1、訂單（合同）簽訂審批流程、 總則本流程目的：規(guī)范訂單（合同）的簽訂、履行和付款程序，并最大限度的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。適用范圍：適用于廣東智慧電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）簽署的所有經(jīng)濟(jì)類訂單（合同）的管理，不適用于勞動(dòng)合同等其他類訂單（合同）的管理。定義：訂單（合同）是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的準(zhǔn)則，既可以維護(hù)企業(yè)的利益，也明確規(guī)定了企 業(yè)的責(zé)任和義務(wù)，是企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)必須遵守的法律規(guī)范。意義：訂單（合同）審批可以保證訂單（合同）內(nèi)容滿足國(guó)家法律、 法規(guī)和政策的要求， 貫徹平等互利、協(xié)商一致和等價(jià)有償?shù)脑瓌t，同時(shí)，最大限度降低企業(yè)的各種風(fēng)險(xiǎn)。二、訂單（合同）審批流程圖訂單（合同）審批共包括 7 個(gè)環(huán)節(jié)：繕制

2、訂單（合同）文本、審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審核法 律風(fēng)險(xiǎn)、審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、審批、簽署訂單（合同）和登記存檔。三、產(chǎn)品訂購(gòu)訂單審批流程產(chǎn)品訂購(gòu)（含增購(gòu)）訂單是指客戶（用戶）只購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的訂單。審批流程詳細(xì)說(shuō)明如下:F1.繕制訂單（合同）文本繕制訂單 （合同） 文本是指根據(jù)雙方協(xié)商的結(jié)果及相關(guān)資料起草訂單文本的過(guò)程。只有采用非標(biāo)準(zhǔn)樣本的訂單（合同）需要繕制訂單（合同）文本。工作內(nèi)容：收集相關(guān)信息在繕制非標(biāo)準(zhǔn)訂單（合同）文本之前，相關(guān) KPI 負(fù)責(zé)人必須收集相關(guān)信息，包括業(yè)務(wù)協(xié)商的結(jié)果、公司以前的訂單（合同）樣本、類似訂單（合同）的標(biāo)準(zhǔn)樣本等，作為起草訂 單（合同）文本的基礎(chǔ)，同時(shí)將相關(guān)資料作為訂單（合同）附件。

3、制定訂單（合同）框架根據(jù)訂單（合同）的價(jià)格條款、交易方式等條件，同一類型的訂單（合同）也具有不同的框架體系，因 此，在起草非標(biāo)準(zhǔn)訂單（合同）文本之前，必須先確定訂單（合同）的框架 體系，根據(jù)價(jià)格條款、交易方式確定應(yīng)包括的訂單（合同）類型。起草訂單（合同）文本對(duì)于訂單 （合同） 框架中的非標(biāo)準(zhǔn)訂單 （合同），訂單 （合同） 文本的起草必須遵循 中 華人民共和國(guó)民法通則及中華人民共和國(guó)合同法等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，保證條款 的合法性、 嚴(yán)密性和可行性。 對(duì)于關(guān)鍵條款， 如數(shù)量條款、 質(zhì)量條款、 價(jià)格條款、 付款方式、 付款時(shí)間、違約條款等，必須向公司的法律顧問(wèn)咨詢，保證用詞準(zhǔn)確，沒(méi)有歧義，同時(shí)還必

4、 須對(duì)訂單（合同）的盈虧狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)。上報(bào)訂單（合同）在起草完訂單（合同）文本之后，相關(guān) KPI 負(fù)責(zé)人必須仔細(xì)檢查訂單（合同）的各項(xiàng) 條款，保證內(nèi)容完整，用詞準(zhǔn)確，沒(méi)有文字錯(cuò)誤。并將檢查過(guò)的訂單（合同）文本及盈虧預(yù) 測(cè)等相關(guān)附件上報(bào)上級(jí)主管。F2.審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要是評(píng)價(jià)訂單的業(yè)務(wù)前景、業(yè)務(wù)利潤(rùn)、訂單交期和回款風(fēng)險(xiǎn)。1. 業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核流程訂單業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)審核共包括但不限于以下環(huán)節(jié)：KPI 負(fù)責(zé)人 分公司負(fù)責(zé)人 商務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)TTT/客服中心T 審計(jì)部T 財(cái)務(wù)部T 物資部T 總經(jīng)理。詳見(jiàn)附件 1訂單（合同）審批流程圖精選用戶客尸KPI 責(zé)任人區(qū)域商務(wù)專員商務(wù)經(jīng)理高層領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)經(jīng)理售中經(jīng)理審計(jì)

5、經(jīng)理財(cái)務(wù)合 作意向訂單（合 同）草本項(xiàng)目信息審核 NO 信息不全（YES 信息齊全訂單（合同）審批表YES 無(wú)技術(shù)問(wèn)題，無(wú)需我方施工商務(wù)審核YES 有技術(shù)問(wèn)題險(xiǎn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避險(xiǎn)規(guī)避KPI 轉(zhuǎn)移NO合同定稿I變更意向變更意向變更申請(qǐng)合同變更申請(qǐng)表NONO簽約成交商談簽訂YES 權(quán)限內(nèi)變更駁回簽約合同原件簽約合同審核簽約合同核準(zhǔn)簽原簽約合同復(fù)印備案按合同規(guī)約下達(dá)備貨指令納入訂單（合同）臺(tái)賬流程名稱：訂單 （合同）審批流程流程監(jiān)管人：質(zhì)量部編制日期：2012918工作內(nèi)容： 、 評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)前景公司的部門(mén)主管在拿到相關(guān) KPI 負(fù)責(zé)人繕制的訂單文本后，首先需要對(duì)業(yè)務(wù)的發(fā)展前 景進(jìn)行評(píng)估。 對(duì)于有發(fā)展?jié)摿Φ?/p>

6、業(yè)務(wù)， 可以考慮適當(dāng)增加優(yōu)惠條款， 以維護(hù)雙方的長(zhǎng)期合作 關(guān)系； 對(duì)于臨時(shí)性和沒(méi)有發(fā)展?jié)摿Φ臉I(yè)務(wù)， 必須對(duì)其它業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行嚴(yán)格審核， 并提出修改 建議。 、 審核毛利、評(píng)價(jià)業(yè)務(wù)利潤(rùn)在確定了業(yè)務(wù)的發(fā)展前景之后， 部門(mén)主管需要根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展前景來(lái)確定訂單的利潤(rùn)水平， 同時(shí)將訂單的盈虧預(yù)測(cè)與相應(yīng)的利潤(rùn)水平作對(duì)比。 如滿足利潤(rùn)要求， 則簽字同意， 否則提出 修改建議。 、 評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)控制措施：在訂單滿足了業(yè)務(wù)發(fā)展需求和利潤(rùn)要求之后， 還必須對(duì)訂單中的風(fēng)險(xiǎn)控制措施進(jìn)行評(píng)估， 檢查訂單條款是否對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)采取了恰當(dāng)?shù)囊?guī)避措施。 如果規(guī)避措施得當(dāng)， 則簽字同 意，否則提出修改建議。KPI 責(zé)任人、分公司負(fù)責(zé)人、商務(wù)部經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)中心/客服中心總監(jiān)、審計(jì)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、物資部經(jīng)理、總經(jīng)理參與對(duì)訂單履行進(jìn)行評(píng)價(jià)。產(chǎn)品訂購(gòu)訂單審批各部門(mén)職責(zé)及審核重點(diǎn)： 適用表單：附件 2合同審批表