1、 北京遠(yuǎn)程視界眼科醫(yī)院管理有限公司 集團(tuán)管控準(zhǔn)則與邊界劃分表一、戰(zhàn)略管控準(zhǔn)則與邊界劃分表控股集團(tuán)子集團(tuán)子公司邊界基本準(zhǔn)則邊界基本準(zhǔn)則邊界基本準(zhǔn)則戰(zhàn)略規(guī)則審批組織、審批控股集團(tuán)、子集團(tuán)、子公司戰(zhàn)略規(guī)劃建議在控股集團(tuán)組織下，提議子集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃方案建議參與并提議自身戰(zhàn)略規(guī)劃文本戰(zhàn)略監(jiān)控監(jiān)控組織開(kāi)展控股集團(tuán)層面季度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控；召開(kāi)年度戰(zhàn)略檢討會(huì)議，對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)控參與監(jiān)控參加控股集團(tuán)層面經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)及年度戰(zhàn)略檢討會(huì)；通過(guò)召開(kāi)子集團(tuán)層面月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施監(jiān)控參與參加控股及子集團(tuán)層面經(jīng)營(yíng)計(jì)劃質(zhì)詢會(huì)及控股年度戰(zhàn)略檢討會(huì)；通過(guò)內(nèi)部月度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控內(nèi)部戰(zhàn)略實(shí)施戰(zhàn)略調(diào)整審批控股集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略環(huán)境變化提出

2、或?qū)徟鷳?zhàn)略調(diào)整建議建議審核執(zhí)行提出戰(zhàn)略調(diào)整建議；審核子公司戰(zhàn)略調(diào)整建議；執(zhí)行戰(zhàn)略調(diào)整措施執(zhí)行提出戰(zhàn)略調(diào)整建議；執(zhí)行戰(zhàn)略調(diào)整對(duì)外投資項(xiàng)目管理審批組織對(duì)外投資項(xiàng)目決策權(quán)限；組織實(shí)施對(duì)外投資項(xiàng)目管理配合配合對(duì)外投資項(xiàng)目的推進(jìn)配合配合對(duì)外投資項(xiàng)目的推進(jìn)股權(quán)投資管理審批集中行使股權(quán)投資決策權(quán)限內(nèi)部技改項(xiàng)目審批監(jiān)督審批一定限額一上的技改投資，并對(duì)實(shí)施情況情況進(jìn)行監(jiān)督；備案子集團(tuán)自主決策內(nèi)部技改投資方案審批審核監(jiān)督對(duì)超過(guò)子集團(tuán)審批權(quán)限項(xiàng)目進(jìn)行審核；審批一定限額的技改投資，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督；備案子公司自主決策內(nèi)部技改投資方案審批執(zhí)行審批一定限額內(nèi)的技改投資；執(zhí)行經(jīng)審批的內(nèi)部技改項(xiàng)目二、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管控準(zhǔn)則與邊

3、界劃分表控股集團(tuán)子集團(tuán)子公司邊界基本準(zhǔn)則邊界基本準(zhǔn)則邊界基本準(zhǔn)則經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制指導(dǎo)審批下達(dá)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，指導(dǎo)子集團(tuán)編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；審批子集團(tuán)的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提案執(zhí)行根據(jù)控股集團(tuán)要求組織編制子集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并呈報(bào)控股集團(tuán)審批了；指導(dǎo)下屬子公司編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃提案執(zhí)行根據(jù)控股集團(tuán)年度整體經(jīng)營(yíng)計(jì)劃編制公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃并呈報(bào)控股集團(tuán)審批；執(zhí)行控股集團(tuán)批準(zhǔn)后的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控監(jiān)督對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃進(jìn)行監(jiān)控分析，確保年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃不偏離控股集團(tuán)總的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)督參與組織對(duì)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控分析；參與控股集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控執(zhí)行參與對(duì)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)控分析；參與控股集團(tuán)和子集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃監(jiān)控經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

