1、附件 1. XX 公司規(guī)章制度體系框架- 1 - 附件 2. 模塊類別序號(hào)XX公司規(guī)章制度體系框架目錄（2022 年版）規(guī)章制度方案名稱文號(hào)備注決策決策治理1 XX公司股東大會(huì)議事規(guī)章股東會(huì)文件2 XX公司董事會(huì)議事規(guī)章股東會(huì)文件3 XX公司“ 三重一大” 決策治理規(guī)定新增治理制度戰(zhàn)略治理4 XX公司重大財(cái)金決策治理方法司財(cái) 2022109 號(hào)5 XX公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)章神綜 2022182 號(hào)6 XX公司戰(zhàn)略治理規(guī)定新增戰(zhàn)略規(guī)劃與方案7 XX公司經(jīng)營(yíng)方案治理方法新增治理8 XX公司工作令治理方法司計(jì)202236 號(hào)制度市場(chǎng)營(yíng)銷與開發(fā)9 XX公司月度綜合方案治理方法司綜202246 號(hào)10

2、 XX公司市場(chǎng)營(yíng)銷與開發(fā)治理方法新增11 XX公司營(yíng)銷治理方法新增與產(chǎn)品開客戶與12 XX公司產(chǎn)品售后服務(wù)治理方法新增售后服務(wù)發(fā)營(yíng)技術(shù)創(chuàng)新13 XX公司研發(fā)項(xiàng)目治理方法新增銷制度學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)14 XX公司學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)治理規(guī)定神發(fā)202235 號(hào)與神發(fā) 202236 號(hào)合并- 2 - 模塊類別序號(hào)規(guī)章制度方案名稱文號(hào)備注產(chǎn)品生產(chǎn)制造15 XX公司科技成果治理方法司計(jì)202235 號(hào)新增16 XX公司產(chǎn)品質(zhì)量治理體系體系文件與質(zhì)量治理17 XX公司承攬零星加工任務(wù)治理方法制造供應(yīng)鏈治理18 XX公司供應(yīng)商治理方法司計(jì)202248 號(hào)體系文件制度19 XX公司物資選購(gòu)治理方法體系文件20 XX公司庫(kù)房治理方

3、法增加成品庫(kù)房治理內(nèi)容財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)治理21 XX公司財(cái)金治理規(guī)定司財(cái) 2022107 號(hào)更名為“ 治理方法”22 XX公司全面預(yù)算治理實(shí)施細(xì)就司財(cái)202247 號(hào)23 XX公司資產(chǎn)減值預(yù)備會(huì)計(jì)核算實(shí)施細(xì)就司財(cái) 2022106 號(hào)24 XX公司財(cái)務(wù)收支審批治理實(shí)施細(xì)就司財(cái)202267 號(hào)25 XX公司日常費(fèi)用報(bào)銷治理方法司財(cái)202246 號(hào)與資產(chǎn)經(jīng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)26 XX公司成本核算方法神財(cái) 2022150 號(hào)新增營(yíng)制27 工程材料認(rèn)價(jià)治理方法神財(cái)202242 號(hào)度28 XX公司資產(chǎn)治理方法神財(cái)202243 號(hào)29 XX公司建設(shè)工程暫行治理方法30 XX公司招投標(biāo)治理方法神財(cái) 2022126 號(hào)新增31

4、XX公司國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)治理實(shí)施細(xì)就- 3 - 模塊類別序號(hào)規(guī)章制度方案名稱2022 年文號(hào)備注組織機(jī)構(gòu)32 XX修理事業(yè)部治理實(shí)施細(xì)就司計(jì)202297 號(hào)與神綜 2022171 號(hào)、司辦33 XX公司廢舊閑置物品處理方法司計(jì)202218 號(hào)XX公司組織機(jī)構(gòu)與職能治理方法（34 神人 2022148 號(hào)版）35 司人 2022170 號(hào)XX公司員工配置治理方法36 XX公司中高層治理人員治理規(guī)定神人 2022151 號(hào)202243 號(hào)合并與神綜 202267 號(hào)、神綜人力薪酬及員工37 XX公司員工治理方法神綜202267 號(hào)2022138 號(hào)、司人 2022192 號(hào)、司人2022233 號(hào)、神

