1、運營管理體系規(guī)范化建設工作建議時間：2021.03.01創(chuàng)作：歐陽語一、背景當前公司經(jīng)營規(guī)模不斷擴大，項目數(shù)量逐漸增多，并逐 步實現(xiàn)集團化改造，公司發(fā)展已經(jīng)受到了管理、技術、人力 資源等多方面的制約。公司必須實現(xiàn)管理變革，在制定公司 發(fā)展戰(zhàn)略的基礎上，對組織架構、管理制度及業(yè)務流程等運 行體系進行梳理，建立新的組織管理與運行模式，理順關 系，整合資源，提升公司整體管理的運行效率，從而推進公 司平穩(wěn)、快速發(fā)展。二、目標此次管理體系規(guī)范化建設的總體目標是經(jīng)過自上而下、 循序漸進的強力改革，逐步實現(xiàn)公司經(jīng)營管理的資源共 享、工作協(xié)同、管理規(guī)范、運營順暢。具體表現(xiàn)在以下幾 個方面：1、編寫公司中長期發(fā)

2、展戰(zhàn)略和三年發(fā)展規(guī)劃，為公司 經(jīng)營與項目建設制定發(fā)展方向，真正發(fā)揮公司發(fā)展與戰(zhàn)略規(guī) 劃的協(xié)同效應，確保公司業(yè)務開展與項目投資在戰(zhàn)略框架下 開展工作，以防沒有目標沒有方向的任意發(fā)展。2、完善公司治理結構，理順董事會、經(jīng)營班子、職能 部門及項目部的工作關系，實現(xiàn)上中下三級的層級協(xié)同發(fā) 展，防止多頭指揮、管理混亂、效率低下的局面出現(xiàn)。3、建立扁平化的公司管理架構，明確經(jīng)營班子、各職 能部門、項目部的職能職責，理順體制，整合公司資金、技 術、人才、市場、信息等優(yōu)勢資源，實現(xiàn)專業(yè)管理和集中管 控，搭建起新的支撐公司中長期發(fā)展戰(zhàn)略的集團化運營管理 模式，形成各部門、各業(yè)務板塊圍繞公司總體部署分頭工 作、協(xié)

3、同作戰(zhàn)、運行高效的協(xié)調(diào)統(tǒng)一體。4、按照精簡高效原則確定崗位設置和人員編制，并編 寫崗位說明書，采用“定編制、定人員、定職責、定指標、 定激勵”等五定管理方法對每個員工進行有效的人文激勵和 管理，并賦予廣闊的發(fā)展空間和職業(yè)生涯，建立公司與員工 之間共同發(fā)展、權責一致的利益共同體，引導員工主動、積 極、創(chuàng)造性的開展工作，形成金岸公司事事有人做、人人有 事做、人人想做事的工作作風。5、整章建制、梳理流程，編寫具有金岸特色的金岸 集團工作制度與業(yè)務流程匯編，使公司各項工作和業(yè)務的 開展有章可循、有據(jù)可查、有序進行。（具體制度與流程見 附件）三、工作循序推進計劃表序號事項牽頭人責任人責任部門參打人完成時

4、間1健全公司治理結 構、班子成員分工何學東何學東辦公室岳躍飛.陳海 軍2013年11月2公司中長期發(fā)展戰(zhàn) 略與三年發(fā)展規(guī)劃2013年12月3公司組織架構和 部門職責何學東陳海軍辦公室班子成員和各 部門負責人2013年11月4公司業(yè)務板塊架構2013年11月5部門崗位設置、 人員編制及 候選人名單何學東陳海軍辦公室各部門負責人2013年12月6務部門崗位說明書陳海軍各部門 負責人各部門各部門 負責人2013年12月7公司主要制度、流 程和表單何學東陳海軍相關部門相關部門負責 人2014年1月8各部門規(guī)章制度 與業(yè)務流程陳海軍各部門負責人各部門各部門 負責人2014年1月9各部門主要工作 表單設計

5、陳海軍各部門 負責人各部門各部門負責人2014年1月10規(guī)章制度與流程 匯編成冊何學東陳海軍辦公室班子成員2014年2月四、主要工作安排2013-2014年制度建設的工作重點是對制度體系的補充 和完善，圍繞公司經(jīng)營管理工作，重新梳理和完善各項管理 制度。此項工作將分三個階段進行：1、建立制度階段時間安排：2013年11月2014月2日按照規(guī)范的制度格式、條目、內(nèi)容（編寫要求見附件 一），參照辦公室制度體系建設方案進行集屮、系統(tǒng)的制度 建設，形成較為完整的金岸制度體系初稿。2、審核發(fā)布階段時間安排：2014年月3日4月工作內(nèi)容：辦公室組織公司中高層和外腦對初稿進行討 論和審定，根據(jù)審定意見對制度

