1、會(huì)計(jì)學(xué)1中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制體系建設(shè)中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制體系建設(shè)(jinsh)方方案案第一頁(yè)，共77頁(yè)。 2構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況相關(guān)要求及說(shuō)明相關(guān)要求及說(shuō)明 5標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介 3 1 1制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 4第1頁(yè)/共77頁(yè)第二頁(yè)，共77頁(yè)。制度制度(zhd)(zhd)標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性制度制度(zhd)(zhd)標(biāo)準(zhǔn)化信息化是塑造中國(guó)石化管理模式的重要組成部標(biāo)準(zhǔn)化信息化是塑造中國(guó)石化管理模式的重要組成部分。分。制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是系統(tǒng)

2、制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是系統(tǒng)(xtng)(xtng)解決問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)制度至上、依法解決問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)制度至上、依法治企的內(nèi)在需要。治企的內(nèi)在需要。制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是提升管理效能、提高企業(yè)效益的有效制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化是提升管理效能、提高企業(yè)效益的有效措施。措施。黨組對(duì)制度標(biāo)準(zhǔn)化和信息化工作十分重視，集團(tuán)公司工作會(huì)上提黨組對(duì)制度標(biāo)準(zhǔn)化和信息化工作十分重視，集團(tuán)公司工作會(huì)上提出明確要求。出明確要求。第2頁(yè)/共77頁(yè)第三頁(yè)，共77頁(yè)。 2 2構(gòu)建構(gòu)建(u jin)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況相關(guān)要求及說(shuō)明相關(guān)要求及說(shuō)明 5標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介 3 1制度制度(zhd)標(biāo)準(zhǔn)化

3、信息化的必要性標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 4第3頁(yè)/共77頁(yè)第四頁(yè)，共77頁(yè)。第一階段第一階段第二階段第二階段第三階段第三階段 1. 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)分類框架分類框架制度分類別、分層級(jí)制度分類別、分層級(jí)建立制度模板建立制度模板制度管理流程制度管理流程制度管理信息化系統(tǒng)制度管理信息化系統(tǒng) 2. 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)建立建立制度體系制度體系(tx)化改造化改造制度內(nèi)容改造制度內(nèi)容改造試點(diǎn)領(lǐng)域和試點(diǎn)企業(yè)試點(diǎn)領(lǐng)域和試點(diǎn)企業(yè)的制度信息化的制度信息化 3.實(shí)施與優(yōu)化實(shí)施與優(yōu)化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的應(yīng)用標(biāo)

4、準(zhǔn)化制度體系的應(yīng)用(yngyng)及優(yōu)化及優(yōu)化制度與業(yè)務(wù)充分融合，實(shí)現(xiàn)流程化制度與業(yè)務(wù)充分融合，實(shí)現(xiàn)流程化制度信息化制度信息化中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)分三個(gè)階段實(shí)現(xiàn)：中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)分三個(gè)階段實(shí)現(xiàn)：構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況第4頁(yè)/共77頁(yè)第五頁(yè)，共77頁(yè)。按照塑造中國(guó)石化管理模式總體要求和黨組審定的管理標(biāo)準(zhǔn)化信息化按照塑造中國(guó)石化管理模式總體要求和黨組審定的管理標(biāo)準(zhǔn)化信息化總體方案，總體方案，20102010年企改部會(huì)同信息部研究制定實(shí)施計(jì)劃和工作年企改部會(huì)同信息部研究制定實(shí)施計(jì)劃和工作(gngzu)(gngzu)措施，組成專項(xiàng)工作措施，組成專項(xiàng)工作(g

5、ngzu)(gngzu)團(tuán)隊(duì)，全力推進(jìn)各項(xiàng)工團(tuán)隊(duì)，全力推進(jìn)各項(xiàng)工作作(gngzu)(gngzu)并取得成效：并取得成效： 構(gòu)建構(gòu)建(u jin)(u jin)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況u系統(tǒng)梳理和全面評(píng)估總部制度系統(tǒng)梳理和全面評(píng)估總部制度(zhd)。u初步構(gòu)建中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度初步構(gòu)建中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)體系框體系框架。架。u全面開展總部層面制度全面開展總部層面制度(zhd)標(biāo)準(zhǔn)化改造。標(biāo)準(zhǔn)化改造。u做好制度做好制度(zhd)信息化前期準(zhǔn)備。信息化前期準(zhǔn)備。u全面啟動(dòng)制度全面啟動(dòng)制度(zhd)標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。第5頁(yè)/共77頁(yè)第六頁(yè)，共77頁(yè)。重點(diǎn)從公司

6、制度體系、制度建設(shè)、制度管理、制度與信息化結(jié)合等方重點(diǎn)從公司制度體系、制度建設(shè)、制度管理、制度與信息化結(jié)合等方面，對(duì)截止面，對(duì)截止2010年年6月底總部印發(fā)的月底總部印發(fā)的1541件制度進(jìn)行集中梳理，同時(shí)件制度進(jìn)行集中梳理，同時(shí)從執(zhí)行角度征求企業(yè)意見。從執(zhí)行角度征求企業(yè)意見。對(duì)總部對(duì)總部1500多件制度逐一打開，分析問(wèn)題，研究?jī)?nèi)在關(guān)聯(lián)，全面評(píng)多件制度逐一打開，分析問(wèn)題，研究?jī)?nèi)在關(guān)聯(lián)，全面評(píng)估制度現(xiàn)狀。通過(guò)梳理，共發(fā)現(xiàn)估制度現(xiàn)狀。通過(guò)梳理，共發(fā)現(xiàn)3000多個(gè)問(wèn)題多個(gè)問(wèn)題 ?？傮w上看，總部制度存在以下三方面問(wèn)題，影響制度執(zhí)行力?？傮w上看，總部制度存在以下三方面問(wèn)題，影響制度執(zhí)行力。在制度建設(shè)方面，

7、制度體系比較松散、繁雜，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高；在制度建設(shè)方面，制度體系比較松散、繁雜，標(biāo)準(zhǔn)化程度不高；在制度管理方面，制度管理機(jī)制不健全，尚未形成對(duì)制度的閉環(huán)管理；在制度管理方面，制度管理機(jī)制不健全，尚未形成對(duì)制度的閉環(huán)管理；制度與信息化的結(jié)合不夠緊密。制度與信息化的結(jié)合不夠緊密。構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)推進(jìn)情況推進(jìn)情況 系統(tǒng)系統(tǒng)(xtng)梳理和全面評(píng)估總部制度。梳理和全面評(píng)估總部制度。第6頁(yè)/共77頁(yè)第七頁(yè)，共77頁(yè)。結(jié)合公司實(shí)際，借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)管理實(shí)踐，研究形成了結(jié)合公司實(shí)際，借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)管理實(shí)踐，研究形成了中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系建設(shè)方案化制度體系建設(shè)

8、方案（中國(guó)石化企（中國(guó)石化企2010566號(hào)），并于號(hào)），并于2010年年10月月14日向全系統(tǒng)印發(fā)。日向全系統(tǒng)印發(fā)。在制度體系架構(gòu)上：將公司制度橫向分為在制度體系架構(gòu)上：將公司制度橫向分為30大類、大類、162個(gè)中類，縱向分為個(gè)中類，縱向分為4個(gè)層級(jí)；同時(shí)設(shè)計(jì)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化制度模板，實(shí)現(xiàn)了橫向上制度與業(yè)務(wù)類個(gè)層級(jí)；同時(shí)設(shè)計(jì)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)化制度模板，實(shí)現(xiàn)了橫向上制度與業(yè)務(wù)類別緊密結(jié)合、縱向上清晰界定和落實(shí)各層級(jí)制度管理責(zé)任。別緊密結(jié)合、縱向上清晰界定和落實(shí)各層級(jí)制度管理責(zé)任。在制度管理機(jī)制上：按照制度全生命周期閉環(huán)管理要求，對(duì)制度管理的內(nèi)在制度管理機(jī)制上：按照制度全生命周期閉環(huán)管理要求，對(duì)制度管理的

