1、文件編號(hào)：LMJSSC-ISO9001-2007拂曉職業(yè)大學(xué)精品課程國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證質(zhì)量手冊(cè) 版 本： 第 一 版 受控狀態(tài)： 持 有 者： 分 發(fā) 號(hào)： 實(shí)施日期： 2007年1月1日 （拂曉職業(yè)大學(xué)版權(quán)所有，翻版必究！）地 址：福建省泉州市豐澤區(qū)疏港路 郵編：362000 電 話：(0595)85314100,22900915 傳真：(0595)22900160目錄0.1 手冊(cè)實(shí)施令 . 10.2 治理者代表任命書. .10.3 課程簡(jiǎn)介. .10.4 組織機(jī)構(gòu)圖 .20.5 質(zhì)量治理體系職能分配表 .30.6 質(zhì)量方針 .40.7 質(zhì)量目標(biāo). .41 范圍 . .62 引用標(biāo)準(zhǔn) . .

2、63 術(shù)語和定義 . .64.1 質(zhì)量治理體系/總要求. .74.2.1 總則. . 74.2.2 質(zhì)量手冊(cè). . .74.2.3 文件操縱. 84.2.4 記錄操縱 . . 115.1 治理承諾. . .135.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn). . .145.3 質(zhì)量方針. .145.4.1 質(zhì)量目標(biāo)的操縱. . .155.4.2 質(zhì)量治理體系策劃. . .165.5.1 職責(zé)和權(quán)限和溝通. 175.5.2 治理者代表 195.5.3 內(nèi)部溝通. . .195.6 治理評(píng)審 . .216.1 資源提供 .226.2 人力資源 . 236.3 基礎(chǔ)設(shè)施 . .256.4 工作環(huán)境 . .267.1 產(chǎn)品

3、實(shí)現(xiàn)策劃 . . .267.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定. . 277.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審. 287.2.3 顧客溝通 . . .307.3 設(shè)計(jì)和開發(fā). . 317.4 采購. . .317.5.1 教育服務(wù)提供過程的操縱. . .347.5.2 教育服務(wù)提供過程的確認(rèn) . .397.5.3 標(biāo)識(shí)和可追溯性 . . .407.5.4 顧客財(cái)產(chǎn) . .417.5.5 產(chǎn)品防護(hù) . .427.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置 . .448.1 測(cè)量、分析和改進(jìn)/總則 . .448.2.1 顧客中意 . .448.2.2 內(nèi)部審核 . .458.2.3 過程的監(jiān)視和測(cè)量 . .488.2.4 產(chǎn)品的監(jiān)

4、視和測(cè)量 . .488.3 不合格品的操縱 . 508.4 數(shù)據(jù)分析 . .518.5.1 改進(jìn)/持續(xù)改進(jìn). 528.5.2 糾正措施 . .538.5.3 預(yù)防措施 . .540.1質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令本項(xiàng)目組依據(jù)ISO9001：2000質(zhì)量治理體系-要求，結(jié)合實(shí)際，編制本質(zhì)量手冊(cè)，它適用于本項(xiàng)目組精品課程國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證精品課程建設(shè)項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱本項(xiàng)目）的質(zhì)量治理，本質(zhì)量手冊(cè)是該課程質(zhì)量治理綱領(lǐng)性和法規(guī)性文件，并有程序文件和作業(yè)指導(dǎo)等文件作為相關(guān)支持性文件。本質(zhì)量手冊(cè)表述了本項(xiàng)目組精品課程國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證正在運(yùn)行中的以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量治理體系。它規(guī)定了本課程建設(shè)的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織

5、機(jī)構(gòu)設(shè)置、各治理層的職責(zé)和相互關(guān)系，明確了質(zhì)量治理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用、各過程有效操縱的準(zhǔn)則和方法，并通過監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程，采取必要的改進(jìn)措施，確保了質(zhì)量治理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。本質(zhì)量手冊(cè)由國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證精品課程項(xiàng)目小組（以下簡(jiǎn)稱項(xiàng)目組）起草，治理者代表審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)公布，于2007年1月1日開始實(shí)施。項(xiàng)目小組全體成員必須以本手冊(cè)和相關(guān)支持性文件來規(guī)范和協(xié)調(diào)本課程建設(shè)的質(zhì)量治理活動(dòng)，并采取必要的改進(jìn)措施，確保本課程質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。本項(xiàng)目組其它文件要與之保持相容，不能相抵觸。本手冊(cè)可作為對(duì)外提供質(zhì)量保證聲明和第三方審核使用。 主管副

6、校長(zhǎng)：洪申我2007年1月1日0.2治理者代表任命書為確保本項(xiàng)目組精品課程國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證質(zhì)量治理體系能持續(xù)、有效地運(yùn)行，茲任命莊碧蓉同志為治理者代表，全面負(fù)責(zé)本課程建設(shè)的質(zhì)量工作,治理者代表的職責(zé)及權(quán)限如下：1.負(fù)責(zé)按本課程建設(shè)質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程。2負(fù)責(zé)組織制定本課程建設(shè)年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各項(xiàng)目年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算完成情況。3定期向本校副校長(zhǎng)（分管教學(xué)）報(bào)告本課程建設(shè)質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。4.負(fù)責(zé)組織本課程內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向治理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量治理體系運(yùn)行

7、報(bào)告等。5負(fù)責(zé)與本課程質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；6負(fù)責(zé)履行本手冊(cè)中規(guī)定由治理者代表承擔(dān)的其它職責(zé)。 主管副校長(zhǎng)： 洪申我2007年1月1日0.3 國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證課程簡(jiǎn)介國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證是一門以國(guó)際金融、國(guó)際貿(mào)易和商業(yè)銀行學(xué)為基礎(chǔ)而形成的交叉學(xué)科，要緊包括三方面內(nèi)容，即國(guó)際結(jié)算工具、國(guó)際結(jié)算方式和國(guó)際結(jié)算單據(jù)。在實(shí)務(wù)中，作為一項(xiàng)重要的銀行中介業(yè)務(wù)，從它產(chǎn)生之日起，就以服務(wù)國(guó)際貿(mào)易為宗旨，并形成許多規(guī)范的做法和國(guó)際慣例。這給予本學(xué)科專門強(qiáng)的應(yīng)用性特征，教會(huì)學(xué)生正確而規(guī)范地掌握這些適應(yīng)做法和國(guó)際慣例是建設(shè)國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證精品課程的動(dòng)身點(diǎn)和歸宿所在。在本項(xiàng)目組國(guó)際結(jié)算的受課對(duì)象要緊有兩類

8、：一是金融治理專業(yè)的學(xué)生，側(cè)重從銀行業(yè)務(wù)角度學(xué)習(xí)，故稱國(guó)際結(jié)算關(guān)注的重點(diǎn)是：銀行業(yè)務(wù)流程和各類單證的審核和處理。二是國(guó)際商務(wù)專業(yè)、外貿(mào)英語專業(yè)、涉外秘書專業(yè)的學(xué)生，側(cè)重從商務(wù)角度學(xué)習(xí)，故稱外貿(mào)單證，關(guān)注的重點(diǎn)是：貿(mào)易業(yè)務(wù)流程和各類單證的制作和處理。盡管名稱不同，教學(xué)角度不同，但核心知識(shí)和核心技能是完全一樣的，即選擇適宜的國(guó)際結(jié)算方式，通過合格的國(guó)際結(jié)算工具和國(guó)際結(jié)算單據(jù)順利清算國(guó)際間債權(quán)債務(wù)關(guān)系。0.4 國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證精品課程組織機(jī)構(gòu)圖副校長(zhǎng)教務(wù)處督導(dǎo)組治理者代表項(xiàng)目組任課教師資料治理員課程負(fù)責(zé)人0.5 質(zhì)量治理體系職能分配圖質(zhì)量治理體系要求主管副校長(zhǎng)教務(wù)處治理者代表督導(dǎo)組課程負(fù)責(zé)人任課教

9、師資料治理員4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)5.3質(zhì)量方針5.4.1質(zhì)量目標(biāo)5.4.2質(zhì)量治理體系的策劃5.5.1職責(zé)和權(quán)限5.5.3內(nèi)部溝通5.6治理評(píng)審6.2人力資源6.3設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7.2.1產(chǎn)品要求的識(shí)不7.2.2產(chǎn)品要求的評(píng)審7.2.3顧客溝通7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn)7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測(cè)量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量8.3不合格品的操縱8.4

