1、. PAGE - -：.；XX管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)二XX年XX月目 錄 TOC o - h z u HYPERLINK l _Toc 第一章 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)目的及原那么 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)目的 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc . 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)總體原那么 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第二章 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)總體思緒 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .管控會(huì)議機(jī)制特征 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .

2、管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)思緒 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc 第三章 會(huì)議運(yùn)作管理 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .會(huì)議管理原那么 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .會(huì)議實(shí)施管理 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .開展務(wù)虛會(huì) PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì) PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .年度運(yùn)營(yíng)方案/預(yù)算質(zhì)詢 PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .年度運(yùn)營(yíng)述

3、職和績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì) PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .季度運(yùn)營(yíng)述職和偏向分析會(huì) PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .財(cái)務(wù)專題會(huì) PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .投資專題會(huì) PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .人事專題會(huì) PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .業(yè)務(wù)拓展專題會(huì) PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .艱苦事件暫時(shí)會(huì) PAGEREF _Toc h HYPERLINK l _Toc .管理提升專題會(huì) PAGERE

4、F _Toc h 第一章 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)目的及原那么.管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)目的XX集團(tuán)既承當(dāng)著國(guó)有資產(chǎn)保值增值的義務(wù)，又肩負(fù)著五菱在汽車商務(wù)領(lǐng)域探求的重?fù)?dān)。面對(duì)終端消費(fèi)市場(chǎng)節(jié)拍變革快、市場(chǎng)多樣化等特征，集團(tuán)必需建立協(xié)同式會(huì)議機(jī)制，確保集團(tuán)戰(zhàn)略意圖貫徹的同時(shí)，強(qiáng)化對(duì)子公司的管控。、保證戰(zhàn)略/運(yùn)營(yíng)決策落地的實(shí)施抓手集團(tuán)經(jīng)過建立目的明晰、安排有序、管理有方的管控會(huì)議機(jī)制，將XX戰(zhàn)略意圖、戰(zhàn)略目的、運(yùn)營(yíng)戰(zhàn)略、管控理念、思緒和手段進(jìn)展高效的布置，進(jìn)而落實(shí)到總部各職能部門、各子公司以及子公司相關(guān)部門。、改動(dòng)碎片化、隨機(jī)性的會(huì)議方式，建立上下一體、有序運(yùn)作的會(huì)議節(jié)拍摒棄帶著腦袋開會(huì)，會(huì)前無預(yù)備、會(huì)后無監(jiān)視的隨

5、機(jī)性會(huì)議方式，建立主題化、循環(huán)化、規(guī)律化、協(xié)同化、節(jié)拍化會(huì)議運(yùn)作方式。經(jīng)過頂層設(shè)計(jì)、有序規(guī)劃、層層嵌套、環(huán)環(huán)相扣的會(huì)議安排設(shè)計(jì)，構(gòu)成集團(tuán)公司決策層、集團(tuán)公司各職能部門、子公司嚴(yán)密銜接、上下一體的會(huì)議體系，廢除因碎片化和隨機(jī)性的會(huì)議召開方式所呵斥的組織宏大運(yùn)轉(zhuǎn)內(nèi)耗，促進(jìn)組織運(yùn)轉(zhuǎn)合力，支撐組織高效運(yùn)轉(zhuǎn)。、推進(jìn)、督促XX總部職能部門及XX子公司自動(dòng)開展運(yùn)營(yíng)管理任務(wù)經(jīng)過會(huì)議機(jī)制串聯(lián)，構(gòu)成集團(tuán)中心管控事項(xiàng)的決策機(jī)制常態(tài)化和會(huì)議化，經(jīng)過會(huì)前預(yù)備、會(huì)中參與、會(huì)后監(jiān)視檢查的過程設(shè)計(jì)，改動(dòng)集團(tuán)各職能部門、各子公司“等“靠的被動(dòng)式運(yùn)轉(zhuǎn)方式，構(gòu)成集團(tuán)一體化、運(yùn)作固態(tài)化、任務(wù)常態(tài)化的會(huì)議管控體系。、規(guī)范會(huì)議管理，提升

6、會(huì)議效率與質(zhì)量針對(duì)會(huì)議效率低、會(huì)議無決策等景象，經(jīng)過管控會(huì)議機(jī)制的設(shè)計(jì)，明確、明晰各類會(huì)議運(yùn)作管理過程，提升各類會(huì)議召開的效率和質(zhì)量、改動(dòng)集團(tuán)會(huì)議效率低下等主要問題，做到事隨會(huì)走、有會(huì)必決、會(huì)前有備、會(huì)后有查。、強(qiáng)化對(duì)子公司的跨層級(jí)管控針對(duì)集團(tuán)子公司跨區(qū)域特征，經(jīng)過會(huì)議機(jī)制，建立循環(huán)管控。首先，經(jīng)過開展務(wù)虛會(huì)、戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì)，宣貫集團(tuán)整體戰(zhàn)略；其次經(jīng)過年度、季度運(yùn)營(yíng)方案質(zhì)詢、偏向分析等，對(duì)運(yùn)營(yíng)過程進(jìn)展監(jiān)控；再次，經(jīng)過述職機(jī)制，對(duì)關(guān)鍵戰(zhàn)略/運(yùn)營(yíng)目的及績(jī)效合約完成情況進(jìn)展績(jī)效評(píng)價(jià)、考核；最后，經(jīng)過新的運(yùn)營(yíng)責(zé)任書簽約，開場(chǎng)新的會(huì)議機(jī)制循環(huán)。. 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)總體原那么原那么一：戰(zhàn)略導(dǎo)向。XX該