9、內(nèi)容與流程進(jìn)行規(guī)范設(shè)計(jì)，進(jìn)一步明確相關(guān)方在各環(huán)節(jié)的職責(zé)與分工，有效容與流程進(jìn)行規(guī)范設(shè)計(jì)，進(jìn)一步明確相關(guān)方在各環(huán)節(jié)的職責(zé)與分工，有效落實(shí)落實(shí)“3+1”聯(lián)動(dòng)機(jī)制。聯(lián)動(dòng)機(jī)制。構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)(tujn)(tujn)情況情況初步構(gòu)建中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系初步構(gòu)建中國(guó)石化標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)框架?？蚣?。第7頁(yè)/共77頁(yè)第八頁(yè)，共77頁(yè)。構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系推進(jìn)情況體系推進(jìn)情況全面開展總部全面開展總部(zn b)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造。層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造。制度總數(shù)由改造前的制度總數(shù)由改造前的1500多件減少為多件減少為1000件左右，減少了三分之一

10、，件左右，減少了三分之一，其中集中廢止了相關(guān)業(yè)務(wù)已終止、不合時(shí)宜的制度（文件）其中集中廢止了相關(guān)業(yè)務(wù)已終止、不合時(shí)宜的制度（文件）230多件，多件，合并、存檔備查合并、存檔備查300多件，梳理出來(lái)的一些問(wèn)題大部分得到解決和落實(shí)多件，梳理出來(lái)的一些問(wèn)題大部分得到解決和落實(shí)，為制度標(biāo)準(zhǔn)化工作擴(kuò)大延伸到全部企業(yè)奠定了基礎(chǔ)，目前，總部層面，為制度標(biāo)準(zhǔn)化工作擴(kuò)大延伸到全部企業(yè)奠定了基礎(chǔ)，目前，總部層面制度改造工作初步完成。制度改造工作初步完成。第8頁(yè)/共77頁(yè)第九頁(yè)，共77頁(yè)。構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)推進(jìn)情況推進(jìn)情況做好制度做好制度(zhd)信息化前期準(zhǔn)備。信息化前期準(zhǔn)備。研

11、究提出研究提出中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)指導(dǎo)意見中國(guó)石化業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)指導(dǎo)意見，并選取，并選取4個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域和域和6家企業(yè)試點(diǎn)，先期開展制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)工作家企業(yè)試點(diǎn)，先期開展制度標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、業(yè)務(wù)流程體系建設(shè)工作。研究提出研究提出中國(guó)石化制度信息化指導(dǎo)意見中國(guó)石化制度信息化指導(dǎo)意見，集中開展有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域信，集中開展有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域信息化功能的設(shè)計(jì)與完善。息化功能的設(shè)計(jì)與完善。積極開展制度及流程管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作，目前已完成相關(guān)模塊和系積極開展制度及流程管理信息系統(tǒng)建設(shè)工作，目前已完成相關(guān)模塊和系統(tǒng)初步設(shè)計(jì)，有關(guān)部門正在進(jìn)行技術(shù)調(diào)試和模擬運(yùn)行。統(tǒng)初步設(shè)計(jì)，有關(guān)部門正在進(jìn)行技術(shù)

12、調(diào)試和模擬運(yùn)行。第9頁(yè)/共77頁(yè)第十頁(yè)，共77頁(yè)。2011年年1月月12日召開了全系統(tǒng)的日召開了全系統(tǒng)的“塑造中國(guó)石化管理模式工作視頻會(huì)塑造中國(guó)石化管理模式工作視頻會(huì)” 集團(tuán)公司副總經(jīng)理李春光同志對(duì)集團(tuán)公司副總經(jīng)理李春光同志對(duì)2010年制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化工作給予了充年制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化工作給予了充分肯定，對(duì)下一步工作提出了明確要求。集團(tuán)公司總經(jīng)理助理陳革同志分肯定，對(duì)下一步工作提出了明確要求。集團(tuán)公司總經(jīng)理助理陳革同志進(jìn)行了工作布置。進(jìn)行了工作布置。構(gòu)建構(gòu)建(u jin)(u jin)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)情況全面啟動(dòng)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造全面啟動(dòng)制度標(biāo)準(zhǔn)化改造(gizo)工作。工作。目

13、標(biāo)：目標(biāo)：2011年要完成總部和企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。年要完成總部和企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造工作。第10頁(yè)/共77頁(yè)第十一頁(yè)，共77頁(yè)。 2構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)化制度體系推進(jìn)(tujn)情況情況相關(guān)要求及說(shuō)明相關(guān)要求及說(shuō)明 5標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介 3 3 1制度制度(zhd)標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性標(biāo)準(zhǔn)化信息化的必要性企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟企業(yè)層面制度標(biāo)準(zhǔn)化改造方法及步驟 4第11頁(yè)/共77頁(yè)第十二頁(yè)，共77頁(yè)。建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)體系的指導(dǎo)思想體系的指導(dǎo)思想貫徹一個(gè)方針貫徹一個(gè)方針：實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目標(biāo)：達(dá)到三個(gè)統(tǒng)一達(dá)到三個(gè)

14、統(tǒng)一：強(qiáng)化四方聯(lián)動(dòng)強(qiáng)化四方聯(lián)動(dòng)：將先進(jìn)管理思想與中國(guó)石化實(shí)際相結(jié)合，體現(xiàn)總部將先進(jìn)管理思想與中國(guó)石化實(shí)際相結(jié)合，體現(xiàn)總部管理意圖。管理意圖。 通過(guò)制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化，實(shí)現(xiàn)制度與業(yè)務(wù)相匹配，通過(guò)制度標(biāo)準(zhǔn)化信息化，實(shí)現(xiàn)制度與業(yè)務(wù)相匹配，提高制度執(zhí)行力。提高制度執(zhí)行力。統(tǒng)一制度架構(gòu)，統(tǒng)一制度模板，統(tǒng)一制度管理流程統(tǒng)一制度架構(gòu)，統(tǒng)一制度模板，統(tǒng)一制度管理流程。制度制定方、管理方、信息化方和制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)制度制定方、管理方、信息化方和制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)，保證制度落地執(zhí)行。，保證制度落地執(zhí)行。標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系：以規(guī)范的管理機(jī)制為基礎(chǔ)，按照標(biāo)準(zhǔn)化制度體系：以規(guī)

15、范的管理機(jī)制為基礎(chǔ)，按照(nzho)科學(xué)科學(xué)的制度類別、層級(jí)和類型標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板構(gòu)建的涵蓋的制度類別、層級(jí)和類型標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)用標(biāo)準(zhǔn)化制度模板構(gòu)建的涵蓋中國(guó)石化全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度集合。中國(guó)石化全部業(yè)務(wù)領(lǐng)域的制度集合。第12頁(yè)/共77頁(yè)第十三頁(yè)，共77頁(yè)?！敖y(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)效統(tǒng)一、規(guī)范、實(shí)效(shxio)(shxio)、繼承、創(chuàng)、繼承、創(chuàng)新新”標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)體系遵循的原則體系遵循的原則統(tǒng)一統(tǒng)一：一個(gè)體系，一套文本，一項(xiàng)機(jī)制：一個(gè)體系，一套文本，一項(xiàng)機(jī)制規(guī)范規(guī)范：內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，流程規(guī)范，職責(zé)明確：內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)，流程規(guī)范，職責(zé)明確