10、數(shù)據(jù)分析8.5.2糾正措施8.5.3預(yù)防措施注：“”表示責(zé)任部門/責(zé)任人；“”表示協(xié)助部門/協(xié)助人；“”表示分管領(lǐng)導(dǎo)。0.6質(zhì)量方針質(zhì)量方針是本課程質(zhì)量治理工作應(yīng)長(zhǎng)期遵循的宗旨和方向。本課程的質(zhì)量方針：立主人翁志 一技一能 正確有用創(chuàng)精品課程 持之以恒 中意教學(xué)其內(nèi)涵：立主人翁志： 項(xiàng)目組全體職員（教師團(tuán)隊(duì)和教學(xué)治理部門）要以主人翁的工作態(tài)度，全身心地投入到全過程的操縱之中，認(rèn)認(rèn)真真做好本職工作，使教學(xué)質(zhì)量治理體系在本崗位上順利運(yùn)行。 一技一能 有用正確：對(duì)教學(xué)質(zhì)量所作的保證。通過科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕虒W(xué)治理，耐心細(xì)致的傳道授業(yè)，使學(xué)生正確掌握國(guó)際結(jié)算有用技能，實(shí)現(xiàn)崗位適應(yīng)零距離。創(chuàng)精品課程： 這是本課

11、程建設(shè)孜孜以求的目標(biāo)，不僅要讓本課程有用的教學(xué)內(nèi)容、有效的教學(xué)手段和科學(xué)的教學(xué)治理方法成為本校品牌的核心內(nèi)容之一，在用人單位中、在學(xué)生心目中得到廣泛的認(rèn)同和贊揚(yáng)，也要努力制造條件爭(zhēng)取使本項(xiàng)目組國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證進(jìn)入福建省乃至全國(guó)精品課程行列。持之以恒 中意教學(xué)： 要求全體職員牢固樹立學(xué)生第一的思想，始終如一地對(duì)教學(xué)質(zhì)量負(fù)責(zé)，為社會(huì)培養(yǎng)中意的國(guó)際結(jié)算有用性人才。 主管副校長(zhǎng)：洪申我 2007 年 1 月1 日 0.7 質(zhì)量目標(biāo)為貫徹質(zhì)量方針，提高本課程質(zhì)量治理體系的充分性、有效性和適宜性，本課程的質(zhì)量目標(biāo)如下： 1每年授課時(shí)，85%以上學(xué)生能熟練而正確地掌握國(guó)際結(jié)算實(shí)務(wù)技能。即：（1）熟悉外貿(mào)業(yè)

12、務(wù)流程：要求能在15分鐘內(nèi)熟練而正確畫出任一種結(jié)算方式（常用的）的結(jié)算流程；能熟練且正確操作“金融結(jié)算實(shí)務(wù)模擬軟件”、“電子商務(wù)-外貿(mào)流程模擬軟件”（當(dāng)安排1周的單獨(dú)實(shí)訓(xùn)課時(shí)）；（2）正確快速核算費(fèi)用：15分鐘內(nèi)精確計(jì)算出口相關(guān)費(fèi)用，包括FOB、CFR、CIF之間價(jià)格換算、出口換匯成本、出口運(yùn)費(fèi)核算、保險(xiǎn)費(fèi)核算、傭金核算；（3）規(guī)范完整正確繕制出口合同：20分鐘內(nèi)依照談判信息繕制出一份英文出口合同；（4）正確處理信用證：依照出口合同和UCP600，在30分鐘內(nèi)讀明白英文信用證，認(rèn)真審核，找出明顯的不符點(diǎn)和軟條款，并正確修改；（5）正確美觀簡(jiǎn)潔繕制全套出口單據(jù)：依照信用證和相關(guān)資料，在45分鐘內(nèi)

13、繕制全套出口單據(jù)；（6）每期單證員資格考試一次通過率90%以上。2. 建設(shè)一支熟練掌握國(guó)際結(jié)算理論知識(shí)和有用技能，教學(xué)態(tài)度認(rèn)真耐心富有創(chuàng)新精神的教師隊(duì)伍。（1）2009年底前，項(xiàng)目組全體任課教師均取得全國(guó)國(guó)際商務(wù)單證員職業(yè)資格證書，精品課程任課教師均于任課年度內(nèi)（或之前）取得全國(guó)國(guó)際商務(wù)單證員職業(yè)資格證書；（2）每學(xué)期國(guó)際結(jié)算或外貿(mào)單證課程的教學(xué)評(píng)價(jià)中，教務(wù)處組織的教學(xué)評(píng)價(jià)成績(jī)均在85分以上，督導(dǎo)組實(shí)施的教學(xué)評(píng)價(jià)成績(jī)均在良好以上（含良好）。3. 建成科學(xué)規(guī)范并持續(xù)改進(jìn)的教學(xué)治理和保障體系。（1）“以學(xué)生熟練掌握技能、用人單位中意學(xué)生能力”為目標(biāo)的教學(xué)質(zhì)量治理目標(biāo)成為全體參與人員的共識(shí)；（2）全

14、程的教學(xué)質(zhì)量操縱過程：包括課程內(nèi)容和教學(xué)手段設(shè)計(jì)、任課教師選拔和培養(yǎng)、統(tǒng)一協(xié)調(diào)的教學(xué)過程（統(tǒng)一備課、統(tǒng)一進(jìn)度、統(tǒng)一考卷、教考分離、）、多種形式的教學(xué)考評(píng)手段；（3）2007年獲得權(quán)威的ISO9000質(zhì)量治理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證。為此，本項(xiàng)目各相關(guān)職能部門必須完成如下質(zhì)量目標(biāo):治理者代表：（1）確保建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系所需的過程，確保每年順利通過第三方審核,審核提出的不合格糾正措施100%整改到位，并杜絕類似不合格在下次審核中再犯。（2）確保每3年對(duì)畢業(yè)三年以上并從事與結(jié)算有關(guān)的工作的學(xué)生進(jìn)行一次職業(yè)適應(yīng)狀況的調(diào)查；（3）確保項(xiàng)目組全體任課教師在2009年底之前獲得國(guó)際商務(wù)單證員資格證書；

15、（4）確保每年開展一次關(guān)于泉州地區(qū)國(guó)際結(jié)算實(shí)踐進(jìn)展?fàn)顩r的社會(huì)調(diào)查，并保證調(diào)查結(jié)論為全體任課教師和下一年度受課學(xué)生所熟知。課程負(fù)責(zé)人：（1）確保全體任課教師達(dá)到項(xiàng)目組的專項(xiàng)要求； （2）確保至2010年前，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)在CN刊物上發(fā)表有關(guān)國(guó)際結(jié)算的論文總數(shù)許多于2篇；任課教師：（1）學(xué)生教學(xué)評(píng)價(jià)85分以上，督導(dǎo)組教學(xué)評(píng)價(jià)良好以上，同行教學(xué)評(píng)價(jià)良好以上；（2）確保85%受課學(xué)生達(dá)到學(xué)生技能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)；（3）教學(xué)事故發(fā)生率為0。資料治理員： 及時(shí)收集項(xiàng)目組有關(guān)文件和紀(jì)錄，確保齊全。 主管副校長(zhǎng)： 洪申我 2007年1月1日1.1 范圍 本手冊(cè)使用于本校工商治理系、人文社科系、外語系國(guó)際結(jié)算暨外貿(mào)單證課程建

16、設(shè)的質(zhì)量治理。 本課程質(zhì)量治理體系能證實(shí)本項(xiàng)目組有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的教學(xué)服務(wù)。本課程質(zhì)量治理體系能通過持續(xù)的改進(jìn)的過程而實(shí)現(xiàn)顧客中意。 1.2 應(yīng)用本項(xiàng)目組建立的質(zhì)量治理體系不存在設(shè)計(jì)與開發(fā)、監(jiān)視與測(cè)量裝置，對(duì)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)“7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)”、 “7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱”進(jìn)行刪減，不阻礙本項(xiàng)目組穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的教學(xué)服務(wù)的能力和責(zé)任，建立的質(zhì)量治理體系符合ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)要求。2 引用標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)和相關(guān)文件本手冊(cè)引用了：1. ISO9000：2000 質(zhì)量治理體系差不多原理和術(shù)語2. ISO9001：2000