5、人 202291資源38 XX公司榮譽(yù)嘉獎(jiǎng)治理實(shí)施細(xì)就司人 2022247 號(hào)號(hào)、司人 2022177 號(hào)合并制度治理基礎(chǔ)培訓(xùn)與39 勞動(dòng)合同治理方法司人 2022157 號(hào)新增40 XX公司薪酬治理方法與神綜 202267 號(hào)合并41 XX公司績(jī)效治理方法司人 2022158 號(hào)42 XX公司人力資源培訓(xùn)與開發(fā)治理方法神人 2022195 號(hào)開發(fā)治理43 職業(yè)健康安全與環(huán)境愛護(hù)體系體系文件安全生產(chǎn)44 XX公司安全生產(chǎn)費(fèi)用治理實(shí)施方法神安202234 號(hào)保證環(huán)境愛護(hù)45 XX公司安全治理考核實(shí)施細(xì)就司基202230 號(hào)制度46 XX公司防暑降溫、保健津貼治理方法司制202213 號(hào)- 4 -

6、 模塊類別序號(hào)規(guī)章制度方案名稱文號(hào)備注信息檔案47 XX公司檔案工作治理規(guī)定司綜 2022175 號(hào)新增48 XX公司保衛(wèi)工作治理方法神綜 2022132 號(hào)保衛(wèi)保密49 XX公司商業(yè)隱秘愛護(hù)治理方法神發(fā)202234 號(hào)50 XX公司車輛治理方法司辦202240 號(hào)51 XX公司空調(diào)使用愛護(hù)治理方法司辦202242 號(hào)基礎(chǔ)設(shè)施52 XX公司通訊工具及通訊費(fèi)治理方法司辦202239 號(hào)53 XX公司傳真治理方法司辦202244 號(hào)54 XX公司辦公用運(yùn)算機(jī)設(shè)備及耗材治理方法司綜 2022153 號(hào)55 XX公司辦公用品治理方法神綜 2022101 號(hào)56 XX公司能源治理方法公文會(huì)議57 四川神

7、坤裝備股份有儀器設(shè)備治理方法司辦202241 號(hào)新增58 XX公司公文處理實(shí)施細(xì)就59 XX公司印章治理方法司辦202238 號(hào)與商務(wù)接待60 XX公司商務(wù)接待治理方法新增總務(wù)治理61 XX公司會(huì)議治理方法新增62 XX公司食堂治理方法新增63 XX公司職工宿舍治理方法新增- 5 - 模塊類別序號(hào)規(guī)章制度方案名稱文號(hào)備注監(jiān)控法律事務(wù)64 XX公司規(guī)章制度治理規(guī)定司基 2022250 號(hào)新增65 XX公司合同治理方法司基202212 號(hào)治理66 四川神坤裝備股份公司法律事務(wù)治理方法67 XX公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)章新增治理監(jiān)督體系68 XX公司效能監(jiān)察實(shí)施細(xì)就司監(jiān)202231 號(hào)與黨發(fā) 2022146

8、 號(hào)合并制度69 領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)監(jiān)督治理方法黨發(fā) 2022145 號(hào)建設(shè)XX公司紀(jì)檢監(jiān)察信訪舉報(bào)和案件檢查實(shí)施70 黨發(fā) 2022147 號(hào)工作細(xì)就黨群黨的建設(shè)71 XX公司比價(jià)選購(gòu)治理方法司監(jiān) 2022249 號(hào)新增72 XX公司宣揚(yáng)治理方法73 XX公司黨委參加重大決策治理方法新增74 XX公司信訪與維穩(wěn)工作治理方法新增75 XX公司職工代表大會(huì)議事規(guī)章新增工作群團(tuán)工作76 XX公司合理化建議治理方法司工 2022248 號(hào)新增制度77 XX公司班組建設(shè)治理方法企業(yè)文化78 XX公司慰問(wèn)治理方法司工202232 號(hào)新增79 XX員工行為規(guī)范神人 2022153 號(hào)80 XX公司文化建設(shè)治