4、調(diào)整審批控股集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略環(huán)境變化提出或?qū)徟鷳?zhàn)略調(diào)整建議建議審核執(zhí)行提出戰(zhàn)略調(diào)整建議；審核子公司戰(zhàn)略調(diào)整建議；執(zhí)行戰(zhàn)略調(diào)整措施執(zhí)行提出戰(zhàn)略調(diào)整建議；執(zhí)行戰(zhàn)略調(diào)整經(jīng)營(yíng)成果考核考核獎(jiǎng)懲根據(jù)考核結(jié)果對(duì)子集團(tuán)進(jìn)行獎(jiǎng)懲，對(duì)子集團(tuán)下屬子公司考核結(jié)果及獎(jiǎng)懲方案進(jìn)行審批建議申訴對(duì)下屬子公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行考核并提出獎(jiǎng)懲建議，可以就考核結(jié)果向控股集團(tuán)提出申訴申訴可以就考核結(jié)果向控股集團(tuán)提出申訴三、財(cái)務(wù)管控準(zhǔn)則與邊界劃分表控股集團(tuán)子集團(tuán)子公司邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則核算標(biāo)準(zhǔn)制定審批監(jiān)督組織制定核算標(biāo)準(zhǔn)；審批核算標(biāo)準(zhǔn)；對(duì)核算標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督提案執(zhí)行監(jiān)督對(duì)核算標(biāo)準(zhǔn)提出相關(guān)建議；執(zhí)行核算標(biāo)準(zhǔn)；監(jiān)督下屬子公

5、司核算標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況提案執(zhí)行對(duì)核算標(biāo)準(zhǔn)提出相關(guān)建議；執(zhí)行核算標(biāo)準(zhǔn)控股集團(tuán)子集團(tuán)子公司邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則預(yù)算管理審批監(jiān)督提出控股集團(tuán)的整體預(yù)算計(jì)劃和要求；指導(dǎo)子集團(tuán)編制預(yù)算；對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和分析；審批預(yù)算調(diào)整的申請(qǐng)審核執(zhí)行組織子集團(tuán)的預(yù)算編制工作并呈報(bào)控股集團(tuán)審批；執(zhí)行控股集團(tuán)批準(zhǔn)的預(yù)算計(jì)劃并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析提案執(zhí) 行負(fù)責(zé)公司的預(yù)算編制工作并呈報(bào)子集團(tuán)審核；執(zhí)行控股集團(tuán)批準(zhǔn)的預(yù)算計(jì)劃并對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行分析資金管理收支計(jì)劃管理審批監(jiān)督審批下屬企業(yè)資金使用計(jì)劃；定期對(duì)下屬企業(yè)資金使用狀況進(jìn)行監(jiān)督審核提案執(zhí)行組織編制子集團(tuán)的資金使用計(jì)劃并呈報(bào)控股集團(tuán)審批，執(zhí)行控股集團(tuán)

6、批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃提案執(zhí) 行負(fù)責(zé)編制公司資金使用計(jì)劃并呈報(bào)子集團(tuán)審核。執(zhí)行控股集團(tuán)批準(zhǔn)的資金使用計(jì)劃融資管理審批監(jiān)督審批下屬企業(yè)融資計(jì)劃；監(jiān)督下屬企業(yè)融資的使用情況并定期進(jìn)行審計(jì)提案執(zhí)行編制公司融資計(jì)劃并呈報(bào)控股集團(tuán)審批；執(zhí)行控股集團(tuán)批準(zhǔn)的融資計(jì)劃提案執(zhí) 行負(fù)責(zé)編制公司融資計(jì)劃并呈報(bào)子集團(tuán)審核；執(zhí)行控股集團(tuán)批準(zhǔn)的融資計(jì)劃現(xiàn)金管理審批審批本級(jí)的現(xiàn)金支出；本級(jí)現(xiàn)金日常管理審批審批本級(jí)的現(xiàn)金支出；本級(jí)現(xiàn)金日常管理審批審批子公司現(xiàn)金支出；子公司現(xiàn)金日常管理賬戶管理審批審核審批子集團(tuán)和子公司的賬戶開(kāi)立和撤銷；匯總銀行存款審核執(zhí)行審核子公司的賬戶開(kāi)立和撤銷；上報(bào)銀行存款建議執(zhí)行建議賬戶開(kāi)立和撤銷；上報(bào)銀行