17、質(zhì)量治理體系要求 3. ISO9004：2000 質(zhì)量治理體系業(yè)績(jī)改進(jìn)指南4. 教育法5. 教師法6. 國(guó)家精品課程評(píng)估指標(biāo)體系7. 拂曉職業(yè)大學(xué)精品課程建設(shè)2003-2007年規(guī)劃8. 拂曉職業(yè)大學(xué)教師課堂授課質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)9. 拂曉職業(yè)大學(xué)實(shí)踐教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)10.拂曉職業(yè)大學(xué)教師評(píng)學(xué)標(biāo)準(zhǔn)11.拂曉職業(yè)大學(xué)教師手冊(cè)等3 術(shù)語和定義本手冊(cè)中除采納ISO9000：2000術(shù)語外，補(bǔ)充如下：1.精品課程：指具有特色和一流教學(xué)水平的優(yōu)秀課程。精品課程建設(shè)要體現(xiàn)現(xiàn)代教育思想，符合科學(xué)性、先進(jìn)性和教育教學(xué)的普遍規(guī)律，具有鮮亮特色，并能恰當(dāng)運(yùn)用現(xiàn)代教學(xué)技術(shù)、方法與手段，教學(xué)效果顯著，具有示范性和輻射推廣作

18、用。 2. 本校內(nèi)部文件：指拂曉大學(xué)文件（含會(huì)議紀(jì)要、通知，以下同）、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、教學(xué)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)打算、教學(xué)大綱、授課打算、教學(xué)日記、考卷等。3.實(shí)踐教學(xué)：實(shí)踐教學(xué)含調(diào)研、實(shí)驗(yàn)、實(shí)習(xí)及其他實(shí)踐教學(xué)活動(dòng)。4.本項(xiàng)目產(chǎn)品：指通過教學(xué)服務(wù)的提供，使得學(xué)生實(shí)際掌握的國(guó)際結(jié)算、外貿(mào)單證的理論知識(shí)、有用技能及提升應(yīng)用意識(shí)。5.本項(xiàng)目顧客：指拂曉大學(xué)工商治理系、外語系、人文社科系中學(xué)習(xí)國(guó)際結(jié)算外貿(mào)單證課程的學(xué)生及其監(jiān)護(hù)人、用人單位。4.1 質(zhì)量治理體系/總要求1本項(xiàng)目組按GB/T19001：2000 idt ISO9001：2000質(zhì)量治理體系-要求 建立質(zhì)量治理體系，對(duì)本項(xiàng)目組精品課程質(zhì)量體系覆

19、蓋的國(guó)際結(jié)算、外貿(mào)單證課程的教學(xué)打算設(shè)置、課程策劃、課堂教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)提供、教學(xué)檢查與評(píng)估、學(xué)生成績(jī)考核、課程總結(jié)各過程進(jìn)行了識(shí)不，對(duì)這些過程的順序和相互作用都進(jìn)行了確定，并對(duì)每個(gè)過程都按標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行了適合本項(xiàng)目組質(zhì)量治理的規(guī)定。2為了確保精品課程質(zhì)量治理體系及應(yīng)用過程的有效運(yùn)作和得到操縱，本項(xiàng)目組編寫了相應(yīng)的程序文件，并有相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、規(guī)范等作為支撐。3為了支持這些過程的有效運(yùn)作和對(duì)這些過程的監(jiān)視，本項(xiàng)目組配備了必要的人力、設(shè)施、財(cái)務(wù)及有關(guān)信息等資源。4為了測(cè)量、監(jiān)視和分析本項(xiàng)目組國(guó)際結(jié)算、外貿(mào)單證精品課程質(zhì)量治理體系運(yùn)作過程，本項(xiàng)目組實(shí)施必要的措施以實(shí)現(xiàn)這些過程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)

20、。4.2.1 文件要求/總則本項(xiàng)目依照本項(xiàng)目覆蓋的教育服務(wù)提供過程和特點(diǎn)建立和保持的質(zhì)量治理體系的文件，文件包括：1經(jīng)主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)公布的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2項(xiàng)目組按ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)編寫的質(zhì)量手冊(cè)；3按ISO9001-2000質(zhì)量治理體系要求條款編寫的文件操縱程序、記錄操縱程序、內(nèi)部審核操縱程序、不合格品操縱程序、糾正措施操縱程序、預(yù)防措施操縱程序等6個(gè)程序文件。這6個(gè)程序文件均包含在本質(zhì)量手冊(cè)中；4為了確保質(zhì)量治理體系應(yīng)用過程有效策劃、運(yùn)作和得到操縱，項(xiàng)目組編寫了項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)作支撐；5.質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立和產(chǎn)生的記錄。4.2.2 質(zhì)量手冊(cè)1質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量治理綱領(lǐng)性和

21、法規(guī)性文件，它規(guī)定了本項(xiàng)目組的課程建設(shè)質(zhì)量治理體系的范圍為國(guó)際結(jié)算、外貿(mào)單證課程的教學(xué)打算設(shè)置、課程策劃、課堂教學(xué)與實(shí)踐教學(xué)提供、教學(xué)檢查與評(píng)估、學(xué)生成績(jī)考核、課程總結(jié)等各過程，并對(duì)7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)、7.6監(jiān)視與測(cè)量裝置的操縱進(jìn)行刪減，上述的刪減未超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，不阻礙本項(xiàng)目穩(wěn)定地提供滿足顧客和有關(guān)法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力和責(zé)任，本項(xiàng)目組建立并保持的質(zhì)量治理體系符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)有程序文件等文件作為支持性相關(guān)文件。2質(zhì)量手冊(cè)表述了本項(xiàng)目組國(guó)際結(jié)算、外貿(mào)單證精品課程建設(shè)正在運(yùn)行中的質(zhì)量治理體系，對(duì)質(zhì)量治理體系所需要的過程組成、過程順序和過程間相互作用進(jìn)行了描述，明確了各

22、過程有效操縱的準(zhǔn)則和方法，以及監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過程而采取改進(jìn)措施的方法，確保了質(zhì)量治理體系運(yùn)行的充分性、有效性和適宜性。3質(zhì)量手冊(cè)的治理3.1質(zhì)量手冊(cè)由治理者代表起草，經(jīng)項(xiàng)目組討論，交教務(wù)處審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)公布。3.2質(zhì)量手冊(cè)由資料治理員負(fù)責(zé)操縱。質(zhì)量手冊(cè)分“受控本”和“非受控本”，“受控本”為項(xiàng)目組各部門使用，分發(fā)給審核中心的手冊(cè)和程序文件也分為“受控本”，“非受控本”提供給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、顧客、來訪者。3.3手冊(cè)的持有者應(yīng)愛護(hù)手冊(cè)，當(dāng)手冊(cè)破損嚴(yán)峻，阻礙使用時(shí)，應(yīng)到資料治理員處辦理更換手續(xù)，交回破損手冊(cè)，補(bǔ)發(fā)新手冊(cè)，新手冊(cè)的分發(fā)號(hào)仍沿用原手冊(cè)分發(fā)號(hào)。資料治理員將破損手冊(cè)銷毀。手冊(cè)持有人丟失

23、手冊(cè)時(shí)應(yīng)報(bào)告并由治理者代表批準(zhǔn)予以補(bǔ)發(fā)。丟失手冊(cè)的分發(fā)號(hào)作廢，防止誤用，質(zhì)量手冊(cè)的借閱可依據(jù)文件操縱程序執(zhí)行。3.4為了保持質(zhì)量手冊(cè)的適用性，治理者代表可依照需要以文件修訂申請(qǐng)實(shí)施單對(duì)其提出修改，經(jīng)教務(wù)處審核，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)后生效。資料治理員以文件更改單通知受控手冊(cè)的持有者，持有者應(yīng)將其內(nèi)容插入原手冊(cè)相應(yīng)位置。3.5質(zhì)量手冊(cè)的換版。3.5.1下列情況時(shí)，手冊(cè)應(yīng)考慮換版：A標(biāo)準(zhǔn)版本進(jìn)行更換時(shí)；B本項(xiàng)目質(zhì)量方針變動(dòng)時(shí)；C項(xiàng)目組組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)發(fā)生較大變化時(shí)；D手冊(cè)修訂量較大而阻礙到閱讀時(shí)。3.5.2手冊(cè)換版應(yīng)由治理者代表提出，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)。換版時(shí)要收回舊版手冊(cè)，如需保留時(shí)加蓋“作廢保留”章，否則予