7、當(dāng)一致規(guī)劃、整體部署，按照汽車商務(wù)行業(yè)根本運(yùn)轉(zhuǎn)規(guī)律以及客戶為中心的戰(zhàn)略要求，建立節(jié)拍化的、系統(tǒng)化的會(huì)議運(yùn)轉(zhuǎn)管控機(jī)制，將主題會(huì)議及配套籌備會(huì)議事先安排有序，從會(huì)議議程、會(huì)議規(guī)那么、會(huì)議后續(xù)活動(dòng)等維度設(shè)計(jì)集團(tuán)公司的會(huì)議體系。原那么二：管控導(dǎo)向。針對(duì)集團(tuán)目前跨區(qū)域、未來跨行業(yè)特征及帶來的管控挑戰(zhàn)，經(jīng)過完善的會(huì)議機(jī)制，同時(shí)配套其他管控機(jī)制，以及對(duì)子公司財(cái)務(wù)、投資、人力等艱苦事項(xiàng)的控制，強(qiáng)化XX總部管控才干。原那么三：管理資源匹配導(dǎo)向。會(huì)議機(jī)制的設(shè)計(jì)應(yīng)在質(zhì)不在量。不能以會(huì)議多少衡量，而應(yīng)該結(jié)合集團(tuán)管理資源現(xiàn)狀，以效率、可操作性為導(dǎo)向。原那么四：漸進(jìn)完善導(dǎo)向。會(huì)議機(jī)制的建立不是一蹴而就的，應(yīng)逐漸進(jìn)展完善。

8、首先重點(diǎn)開展戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì)、年度運(yùn)營(yíng)方案/預(yù)算質(zhì)詢、年度運(yùn)營(yíng)述職和績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)、季度運(yùn)營(yíng)述職和偏向分析會(huì)、以及部分專題會(huì)議；隨著總部組織構(gòu)造的做實(shí)，會(huì)議的深度、寬度應(yīng)隨之進(jìn)一步加強(qiáng)和完善。第二章 管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)總體思緒.管控會(huì)議機(jī)制特征北京XX管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)應(yīng)表達(dá)以下特征，使會(huì)議機(jī)制真正成為輔助集團(tuán)決策層落實(shí)管控措施的高效工具：凡是會(huì)議，必有主題；凡是主題，必有議程；凡是議程，必有決議；凡是決議，必有跟蹤；凡是追蹤，必有結(jié)果；凡是結(jié)果，必有責(zé)任；凡是責(zé)任，必有獎(jiǎng)罰；凡是獎(jiǎng)罰，必需透明。.管控會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)思緒 、覆蓋戰(zhàn)略管理循環(huán)關(guān)鍵活動(dòng)會(huì)議體系的主要內(nèi)容：應(yīng)匹配集團(tuán)企業(yè)戰(zhàn)略循環(huán)的中心邏輯，

9、會(huì)議體系應(yīng)覆蓋戰(zhàn)略循環(huán)管理的關(guān)鍵活動(dòng)。XX集團(tuán)以戰(zhàn)略目的為出發(fā)點(diǎn)，其關(guān)鍵活動(dòng)應(yīng)包括涉及戰(zhàn)略研討/宣貫、運(yùn)營(yíng)方案/預(yù)算、偏向分析、績(jī)效評(píng)價(jià)各環(huán)節(jié)。而人力、財(cái)務(wù)、投資是集團(tuán)戰(zhàn)略/運(yùn)營(yíng)活動(dòng)開展的支撐性職能。XX管控會(huì)議機(jī)制的設(shè)計(jì)應(yīng)覆蓋戰(zhàn)略循環(huán)管理過程的中心環(huán)節(jié)，經(jīng)過對(duì)關(guān)鍵要項(xiàng)的把握，明確會(huì)議體系的目的及方向。表 集團(tuán)企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)的中心邏輯企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)中心主題企業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)出關(guān)鍵活動(dòng)戰(zhàn)略研討/宣貫運(yùn)營(yíng)方案、預(yù)算質(zhì)詢偏向分析及調(diào)整績(jī)效評(píng)價(jià)戰(zhàn)略調(diào)整/下年度運(yùn)營(yíng)方案戰(zhàn)略目的實(shí)現(xiàn)、企業(yè)利潤(rùn)支撐活動(dòng)投資、人力資源、財(cái)務(wù)戰(zhàn)略目的實(shí)現(xiàn)、企業(yè)利潤(rùn)以戰(zhàn)略目的為出發(fā)點(diǎn)，以實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目的為終點(diǎn)的戰(zhàn)略循環(huán)管理XX管控會(huì)議機(jī)制應(yīng)以戰(zhàn)略為統(tǒng)領(lǐng)

10、，嚴(yán)密圍繞保證戰(zhàn)略實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵活動(dòng)而展開，經(jīng)過分門別類的會(huì)議，將集團(tuán)各職能部門、各子公司位的運(yùn)轉(zhuǎn)串聯(lián)在戰(zhàn)略管理的主邏輯中，使會(huì)議機(jī)制貫穿戰(zhàn)略管理大循環(huán)各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)從戰(zhàn)略研討/宣貫、運(yùn)營(yíng)方案/預(yù)算、偏向分析及調(diào)整、績(jī)效評(píng)價(jià)、戰(zhàn)略調(diào)整戰(zhàn)略實(shí)施管理全過程運(yùn)轉(zhuǎn)的事前、事中、事后控制。、服從戰(zhàn)略管理循環(huán)的整體運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)拍會(huì)議體系的節(jié)拍：應(yīng)遵照XX集團(tuán)戰(zhàn)略循環(huán)的周期節(jié)拍，會(huì)議體系應(yīng)按照戰(zhàn)略循環(huán)管理的節(jié)拍進(jìn)展時(shí)間分布。會(huì)議體系除覆蓋戰(zhàn)略管理循環(huán)的關(guān)鍵活動(dòng)，還應(yīng)在時(shí)間安排上參照戰(zhàn)略循環(huán)管理的整體運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)拍，使會(huì)議體系運(yùn)轉(zhuǎn)按照整體節(jié)拍進(jìn)展時(shí)間分布，構(gòu)成嵌套式的事前、事中、事后全控制的大節(jié)拍化運(yùn)作。XX詳細(xì)運(yùn)轉(zhuǎn)節(jié)拍闡明