7、存款擔(dān)保管理審批監(jiān)督審批控股集團(tuán)對(duì)子公司的擔(dān)保；審批所有對(duì)外擔(dān)保行為；監(jiān)督對(duì)外擔(dān)保的實(shí)施情況審批審批子集團(tuán)為控股子公司擔(dān)保執(zhí) 行執(zhí)行審批后擔(dān)保募集資金使用審批執(zhí)行審批募集資金使用計(jì)劃；執(zhí)行子集團(tuán)募集資金使用執(zhí) 行執(zhí)行審批后的募集資金使用計(jì)劃控股集團(tuán)子集團(tuán)子公司邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則稅收管理審批指導(dǎo)執(zhí)行審批子集團(tuán)及子公司納稅申報(bào)；指導(dǎo)開(kāi)展稅收籌劃，政策宣貫；本地公司由控股集團(tuán)統(tǒng)一納稅；指導(dǎo)匯算清繳和項(xiàng)目清算工作審核執(zhí)行指導(dǎo)審核子公司進(jìn)行納稅申報(bào)；指導(dǎo)下屬公司開(kāi)展稅務(wù)籌劃，政策宣傳；組織匯算清繳和項(xiàng)目清算工作執(zhí)行開(kāi)展稅務(wù)籌劃，進(jìn)行納稅申報(bào)；執(zhí)行匯算清繳和項(xiàng)目清算工作固定資產(chǎn)管理審批審

8、批規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資審批審核審批子公司規(guī)模以上的固定資產(chǎn)投資，審核超出審批權(quán)限的固定資產(chǎn)投資，并上報(bào)至控股集團(tuán)審批審批審批規(guī)模以下固定資產(chǎn)投資；規(guī)模以上固定資產(chǎn)投資報(bào)子集團(tuán)審核會(huì)計(jì)報(bào)表管理審閱編制審閱子集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)表；匯總編制控股集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)表審閱編制審閱子公司會(huì)計(jì)報(bào)表；匯總編制子集團(tuán)會(huì)計(jì)報(bào)表編制編制子公司會(huì)計(jì)報(bào)表財(cái)務(wù)審批審批本級(jí)管理費(fèi)用、借款及銷售費(fèi)用；子集團(tuán)總經(jīng)理的費(fèi)用；子集團(tuán)及所屬子公司一定限額或某類廣告費(fèi)用支出審批本級(jí)管理費(fèi)用、借款及一定限額或某類廣告費(fèi)用支出；本地子公司總經(jīng)理的費(fèi)用審批子公司管理費(fèi)用、借款及一定限額或某類廣告費(fèi)用支出統(tǒng)計(jì)管理審核執(zhí)行審核匯總各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表審核執(zhí)行審核匯總子

9、公司統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)配合配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)財(cái)務(wù)檢查組織指導(dǎo)組織開(kāi)展財(cái)務(wù)檢查；對(duì)財(cái)務(wù)檢查進(jìn)行指導(dǎo)執(zhí)行按控股集團(tuán)要求執(zhí)行財(cái)務(wù)檢查配合配合子集團(tuán)財(cái)務(wù)檢查應(yīng)收賬款管理監(jiān)督指導(dǎo)建立相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；對(duì)子公司應(yīng)收賬款管理進(jìn)行指導(dǎo)建議執(zhí)行對(duì)應(yīng)收賬款管理提出建議；執(zhí)行應(yīng)收賬款管理規(guī)定存貨管理監(jiān)督指導(dǎo)建立相關(guān)管理制度并監(jiān)督執(zhí)行，對(duì)子公司存貨管理進(jìn)行指導(dǎo)建議執(zhí)行對(duì)存貨管理剃齒建議；執(zhí)行存貨管理規(guī)定四、人力資源管控準(zhǔn)則與邊界劃分表控股集團(tuán)子集團(tuán)子公司邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則人力資源規(guī)劃指導(dǎo)審批監(jiān)督指導(dǎo)子集團(tuán)及子公司指定人力資源規(guī)劃，審批子集團(tuán)人力資源規(guī)劃方案；對(duì)人力資源規(guī)劃方案的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督提案執(zhí)行組織

10、指導(dǎo)子公司開(kāi)展人力資源規(guī)劃；向控股集團(tuán)提出子集團(tuán)人力資源規(guī)劃方案；組織實(shí)施人力資源規(guī)劃提案執(zhí)行向子集團(tuán)提出人力資源規(guī)劃方案；實(shí)施人力資源規(guī)劃定崗定編管理審批監(jiān)督審批子集團(tuán)及子公司行政人員編制，監(jiān)督人員編制的實(shí)施情況提案審核建議本級(jí)行政人員編制，執(zhí)行編制方案；審核子公司定崗定編方案提案建議行政人員編制；執(zhí)行編制方案招聘管理組織本部除總裁外所有崗位、子集團(tuán)中高級(jí)管理人員（部門副職以上級(jí)別）、子公司經(jīng)營(yíng)班子成員的招聘組織組織參與子集團(tuán)其他人員的招聘組織；參與子公司中層副職及以上干部和中高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員的招聘組織在編制范圍內(nèi)組織子公司中層（含部門副職）及以下人員的招聘薪酬福利管理審批監(jiān)督制定集團(tuán)公司統(tǒng)

