1、公司決議公告范文本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性 承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。一、董事會會議召開情況（一）本次董事會會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、 規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。（二）公司于2016年11月15日以書面、傳真、郵件的方式發(fā)出 召開第七屆董事會臨時(shí)會議的通知。（三）公司第七屆董事會臨時(shí)會議于 2016年11月17日上午 09:00在公司會議室（東營市府前大街65號財(cái)富中心大廈19層）以 現(xiàn)場加通訊表決方式召開。（四）本次會議應(yīng)出席董事人數(shù)6人，實(shí)際出席董事人數(shù)6人， （其中：以通訊表決方式出席

2、會議 3人）。（五）會議主持人為公司董事長劉鋒杰先生，董事會秘書姜志濤列 席會議。二、董事會會議審議情況經(jīng)全體董事認(rèn)真審議，通過以下議案：關(guān)于簽署 盈利補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議 的議案xx集團(tuán)股份有限公司通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，分別購 買北京xx投資管理中心（有限合伙）（以下簡稱"xx投資"）、張桔洲 及吳瑞敏持有的北京xx品牌管理顧問有限公司（以下簡稱"xx"）85% 股權(quán)，購買張xx、xx股權(quán)投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱 "xx投資"）、北京xx信息科技有限公司及茍xx持有的北京xx網(wǎng)絡(luò) 科技有限公司（以下簡稱"

3、;xx網(wǎng)絡(luò)"）90%股權(quán)，購買杭州xx引航投資 合伙企業(yè)（有限合伙）、湯雪梅、張彬、北京xx動力科技中心（有限 合伙）及于輝持有的北京數(shù)字xx信息技術(shù)有限公司（以下簡稱"數(shù)字 xx",與xx、xx網(wǎng)絡(luò)合稱"標(biāo)的公司"根據(jù)上下文，"標(biāo)的公司”還可 指上述公司中的部分或全部）100%股權(quán)（以下簡稱"本次購買資產(chǎn)"）。 同時(shí)，公司擬向不超過10名特定投資者定向發(fā)行股份募集配套資金 （以下簡稱"本次配套融資"，與本次購買資產(chǎn)合稱"本次重組"或"本 次交易"）。就公

4、司本次交易涉及的業(yè)績承諾及補(bǔ)償事宜，公司與xx股東xx投資、張桔洲及吳瑞敏簽署 盈利補(bǔ)償協(xié)議 之補(bǔ)充協(xié)議；與xx 網(wǎng)絡(luò)股東張xx、茍xx、xx投資簽署 盈利補(bǔ)償協(xié)議 之補(bǔ)充協(xié) 議。根據(jù)該等協(xié)議，各方明確，本次交易項(xiàng)下的業(yè)績承諾期為 2016年、2017年和2018年。若本次購買資產(chǎn)項(xiàng)下標(biāo)的資產(chǎn)（即 xx85%殳權(quán)、xx網(wǎng)絡(luò)90%殳權(quán)）未能于2016年完成交割，本次交易項(xiàng) 下的業(yè)績承諾期則為2016年、2017年、2018年和2019年；與此同 時(shí)，xx股東xx投資、張桔洲及吳瑞敏追加承諾 xx2019年度的承諾 凈利潤數(shù)為9, 792萬元，xx網(wǎng)絡(luò)股東張xx、茍xx、xx投資追加承 諾xx網(wǎng)絡(luò)

5、2019年度的承諾凈利潤數(shù)為6, 562.50萬元。除上述補(bǔ) 充內(nèi)容外，各方仍按盈利補(bǔ)償協(xié)議約定的條款及內(nèi)容執(zhí)行。本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)董事黃崢峰回避表決。表決結(jié)果：5票同意、0票棄權(quán)、0票反對。特此公告。xx集團(tuán)股份有限公司董事會二。一六年十一月十八日本公司及董事會全體人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。廣東xx玩具股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第 五會議于2016年11月17日以現(xiàn)場和通訊表決方式召開（本次會議 通知于2016年11月16日以電子郵件、電話和專人送達(dá)的方式送達(dá) 給全體董事、監(jiān)事和高級管理人員）。會議應(yīng)參加表

6、決董事7人，實(shí) 際參與表決董事7人，獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。會議 召開程序符合中華人民共和國公司法及廣東 xx玩具股份有限 公司章程的規(guī)定，合法有效。董事長紀(jì)曉文先生主持會議，經(jīng)與 會全體董事認(rèn)真審議后，采用記名投票表決的方式審議通過了如下 議案：一、會議以7票同意、0票棄權(quán)、0票反對，審議通過了關(guān)于 聘任公司副總經(jīng)理的議案。經(jīng)公司總經(jīng)理（總裁）朱小艷女士提名及第三屆董事會提名委員會 審核，會議同意聘任向雋先生為公司副總經(jīng)理 （副總裁），任期與第 三屆董事會相同，簡歷附后。董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù) 總計(jì)不超過公司董事總數(shù)的二分之一。獨(dú)立董事對本議案發(fā)表

7、了獨(dú)立意見，獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副 總經(jīng)理的獨(dú)立意見已同日披露于巨潮資訊網(wǎng)。二、備查文件1 .經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的第三屆董事會第五次會議 決議；2 .獨(dú)立董事關(guān)于公司聘任副總經(jīng)理的獨(dú)立意見；3 .深交所要求的其他文件。特此公告。廣東xx玩具股份有限公司董事會2016年11月17日本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。xx光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）八屆董事會于 2016年11月17日上午9時(shí)在公司辦公樓會議室召開第七次臨時(shí)會 議，會議通知已于2016年11月14日以電話方式發(fā)出。本次會議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人

8、，會議由李兆廷董事長主持，符合公 司法和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會議形成如下決議：一、審議通過了關(guān)于同意全資子公司 xxxx光電科技有限公司 與西安xx融資租賃有限公司開展融資租賃業(yè)務(wù)并與中國進(jìn)出口銀行 陜西省分行簽署 應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)讓合同 的議案同意公司全資子公司xxxx光電科技有限公司（以下簡稱“ xx光 電”）為了調(diào)整長短期負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動資金，與西安 xx融資租 賃有限公司（以下簡稱“西安xx”）簽訂融資租賃合同等系列協(xié)議， 以自身擁有的評估值為6.17億元的TFT-LCD®璃基板生產(chǎn)線設(shè)備開 展售后回租融資租賃業(yè)務(wù)，融資人民幣 5.23億元，租賃期限為起租 日起6年，融資成本每年5.39%同意xx光電將此售后回租融資租 賃交易項(xiàng)下的全部應(yīng)收租金債權(quán)轉(zhuǎn)移至中國進(jìn)出口銀行陜西省分行 （以下簡稱“陜西口行”）并與西安xx、陜西口行簽訂應(yīng)收租金債 權(quán)轉(zhuǎn)讓合同。表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，通過。二、審議通過了關(guān)于為全資子公司 xxxx光電科技有限公司應(yīng) 付中國進(jìn)出口銀行陜西省分行的全部租金債務(wù)提供擔(dān)保的議案（詳見同日披露的為全資子公司提供擔(dān)保的公告）鑒于xx光電將前述售后回租融資