11、如下：開展務(wù)虛會(huì)分為定期會(huì)議和非定期會(huì)議，其中定期會(huì)議每年召開兩次； 戰(zhàn)略研討/宣貫每年制定一次，時(shí)間分布在月；年度運(yùn)營(yíng)方案/預(yù)算質(zhì)詢每年制定一次，時(shí)間分布在月年度運(yùn)營(yíng)述職與績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)同步開展，每年制定一次，時(shí)間分布在月；季度運(yùn)營(yíng)述職與偏向分析會(huì)同步開展，每季度制定一次，時(shí)間分布在月、月、月、下年月；財(cái)務(wù)、投資、人力、業(yè)務(wù)拓展、管理提升專題會(huì)每月制定一次；艱苦事件暫時(shí)會(huì)不定期舉行。、實(shí)現(xiàn)XX總部驅(qū)動(dòng)、上下銜接的選集團(tuán)一體的會(huì)議系統(tǒng)會(huì)議體系的層次：應(yīng)按照XX、XX總部職能部門、子公司分層設(shè)計(jì)會(huì)議體系，各層級(jí)會(huì)議相互嵌套、相互聯(lián)絡(luò)、相互支撐，構(gòu)成母子循環(huán)以戰(zhàn)略管理循環(huán)為軸的步伐一致的會(huì)議節(jié)拍，實(shí)現(xiàn)

12、集團(tuán)公司引領(lǐng)的一體化會(huì)議體系。集團(tuán)層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)拍應(yīng)圍繞XX戰(zhàn)略管理循環(huán)的內(nèi)容與節(jié)拍進(jìn)展塑造；集團(tuán)層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)拍統(tǒng)領(lǐng)各職能部門會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)拍，各職能部門會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)拍應(yīng)圍繞XX層面會(huì)議進(jìn)展塑造；集團(tuán)層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)拍驅(qū)動(dòng)各子公司層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)拍，各子公司層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)拍應(yīng)圍繞集團(tuán)層面會(huì)議進(jìn)展塑造；各子公司層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)拍驅(qū)動(dòng)各權(quán)屬公司層面的會(huì)議內(nèi)容與節(jié)拍，各子公司權(quán)屬公司層面會(huì)議的內(nèi)容與節(jié)拍應(yīng)圍繞子公司層面會(huì)議進(jìn)展塑造。、兼顧戰(zhàn)略管理循環(huán)的重要支撐性運(yùn)營(yíng)會(huì)議的統(tǒng)籌安排會(huì)議體系的嵌套內(nèi)容：應(yīng)兼顧除戰(zhàn)略管理循環(huán)根本主題外的其他支撐性活動(dòng)的專項(xiàng)運(yùn)營(yíng)例會(huì)，作為戰(zhàn)略管理循環(huán)主

13、題會(huì)議的嵌套會(huì)議、支撐會(huì)議，以支撐戰(zhàn)略目的和運(yùn)營(yíng)目的的執(zhí)行與達(dá)成。支撐性專項(xiàng)運(yùn)營(yíng)會(huì)議包括但不限于資金調(diào)度、投資決策、財(cái)務(wù)、人事等。此類會(huì)議與戰(zhàn)略高度相關(guān)，是戰(zhàn)略與運(yùn)營(yíng)方案執(zhí)行實(shí)施的中心資源配置保證，應(yīng)與戰(zhàn)略管理循環(huán)相關(guān)主題會(huì)議協(xié)調(diào)一致，作為集團(tuán)戰(zhàn)略管理循環(huán)的重要支撐。、預(yù)留其他方式會(huì)議的接口會(huì)議體系的動(dòng)態(tài)補(bǔ)充：應(yīng)思索XX如今曾經(jīng)存在的一些有價(jià)值會(huì)議及未來集團(tuán)能夠新增的會(huì)議，可按照大節(jié)拍化管理的思緒納入本會(huì)議機(jī)制進(jìn)展管理。第三章 會(huì)議運(yùn)作管理.會(huì)議管理原那么原那么一：效力化。會(huì)議機(jī)制的目的是更好的落實(shí)和推進(jìn)XX以客戶為中心戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)。在會(huì)議機(jī)制設(shè)計(jì)中，要強(qiáng)調(diào)XX對(duì)子公司的效力性、管理人員對(duì)一線人

14、員的效力性。原那么二：高效化。XX會(huì)議機(jī)制必需明確會(huì)議目的及會(huì)議議程，做到有會(huì)必議，議那么必果，果那么必踐，踐那么必饋。會(huì)議終了時(shí)，確認(rèn)會(huì)議達(dá)成的明確結(jié)論，確保會(huì)議結(jié)論的實(shí)踐認(rèn)同。原那么三：明晰化。XX會(huì)議議程規(guī)那么確保明晰、明確、合理、規(guī)范，經(jīng)過固化議事流程，確保會(huì)議高效決策。原那么四：跟蹤化。做好會(huì)后安排，建立會(huì)后跟蹤機(jī)制，做好決議執(zhí)行與跟蹤監(jiān)視。.會(huì)議實(shí)施管理基于以上四大原那么，對(duì)北京XX會(huì)議機(jī)制的會(huì)議主題、參會(huì)人員、會(huì)議時(shí)間、會(huì)議議程、會(huì)議規(guī)那么、需提早預(yù)備的資料與會(huì)后后續(xù)活動(dòng)進(jìn)展詳細(xì)闡明。.開展務(wù)虛會(huì)、會(huì)議主題充分發(fā)揚(yáng)頂層設(shè)計(jì)與基層首創(chuàng)精神。根據(jù)國(guó)內(nèi)外汽車市場(chǎng)環(huán)境及汽車商務(wù)領(lǐng)域變化，