11、一的薪酬政策和制度；監(jiān)督薪酬制度在子集團(tuán)和子公司的實(shí)施情況；審批子集團(tuán)的薪酬發(fā)放，審批子集團(tuán)及子公司薪酬調(diào)整提案執(zhí)行審核執(zhí)行集團(tuán)公司制定的薪酬政策和制度；監(jiān)督薪酬制度在子公司的實(shí)施情況；審核子公司的薪酬發(fā)放；提出薪酬調(diào)整建議，審核子公司薪酬調(diào)整提案執(zhí)行執(zhí)行集團(tuán)公司統(tǒng)一的薪酬政策和制度，提出薪酬調(diào)整建議績(jī)效管理審批監(jiān)督備案建立績(jī)效管理體系并實(shí)施；指導(dǎo)子集團(tuán)和子公司推行績(jī)效管理；審批子集團(tuán)及子公司經(jīng)營(yíng)班子的考核結(jié)果；備案相關(guān)人員考核結(jié)果及其應(yīng)用審批執(zhí)行監(jiān)督在控股集團(tuán)指導(dǎo)下建立績(jī)效管理體系并實(shí)施；指導(dǎo)子公司推行績(jī)效管理；審核、審批子公司中層副職以上人員的考核結(jié)果提案執(zhí)行在控股集團(tuán)及子集團(tuán)的指導(dǎo)下建立

12、績(jī)效管理體系并實(shí)施控股集團(tuán)子集團(tuán)子公司邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則培訓(xùn)管理指導(dǎo)執(zhí)行備案制訂控股集團(tuán)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施，指導(dǎo)子集團(tuán)和子公司的培訓(xùn)工作；備案子集團(tuán)培訓(xùn)計(jì)劃；審核及備案在職外訓(xùn)指導(dǎo)執(zhí)行備案制訂子集團(tuán)培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施；指導(dǎo)子公司的培訓(xùn)工作；備案子公司培訓(xùn)計(jì)劃提案執(zhí)行制訂子公司培訓(xùn)計(jì)劃并實(shí)施；培訓(xùn)計(jì)劃上報(bào)至子集團(tuán)備案；參加控股及子集團(tuán)組織的相關(guān)培訓(xùn)干部招聘及任免建議審批備案提名子集團(tuán)經(jīng)營(yíng)班子及本級(jí)部門負(fù)責(zé)人人選；考察審批子集團(tuán)中層以上及子公司經(jīng)營(yíng)班子任免，子公司中層以上干部任免備案建議審核向控股集團(tuán)推薦子公司經(jīng)營(yíng)班子及本級(jí)中層干部任免；為干部任免提供決策參考意見(jiàn)；審核子公司中層干部任免

13、建議審批審批子公司中基層干部人選；為子公司的干部任免提供決策參考意見(jiàn)后備干部管理執(zhí)行備案控股集團(tuán)本級(jí)中層副職以上崗位、子集團(tuán)中層以上崗位以及子公司經(jīng)營(yíng)班子后備干部的甄選和培養(yǎng)；備案子集團(tuán)后備干部執(zhí)行備案子集團(tuán)負(fù)責(zé)子公司中層崗位后備干部的甄選和培養(yǎng)，備案子公司后備干部執(zhí)行子公司中層以下基層干部由子公司負(fù)責(zé)甄選和培養(yǎng)五、稽查審計(jì)管控準(zhǔn)則與邊界劃分表控股集團(tuán)子集團(tuán)子公司邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則專項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)審計(jì)制訂財(cái)務(wù)審計(jì)計(jì)劃并執(zhí)行；針對(duì)審計(jì)結(jié)果提出相關(guān)建議或報(bào)告配合配合控股集團(tuán)的審計(jì)；執(zhí)行審計(jì)整改建議配合配合控股集團(tuán)的審計(jì)；執(zhí)行審計(jì)整改建議工程審計(jì)（非房產(chǎn)工程）審計(jì)組織相關(guān)部門開(kāi)展工程審

