1、13/13關(guān)于設(shè)立集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)的議案2003年07月22日建議董事會(huì)設(shè)立集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)雙鶴已形成擁有20多家企業(yè)的龐大的集團(tuán)法人群，而雙鶴的進(jìn)展速度與對(duì)整個(gè)成員企業(yè)的調(diào)控力不相匹配，相當(dāng)一部分子公司差不多處于失控狀態(tài)，其違規(guī)和暗箱操作給集團(tuán)所帶來(lái)的損害日趨嚴(yán)峻。新汲取的企業(yè)并未通過(guò)有效整合形成整體競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。鑒于此，能否構(gòu)建起有效的集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與治理體系，對(duì)成員企業(yè)的經(jīng)營(yíng)與治理進(jìn)行有效的操縱和協(xié)調(diào)已成為雙鶴的當(dāng)務(wù)之急。為了加強(qiáng)集團(tuán)日常決策事務(wù)的運(yùn)行效率，本議案建議在母公司董事會(huì)之下設(shè)立集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)，并經(jīng)母公司董事會(huì)充分授權(quán)，作為集團(tuán)常務(wù)決策機(jī)構(gòu)，行使對(duì)整個(gè)集團(tuán)日常經(jīng)營(yíng)的決策權(quán)。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)作為集

2、團(tuán)運(yùn)營(yíng)與治理的常務(wù)決策機(jī)構(gòu)，就集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與治理效率的向董事會(huì)承擔(dān)者直接責(zé)任。集團(tuán)執(zhí)委會(huì)組織規(guī)則詳見議事規(guī)則。建議董事會(huì)對(duì)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)給予以下授權(quán)：差不多授權(quán)：制定集團(tuán)統(tǒng)一的戰(zhàn)略，實(shí)施統(tǒng)一的政策，對(duì)集團(tuán)各企業(yè)按照戰(zhàn)略要求實(shí)施功能再定位；通過(guò)資本、行政等手段，基于集團(tuán)總體戰(zhàn)略目的對(duì)集團(tuán)所屬企業(yè)實(shí)施內(nèi)部重組；在保證各企業(yè)法人資產(chǎn)完整及合法經(jīng)營(yíng)的前提下，統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)與治理各成員企業(yè)的資產(chǎn)與資源；基于統(tǒng)一戰(zhàn)略配置集團(tuán)各企業(yè)所擁有的人、財(cái)、物、信息、市場(chǎng)、渠道等各種資源和能力；依照統(tǒng)一戰(zhàn)略要求和集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與治理的需要，對(duì)母公司董事會(huì)的授權(quán)進(jìn)行二次的分解授權(quán)。要緊職權(quán)：定集團(tuán)的總體進(jìn)展戰(zhàn)略，決定各事業(yè)部的進(jìn)

3、展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)；制訂集團(tuán)的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案；決定集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與治理的差不多組織政策與組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；決定集團(tuán)財(cái)務(wù)治理、資金結(jié)算差不多原則，審議批準(zhǔn)集團(tuán)財(cái)務(wù)治理制度；制訂集團(tuán)高管人員薪酬與考核方案，審議批準(zhǔn)集團(tuán)人力資源治理制度；審議批準(zhǔn)集團(tuán)科技進(jìn)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項(xiàng)目；調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的范圍；決定事業(yè)部對(duì)所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的差不多治理模式；審議事業(yè)部擬訂的重大項(xiàng)目投資與兼并收購(gòu)方案；任與解聘事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各治理中心負(fù)責(zé)人；批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能治理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案；審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方

4、案； 審議批準(zhǔn)事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告；確定集團(tuán)融資方案，審議批準(zhǔn)事業(yè)部 萬(wàn)元以上的融資打算；審議批準(zhǔn)各公司擔(dān)保方案對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核，并依照考核結(jié)果確定對(duì)事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配董事會(huì)閉會(huì)期間授予的董事會(huì)其它權(quán)利：（1）決定 萬(wàn)元以下的短期投資項(xiàng)目（2）決定 萬(wàn)元以下的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目（3）其它臨時(shí)授權(quán) 執(zhí)委會(huì)采納決議方式進(jìn)行決策。執(zhí)委會(huì)委員對(duì)執(zhí)委會(huì)負(fù)責(zé)，同意執(zhí)委會(huì)主任領(lǐng)導(dǎo)；執(zhí)委會(huì)決議需經(jīng)執(zhí)委會(huì)1/2以上成員同意，并經(jīng)執(zhí)委會(huì)主任最終簽發(fā)后方可生效。建議董事會(huì)核準(zhǔn)集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)運(yùn)作遵循以下議事規(guī)則：集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)議事規(guī)則總則