16、實(shí)效實(shí)效：要求清晰，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)明，執(zhí)行高效：要求清晰，設(shè)計(jì)簡(jiǎn)明，執(zhí)行高效繼承繼承：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析提煉，吸收固化：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析提煉，吸收固化創(chuàng)新創(chuàng)新：博采眾長(zhǎng)，提升優(yōu)化，自我完善：博采眾長(zhǎng)，提升優(yōu)化，自我完善第13頁(yè)/共77頁(yè)第十四頁(yè)，共77頁(yè)。信息化支撐信息化支撐(zh chng)標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)體系體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)構(gòu)成圖構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)n制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)n標(biāo)準(zhǔn)化制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板n制度管理信息化制度管理信息化n制度本身的信息化制度本身的信息化制度管理機(jī)制制度管理機(jī)制n制度管理矩陣制度管理矩陣n制

17、度全生命管理流程制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第14頁(yè)/共77頁(yè)第十五頁(yè)，共77頁(yè)。制度分類別制度分類別制度分層級(jí)制度分層級(jí)制度分類型制度分類型制度架構(gòu)輪廓制度架構(gòu)輪廓大類業(yè)務(wù)、中類業(yè)務(wù)、小類業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù)、中類業(yè)務(wù)、小類業(yè)務(wù)原則類、實(shí)施類、執(zhí)行類原則類、實(shí)施類、執(zhí)行類第一層級(jí)：基本制度第一層級(jí)：基本制度第四層級(jí)：企業(yè)制度第四層級(jí)：企業(yè)制度第二層級(jí)：通用業(yè)務(wù)制度第二層級(jí)：通用業(yè)務(wù)制度第三層級(jí)：板塊業(yè)務(wù)制度第三層級(jí)：板塊業(yè)務(wù)制度業(yè)務(wù)分類為基礎(chǔ)業(yè)務(wù)分類為基礎(chǔ)適用范圍為依據(jù)適用范圍為依據(jù)管控程度管控程度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介第15頁(yè)/共77頁(yè)第十六

18、頁(yè)，共77頁(yè)。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介第16頁(yè)/共77頁(yè)第十七頁(yè)，共77頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)分類別分類別A1.1A1.1油氣油氣(yuq)(yuq)勘探開發(fā)勘探開發(fā)A1.2A1.2油氣油氣(yuq)(yuq)生產(chǎn)生產(chǎn)A1.2.2生產(chǎn)調(diào)度A1.2.1生產(chǎn)計(jì)劃A1.3.1 油氣儲(chǔ)存A1.3.2 油氣運(yùn)輸A1.1.3勘探項(xiàng)目管理A1.1.8 勘探開發(fā)地質(zhì)資料A1.1.2勘探計(jì)劃A1.1.4勘探市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A1.1.5 勘探開發(fā)交接A1.3A1.3油氣儲(chǔ)運(yùn)油氣儲(chǔ)運(yùn)A1.1.1礦權(quán)和儲(chǔ)量A1.4A1.4油氣銷售油氣銷售A1.4.1產(chǎn)品外銷A1.4.2內(nèi)部銷售結(jié)算A1.2

19、.3生產(chǎn)技術(shù)A1.2.4生產(chǎn)質(zhì)量A1.2.5地面設(shè)施維護(hù)A1.2.6技改A1.2.7生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A1.1.6開發(fā)項(xiàng)目管理A1.1.7開發(fā)市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A1油氣勘探與開發(fā)油氣勘探與開發(fā)大類業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第17頁(yè)/共77頁(yè)第十八頁(yè)，共77頁(yè)。A2.1 A2.1 原油原油/ /原料采購(gòu)原料采購(gòu)A2.1.5 供應(yīng)商/代理商績(jī)效管理A2.1.4原油/原料收發(fā)、檢驗(yàn)A2.1.2 原油/原料采購(gòu)合同管理A2.1.1原油/原料采購(gòu)計(jì)劃A2.3.1生產(chǎn)計(jì)劃 A2.5 A2.5倉(cāng)儲(chǔ)、罐區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)、罐區(qū)A2.5.1 原料/半成品/產(chǎn)成品庫(kù)存A2.5

20、.2 罐區(qū)、庫(kù)存作業(yè)A2.3 A2.3 生產(chǎn)運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)行A2.3.2生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)度A2.3.4 生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A2.3.3 生產(chǎn)操作A2.3.9 生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A2.3.8 生產(chǎn)優(yōu)化A2.1.3原油/原料采購(gòu)價(jià)格管理A2.A2.4 4 產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售A2.4.1市場(chǎng)分析A2.4.4銷售計(jì)劃管理A2.4.6營(yíng)銷執(zhí)行與分析A2.4.5客戶管理A2.3.5生產(chǎn)質(zhì)量管理A2.3.6 設(shè)備運(yùn)維A2.4.7 技術(shù)與服務(wù)A2.2 A2.2 運(yùn)輸運(yùn)輸A2.2.2 管道運(yùn)行A2.2.1管道運(yùn)輸計(jì)劃A2.4.3銷售渠道管理A2.4.2產(chǎn)品價(jià)格管理A2.3.7 技改與更新A2.2.4 油氣計(jì)量和交接A2.

21、2.3 管道維護(hù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)分類別分類別標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介A2煉油煉油(lin yu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)第18頁(yè)/共77頁(yè)第十九頁(yè)，共77頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)分類別分類別標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介A3化工生產(chǎn)化工生產(chǎn)(shngchn)與銷售與銷售A3.1A3.1原料供應(yīng)與運(yùn)輸原料供應(yīng)與運(yùn)輸A3.4A3.4化工品物流化工品物流A3.4.1物流計(jì)劃A3.4.3倉(cāng)儲(chǔ)管理A3.4.5鐵路自備車管理A3.5A3.5化工品銷售化工品銷售A3.5.1市場(chǎng)分析A3.5.2營(yíng)銷策略A3.5.3銷售計(jì)劃A3.

22、5.4價(jià)格管理A3.3A3.3化工品采購(gòu)化工品采購(gòu)A3.3.1化工品采購(gòu)管理A3.3.2化工品進(jìn)口管理A3.5.5保供管理A3.5.6銷售過(guò)程管理A3.4.4物流服務(wù)商管理A3.4.2運(yùn)輸管理A3.3.3供應(yīng)商管理A3.1.1原料采購(gòu)計(jì)劃A3.1.2原料采購(gòu)合同A3.1.3原料運(yùn)輸A3.2A3.2生產(chǎn)運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)行A3.2.2生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)度A3.2.3生產(chǎn)操作A3.2.1生產(chǎn)計(jì)劃A3.2.4生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A3.2.6生產(chǎn)質(zhì)量A3.1.4原料收發(fā)、檢驗(yàn)A3.2.7設(shè)備運(yùn)維A3.2.8罐區(qū)、庫(kù)存監(jiān)控與作業(yè)管理A3.2.9生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A3.5.7化工品出口管理A3.5.8客戶管理A3.5.9

23、客戶服務(wù)A3.5.10網(wǎng)點(diǎn)代表處管理A3.2.5技改與更新A3.6 A3.6 化工品產(chǎn)銷研化工品產(chǎn)銷研大類業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)第19頁(yè)/共77頁(yè)第二十頁(yè)，共77頁(yè)。 制度類別是以業(yè)務(wù)分類為基礎(chǔ)，按照制度管控業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)分類制度類別是以業(yè)務(wù)分類為基礎(chǔ)，按照制度管控業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)分類相 匹 配 的 原 則 進(jìn) 行 劃 分 的 ， 從 而 形 成 制 度 與 業(yè) 務(wù) 的 關(guān) 聯(lián)相 匹 配 的 原 則 進(jìn) 行 劃 分 的 ， 從 而 形 成 制 度 與 業(yè) 務(wù) 的 關(guān) 聯(lián)(gunlin)(gunlin)關(guān)系。關(guān)系。 制制 度度制度制度(zhd)分類別分類別大類業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù) 中類業(yè)務(wù)中

24、類業(yè)務(wù) 小類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)大類制度大類制度中類制度中類制度小類制度小類制度標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介第20頁(yè)/共77頁(yè)第二十一頁(yè)，共77頁(yè)。制度制度(zhd)分類別分類別A1.1A1.1油氣勘探油氣勘探(kntn)(kntn)開開發(fā)發(fā)A1.2A1.2油氣油氣(yuq)(yuq)生產(chǎn)生產(chǎn)A1.2.2生產(chǎn)調(diào)度A1.2.1生產(chǎn)計(jì)劃A1.3.1 油氣儲(chǔ)存A1.3.2 油氣運(yùn)輸A1.1.3勘探項(xiàng)目管理A1.1.8 勘探開發(fā)地質(zhì)資料A1.1.2勘探計(jì)劃A1.1.4勘探市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A1.1.5 勘探開發(fā)交接A1.3A1.3油氣儲(chǔ)運(yùn)油氣儲(chǔ)運(yùn)A1.1.1礦權(quán)和儲(chǔ)量A1.4A1.