15、結(jié)合子公司本身運(yùn)營(yíng)管理閱歷及思索，集思廣益，討論集團(tuán)未來能夠開展方向及開展途徑，為集團(tuán)未來開展規(guī)劃提供思索和啟迪。、參會(huì)人員集團(tuán)總裁、總部相關(guān)職能部門擔(dān)任人、汽車經(jīng)銷事業(yè)部擔(dān)任人、子公司總經(jīng)理等注：部分人員到會(huì)，即可召開、會(huì)議時(shí)間集團(tuán)開展務(wù)虛會(huì)分為定期會(huì)議和不定期會(huì)議：定期會(huì)議。每半年開展一次，建議在每年的月、月進(jìn)展。不定期會(huì)議。相關(guān)人員因集團(tuán)其他會(huì)議或其他方式聚到一同時(shí)，亦可進(jìn)展開展。、會(huì)議議程集團(tuán)總裁宣布本次會(huì)議主題和議程安排；與會(huì)人員依次輪番報(bào)告、發(fā)言。中心包括兩大部分，一是國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)、環(huán)境、政策、行業(yè)已有變化及趨勢(shì)預(yù)判、影響預(yù)估；二是對(duì)集團(tuán)未來的開展提出本人的見解和看法；各與會(huì)人員根據(jù)

16、發(fā)言人提到的要點(diǎn)或問題，提出本人的見解，并參與討論；將討論要點(diǎn)進(jìn)展記錄、備檔；集團(tuán)總裁進(jìn)展總結(jié)，并宣布閉會(huì)。、會(huì)議規(guī)那么討論但不爭(zhēng)論。務(wù)虛會(huì)重點(diǎn)在于開辟思緒，集思廣益；發(fā)言務(wù)必以PPT的方式進(jìn)展呈現(xiàn)，防止口頭討論；與會(huì)人員依次輪番發(fā)言，只交流個(gè)人思索，不討論詳細(xì)細(xì)節(jié)。、需提早預(yù)備的資料與會(huì)人員提早個(gè)任務(wù)日將報(bào)告PPT發(fā)給綜合管理辦，由其一致匯總。、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)將討論中心要點(diǎn)進(jìn)展整理，會(huì)后發(fā)給各與會(huì)人員；將整理文檔交由集團(tuán)戰(zhàn)略拓展部保管、備檔。.戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì)、會(huì)議主題根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化，研討集團(tuán)下一年度戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整草案，為集團(tuán)制定下一年度運(yùn)營(yíng)方案提供戰(zhàn)略分析和戰(zhàn)略目的、戰(zhàn)略支撐。、參會(huì)人員

17、集團(tuán)總裁、集團(tuán)副總、總經(jīng)理助理、總部職能部門擔(dān)任人、汽車經(jīng)銷事業(yè)部擔(dān)任人、子公司總經(jīng)理。、會(huì)議時(shí)間集團(tuán)戰(zhàn)略研討會(huì)/宣貫會(huì)每年舉行一次，普通在每年月進(jìn)展，時(shí)間為小時(shí)左右。、會(huì)議議程集團(tuán)總裁宣布本次會(huì)議主題和議程安排；集團(tuán)總裁對(duì)集團(tuán)未來年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)展陳說、宣貫；根據(jù)五年戰(zhàn)略規(guī)劃，戰(zhàn)略拓展部對(duì)下一年度戰(zhàn)略調(diào)整方向做專題研討匯報(bào)。匯報(bào)主要內(nèi)容為：本年度已發(fā)生的內(nèi)外部環(huán)境變化，未來幾年內(nèi)開展趨勢(shì)預(yù)測(cè)，以及下一年度集團(tuán)戰(zhàn)略初步伐整方向；資本運(yùn)營(yíng)部、人力行政部、綜合管理辦、客戶關(guān)系管理部、財(cái)務(wù)風(fēng)控部、汽車經(jīng)銷事業(yè)部以及子公司總經(jīng)理針對(duì)戰(zhàn)略調(diào)整方向，結(jié)合本身戰(zhàn)略執(zhí)行情況提出各自的建議；戰(zhàn)略拓展部針對(duì)研討達(dá)成的

18、共識(shí)進(jìn)展總結(jié)，明確下一年度戰(zhàn)略調(diào)整方向；集團(tuán)總裁對(duì)本次戰(zhàn)略研討的意義、價(jià)值做出評(píng)價(jià)；集團(tuán)總裁對(duì)進(jìn)展總結(jié)、宣貫，宣布閉會(huì)。、會(huì)議規(guī)那么該會(huì)議的中心目的在于經(jīng)過集團(tuán)中心管理層的研討，對(duì)集團(tuán)未來五年戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)展宣貫；同時(shí)，研討、確定下一年度戰(zhàn)略開展方向，為集團(tuán)制定下一年度運(yùn)營(yíng)方案提供戰(zhàn)略指引。與會(huì)人員須提早熟習(xí)戰(zhàn)略專題研討報(bào)告，提出具有建立性的調(diào)整建議，每人時(shí)間不超越分鐘。、需提早預(yù)備的資料戰(zhàn)略拓展提早個(gè)任務(wù)日將戰(zhàn)略專題研討內(nèi)容以書面或電子版方式分發(fā)給與會(huì)人員；各職能部門、子公司提早個(gè)任務(wù)日將本單位戰(zhàn)略執(zhí)行情況及戰(zhàn)略規(guī)劃建議匯總到戰(zhàn)略拓展部；戰(zhàn)略拓展部進(jìn)展書面匯總后，將匯總資料提早個(gè)任務(wù)日分發(fā)到與會(huì)