24、以銷毀。3.6質(zhì)量手冊(cè)的解釋權(quán)歸治理者代表。4.2.3 文件操縱1目的本程序規(guī)定了文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、公布、標(biāo)識(shí)、發(fā)放、修訂和銷毀等活動(dòng)的要求操縱，以保證文件的適用性、協(xié)調(diào)性和有效性。2范圍本程序適用于本項(xiàng)目組國(guó)際結(jié)算、外貿(mào)單證精品課程建設(shè)質(zhì)量體系文件、適當(dāng)外來文件等文件的操縱，記錄是一種專門類型的文件，應(yīng)依據(jù)記錄的操縱程序加以操縱。3職責(zé)3.1治理者代表組織有關(guān)人員編寫、修訂、換版質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件，并做好質(zhì)量體系文件的宣貫工作。3.2教務(wù)處負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的審核。3.3資料治理員負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文件的接收、發(fā)放、更換和銷毀等工作。3.4 主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的批

25、準(zhǔn)、公布，組織宣貫本項(xiàng)目的質(zhì)量方針。4工作程序4.1 本項(xiàng)目文件操縱范圍包括：A質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)；B質(zhì)量體系程序文件，如教學(xué)打算、教學(xué)大綱、授課打算、項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)等；C外來文件：如國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等；D治理文件：如本校各部門各項(xiàng)治理制度。4.2 文件的編號(hào)4.2.1 現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以原標(biāo)準(zhǔn)號(hào)為準(zhǔn)。4.2.2本校的各類治理文件及其他外來文件以原文件號(hào)為準(zhǔn)。4.2.3質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為L(zhǎng)MJSSC-ISO9001年份。 LMJSCXXXXX程序代號(hào)/年份 程序名稱（字頭表示） 項(xiàng)目名稱 4.2.4 質(zhì)量體系程序文件編號(hào)4.2.5記錄編號(hào) LMJSJLXXXX年份 記錄名

26、稱（字頭表示） 項(xiàng)目名稱/記錄代號(hào) 4.3 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、公布4.3.1 質(zhì)量手冊(cè)（含程序文件）由管代組織有關(guān)人員編寫，由教務(wù)處審核，由主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)公布。4.3.2 教學(xué)打算由相關(guān)專業(yè)的專業(yè)主任在聽取治理者代表意見基礎(chǔ)上負(fù)責(zé)編寫，由系主任審核，由教務(wù)處批準(zhǔn)公布。4.3.3 本項(xiàng)目涉及的國(guó)際結(jié)算外貿(mào)單證課程的教學(xué)大綱、授課打算由課程負(fù)責(zé)人和治理者代表共同編寫，經(jīng)任課教師討論后，交相關(guān)專業(yè)的專業(yè)主任審核并批準(zhǔn)公布。4.3.4 項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)由治理者代表組織項(xiàng)目組任課教師編寫，由教務(wù)處審核并批準(zhǔn)公布。4.3.5 每一編號(hào)的質(zhì)量文件為一獨(dú)立文件，為此每一質(zhì)量文件應(yīng)明確該質(zhì)量文件的起草人

27、、審核人、批準(zhǔn)人、公布日期等方面資料。質(zhì)量手冊(cè)及所包含的質(zhì)量體系程序文件的批準(zhǔn)在質(zhì)量手冊(cè)實(shí)施令中體現(xiàn)；其他質(zhì)量文件在文件的末頁的末端明示起草、審核、批準(zhǔn)人；4.3.6上述所有文件所涉及的表單統(tǒng)一由課程負(fù)責(zé)人組織編制，管代審批。4.4 文件的版本、標(biāo)識(shí)和受控狀態(tài)4.4.1 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的版本以第X版即第1.2.3（XXXX年）來表示；其他質(zhì)量文件以公布年號(hào)表示。4.4.2 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和其他質(zhì)量文件都以名稱、文件編號(hào)為標(biāo)識(shí)。4.4.3 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件和其他質(zhì)量文件的受控狀態(tài)分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)。分不用“受控”和“非受控”有色印章為標(biāo)記。為此負(fù)責(zé)文

28、件發(fā)放的資料治理員要編制出“受控文件清單”，以確保使用者得到的文件是有效版本，防止使用失效或作廢文件，質(zhì)量手冊(cè)的治理按4.2.2章中“3.質(zhì)量手冊(cè)的治理”執(zhí)行。4.5 文件的發(fā)放和更換4.5.1 質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和其他質(zhì)量文件（包括外來文件）都由資料治理員負(fù)責(zé)在文件發(fā)放/回收表上造冊(cè)來確定發(fā)放范圍，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施發(fā)放。發(fā)放應(yīng)確保在使用處可得到有效版本的適用文件。顧客或來訪者索取本項(xiàng)目質(zhì)量手冊(cè)，須經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，憑批準(zhǔn)單發(fā)給“非受控”本的質(zhì)量手冊(cè)，該本質(zhì)量手冊(cè)不予編號(hào)。4.5.2 質(zhì)量手冊(cè)領(lǐng)用人在文件發(fā)放/回收表上簽名領(lǐng)取。對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件和其他質(zhì)量文件注明分發(fā)號(hào)

29、和加蓋“受控”印章。發(fā)放完畢，資料治理員在文件操縱清單上填寫修訂狀態(tài)，以便對(duì)發(fā)放文件修訂狀態(tài)的操縱，以防止誤用。4.5.3 有關(guān)人員所使用質(zhì)量手冊(cè)嚴(yán)峻破損而阻礙使用時(shí)，使用者提出口頭申請(qǐng)，經(jīng)治理者代表同意后，才可向資料治理員以舊換新。新發(fā)的質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的分發(fā)號(hào)要與交回的保持一致，使用者要確保文件保持整潔、清晰。4.5.4 受控文件如有丟失，文件使用人及時(shí)報(bào)告，經(jīng)治理者代表同意后，可辦理補(bǔ)領(lǐng)申請(qǐng)。4.5.5 教學(xué)打算由教務(wù)處組織印刷，后勤服務(wù)中心負(fù)責(zé)發(fā)放。領(lǐng)用者能夠永久使用，屬非受控文件。4.5.6 教學(xué)大綱、授課打算正本由資料治理員歸檔保管，副本交課程所在系的系秘書歸檔保管，各任

30、課教師人手一份，無須返還資料治理員，據(jù)以實(shí)施教學(xué)。授課打算還應(yīng)于每學(xué)期初在校園網(wǎng)中公布，以便學(xué)生熟知。 4.5.7 項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)正本由資料治理員歸檔保管，副本分“受控”與“非受控”兩種狀態(tài)，并按5.4.3操縱?！笆芸亍卑娼蝗握n教師人手一冊(cè)，以便遵照?qǐng)?zhí)行?！胺鞘芸亍卑嬖诿繉W(xué)期初在校園網(wǎng)中公布，以便學(xué)生了解。4.6 文件的修訂、換版和作廢。4.6.1 質(zhì)量手冊(cè)修訂時(shí)，由文件更改提出者或部門提出申請(qǐng)，并在申請(qǐng)實(shí)施單中填寫修訂條款、內(nèi)容及緣故。文件修訂申請(qǐng)單由治理者代表批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)修訂批準(zhǔn)后，由資料治理員統(tǒng)一收回，并進(jìn)行修訂換頁或劃改。換頁后或劃改好后發(fā)給持有者，與此同時(shí)，資料治理員在文件操縱

31、清單中填寫修訂狀態(tài)。質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)多次修訂或需大幅度修訂時(shí)，對(duì)質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量程序文件進(jìn)行換版。新版公布時(shí)，舊版本即被廢除。質(zhì)量手冊(cè)新版公布時(shí)，還要在“質(zhì)量手冊(cè)頒布令”中聲明廢除舊版本；其他質(zhì)量文件新版公布時(shí)，舊版本即被廢除。4.7 文件的收回和銷毀發(fā)放任何一種新版本質(zhì)量手冊(cè)時(shí)，資料治理員按文件發(fā)放/回收表收回舊版本，并在文件發(fā)放/回收表中的“收回”欄目?jī)?nèi)作出記錄。對(duì)收回的文件加蓋“作廢”印章，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后，由資料治理員進(jìn)行銷毀。需作保留的作廢文件，經(jīng)治理者代表同意后，由資料治理員加蓋“作廢”和“保留”印章方可保存留用。4.8 文件的治理4.8.1 治理者代表在每年末對(duì)文件的存貯情況進(jìn)行一次檢