25、4油氣銷售油氣銷售A1.4.1產(chǎn)品外銷A1.4.2內(nèi)部銷售結(jié)算A1.2.3生產(chǎn)技術(shù)A1.2.4生產(chǎn)質(zhì)量A1.2.5地面設(shè)施維護(hù)A1.2.6技改A1.2.7生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A1.1.6開發(fā)項(xiàng)目管理A1.1.7開發(fā)市場(chǎng)（供應(yīng)商）管理A1油氣勘探與開發(fā)油氣勘探與開發(fā)大類業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù) /大類制度大類制度中類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)/中類制度中類制度小類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)/小類制度小類制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第21頁(yè)/共77頁(yè)第二十二頁(yè)，共77頁(yè)。A2.1 A2.1 原油原油/ /原料采購(gòu)原料采購(gòu)A2.1.5 供應(yīng)商/代理商績(jī)效管理A2.1.4原油/原料收發(fā)、檢驗(yàn)A2.1.2 原油/原料采購(gòu)合同管理A2.1

26、.1原油/原料采購(gòu)計(jì)劃A2.3.1生產(chǎn)計(jì)劃 A2.5 A2.5倉(cāng)儲(chǔ)、罐區(qū)倉(cāng)儲(chǔ)、罐區(qū)A2.5.1 原料/半成品/產(chǎn)成品庫(kù)存A2.5.2 罐區(qū)、庫(kù)存作業(yè)A2.3 A2.3 生產(chǎn)運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)行A2.3.2生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)度A2.3.4 生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A2.3.3 生產(chǎn)操作A2.3.9 生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A2.3.8 生產(chǎn)優(yōu)化A2.1.3原油/原料采購(gòu)價(jià)格管理A2.A2.4 4 產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售A2.4.1市場(chǎng)分析A2.4.4銷售計(jì)劃管理A2.4.6營(yíng)銷執(zhí)行與分析A2.4.5客戶管理A2.3.5生產(chǎn)質(zhì)量管理A2.3.6 設(shè)備運(yùn)維A2.4.7 技術(shù)與服務(wù)A2.2 A2.2 運(yùn)輸運(yùn)輸A2.2.2 管道運(yùn)行A

27、2.2.1管道運(yùn)輸計(jì)劃A2.4.3銷售渠道管理A2.4.2產(chǎn)品價(jià)格管理A2.3.7 技改與更新A2.2.4 油氣計(jì)量和交接A2.2.3 管道維護(hù)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)分類別分類別標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介A2煉油煉油(lin yu)業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù)/大類制度大類制度中類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)/中類制度中類制度小類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)/小類制度小類制度第22頁(yè)/共77頁(yè)第二十三頁(yè)，共77頁(yè)。業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)(yw)分類別分類別標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介A3化工化工(hugng)生產(chǎn)與銷售生產(chǎn)與銷售A3.1A3.1原料供應(yīng)與運(yùn)輸原料供應(yīng)與運(yùn)輸A3.4A3.4化工品物

28、流化工品物流A3.4.1物流計(jì)劃A3.4.3倉(cāng)儲(chǔ)管理A3.4.5鐵路自備車管理A3.5A3.5化工品銷售化工品銷售A3.5.1市場(chǎng)分析A3.5.2營(yíng)銷策略A3.5.3銷售計(jì)劃A3.5.4價(jià)格管理A3.3A3.3化工品采購(gòu)化工品采購(gòu)A3.3.1化工品采購(gòu)管理A3.3.2化工品進(jìn)口管理A3.5.5保供管理A3.5.6銷售過(guò)程管理A3.4.4物流服務(wù)商管理A3.4.2運(yùn)輸管理A3.3.3供應(yīng)商管理A3.1.1原料采購(gòu)計(jì)劃A3.1.2原料采購(gòu)合同A3.1.3原料運(yùn)輸A3.2A3.2生產(chǎn)運(yùn)行生產(chǎn)運(yùn)行A3.2.2生產(chǎn)指揮/生產(chǎn)調(diào)度A3.2.3生產(chǎn)操作A3.2.1生產(chǎn)計(jì)劃A3.2.4生產(chǎn)工藝/生產(chǎn)技術(shù)A3.

29、2.6生產(chǎn)質(zhì)量A3.1.4原料收發(fā)、檢驗(yàn)A3.2.7設(shè)備運(yùn)維A3.2.8罐區(qū)、庫(kù)存監(jiān)控與作業(yè)管理A3.2.9生產(chǎn)計(jì)量、統(tǒng)計(jì)A3.5.7化工品出口管理A3.5.8客戶管理A3.5.9客戶服務(wù)A3.5.10網(wǎng)點(diǎn)代表處管理A3.2.5技改與更新A3.6 A3.6 化工品產(chǎn)銷研化工品產(chǎn)銷研大類業(yè)務(wù)大類業(yè)務(wù)/大類制度大類制度中類業(yè)務(wù)中類業(yè)務(wù)/中類制度中類制度小類業(yè)務(wù)小類業(yè)務(wù)/小類制度小類制度第23頁(yè)/共77頁(yè)第二十四頁(yè)，共77頁(yè)?？梢杂行У匾?guī)范可以有效地規(guī)范(gufn)(gufn)制度規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。制度規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍。制度分類制度分類(fn li)別的作用別的作用:制度制度(zhd)分類別分類別可以逐

30、步解決制度在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重疊、矛盾、交叉和制度銜接等可以逐步解決制度在業(yè)務(wù)范圍內(nèi)重疊、矛盾、交叉和制度銜接等問(wèn)題。問(wèn)題。 為細(xì)化管理預(yù)留了空間。目前總部層面的業(yè)務(wù)分類別只細(xì)為細(xì)化管理預(yù)留了空間。目前總部層面的業(yè)務(wù)分類別只細(xì)化到小類，今后隨著管理的深化，業(yè)務(wù)類別可以向更細(xì)的化到小類，今后隨著管理的深化，業(yè)務(wù)類別可以向更細(xì)的方面延伸，制度隨之細(xì)化，為體現(xiàn)精細(xì)管理，強(qiáng)化制度執(zhí)方面延伸，制度隨之細(xì)化，為體現(xiàn)精細(xì)管理，強(qiáng)化制度執(zhí)行預(yù)留了發(fā)展空間。行預(yù)留了發(fā)展空間。 標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第24頁(yè)/共77頁(yè)第二十五頁(yè)，共77頁(yè)。標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介制度制度(