6、體系進行修改完善，然后發(fā) 布。3、學習貫徹階段時間安排:2014年6月工作內(nèi)容：由現(xiàn)行制度體系及制度修訂計劃屮所對應的 責任人組織將各類規(guī)章制度、工作流程（標準）進行學習貫 徹。4、執(zhí)行評價階段制度落實的督導檢查：制度下發(fā)后，辦公室牽頭對制 度的落實情況每季度至少檢查一次，每次檢查各相關單位都 要填寫制度執(zhí)行反饋情況。辦公室對制度執(zhí)行情況進行初步評價。對制度責任部 門的制度宣貫、修訂、檢查落實的主動性、及時性、制度的 數(shù)量（正在執(zhí)行制度全面性）、質(zhì)量（執(zhí)行制度內(nèi)容的規(guī) 范、完整程度）、執(zhí)行效果（參加人數(shù)、制度宣貫后統(tǒng)一征 求參加人員意見、組織重要制度考試）進行評價。對制度執(zhí) 行過程屮存在的問題

7、或者制度本身存在的問題匯總，并提出 整改建議。五、保障措施1、加強領導。成立制度建設領導小組，各部門也要成 立制度建設工作小組，主要負責人擔任組長，小組成員由各 部門負責人組成，具體工作由辦公室負責組織。成立公司制度建設領導小組組長：何學東成員：岳躍飛、張仕明、袁微、劉青林、黃幼華、陳海 軍、胡紅霞、李建山、劉正東、周樹林、肖琨、朱朝霞。2、加大指導、檢查、考核。要求公司各部門把制度建 設作為重要內(nèi)容列入日常工作管理中，完善相關考核制度， 加強對制度建設的部署、指導、檢查和考核，及時分析制度 建設屮存在的問題，采取切實有效的措施，確保制度建設的 健康發(fā)展。3、加強制度學習貫徹。對于不用修改完善

8、的制度要組 織學習，對于修改完善的必須及時組織學習貫徹，保證制度 的及時有效實施。4、重視制度建設經(jīng)驗的研究和總結。結合公司自身的 發(fā)展和屮心工作，經(jīng)常組織研討活動，既要總結經(jīng)驗又要不 斷創(chuàng)新，真正使制度建設不斷達到保障和促進公司快速發(fā)展 的。六、三點建議1、公司運營體系建設勢在必行，刻不容緩。目前公司 發(fā)展沒有形成有機的體系，管理沒有章法，工作沒有頭緒， 大家都在靠自己的自覺在做工作，公司沒有規(guī)劃，經(jīng)營班子沒有計劃，部門沒有目標，個人沒有考核，整個團隊沒有必 要的工作壓力，很多事情沒人去管，很多人員好像沒事做， 最后很多事情都落在領導身上。這樣導致公司管理出不了效 益，團隊凝聚力不強，個人進

9、步不明顯。2、請董事長何總親自掛帥，班子成員全程參與，各部 門負責人必須完全配合。此項工作是一項系統(tǒng)工程，涉及公 司經(jīng)營班子、各個部門和各項目部，關鍵是在狠抓規(guī)范化管 理，可以說是公司的一次改革，每個人都將面臨巨大的工作 壓力和難題。沒有最高層的決心和指揮，沒有骨干同志們的 參與和配合，此項工作是難以高質(zhì)量完成的。3、解釋誤區(qū)。一是認為目前公司不需要很多的制度，遇到問題解決 問題就行。其實制度設計就是為了規(guī)避問題岀現(xiàn)，為解決問 題提供方法、依據(jù)和標準。二是公司實行人性化管，制度不重要。其實公司管理模 式有三層，人治管理、制度化管理和人性化管理。人治管理 是企業(yè)最初級的階段，這個階段人的自然性（

10、貪婪、懶惰、 隨意等）表現(xiàn)突出，靠老板的個人魄力來管制；制度化管理 是企業(yè)發(fā)展后急需對員工自然性進行約束和教化的階段，也 是企業(yè)管理的基本要求；人性化管理是在制度化管理取得很 好實效后的管理模式，是管理的高級階段，這一階段人的社 會性和自律性較為明顯，目前我們公司還處于第一階段，需 要比較完善的制度向第二階段邁進。三是制度建設不需要集中、系統(tǒng)進行，遇到問題及指 定有關制度。這有一定道理，但對于我們公司在制度基本上 處于空白這一實際不相符合，其實一個組織的所有制度是互 相關聯(lián)的一個體系，是一個有機體，我們公司如果不集中、系統(tǒng)、循序漸進的來開展，就會頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳，那么 最終出來的制度會前后矛

11、盾，沒有依據(jù)，缺乏條理，他的效 能也會大大折扣。七、各部門制度與流程建設目錄表（待完善）部門分類制度名稱流程表單辦公室行政公司管理大綱員工手冊公司計劃管理制度月度計劃申報流程月度工作計劃表績效考核制度績效考核流程績效考核表會議管理制度會議記錄本辦公用品管理制度辦公用品申購領用流程辦公用品請購單公務接待管理辦法接待審批單電腦、網(wǎng)絡.通訊設備管理規(guī)左辦公設備登記表文秘文書管理制度收發(fā)文處理流程檔案資料圖書報刊郵件管理規(guī)左檔案圖書借閱登記表證照印章管理制度印章使用申請單后勤后勤（食堂、宿舍）管理制度宿舍登記表車輛管理制度車輛使用申請表 車輛費用登記表員工工服管理辦法人力資源公司人力資源（招聘、培訓）