9、理方法- 6 - 附件 3. XX公司 2022 年規(guī)章制度制定方案完成時(shí)間備注序號(hào)制度名稱責(zé)任部門責(zé)任人1 XX公司“ 三重一大” 決策治理規(guī)定紀(jì)檢監(jiān)察部XXXIII 2022 年 8 月2 XX公司經(jīng)營(yíng)方案治理方法綜合治理部XXXIII 2022 年 9 月3 XX公司市場(chǎng)營(yíng)銷與開發(fā)治理方法市場(chǎng)與產(chǎn)品開發(fā) 部XXXIII 2022 年 9 月4 XX公司營(yíng)銷治理方法綜合治理部XXXIII 2022 年 6 月5 XX公司研發(fā)項(xiàng)目治理方法科技質(zhì)量部XXXIII 2022 年 6 月6 XX公司科技成果治理方法科技質(zhì)量部XXXIII 2022 年 8 月7 XX公司資產(chǎn)治理方法財(cái)務(wù)部XXXII

10、I 2022 年 10 月8 XX公司招投標(biāo)治理方法綜合治理部XXXIII 2022 年 7 月9 XX公司勞動(dòng)合同治理方法綜合治理部XXXIII 2022 年 8 月10 XX公司能源治理方法制造部XXXIII 2022 年 9 月- 7 - 序號(hào)制度名稱責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間備注11 XX公司儀器設(shè)備治理方法制造部XXXIII 2022 年 7 月12 XX公司商務(wù)接待治理方法綜合治理部XXXIII 2022 年 7 月13 XX公司會(huì)議治理方法綜合治理部XXXIII 2022 年 7 月14 XX公司食堂治理方法綜合治理部XXXIII 2022 年 8 月15 XX公司職工宿舍治理方法綜

11、合治理部XXXIII 2022 年 8 月16 XX公司法律事務(wù)治理方法紀(jì)檢監(jiān)察部XXXIII 2022 年 9 月17 XX公司宣揚(yáng)治理方法黨群工作部XXXIII 2022 年 7 月18 XX公司黨委參加重大決策治理方法黨群工作部XXXIII 2022 年 10 月19 XX公司信訪與維穩(wěn)工作治理方法黨群工作部XXXIII 2022 年 7 月20 XX公司職工代表大會(huì)議事規(guī)章黨群工作部XXXIII 2022 年 9 月21 XX公司班組建設(shè)治理方法黨群工作部XXXIII 2022 年 8 月22 XX公司文化建設(shè)治理方法黨群工作部XXXIII 2022 年 10 月- 8 - 附件 4.

12、 XX公司 2022 年規(guī)章制度修訂方案序現(xiàn)制度名稱修訂后制度名稱責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間號(hào)1 XX 公 司 總 經(jīng) 理 辦 公 會(huì) 議 事 規(guī) 就 （ 神 綜XX 公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)綜合治理部XXXIII 2022年 10 月2022182 號(hào)）就2 XX公司工作令治理方法 （司計(jì) 202236 號(hào)） XX公司經(jīng)營(yíng)方案治理方法綜合治理部XXXIII 2022 年 9 月3 XX 公司學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)治理規(guī)定（神發(fā)202235XX公司學(xué)問(wèn)產(chǎn)權(quán)治理方法科技質(zhì)量部XXXIII 2022 年 7 月號(hào)）4 XX 公司承攬零星加工任務(wù)治理方法（司計(jì)XX 公司零星加工任務(wù)承攬管綜合治理部XXXIII 2022

13、 年 8 月202235 號(hào)）理方法5 XX公司庫(kù)房治理方法（司計(jì)202248 號(hào)）XX公司庫(kù)房治理方法物資配套部XXXIII 2022 年 7 月6 XX 公 司 廢 舊 閑 置 物 品 處 理 辦 法 （ 司 計(jì)XX 公司廢舊閑置物資處理辦綜合治理部XXXIII 2022 年 7 月202218 號(hào)）法7 XX 公司組織機(jī)構(gòu)與職能治理方法（神人XX 公司組織機(jī)構(gòu)與職能治理綜合治理部XXXIII 2022 年 9 月2022148 號(hào)）方法8 XX 公司員工配置治理方法 司人 2022170XX公司員工配置治理方法綜合治理部XXXIII 2022 年 8 月號(hào) 9 XX公司中高層治理人員治理