31、zhd)分類別分類別制度分類制度分類(fn li)別方法別方法大類制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)涵蓋本大大類制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)涵蓋本大類下類下2個(gè)或個(gè)或2個(gè)以上（包括全部）個(gè)以上（包括全部）的中類業(yè)務(wù)。的中類業(yè)務(wù)。中類制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)涵蓋本中類制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)涵蓋本中類中類2個(gè)或個(gè)或2個(gè)以上（包括全部）的個(gè)以上（包括全部）的小類業(yè)務(wù)。小類業(yè)務(wù)。小類制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)僅涵蓋本小小類制度所規(guī)定內(nèi)容應(yīng)僅涵蓋本小類業(yè)務(wù)。類業(yè)務(wù)。 原則上，不允許出現(xiàn)制度規(guī)定原則上，不允許出現(xiàn)制度規(guī)定內(nèi)容跨越大類業(yè)務(wù)的情況出現(xiàn)。內(nèi)容跨越大類業(yè)務(wù)的情況出現(xiàn)。 全部涵蓋全部涵蓋 可能涵蓋可能涵蓋第25頁(yè)/共77頁(yè)第二十六頁(yè)，共77頁(yè)。制度制度

32、(zhd)分層級(jí)分層級(jí) 以適用范圍作為劃分層級(jí)的依據(jù)以適用范圍作為劃分層級(jí)的依據(jù)(yj)，將全公司制度，將全公司制度層級(jí)劃分成四個(gè)層級(jí)：層級(jí)劃分成四個(gè)層級(jí)：國(guó)家法律法規(guī)國(guó)家法律法規(guī)國(guó)際組織通用準(zhǔn)則國(guó)際組織通用準(zhǔn)則 第一層級(jí)：基本制度第一層級(jí)：基本制度中國(guó)石化愿景中國(guó)石化愿景戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略目標(biāo) 第二層級(jí)：通用業(yè)務(wù)制度第二層級(jí)：通用業(yè)務(wù)制度 第三層級(jí)：板塊業(yè)務(wù)制度第三層級(jí)：板塊業(yè)務(wù)制度 第四層級(jí)：企業(yè)制度第四層級(jí)：企業(yè)制度標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介第26頁(yè)/共77頁(yè)第二十七頁(yè)，共77頁(yè)。制度制度(zhd)分層級(jí)分層級(jí)是指依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)與政策，規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，滿是

33、指依據(jù)國(guó)家法律法規(guī)與政策，規(guī)范公司法人治理結(jié)構(gòu)，滿足行業(yè)監(jiān)管要求，反映全公司共同遵循價(jià)值理念和行為基本足行業(yè)監(jiān)管要求，反映全公司共同遵循價(jià)值理念和行為基本準(zhǔn)則，適用于全公司的制度。準(zhǔn)則，適用于全公司的制度?；局贫龋夯局贫龋褐袊?guó)石化獨(dú)立董事工作制度中國(guó)石化獨(dú)立董事工作制度中國(guó)石化投資者關(guān)系工作制度中國(guó)石化投資者關(guān)系工作制度中國(guó)石化董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持本公司股份及中國(guó)石化董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員所持本公司股份及其變動(dòng)管理規(guī)定其變動(dòng)管理規(guī)定中國(guó)石化雇員證券交易守則中國(guó)石化雇員證券交易守則中國(guó)石油化工中國(guó)石油化工(sh yu hu n)(sh yu hu n)股份有限公司認(rèn)股權(quán)與債股份有限

34、公司認(rèn)股權(quán)與債券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則券分離交易的可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會(huì)議規(guī)則員工守則員工守則十大禁令十大禁令總部工作規(guī)則總部工作規(guī)則總裁工作細(xì)則等制度?？偛霉ぷ骷?xì)則等制度。中國(guó)中國(guó)(zhn u)(zhn u)石油化工集團(tuán)公司章程石油化工集團(tuán)公司章程中國(guó)中國(guó)(zhn u)(zhn u)石油化工股份有限公司章程石油化工股份有限公司章程中國(guó)中國(guó)(zhn u)(zhn u)石化股東大會(huì)議事規(guī)則石化股東大會(huì)議事規(guī)則中國(guó)中國(guó)(zhn u)(zhn u)石化董事會(huì)議事規(guī)則石化董事會(huì)議事規(guī)則中國(guó)中國(guó)(zhn u)(zhn u)石化監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則石化監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則中國(guó)中國(guó)(zhn

35、u)(zhn u)石化信息披露制度石化信息披露制度中國(guó)中國(guó)(zhn u)(zhn u)石化董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則石化董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)工作規(guī)則中國(guó)中國(guó)(zhn u)(zhn u)石化董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則石化董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)工作規(guī)則中國(guó)中國(guó)(zhn u)(zhn u)石化董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則石化董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)工作規(guī)則 主要包括主要包括標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第27頁(yè)/共77頁(yè)第二十八頁(yè)，共77頁(yè)。制度制度(zhd)分層級(jí)分層級(jí)是指規(guī)范是指規(guī)范(gufn)(gufn)中國(guó)石化某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，適用于全系統(tǒng)、兩中國(guó)石化某一業(yè)務(wù)領(lǐng)域，適用于全系統(tǒng)、兩個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊、總部

36、機(jī)關(guān)（含在京單位）的制度。該層級(jí)個(gè)及以上業(yè)務(wù)板塊、總部機(jī)關(guān)（含在京單位）的制度。該層級(jí)制度類型包括原則類制度、實(shí)施類制度和執(zhí)行類制度。制度類型包括原則類制度、實(shí)施類制度和執(zhí)行類制度。通用業(yè)務(wù)制度：通用業(yè)務(wù)制度：板塊業(yè)務(wù)制度：板塊業(yè)務(wù)制度：是指規(guī)范中國(guó)石化某一板塊是指規(guī)范中國(guó)石化某一板塊(bn kui)(bn kui)業(yè)務(wù)，適用于該板塊業(yè)務(wù)，適用于該板塊(bn (bn kui)kui)的制度。該層級(jí)的制度類型包括原則類制度、實(shí)施類制度和的制度。該層級(jí)的制度類型包括原則類制度、實(shí)施類制度和執(zhí)行類制度。執(zhí)行類制度。企業(yè)制度：企業(yè)制度：標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介是指由企業(yè)根據(jù)總部制度制定的實(shí)

37、施類、執(zhí)行類制度或是指由企業(yè)根據(jù)總部制度制定的實(shí)施類、執(zhí)行類制度或根據(jù)自身實(shí)際需要制定的適用于本企業(yè)制度。根據(jù)自身實(shí)際需要制定的適用于本企業(yè)制度。 以制度適用范圍劃分制度層級(jí)，使制度路徑可追溯，滿足了制度聯(lián)動(dòng)要求以制度適用范圍劃分制度層級(jí)，使制度路徑可追溯，滿足了制度聯(lián)動(dòng)要求第28頁(yè)/共77頁(yè)第二十九頁(yè)，共77頁(yè)。標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介制度制度(zhd)分層級(jí)分層級(jí)制度分層級(jí)的界定制度分層級(jí)的界定(ji dn(ji dn) )要素要素 對(duì)于通用業(yè)務(wù)制度和板塊業(yè)務(wù)制度，在同一層級(jí)內(nèi)不應(yīng)有同一制對(duì)于通用業(yè)務(wù)制度和板塊業(yè)務(wù)制度，在同一層級(jí)內(nèi)不應(yīng)有同一制定主體針對(duì)同一

38、業(yè)務(wù)事項(xiàng)制定的多個(gè)制度存在。定主體針對(duì)同一業(yè)務(wù)事項(xiàng)制定的多個(gè)制度存在。第29頁(yè)/共77頁(yè)第三十頁(yè)，共77頁(yè)。制度制度(zhd)分類型分類型原則原則類類實(shí)施實(shí)施類類執(zhí)行執(zhí)行類類制度制度制度制度制度制度制度制度(zhd)落地落地制度制度制度制度制度制度(zhd)制度制度標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第30頁(yè)/共77頁(yè)第三十一頁(yè)，共77頁(yè)。制度制度(zhd)分類型分類型是指對(duì)規(guī)范的業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出原則性管理要求，需實(shí)施類是指對(duì)規(guī)范的業(yè)務(wù)領(lǐng)域做出原則性管理要求，需實(shí)施類制度或執(zhí)行制度或執(zhí)行(zhxng)(zhxng)類制度進(jìn)行細(xì)化方可落實(shí)的制度。類制度進(jìn)行細(xì)化方可落實(shí)的制度。是指對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)流程是指

