劃，決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案； （七）制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案、利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案； （八）審定國有資產(chǎn)收益分配方案，審議批準(zhǔn)全資、控股企業(yè)的收益分配方案； （九）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案； （十）審議批準(zhǔn)全資、控股企業(yè)增加或減少注冊資本方案； （十一）按有關(guān)規(guī)定和程序決定國有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓案； （十二）根據(jù)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員管理權(quán)限，按有關(guān)規(guī)定和程序聘任或解聘總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名聘任或解聘副總經(jīng)理、其他高管人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、人事負(fù)責(zé)人； （十三）審議批準(zhǔn)全資、控股企業(yè)的公司章程。按有關(guān)規(guī)定和程序任免全資、控股企業(yè)的董事長、董事、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)、監(jiān)事會主席、監(jiān)事； （十四）制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式、申請破產(chǎn)的方案； （十五）審議和批準(zhǔn)總經(jīng)理工作報(bào)告以及提出的議案； （十六）省國資委和公司章程規(guī)定的應(yīng)由董事會審議的其他事項(xiàng)。四、會議組織（一）董事會會議由董事長提出會議時(shí)間和初步擬定的議題，辦公室發(fā)出會議預(yù)通知；董事會秘書負(fù)責(zé)收集其他董事提出增加議題的意見，報(bào)經(jīng)董事長審定會議議題，辦公室再發(fā)出會議正式通知；（二）會議預(yù)通知于會議召開二十天以前印發(fā)給各董事；會議正式通知于會議召開十天以前印發(fā)給各董事；會議材料由辦公室于會議召開十天以前發(fā)送給各董事； （三）會議記錄由董事會秘書負(fù)責(zé)，出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名，并有權(quán)要求在記錄上做出某些記載；董事會會議記錄由辦公室立卷歸檔，永久保存；（四）董事會作出決議或決定，必須獲得全體董事半數(shù)以上通過方能生效。董事會會議實(shí)行一人一票制；（五）董事會會議紀(jì)要和根據(jù)會議決定事項(xiàng)單項(xiàng)制作的董事會決議由董事會秘書負(fù)責(zé)整理。董事會會議紀(jì)要和董事會決議均需要呈報(bào)與會董事審核簽名，由董事長（或主持會議的副董事長、董事）審定后，印發(fā)各董事及有關(guān)單位。（六）參加董事會會議人員須嚴(yán)肅紀(jì)律，嚴(yán)守機(jī)密，不得違反規(guī)定泄漏會議內(nèi)部討論情況和尚未正式公布的議定事項(xiàng)。五、會議時(shí)間董事會會議原則上每季度召開