印章管理內(nèi)部控制制度（跨國公司IPO管理制度范本）為加強(qiáng)公司印章的使用與管理，特制定本制度。本制度中的印章是指在公司發(fā)行或管理的文件、憑證文書等與公司權(quán)利義務(wù)有關(guān)的文件上，因需以公司名稱證明其權(quán)威作用而使用的印章。各子/分公司的印章管理由各單位負(fù)責(zé)制定印章管理細(xì)則。1控制目標(biāo)保證公司印章的刻制及廢止按規(guī)定程序辦理；保證公司印章保管存放安全；保證印章在使用流程、使用范圍上符合用印規(guī)范。2關(guān)鍵控制點(diǎn)21印章管理權(quán)限22印章的刻制與廢止23印章的保管24印章的使用3控制流程及措施31印章管理權(quán)限311公司印章由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理；312經(jīng)理辦公室對分/子公司的印章管理負(fù)有監(jiān)督指導(dǎo)的權(quán)力；313本制度由經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)解釋。32印章的刻制與廢止321公司名稱、部門名稱變更需要刻制新的印章時(shí)，由經(jīng)理辦公室根據(jù)上級主管部門文件和公司相關(guān)文件報(bào)請主要領(lǐng)導(dǎo)同意后，到公安局指定的印章制作點(diǎn)刻制。新印章啟用時(shí)同時(shí)收回原印章，經(jīng)理辦公室發(fā)出印章名稱更換通知并注明舊印章保留期限，保留時(shí)間到期立即銷毀。322印章因使用時(shí)間過久影響使用效果或者損壞時(shí)，經(jīng)理辦公室及時(shí)更新并按公安局印章管理相關(guān)規(guī)定辦理。33印章的保管331經(jīng)理辦公室對印章登入印章登記臺(tái)賬內(nèi)，并妥善保存記錄文檔。332經(jīng)理辦公室制定印章保管責(zé)任制度，指定專人負(fù)責(zé)保管。印章保管人將印章放置在隨時(shí)可以上鎖的地方。333公司印章不得外借，確因工作關(guān)系需將印章帶出的，由相關(guān)部門提交書面申請報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可借出。書面申請需說明事由，明確使用人，使用時(shí)間期限，相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽字。34印章的使用341公司下發(fā)和上報(bào)文件按照公文處理流程，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后蓋章下發(fā)和上報(bào)；342分/子公司上報(bào)公司的材料需要加蓋印章的，文件須經(jīng)分/子公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)，填寫用印申請，報(bào)公司經(jīng)理辦公室審核后，方能加蓋公司印章；343公司印章管理人必須嚴(yán)格控制用印范圍，仔細(xì)檢查用印申請單上是否有批準(zhǔn)人的簽字，符合規(guī)范