39、對(duì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)流程(lichng)(lichng)或業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，具或業(yè)務(wù)活動(dòng)進(jìn)行規(guī)范，具有一定可操作性的制度。有一定可操作性的制度。是指對(duì)具體崗位提出的工作要求和職責(zé)要求，或?qū)I(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)細(xì)化流程是指對(duì)具體崗位提出的工作要求和職責(zé)要求，或?qū)I(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)細(xì)化流程做出具體描述，崗位工作人員可以直接使用并指導(dǎo)工作的制度。做出具體描述，崗位工作人員可以直接使用并指導(dǎo)工作的制度。原則類制度：原則類制度：實(shí)施類制度：實(shí)施類制度：執(zhí)行類制度：執(zhí)行類制度：標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第31頁(yè)/共77頁(yè)第三十二頁(yè)，共77頁(yè)。標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介不同制度制定場(chǎng)景不同制度制定

40、場(chǎng)景(chng jng)下制度層級(jí)關(guān)系說(shuō)明下制度層級(jí)關(guān)系說(shuō)明第32頁(yè)/共77頁(yè)第三十三頁(yè)，共77頁(yè)。信息化支撐信息化支撐(zh chng)標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)體系體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)構(gòu)成圖構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)n制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)n標(biāo)準(zhǔn)化制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板n制度管理信息化制度管理信息化n制度本身的信息化制度本身的信息化制度管理機(jī)制制度管理機(jī)制n制度管理矩陣制度管理矩陣n制度全生命管理流程制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第33頁(yè)/共77頁(yè)第三十四頁(yè)，共77頁(yè)。 參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)參照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)(bi

41、ozhn)(biozhn)如如GB/T 1.12009GB/T 1.12009標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)(biozhn)化工作化工作導(dǎo)則導(dǎo)則 第第1 1部分：標(biāo)準(zhǔn)部分：標(biāo)準(zhǔn)(biozhn)(biozhn)的結(jié)構(gòu)和編寫，結(jié)合中國(guó)石化實(shí)際，確定的結(jié)構(gòu)和編寫，結(jié)合中國(guó)石化實(shí)際，確定模板構(gòu)成要素及正文表述方式。模板構(gòu)成要素及正文表述方式。制度制度(zhd)模板模板標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介模板要素模板要素基本設(shè)計(jì)構(gòu)想基本設(shè)計(jì)構(gòu)想形式形式要件要件制度名稱根據(jù)制度內(nèi)容、約束對(duì)象等確定名稱制度編號(hào)統(tǒng)一由制度歸口管理部門按一定規(guī)則給每個(gè)制度編號(hào)制度文號(hào)根據(jù)辦公廳的發(fā)文規(guī)則確定制度文號(hào)制

42、度版本根據(jù)制度生成與修訂記錄確定版本進(jìn)化的原則與版本號(hào)表述樣式參照GB/T 1.12009內(nèi)容內(nèi)容要件要件引言部分明確制定目的、制定依據(jù)、適用范圍、約束對(duì)象責(zé)權(quán)部分明確制度涉及的管理體制/模式或部門/崗位職責(zé)權(quán)限規(guī)范部分明確制度規(guī)范的相關(guān)流程、業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容與管理控制要求等監(jiān)控部分明確制度涉及的監(jiān)督與檢查對(duì)象、方法、標(biāo)準(zhǔn)與獎(jiǎng)懲辦法等附錄部分生效日期、廢止說(shuō)明、附錄、相關(guān)表單等 管理管理要件要件主辦部門立項(xiàng)及起草部門審核部門會(huì)簽（含聯(lián)合會(huì)簽）部門、審核部門等所屬類別明確制度歸屬的業(yè)務(wù)類別解釋權(quán)歸屬制度執(zhí)行過(guò)程中反映的問(wèn)題一般由制度主辦部門解釋第34頁(yè)/共77頁(yè)第三十五頁(yè)，共77頁(yè)。 標(biāo)準(zhǔn)化制度模板

43、包括原則類、實(shí)施類和執(zhí)行類三種制度模板，共分為標(biāo)準(zhǔn)化制度模板包括原則類、實(shí)施類和執(zhí)行類三種制度模板，共分為(fn wi)3(fn wi)3個(gè)主模板，個(gè)主模板，3 3個(gè)衍生模板。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系要求，企業(yè)個(gè)衍生模板。根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系要求，企業(yè)應(yīng)在應(yīng)在B BF F模板中選擇應(yīng)用。模板中選擇應(yīng)用。 衍生模板是參照相關(guān)衍生模板是參照相關(guān)(xinggun)主模板創(chuàng)建的，它包含了相關(guān)主模板創(chuàng)建的，它包含了相關(guān)(xinggun)主模板全部要件及正文條目要求。主模板全部要件及正文條目要求。制度制度(zhd)模板模板標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第35頁(yè)/共77頁(yè)第三十六頁(yè)，共77頁(yè)。標(biāo)準(zhǔn)化制度模板內(nèi)

44、容主要標(biāo)準(zhǔn)化制度模板內(nèi)容主要(zhyo)分為兩部分：分為兩部分：制度制度(zhd)模板模板標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介表格部分表格部分條款部分條款部分第36頁(yè)/共77頁(yè)第三十七頁(yè)，共77頁(yè)。表表格格(biog)部部分分制度制度(zhd)模板模板標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介第37頁(yè)/共77頁(yè)第三十八頁(yè)，共77頁(yè)。制度制度(zhd)模板模板1 1 業(yè)務(wù)管理的基本要求業(yè)務(wù)管理的基本要求 1.1 1.1 規(guī)范內(nèi)容的界定規(guī)范內(nèi)容的界定* *1.2 1.2 業(yè)務(wù)管理原則業(yè)務(wù)管理原則 1.3 1.3 業(yè)務(wù)管控方式業(yè)務(wù)管控方式(fngsh) (fngsh)

45、1.4 1.4 2 2 各級(jí)管理部門職責(zé)各級(jí)管理部門職責(zé) 2.1 2.1 2.2 2.2 3 3 按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開的管理內(nèi)容與方法按業(yè)務(wù)流程或工作程序展開的管理內(nèi)容與方法 3.1 3.1 特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡(jiǎn)要描述特定業(yè)務(wù)流程或工作程序的簡(jiǎn)要描述3.2 3.2 特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與方法（附表單）特定業(yè)務(wù)流程內(nèi)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與方法（附表單） 3.3 3.3 4 4 重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則重點(diǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)的管理內(nèi)容與規(guī)則 4.1 4.1 重點(diǎn)一的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單）重點(diǎn)一的管理內(nèi)容與規(guī)則（附表單） 4.2 4.2 5 5 監(jiān)督、檢查與考核監(jiān)督、檢查與考核 5.