32、查，發(fā)覺問題及時(shí)進(jìn)行處理。4.8.2 質(zhì)量手冊(cè)的持有者，要妥善保管，不得外借。如有遺失，要及時(shí)向資料治理員報(bào)告和登記。持有者調(diào)離本項(xiàng)目時(shí)，要到資料治理員辦理歸還手續(xù)。4.8.3 教學(xué)打算、教學(xué)大綱一經(jīng)發(fā)放，歸持有者所有，自行保管和處置。4.8.4 授課打算、項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)的持有者要妥善保管，不得外借。4.8.5 資料治理員對(duì)所有文件的記錄，應(yīng)按記錄的操縱程序的規(guī)定進(jìn)行治理。4.8.6 質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量體系程序文件的正本作為永久性保存，其他質(zhì)量文件文件當(dāng)被作廢時(shí)，而正本視其需要可保存1年，但要按本程序的5.7條款的規(guī)定加蓋“作廢”和“保留”印章。4.9 外來文件的識(shí)不、分發(fā)直接引用外來文件，應(yīng)

33、由治理者代表批閱同意后，并交到資料治理員，資料治理員在文件操縱清單上進(jìn)行登記后，并按本程序5.5.2條款進(jìn)行發(fā)放。5.相關(guān)文件 LMJSCX-WJKZ-4.2.3 文件操縱 LMJSCX-THPJ-年份 項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)6相關(guān)記錄 名 稱代 號(hào)收集部門 歸檔期限文件操縱清單LMJSJL-WJKZ-年份資料治理員三 年文件發(fā)放/回收表LMJSJL-WJFH-年份資料治理員三 年文件修訂申請(qǐng)單LMJSJL-WJXD-年份資料治理員 三 年4.2.4 記錄操縱1目的本程序規(guī)定了對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處理進(jìn)行操縱和治理的要求，為教學(xué)服務(wù)的提供符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行

34、提供證據(jù)。2范圍本程序適用本項(xiàng)目有關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行的所有記錄的操縱。3職責(zé)3.1 治理者代表負(fù)責(zé)檢查記錄的操縱。3.2.1 資料治理員負(fù)責(zé)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存和保管。3.2.2資料治理員負(fù)責(zé)向教務(wù)處復(fù)印由其組織的學(xué)生評(píng)教和督導(dǎo)組評(píng)教結(jié)果，用以項(xiàng)目組歸檔保管。3.2.3各系負(fù)責(zé)教學(xué)日記、考卷、學(xué)生成績(jī)單、卷面成績(jī)分析、教學(xué)情況分析原件的收集、歸檔、貯存、保管。其中教學(xué)日記須先經(jīng)課程負(fù)責(zé)人審核，簽字表明是否合格后，方可交各系秘書。學(xué)生成績(jī)單、卷面成績(jī)分析、課程情況分析復(fù)印一份交資料治理員歸檔保管。3.2.3授課打算、項(xiàng)目組同行聽課記錄、項(xiàng)目組教學(xué)評(píng)價(jià)記錄、項(xiàng)目組教學(xué)例會(huì)記錄、項(xiàng)目

35、組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄、課程總結(jié)、項(xiàng)目組社會(huì)調(diào)查問卷和社會(huì)調(diào)查報(bào)告原件交資料治理員歸檔保管。課程總結(jié)復(fù)印一份報(bào)教務(wù)處處長(zhǎng)知悉。4工作程序4.1 按正本記錄保管分工不同，記錄分以下三類：A.教務(wù)處保管的記錄，如督導(dǎo)組評(píng)教、教務(wù)處組織的學(xué)生評(píng)教；B.各系保管的記錄，如教學(xué)日記、考卷、學(xué)生成績(jī)單、卷面成績(jī)分析、教學(xué)情況分析等。C.項(xiàng)目組自行保管的記錄，如授課打算、項(xiàng)目組同行聽課記錄、項(xiàng)目組教學(xué)評(píng)價(jià)記錄、項(xiàng)目組教學(xué)例會(huì)記錄、項(xiàng)目組業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)記錄、課程總結(jié)、項(xiàng)目組社會(huì)調(diào)查問卷和社會(huì)調(diào)查報(bào)告原件等。4.2記錄表式的編制和編號(hào)4.2.1 4.1.A/4.1.B的記錄采納本校統(tǒng)一編制的記錄表式。4.2.2 4.1.C記

36、錄的記錄表式，由治理者代表統(tǒng)一編制，由資料治理員按文件的操縱程序的規(guī)定進(jìn)行編號(hào)，按3.2.2/3.2.3/3.2.4的要求分不歸檔。4.3.3 資料治理員依照3.2.2/4.2.3/3.2.4的要求將各類記錄及時(shí)收齊、編號(hào)后，匯總在記錄操縱清單上。4.4 記錄的填寫4.4.1 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員要按公布的記錄操縱清單中相應(yīng)表式進(jìn)行使用。記錄時(shí)，字跡要清晰，內(nèi)容要完整，數(shù)據(jù)要真實(shí)，并有日期和簽名等。4.4.2 從事質(zhì)量活動(dòng)的人員只能用黑色或藍(lán)色的鋼筆、圓珠筆填寫記錄，不得用鉛筆或紅色筆填寫。4.5 記錄的更改4.5.1 本項(xiàng)目所形成的記錄中，考卷、學(xué)生成績(jī)單更改具體執(zhí)行拂曉大學(xué)教師手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定

37、。4.6 記錄的標(biāo)識(shí)本項(xiàng)目的所有記錄以其名稱及編號(hào)為標(biāo)識(shí)。4.7 記錄的收集、歸檔4.7.1 每學(xué)期末或初，資料治理員負(fù)責(zé)收集、整理記錄，并歸檔。4.7.2 資料治理員將所有記錄清理歸檔，并在記錄歸檔清單做好記錄，并按記錄的保存期進(jìn)行保管。具體歸檔的方法執(zhí)行拂曉大學(xué)的慣例4.8 記錄的貯存與保存期4.8.1 校園資產(chǎn)治理處要提供專柜、專架，以便項(xiàng)目組對(duì)記錄進(jìn)行貯存。在貯存期間，資料治理員要做好防損壞、防霉、防火、防蟲鼠等措施。4.8.2 本項(xiàng)目所有記錄至少保存三年。4.9 外來記錄的操縱來自供方的記錄、顧客投訴、鑒定證書，由資料治理員整理、歸檔，并按本程序4.8條款的要求做好保管工作。4.10

38、 記錄的借閱4.10.1 各有關(guān)人員出于工作需要對(duì)已歸檔的記錄的借閱，可向資料治理員借閱。借閱時(shí)需經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)，并按時(shí)歸還。本項(xiàng)目規(guī)定所有記錄可現(xiàn)場(chǎng)借讀，但不得外借。4.10.2 當(dāng)有顧客或其代表、外來訪客或其他相關(guān)人員要查閱本項(xiàng)目有關(guān)記錄（考卷除外）時(shí)，有關(guān)查閱者將此信息以書面或口頭形式向治理者代表申請(qǐng)。治理者代表批準(zhǔn)后，由資料治理員提供有關(guān)記錄以供評(píng)價(jià)、查閱。4.10.3學(xué)生因?qū)荚嚦煽?jī)有異議要求查閱試卷時(shí)，依照教務(wù)處規(guī)定程序辦理，即學(xué)生以口頭或書面 形式向相關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)提出申請(qǐng)，經(jīng)系領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由系秘書會(huì)同任課老師在現(xiàn)場(chǎng)提供試卷，進(jìn)行查閱和核對(duì)。4.11 記錄的處理4.11.1 超過保存