5、第一條 為更好地發(fā)揮集團(tuán)執(zhí)行委員的作用，確保集團(tuán)常務(wù)決策的工作效率和科學(xué)決策，明確相應(yīng)的責(zé)任，保證執(zhí)委會(huì)議程和決議的合法化，依據(jù)集團(tuán)母公司章程及集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與治理方案的有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。第二條 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)（下稱執(zhí)委會(huì)）是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)與治理的常務(wù)決策機(jī)構(gòu)，是集團(tuán)運(yùn)營(yíng)效果與治理效率的直接責(zé)任承擔(dān)者。第三條 集團(tuán)執(zhí)行委員會(huì)設(shè)主任1人，副主任2人，執(zhí)委3人。董事會(huì)秘書負(fù)責(zé)執(zhí)委會(huì)會(huì)議的組織和協(xié)調(diào)工作，包括安排會(huì)議議程、預(yù)備會(huì)議文件，組織會(huì)議召開，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。第二節(jié) 執(zhí)委會(huì)會(huì)議制度第四條 執(zhí)委主任主持執(zhí)委會(huì)會(huì)議，執(zhí)委會(huì)會(huì)議應(yīng)由1/2以上的執(zhí)委出席方可進(jìn)行。執(zhí)委會(huì)會(huì)議由執(zhí)委主

6、任召集并擔(dān)任會(huì)議主席。第五條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每月召開一次，在會(huì)議召開前3天將會(huì)議通知書面送達(dá)全體執(zhí)委。臨時(shí)會(huì)議在下列情形之一發(fā)生后的7日內(nèi)進(jìn)行：執(zhí)委主任長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí)；三分之一以上執(zhí)委聯(lián)名提議時(shí)；總經(jīng)理提議時(shí)。第六條 董事會(huì)秘書應(yīng)按召集人的要求，在會(huì)議召開前將會(huì)議通知書面送達(dá)。執(zhí)委會(huì)會(huì)議通知應(yīng)包括以下內(nèi)容：會(huì)議日期和地點(diǎn)、會(huì)議期限、事由及議題、發(fā)出通知的日期等。第七條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由執(zhí)委本人出席，執(zhí)委因故不能出席會(huì)議時(shí)，能夠托付其他執(zhí)委代理出席。托付人應(yīng)以書面形式托付，被托付人出席會(huì)議時(shí)，應(yīng)出具托付書。代為出席會(huì)議的執(zhí)委應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使執(zhí)委的權(quán)利。執(zhí)委如未出席某

7、次執(zhí)委會(huì)會(huì)議，亦未托付代表出席的，應(yīng)當(dāng)視作放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)?？偨?jīng)理能夠列席執(zhí)委會(huì)會(huì)議。第八條 參加執(zhí)委會(huì)議的執(zhí)委每人有一票表決權(quán)，在爭(zhēng)議雙方票數(shù)相等時(shí)執(zhí)委主任另有一票表決權(quán)。執(zhí)委會(huì)會(huì)議能夠采取書面形式召開。以書面形式召開執(zhí)委會(huì)會(huì)議時(shí)，董事會(huì)秘書應(yīng)將議案派發(fā)給全體執(zhí)委，簽字同意的執(zhí)委達(dá)到1/2以上，相關(guān)議案即構(gòu)成執(zhí)委會(huì)決議。第三節(jié) 決議事項(xiàng) 第九條 執(zhí)委會(huì)要緊議事范圍： 集團(tuán)的總體進(jìn)展戰(zhàn)略，各事業(yè)部的進(jìn)展戰(zhàn)略規(guī)劃與目標(biāo)；集團(tuán)的年度戰(zhàn)略規(guī)劃及預(yù)算方案；集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)與治理的差不多組織政策與組織機(jī)構(gòu)設(shè)置；集團(tuán)財(cái)務(wù)治理、資金結(jié)算差不多原則，集團(tuán)財(cái)務(wù)治理制度；集團(tuán)高管人員薪酬與考核方案，集團(tuán)人力資源

8、治理制度；集團(tuán)科技進(jìn)展規(guī)劃及重大科技攻關(guān)項(xiàng)目；調(diào)整與決定各事業(yè)部所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的范圍；事業(yè)部對(duì)所管轄子公司或所經(jīng)營(yíng)資產(chǎn)的差不多治理模式；事業(yè)部擬訂的重大項(xiàng)目投資與兼并收購(gòu)方案；對(duì)各事業(yè)部負(fù)責(zé)人、事業(yè)部財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、各治理中心負(fù)責(zé)人聘任與解聘；各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部副職、事業(yè)部所屬子公司或職能治理部門負(fù)責(zé)人聘任或解聘方案；各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部組織機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；各事業(yè)部擬訂的事業(yè)部年度戰(zhàn)略規(guī)劃、預(yù)算方案與決算報(bào)告；集團(tuán)融資方案，事業(yè)部 萬(wàn)元以上的融資打算；集團(tuán)作屬各公司擔(dān)保方案對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行定期與不定期的審計(jì)與監(jiān)督對(duì)事業(yè)部的經(jīng)營(yíng)成果進(jìn)行考核，并依照考核結(jié)果確定對(duì)事業(yè)部的獎(jiǎng)懲與分配董事