19、人員手中。、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)戰(zhàn)略拓展部于個(gè)任務(wù)日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議紀(jì)要及決議給各相關(guān)指點(diǎn)、單位、部門；戰(zhàn)略拓展部安排專人修訂集團(tuán)下一年度集團(tuán)戰(zhàn)略，交集團(tuán)總裁同意后定稿、發(fā)布。.年度運(yùn)營(yíng)方案/預(yù)算質(zhì)詢、會(huì)議主題根據(jù)集團(tuán)上年度總體運(yùn)營(yíng)目的/財(cái)務(wù)目的，對(duì)集團(tuán)本年度運(yùn)營(yíng)方案及財(cái)務(wù)預(yù)算進(jìn)展質(zhì)詢，提出改良意見，并制定集團(tuán)公司、子公司下年度運(yùn)營(yíng)方案/預(yù)算方案。、參會(huì)人員集團(tuán)總裁、分管副總、總部相關(guān)職能部門擔(dān)任人、子公司總經(jīng)理。、會(huì)議時(shí)間年度運(yùn)營(yíng)方案/預(yù)算質(zhì)詢會(huì)議普通安排在每年月召開，時(shí)間控制在個(gè)任務(wù)日內(nèi)。、會(huì)議議程集團(tuán)總裁主持，宣布本次會(huì)議主題和議程安排；集團(tuán)總裁回想本年度集團(tuán)運(yùn)營(yíng)態(tài)勢(shì)，引見集團(tuán)總體戰(zhàn)略方向以及下

20、一年度運(yùn)營(yíng)目的/財(cái)務(wù)目的期望；分管副總引見集團(tuán)總體運(yùn)營(yíng)方案和調(diào)整目的，以及總體財(cái)務(wù)目的，并向各單位初步分解；各子公司總經(jīng)理呈報(bào)本級(jí)公司運(yùn)營(yíng)方案及財(cái)務(wù)預(yù)算方案，接受與會(huì)人員質(zhì)詢；集團(tuán)分管副總總結(jié)發(fā)言，引見修正后的集團(tuán)總體運(yùn)營(yíng)方案及財(cái)務(wù)預(yù)算方案，同時(shí)明確各單元需修正的要點(diǎn)及時(shí)間表；子公司總經(jīng)理根據(jù)調(diào)整后的運(yùn)營(yíng)方案及預(yù)算方案，進(jìn)展運(yùn)營(yíng)責(zé)任書簽約集團(tuán)董事長(zhǎng)總結(jié)，宣布閉會(huì)。、會(huì)議規(guī)那么各子公司的呈報(bào)資料圖表一概采用規(guī)范格式；質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢的應(yīng)對(duì)要求以現(xiàn)實(shí)及數(shù)據(jù)為根底；與會(huì)人員對(duì)各子公司運(yùn)營(yíng)方案/預(yù)算方案有質(zhì)詢權(quán)，集團(tuán)總裁對(duì)調(diào)整、修正要求有終決權(quán)。、需提早預(yù)備的資料綜合管理辦提早周下達(dá)會(huì)議議程及規(guī)那么、資料

21、要求、總體運(yùn)營(yíng)/財(cái)務(wù)預(yù)算目的分解預(yù)案；各子公司總經(jīng)理提早周組織編制本級(jí)公司運(yùn)營(yíng)方案及財(cái)務(wù)預(yù)算方案，并與集團(tuán)分管指點(diǎn)及戰(zhàn)略拓展部/財(cái)務(wù)風(fēng)控部溝通協(xié)商，將相關(guān)預(yù)備資料提早周提交綜合管理辦；綜合管理辦匯總編印后，提早個(gè)任務(wù)日分發(fā)給與會(huì)人員。、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)集團(tuán)總裁于個(gè)任務(wù)日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議紀(jì)要以及會(huì)議對(duì)子公司方案修正的要求和時(shí)間表；各子公司根據(jù)集團(tuán)運(yùn)營(yíng)方案/預(yù)算分解方案修正本單位運(yùn)營(yíng)方案/預(yù)算方案，并于會(huì)后一周內(nèi)上報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略拓展部/財(cái)務(wù)風(fēng)控部，重新匯總后報(bào)集團(tuán)總裁審批。.年度運(yùn)營(yíng)述職和績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)、會(huì)議主題各子公司總經(jīng)理對(duì)各自的年度運(yùn)營(yíng)管理任務(wù)進(jìn)展全面述職。同時(shí)，集團(tuán)總部對(duì)業(yè)績(jī)完成情況進(jìn)展績(jī)效評(píng)價(jià)。、參

22、會(huì)人員集團(tuán)總裁、分管副總、總部職能部門擔(dān)任人、子公司總經(jīng)理。、會(huì)議時(shí)間集團(tuán)年度運(yùn)營(yíng)述職會(huì)議和績(jī)效評(píng)價(jià)會(huì)普通安排在第二年的一月召開，時(shí)間控制在個(gè)任務(wù)日內(nèi)。、會(huì)議議程集團(tuán)總裁主持，宣布本次會(huì)議主題和議程安排；集團(tuán)總裁回想總體運(yùn)營(yíng)方案與財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況，以及集團(tuán)戰(zhàn)略/運(yùn)營(yíng)績(jī)效匯總情況；述職人輪番述職，針對(duì)其職責(zé)履行和崗位目的實(shí)現(xiàn)的實(shí)踐情況，匯報(bào)本單位戰(zhàn)略/運(yùn)營(yíng)的關(guān)鍵績(jī)效目的和績(jī)效合約的上年度完成情況以及本年度方案安排；集團(tuán)總裁、分管副總及評(píng)審小組逐一對(duì)子公司總經(jīng)理上年度績(jī)效合約完成情況進(jìn)展討論、評(píng)價(jià)；針對(duì)績(jī)效完成情況以及評(píng)價(jià)結(jié)果，人力資源部進(jìn)展備檔，記錄；集團(tuán)總裁總結(jié)并宣布閉會(huì)。、會(huì)議規(guī)那么述職內(nèi)容