39、期的記錄，經(jīng)治理者代表批準(zhǔn)后銷毀。5. 相關(guān)文件LMJSCX-WJKZ-4.2.3 文件操縱LMJSCX-JSSC-年份 拂曉職業(yè)大學(xué)教師手冊(cè)LMJSCX-XSSC-年份 拂曉職業(yè)大學(xué)學(xué)生手冊(cè)6相關(guān)記錄 名 稱代 號(hào)收集部門 歸檔期限記錄操縱清單LMJSJL-JLKZ-年份資料治理員三 年記錄歸檔清單LMJSJL-JLGD-年份資料治理員三 年5.1 治理承諾1. 職責(zé)主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)和公布本項(xiàng)目的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)向項(xiàng)目組全體成員傳達(dá)滿足顧客和政策法規(guī)要求的重要性和精品課程建設(shè)的重要性；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本項(xiàng)目各種資源能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審。2.工作任務(wù)21主管副校長(zhǎng)承諾本項(xiàng)目

40、各治理層次及各職能部門和人員的治理職責(zé)已確定并得到貫徹。22 本項(xiàng)目組為保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客和法律法規(guī)的要求，同時(shí)也保證本項(xiàng)目符合國(guó)家精品課程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，責(zé)成治理者代表負(fù)責(zé)跟蹤、收集、宣貫法律法規(guī)知識(shí)。23 本項(xiàng)目組制訂了質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，體現(xiàn)本項(xiàng)目組的長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)以及顧客期望和要求，并對(duì)顧客作出質(zhì)量的承諾。24 本項(xiàng)目組決定對(duì)質(zhì)量治理體系每學(xué)年至少評(píng)審一次，以確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性、有效性和持續(xù)改進(jìn)。25 本項(xiàng)目組承諾在教育服務(wù)提供過程中，各治理職能協(xié)調(diào)統(tǒng)一，確保獲得在人才、資金、治理、設(shè)備、信息與環(huán)境等資源滿足顧客要求。5.2 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1. 職責(zé)11 主管副校長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)

41、顧客中意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。12 治理者代表具體負(fù)責(zé)與顧客及參與質(zhì)量活動(dòng)的相關(guān)部門的溝通和服務(wù)工作。2. 工作任務(wù)21 主管副校長(zhǎng)應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客中意為目標(biāo)，建立并保持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的質(zhì)量治理體系，確保顧客的需求和期望得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足。22 主管副校長(zhǎng)要認(rèn)真研究顧客的要求，并據(jù)此在項(xiàng)目組制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)時(shí)應(yīng)得到體現(xiàn)。23 項(xiàng)目組要認(rèn)真研究并明確顧客對(duì)教學(xué)服務(wù)質(zhì)量的要求。24 在明確顧客要求的基礎(chǔ)上，結(jié)合本項(xiàng)目組的實(shí)力，制定滿足顧客要求的教學(xué)服務(wù)質(zhì)量?jī)?nèi)控標(biāo)準(zhǔn)。若顧客要求不明確時(shí)，要按照國(guó)家有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求提供教學(xué)服務(wù)。25 各部門要按照手冊(cè)中關(guān)于“與產(chǎn)品

42、有關(guān)的確定、評(píng)審和顧客溝通、顧客中意度測(cè)量”等文件要求開展工作，確保顧客中意。5.3 質(zhì)量方針1.職責(zé)主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)確定和定期評(píng)價(jià)質(zhì)量方針，治理者代表負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針草案。2.確定質(zhì)量方針的原則與方法2.1 質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)本項(xiàng)目組質(zhì)量治理工作的宗旨和方向，立意清晰，簡(jiǎn)明扼要，容易被項(xiàng)目組全體成員理解和支持。 2.2 體現(xiàn)對(duì)顧客中意、體系有效性和持續(xù)改進(jìn)的承諾。2.3 質(zhì)量方針應(yīng)能滿足提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架。2.4主管副校長(zhǎng)提出質(zhì)量方針的構(gòu)想、要求，治理者代表組織制定草案。草案經(jīng)參與本項(xiàng)目質(zhì)量活動(dòng)的各部門充分討論并修改和完善。質(zhì)量方針經(jīng)教務(wù)處審議，主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)公布實(shí)施。2.5項(xiàng)目

43、組全體成員應(yīng)圍繞以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，從產(chǎn)品形成的全過程，從治理的全過程來操縱和規(guī)范行為，提供高質(zhì)量的教學(xué)服務(wù)，確保生產(chǎn)出高質(zhì)量的產(chǎn)品。 3組織實(shí)施與評(píng)價(jià)3.1充分利用各種宣傳手段廣泛宣傳質(zhì)量方針及內(nèi)涵，并做好項(xiàng)目組全體成員培訓(xùn)。通過制定質(zhì)量目標(biāo)、編制質(zhì)量打算并采取措施實(shí)現(xiàn)之等手段以保證質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)。3.2 質(zhì)量方針應(yīng)在實(shí)施治理評(píng)審時(shí)給予評(píng)價(jià)，當(dāng)項(xiàng)目?jī)?nèi)外環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)適時(shí)對(duì)質(zhì)量方針進(jìn)行必要的修改。5.4.1 質(zhì)量目標(biāo)的操縱1目的規(guī)定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)的制定、評(píng)審、修改及實(shí)施，使質(zhì)量目標(biāo)的治理工作程序化、規(guī)范化、制度化，確保達(dá)到預(yù)期效果。2范圍本程序適用于本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)治理。3職責(zé)3.1

44、主管副校長(zhǎng)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)，并配備充分資源，采取各種措施確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。3.2 治理者代表召集討論制定本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，并上報(bào)主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施中的評(píng)審、修改；3.3治理者代表負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的日常治理，敦促項(xiàng)目組全體成員實(shí)現(xiàn)其各自的質(zhì)量目標(biāo)。3.4治理者代表負(fù)責(zé)召集項(xiàng)目組全體任課教師討論確定本項(xiàng)目的年度質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，分析采取的措施的可行性，并制定相應(yīng)的打算組織實(shí)施，保證實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的年度質(zhì)量目標(biāo)，確保項(xiàng)目質(zhì)量總目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。4 工作程序4.1 質(zhì)量目標(biāo)策劃流程：教育部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)本校期望業(yè)界動(dòng)態(tài)顧客要求同類院校水平治理者代表召集項(xiàng)目組全體任

45、課教師討論項(xiàng)目總質(zhì)量目標(biāo)治理者代表召集項(xiàng)目組全體任課教師討論項(xiàng)目年度質(zhì)量目標(biāo)教務(wù)處、各系領(lǐng)導(dǎo)及各相關(guān)專業(yè)主任評(píng)審副校長(zhǎng)批準(zhǔn)公布項(xiàng)目組宣貫質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量治理體系策劃修訂實(shí)施考核4.2 質(zhì)量目標(biāo)的要求本項(xiàng)目的總質(zhì)量目標(biāo)和年度質(zhì)量目標(biāo)必須是可測(cè)量、可評(píng)審、易操作，能通過努力實(shí)現(xiàn)的，且具備先進(jìn)性，可分解。4.3 質(zhì)量目標(biāo)的制定4.3.1治理者代表依照本項(xiàng)目的質(zhì)量方針、師資狀況、學(xué)生素養(yǎng)以及上年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況于年初治理評(píng)審后，召集項(xiàng)目組全體任課教師討論，確定項(xiàng)目年度質(zhì)量目標(biāo)草案。項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的的制定必須以下面的內(nèi)容作為輸入： A 上一年度質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析，改進(jìn)的方向機(jī)會(huì)；B 同類院校同類課程的教

46、育水平分析；C 本項(xiàng)目質(zhì)量方針的要求，本項(xiàng)目組的宗旨方向期望，治理評(píng)審的結(jié)果；D 業(yè)界（外貿(mào)企業(yè)、商業(yè)銀行等）國(guó)際結(jié)算的新動(dòng)向；E 教育部關(guān)于精品課程建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)；F 本校的當(dāng)前及以后定位；G 項(xiàng)目組教師自身的實(shí)力、資源配備的情況、學(xué)生的素養(yǎng)水平。4.3.2質(zhì)量目標(biāo)的輸出本項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)至少必須包括以下三方面的內(nèi)容：學(xué)生技能要求、教師業(yè)務(wù)素養(yǎng)要求、教學(xué)治理體系要求4.3.3 治理者代表將年度質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)施草案報(bào)教務(wù)處，教務(wù)處評(píng)審后主管副校長(zhǎng)批準(zhǔn)公布。4.4質(zhì)量目標(biāo)的宣貫治理者代表在質(zhì)量目標(biāo)公布后，應(yīng)對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的要求進(jìn)行宣貫，向項(xiàng)目組全體職員宣傳、講解質(zhì)量目標(biāo)的含義和可能達(dá)到的途徑，讓全體職員都能結(jié)