9、會(huì)閉會(huì)期間其它事項(xiàng)：（1）決定 萬(wàn)元以下的短期投資項(xiàng)目（2）決定 萬(wàn)元以下的長(zhǎng)期投資項(xiàng)目（3）其它臨時(shí)授權(quán) 第十條 議案的提出有關(guān)各事業(yè)部經(jīng)營(yíng)治理議案，原則上由分管執(zhí)委提出人事任免議案由執(zhí)委主任提出；總經(jīng)理、分管執(zhí)委按權(quán)限分不提出；3、機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由執(zhí)委主任提出，事業(yè)部治理機(jī)構(gòu)及分支機(jī)構(gòu)設(shè)置議案由分管執(zhí)委提出，董事長(zhǎng)審查后報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)；4、各項(xiàng)議案于執(zhí)委會(huì)會(huì)議召開7日前送交董事會(huì)秘書，以便制作文件，提早3天送交與會(huì)執(zhí)委批閱；5、執(zhí)委會(huì)臨時(shí)會(huì)議的議案可在提早13天書面通知開會(huì)時(shí)提出。第十一條 議案的表決1、出席執(zhí)委對(duì)各項(xiàng)議案須有明確的表決意見，并在決議或執(zhí)委會(huì)記錄上簽字；2、按公司章程第（）條規(guī)

10、定，執(zhí)委若與議案有個(gè)人利益上的關(guān)聯(lián)關(guān)系，則關(guān)聯(lián)執(zhí)委不參與表決，亦不計(jì)入法定人數(shù)。3、執(zhí)委會(huì)會(huì)議表決方式為：舉手表決。每一執(zhí)委享有一票表決權(quán)，當(dāng)贊成票和反對(duì)票相同時(shí)，執(zhí)委主任有權(quán)多投一票。4、執(zhí)委會(huì)決議需經(jīng)執(zhí)委會(huì)1/2以上成員同意，并經(jīng)執(zhí)委會(huì)主任最終簽發(fā)后方可生效。第十二條 表決資格1、按公司章程第（）條規(guī)定，被公司章程視為不能履行職責(zé)的執(zhí)委在董事會(huì)撤換之前，不具有對(duì)各項(xiàng)議案的表決權(quán)；2、依法自動(dòng)失去資格的執(zhí)委，不具有表決權(quán)。第四節(jié) 會(huì)議記錄第十三條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議應(yīng)就會(huì)議議案形成會(huì)議記錄；會(huì)議記錄應(yīng)記載議事過(guò)程和表決結(jié)果。會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：1、會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；2、出席執(zhí)委的姓

11、名以及受他人托付出席執(zhí)委會(huì)的執(zhí)委（代理人）姓名；3、會(huì)議議程；4、執(zhí)委發(fā)言要點(diǎn)；5、每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。第十四條 執(zhí)委會(huì)會(huì)議的決定應(yīng)以中文作成會(huì)議記錄。每次執(zhí)委會(huì)會(huì)議的記錄應(yīng)盡快提供給全體執(zhí)委批閱，希望對(duì)記錄作出修訂補(bǔ)充的或要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出講明性記載的執(zhí)委應(yīng)在收到會(huì)議記錄三天內(nèi)將修改意見書面報(bào)告執(zhí)委主任。會(huì)議記錄（在會(huì)議當(dāng)天或定稿期內(nèi)）定稿后，出席會(huì)議的執(zhí)委和董事會(huì)秘書（記錄員）應(yīng)在會(huì)議記錄上簽名，執(zhí)委會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書保存。執(zhí)委應(yīng)當(dāng)對(duì)執(zhí)委會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。執(zhí)委會(huì)的決議違反法律、行政法規(guī)或者公司章程，致使公司遭受嚴(yán)峻損失的

12、，參與決議的執(zhí)委對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任；但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的，該執(zhí)委能夠免除責(zé)任。第十五條 執(zhí)委會(huì)決議的貫徹落實(shí)。1、執(zhí)委會(huì)的決議，一經(jīng)形成即由全體執(zhí)委和總經(jīng)理及各事業(yè)部組織實(shí)施；2、執(zhí)委會(huì)有權(quán)就實(shí)施情況進(jìn)行檢查并予以督促；3、每次召開執(zhí)委會(huì)，可由執(zhí)委主任、分管執(zhí)委就其負(fù)責(zé)檢查執(zhí)委會(huì)決議的實(shí)施情況向執(zhí)委會(huì)報(bào)告；4、董事會(huì)秘書經(jīng)常向執(zhí)委主任匯報(bào)決議執(zhí)行情況，并將執(zhí)委主任的意見忠實(shí)轉(zhuǎn)達(dá)到有關(guān)執(zhí)委。四、建議董事會(huì)核準(zhǔn)執(zhí)委會(huì)下設(shè)四大中心并履行以下核心職責(zé)：集團(tuán)執(zhí)委會(huì)四大中心是集團(tuán)關(guān)鍵資源配置方案的擬訂者，是集團(tuán)關(guān)鍵資源使用的監(jiān)控和評(píng)價(jià)者，是集團(tuán)相關(guān)規(guī)劃、制度、政策的制訂者，是事業(yè)部相關(guān)提案的審議者。四大中心的核心職責(zé)為：1）集團(tuán)投資治理中心：組織集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃和投資規(guī)劃制訂、組織審議投資方案、評(píng)價(jià)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、投資規(guī)劃以及投資方案實(shí)施效果 2）集團(tuán)資產(chǎn)監(jiān)管