23、應(yīng)該簡(jiǎn)明扼要，重點(diǎn)突出；述職人員爭(zhēng)辯需以詳細(xì)的現(xiàn)實(shí)為根據(jù)，對(duì)績(jī)效合約完成情況進(jìn)展闡明；績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果需當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，當(dāng)場(chǎng)記錄。、需提早預(yù)備的資料由集團(tuán)綜合管理辦將會(huì)議的時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議程安排等通知與會(huì)人員；述職人員應(yīng)在商定述職日期前個(gè)任務(wù)日內(nèi)向人力資源部提交任務(wù)匯報(bào)報(bào)告；述職人員將戰(zhàn)略/運(yùn)營(yíng)關(guān)鍵目的及績(jī)效合約完成情況向戰(zhàn)略拓展部提交報(bào)告，由其一致匯總；集團(tuán)綜合管理辦匯總整理睬議所需相關(guān)資料，并于會(huì)前個(gè)任務(wù)日內(nèi)將預(yù)備資料分發(fā)給與會(huì)人員。、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)由集團(tuán)綜合管理辦進(jìn)展記錄、整理評(píng)價(jià)結(jié)果并存檔，轉(zhuǎn)人力資源部備案。.季度運(yùn)營(yíng)述職和偏向分析會(huì)、會(huì)議主題各子公司擔(dān)任人對(duì)上季度運(yùn)營(yíng)管理任務(wù)進(jìn)展全面述職；

24、同時(shí)，集團(tuán)對(duì)各子公司上季度運(yùn)營(yíng)任務(wù)開展情況進(jìn)展偏向分析，確定產(chǎn)生偏向的緣由，并根據(jù)需求制定調(diào)整及改良方案。、參會(huì)人員集團(tuán)總裁、分管副總、總部相關(guān)職能部門擔(dān)任人、以及子公司總經(jīng)理。、會(huì)議時(shí)間該會(huì)議屬于季度會(huì)議，原那么每季度的最后一個(gè)月召開，開展時(shí)間為月、月、月、月，時(shí)間控制在個(gè)任務(wù)日以內(nèi)。、會(huì)議議程集團(tuán)總裁主持，宣布本次會(huì)議主題和議程安排；戰(zhàn)略拓展部總監(jiān)回想集團(tuán)上季度運(yùn)營(yíng)方案執(zhí)行情況；各子公司述職人員輪番述職，針對(duì)季度運(yùn)營(yíng)方案情況、實(shí)踐完成情況進(jìn)展匯報(bào)，并針對(duì)出現(xiàn)的偏向，陳說緣由，提出改良業(yè)績(jī)的行動(dòng)方案，同時(shí)提出下一階段運(yùn)營(yíng)目的；戰(zhàn)略拓展部主持，與會(huì)人員對(duì)運(yùn)營(yíng)方案進(jìn)展質(zhì)詢，子公司總經(jīng)理接受質(zhì)詢；

25、主要關(guān)注集團(tuán)層面艱苦事項(xiàng)或運(yùn)營(yíng)偏向較大的子公司，構(gòu)成偏向分析的結(jié)論；運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)總結(jié)會(huì)議達(dá)成的需求處理的問題，確定調(diào)整、改良的方案，明確改良目的、日程表與責(zé)任人；集團(tuán)總裁進(jìn)展總結(jié)并宣布閉會(huì)、會(huì)議規(guī)那么述職內(nèi)容應(yīng)該簡(jiǎn)明扼要，重點(diǎn)突出；爭(zhēng)辯需以詳細(xì)的現(xiàn)實(shí)為根據(jù)，提出詳細(xì)的改良措施與方法；會(huì)議應(yīng)基于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題和處理問題的基調(diào)；每次可有針對(duì)性研討一個(gè)或數(shù)個(gè)相對(duì)重要的運(yùn)營(yíng)專題；與會(huì)人員依次對(duì)子公司存在的問題及改良方案進(jìn)展質(zhì)詢，集團(tuán)總裁對(duì)調(diào)整、修正日常運(yùn)營(yíng)管理要求有權(quán)限內(nèi)的決策權(quán)；偏向分析會(huì)議做到時(shí)間控制，會(huì)終由集團(tuán)總裁作最后總結(jié)，防止在討論之前做整體性、定調(diào)性發(fā)言。、需提早預(yù)備的資料由集團(tuán)綜合管理