47、合自己的工作對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的價(jià)值和對(duì)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的動(dòng)力，充分調(diào)動(dòng)全體職員的參與意識(shí)。4.5 質(zhì)量目標(biāo)的考核具體執(zhí)行項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)的相關(guān)規(guī)定，質(zhì)量目標(biāo)完成情況應(yīng)作為治理評(píng)審的輸入。4.6 質(zhì)量目標(biāo)的記錄項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的策劃考核所產(chǎn)生的各項(xiàng)記錄，均應(yīng)按記錄操縱程序執(zhí)行。5. 相關(guān)文件LMJSCX-JLKZ-4.2.4 記錄操縱 LMJSCX-THPJ-年份 項(xiàng)目組同行評(píng)教手冊(cè)6相關(guān)記錄 名 稱代 號(hào)收集部門歸檔期限課程總結(jié)LMJSJL-KCZJ-年份資料治理員永 久5.4.2 質(zhì)量治理體系策劃1.目的規(guī)定本項(xiàng)目的質(zhì)量治理體系的制定、評(píng)審、修改及實(shí)施，使質(zhì)量治理體系的策劃工作程序化、規(guī)范化、制度化

48、，確保滿足質(zhì)量目標(biāo)和4.1的要求。2. 范圍本程序適用于本項(xiàng)目的質(zhì)量治理體系策劃工作的治理。3. 職責(zé)31 主管副校長(zhǎng)授權(quán)治理者代表策劃。32 治理者代表組織項(xiàng)目組成員策劃精品課程質(zhì)量治理體系，并監(jiān)視策劃結(jié)果的實(shí)施。33 項(xiàng)目組全體成員負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系策劃結(jié)果的實(shí)施。4. 工作程序41治理者代表在組織項(xiàng)目組成員對(duì)精品課程的教學(xué)治理體系進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮滿足質(zhì)量目標(biāo)及4.1的要求。42在對(duì)質(zhì)量治理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量治理體系的完整性。43質(zhì)量治理體系的策劃應(yīng)結(jié)合7.1教學(xué)服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃。5相關(guān)記錄 名 稱代 號(hào)收集部門歸檔期限 會(huì)議紀(jì)要JMJSJL-HYJY-年份資料治理員永

49、久5.5.1 職責(zé)和權(quán)限主管副校長(zhǎng)聲明：本項(xiàng)目各職能部門及相關(guān)人員的職責(zé)和權(quán)限及相互關(guān)系已明確規(guī)定，現(xiàn)予以公布，今后應(yīng)按規(guī)定各行其事、各負(fù)其責(zé)。1.主管副校長(zhǎng)1.1負(fù)責(zé)組織貫徹國(guó)家的教育法律法規(guī)和教育部政策，積極領(lǐng)導(dǎo)本項(xiàng)目質(zhì)量治理工作；1.2 負(fù)責(zé)本項(xiàng)目戰(zhàn)略決策，制定質(zhì)量方針，并向項(xiàng)目組全體成員宣貫，確保各級(jí)人員都理解質(zhì)量方針，使其貫徹執(zhí)行，是項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通的主責(zé)人；1.3明確對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的各部門的職責(zé)、權(quán)限和相互相系，以確保質(zhì)量治理體系持續(xù)有效地運(yùn)行；1.4為質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行提供充分的資源；1.5任命治理者代表建立質(zhì)量治理體系，并使之持續(xù)有效地運(yùn)行；1.6主持治理評(píng)審，確定質(zhì)量治理體

50、系的適宜性、充分性、有效性；1.7批準(zhǔn)頒布質(zhì)量手冊(cè)和質(zhì)量治理體系文件，帶頭執(zhí)行，并對(duì)本項(xiàng)目交付產(chǎn)品的質(zhì)量全面負(fù)責(zé)；1.8負(fù)責(zé)向項(xiàng)目項(xiàng)目組全體成員形成以“以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)”的思想意識(shí)的形成。1.9負(fù)責(zé)治理評(píng)審打算、治理評(píng)審報(bào)告、項(xiàng)目質(zhì)量的年度打算（可能涉及資源，治理者代表沒有權(quán)限）和內(nèi)部審核打算的審批。2.治理者代表2.1負(fù)責(zé)按本課程建設(shè)質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程。2.2負(fù)責(zé)組織制定本課程建設(shè)年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各項(xiàng)目年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算完成情況。2.3定期向本校副校長(zhǎng)（分管教學(xué)）報(bào)告本課

51、程建設(shè)質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。2.4負(fù)責(zé)組織本課程內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向治理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量治理體系運(yùn)行報(bào)告等。2.5負(fù)責(zé)與本課程質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；2.6負(fù)責(zé)履行本手冊(cè)中規(guī)定由管代承擔(dān)的其它職責(zé)。3.課程負(fù)責(zé)人3.1負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組全體教師對(duì)教學(xué)服務(wù)提供過程進(jìn)行策劃和操縱，編制教學(xué)實(shí)施方案，即授課打算等文件，并組織項(xiàng)目組全體任課教師實(shí)施教學(xué)服務(wù)的提供和教學(xué)質(zhì)量的操縱；3.2負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組全體任課教師共同建設(shè)國(guó)際結(jié)算外貿(mào)單證實(shí)訓(xùn)題庫和考試題庫（兩題庫可合二為一），指導(dǎo)并檢查任課教師優(yōu)先選用題庫題目，應(yīng)用于教學(xué)過程和學(xué)生的實(shí)訓(xùn)練習(xí)；3.3 負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目組全體教師通過內(nèi)部溝通

52、和顧客溝通等渠道，對(duì)顧客要求進(jìn)行識(shí)不、對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)；3.4 負(fù)責(zé)與治理者代表一起對(duì)課堂教學(xué)這一專門過程進(jìn)行識(shí)不、確認(rèn)、操縱，通過項(xiàng)目組同行評(píng)教、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、畢業(yè)調(diào)查等手段促進(jìn)課堂教學(xué)實(shí)施的結(jié)果能達(dá)到預(yù)期目標(biāo)；3.5負(fù)責(zé)與治理者代表一起對(duì)人力資源進(jìn)行培訓(xùn)、教育，使之能勝任本項(xiàng)目組工作要求；3.6負(fù)責(zé)與治理者代表一起就社會(huì)調(diào)查（含業(yè)界動(dòng)態(tài)、畢業(yè)生能力等調(diào)查項(xiàng)目）進(jìn)行策劃、組織、實(shí)施，做好顧客中意度的監(jiān)視和測(cè)量，形成調(diào)查報(bào)告或科研論文，并將相關(guān)成果向?qū)W生、教務(wù)處、各系等相關(guān)部門通報(bào)，；3.7負(fù)責(zé)與治理者代表一起，通過內(nèi)部溝通的各種手段，對(duì)教育服務(wù)提供過程和產(chǎn)品進(jìn)行

53、監(jiān)視和測(cè)量，通過數(shù)據(jù)分析，制定相應(yīng)的預(yù)防措施和糾正措施，對(duì)不合格品進(jìn)行操縱，并在實(shí)施過程中督促、協(xié)調(diào)各有關(guān)部門對(duì)糾正和預(yù)防措施的制定、實(shí)施和跟蹤驗(yàn)證，確保質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)。4. 教務(wù)處4.1協(xié)助分管教學(xué)的副校長(zhǎng)對(duì)本項(xiàng)目進(jìn)行治理和操縱；4.2審核質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)等有關(guān)文件；4.3貫徹國(guó)家關(guān)于精品課程建設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)，指導(dǎo)教師團(tuán)隊(duì)開展精品課程建設(shè)工作；4.4依照精品課程建設(shè)需要，協(xié)調(diào)各系科學(xué)制定相關(guān)專業(yè)的教學(xué)打算；4.5依照教考分離原則，依照預(yù)先設(shè)定的程序從題庫中抽取考卷；4.6負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量的操縱，并組織督導(dǎo)組做好項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)的監(jiān)視和測(cè)量工作；4.7 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量治理體系、