12、管 理制度招聘流程部門用人申請表 請假單勞動合同管理辦法薪酬福利管理辦法員工調(diào)嶄審批表考勤管理制度考勤統(tǒng)計表岀差管理制度岀差審批表法務管理資產(chǎn)管理公司資產(chǎn)管理制度資產(chǎn)登記表投融資 部投資項目投資管理制度項目投資決策流程融資公司融資管理辦法項目融資申報表采購部采購設備材料采購管理制度采購工作流程采購計劃申請表大宗采購招標管理辦法招標流程招標統(tǒng)計表財務部資金資金管理辦法工資發(fā)放審批流程現(xiàn)金流咼分析表財務借支管理辦法借支審批單成本財務成本核算控制辦法利年度利潤測算表費用報銷管理辦法費用報銷單資產(chǎn)固定資產(chǎn)管理辦法月度費用統(tǒng)訃分析表現(xiàn)場項目現(xiàn)場財務管理制度票據(jù)及存款日報表預算公司預算管理辦法預算分解表總

13、工室技術管理工程設計管理辦法設計變更工作流程工程項目設計任務單圖紙設計審査制度成本管理工程預結算管理辦法工程預算編制流程單項工程概、預算表 工程預算作業(yè)進度表工程計量計價管理辦法工程竣工結算流程單項工程計量一覽表 分項工程計價內(nèi)控表工程水電預結算辦法項目付款審核審批辦法竣工結算社會審價方案合約管理工程合約管理制度工程招標管理規(guī)定工程部項目統(tǒng)籌項目經(jīng)理部管理制度工程施工管理流程施工組織總設計方案 施工技術管理方案 工程施工方案審批表 工程管理日記表工程承包商管理制度給排水技術指導方案工程監(jiān)理管理制度工程監(jiān)理日記表技術交底管理制度技術交底三簽記錄表材料現(xiàn)場材料管理制度安全安全文明施工管理制度安全文

14、明生產(chǎn)協(xié)議書質(zhì)量工程質(zhì)量控制管理辦法進度工程進度管理辦法工程進度控制流程建設工程開工申請單 項目工程施工進度表 周工程量統(tǒng)訃表進度調(diào)整計劃審批表檔案工程檔案資料管理辦法工程檔案登記表銷售部營銷統(tǒng)籌銷售管理制度銷售價格審批流程銷售工作計劃表 客戶促銷計劃表營銷人員工作守則策劃營銷策劃與實施細則項目營銷策劃方案 公關活動企劃方案 媒體推廣計劃表客服客服工作準則客戶到訪征詢單物業(yè)公 司服務物業(yè)服務管理制度投訴處理流程業(yè)主信息登記表 服務質(zhì)量調(diào)查表 服務意見征詢表水電氣供應管理辦法水電氣應急預案物業(yè)總值管理規(guī)定值班記錄本設備設施設備管理制度物業(yè)報修管理流程設備報修記錄表環(huán)衛(wèi)保潔工作管理制度淸潔質(zhì)捲巡査

15、表綠化工作管理制度綠化養(yǎng)護周檢表安全安全和消防管理辦法消防應急預案 消防巡查記錄表 安全巡查記錄表消殺管理規(guī)建消殺服務檢查表審計部公司審計監(jiān)察工作制度公司審計監(jiān)察條例法務部公司法務工作制度合同管理辦法合同評審流程公司風險控制辦法公寓管 理部安全公寓安全管理制度安全巡查記錄表 消防應急預案資產(chǎn)資產(chǎn)管理辦法資產(chǎn)登記表設施設備管理規(guī)泄設施設備維護維修記錄表環(huán)衛(wèi)保潔管理制度環(huán)境衛(wèi)生檢査評比表環(huán)境綠化管理辦法八、制度編寫要求（一）正文要求1、目的（說明擬制該文件的目的）。2、部門職責分工（簡述該項工作的責任部門/人及配合 部門/崗位主要職責和涉及工作的分工）。3、工作內(nèi)容及要求（對標準加以明確，對工作流程加 以規(guī)范）。4、工作流程（按工作完成所履行的程序描寫活動的流 程，要求責任清晰，手續(xù)簡潔，權利制衡，做好工作同時將 公司各項風險降至最低）。5、監(jiān)督與考核（涉及兩個層次，一是對具體工作執(zhí)行人 的監(jiān)督考核；二是對負責具體流程的職能部門及具體工作負 責人的制度執(zhí)行情況的監(jiān)督考核）o明確誰來監(jiān)督考核，考核的依據(jù)和標準是什么。突出可 操作性，對于考核依據(jù)的描述，能量化的量化，不能量化的 進行定性描述。6、附表制度屮涉及到哪些表格，應根據(jù)表格的通用性制作附 件，統(tǒng)一格式便于參照規(guī)范執(zhí)行。7、其他在制度最后一項注明制度的類型。分新發(fā)、修改、合并 三種類型，其中“修改”要注明是第幾次修改，“合并”