46、1 5.1 監(jiān)督與檢查內(nèi)容（含指標(biāo)）監(jiān)督與檢查內(nèi)容（含指標(biāo)） 5.2 5.2 檢查考核方法（附表單）檢查考核方法（附表單） 5.3 5.3 激勵(lì)與約束措施激勵(lì)與約束措施 5.4 5.4 6 6 其他規(guī)定其他規(guī)定 6.1 6.1 7 7 附件附件 實(shí)實(shí)施施(sh(shsshh) )類類條條款款部部分分標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第38頁(yè)/共77頁(yè)第三十九頁(yè)，共77頁(yè)。信息化支撐信息化支撐(zh chng)標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)體系體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)構(gòu)成圖構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)n制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)n標(biāo)準(zhǔn)化制度模

47、板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板n制度管理信息化制度管理信息化n制度本身的信息化制度本身的信息化制度管理機(jī)制制度管理機(jī)制n制度管理矩陣制度管理矩陣n制度全生命管理流程制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第39頁(yè)/共77頁(yè)第四十頁(yè)，共77頁(yè)。制度管理內(nèi)容制度管理內(nèi)容制度管理機(jī)制制度管理機(jī)制制度建設(shè)的規(guī)劃與計(jì)劃制度建設(shè)的規(guī)劃與計(jì)劃制度全生命周期管理制度全生命周期管理歸口管理歸口管理分層負(fù)責(zé)分層負(fù)責(zé)制度管理系統(tǒng)制度管理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)護(hù)制度管理制度管理(gunl)內(nèi)容與管理內(nèi)容與管理(gunl)機(jī)制機(jī)制標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介第

48、40頁(yè)/共77頁(yè)第四十一頁(yè)，共77頁(yè)。制度管理內(nèi)容制度管理內(nèi)容(nirng)與流程與流程標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介第41頁(yè)/共77頁(yè)第四十二頁(yè)，共77頁(yè)。制度制度(zhd)管理機(jī)制管理機(jī)制q歸口管理歸口管理q企業(yè)改革管理部是集團(tuán)公司制度的歸口管理部門，對(duì)制度建設(shè)企業(yè)改革管理部是集團(tuán)公司制度的歸口管理部門，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實(shí)施歸口管的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系實(shí)施歸口管理。理。q企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確本單位制度的歸口管理部門，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃企業(yè)應(yīng)當(dāng)明確本單位制度的歸口管理部門，對(duì)制度建設(shè)的規(guī)劃及計(jì)劃、制度全生命周期實(shí)施歸

49、口管理，參與標(biāo)準(zhǔn)化制度體系及計(jì)劃、制度全生命周期實(shí)施歸口管理，參與標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立與維護(hù)。的建立與維護(hù)。q分層負(fù)責(zé)分層負(fù)責(zé)q實(shí)施總部、企業(yè)分層負(fù)責(zé)機(jī)制。實(shí)施總部、企業(yè)分層負(fù)責(zé)機(jī)制。q總部職能部門、事業(yè)部（管理部）是總部層面制度管理和制度總部職能部門、事業(yè)部（管理部）是總部層面制度管理和制度運(yùn)行檢查、評(píng)價(jià)及考核的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)本部門專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)主運(yùn)行檢查、評(píng)價(jià)及考核的責(zé)任主體。負(fù)責(zé)本部門專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)主辦制度的起草、會(huì)簽、報(bào)批，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況辦制度的起草、會(huì)簽、報(bào)批，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況(qngkung)(qngkung)；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查與考核本部門職責(zé)范圍內(nèi)制度；負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查與考核本部門

50、職責(zé)范圍內(nèi)制度在直屬單位的落實(shí)情況在直屬單位的落實(shí)情況(qngkung)(qngkung)，并進(jìn)行制度運(yùn)行評(píng)價(jià)與，并進(jìn)行制度運(yùn)行評(píng)價(jià)與考核?？己恕企業(yè)是本單位規(guī)章制度的管理主體，負(fù)責(zé)對(duì)本單位制定的規(guī)章企業(yè)是本單位規(guī)章制度的管理主體，負(fù)責(zé)對(duì)本單位制定的規(guī)章制度進(jìn)行全生命周期管理；按照制度層級(jí)負(fù)責(zé)本單位企業(yè)制度制度進(jìn)行全生命周期管理；按照制度層級(jí)負(fù)責(zé)本單位企業(yè)制度的起草和執(zhí)行。的起草和執(zhí)行。q q上級(jí)對(duì)下級(jí)單位在制度管理上履行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核的職責(zé)；上級(jí)對(duì)下級(jí)單位在制度管理上履行指導(dǎo)、監(jiān)督、考核的職責(zé)；下級(jí)對(duì)上級(jí)單位有義務(wù)匯報(bào)的責(zé)任。下級(jí)對(duì)上級(jí)單位有義務(wù)匯報(bào)的責(zé)任。規(guī)劃與計(jì)劃規(guī)劃與計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化制度

51、標(biāo)準(zhǔn)化制度體系體系制度全生命制度全生命周期周期歸口管理歸口管理分層負(fù)責(zé)分層負(fù)責(zé)總部總部企業(yè)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第42頁(yè)/共77頁(yè)第四十三頁(yè)，共77頁(yè)。標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介相關(guān)方相關(guān)方主要職責(zé)主要職責(zé)歸口歸口管理部門管理部門組織編制制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃組織編制制度建設(shè)中長(zhǎng)期規(guī)劃 組織編制制度年度計(jì)劃組織編制制度年度計(jì)劃 組織預(yù)審，協(xié)調(diào)制度制定方、信息系統(tǒng)管理方、制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)工作組織預(yù)審，協(xié)調(diào)制度制定方、信息系統(tǒng)管理方、制度執(zhí)行方聯(lián)動(dòng)工作 負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立、推行與培訓(xùn)、監(jiān)督與考核及體系優(yōu)化等管理工作負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)化制度體系的建立、推行與培訓(xùn)

52、、監(jiān)督與考核及體系優(yōu)化等管理工作 負(fù)責(zé)規(guī)章制度管理辦法（或細(xì)則）擬定、修訂并組織落實(shí)負(fù)責(zé)規(guī)章制度管理辦法（或細(xì)則）擬定、修訂并組織落實(shí) 審核制度草案，組織協(xié)調(diào)制度制定方監(jiān)督、考核制度執(zhí)行情況審核制度草案，組織協(xié)調(diào)制度制定方監(jiān)督、考核制度執(zhí)行情況 負(fù)責(zé)提出制度管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需求，并組織開展系統(tǒng)應(yīng)用工作負(fù)責(zé)提出制度管理信息系統(tǒng)的建設(shè)需求，并組織開展系統(tǒng)應(yīng)用工作 制度制度制定部門制定部門負(fù)責(zé)本部門主辦制度的起草、會(huì)簽和報(bào)批負(fù)責(zé)本部門主辦制度的起草、會(huì)簽和報(bào)批 負(fù)責(zé)本部門主辦制度執(zhí)行的監(jiān)督和考核負(fù)責(zé)本部門主辦制度執(zhí)行的監(jiān)督和考核 負(fù)責(zé)本部門主辦制度的評(píng)估及優(yōu)化負(fù)責(zé)本部門主辦制度的評(píng)估及優(yōu)化 信息系

53、統(tǒng)信息系統(tǒng)管理部門管理部門參與制度預(yù)審參與制度預(yù)審 組織制度信息化的評(píng)估組織制度信息化的評(píng)估負(fù)責(zé)制定制度信息化技術(shù)方案并組織實(shí)施負(fù)責(zé)制定制度信息化技術(shù)方案并組織實(shí)施制度執(zhí)行制度執(zhí)行單位單位參與制度預(yù)審參與制度預(yù)審 參與制度的起草、評(píng)估及動(dòng)態(tài)優(yōu)化參與制度的起草、評(píng)估及動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度執(zhí)行制度執(zhí)行制度制度(zhd)管理機(jī)制管理機(jī)制制度制度(zhd)管理機(jī)制中相關(guān)方主要職責(zé)管理機(jī)制中相關(guān)方主要職責(zé)第43頁(yè)/共77頁(yè)第四十四頁(yè)，共77頁(yè)。制度分類別制度分類別制度分層級(jí)制度分層級(jí)制度管理制度管理(gunl)(gunl)矩陣：矩陣： 基于制度分類別及分層級(jí)，明確基于制度分類別及分層級(jí)，明確每個(gè)制度的責(zé)任主體（