14、規(guī)定（2022 年XX 公司中高層治理人員治理綜合治理部XXXIII 2022 年 9 月版. 神人 2022151 號(hào)）方法- 9 - 序現(xiàn)制度名稱修訂后制度名稱責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間號(hào)XX 公司領(lǐng)導(dǎo)干部外出報(bào)告治理實(shí)施細(xì)就 司辦 202243 號(hào) 川神坤裝備股份有限公司領(lǐng)導(dǎo)值班制度 綜2022171 號(hào) 神XX公司勞動(dòng)紀(jì)律治理方法 （神綜 2022138 號(hào)）10 XX 公司員工待崗治理方法（神綜202267綜合治理部XXXIII 2022年 10 月號(hào)）XXXIII XX公司崗位治理方法（司人2022192 號(hào)）XX公司員工治理方法XXXIII XXXIII XX公司員工手冊(cè)（司人 20

15、22233 號(hào)）XXXIII XX 公司員工離職治理方法（神人202291XXXIII 號(hào)）11 XX 公 司 員 員 工 休 假 管 理 辦 法 （ 司 人綜合治理部XXXIII 2022年 10 月2022177 號(hào)）12 XX 公 司 榮 譽(yù) 獎(jiǎng) 勵(lì) 管 理 實(shí) 施 細(xì) 就 （ 司 人 2022247 號(hào)）XX公司員工獎(jiǎng)懲治理方法13 XX公司薪酬治理方法（司人2022157 號(hào)） XX公司薪酬治理方法綜合治理部XXXIII 2022 年 7 月14 XX公司績(jī)效治理方法（司人2022158 號(hào)）綜合治理部XXXIII 2022 年 8 月XX 公司員工月度目標(biāo)治理與績(jī)效考核操作XX公司

16、績(jī)效治理方法XXXIII 手冊(cè)（司人 2022217 號(hào)）15 XX 公司人力資源培訓(xùn)與開發(fā)治理方法（神XX 公司人力資源培訓(xùn)與開發(fā)綜合治理部門XXXIII 2022 年 9 月人2022195 號(hào)）治理方法- 10 - 序現(xiàn)制度名稱修訂后制度名稱責(zé)任部門責(zé)任人完成時(shí)間號(hào)16 XX 公司安全生產(chǎn)費(fèi)用治理實(shí)施方法（神安XX 公司安全生產(chǎn)費(fèi)用治理實(shí)制造部XXXIII 2022 年 8 月202234 號(hào)）施方法17 XX 公司月度大安全治理考核實(shí)施細(xì)就（司XX 公司安全治理考核實(shí)施細(xì)制造部XXXIII 2022 年 8 月基202230 號(hào)）就18 XX 公司商業(yè)隱秘愛護(hù)細(xì)就（神發(fā)202234XX

17、 公司商業(yè)隱秘愛護(hù)治理辦綜合治理部門XXXIII 2022 年 8 月號(hào)）法19 XX公司合同治理方法（司基202212 號(hào)）XX公司合同治理方法紀(jì)檢監(jiān)察部XXXIII 2022 年 6 月20 XX公司規(guī)章制度治理規(guī)定 （司基 2022250XX公司規(guī)章制度治理規(guī)定紀(jì)檢監(jiān)察部XXXIII 2022 年 7 月號(hào)）XX 公司領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從業(yè)如干規(guī)定（黨發(fā)21 2022145 號(hào)）XX 公司中高層治理人員監(jiān)督紀(jì)檢監(jiān)察部XXXIII 2022 年 8 月XX 公 司 領(lǐng) 導(dǎo) 干 部 監(jiān) 督 管 理 規(guī) 定 （ 黨 發(fā)治理規(guī)定XXXIII 22 2022146 號(hào)）XX公司比價(jià)選購(gòu)治理方法紀(jì)檢監(jiān)察部2022 年 7 月XXXIII XX公司比價(jià)選購(gòu)治理方法 （司監(jiān) 2022249號(hào)）23 XX 公司中高層治理人員行為規(guī)范（神人XX公司員工行為規(guī)范綜合治理部XXXIII 2022年 10 月2022153 號(hào)）- 11 - 附件 5. XX公司 2022 年規(guī)章制度宣貫方案序號(hào)宣貫規(guī)章制度名稱宣貫形式宣貫時(shí)間宣貫對(duì)象或范疇承辦部門備注1 XX公司檔案工作治理規(guī)定會(huì)議4 月各部門綜合治理部已完成2 XX公司規(guī)章制度治理規(guī)定7 月各部門紀(jì)檢監(jiān)察部3 XX公司總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)章8 月公司領(lǐng)導(dǎo)綜合治理部4 X