.XXXX公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議議事制度（試行）第一條 為貫徹民主集中制原則，做到?jīng)Q策民主化、管理科學(xué)化，加強(qiáng)對(duì)重要工作的指導(dǎo)，結(jié)合佛山市新城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）實(shí)際，制定本制度。第二條 公司班子會(huì)議原則上由董事長(zhǎng)召集并主持，公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加；監(jiān)事會(huì)主席、總經(jīng)理助理、辦公室主任列席會(huì)議；其他工作人員有重要事項(xiàng)匯報(bào)時(shí)可列席會(huì)議。第三條 會(huì)議議事范圍一、重大事項(xiàng)公司重大事項(xiàng)由公司班子會(huì)議討論研究后，報(bào)管委會(huì)公資辦審核批復(fù)。（1） 公司章程草案的制定以及公司章程的修改方案。（2） 公司合并、分立、改制、上市，增加或者減少注冊(cè)資本，發(fā)行債券等重大事項(xiàng)。（三）公司的發(fā)展戰(zhàn)略和中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，公司的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，公司的風(fēng)險(xiǎn)管理體制（包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、財(cái)務(wù)控制、內(nèi)部審計(jì)、法律風(fēng)險(xiǎn)控制等），公司內(nèi)部業(yè)務(wù)重組和改革事項(xiàng)，公司年度工作報(bào)告、年度預(yù)決算等事宜。（四）重大建設(shè)項(xiàng)目及對(duì)外重大投資和融資行為。1、公司立項(xiàng)在50萬(wàn)元以上的新建項(xiàng)目審批（100萬(wàn)元以上的新建項(xiàng)目提請(qǐng)管委會(huì)審議決定）。2、公司2,000萬(wàn)元以上的對(duì)外投資和融資行為（5000萬(wàn)元以上的新建項(xiàng)目提請(qǐng)管委會(huì)審議決定）。（五）資產(chǎn)購(gòu)置及資金審批。1、公司50萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資的處置（300萬(wàn)元以上的提請(qǐng)管委會(huì)審議決定）。2、公司10萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)及公司日常行政辦公費(fèi)用、差旅、會(huì)議招商等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支（50萬(wàn)元以上的提請(qǐng)管委會(huì)審議決定）。（六）公司所投資的全資、控股、參股企業(yè)的的合并、分立、改制、上市、解散、清算等重大事項(xiàng)。（七）法律、法規(guī)或者公司章程規(guī)定的其他重大事項(xiàng)。二、重要事項(xiàng)公司除上述重大事項(xiàng)外，其他重要事項(xiàng)由公司領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議研究決定。（一）公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、基本管理制度。（二）公司年度重點(diǎn)工作計(jì)劃。（三）公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃及審計(jì)工作結(jié)果。（四）公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。（五）公司員工聘用、任免、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲、職級(jí)、工資調(diào)整等事宜。（六）公司安全、設(shè)備等重大事故以及違規(guī)違紀(jì)事項(xiàng)的處理意見(jiàn)。（七）重大建設(shè)項(xiàng)目及對(duì)外重大投資和融資行為。1、公司立項(xiàng)在30萬(wàn)以上50萬(wàn)元以下的新建項(xiàng)目審批。2、公司2,000萬(wàn)元以下的對(duì)外投資和融資行為。（八）資產(chǎn)購(gòu)置及資金審批。1、公司50萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)、長(zhǎng)期投資的處置。2、公司2萬(wàn)元以上10萬(wàn)元以下的固定資產(chǎn)的購(gòu)買(mǎi)及公司日常行政辦公費(fèi)用、差旅、會(huì)議招商等業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。（九）公司下屬子公司的發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方針和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、年度預(yù)決算、重大投融資、內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、業(yè)務(wù)重組改革、重要崗位人才引進(jìn)、任免、薪酬架構(gòu)及利潤(rùn)分配等。（十）其他需要上會(huì)討論的重要事宜。第四條 公司班子會(huì)議視工作需要不定期召集。第五條 設(shè)公司班子會(huì)秘書(shū)，負(fù)責(zé)會(huì)議的議題收集，會(huì)議組織、記錄，紀(jì)要撰寫(xiě)等工作，議題由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)在會(huì)前審核。第六條 會(huì)議必須有三分之二以上的班子成員到會(huì)，因特殊原因不能出席者，應(yīng)在會(huì)前向董事長(zhǎng)請(qǐng)假。第七條 會(huì)議應(yīng)做到有議有決。若對(duì)某一議題意見(jiàn)分歧較大，可暫不作決議，待進(jìn)一步研究論證后再進(jìn)行復(fù)議。第八條 對(duì)應(yīng)由會(huì)議研究討論的突發(fā)性事項(xiàng)和緊急情況，來(lái)不及召開(kāi)會(huì)議的，可經(jīng)公司主要領(lǐng)導(dǎo)同意后臨機(jī)處置，事后及時(shí)在會(huì)議上通報(bào)。第九條 公司班子會(huì)議紀(jì)要原則上經(jīng)辦公室主任修改后，報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員審核會(huì)簽后，由董事長(zhǎng)簽發(fā)，并在OA上發(fā)至各參會(huì)成員閱知。第十條 各有關(guān)人員及部門(mén)要嚴(yán)格按照會(huì)議紀(jì)要有關(guān)決定落實(shí)工作，監(jiān)事會(huì)要對(duì)會(huì)后決策執(zhí)行的監(jiān)督和情況