26、辦將會(huì)議的時(shí)間、會(huì)議地點(diǎn)、會(huì)議議程安排等通知與會(huì)人員，并與前個(gè)任務(wù)日將相關(guān)預(yù)備資料分發(fā)給與會(huì)人員。子公司述職人員應(yīng)在商定述職日期前個(gè)任務(wù)日內(nèi)向人力資源部提交任務(wù)匯報(bào)報(bào)告；集團(tuán)各子公司在會(huì)前個(gè)任務(wù)日以書面方式報(bào)告運(yùn)營(yíng)方案義務(wù)的完成情況，并完成偏向分析報(bào)告，提出改良、調(diào)整的措施、方案初步想象；集團(tuán)戰(zhàn)略拓展部完成集團(tuán)季度任務(wù)總結(jié)報(bào)告，財(cái)務(wù)系統(tǒng)完成相關(guān)任務(wù)的財(cái)務(wù)報(bào)表制造；集團(tuán)戰(zhàn)略拓展部在會(huì)前個(gè)任務(wù)日對(duì)上月方案完成情況做出差距分析并找出主要疑點(diǎn)，并匯總編印后發(fā)給與會(huì)人員。、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)由集團(tuán)綜合管理辦進(jìn)展記錄、整理評(píng)價(jià)結(jié)果并存檔，轉(zhuǎn)人力資源部/戰(zhàn)略拓展部備案。集團(tuán)戰(zhàn)略拓展部總監(jiān)總結(jié)、下達(dá)會(huì)議結(jié)果、會(huì)議責(zé)

27、成處理事項(xiàng)和擔(dān)任人；各相關(guān)職能部門、子公司執(zhí)行會(huì)議決議；戰(zhàn)略拓展部跟蹤以上事項(xiàng)的完成情況，及時(shí)向集團(tuán)分管副總及有關(guān)部門通報(bào)，重要事項(xiàng)需向集團(tuán)總裁匯報(bào)；于下一個(gè)季度偏向分析會(huì)上檢核本次偏向分析會(huì)決議的執(zhí)行情況。.財(cái)務(wù)專題會(huì)、會(huì)議主題討論與審議集團(tuán)在融資、資金分配、資金運(yùn)營(yíng)、會(huì)計(jì)核算、稅務(wù)謀劃、財(cái)務(wù)人員職責(zé)等方面的政策與效果，并對(duì)資金集中管理進(jìn)展統(tǒng)籌。、參會(huì)人員集團(tuán)總裁/分管副總、總部財(cái)務(wù)風(fēng)控部總監(jiān)及相關(guān)人員、子公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。、會(huì)議時(shí)間集團(tuán)財(cái)務(wù)專題會(huì)普通于每月上旬每月第二周召開，時(shí)間控制在個(gè)小時(shí)內(nèi)。、會(huì)議議程集團(tuán)總裁主持，宣布本次會(huì)議主題和會(huì)議議程；集團(tuán)財(cái)務(wù)風(fēng)控部總監(jiān)引見集團(tuán)上季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告及相

28、關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表情況；財(cái)務(wù)風(fēng)控部主持，各子公司總監(jiān)引見本單位上季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告情況；咨詢需討論的暫時(shí)艱苦資金問題、單項(xiàng)艱苦融資方案、預(yù)算外緊急融資和資金運(yùn)用額度添加問題、稅務(wù)謀劃問題等；與會(huì)人員就上述咨訊問題集中討論，提出改良、調(diào)整建議，并達(dá)成共識(shí)；集團(tuán)總裁總結(jié)并宣布閉會(huì)。、會(huì)議規(guī)那么對(duì)財(cái)務(wù)問題的分析、評(píng)價(jià)、建議以現(xiàn)實(shí)及業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)為根據(jù)，慎重思索；對(duì)財(cái)務(wù)問題的建議需以集團(tuán)戰(zhàn)略/運(yùn)營(yíng)方案為出發(fā)點(diǎn)，顧全大局；對(duì)資金和資金運(yùn)用額度的要求以實(shí)踐情況和業(yè)務(wù)要求為根底，額外需求有充足的理由。、需提早預(yù)備的資料財(cái)務(wù)風(fēng)控部預(yù)備各子公司資金和資金信譽(yù)額度運(yùn)用匯總表、集團(tuán)財(cái)務(wù)分析報(bào)告以及其他報(bào)表；各子公司預(yù)備本單位資金需

29、求量定額預(yù)算表和調(diào)整表、上季度財(cái)務(wù)分析報(bào)告等；預(yù)備艱苦框架協(xié)議草案；各子公司資金信譽(yù)額度追加的需求和理由；除緊急會(huì)議外，例會(huì)所需資料由財(cái)務(wù)風(fēng)控部匯總編印，提早天分發(fā)給與會(huì)人員。、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)財(cái)務(wù)風(fēng)控部于個(gè)任務(wù)日內(nèi)總結(jié)、分發(fā)會(huì)議紀(jì)要以及會(huì)議對(duì)各單位改良調(diào)整的要求和時(shí)間表；財(cái)務(wù)風(fēng)控部根據(jù)會(huì)議結(jié)果籌集調(diào)度資金/分配資金信譽(yù)額度/跟蹤融資方案實(shí)施等；根據(jù)情況需求，由審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)部展開專項(xiàng)調(diào)研審計(jì)。.投資專題會(huì)、會(huì)議主題審議集團(tuán)艱苦投資活動(dòng)、聯(lián)盟協(xié)作、并購(gòu)重組、新業(yè)務(wù)拓展等，討論、跟蹤和審核未來和現(xiàn)有的工程，以及討論集團(tuán)內(nèi)部資產(chǎn)購(gòu)置、更新等政策，進(jìn)展資產(chǎn)統(tǒng)籌與整合共享協(xié)調(diào)。、參會(huì)人員集團(tuán)總裁/分管副總、總部

