1/5中鋼國際工程XX年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告中鋼國際工程技術(shù)股份有限公司以下簡稱“公司”監(jiān)事會(huì)根據(jù)公司法、公司章程的規(guī)定,積極開展相關(guān)工作,本著對全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度,認(rèn)真地履行了監(jiān)事會(huì)職能,維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益,促進(jìn)了公司的規(guī)范化運(yùn)作和健康發(fā)展?，F(xiàn)將XX年監(jiān)事會(huì)的主要工作報(bào)告如下一、報(bào)告期內(nèi)監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開及列席相關(guān)會(huì)議情況報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)召開了8次會(huì)議,共審議議案14項(xiàng)。其中第六屆監(jiān)事會(huì)召開了4次會(huì)議,審議議案7項(xiàng)第七屆監(jiān)事會(huì)召開了4次會(huì)議,審議議案7項(xiàng),各次會(huì)議全體監(jiān)事均出席參加,會(huì)議召開符合公司法及公司章程的有關(guān)規(guī)定。公司重大資產(chǎn)重組后召開的各次監(jiān)事會(huì)情況如下公司第七屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于XX年9月22日以現(xiàn)場方式召開,會(huì)議審議通過了關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案和關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案公司第七屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議于XX年10月20日以現(xiàn)場方式召開,會(huì)議審議通過了公司XX年第三季度報(bào)告公司第七屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議于XX年11月10日召開,會(huì)議審議通過了關(guān)于募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案、關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度的議案公司第七屆監(jiān)事2/5會(huì)第四次會(huì)議于XX年12月1日召開,會(huì)議審議通過了關(guān)于再次使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案。報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)成員列席了公司第七屆董事會(huì)第一次、二次、三次、四次會(huì)議及XX年度第一次臨時(shí)股東大會(huì),依法履行了監(jiān)督職責(zé)。二、監(jiān)事會(huì)對公司XX年度有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi),公司監(jiān)事會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,對公司依法運(yùn)作情況、公司財(cái)務(wù)情況等事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真監(jiān)督檢查,根據(jù)檢查結(jié)果,對報(bào)告期內(nèi)公司有關(guān)情況發(fā)表如下獨(dú)立意見一監(jiān)事會(huì)對公司依法運(yùn)作情況的獨(dú)立意見報(bào)告期內(nèi),監(jiān)事會(huì)依據(jù)公司法、公司章程、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則等賦予的職權(quán),對公司的決策程序和公司董事、高級管理人員履行職務(wù)情況進(jìn)行了監(jiān)督。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,公司嚴(yán)格按照公司法、證券法等法律法規(guī),以及中國證監(jiān)會(huì)和公司章程的各項(xiàng)規(guī)定,不斷完善內(nèi)部控制制度,并能夠依法運(yùn)作。公司董事會(huì)運(yùn)作規(guī)范、決策合理、程序合法,認(rèn)真執(zhí)行股東大會(huì)的各項(xiàng)決議。公司董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)勤勉盡責(zé),不存在違反法律、法規(guī)、公司章程或損害公司和股東利益的行為。二監(jiān)事會(huì)對檢查公司財(cái)務(wù)情況的獨(dú)立意見監(jiān)事會(huì)對公司XX年度的財(cái)務(wù)狀況、財(cái)務(wù)管理情況等3/5進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的監(jiān)督檢查,對公司關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)的議案進(jìn)行了嚴(yán)格的審議,認(rèn)為本次會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)估計(jì)變更使公司提供的財(cái)務(wù)信息能更真實(shí)、可靠地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,符合財(cái)政部頒布的企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其他規(guī)定。還對公司XX年第三季度報(bào)告進(jìn)行了嚴(yán)格審議。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司XX年第三季度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了本報(bào)告期公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,報(bào)告期內(nèi)公司財(cái)務(wù)制度健全、財(cái)務(wù)運(yùn)作規(guī)范,未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)違紀(jì)問題。三監(jiān)事會(huì)對公司募集資金相關(guān)事宜的獨(dú)立意見監(jiān)事會(huì)對公司募集資金的相關(guān)事宜發(fā)表獨(dú)立意見如下1、關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金的意見公司本次將募集資金置換預(yù)先已投入募集資金項(xiàng)目的自籌資金的議案內(nèi)容及程序符合深圳證券交易所主板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引等相關(guān)法規(guī),符合公司募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際情況。募集資金的使用沒有與募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施計(jì)劃相抵觸,不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。2、關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的意見在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求的前提下,暫時(shí)4/5補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過募集資金金額的50,補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間未超過12個(gè)月,未變相改變募集資金用途,可提高公司資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。3、關(guān)于調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度的意見公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度符合公司目前的經(jīng)營現(xiàn)狀,符合公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際進(jìn)度要求,符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,有利于募集資金投資項(xiàng)目效益最大化,不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形,同意公司調(diào)整募集資金投資項(xiàng)目投資進(jìn)度。4、關(guān)于再次使用部分閑置募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金的意見在保證募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)資金需求前提下,暫時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的金額未超過募集資金金額的50,補(bǔ)充流動(dòng)資金的時(shí)間未超過6個(gè)月,未變相改變募集資金用途,可提高公司資金使用效率,降低財(cái)務(wù)費(fèi)用。四監(jiān)事會(huì)對股東大會(huì)決議執(zhí)行情況的獨(dú)立意見監(jiān)事會(huì)認(rèn)為,報(bào)告期內(nèi)公司的董事及高級管理人員按照股東大會(huì)的決議,認(rèn)真履行職責(zé),并在極其困難的外部環(huán)境下,很好地完成了經(jīng)營任務(wù)。公司的董事及高級管理人員在執(zhí)行公司職務(wù)中未發(fā)現(xiàn)違法、違反公司章程的行為和損害股東利益的現(xiàn)象。三、XX年度工作計(jì)劃XX年,公司監(jiān)事會(huì)將繼續(xù)貫徹公司的戰(zhàn)略方針,嚴(yán)格遵5/5照國家法律法規(guī)和公司章程賦予的職責(zé),督促公司規(guī)范運(yùn)作,不斷完善公司法人治理結(jié)構(gòu),為維護(hù)股東和公司的利益、促進(jìn)公司的可持續(xù)發(fā)展而努力工作。其次,監(jiān)事會(huì)將加強(qiáng)對公司重大投資、收購兼并、關(guān)聯(lián)交易等重大事項(xiàng)的監(jiān)督。上述