農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 監(jiān)事會提名委員會工作規(guī)則 第一條 為規(guī)范 農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）監(jiān)事會產(chǎn)生，優(yōu)化公司治理結(jié)構(gòu)，進一步建立健全本行監(jiān)事會構(gòu)成 ，保證監(jiān)事會對監(jiān)事會成員的有效評價，完善本行治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)中華人民共和國公司法、中華人民共和國商業(yè)銀行法、商業(yè)銀行公司治理指引、本行章程及其他有關(guān)規(guī)定，本行監(jiān)事會設(shè)立提名委員會（以下簡稱“本委員會”），并制定本工作規(guī)則。 第二條 本委員會是監(jiān)事會設(shè)立的專門工作機構(gòu)，對監(jiān)事會負(fù)責(zé)，主要負(fù)責(zé)擬定監(jiān)事的選人程序和標(biāo)準(zhǔn)，對監(jiān)事的任職資格和條件進行初步審核，向監(jiān)事會提出建議。 第三條 本委員會成員不少于三名。 第四條 本委員會主任委員由外部監(jiān)事?lián)危瘑T由監(jiān)事組成。委員會委員由主任委員提名，監(jiān)事會表決通過。 第五條 本委員會委員任期與本行監(jiān)事任期一致， 除由外部監(jiān)事?lián)蔚奈瘑T外，可連選連任。 期間如有委員不再擔(dān)任本行監(jiān)事職務(wù)或外部監(jiān)事委員不再具備本行章程所規(guī)定的獨立性，自動失去委員資格，并由監(jiān)事會根據(jù)上述第三條至第四條規(guī)定予以補足。 第六條 本委員會的主要職責(zé)： （一）負(fù)責(zé)對監(jiān)事會的人數(shù)和構(gòu)成向監(jiān)事會提出建議； （二）研究非職工監(jiān)事的選定標(biāo)準(zhǔn)和程序，并向監(jiān)事會提出建議； （三）廣泛搜尋合格的非職工監(jiān)事人選，對由股東提名的非職工監(jiān)事候選人的任職資格和條件進行初審并提出建議； （四）研究監(jiān)事的考核標(biāo)準(zhǔn)，并對監(jiān)事履職情況進行考核； （五）監(jiān)事會授權(quán)的其他事項。 第七條 本委員會的提案提交監(jiān)事會審議決定。經(jīng)監(jiān)事會決議通過后，由本委員會負(fù)責(zé)組織實施。 第八條 本委員會會議根據(jù)工作需要召開，并應(yīng)至少于會議召開前三天（不含會議召開當(dāng)日）書面通知全體委員。會議通知應(yīng)列明會議召開的時間、地點、會議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等內(nèi)容。會議由主任委員主持，主任委員不能出席時可委托其他一名委員主持。 第九條 本委員會會議各項議題由本委員會成員提出，經(jīng)主任委員同意后確定，或根據(jù)監(jiān)事會的要求確定 。審議后向監(jiān)事會提出專業(yè)意見。 第十條 與會議議題相關(guān)的職能部門負(fù)責(zé)提交與議案相關(guān)的背景資料，至少在會議召開前三天提交本委員會審議。 第十一條 本委員會 會議 采取一事一表決的形 式， 原則上為現(xiàn)場方式。根據(jù)工作需要， 在保障委員充分表達意見的前提下，可采取書面形式用通訊方式進行并作出決議，由參會委員簽字。 第十二條 主任委員負(fù)責(zé)召集主持本委員會會議。主任委員不能履行職責(zé)時，應(yīng)委托一名委員代行其職責(zé)。 第十三條 本委員會委員應(yīng)認(rèn)真出席會議，對所議事項表達明確的意見。委員確實無法親自出席會議的，可以委托其他委員出席，但同時必須以書面形式明確表達自己的意見或委托其他委員按委托人的意愿代為表決，委托人應(yīng)獨立承擔(dān)法律責(zé)任。 委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項、權(quán)限和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。 第十四條 本委員會委員連續(xù)兩次未能親自出席會議，且未以書面形式明確表達自已的意見，亦未委托其他委員按委托人的意愿代為表決的，視為不能履行職責(zé)，委員會應(yīng)當(dāng)建議監(jiān)事會予以撤換。 第十五條 本委員會會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上委員出席方可舉行。每位委員有一票表決權(quán)；會議的表決方式為舉手表決或記名投票表決。會議作出決議，應(yīng)由全體委員過半數(shù)通過。 第十六條 本委員會委員對委員會審議事項 有關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利害關(guān)系的，該委員 應(yīng)當(dāng)回避，不得對該項 決議行使表決權(quán) 。本委員會會議應(yīng)當(dāng)由三分之二以上無關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利害關(guān)系的委員出席方可舉行，委員會會議作出的決議應(yīng)當(dāng)由無關(guān)聯(lián)關(guān)系或重大利害關(guān)系的委員過半數(shù)通過。 第十七條 主任委員可要求本行相關(guān)工作人員列席本委員會會議，必要時亦可邀請本行非本委員會成員的監(jiān)事及高級管理層成員列席。 第十八條 本委員會必要時可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見，其合理費用由本行承擔(dān)。 第十九條 本委員會委員應(yīng)當(dāng)在會議決議上簽字并對決議承擔(dān)責(zé)任。會議決議違反法律法規(guī)、本行章程及股東大會決議，致使本行遭受損失的，參與決議的 委員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該委員可以免除責(zé)任。 第二十條 本委員會會議應(yīng)當(dāng)有會議記錄，出席會議的委員和記錄人員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。出席會議的委員有權(quán)要求在記錄上對其在會議上的發(fā)言作出說明性記載。會議記錄作為本行檔案由監(jiān)事會辦公室負(fù)責(zé)保存。 第二十一條 本委員會會議結(jié)束后應(yīng)形成會議紀(jì)要，并向監(jiān)事會提交一份書面報告，內(nèi)容包括會議通過的議案、表決結(jié)果及委員會建議。 第二十二條 出席會議的人員均對會議所議事項負(fù)有保密義務(wù)，不得擅自披露有關(guān)信息。 第二十三條 監(jiān)事會辦公室承擔(dān)本委員會的會議通知、記錄、會務(wù)籌備、議案提交和協(xié)調(diào)、督辦等日常工作。 第二十四條 本規(guī)則所稱“以上”均