14、計(jì)；提出審計(jì)結(jié)果配合配合控股集團(tuán)審計(jì)配合配合控股集團(tuán)審計(jì)控股集團(tuán)子集團(tuán)子公司邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則離任審計(jì)審計(jì)組織相關(guān)部門開(kāi)展工程審計(jì)，提出審計(jì)結(jié)果配合配合控股集團(tuán)的審計(jì)配合配合控股集團(tuán)的審計(jì)重大經(jīng)營(yíng)異常審計(jì)審計(jì)組織相關(guān)部門開(kāi)展工程審計(jì)提出審計(jì)結(jié)果配合配合控股集團(tuán)的審計(jì)配合配合控股集團(tuán)的審計(jì)企業(yè)管理評(píng)審評(píng)審組織開(kāi)展管理評(píng)審；提出整改建議配合配合管理評(píng)審工作，執(zhí)行整改建議配合配合管理評(píng)審工作，執(zhí)行整改建議稽查工作稽查組織開(kāi)展稽查工作，提出整改或處理建議配合配合稽查工作開(kāi)展；執(zhí)行處理建議配合配合稽查工作開(kāi)展；執(zhí)行處理建議招標(biāo)監(jiān)督監(jiān)督對(duì)招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管監(jiān)督對(duì)子公司招標(biāo)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)管配合六

15、、企業(yè)文化管控準(zhǔn)則與邊界劃分表控股集團(tuán)子集團(tuán)子公司邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則企業(yè)文化規(guī)劃組織制定企業(yè)文化規(guī)劃；統(tǒng)一構(gòu)建集團(tuán)企業(yè)文化審核執(zhí)行制訂企業(yè)文化工作計(jì)劃并執(zhí)行；審核子公司企業(yè)文化工作計(jì)劃執(zhí)行制訂企業(yè)文化工作計(jì)劃并執(zhí)行企業(yè)文化活動(dòng)實(shí)施組織審批組織全集團(tuán)企業(yè)文化創(chuàng)建活動(dòng)的開(kāi)展；指導(dǎo)審批子集團(tuán)和子公司開(kāi)展企業(yè)文化創(chuàng)建活動(dòng)并監(jiān)督其執(zhí)行情況組織審核組織執(zhí)行控股集團(tuán)統(tǒng)一的企業(yè)文化創(chuàng)建活動(dòng)；指導(dǎo)審核子公司開(kāi)展企業(yè)文化創(chuàng)建活動(dòng)并監(jiān)督其執(zhí)行情況，建議開(kāi)展企業(yè)文化相關(guān)活動(dòng)配合執(zhí)行配合開(kāi)展企業(yè)文化創(chuàng)建活動(dòng)；開(kāi)展企業(yè)文化相關(guān)活動(dòng)企業(yè)文化評(píng)估組織統(tǒng)一對(duì)企業(yè)文化實(shí)施 效果進(jìn)行評(píng)估配合配合對(duì)企業(yè)文化實(shí)施效果

16、的評(píng)估配合配合對(duì)企業(yè)文化實(shí)施效果的評(píng)估對(duì)內(nèi)宣傳該工作組織監(jiān)督組織內(nèi)部刊物的出刊；通過(guò)網(wǎng)站等媒介統(tǒng)一宣傳；對(duì)子集團(tuán)及子公司的宣傳進(jìn)行監(jiān)督檢查執(zhí)行監(jiān)督根據(jù)控股集團(tuán)統(tǒng)一要求進(jìn)行內(nèi)部宣傳；對(duì)子公司的宣傳進(jìn)行監(jiān)督檢查執(zhí)行根據(jù)控股集團(tuán)及子集團(tuán)統(tǒng)一要求進(jìn)行內(nèi)部宣傳七、公共關(guān)系與品牌管控準(zhǔn)則與邊界劃分表控股集團(tuán)子集團(tuán)子公司邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則邊界基本規(guī)則公共關(guān)系維護(hù)審批指導(dǎo)執(zhí)行控股集團(tuán)層面的對(duì)外接待組織與協(xié)調(diào)；對(duì)外公關(guān)支持及資源配置；審批子集團(tuán)重大公關(guān)活動(dòng)方案審批指導(dǎo)執(zhí)行子集團(tuán)層面的對(duì)外接待組織與協(xié)調(diào)；對(duì)外公關(guān)支持及資源配置；審批、審核子公司重大公關(guān)活動(dòng)方案執(zhí)行參與子公司層面的對(duì)外接待組織與協(xié)調(diào)危機(jī)公關(guān)處理組織統(tǒng)一組織應(yīng)對(duì)重大突發(fā)事件、危機(jī)公關(guān)等事務(wù)參與參