54、教育服務(wù)提供的實(shí)現(xiàn)程序進(jìn)行審核；4.8 負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目組采取恰當(dāng)?shù)拇胧瑢?duì)不合格品進(jìn)行預(yù)防和糾正；4.9負(fù)責(zé)不合格品的操縱，組織有關(guān)部門對(duì)不和格的評(píng)審和確定；4.10組織教學(xué)質(zhì)量的檢查，開展現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量交流觀摩和有關(guān)質(zhì)量總結(jié)表彰活動(dòng)。5.督導(dǎo)組5.1按照教務(wù)處制定的標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)，做好本部門有關(guān)記錄的收集、標(biāo)識(shí)、編制、歸檔、貯存和保管工作；5.2配合教務(wù)處和治理者代表就教學(xué)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果提出糾正措施，指導(dǎo)相關(guān)任課教師進(jìn)行及時(shí)糾正。6.任課教師6.1貫徹精品課程建設(shè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)教學(xué)質(zhì)量目標(biāo)并增強(qiáng)學(xué)生中意；6.2參與制定教學(xué)實(shí)施和教學(xué)治理崗位質(zhì)量準(zhǔn)則，如教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、教學(xué)治理標(biāo)準(zhǔn)

55、等；6.3實(shí)施教學(xué)服務(wù)提供，批改考卷，參加現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)質(zhì)量交流與觀摩，修訂完善題庫；6.4認(rèn)真參加每次的教學(xué)例會(huì)，虛心同意教學(xué)質(zhì)量評(píng)定，求得持續(xù)改進(jìn)；6.5積極參加社會(huì)調(diào)查、掛職鍛煉等社會(huì)實(shí)踐，積極開展學(xué)術(shù)研究；6.6組織、輔導(dǎo)學(xué)生參加全國(guó)國(guó)際商務(wù)單證員資格考試；6.7確保已建立質(zhì)量記錄要求的實(shí)施和記錄的完整性；6.8 對(duì)課堂教學(xué)、實(shí)驗(yàn)教學(xué)和社會(huì)調(diào)查中的顧客安全負(fù)責(zé)，具體執(zhí)行教育法的相關(guān)規(guī)定。7.資料治理員7.1 及時(shí)收集、整理、歸檔、保管相關(guān)文件和記錄，確保這些文件和記錄齊全、正確；7.2負(fù)責(zé)外購資料和產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性的操縱；7.3 負(fù)責(zé)對(duì)存放檔案的設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。5.5.2 治理者代表本公司

56、為了加強(qiáng)對(duì)質(zhì)量治理體系過程的建立、保持和改進(jìn)進(jìn)行治理，總經(jīng)理任命本公司的一位高層領(lǐng)導(dǎo)為治理者代表，為總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量治理體系承擔(dān)責(zé)任和履行責(zé)任提供具體的治理支持。其職責(zé)和權(quán)限為：1.負(fù)責(zé)按本課程建設(shè)質(zhì)量方針和ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，確保建立、實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的過程。2.負(fù)責(zé)組織制定本課程建設(shè)年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算，確保提高對(duì)顧客要求的意識(shí)形成，并考核各項(xiàng)目年度質(zhì)量目標(biāo)和實(shí)施打算完成情況。3.定期向本校副校長(zhǎng)（分管教學(xué)）報(bào)告本課程建設(shè)質(zhì)量治理體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求。4.負(fù)責(zé)組織本課程內(nèi)部質(zhì)量審核活動(dòng)，并向治理評(píng)審會(huì)議提交質(zhì)量治理體系運(yùn)行報(bào)告等。5.負(fù)責(zé)與本課程質(zhì)量治理體

57、系有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)；6.負(fù)責(zé)履行本手冊(cè)中規(guī)定由管代承擔(dān)的其它職責(zé)。 5.5.3 內(nèi)部溝通1. 目的 本程序規(guī)定了項(xiàng)目組內(nèi)各職能和各層次之間的信息交流的方式、要求，從而增進(jìn)理解和提高質(zhì)量治理體系的有效性。2. 范圍 本程序適用于本項(xiàng)目?jī)?nèi)部溝通的方式、時(shí)機(jī)、內(nèi)容、職責(zé)、部門等過程的建立、實(shí)施和操縱。3. 職責(zé)3.1 課程負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)執(zhí)行會(huì)議制度與督辦會(huì)議決定，負(fù)責(zé)收集處理任課教師和學(xué)生意見或建議；3.2 治理者代表宣傳報(bào)道本項(xiàng)目質(zhì)量治理活動(dòng)成效；3.3 治理者代表負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)本項(xiàng)目?jī)?nèi)部質(zhì)量治理方面存在的糾紛。4. 工作要求4.1 為保證質(zhì)量治理體系能有效運(yùn)作，本項(xiàng)目各治理層和各層次之間應(yīng)加強(qiáng)內(nèi)部溝通。

58、4.2 本項(xiàng)目組建立以下三種要緊的內(nèi)部溝通渠道A 定期業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)：項(xiàng)目組每?jī)蓚€(gè)月至少開一次業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，研究行業(yè)新做法、新動(dòng)態(tài)。通常在月底召開。會(huì)議由治理者代表召集，課程負(fù)責(zé)人主持。每次會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要。業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)要求項(xiàng)目組全體任課教師均應(yīng)參加。B 定期教學(xué)例會(huì)：凡是有開課的學(xué)期，每?jī)芍苷匍_一次教學(xué)例會(huì)，就教學(xué)質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行布置和總結(jié)，以保證教學(xué)內(nèi)容、教學(xué)進(jìn)度、教學(xué)手段差不多保持一致。會(huì)議由治理者代表召集，課程負(fù)責(zé)人主持。每次會(huì)議要形成會(huì)議紀(jì)要。教學(xué)例會(huì)僅要求當(dāng)期有任課的教師均參加。C 課程總結(jié)會(huì)議：學(xué)期末，當(dāng)課程教學(xué)活動(dòng)完成后，要組織項(xiàng)目組全體任課教師召開課程總結(jié)會(huì)議，對(duì)本學(xué)期存在問題進(jìn)行分析總結(jié)，

59、提出改進(jìn)措施?？偨Y(jié)報(bào)告應(yīng)上報(bào)最高治理者、教務(wù)處、相關(guān)系領(lǐng)導(dǎo)。4.3 項(xiàng)目組治理者代表和課程負(fù)責(zé)人還應(yīng)通過其他的途徑，如口頭、內(nèi)部電話、公文及其他現(xiàn)代辦公手段將各種信息及時(shí)、到位地與各系、教務(wù)處、督導(dǎo)組等部門進(jìn)行溝通，互相監(jiān)督，互相配合、互相關(guān)心，將各部門目標(biāo)統(tǒng)一到項(xiàng)目組總目標(biāo)上來。4.4 內(nèi)部溝通的要領(lǐng)保持溝通渠道的暢通是本項(xiàng)目質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行的保證，講求溝通要領(lǐng)才能實(shí)現(xiàn)有效溝通。A尊重對(duì)方，換位考慮，突出正面效應(yīng)和使用非卑視性語言。B 溝通目的要明確，溝通內(nèi)容因人地南昌異，有針對(duì)性。C 選擇恰當(dāng)?shù)男畔鬟f方式，如口頭報(bào)告、備忘錄、書面報(bào)告、通知、建議書等。D 使用的公文要清晰、完整、準(zhǔn)確

60、、簡(jiǎn)潔以及傳遞友善的信息。E 善于變通，從多種渠道查找解決問題的方案。5. 相關(guān)文件 LMJSCX-JLKZ-4.2.4 記錄操縱6相關(guān)記錄 名 稱代 號(hào)收集部門歸檔期限會(huì)議紀(jì)要LMJSJL-HYJY-年份資料治理員永 久項(xiàng)目組同行評(píng)教問卷LMJSJL-PJWJ-年份資料治理員三 年5.6 治理評(píng)審1. 目的對(duì)質(zhì)量體系適宜性、充分性和有效性進(jìn)行正式的評(píng)價(jià)，促進(jìn)質(zhì)量體系持續(xù)、有效運(yùn)行，并不斷尋求質(zhì)量（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要。2. 范圍 本程序適用于本項(xiàng)目治理評(píng)審的操縱。3職責(zé)3.1治理者代表向主管副校長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量體系運(yùn)行情況，并負(fù)責(zé)編制治理評(píng)審打算和治理評(píng)審報(bào)告；3.2教務(wù)