30、相關(guān)職能部門擔(dān)任人、子公司相關(guān)擔(dān)任人。、會(huì)議時(shí)間集團(tuán)投資專題會(huì)普通于每月每月第二周召開，時(shí)間控制在小時(shí)內(nèi)。、會(huì)議議程集團(tuán)總裁主持，宣布本次會(huì)議主題和會(huì)議議程，并公布本次會(huì)議審議的工程；各子公司擔(dān)任人根據(jù)本月預(yù)備投資工程進(jìn)展可行性陳說；資本運(yùn)營(yíng)部主導(dǎo)，與會(huì)人員討論，決議經(jīng)過或否決；各相關(guān)擔(dān)任人提議引薦新的工程，討論決議能否立項(xiàng)或否決；集團(tuán)總裁總結(jié)經(jīng)過的工程或立項(xiàng)，責(zé)成下一步任務(wù)，并宣布閉會(huì)。、會(huì)議規(guī)那么一切已立項(xiàng)的工程都需有規(guī)范的可行性報(bào)告；提交立項(xiàng)的工程需有初步研討報(bào)告；工程的評(píng)價(jià)嚴(yán)厲按與集團(tuán)戰(zhàn)略的相關(guān)程度及價(jià)值發(fā)明為根據(jù)；會(huì)議討論，集團(tuán)總裁終決。、需提早預(yù)備的資料資本運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)提早周下達(dá)本次

31、會(huì)議將審批的工程及議程；有關(guān)工程擔(dān)任人預(yù)備充實(shí)的可行性研討報(bào)告；新工程引薦人提交新工程的初步伐查結(jié)果；資本運(yùn)營(yíng)部匯總編印，提早天分發(fā)給與會(huì)人員。、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)資本運(yùn)營(yíng)部總監(jiān)代表集團(tuán)董事長(zhǎng)總結(jié)下達(dá)審批結(jié)果，或預(yù)備議案提交董事會(huì)審議表決，對(duì)經(jīng)過的工程責(zé)成責(zé)任人推進(jìn)實(shí)施；對(duì)新經(jīng)過立項(xiàng)的工程，責(zé)成相關(guān)人員及小組進(jìn)展可行性研討，確定方案進(jìn)度，并跟蹤監(jiān)視。.人事專題會(huì)、會(huì)議主題討論、決策集團(tuán)艱苦人事政策及制度(如鼓勵(lì)機(jī)制等)，以及對(duì)各子公司、下屬事業(yè)部、S店的人才培育、管理提升、人工效能分析、人員流失率分析、人工本錢分析等問題進(jìn)展討論。、參會(huì)人員集團(tuán)總裁、總部相關(guān)職能部門擔(dān)任人、子公司相關(guān)擔(dān)任人。、會(huì)議時(shí)

32、間集團(tuán)人事專題會(huì)普通于每月下旬每月第三周召開，時(shí)間控制在小時(shí)內(nèi)。、會(huì)議議程集團(tuán)董事長(zhǎng)宣布本次會(huì)議主題和會(huì)議議程，并提出本次會(huì)議審議的工程；人力資源部擔(dān)任人引見集團(tuán)人才戰(zhàn)略及人力資源方案實(shí)施情況，組織設(shè)計(jì)方案、艱苦人事政策及制度調(diào)整建議；各子公司擔(dān)任人引見本單位人力資源方案實(shí)施情況，組織設(shè)計(jì)方案、艱苦人事政策及制度調(diào)整建議；黨委組宣部擔(dān)任人主導(dǎo)，與會(huì)人員集中討論，結(jié)合績(jī)效考評(píng)結(jié)果及集團(tuán)開展戰(zhàn)略，建議調(diào)整人力資源實(shí)施方案/重要崗位人員安排/艱苦人事政策等事項(xiàng)。集團(tuán)董事長(zhǎng)總結(jié)，宣布閉會(huì)。、會(huì)議規(guī)那么人事政策及制度出臺(tái)需慎重思索，充分醞釀，共性中尊重個(gè)性；對(duì)人才的安排/考核/評(píng)價(jià)以現(xiàn)實(shí)及業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)為根據(jù)

33、，不帶個(gè)人偏見及本位主義；集體討論，集團(tuán)董事長(zhǎng)終決。、需提早預(yù)備的資料人才戰(zhàn)略及人力資源方案實(shí)施情況、組織設(shè)計(jì)方案、艱苦人事政策及制度調(diào)整建議等資料由人力資源部匯總編印，提早天分發(fā)給與會(huì)人員。、會(huì)后后續(xù)活動(dòng)人力資源部根據(jù)會(huì)議決議，責(zé)成有關(guān)部門予以執(zhí)行；制度性文本草案審議經(jīng)過后，由人力資源部修訂定稿，按公文流轉(zhuǎn)程序由辦公室校正編號(hào)，總經(jīng)理簽發(fā)，董事會(huì)權(quán)限內(nèi)的還需董事會(huì)審議確認(rèn)。.業(yè)務(wù)拓展專題會(huì)、會(huì)議主題基于集團(tuán)整體戰(zhàn)略，針對(duì)某一詳細(xì)業(yè)務(wù)板塊如快修快保、汽車金融、汽車地產(chǎn)等進(jìn)展討論，明確業(yè)務(wù)開展思緒、開展方式。 、參會(huì)人員 集團(tuán)總裁/分管副總、總部相關(guān)職能部門、相關(guān)業(yè)務(wù)拓展委員會(huì)。、會(huì)議時(shí)間業(yè)務(wù)拓展專題會(huì)普通于每月下旬每月第三周召開，時(shí)間控制在小時(shí)內(nèi)。、會(huì)議議程集團(tuán)總裁宣布本次會(huì)議主題及議程安排；分管副總針對(duì)某一詳細(xì)業(yè)務(wù)所處的內(nèi)外部環(huán)境、行業(yè)趨勢(shì)以及集團(tuán)業(yè)務(wù)如今開展情況進(jìn)展報(bào)告，明確業(yè)務(wù)開展方向；針對(duì)業(yè)務(wù)開展方向，總部職能相關(guān)部門、業(yè)務(wù)拓展委員會(huì)就業(yè)務(wù)下一步開展方式、開展重點(diǎn)提出相關(guān)建議，并進(jìn)展研討；戰(zhàn)略拓展部