1、煙臺萬華合成革集團信息化管理制度第一章總則1第二章信息化管理組織1第三章信息化管理流程2第四章附則4信息化管理制度總則為實現(xiàn)煙臺萬華集團信息化目標，規(guī)范萬華集團信息化建設(shè)，建立和完善集團信息化管理體系，體現(xiàn)“集中規(guī)劃，分步實施”的集團信息化原則，特此制定本制度。本制度中除特殊注明之外，“集團”是指萬華集團，“集團公司”是指萬華合成革集團有限公司，“權(quán)屬公司”是指萬華合成革集團有限公司擁有實際控制權(quán)的子公司。信息化管理組織萬華集團信息化管理組織包括集團推進管理信息化工作委員會、管理信息化業(yè)務(wù)組、集團公司戰(zhàn)略發(fā)展部和各權(quán)屬公司的信息化主管部門。為體現(xiàn)“集中規(guī)劃”的集團信息化原則，推進管理信息化工作

2、委員會為集團信息化的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，其構(gòu)成如下：主任：集團公司總裁；副主任：集團公司信息化分管副總裁；委員：集團公司其余各副總裁、各權(quán)屬公司董事長和總經(jīng)理；集團公司部門經(jīng)理。集團推進管理信息化工作委員會主要職責(zé)：制定集團信息化總體目標和方向；審批有關(guān)集團信息化管理的政策、制度、規(guī)定等，確定編制原則、標準和程序；負責(zé)組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和推動集團公司和各權(quán)屬公司信息化建設(shè)各項工作；審核集團信息化規(guī)劃，審議權(quán)屬公司信息化規(guī)劃；審批集團信息化招標計劃、招標書和議標結(jié)果；在集團公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)審批集團公司信息化采購方案，在授權(quán)范圍內(nèi)簽定采購合同；審議權(quán)屬公司采購方案；審批集團公司信息化實施方案，審議權(quán)屬公司

3、信息化實施方案。集團推進管理信息化工作委員會下設(shè)管理信息化業(yè)務(wù)組，管理信息化業(yè)務(wù)組為集團信息化的執(zhí)行和管理機構(gòu)，為非常設(shè)機構(gòu)，具構(gòu)成如下：組長：集團公司信息化分管副總裁；副組長：各權(quán)屬公司分管信息化副總經(jīng)理；業(yè)務(wù)組成員：集團公司各職能部門經(jīng)理、戰(zhàn)略發(fā)展部計算機技術(shù)及管理人員，各權(quán)屬公司信息化部門負責(zé)人，集團公司職能部門經(jīng)理及核心業(yè)務(wù)人員。管理信息化業(yè)務(wù)組在推進管理信息化工作委員會領(lǐng)導(dǎo)下，主要職責(zé)如下：組織擬訂集團信息化規(guī)劃方案和集團年度信息化計劃；審議權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案和權(quán)屬公司年度信息化計劃；組織擬訂集團信息化招標計劃和招標書；組織集團信息化招標、評標和議標活動，擬訂議標結(jié)果；組織擬訂集

4、團信息化采購方案；組織擬訂集團公司信息化實施方案；審議權(quán)屬公司信息化實施方案。信息化管理流程集團信息化規(guī)劃流程：推進管理信息化工作委員會發(fā)出信息化規(guī)劃要求，包括信息化總體目標和方針；集團公司各職能部門和各權(quán)屬公司信息化主管部門提出各自信息化業(yè)務(wù)需求；管理信息化業(yè)務(wù)組組織收集信息化需求信息，并組織集團信息化現(xiàn)狀和需求分析；管理信息化業(yè)務(wù)組組織制訂集團信息化規(guī)劃提案；推進管理信息化工作委員會對集團信息化規(guī)劃提案進行審核；集團公司董事局對集團信息化規(guī)劃提案進行審批；管理信息化業(yè)務(wù)組根據(jù)集團公司董事局和推進管理信息化工作委員會修改意見擬定集團信息化規(guī)劃方案；管理信息化業(yè)務(wù)組組織信息化方案實施。權(quán)屬公司

5、信息化規(guī)劃審核流程：權(quán)屬公司董事會提出權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案;集團公司外派董事將權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案上交管理信息化業(yè)務(wù)組；管理信息化業(yè)務(wù)組對權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進行審議，出示專業(yè)意見，一并上交推進管理信息化工作委員會；推進管理信息化工作委員會對權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進行審議，出示意見，一并上交集團公司董事局；集團公司董事局對權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進行表決，并形成集團公司決議；集團公司董事局主席代表集團公司在權(quán)屬公司股東大會對權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案進行表決；權(quán)屬公司實施權(quán)屬公司信息化規(guī)劃方案。集團信息化招標管理流程：管理信息化工作委員會提出集團信息化招標要求；管理信息化業(yè)務(wù)組制訂集團信息化招