54、包括制定每個(gè)制度的責(zé)任主體（包括制定主體、執(zhí)行主體、監(jiān)督主體）。主體、執(zhí)行主體、監(jiān)督主體）。 總部制度管理總部制度管理(gunl)(gunl)部門歸口部門歸口管理管理(gunl)(gunl)總部部門（事業(yè)部總部部門（事業(yè)部）制定的制度；企業(yè)制度管理）制定的制度；企業(yè)制度管理(gunl)(gunl)部門歸口管理部門歸口管理(gunl)(gunl)企業(yè)制度。企業(yè)制度。制度管理制度管理(gunl)矩陣矩陣標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第44頁(yè)/共77頁(yè)第四十五頁(yè)，共77頁(yè)。信息化支撐信息化支撐(zh chng)標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)體系體系標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系構(gòu)

55、成圖體系構(gòu)成圖標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)化制度架構(gòu)n制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)制度類別、層級(jí)及類型標(biāo)準(zhǔn)n標(biāo)準(zhǔn)化制度模板標(biāo)準(zhǔn)化制度模板n制度管理信息化制度管理信息化n制度本身的信息化制度本身的信息化制度管理機(jī)制制度管理機(jī)制n制度管理矩陣制度管理矩陣n制度全生命管理流程制度全生命管理流程標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第45頁(yè)/共77頁(yè)第四十六頁(yè)，共77頁(yè)。實(shí)現(xiàn)對(duì)制度類別實(shí)現(xiàn)對(duì)制度類別(libi)(libi)、制度層級(jí)、制度模板、制度管理機(jī)制的建立、制度層級(jí)、制度模板、制度管理機(jī)制的建立和維護(hù)，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方和維護(hù)，以及制度歸口管理方、制定方、信息系統(tǒng)管理方和執(zhí)行方“

56、3+1”“3+1”聯(lián)動(dòng)機(jī)制的系統(tǒng)固化。聯(lián)動(dòng)機(jī)制的系統(tǒng)固化。標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)體系管理功能：體系管理功能：制度全生命周期管理制度全生命周期管理(gunl)功能：功能：實(shí)現(xiàn)制度立項(xiàng)、起草、預(yù)審、會(huì)簽、審核、簽發(fā)、執(zhí)行、監(jiān)督考核、制度評(píng)估、動(dòng)實(shí)現(xiàn)制度立項(xiàng)、起草、預(yù)審、會(huì)簽、審核、簽發(fā)、執(zhí)行、監(jiān)督考核、制度評(píng)估、動(dòng)態(tài)優(yōu)化態(tài)優(yōu)化1010個(gè)環(huán)節(jié)的全生命周期的在線閉環(huán)管理。個(gè)環(huán)節(jié)的全生命周期的在線閉環(huán)管理。制度關(guān)鍵流程管理功能：制度關(guān)鍵流程管理功能：在對(duì)制度涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的在線管理，逐步建在對(duì)制度涉及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程梳理的基礎(chǔ)上，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)流程的在線管理，逐步建立制度文本、

57、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。立制度文本、業(yè)務(wù)流程、信息系統(tǒng)動(dòng)態(tài)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。與總部、企業(yè)門戶集成，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄、制度檢索、待辦任務(wù)提醒、異與總部、企業(yè)門戶集成，實(shí)現(xiàn)單點(diǎn)登錄、制度檢索、待辦任務(wù)提醒、異常預(yù)警功能等。常預(yù)警功能等。制度管理信息系統(tǒng)功能制度管理信息系統(tǒng)功能制度信息門戶管理功能：制度信息門戶管理功能：標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介標(biāo)準(zhǔn)化制度體系簡(jiǎn)介第46頁(yè)/共77頁(yè)第四十七頁(yè)，共77頁(yè)。制度及流程管理信息系統(tǒng)制度管理模塊制度/流程門戶應(yīng)用制度查詢業(yè)務(wù)流程查詢績(jī)效指標(biāo)查詢制度模板管理業(yè)務(wù)流程管理模塊流程規(guī)范管理動(dòng)態(tài)優(yōu)化制度評(píng)估監(jiān)督考核執(zhí)行與貫徹簽發(fā)審核會(huì)簽預(yù)審起草立項(xiàng)流程設(shè)計(jì)流程部署流程監(jiān)控流程評(píng)

58、估流程持續(xù)改進(jìn)條款庫(kù)條款庫(kù)業(yè)務(wù)流程庫(kù)業(yè)務(wù)流程庫(kù)制度文本庫(kù)制度文本庫(kù)指標(biāo)庫(kù)指標(biāo)庫(kù)內(nèi)控查詢待辦事宜異常預(yù)警系統(tǒng)管理用戶授權(quán)管理系統(tǒng)審計(jì)版本管理系統(tǒng)集成管理系統(tǒng)集成平臺(tái)系統(tǒng)集成平臺(tái)二次物流系統(tǒng)ERP系統(tǒng)HR系統(tǒng)資金集中系統(tǒng)合同管理系統(tǒng)OA系統(tǒng)電子商務(wù)零管系統(tǒng)其他系統(tǒng)全面預(yù)算組織機(jī)構(gòu)組織機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理模塊體系框架手冊(cè)編制手冊(cè)審核評(píng)估優(yōu)化監(jiān)督檢查手冊(cè)發(fā)布持續(xù)改進(jìn)內(nèi)控規(guī)范管理4848制度制度(zhd)管理信息系統(tǒng)管理信息系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介第47頁(yè)/共77頁(yè)第四十八頁(yè)，共77頁(yè)。制度制度(zhd)管理信息系統(tǒng)演示管理信息系統(tǒng)演示標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(t

59、x)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介第48頁(yè)/共77頁(yè)第四十九頁(yè)，共77頁(yè)。制度制度(zhd)管理信息系統(tǒng)演示管理信息系統(tǒng)演示標(biāo)準(zhǔn)化制度體系標(biāo)準(zhǔn)化制度體系(tx)(tx)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介第49頁(yè)/共77頁(yè)第五十頁(yè)，共77頁(yè)。制度編號(hào)的目的制度編號(hào)的目的 制度編號(hào)是制度管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，制度編號(hào)的唯一性可以保證制度識(shí)別、追溯。制度編號(hào)是制度管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，制度編號(hào)的唯一性可以保證制度識(shí)別、追溯。制度編號(hào)的適用范圍制度編號(hào)的適用范圍 制度編號(hào)適用于中國(guó)石化總部和直屬單位頒布的所有制度。制度編號(hào)適用于中國(guó)石化總部和直屬單位頒布的所有制度。制度編號(hào)的管理部門制度編號(hào)的管理部門 制度編號(hào)由制度歸口制度編號(hào)由制度歸口(u ku)管

60、理部門統(tǒng)一管理。管理部門統(tǒng)一管理。標(biāo)準(zhǔn)化制度標(biāo)準(zhǔn)化制度(zhd)(zhd)體系簡(jiǎn)介體系簡(jiǎn)介制度編號(hào)制度編號(hào)(bin ho)簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介第50頁(yè)/共77頁(yè)第五十一頁(yè)，共77頁(yè)。制度編號(hào)方式制度編號(hào)方式 按照按照(nzho)(nzho)制度類別、制度層級(jí)、制度類型的管理要求，對(duì)制度進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)分為七個(gè)部分：組織機(jī)構(gòu)、制度類別、層級(jí)類型、流水號(hào)、頒布年份、版本號(hào)、企業(yè)擴(kuò)展碼制度類別、制度層級(jí)、制度類型的管理要求，對(duì)制度進(jìn)行編號(hào)，編號(hào)分為七個(gè)部分：組織機(jī)構(gòu)、制度類別、層級(jí)類型、流水號(hào)、頒布年份、版本號(hào)、企業(yè)擴(kuò)展碼 。 前六部分由總部統(tǒng)一制定編號(hào)規(guī)則，第七部分由企業(yè)根據(jù)實(shí)際自行確定編號(hào)規(guī)則。前六部分由總部