6、標計劃和招標書；管理信息化工作委員會對集團信息化招標計劃和招標書進行審批；管理信息化業(yè)務(wù)組組織發(fā)表招標信息；管理信息化業(yè)務(wù)組組織招標、評標、供應(yīng)商實地考察和議標活動，并擬訂候選名單；管理信息化工作委員會對候選名單進行決議，決定最終中標結(jié)果；管理信息化業(yè)務(wù)組組織開標活動。集團公司信息化采購管理流程：管理信息化工作委員會提出集團信息化采購要求;管理信息化業(yè)務(wù)組組織商務(wù)談判活動，并擬訂集團公司信息化采購合同；集團公司資產(chǎn)管理部和審計監(jiān)察部分別對集團公司信息化采購合同進行預(yù)算審核和法律審核；管理信息化工作委員會在集團公司董事局授權(quán)范圍內(nèi)審批集團公司信息化采購合同，并在授權(quán)范圍內(nèi)簽定采購合同；集團公司董

7、事局對管理信息化工作委員會權(quán)限范圍外的采購合同進行審批；管理信息化工作委員會在授權(quán)范圍內(nèi)簽定采購合同。權(quán)屬公司信息化采購管理流程：權(quán)屬公司相關(guān)部門或機構(gòu)進行商務(wù)談判，擬訂信息化采購合同；權(quán)屬公司經(jīng)營層在該公司董事會授權(quán)范圍內(nèi)審批信息化采購合同，并簽定合同；權(quán)屬公司經(jīng)營層將授權(quán)范圍外的信息化采購合同上報該公司董事會審批；在該公司董事會開會審批信息化采購合同前，由集團公司外派董事將該采購合同上交管理信息化業(yè)務(wù)組；管理信息化業(yè)務(wù)組對該采購合同進行審議，出示專業(yè)意見，一并上交推進管理信息化工作委員會;推進管理信息化工作委員會對該采購合同進行審議，出示意見，一并上交集團公司董事局；集團公司董事局對該采購

8、合同進行表決，并形成集團公司決議；管理信息化業(yè)務(wù)組向外派董事傳達集團公司決議；外派董事根據(jù)集團公司決議在權(quán)屬公司董事會對該采購合同進行表決；附則本制度由萬華集團推進管理信息化工作委員會起草和修訂，經(jīng)由集團公司總裁審批后發(fā)布。本制度自發(fā)布之日起施行。本制度由萬華集團推進管理信息化工作委員會負責(zé)解釋。附：萬華集團信息化規(guī)劃大綱1 .前言2 .摘要3 .需求分析集團生產(chǎn)經(jīng)營概況3.1.1集團發(fā)展概況生產(chǎn)經(jīng)營特點各個部門的業(yè)務(wù)概況及存在問題計算機應(yīng)用情況集團經(jīng)營目標及策略市場需求及競爭狀況分析集團戰(zhàn)略規(guī)劃集團信息化建設(shè)的需求現(xiàn)行信息系統(tǒng)存在的問題集團實施集團信息化建設(shè)的需求對集團信息化建設(shè)的功能需求對

9、集團信息化建設(shè)的性能需求集團信息化建設(shè)的約束條件集團信息化建設(shè)的的目標集團信息化建設(shè)的工程總目標集團信息化建設(shè)的分階段目標4 .系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)系統(tǒng)總體結(jié)構(gòu)設(shè)計原則制定總體結(jié)構(gòu)方案的原則應(yīng)用子系統(tǒng)劃分指導(dǎo)原則技術(shù)路線集團信息化建設(shè)的體系結(jié)構(gòu)集團信息化建設(shè)的總體結(jié)構(gòu)應(yīng)用系統(tǒng)結(jié)構(gòu)支撐系統(tǒng)結(jié)構(gòu)集團信息化建設(shè)總體體系結(jié)構(gòu)的特點信息分類編碼體系5 .應(yīng)用系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計功能模型設(shè)計原則信息模型的規(guī)劃設(shè)計原則業(yè)務(wù)流程設(shè)計原則子系統(tǒng)設(shè)計管理子系統(tǒng)設(shè)計管理子系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能模型管理子系統(tǒng)信息模型管理子系統(tǒng)流程圖？6 .網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)設(shè)計需求分析總體方案和結(jié)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)分系統(tǒng)配置設(shè)計網(wǎng)絡(luò)設(shè)計要求網(wǎng)絡(luò)設(shè)計需求分析網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)目標設(shè)計依據(jù)設(shè)計原則設(shè)計目標,網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)計方案網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)布線設(shè)計網(wǎng)絡(luò)安全方面的考慮計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的物理安全基于操作系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全網(wǎng)絡(luò)安全的組織管理實施人員配備和機房7 .系統(tǒng)接口內(nèi)部接口軟件接口硬件接口子網(wǎng)間接口外部接口8 .數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)選型配置9 .硬件應(yīng)用軟件配置硬件配置硬件